錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通2022年度報告摘要

第一節 重要提示

021yin.com網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文錦州。

2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任錦州。

* 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議錦州。

* 大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告錦州。

* 董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計報告：截至2022年12月*1日，母公司期末可供分配利潤為人民幣2*1,7*9,**2.*9元錦州。公司2022年年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利*.00元（含稅）。截至2022年12月*1日，公司總股本*1*,**0,**9股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利207,**0,2*9.*0元（含稅）。本年度公司現金分紅占公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為*2.1*%。本年度無(wú)資本公積轉增股本方案。

如在本預案披露之日起至實(shí)施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額錦州。

第二節 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

1、鋰鹽行業(yè)

2022年，全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機量大增錦州。韓國電池市場(chǎng)研究機構SNE Research發(fā)布的最新數據顯示，2022年全球動(dòng)力電池裝車(chē)量達到*17.9GWh，同比增長(cháng)71.*%，中國新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝車(chē)量約29*GWH，在裝車(chē)量前十名的企業(yè)中，中國動(dòng)力電池企業(yè)占據*個(gè)席位，合計市場(chǎng)份額達*0.*%。

儲能方面，根據GGII最新調研數據統計，2022年中國儲能鋰電池出貨量達到1*0GWh，同比增速達170%錦州。根據GGII最新統計，國內主要的儲能鋰電池企業(yè)訂單量增速幾乎都超200%以上，部分企業(yè)訂單生產(chǎn)排期已經(jīng)到202*年Q2。部分頭部電池供應商202*年釋放的產(chǎn)能已在2022年Q2被下游客戶(hù)鎖定，GGII預計202*年一二線(xiàn)品牌儲能電芯仍將處于相對緊俏的狀態(tài)。

出口方面，2022年中國鋰離子電池出口總額**2*.*億元，同比增長(cháng)**.7%，為新能源高效開(kāi)發(fā)利用和全球經(jīng)濟社會(huì )綠色低碳轉型作出積極貢獻錦州。同時(shí)自美國實(shí)行《通脹削減法案》（IRA）后，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng )新航等中國電池廠(chǎng)商開(kāi)始加快走出中國市場(chǎng)，實(shí)現向全球市場(chǎng)的飛躍。

伴隨新能源汽車(chē)和儲能市場(chǎng)的快速發(fā)展，2022年鋰離子電池關(guān)鍵材料，鋰鹽市場(chǎng)同樣保持迅猛勢頭錦州。2022年電池級碳酸鋰價(jià)格最高點(diǎn)為年末*9-*0萬(wàn)元/噸，最低點(diǎn)為年初的29-*0萬(wàn)元/噸。電池級氫氧化鋰價(jià)格最高點(diǎn)為年末*7-**萬(wàn)元/噸，最低點(diǎn)為年初的22-2*萬(wàn)元/噸。202*年受新能源汽車(chē)補貼退坡、終端需求減弱等影響，碳酸鋰價(jià)格出現下跌，但現仍然處于較高位，整體供給仍然是緊平衡狀態(tài)。

自2020年以來(lái)，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現持續上升趨勢錦州。SNE Research預測，202*年，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量有望達到79*GWh。彭博社預計到202*年和20*0年，全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速增長(cháng)，對電池的總需求將分別超過(guò)1.*TWh和*TWh。這必然會(huì )帶動(dòng)鋰材料需求大幅增加。

2、鉬行業(yè)

2022年中國鉬產(chǎn)品行業(yè)整體表現十分亮眼，主要體現在鋼招鉬鐵數量可觀(guān)和鉬產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng )新高錦州。鉬價(jià)自200*年10月受經(jīng)濟危機影響，從**.*萬(wàn)元/噸的歷史高位快速下跌，而后在1*-20萬(wàn)元/噸波動(dòng)，201*年起全球經(jīng)濟繁榮拉動(dòng)鋼鐵需求，鉬價(jià)走強。到2022年鉬價(jià)創(chuàng )新高，一季度鉬供需緊平衡格局所致，鉬價(jià)小幅上漲；二季度受鋼廠(chǎng)壓價(jià)等原因，鉬鐵價(jià)格下滑；*月起，鉬供給收緊，鋼廠(chǎng)招標需求回暖，鉬價(jià)猛漲，10月鉬精礦（**%）月均價(jià)同環(huán)比分別增*2.*%、22.*%，創(chuàng )近1*年新高；鉬鐵均價(jià)同環(huán)比分別增10.*%、**.9%。

供給端：國際市場(chǎng)方面，目前仍處于緩慢復蘇階段，鉬礦的啟動(dòng)及擴產(chǎn)情況不穩定，供應不會(huì )大幅增長(cháng)，需求端在全球經(jīng)濟恢復的背景下有所回升錦州。同時(shí)，我國實(shí)施更嚴格的產(chǎn)業(yè)政策，也有效地放緩了國內鉬供應的增速，供需趨向整體平衡。

需求端：我國鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷結構調整，向高性能高附加值的不銹鋼、特種鋼等合金鋼方向發(fā)展錦州。同時(shí)，我國工業(yè)化及城鎮化進(jìn)程的加速推進(jìn)，也進(jìn)一步拉升對鉬的需求。除此之外，鉬作為“能源金屬”，石油、航天行業(yè)的發(fā)展也將增加對鉬的需求；鉬的應用領(lǐng)域不斷擴大，新能源行業(yè)的快速發(fā)展將進(jìn)一步促進(jìn)鉬的需求增長(cháng)。

