錦州港股份吉印通2022年度報告摘要

第一節 重要提示

021yin.com網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文錦州。

2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任錦州。

* 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議錦州。

* 大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告錦州。

* 董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據相關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，綜合考慮公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及項目后續持續投入的資金需求，公司2022年度擬不進(jìn)行現金分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本和其他形式的利潤分配錦州。該預案已經(jīng)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì )審議。

第二節 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

2.1報告期內公司所處行業(yè)情況^[1]

（^[1]本節內容部分引用自《中國港口》雜志《2022年沿海港口發(fā)展回顧與202*年展望》賈大山 徐迪 蔡鵬 交通運輸部水運科學(xué)研究院；《錦州我國沿海港口發(fā)展邁入優(yōu)化融合新階段》張婧姝 朱善慶 丁敏 中交發(fā)展研究）

2.1.1 港口功能和現狀

港口是綜合交通運輸樞紐，也是經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的戰略資源和重要支撐，承擔著(zhù)物流服務(wù)、信息服務(wù)、整合生產(chǎn)力要素的主要功能，在我國對外貿易和大宗物資運輸、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定暢通中發(fā)揮著(zhù)關(guān)鍵作用，在以國內大循環(huán)為主體的雙循環(huán)新發(fā)展格局中扮演著(zhù)重要角色錦州。目前，港口規劃、建設和運營(yíng)狀況良好，總體上呈健康平穩、持續發(fā)展態(tài)勢，根據交通運輸部數據顯示， 2022年，全國港口貨物吞吐量1**.**億噸，同比增長(cháng)0.9%；港口建設步伐明顯加快，碼頭能力重新回頭基本適應，2022年預計沿海港口建設投資將達到*70億元，同比增長(cháng)7.*%，2020-2022年連續三年回升，全年凈增沿海萬(wàn)噸級泊位約**個(gè)；2022年三季度以來(lái)扎實(shí)穩住經(jīng)濟一攬子政策和連續政策持續發(fā)力見(jiàn)效，港口企業(yè)盈利繼續改善，2022年前三季度，A股上市的1*家港口上市公司完成營(yíng)業(yè)收入1,**7億元，同比上漲*.2%，實(shí)現凈利潤*2*億元，同比上漲1*.*%，行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為*.0%左右，較2021年同期提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。建設和經(jīng)營(yíng)步入隨市場(chǎng)需求變化而調整和發(fā)展的階段，港口呈現出規?；?、集約化、現代化發(fā)展趨勢。

2.1.2 港口行業(yè)周期性特點(diǎn)和發(fā)展階段

由高速增長(cháng)轉向高質(zhì)量發(fā)展階段是新時(shí)代我國經(jīng)濟發(fā)展的基本特征，港口行業(yè)作為國民經(jīng)濟基礎產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表，其發(fā)展趨勢與整體經(jīng)濟發(fā)展趨同錦州。黨的二十大報告為新時(shí)代港口高質(zhì)量發(fā)展指明了方向，建設中國式現代化港口，提升運輸產(chǎn)品供給質(zhì)量，發(fā)揮港口基礎設施開(kāi)路先鋒作用，實(shí)現交通強國戰略目標，“優(yōu)化與融合”應是新階段沿海港口發(fā)展鮮明的時(shí)代特征。

按照交通強國和打造“世界一流港口”要求，沿海港口將優(yōu)化存量資源配置、擴大優(yōu)質(zhì)增量供給，由追求速度規模向更加注重質(zhì)量效益轉變，由相對獨立發(fā)展向更加注重一體化融合發(fā)展轉變，由依靠傳統要素驅動(dòng)向更加注重創(chuàng )新驅動(dòng)轉變，由傳統粗放模式向綠色低碳可持續升級錦州。與國家區域發(fā)展戰略一致，繼續推進(jìn)區域港口群發(fā)展，優(yōu)化沿海港口的層級結構，發(fā)揮七大港口群作用，建設多層級國家港口樞紐體系，更好地支撐國家重大區域發(fā)展戰略實(shí)施；進(jìn)一步提升重要樞紐的能力供給和服務(wù)功能，打造高能級、綜合型港口樞紐；完善提升港口功能，實(shí)現港口綜合服務(wù)新跨越，推動(dòng)現代港口向綜合服務(wù)平臺轉型。

2022年，沿海港口多措并舉對重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行改革，大力推進(jìn)智慧港口、綠色港口的建設錦州。《港口收費計費辦法》連續修訂，促進(jìn)口岸營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化，降低實(shí)體經(jīng)濟生產(chǎn)成本，服務(wù)交通物流保通保暢，提升產(chǎn)業(yè)鏈安全穩定，暢通國民經(jīng)濟循環(huán)；港口資源整合持續深化，沿海省份基本形成一省一港格局，資源整合和一體化程度進(jìn)一步提升；自貿區自貿港建設加快推進(jìn)，“沿海捎帶”政策做出新的探索實(shí)踐；推動(dòng)港口數字化轉型，智慧港口建設項目穩步實(shí)施。積極貫徹黨中央的戰略方針，以降碳為重點(diǎn)戰略方向，綠色港口創(chuàng )建取得顯著(zhù)成效 。

2.1.* 錦州港所處的行業(yè)地位情況

錦州港作為遼寧省重點(diǎn)發(fā)展的區域性港口，緊緊圍繞國家重大戰略導向，積極融入京津冀協(xié)同發(fā)展、全面貫徹落實(shí)遼寧“一圈一帶兩區”發(fā)展戰略，以腹地內經(jīng)濟發(fā)展的服務(wù)需求為導向，進(jìn)行港口規劃升級及服務(wù)領(lǐng)域拓展，以物流保障為切入點(diǎn)，為腹地重大項目，尤其是生產(chǎn)制造型企業(yè)，提供立足港口的“全鏈條、全方位、全過(guò)程”的綜合物流供應鏈服務(wù)錦州。同時(shí)，堅定落實(shí)《錦州市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃綱要》的要求，完善錦州港口服務(wù)功能，加快錦州港航道、泊位等工程建設，促進(jìn)面向縱深腹地的更高水平開(kāi)放。推進(jìn)口岸建設，依托錦州港為遼西及蒙東地區最經(jīng)濟最便捷出?？诘膬?yōu)勢，推進(jìn)與內蒙珠恩嘎達布其、二連浩特和新疆巴克圖等中蒙口岸互動(dòng)銜接，提升錫赤朝錦等陸海通道“橋頭堡”作用。

2.1.* 新公布的法律、行政法規、部門(mén)規章、行業(yè)政策對所處行業(yè)的重大影響錦州。

“十四五”時(shí)期，我國加快建設綜合運輸體系，港口作為水運建設的重要組成部分得到更多政策支持，包括鼓勵加強鐵水聯(lián)運及智能化、現代化建設等錦州。同時(shí)為符合“雙碳”目標，我國大力推動(dòng)港口綠色化發(fā)展也是一大政策方向。

2022年1月，交通運輸部、國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《港口岸線(xiàn)使用審批管理辦法》錦州。現行《辦法》規定，港口岸線(xiàn)批準文件的有效期為2年，延期需報原審批機關(guān)批準。新修訂的《辦法》結合近年來(lái)建設項目實(shí)際，將港口岸線(xiàn)批準文件的有效期延長(cháng)為*年，并取消延期審批，為港口岸線(xiàn)使用申請人提供便利。

2022年*月，交通運輸部、國家發(fā)展改革委下發(fā)《關(guān)于減并港口收費等有關(guān)事項的通知》，要求自*月1日起，減并港口經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費項目、定向降低引航（移泊）費收費標準、擴大船方自主決定是否使用拖輪的船舶范圍，降低貨主企業(yè)和船公司物流成本，促進(jìn)口岸營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化錦州。

2022年*月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設全國統一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》正式發(fā)布，明確指出建設全國統一大市場(chǎng)是構建新發(fā)展格局的基礎支撐和內在要求，要求加快建設高效規范、公平競爭、充分開(kāi)放的全國統一大市場(chǎng)，全面推動(dòng)我國市場(chǎng)由大到強轉變錦州。《意見(jiàn)》指出要加快推動(dòng)商品市場(chǎng)數字化改造和智能化升級，鼓勵打造綜合性商品交易平臺。

2022年*月，交通運輸部、國家發(fā)展改革委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國家林業(yè)和草原局吉印通印發(fā)《關(guān)于加強沿海和內河港口航道規劃建設進(jìn)一步規范和強化資源要素保障的通知》錦州。《通知》從政策導向上對水運項目建設有積極引導和保障作用，水運建設需求將進(jìn)一步得到釋放，對優(yōu)化提升全國水運設施網(wǎng)絡(luò )、強化港口航道基礎設施支撐保障，推動(dòng)重大項目應開(kāi)盡開(kāi)、能開(kāi)盡開(kāi)，加快形成實(shí)物工作量、切實(shí)擴大有效投資等意義重大。

2022年9月，商務(wù)部正式印發(fā)《支持外貿穩定發(fā)展若干政策措施》錦州。該措施共有六大點(diǎn)，其中在進(jìn)一步促進(jìn)貿易暢通中，《措施》指出，要提升港口集疏運和境內運輸效率，確保進(jìn)出口貨物快轉快運。保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定。持續清理口岸不合理收費，加強對港內及港外堆場(chǎng)等海運口岸收費主體監管。

2022年10月1日，由遼寧省第十三屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第三十五次會(huì )議通過(guò)《遼寧省港口管理規定》，予以公布，正式實(shí)施錦州。《規定》共*2條，從港口規劃、建設、經(jīng)營(yíng)、安全以及智慧綠色發(fā)展等多個(gè)方面，將新時(shí)代下港口高質(zhì)量發(fā)展納入法制軌道，對更好發(fā)揮港口在遼寧省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的作用具有重要意義。

2022年11月，交通運輸部和國家發(fā)改委吉印通印發(fā)了《長(cháng)江干線(xiàn)港口布局及港口岸線(xiàn)保護利用規劃》，提出到20**年全面建成現代化長(cháng)江干線(xiàn)港口體系，港口岸線(xiàn)資源得到有效保護和集約節約高效利用錦州。《規劃》的發(fā)布實(shí)施，有利于實(shí)現港口布局更加完善、岸線(xiàn)利用更加高效、轉型發(fā)展更加顯著(zhù)、支撐保障更加穩固等目標。

2.2 報告期內公司從事的業(yè)務(wù)情況

2.2.1 主要業(yè)務(wù)

公司屬于交通運輸倉儲行業(yè)，主要從事港口綜合運輸服務(wù)錦州。具體包括石油及制品、糧食、集裝箱、煤炭等貨物的裝卸、運輸、倉儲等。報告期內，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，貨物主要以集裝箱、石油及制品、金屬礦石、糧食、煤炭、鋼材等貨種為主，以氧化鋁、碎石等貨種為輔。公司利用自身地理位置優(yōu)勢、港口基礎設施和集疏運體系優(yōu)勢，吸引腹地上下游客戶(hù)到港口中轉，拉動(dòng)吞吐量增長(cháng)及收入規模。與此同時(shí)，開(kāi)展貿易業(yè)務(wù)，吸引和固化貨源，推動(dòng)主業(yè)發(fā)展；推進(jìn)臨港產(chǎn)業(yè)建設,形成長(cháng)期穩固的貨源基地；融入“一帶一路”建設，拓寬腹地輻射范圍，培育新的收入、利潤增長(cháng)點(diǎn)。

2.2.2 經(jīng)營(yíng)模式

2022年，公司依托“夯實(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)，大力發(fā)展非主營(yíng)業(yè)務(wù)，加快建設臨港產(chǎn)業(yè)，全力推進(jìn)東北陸海新通道建設”的戰略，在油品、集裝箱、糧食、雜貨等主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊上，優(yōu)化市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略，拓展業(yè)務(wù)規模；繼續完善基礎設施建設，貫徹“管家式服務(wù)”提升港口服務(wù)水平；繼續發(fā)揮港口作為物流樞紐的核心優(yōu)勢，利用港口資源稟賦，拓寬服務(wù)范圍，開(kāi)展貿易平臺搭建、期現交易、保稅倉儲、全程物流、設備租賃、船貨代理、檢驗等各類(lèi)服務(wù)業(yè)務(wù)，培育市場(chǎng)活躍度，帶動(dòng)貨源增長(cháng)，增加客戶(hù)粘性，固化現有貨源錦州。在此基礎上，充分發(fā)揮錦州港作為東北陸海新通道橋頭堡和門(mén)戶(hù)港的區域物流樞紐作用，持續與通道區域內各市盟相關(guān)部門(mén)和企業(yè)協(xié)同發(fā)展打造通道經(jīng)濟，開(kāi)展通道沿線(xiàn)內陸港建設、中歐班列多式聯(lián)運返程貨源開(kāi)發(fā)等一系列重點(diǎn)工作，實(shí)現港口發(fā)展轉型升級。