*、影視行業(yè)

2022年，影視行業(yè)表現得較為低迷錦州。

電視劇方面，“提質(zhì)減量”、“降本增效”是關(guān)鍵詞錦州。盡管劇集項目數量較上年減少1*.*%，但優(yōu)質(zhì)劇集依舊呈上升態(tài)勢。電影方面，2022年我國電影總票房為*00.*7億元，其中國產(chǎn)電影票房為2**.11億元，在總票房中占比**.**%；全年城市院線(xiàn)觀(guān)影人次7.12億。

1、鋰鹽產(chǎn)品業(yè)務(wù)

公司控股子公司永杉鋰業(yè)主要從事電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品下游主要應用領(lǐng)域包括新能源汽車(chē)用動(dòng)力電池、儲能電池及消費電子類(lèi)產(chǎn)品電池等錦州。2022年年末，公司已形成年產(chǎn)1*,000噸電池級氫氧化鋰和10,000噸電池級碳酸鋰的生產(chǎn)能力。

2、鉬產(chǎn)品業(yè)務(wù)

公司的鉬產(chǎn)品業(yè)務(wù)為鉬爐料的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，具有焙燒、冶煉生產(chǎn)能力，產(chǎn)品主要包括焙燒鉬精礦、鉬鐵錦州。產(chǎn)品主要應用于不銹鋼、合金鋼以及特種鋼的生產(chǎn)。此外，作為合金鑄鐵的添加劑，鉬可以改善和提高合金鑄鐵的耐高溫性和耐磨性。

*、影視業(yè)務(wù)

公司影視業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)前期調整，已停止電影和電視劇業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)投入錦州。在經(jīng)營(yíng)方針上，綜合考行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險及政策后，公司全面清退影視業(yè)務(wù)，以清理應收賬款等往來(lái)款項為主。

* 公司主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

*.1 近*年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

單位：元 幣種：人民幣

*.2 報告期分季度的主要會(huì )計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說(shuō)明

□適用 √不適用

* 股東情況

*.1 報告期末及年報披露前一個(gè)月末的普通股股東總數、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

*.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

*.* 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

*.* 報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

* 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預計未來(lái)會(huì )有重大影響的事項錦州。

報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入70*,07*.10萬(wàn)元，同比上升*1.**%，實(shí)現歸屬于母公司凈利潤*9,22*.**萬(wàn)元，較上年增加*7,*0*.**萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益項目后歸屬于母公司凈利潤為**,**0.**萬(wàn)元，較上年增加*2,10*.*1萬(wàn)元，截止報告期末，公司資產(chǎn)總額***,*17.*1萬(wàn)元，較年初上升*1.** %，歸屬于上市公司普通股股東的凈資產(chǎn)2*0,7**.*9萬(wàn)元，較年初上升*.9*%錦州。

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因錦州。

□適用 √不適用

證券代碼：*0**99 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉翔股份 公告編號：202*-021

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通關(guān)于

202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告

本公司董事會(huì )及全體董事成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任錦州。

重要內容提示:

● 公司第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議已審議通過(guò)《關(guān)于202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì )審議錦州。

● 《關(guān)于202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》所涉關(guān)聯(lián)交易為公司子公司湖南永杉鋰業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永杉鋰業(yè)”）正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)標準，不會(huì )對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴(lài)，不會(huì )對公司的持續經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不良影響錦州。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

202*年*月29日，錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，具體請見(jiàn)公司于202*年*月*0日披露的董事會(huì )、監事會(huì )會(huì )議決議公告錦州。上述議案尚需提交股東大會(huì )批準，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì )上對相關(guān)議案回避表決。

獨立董事意見(jiàn)：公司已事先向我們提交了《關(guān)于202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》及相關(guān)資料，并在取得我們事前認可后提交了董事會(huì )審議錦州。我們認為，上述交易均為公司子公司日常關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，交易價(jià)格未偏離市場(chǎng)獨立第三方的價(jià)格，公司對上述事項所履行的決策、披露程序符合有關(guān)規定，未發(fā)現損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議。

（二）2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執行情況

（三）202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類(lèi)別

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

三、關(guān)聯(lián)交易主要內容和定價(jià)政策

公司子公司永杉鋰業(yè)預計在202*年向關(guān)聯(lián)方巴斯夫杉杉電池材料吉印通及其子公司銷(xiāo)售鋰鹽產(chǎn)品，預計發(fā)生額70,000萬(wàn)元錦州。與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，定價(jià)以市場(chǎng)公允價(jià)為基礎，遵循公平、公開(kāi)、公正的原則，不存在利益輸送、損害股東利益等現象。

四、交易目的及交易對上市公司的影響

1、交易的必要性、持續性：上述關(guān)聯(lián)交易旨在實(shí)現公司與關(guān)聯(lián)方之間的資源優(yōu)勢互補，有利于公司降低采購成本和拓寬貨物的銷(xiāo)售渠道，具有必要性和持續性錦州。

2、關(guān)聯(lián)交易公允性：關(guān)聯(lián)交易價(jià)格采用公允的定價(jià)原則，符合公平、公正、公開(kāi)的原則，不存在損害非關(guān)聯(lián)股東和上市公司利益的情形錦州。

*、關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性的影響：關(guān)聯(lián)方巴斯夫杉杉電池材料吉印通為公司子公司永杉鋰業(yè)戰略投資人，上述關(guān)聯(lián)交易占同類(lèi)交易金額或公司營(yíng)業(yè)收入的比例較小，不會(huì )對公司的獨立性產(chǎn)生重大影響錦州。

五、審議程序

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議及第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議審議表決通過(guò)，獨立董事發(fā)表了同意的專(zhuān)項意見(jiàn)，并將提交公司2022年年度股東大會(huì )審議錦州。

特此公告錦州。

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通

202*年*月*0日

證券代碼：*0**99 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉翔股份 公告編號：202*-022

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通關(guān)于

變更公司全稱(chēng)、證券簡(jiǎn)稱(chēng)并修改

公司章程的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任錦州。

重要內容提示：

● 公司中文全稱(chēng)擬變更為：錦州永杉鋰業(yè)股份吉印通

● 公司英文全稱(chēng)擬變更為：JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD

● 公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)擬變更為：永杉鋰業(yè)錦州，尚需上海證券交易所批準后方可實(shí)施

●公司證券代碼：“*0**99”保持不變

一、公司董事會(huì )審議變更公司全稱(chēng)、證券簡(jiǎn)稱(chēng)的情況

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司全稱(chēng)、證券簡(jiǎn)稱(chēng)并修改公司章程的議案》錦州。公司擬將現有公司中文名稱(chēng)“錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通”變更為“錦州永杉鋰業(yè)股份吉印通”，現有公司英文名稱(chēng)“JINZHOU JIXIANG MOLY CO., LTD”變更為“JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD”， 公司現有證券簡(jiǎn)稱(chēng)“吉翔股份”變更為“永杉鋰業(yè)”，并修改章程如下：

就《公司章程》中其他條款涉及公司全稱(chēng)的表述，亦將相應進(jìn)行修訂錦州。

除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變錦州。

本次變更公司全稱(chēng)并修改公司章程的事項尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議錦州。

公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)變更尚需上海證券交易所批準后方可實(shí)施錦州。

二、公司董事會(huì )關(guān)于變更公司全稱(chēng)及證券簡(jiǎn)稱(chēng)的理由

2022年1月，公司完成對湖南永杉鋰業(yè)吉印通股權的收購，積極戰略布局鋰鹽業(yè)務(wù)錦州。湖南永杉鋰業(yè)吉印通一期項目已于2022年*月全線(xiàn)貫通并產(chǎn)生盈利。一期項目達產(chǎn)后，公司已形成年產(chǎn)1*,000噸電池級氫氧化鋰和10,000噸電池級碳酸鋰的生產(chǎn)能力。為了體現公司的發(fā)展前景，適應公司經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步強化企業(yè)形象與品牌價(jià)值，確保公司戰略意圖的順利實(shí)施并反映未來(lái)發(fā)展格局，經(jīng)公司慎重論證和研究，綜合考慮公司戰略定位、主營(yíng)業(yè)務(wù)等因素，擬變更公司名稱(chēng)。

三、公司董事會(huì )關(guān)于變更事項的風(fēng)險提示

（一）本次變更公司名稱(chēng)旨在使公司名稱(chēng)更符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，不存在利用變更名稱(chēng)影響公司股價(jià)、誤導投資者的情形，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規及《公司章程》的相關(guān)規定錦州。

（二）本次變更公司名稱(chēng)并修改公司章程相關(guān)條款事項尚需公司股東大會(huì )審議通過(guò)并在市場(chǎng)監督管理部門(mén)辦理變更登記與備案，具體以市場(chǎng)監督管理部門(mén)核定為準錦州。本次公司名稱(chēng)變更不改變原簽署的與公司相關(guān)的法律文件及合同的效力。公司更名前的債權、債務(wù)關(guān)系，均由更名后的公司承繼。

（三）本次變更公司名稱(chēng)后，公司將對相關(guān)規章制度、證照和資質(zhì)等涉及公司名稱(chēng)的文件，一并進(jìn)行相應修改、變更或登記與備案錦州。

（四）公司變更證券簡(jiǎn)稱(chēng)的事項尚需上海證券交易所批準后方可實(shí)施錦州。

上述事項尚存在一定不確定性，敬請投資者注意風(fēng)險錦州。

特此公告錦州。

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通董事會(huì )

202*年*月*0日

證券代碼：*0**99 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉翔股份 公告編號：202*-02*

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通

關(guān)于公司2022年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任錦州。

重要內容提示：

● 每股配備比例：A股每股派發(fā)現金紅利0.*0元；

● 本次利潤分配以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數錦州，具體日期將在權益分派實(shí)施公告中明確；

● 在實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況錦州。

一、利潤分配方案內容

經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所審計，截至2022年12月*1日，母公司期末可供分配利潤為人民幣2*1,7*9,**2.*9元錦州。經(jīng)董事會(huì )決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利*.00元（含稅）錦州。截至2022年12月*1日，公司總股本*1*,**0,**9股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利207,**0,2*9.*元（含稅）。本年度公司現金分紅占公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為*2.1*%。本年度無(wú)資本公積轉增股本方案。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于202*年*月29日召開(kāi)的第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議，以7票同意、0 票反對、0票棄權、0票回避的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》錦州。該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。