2.2.* 業(yè)績(jì)推動(dòng)因素

公司的貨源輻射范圍主要涵蓋東北、華北等周邊地區以及長(cháng)三角、粵港澳“大灣區”等東南沿海地區與歐洲之間的國際貿易錦州。交通網(wǎng)絡(luò )便捷程度、集疏運體系對公司業(yè)績(jì)也有直接提升作用。公路方面，*條高速公路，2條國家級公路通過(guò)錦州港并呈放射型伸向中國東北、華北和內蒙古廣大地區；鐵路方面，港區鐵路與京哈鐵路主干線(xiàn)等12條干線(xiàn)鐵路互聯(lián)互通；航線(xiàn)方面，散貨班輪開(kāi)通蛇口、赤灣、防城以及長(cháng)江流域靖江、揚州等航線(xiàn)，集裝箱班輪貫通南北沿海主要港口，輻射珠江、長(cháng)江水系；外貿已與亞洲、歐洲、吉印通洲、美洲等100多個(gè)國家和地區建立通航關(guān)系。

2.2.* 市場(chǎng)地位

錦州港是距離東北三省中西部、內蒙東部乃至蒙古國、俄羅斯西伯利亞地區最便捷的進(jìn)出?？?，是中國獲得蒙俄煤礦資源最近的國際通道物流樞紐，是腹地煉化企業(yè)的原料重點(diǎn)中轉地，是遼東灣石化產(chǎn)業(yè)基地的能源保供港錦州。公司連續2*年位居內貿散糧中轉第一大港。2022年，公司內貿散玉米下水份額占東北八港*2%，處于東北八港首位。2022年貨物吞吐量在全國沿海港口排名位于第二十五位。

2.2.* 競爭優(yōu)勢與劣勢

（1）競爭優(yōu)勢

①港口服務(wù)完備錦州。面對嚴峻的市場(chǎng)形勢和復雜的發(fā)展環(huán)境，公司及時(shí)掌握宏觀(guān)政策及市場(chǎng)變化，提高應變能力，結合港口發(fā)展實(shí)際，精準制定重點(diǎn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略，為客戶(hù)量身打造個(gè)性化綜合物流方案，切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題，樹(shù)立“管家式服務(wù)”良好形象。同時(shí)，開(kāi)展行業(yè)對標，推進(jìn)質(zhì)效提升，提高港口服務(wù)能力水平。

②國家政策支持錦州。國家高度重視東北振興，批復了東北全面振興“十四五”實(shí)施方案，遼寧正在實(shí)施“一圈一帶兩區”區域協(xié)調發(fā)展戰略，公司處于“一帶”即遼寧沿海經(jīng)濟帶輻射范圍內。同時(shí)，公司依托“遼西走廊”自身區位優(yōu)勢，服務(wù)遼西融入京津冀協(xié)同發(fā)展戰略先導區以及蒙東冶金工業(yè)區，打造遼寧開(kāi)放合作的西門(mén)戶(hù)，助力遼西區域深度融入京津冀協(xié)同發(fā)展。

（2）競爭劣勢

①腹地經(jīng)濟依賴(lài)程度高錦州。公司貨源結構高度依賴(lài)腹地產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)政策調整、腹地經(jīng)濟發(fā)展狀況等因素直接影響貨源狀況，進(jìn)而對吞吐量造成一定影響。

②經(jīng)濟形勢變化風(fēng)險錦州。港口行業(yè)是國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的重要基礎行業(yè)，國內經(jīng)濟下行對航運市場(chǎng)、大宗散貨需求產(chǎn)生一定沖擊，將直接影響公司港口貨運量增減，并進(jìn)而影響公司的業(yè)績(jì)。

* 公司主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

*.1 近*年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

單位：元 幣種：人民幣

*.2 報告期分季度的主要會(huì )計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說(shuō)明

□適用 √不適用

* 股東情況

*.1 報告期末及年報披露前一個(gè)月末的普通股股東總數、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

*.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖

□適用 √不適用

*.* 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖

□適用 √不適用

*.* 報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

* 公司債券情況

√適用 □不適用

*.1 公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況

單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

報告期內債券的付息兌付情況

報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

□適用 √不適用

*.2 公司近2年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

√適用 □不適用

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

第三節 重要事項

1.公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預計未來(lái)會(huì )有重大影響的事項錦州。

報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入29*,797.*9萬(wàn)元，同比增長(cháng)了0.*7%，未發(fā)生明顯變化；實(shí)現營(yíng)業(yè)成本222,207.**萬(wàn)元，同比增長(cháng)了7.20%，主要是由于貨種結構有所變化，變動(dòng)成本較高的貨種占比上升及燃料價(jià)格上漲等導致成本增加共同影響所致；實(shí)現歸屬于母公司的凈利潤12,7*7.*7萬(wàn)元，同比增長(cháng)了1.1*%錦州。

2.公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因錦州。

□適用 √不適用

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

錦州港股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議于202*年*月2*日采用現場(chǎng)與視頻相結合方式召開(kāi)，現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)設在公司會(huì )議室錦州。會(huì )議通知及會(huì )議資料于202*年*月1*日以電子郵件和書(shū)面送達方式發(fā)出。本次會(huì )議應到董事10人，實(shí)到董事*人，副董事長(cháng)孫明濤、董事曲偉分別委托董事張惠泉、董事長(cháng)尹世輝出席并代為行使表決權。會(huì )議由董事長(cháng)尹世輝主持，公司監事和部分高級管理人員列席會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）審議通過(guò)《公司2022年年度報告》

021yin.com）錦州。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。

此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。

（二）審議通過(guò)《董事會(huì )2022年度工作報告》

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。

此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。

（三）審議通過(guò)《公司2022年度社會(huì )責任報告》

021yin.com）錦州。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。

（四）審議通過(guò)《獨立董事2022年度履職報告》

021yin.com）錦州。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。

此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。

（五）審議通過(guò)《董事會(huì )審計委員會(huì )2022年度履職報告》

021yin.com）錦州。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。

（六）審議通過(guò)《公司2022年度財務(wù)決算及202*年度財務(wù)預算報告》

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。

此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。

（七）審議通過(guò)《公司2022年度內部控制評價(jià)報告》

021yin.com）。

獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)錦州。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。

（八）審議通過(guò)《公司2022年度利潤分配預案》

經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度合并報表實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤127,*7*,72*.9*元，母公司實(shí)現凈利潤129,9*2,*99.**元錦州。2022年期末可供股東分配的利潤為1,2*0,*2*,2**.0*元。

根據相關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，綜合考慮公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及項目后續持續投入的資金需求，公司2022年度擬不進(jìn)行現金分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本和其他形式的利潤分配錦州。