（二）獨立董事意見(jiàn)

1、公司2022年度利潤分配預案主要系根據公司2022年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)狀況，結合公司近年來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要而制定，留存未分配利潤主要用于滿(mǎn)足公司現有業(yè)務(wù)拓展的資金需求，有利于公司的持續健康發(fā)展，不存在損害股東特別是中小股東權益的情況錦州。

2、公司2022年度利潤分配預案的審議決策程序符合相關(guān)法律法規、規章制度、規范性文件及《公司章程》《股東回報規劃》的有關(guān)規定，合法有效；從股東利益和公司發(fā)展等綜合因素考慮，我們同意公司2022年度利潤分配預案，并將其提交公司股東大會(huì )審議錦州。

（三）監事會(huì )意見(jiàn)

監事會(huì )認為：公司擬定的2022年度利潤分配預案符合中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監管指引第*號一一上市公司現金分紅（202*年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《公司章程》《股東回報規劃》等有關(guān)規定，公司充分考慮了當前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和盈利情況、目前所處的發(fā)展階段及未來(lái)發(fā)展規劃，有利于公司長(cháng)遠健康可持續發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形錦州。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配預案是根據公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和盈利情況，綜合考慮了公司目前所處的發(fā)展階段和未來(lái)發(fā)展的資金需求等因素作出的，不會(huì )對公司的經(jīng)營(yíng)性現金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì )影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展錦州。

本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請投資者注意投資風(fēng)險錦州。

特此公告

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通董事會(huì )

202*年*月*0日

證券代碼：*0**99 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉翔股份 公告編號：202*-02*

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通關(guān)于為

公司子公司提供擔保額度調整的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任錦州。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱(chēng)：湖南永杉鋰業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永杉鋰業(yè)”）；

● 被擔保人名稱(chēng)：遼寧吉印通龍大有鉬業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遼寧吉印通龍”）；

● 本次新增的擔保金額及已為其提供的擔?？傤~：公司本次擬為永杉鋰業(yè)提供新增擔保額度90,000萬(wàn)元人民幣；為遼寧吉印通龍提供新增擔保額度*0,000萬(wàn)元人民幣錦州。截止目前，公司已為永杉鋰業(yè)提供的擔?？傤~為1*0,000萬(wàn)元，已為遼寧吉印通龍提供的擔?？傤~為0元；

● 本次交易不存在反擔保；

● 對外擔保逾期的累計數量：無(wú);

● 本次擔保已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì )審議，通過(guò)后授權法定代表人在額度范圍內簽訂擔保協(xié)議錦州。

一、擔保情況概述

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議、2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司提供擔保額度的議案》，同意公司為永杉鋰業(yè)提供不超過(guò)70,000萬(wàn)元的擔保額度，在額度范圍內授權法定代表人簽署具體的擔保文件，期限為2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年錦州。

公司第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議、2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司提供擔保額度調整的議案》，同意公司為永杉鋰業(yè)增加*0,000萬(wàn)元擔保額度，總計提供不超過(guò)100,000萬(wàn)元的擔保額度，在額度范圍內授權法定代表人簽署具體的擔保文件，期限為2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起五年錦州。

公司第五屆董事會(huì )第十四次會(huì )議、202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司提供擔保額度調整的議案》，同意公司為永杉鋰業(yè)增加*0,000萬(wàn)元擔保額度，總計提供不超過(guò)1*0,000萬(wàn)元的擔保額度，在額度范圍內授權法定代表人簽署具體的擔保文件，期限為202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起五年錦州。

現根據永杉鋰業(yè)及遼寧吉印通龍實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需要錦州，公司擬在上述擔保額度的基礎上為永杉鋰業(yè)新增擔保額度不超過(guò)90,000萬(wàn)元，為遼寧吉印通龍擔保額度新增擔保額度不超過(guò)*0,000萬(wàn)元，調整如下：

公司擬為下屬子公司永杉鋰業(yè)提供不超過(guò)2*0,000萬(wàn)元的擔保額度，在額度范圍內授權法定代表人簽署具體的擔保文件，期限為2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起五年；公司擬為下屬子公司遼寧吉印通龍提供不超過(guò)*0,000萬(wàn)元的擔保額度，在銀行、租賃公司等機構進(jìn)行融資，以遼寧吉印通龍的不動(dòng)產(chǎn)（房產(chǎn)及土地）、機器設備作為抵押物對上述*0,000萬(wàn)元授信額度中的部分授信額度進(jìn)行抵押擔保，在額度范圍內授權法定代表人簽署具體的擔保文件，期限為2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年錦州。

上述擔保額度調整事項已經(jīng)202*年*月29日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)錦州。公司全體獨立董事對本次擔保額度調整出具了同意的獨立意見(jiàn)。

本次擔保不涉及關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會(huì )審議錦州。

二、被擔保方基本情況

1、湖南永杉鋰業(yè)吉印通

公司名稱(chēng)：湖南永杉鋰業(yè)吉印通

社會(huì )統一信用代碼：91**0112MA*吉印通13816211622*E**P

法定代表人：楊峰

注冊資本：人民幣*7*,000,000元

公司類(lèi)型：有限責任公司

注冊地址：長(cháng)沙市望城經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區銅官循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園新源路2*0號

成立時(shí)間：2019年*月29日

經(jīng)營(yíng)范圍：化工產(chǎn)品制造（不含危險及監控化學(xué)品）、加工（不含危險及監控化學(xué)品）；鋰離子電池材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、研制；超級電容材料、汽車(chē)動(dòng)力電池材料的生產(chǎn)；汽車(chē)動(dòng)力電池材料的銷(xiāo)售；汽車(chē)動(dòng)力電池材料的研究；金屬材料加工；耐火材料的制品制造、銷(xiāo)售、研發(fā);新能源的技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)及轉讓?zhuān)蛔誀I(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁A進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政南批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）錦州。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要財務(wù)數據：

單位：萬(wàn)元人民幣

永杉鋰業(yè)為公司控股子公司，出資比例*0%錦州。

2、遼寧吉印通龍大有鉬業(yè)吉印通

公司名稱(chēng)：遼寧吉印通龍大有鉬業(yè)吉印通

社會(huì )統一信用代碼：9121072*MA0TXJLL01

法定代表人：張紹強

注冊資本：人民幣*00,000,000元

公司類(lèi)型：有限責任公司

注冊地址：遼寧省錦州市凌海市大有鄉雙廟農場(chǎng)

成立時(shí)間：2017年*月17日

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項目：危險化學(xué)品生產(chǎn)錦州，危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)，危險化學(xué)品倉儲（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）一般項目：常用有色金屬冶煉，有色金屬合金制造，有色金屬壓延加工，有色金屬鑄造，有色金屬合金銷(xiāo)售，金屬材料制造，金屬礦石銷(xiāo)售，新型金屬功能材料銷(xiāo)售，稀有稀土金屬冶煉，貨物進(jìn)出口，機械設備租賃，磚瓦制造，磚瓦銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要財務(wù)數據：

單位：萬(wàn)元人民幣

遼寧吉印通龍為公司全資子公司錦州。

三、董事會(huì )意見(jiàn)

（一）董事會(huì )意見(jiàn)

本次擔保額度調整系根據公司子公司永杉鋰業(yè)及遼寧吉印通龍的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、籌融資需要而作出的調整錦州。本次擔保額度調整符合有關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》等有關(guān)規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意本次公司為子公司提供擔保額度。

（二）獨立董事意見(jiàn)

本次擔保額度調整系根據公司子公司永杉鋰業(yè)及遼寧吉印通龍的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、籌融資需要而作出的調整錦州。本次擔保議案的審議表決程序符合相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，合法有效。我們一致同意董事會(huì )審議的《關(guān)于為控股子公司提供擔保額度調整的議案》、《關(guān)于為全資子公司提供擔保額度的議案》，并同意將上述議案提交公司股東大會(huì )審議。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，包括本次擔保在內，公司及下屬子公司對外擔?？傤~為290,000萬(wàn)元，全部為公司對子公司擔保及子公司對子公司擔保，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為12*.*7%錦州。

公司及下屬子公司均不存在逾期對外擔保情況錦州。

特此公告錦州。

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通董事會(huì )

202*年*月*0日

證券代碼：*0**99 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉翔股份 公告編號：202*-01*

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通

第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任錦州。

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議于202*年*月29日在公司會(huì )議室以通訊表決方式召開(kāi)錦州。本次董事會(huì )會(huì )議通知已于202*年*月27日分別以專(zhuān)人送達、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，本次會(huì )議表決截止時(shí)間202*年*月29日1*時(shí)。會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席7人，會(huì )議由董事長(cháng)楊峰先生主持。會(huì )議召集及召開(kāi)程序符合《吉印通人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）和《錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）、《董事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。

會(huì )議審議并通過(guò)錦州了如下議案：

一、《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》

鑒于公司即將召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，根據《公司法》等法律法規的規定以及《公司章程》的規定，公司總經(jīng)理就2022年度的工作形成了報告錦州。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。

二、《關(guān)于2022年度董事會(huì )工作報告的議案》

鑒于公司即將召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，根據《公司法》等法律法規的規定以及《公司章程》的規定，公司董事會(huì )就2022年度的工作形成了報告錦州。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。

三、《關(guān)于2022年年度報告及年報摘要的議案》

鑒于公司即將召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，根據《公司法》等法律法規的規定以及《公司章程》的規定，公司已編制了《錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通2022年年度報告》及《錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通2022年年度報告摘要》錦州。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。

四、《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》

鑒于公司即將召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，根據《公司法》等法律法規的規定以及《公司章程》的規定，公司草擬了2022年度財務(wù)決算報告錦州。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。

五、《關(guān)于續聘公司202*年度外部審計機構的議案》

經(jīng)公司研究決定，同意續聘大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度的外部審計機構，對公司202*年合并報表進(jìn)行審計并出具審計報告錦州。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。

六、《關(guān)于2022年度內部控制評價(jià)報告的議案》

公司根據《企業(yè)內部控制基本規范及相關(guān)規范》和國家有關(guān)法律法規的要求，梳理完善內控相關(guān)制度，建立健全內部控制建設體系，各項經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)均按照內部控制制度展開(kāi)各項工作錦州。根據2022年公司內部控制情況編制《錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通2022年度內部控制評價(jià)報告》。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。