具體內容詳見(jiàn)臨時(shí)公告《錦州港股份吉印通2022年度利潤分配方案公告》（公告編號：202*-02*）錦州。獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。

此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于聘任會(huì )計師事務(wù)所的議案》

會(huì )議同意續聘大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度財務(wù)審計和內部控制審計機構，聘期一年，年度審計費用合計**萬(wàn)元（含差旅費等其他費用），其中財務(wù)報告審計費用**萬(wàn)元，內部控制審計費用1*萬(wàn)元錦州。具體內容詳見(jiàn)臨時(shí)公告《錦州港股份吉印通聘任會(huì )計師事務(wù)所公告》（公告編號：202*-02*）。

獨立董事對此議案進(jìn)行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)錦州。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。

此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度計提信用減值損失的議案》

會(huì )議同意公司對2022年年度報告合并會(huì )計報表范圍內的應收款項計提（含轉回）信用減值準備，增加2022年利潤總額*,*01.*7萬(wàn)元錦州。具體內容詳見(jiàn)臨時(shí)公告《錦州港股份吉印通關(guān)于公司2022年度計提信用減值損失的公告》（公告編號：202*-027）。

獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)錦州。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于公司202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

具體內容詳見(jiàn)臨時(shí)公告《錦州港股份吉印通關(guān)于公司202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：202*-02*）錦州。

公司在事前將本次關(guān)聯(lián)交易情況向公司獨立董事進(jìn)行了匯報，獲得了獨立董事的事前認可錦州。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。關(guān)聯(lián)董事孫明濤、劉輝、張惠泉、鮑晨欽回避表決。

表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票錦州。

此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財的議案》

具體內容詳見(jiàn)臨時(shí)公告《錦州港股份吉印通關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財的公告》（公告編號：202*-029）錦州。

獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)錦州。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。

（十三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的議案》

公司擬于202*年*月1*日采取現場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì )，具體安排詳見(jiàn)《錦州港股份吉印通關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：202*-0*0）錦州。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票錦州。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）獨立董事事前認可意見(jiàn)

（二）獨立董事對第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議部分審議事項發(fā)表的獨立意見(jiàn)

特此公告錦州。

錦州港股份吉印通董事會(huì )

202*年*月2*日

證券代碼：*00190/9009*2 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：202*-02*

債券代碼：1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20錦港01

錦州港股份吉印通

2022年度利潤分配方案公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。

重要內容提示：

● 錦州港股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年度擬不進(jìn)行現金分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本和其他形式的利潤分配錦州。

● 本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議錦州。

一、2022年度利潤分配方案內容

經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度合并報表實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤127,*7*,72*.9*元，母公司實(shí)現凈利潤129,9*2,*99.**元錦州。2022年期末可供股東分配的利潤為1,2*0,*2*,2**.0*元。

根據相關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，綜合考慮公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及項目后續持續投入的資金需求，經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)，公司2022年度擬不進(jìn)行現金分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本和其他形式的利潤分配錦州。本次利潤分配方案尚需提交股東大會(huì )審議。

二、2022年度不進(jìn)行利潤分配的情況說(shuō)明

（一）公司所處的行業(yè)特點(diǎn)

公司所處港口行業(yè)，具有投資需求大、回收期限長(cháng)的特點(diǎn)錦州。報告期內，港口行業(yè)整體發(fā)展滯緩，安全、環(huán)境等政策持續收緊，加之公司基礎設施建設和改造需求增多，港口成本投入增加，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤空間進(jìn)一步收縮。

（二）公司盈利水平

公司2022年實(shí)現歸屬于母公司的凈利潤127,*7*,72*.9*元，較上期同期增長(cháng)1.1*%，公司一直高度重視對股東的回報，堅持與投資者共享公司成長(cháng)收益，公司2020年度、2021年度、2022年度累計現金分紅及回購股份金額占近三年累計實(shí)現的年均可分配利潤的**.*0%，高于《公司章程》規定的近三年最低*0%的現金分紅比例要求錦州。

（三）公司資金需求

錦州港作為遼寧省重要的北方區域性港口，在建設東北陸海新通道、承接國家產(chǎn)業(yè)轉移戰略、服務(wù)國家石化產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項目、保障國防安全、支持東北老工業(yè)基地方面具有重要意義錦州。近年來(lái)，公司致力于服務(wù)遼寧省乃至東北地區發(fā)展，依托錦州港區位、物流、政策三位一體優(yōu)勢，持續投入資金建設，完善集疏運體系和港口功能布局，打造“港口+通道+內陸港”的港口物流體系，加大基礎設施建設力度，建設大型泊位、長(cháng)輸管線(xiàn)配套罐區，為客戶(hù)提供“門(mén)到門(mén)”一站式全程物流服務(wù)。202*年，公司投資性計劃支出約為10.0*億元,其中港口建設支出*.09億元、設備購置支出0.1*億元、投資支出*.**億元。

（四）不進(jìn)行利潤分配的原因

基于公司當前正處于自身轉型升級全面發(fā)力的攻堅時(shí)期，董事會(huì )從公司長(cháng)遠發(fā)展的角度出發(fā)，考慮公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要及后續持續投入的資金需求，更好地維護全體股東的長(cháng)遠利益，決定公司2022 年度擬不派發(fā)現金紅利、股票股利，亦不進(jìn)行資本公積金轉增股本和其他形式的利潤分配錦州。

（五）未分配利潤的用途和計劃

公司留存未分配利潤將根據公司發(fā)展規劃和年度工作計劃，主要用于港口建設、投資支出和留待以后年度利潤分配等方面錦州。未來(lái)公司將進(jìn)一步規范資金使用和管理，提高資金使用效率，嚴格按照相關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，在綜合考慮與利潤分配相關(guān)各種因素的前提下，從有利于公司發(fā)展和股東回報的角度出發(fā)，重視對股東的回報，并致力于為股東創(chuàng )造長(cháng)期的投資價(jià)值，共享公司發(fā)展的成果。

三、審議決策程序

（一）董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于202*年*月2*日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議，全票審議通過(guò)了《公司2022年度利潤分配預案》，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議錦州。

（二）獨立董事意見(jiàn)

公司2022年度利潤分配預案擬定公司2022年度不進(jìn)行現金分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本和其他形式的利潤分配錦州。該預案是綜合考慮公司所處行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及未來(lái)重大資金支出安排等因素制定的。符合公司目前的實(shí)際情況，有利于公司的持續穩定、健康發(fā)展，符合廣大股東的當前和長(cháng)遠利益，符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，不存在故意損害股東特別是中小股東利益的情況。相關(guān)審議及表決程序符合有關(guān)法律法規的規定。我們一致同意公司2022年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。