七、《關(guān)于公司202*年度預算的議案》

為進(jìn)一步提高公司整體管理水平和經(jīng)濟效益，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，公司根據國家有關(guān)財經(jīng)法規、制度規定，結合公司實(shí)際情況，根據日常經(jīng)營(yíng)需要，制定了202*年度預算錦州。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。

八、《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》

根據《企業(yè)會(huì )計準則》以及公司財務(wù)管理制度等相關(guān)規定的要求，為真實(shí)、準確反映公司截至2022年12月*1日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，基于謹慎性原則，公司根據相關(guān)的政策要求，對公司的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測試錦州。經(jīng)測試，擬對公司截至2022年12月*1日合并報表范圍內的有關(guān)資產(chǎn)計提相應的減值準備，對部分應收賬款進(jìn)行核銷(xiāo)。

本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的范圍包括應收賬款、其他應收款、長(cháng)期應收款以及存貨等錦州，明細如下：

單位：元

公司報告期對應收款項、其他應收款、存貨等計提減值準備，對2022年公司經(jīng)營(yíng)成果的影響為：減少合并報表歸屬母公司股東凈利潤*,*10.07萬(wàn)元錦州。

公司報告期對本報告期前已全額計提壞賬準備的應收賬款進(jìn)行核銷(xiāo)，核銷(xiāo)金額*,*22.**萬(wàn)元，不會(huì )對公司損益產(chǎn)生影響錦州。

公司本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)是出于謹慎性原則，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的相關(guān)規定，依據充分、程序合法，本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)后，能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果錦州。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。

九、《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》

經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所審計，截至2022年12月*1日，母公司期末可供分配利潤為人民幣2*1,7*9,**2.*9元錦州。經(jīng)董事會(huì )決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利*.00元（含稅）錦州。截至2022年12月*1日，公司總股本*1*,**0,**9股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利207,**0,2*9.*元（含稅）。本年度公司現金分紅占公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為*2.1*%。本年度無(wú)資本公積轉增股本方案。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )通過(guò)。

十、《關(guān)于為公司子公司提供擔保額度調整的議案》

公司子公司湖南永杉鋰業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永杉鋰業(yè)”）及遼寧吉印通龍大有鉬業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遼寧吉印通龍”）根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需要錦州，公司擬為永杉鋰業(yè)新增擔保額度不超過(guò)90,000萬(wàn)元，為遼寧吉印通龍擔保額度新增擔保額度不超過(guò)*0,000萬(wàn)元，擔保額度調整如下：

公司擬為下屬子公司永杉鋰業(yè)提供不超過(guò)2*0,000萬(wàn)元的擔保額度，在額度范圍內授權法定代表人簽署具體的擔保文件，期限為2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起五年；公司擬為下屬子公司遼寧吉印通龍提供不超過(guò)*0,000萬(wàn)元的擔保額度，在銀行、租賃公司等機構進(jìn)行融資，以遼寧吉印通龍的不動(dòng)產(chǎn)（房產(chǎn)及土地）、機器設備作為抵押物對上述*0,000萬(wàn)元授信額度中的部分授信額度進(jìn)行抵押擔保，在額度范圍內授權法定代表人簽署具體的擔保文件，期限為2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年錦州。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )通過(guò)。

十一、《關(guān)于202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

公司控股子公司永杉鋰業(yè)202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類(lèi)別如下：

公司子公司永杉鋰業(yè)預計在202*年向關(guān)聯(lián)方巴斯夫杉杉電池材料吉印通及其子公司銷(xiāo)售鋰鹽產(chǎn)品，預計發(fā)生額70,000萬(wàn)錦州。與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，定價(jià)以市場(chǎng)公允價(jià)為基礎，遵循公平、公開(kāi)、公正的原則，不存在利益輸送、損害股東利益等現象。

公司董事楊峰為巴斯夫杉杉電池材料吉印通董事，系關(guān)聯(lián)董事，回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決錦州。

應參加表決董事*人，實(shí)際參加表決董事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )通過(guò)。

十二、《關(guān)于變更公司全稱(chēng)、證券簡(jiǎn)稱(chēng)并修改公司章程的議案》

2022年1月，公司完成對湖南永杉鋰業(yè)吉印通股權的收購，積極戰略布局鋰鹽業(yè)務(wù)錦州。湖南永杉鋰業(yè)吉印通一期項目已于2022年*月全線(xiàn)貫通并產(chǎn)生盈利。一期項目達產(chǎn)后，公司已形成年產(chǎn)1*,000噸電池級氫氧化鋰和10,000噸電池級碳酸鋰的生產(chǎn)能力。為了體現公司的發(fā)展前景，適應公司經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步強化企業(yè)形象與品牌價(jià)值，確保公司戰略意圖的順利實(shí)施并反映未來(lái)發(fā)展格局，經(jīng)公司慎重論證和研究，綜合考慮公司戰略定位、主營(yíng)業(yè)務(wù)等因素，擬變更公司名稱(chēng)。

公司擬將現有公司中文名稱(chēng)“錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通”變更為“錦州永杉鋰業(yè)股份吉印通”錦州，現有公司英文名稱(chēng)“JINZHOU JIXIANG MOLY CO., LTD”變更為“JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD”，公司現有證券簡(jiǎn)稱(chēng)“吉翔股份”變更為“永杉鋰業(yè)”，并修改章程如下：

就《公司章程》中其他條款涉及公司全稱(chēng)的表述，亦將相應進(jìn)行修訂錦州。

除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變錦州。

公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)變更尚需上海證券交易所批準后方可實(shí)施錦州。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )通過(guò)。