（三）監事會(huì )意見(jiàn)

監事會(huì )認為，公司2022年度利潤分配預案在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)遠發(fā)展的前提下，充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態(tài)及資金需求，并結合后續資金安排計劃、投資計劃等制定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司持續、穩定、健康發(fā)展錦州。監事會(huì )同意公司2022年度不進(jìn)行現金分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本和其他形式的利潤分配。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

公司本次不進(jìn)行利潤分配是根據公司資金狀況和公司經(jīng)營(yíng)需要、公司發(fā)展階段等因素綜合考慮,不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)現金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì )對公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展產(chǎn)生影響錦州。本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì )審議批準。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險。

特此公告錦州。

錦州港股份吉印通董事會(huì )

202*年*月2*日

證券代碼：*00190/9009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：202*-027

債券代碼：1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20錦港01

錦州港股份吉印通

關(guān)于公司2022年度計提信用減值

損失的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。

錦州港股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月2*日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議和第十屆監事會(huì )第十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度計提信用減值損失的議案》錦州。現將相關(guān)事宜公告如下：

一、本次計提信用減值損失概述

為真實(shí)反映公司2022年度財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，根據《企業(yè)會(huì )計準則》和會(huì )計政策的相關(guān)規定，基于謹慎性原則，公司擬對2022年年度報告合并會(huì )計報表范圍內的應收款項計提信用減值損失，金額共計-**,01*,*71.**元錦州。本期計提信用減值損失的具體情況如下：

2022年信用減值損失匯總表

信用減值損失明細表

單位：元

注：負數表示本期轉回金額錦州。

二、本期計提信用減值損失的具體情況說(shuō)明

（一）截止2022年12月*1日，公司應收票據原值10,2**,***.71元，全部為商業(yè)承兌匯票錦州。本期擬按預期信用損失計提壞賬準備金額*1,2**.27元，累計計提壞賬準備*1,2**.27元。

（二）截止2022年12月*1日，公司應收賬款原值*2*,71*,*20.**元，本期擬按預期信用損失計提壞賬準備金額771,71*.**元，累計計提壞賬準備1*,79*,1**.2*元錦州。

（三）截止2022年12月*1日，公司其他應收款原值*1*,1*9,*00.0*元，本期擬按預期信用損失計提各組合的壞賬準備金額-**,**7,**1.0*元，累計計提壞賬準備金額7*,0**,127.21元錦州。

其中：

1.2021年12月*1日應收遼寧寶來(lái)企業(yè)集團吉印通股權轉讓款1*0,000.00萬(wàn)元，已計提*,*00.00萬(wàn)元壞賬準備，本期公司收到*0,000.00萬(wàn)元款項，鑒于2022年公司與寶來(lái)集團簽訂補充協(xié)議，對還款計劃進(jìn)行了詳細約定，寶來(lái)集團2022年一直按協(xié)議約定還款，基于以上信用風(fēng)險綜合考慮，期末擬維持期初*,*00.00萬(wàn)壞賬準備余額不變，不影響本年信用減值損失錦州。

2.2021年12月*1日應收中絲錦州化工品港儲吉印通代償債務(wù)款29,*00,000.00元錦州，已計提100%壞賬準備，本期公司收到29,*00,000.00元款項，擬沖回已計提壞賬準備29,*00,000.00元，影響本年信用減值損失減少29,*00,000.00元；

*.2021年12月*1日應收錦州濱海新區（經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區）管理委員會(huì )土地收儲款*,71*,900.00元，已計提100%壞賬準備，本期公司收到*,71*,900.00元款項，擬沖回已計提壞賬準備*,71*,900.00元，影響本年信用減值損失減少*,71*,900.00元錦州。

三、本期計提信用減值損失對公司的影響

本次計提信用減值損失將增加2022年度利潤總額**,01*,*71.**元錦州。本次計提信用減值損失有利于客觀(guān)反映企業(yè)財務(wù)狀況，依據充分、合理，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)會(huì )計政策規定，符合公司實(shí)際情況，不存在損害公司及股東利益的情況。

四、審議程序

（一）董事會(huì )關(guān)于公司計提信用減值損失的意見(jiàn)

董事會(huì )認為：會(huì )議同意公司對2022年年度報告合并會(huì )計報表范圍內的應收款項計提（含轉回）信用減值準備，增加2022年利潤總額*,*01.*7萬(wàn)元錦州。董事會(huì )認為，本次計提（含轉回）信用減值損失有利于客觀(guān)反映企業(yè)財務(wù)狀況，依據充分、合理，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)會(huì )計政策規定，符合公司實(shí)際情況，不存在損害公司及股東利益的情況。

（二）獨立董事關(guān)于公司計提信用減值損失的意見(jiàn)

獨立董事認為：公司本次計提信用減值損失遵循了謹慎性原則，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的規定，符合公司的實(shí)際情況，計提后公司的財務(wù)報表能夠客觀(guān)、公允地反映公司資產(chǎn)狀況及經(jīng)營(yíng)成果錦州。本次計提信用減值損失決策程序符合相關(guān)法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司本次計提信用減值損失。

（三）董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于公司計提信用減值損失的意見(jiàn)

審計委員會(huì )認為：會(huì )議同意公司對2022年年度報告合并會(huì )計報表范圍內的應收款項計提（含轉回）信用減值，增加2022年利潤總額*,*01.*7萬(wàn)元錦州。本次計提減值損失符合《企業(yè)會(huì )計準則》等相關(guān)規定，符合公司實(shí)際情況，依據充分，有助于更加公允地反映截至2022年12月*1日公司的資產(chǎn)價(jià)值、財務(wù)狀況。

（四）監事會(huì )關(guān)于公司計提信用減值損失的意見(jiàn)

監事會(huì )認為，公司本次按照《企業(yè)會(huì )計準則》和會(huì )計政策的有關(guān)規定計提信用減值損失，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，公司董事會(huì )就該事項的決議程序合法合規錦州。監事會(huì )同意本次計提信用減值損失。

特此公告錦州。

錦州港股份吉印通董事會(huì )

202*年*月2*日

證券代碼：*00190/9009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：202*-02*

債券代碼：1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20錦港01

錦州港股份吉印通

關(guān)于公司202*年度日常關(guān)聯(lián)交易

預計的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。

重要內容提示：

●本次交易尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。

●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司無(wú)重大影響，不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì )因此對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)錦州。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、錦州港股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月2*日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，關(guān)聯(lián)董事孫明濤先生、劉輝先生、張惠泉先生、鮑晨欽女士在審議此議案時(shí)進(jìn)行了回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過(guò)該議案錦州。