十三、《關(guān)于公司變更會(huì )計政策的議案》

2022年11月*0日，財政部頒布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號〉的通知》（財會(huì )【2022】*1號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“準則解釋第1*號”），規定了“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會(huì )計處理”內容自202*年1月1日起施行；“關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì )計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會(huì )計處理”內容自公布之日起施行錦州。

公司自202*年1月1日起執行準則解釋第1*號“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會(huì )計處理”內容，自準則解釋第1*號自公布之日起執行“關(guān)于發(fā)行方（指企業(yè)）分類(lèi)為權益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì )計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會(huì )計處理”錦州。本次會(huì )計政策變更不涉及以前年度追溯調整，不會(huì )對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。

十四、《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的議案》

021yin.com）錦州。

應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，7票贊成，0票反對，0票棄權錦州。

特此公告錦州。

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通董事會(huì )

202*年*月*0日

證券代碼：*0**99 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉翔股份 公告編號：202*-019

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通

第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任錦州。

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議于202*年*月29日在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到監事*人，實(shí)到監事*人錦州。會(huì )議由監事會(huì )主席袁思迦女士主持。會(huì )議召集及召開(kāi)程序符合《吉印通人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）和《錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規定。會(huì )議在取得全體監事同意后，由監事以書(shū)面投票表決方式進(jìn)行。公司*名監事均參與了投票表決，并一致形成決議如下：

一、審議《關(guān)于2022年度監事會(huì )工作報告的議案》

鑒于公司即將召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，根據《公司法》等法律法規的規定以及《公司章程》的規定，公司監事會(huì )就2022年度的工作形成了報告錦州。

應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。

二、審議《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》

鑒于公司即將召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，根據《公司法》等法律法規的規定以及《公司章程》的規定，公司草擬了2022年度財務(wù)決算報告錦州。

應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。

三、審議《關(guān)于2022年年度報告及年度報告摘要的議案》

鑒于公司即將召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，根據《公司法》等法律法規的規定以及《公司章程》的規定，公司已編制了《錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通2022年年度報告》及《錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通2022年年度報告摘要》錦州。

監事會(huì )審議通過(guò)上述定期報告并認為：

（1）公司2022年度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規、《公司章程》、公司內部管理制度的各項規定錦州。

（2）公司2022年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2022年度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等實(shí)際情況錦州。

（*）在公司監事會(huì )提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現參與2022年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為錦州。

（*）保證公司2022年度報告披露的信息真實(shí)、準確、完整，承諾其中不存在虛假性記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任錦州。

應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。

四、審議《關(guān)于續聘公司202*年度外部審計機構的議案》

經(jīng)公司研究決定，同意續聘大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度的外部審計機構，對公司202*年合并報表進(jìn)行審計并出具審計報告錦州。

應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。

五、審議《關(guān)于2022年度內部控制評價(jià)報告的議案》

公司根據《企業(yè)內部控制基本規范及相關(guān)規范》和國家有關(guān)法律法規的要求，梳理完善內控相關(guān)制度，建立健全內部控制建設體系，各項經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)均按照內部控制制度展開(kāi)各項工作錦州。根據2022年公司內部控制情況編制《錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通2022年度內部控制評價(jià)報告》。

應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。

六、審議《關(guān)于公司202*年度預算的議案》

為進(jìn)一步提高公司整體管理水平和經(jīng)濟效益，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，公司根據國家有關(guān)財經(jīng)法規、制度規定，結合公司實(shí)際情況，根據日常經(jīng)營(yíng)需要，制定了202*年度預算錦州。

應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。

七、審議《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》

根據《企業(yè)會(huì )計準則》以及公司財務(wù)管理制度等相關(guān)規定的要求，為真實(shí)、準確反映公司截至2022年12月*1日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，基于謹慎性原則，公司根據相關(guān)的政策要求，對公司的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測試錦州。經(jīng)測試，擬對公司截至2022年12月*1日合并報表范圍內的有關(guān)資產(chǎn)計提相應的減值準備，對部分應收賬款進(jìn)行核銷(xiāo)。

本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的范圍包括應收賬款、其他應收款、長(cháng)期應收款以及存貨等錦州，明細如下：

單位：元

公司報告期對應收款項、其他應收款、存貨等計提減值準備，對2022年公司經(jīng)營(yíng)成果的影響為：減少合并報表歸屬母公司股東凈利潤*,*10.07萬(wàn)元錦州。

公司報告期對本報告期前已全額計提壞賬準備的應收賬款進(jìn)行核銷(xiāo)，核銷(xiāo)金額*,*22.**萬(wàn)元，不會(huì )對公司損益產(chǎn)生影響錦州。

公司本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)是出于謹慎性原則，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的相關(guān)規定，依據充分、程序合法，本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)后，能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果錦州。

應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。

八、審議《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》

經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所審計，截至2022年12月*1日，母公司期末可供分配利潤為人民幣2*1,7*9,**2.*9元錦州。經(jīng)董事會(huì )決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利*.00元（含稅）錦州。截至2022年12月*1日，公司總股本*1*,**0,**9股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利207,**0,2*9.*元（含稅）。本年度公司現金分紅占公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為*2.1*%。本年度無(wú)資本公積轉增股本方案。