2、獨立董事事前認可及獨立意見(jiàn)

事前認可意見(jiàn)：公司202*年度日常關(guān)聯(lián)交易金額是公司根據之前年度交易情況合理預計得出，所涉及的日常關(guān)聯(lián)交易事項均是基于公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要開(kāi)展，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，有利于交易雙方獲得合理的經(jīng)濟效益錦州。交易雙方遵循客觀(guān)公允、平等自愿、互惠互利原則，不會(huì )對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響，不會(huì )對其他股東利益造成損害，不會(huì )對公司的獨立性構成影響。

獨立意見(jiàn)：公司對202*年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計，是根據公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況做出的，均為正常的經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)往來(lái)錦州。公司與關(guān)聯(lián)方的交易均符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定，交易遵循雙方自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，交易價(jià)格公允，交易方式符合市場(chǎng)規則，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。董事會(huì )在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，決策程序依法依規、合法有效。

*、審計委員會(huì )意見(jiàn)

審計委員會(huì )認為，結合公司業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，202*年度的日常關(guān)聯(lián)交易預計合理錦州。上述預計的交易遵循公平、公開(kāi)、公正原則，不損害上市公司及關(guān)聯(lián)方利益，且對本公司主業(yè)的獨立性無(wú)影響。

*、《關(guān)于202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》尚需提交公司股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東將對相關(guān)議案回避表決錦州。

（二）公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執行情況

公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總金額為7*,0**萬(wàn)元錦州。其中：

1.向中國石油天然氣集團吉印通及附屬公司、錦州新時(shí)代集裝箱碼頭吉印通、錦州中理外輪理貨吉印通、中絲錦州化工品港儲吉印通、錦國投(大連)發(fā)展吉印通及附屬公司、上海君安海運股份吉印通、錦州港象嶼糧食物流吉印通、東方集團股份吉印通及附屬公司、遼寧沈哈紅運物流錦州吉印通、中電投錦州港口有限責任公司提供港口及其錦州他相關(guān)服務(wù)**,*1*萬(wàn)元；

2.向錦國投(大連)發(fā)展吉印通及附屬公司、中國石油天然氣集團吉印通及附屬公司采購商品**9萬(wàn)元；

*.向中國石油天然氣集團吉印通及附屬公司、錦州中理外輪理貨吉印通、中絲錦州化工品港儲吉印通、錦州新時(shí)代集裝箱碼頭吉印通、錦州港象嶼糧食物流吉印通、錦州港國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理吉印通、錦國投(大連)發(fā)展吉印通及附屬公司、遼寧沈哈紅運物流錦州吉印通銷(xiāo)售水電、蒸氣合計**7萬(wàn)元；

*.接受錦州中理外輪理貨吉印通、錦州港象嶼糧食物流吉印通、錦州港國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理吉印通、錦國投(大連)發(fā)展吉印通及附屬公司、中國石油天然氣集團吉印通及附屬公司、遼寧沈哈紅運物流錦州吉印通、中電投錦州港口有限責任公司提供的勞務(wù)及其他服務(wù)2*,**2萬(wàn)元錦州。

2022年日常關(guān)聯(lián)交易預計及執行情況表

單位：萬(wàn)元

（二）202*年日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類(lèi)別

預計202*年公司日常關(guān)聯(lián)交易總金額為12*,*2*萬(wàn)元錦州。其中：向關(guān)聯(lián)人提供港口和其他服務(wù)*0,170萬(wàn)元；向關(guān)聯(lián)人采購商品**,*17萬(wàn)元；向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售水電、蒸汽合計**9萬(wàn)元；接受關(guān)聯(lián)人提供的裝卸運輸、理貨、航道通行、后勤等服務(wù)2*,**0萬(wàn)元。具體情況詳見(jiàn)下表：

2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生、202*年預計情況表

單位：萬(wàn)元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1、東方集團股份吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方集團公司”)，法定代表人孫明濤先生，注冊地址黑龍江省哈爾濱市，注冊資本***,91*.07萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：食品生產(chǎn)【分支機構經(jīng)營(yíng)】；糧食加工食品生產(chǎn)【分支機構經(jīng)營(yíng)】；豆制品制造【分支機構經(jīng)營(yíng)】；農作物種子經(jīng)營(yíng)【分支機構經(jīng)營(yíng)】；職業(yè)中介活動(dòng)錦州。一般項目：糧食收購；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；對外承包工程；物業(yè)管理；輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；建筑工程用機械銷(xiāo)售；家具銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品批發(fā)；衛生潔具銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；新材料技術(shù)研發(fā)；谷物銷(xiāo)售；谷物種植【分支機構經(jīng)營(yíng)】；企業(yè)總部管理；食用農產(chǎn)品初加工【分支機構經(jīng)營(yíng)】。

2、中國石油天然氣集團吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中石油集團公司”），成立于1990年，注冊資本**,*90,000萬(wàn)元，注冊地址為北京市，法定代表人戴厚良先生錦州。經(jīng)營(yíng)范圍：組織經(jīng)營(yíng)陸上石油、天然氣和油氣共生或鉆遇礦藏的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)建設、加工和綜合利用以及石油專(zhuān)用機械的制造；組織上述產(chǎn)品、副產(chǎn)品的儲運；按國家規定自銷(xiāo)本公司系統的產(chǎn)品；組織油氣生產(chǎn)建設物資、設備、器材的供應和銷(xiāo)售；石油勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)建設新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新裝備的開(kāi)發(fā)研究和技術(shù)推廣；國內外石油、天然氣方面的合作勘探開(kāi)發(fā)、經(jīng)濟技術(shù)合作以及對外承包石油建設工程、國外技術(shù)和設備進(jìn)口、本系統自產(chǎn)設備和技術(shù)出口、引進(jìn)和利用外資項目方面的對外談判、簽約。

*、錦州港國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“錦港國經(jīng)公司”）：該公司成立于1991年，法定代表人李欣華女士，注冊資本7,000萬(wàn)元，注冊地址為遼寧省錦州市，經(jīng)營(yíng)范圍：包括錦州港國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、物業(yè)管理錦州。

*、錦州新時(shí)代集裝箱碼頭吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新時(shí)代集裝箱公司”)，法定代表人寧鴻鵬先生，注冊資本*2,0**.**萬(wàn)元，注冊地址為遼寧錦州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區，經(jīng)營(yíng)范圍：海上集裝箱港口裝卸和集裝箱中轉、倉儲;為船舶提供碼頭、過(guò)駁錨地、浮筒等設施;集裝箱堆存、拆裝箱、修理、清洗;汽車(chē)滾裝船裝卸及其他相關(guān)業(yè)務(wù)錦州。

*、中絲錦州化工品港儲吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中絲公司”)，法定代表人趙樹(shù)崢先生，注冊資本12,000萬(wàn)元，注冊地址為遼寧錦州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區，經(jīng)營(yíng)范圍：成品油、液體化工產(chǎn)品倉儲、代儲、中轉;裝卸服務(wù);設備租賃;國際船舶代理、國際貨運代理、國際多式聯(lián)運、國內水路運輸船舶代理、貨物代理;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;經(jīng)濟技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù);勞務(wù)服務(wù)錦州。

*、錦州中理外輪理貨吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外理公司”)，法定代表人尹鴻軍先生，注冊資本2,000萬(wàn)元，注冊地址為遼寧錦州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區，經(jīng)營(yíng)范圍：國際、國內航線(xiàn)船舶理貨業(yè)務(wù);國際、國內集裝箱理箱業(yè)務(wù);集裝箱裝、拆箱理貨業(yè)務(wù);貨物的計量、丈量業(yè)務(wù);監裝、監卸業(yè)務(wù);貨損、箱損檢定等業(yè)務(wù)錦州。

7、錦國投(大連)發(fā)展吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“錦國投公司”)，法定代表人劉輝先生，注冊地址為遼寧省大連市沙河口區，注冊資本900,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：貨物、技術(shù)進(jìn)出口;計算機軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);石油化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、煤炭、焦炭、金屬材料、建筑材料、機電設備(不含汽車(chē))、初級農產(chǎn)品、橡膠、紙漿、鋼材、木材、礦產(chǎn)品、原糧的銷(xiāo)售;經(jīng)濟信息咨詢(xún);貿易經(jīng)紀及代理錦州。

*、錦州港象嶼糧食物流吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“錦州港象嶼公司”)，法定代表人張文博先生，注冊地址為遼寧省錦州市太和區，注冊資本1,000萬(wàn)元，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)貨物運輸代理;倉儲服務(wù);裝卸服務(wù);場(chǎng)地租賃;工程機械設備租賃;糧食收購、銷(xiāo)售;港口設施施工錦州。

9、遼寧沈哈紅運物流錦州吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沈哈紅運公司”)法定代表人徐欣女士，注冊地址為遼寧省錦州市，注冊資本1,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：道路貨物運輸，港口貨物裝卸搬運活動(dòng)；鐵路運輸輔助活動(dòng)，國內集裝箱貨物運輸代理，總質(zhì)量*.*噸及以下普通貨運車(chē)輛道路貨物運輸，國內貨物運輸代理，裝卸搬運，普通貨物倉儲服務(wù)，道路貨物運輸站經(jīng)營(yíng)，運輸貨物打包服務(wù)，港口理貨，肥料銷(xiāo)售，信息咨詢(xún)服務(wù)，集裝箱維修錦州。

10、中電投錦州港口有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中電投公司”)法定代表人李志剛先生錦州，注冊地址為遼寧省錦州市，注冊資本*0,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：港口經(jīng)營(yíng)，發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)，道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）一般項目：裝卸搬運，普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目），機械設備租賃，煤炭及制品銷(xiāo)售，建筑材料銷(xiāo)售，化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品），合同能源管理，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣，光伏發(fā)電設備租賃，國內貨物運輸代理，非居住房地產(chǎn)租賃，熱力生產(chǎn)和供應（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

11、上海君安海運股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“君安海運公司”），法定代表人馬恩立先生，注冊地址為上海市，注冊資本10,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：省際普通貨船運輸、省內船舶運輸；國內船舶管理業(yè)務(wù)；集裝箱銷(xiāo)售；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；海上國際貨物運輸代理；航空國際貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理；裝卸搬運；集裝箱租賃服務(wù)；機械設備租賃；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；建筑材料銷(xiāo)售；針紡織品銷(xiāo)售；針紡織品及原料銷(xiāo)售；煤炭及制品銷(xiāo)售；石油制品銷(xiāo)售（不含危險化學(xué)品）；水上運輸設備零配件銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；機械設備銷(xiāo)售；食用農產(chǎn)品批發(fā)；橡膠制品銷(xiāo)售；潤滑油銷(xiāo)售；機械電氣設備銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品批發(fā)；日用百貨銷(xiāo)售；辦公用品銷(xiāo)售；金銀制品銷(xiāo)售；電線(xiàn)、電纜經(jīng)營(yíng)；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；國際船舶代理；無(wú)船承運業(yè)務(wù)；船舶租賃錦州。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、東方集團公司：截至2022年12月*1日錦州，持有本公司22,27*.1*萬(wàn)股A股股份，占本公司總股本的11.12%，為本公司的第三大股東；公司副董事長(cháng)孫明濤在該公司擔任董事長(cháng)兼總裁、公司董事張惠泉在該公司擔任董事兼副總裁，與本公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系；

2、中石油集團公司：截至2022年12月*1日錦州，持有本公司11,*17萬(wàn)股A股股份，占本公司總股本的*.90%，為本公司第五大股東，與本公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系；

*、錦港國經(jīng)公司：截至2022年12月*1日錦州，持有本公司10,1**.21萬(wàn)股A股股份，占本公司總股本的*.07%，為本公司的第六大股東；公司監事李欣華在該公司擔任執行董事兼經(jīng)理，與本公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系；

*、新時(shí)代集裝箱公司：本公司持股**%的聯(lián)營(yíng)企業(yè)錦州，公司副總裁寧鴻鵬在該公司擔任董事長(cháng)，與本公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系；

*、中絲公司：本公司持股*9%的聯(lián)營(yíng)企業(yè)錦州，公司副總裁寧鴻鵬在該公司擔任副董事長(cháng)、公司職工監事徐曉東在該公司擔任董事兼總經(jīng)理，與本公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系；

*、外理公司：本公司持股29%的聯(lián)營(yíng)企業(yè)錦州，公司監事李欣華在該公司擔任董事，與本公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系；

7、錦國投公司：本公司持股**.**%的聯(lián)營(yíng)企業(yè)錦州，公司副董事長(cháng)兼總裁劉輝在該公司擔任董事長(cháng)，董事鮑晨欽在該公司擔任副總裁，與本公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系；