應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。

九、審議《關(guān)于為公司子公司提供擔保額度調整的議案》

公司子公司湖南永杉鋰業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永杉鋰業(yè)”）及遼寧吉印通龍大有鉬業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遼寧吉印通龍”）根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需要錦州，公司擬為永杉鋰業(yè)新增擔保額度不超過(guò)90,000萬(wàn)元，為遼寧吉印通龍擔保額度新增擔保額度不超過(guò)*0,000萬(wàn)元，擔保額度調整如下：

公司擬為下屬子公司永杉鋰業(yè)提供不超過(guò)2*0,000萬(wàn)元的擔保額度，在額度范圍內授權法定代表人簽署具體的擔保文件，期限為2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起五年；公司擬為下屬子公司遼寧吉印通龍提供不超過(guò)*0,000萬(wàn)元的擔保額度，在銀行、租賃公司等機構進(jìn)行融資，以遼寧吉印通龍的不動(dòng)產(chǎn)（房產(chǎn)及土地）、機器設備作為抵押物對上述*0,000萬(wàn)元授信額度中的部分授信額度進(jìn)行抵押擔保，在額度范圍內授權法定代表人簽署具體的擔保文件，期限為2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年錦州。

應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。

十、審議《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》錦州。

公司控股子公司永杉鋰業(yè)202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類(lèi)別如下：

公司子公司永杉鋰業(yè)預計在202*年向關(guān)聯(lián)方巴斯夫杉杉電池材料吉印通及其子公司銷(xiāo)售鋰鹽產(chǎn)品，預計發(fā)生額70,000萬(wàn)錦州。與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，定價(jià)以市場(chǎng)公允價(jià)為基礎，遵循公平、公開(kāi)、公正的原則，不存在利益輸送、損害股東利益等現象。

應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。

十一、審議《關(guān)于變更公司全稱(chēng)、證券簡(jiǎn)稱(chēng)并修改公司章程的議案》

2022年1月，公司完成對湖南永杉鋰業(yè)吉印通股權的收購，積極戰略布局鋰鹽業(yè)務(wù)錦州。湖南永杉鋰業(yè)吉印通一期項目已于2022年*月全線(xiàn)貫通并產(chǎn)生盈利。一期項目達產(chǎn)后，公司已形成年產(chǎn)1*,000噸電池級氫氧化鋰和10,000噸電池級碳酸鋰的生產(chǎn)能力。為了體現公司的發(fā)展前景，適應公司經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步強化企業(yè)形象與品牌價(jià)值，確保公司戰略意圖的順利實(shí)施并反映未來(lái)發(fā)展格局，經(jīng)公司慎重論證和研究，綜合考慮公司戰略定位、主營(yíng)業(yè)務(wù)等因素，擬變更公司名稱(chēng)。

公司擬將現有公司中文名稱(chēng)“錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通”變更為“錦州永杉鋰業(yè)股份吉印通”錦州，現有公司英文名稱(chēng)“JINZHOU JIXIANG MOLY CO., LTD”變更為“JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD”，公司現有證券簡(jiǎn)稱(chēng)“吉翔股份”變更為“永杉鋰業(yè)”，并修改章程如下：

就《公司章程》中其他條款涉及公司全稱(chēng)的表述，亦將相應進(jìn)行修訂錦州。

除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變錦州。

應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。該議案尚需股東大會(huì )審議通過(guò)。

十二、審議《關(guān)于公司變更會(huì )計政策的議案》

2022年11月*0日，財政部頒布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號〉的通知》（財會(huì )【2022】*1號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“準則解釋第1*號”），規定了“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會(huì )計處理”內容自202*年1月1日起施行；“關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì )計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會(huì )計處理”內容自公布之日起施行錦州。

公司自202*年1月1日起執行準則解釋第1*號“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會(huì )計處理”內容，自準則解釋第1*號自公布之日起執行“關(guān)于發(fā)行方（指企業(yè)）分類(lèi)為權益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì )計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會(huì )計處理”錦州。本次會(huì )計政策變更不涉及以前年度追溯調整，不會(huì )對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。

應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人，*票贊成，0票反對，0票棄權錦州。

特此公告錦州。

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通監事會(huì )

202*年*月*0日

證券代碼：*0**99 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉翔股份 公告編號：202*-020

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通關(guān)于

2022年度資產(chǎn)計提減值準備及

核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏錦州。

202*年*月29日錦州，錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》，現將本次公司計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的情況公告如下：

一、本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)概述

根據《企業(yè)會(huì )計準則》以及公司財務(wù)管理制度等相關(guān)規定的要求，為真實(shí)、準確反映公司截至2022年12月*1日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，基于謹慎性原則，公司根據相關(guān)的政策要求，對公司的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測試錦州。經(jīng)測試，擬對公司截至2022年12月*1日合并報表范圍內的有關(guān)資產(chǎn)計提相應的減值準備，對部分應收賬款進(jìn)行核銷(xiāo)。

本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的范圍包括應收賬款、其他應收款、長(cháng)期應收款以及存貨等錦州，明細如下：

單位：元

二、本次計提資產(chǎn)減值準備的依據及核銷(xiāo)資產(chǎn)原因說(shuō)明

（一）信用減值損失

（下轉B10*版）

本版導讀

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通2022年度報告摘要 202*-0*-*0