*、錦州港象嶼公司：本公司持股*1%的合營(yíng)企業(yè)錦州，公司副總裁張文博在該公司擔任董事長(cháng)，與本公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系；

9、沈哈紅運公司：公司職工監事張建波在該公司擔任董事錦州，與本公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系；

10、中電投公司：公司副總裁劉福金2022年在該公司擔任副總經(jīng)理錦州，202*年在該公司擔任董事兼副總經(jīng)理，與本公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系；

11、君安海運公司：公司董事鮑晨欽在君安海運公司擔任董事（2022年1月*日卸任），2022年與本公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系，202*年起不再與公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系錦州。

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方資信情況良好，以往的交易均能正常結算，根據其財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況分析，預計其向上市公司支付的款項形成壞賬的可能性很小錦州。

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據

公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)及其他服務(wù)錦州，購買(mǎi)商品及接受勞務(wù)及其他服務(wù)的交易遵循以下定價(jià)原則：

1、如該種商品或勞務(wù)及其他服務(wù)有國家標準價(jià)格錦州，則執行國家標準價(jià)格；

2、如該種商品或勞務(wù)及其他服務(wù)無(wú)國家標準價(jià)格，則根據周邊市場(chǎng)行情、所供商品或勞務(wù)及其他服務(wù)的市場(chǎng)供需變化，按照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，并簽訂書(shū)面合同錦州。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

本公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的上述交易與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)密切相關(guān),是實(shí)現公司未來(lái)發(fā)展戰略和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,交易的發(fā)生能夠使公司和關(guān)聯(lián)方充分地利用現有經(jīng)濟資源、人力資源，實(shí)現優(yōu)勢互補，與港口主業(yè)相互依托、相輔相成,有利于公司業(yè)務(wù)實(shí)現持續、穩定的發(fā)展錦州。

上述預計的交易將遵循公平、公開(kāi)、公正原則，不損害上市公司及關(guān)聯(lián)方利益，且對本公司主業(yè)的獨立性無(wú)影響錦州。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議；

2、獨立董事事前認可意見(jiàn)；

*、獨立董事對第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議部分審議事項發(fā)表的獨立意見(jiàn)錦州。

特此公告錦州。

錦州港股份吉印通董事會(huì )

202*年*月2*日

證券代碼：*00190/9009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：202*-029

債券代碼：1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20錦港01

錦州港股份吉印通

關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托

理財的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。

重要內容提示：

●委托理財受托方：銀行、信托公司、證券公司和基金公司等合格的金融機構；

●委托理財金額：不超過(guò)人民幣10億元；

●委托理財產(chǎn)品名稱(chēng)：安全性較高的短期理財產(chǎn)品；

●委托理財期限：?jiǎn)喂P理財產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度內，資金可循環(huán)使用錦州。上述事項自董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效；

●已履行的審議程序：公司于202*年*月2*日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財的議案》，此議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議錦州。

●特別風(fēng)險提示：公司購買(mǎi)的理財產(chǎn)品屬于風(fēng)險可控的產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，產(chǎn)品可能受到收益風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、政策風(fēng)險等風(fēng)險的影響，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險錦州。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

在保證公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益錦州。

（二）委托理財金額

最高額度不超過(guò)人民幣10億元，在額度和期限范圍內可滾動(dòng)使用錦州。

（三）資金來(lái)源

公司及控股子公司自有階段性閑置資金錦州。

（四）投資品種

安全性較高的短期理財產(chǎn)品，公司委托理財的交易對手方預計為銀行、信托公司、證券公司和基金公司等金融機構，交易對手方與公司之間不存在產(chǎn)權、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權債務(wù)、人員等方面的關(guān)系錦州。

（五）委托理財期限

自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效錦州。

二、審議程序

公司于202*年*月2*日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議，以10票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財的議案》錦州。此議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

（一）投資風(fēng)險

盡管自有閑置資金購買(mǎi)的理財產(chǎn)品屬于風(fēng)險可控的投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響錦州。

（二）公司對可能存在的相關(guān)風(fēng)險采取措施如下：

1.公司指派資金中心負責理財產(chǎn)品收益與風(fēng)險分析、評估工作并建立相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和檢查監督機制錦州。在理財期間，如發(fā)現存在不利情形，將及時(shí)采取相關(guān)措施，最大限度控制投資風(fēng)險，確保資金安全。

2.公司審計監察部負責對資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監督錦州。

*.獨立董事、監事會(huì )有權對資金使用情況進(jìn)行監督與檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計錦州。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年經(jīng)審計的主要財務(wù)數據

單位：元

根據《企業(yè)會(huì )計準則第22號一一金融工具確認和計量》規定，公司委托理財本金計入資產(chǎn)負債表中的“交易性金融資產(chǎn)”或“其他流動(dòng)資產(chǎn)”科目，投資收益計入利潤表中的“投資收益”或“財務(wù)費用”科目，最終以會(huì )計師事務(wù)所的年度審計結果為準錦州。

（二）對公司的影響

公司及控股子公司運用自有階段性閑置資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品，是在確保公司日常運營(yíng)和資金安全、不影響公司日常資金正常周轉需要以及不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的前提下實(shí)施的，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的資金效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jì)水平，為公司股東謀取更多的投資回報錦州。

五、獨立董事意見(jiàn)

公司獨立董事認為，公司及控股子公司使用自有階段性閑置資金購買(mǎi)金融機構短期理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響公司日常業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；相關(guān)審議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定錦州。一致同意本次委托理財事項。

特此公告錦州。

錦州港股份吉印通董事會(huì )

202*年*月2*日

證券代碼：*00190 /9009*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦州港/錦港B股 公告編號：202*-0*0

債券代碼：1***** 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：20錦港01

錦州港股份吉印通

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。

重要內容提示：

● 股東大會(huì )召開(kāi)日期：202*年*月1*日

● 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況

(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

2022年年度股東大會(huì )

(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：202*年*月1*日 1*點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室

(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間錦州。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自202*年*月1*日

至202*年*月1*日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00錦州。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關(guān)規定執行錦州。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權

無(wú)

二、 會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

1.各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述*項議案主要內容于202*年*月2*日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的《錦州港股份吉印通第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告》及相關(guān)臨時(shí)公告中披露，議案的具體內容公司將以股東大會(huì )會(huì )議資料的方式于本次股東大會(huì )召開(kāi)前至少五個(gè)工作日披露于上海證券交易所網(wǎng)站錦州。

2.特別決議議案：*

*.對中小投資者單獨計票的議案：*、7、*.00

*.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：*.00

（下轉B17*版）

本版導讀

錦州港股份吉印通2022年度報告摘要 202*-0*-2*