山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通2022年度報告摘要
證券代碼：00207* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)紙業(yè) 公告編號：202*-00*
2022
年度報告摘要
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通
2022年度利潤分配預案的公告
一、重要提示
本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文雙膠紙。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議雙膠紙。
非標準審計意見(jiàn)提示
□適用 √不適用
董事會(huì )審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√適用 □不適用
是否以公積金轉增股本
□是 √否
公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以2,79*,***,119為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本雙膠紙。
董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
（1）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹
公司主要從事機制紙、紙制品、木漿、紙板的生產(chǎn)和銷(xiāo)售雙膠紙。
經(jīng)過(guò)*0多年的發(fā)展，公司走出了一條具有太陽(yáng)紙業(yè)特色的企業(yè)發(fā)展道路，已成為國內有影響力的林漿紙一體化綜合性造紙上市公司之一雙膠紙。 2012年，公司領(lǐng)先于行業(yè)推動(dòng)“調結構、轉方式”，實(shí)施 “四三三”發(fā)展戰略，經(jīng)過(guò)近十年的戰略實(shí)施，初步實(shí)現了既定的戰略目標，充分說(shuō)明公司的“四三三”發(fā)展戰略定位準確，符合行業(yè)發(fā)展潮流，得到了市場(chǎng)的高度認可，奠定了太陽(yáng)紙業(yè)在行業(yè)的領(lǐng)軍地位。
報告期內，公司廣西基地北海園區在建項目均實(shí)現了順利竣工試產(chǎn)，原投產(chǎn)項目順利實(shí)現了達產(chǎn)和穩產(chǎn)，2022年末公司紙、漿合計總產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸，標志著(zhù)太陽(yáng)紙業(yè)山東、廣西和老撾“三大基地”已經(jīng)進(jìn)入全面協(xié)同發(fā)展的新階段；公司將持續在林漿紙一體化全產(chǎn)業(yè)鏈上延伸和拓展，不斷提升太陽(yáng)紙業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力雙膠紙。
公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋產(chǎn)業(yè)用紙、生物質(zhì)新材料、快速消費品三大部分，產(chǎn)品實(shí)現了多元化配置，是目前中國造紙行業(yè)中紙產(chǎn)品、漿產(chǎn)品配置最全的企業(yè)之一；公司為客戶(hù)提供多元化、差異化的產(chǎn)品，滿(mǎn)足市場(chǎng)的不同需求，并且持續地優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，由此形成了非常好的市場(chǎng)口碑和客戶(hù)粘度，為公司的可持續健康發(fā)展夯實(shí)了基礎雙膠紙。
目前，公司主要產(chǎn)品包括文化用紙（雙膠紙、銅版紙）、包裝用紙（牛皮箱板紙、瓦楞原紙）、食品紙（淋膜原紙等）、快消類(lèi)產(chǎn)品（生活用紙、濕巾等）、特種工業(yè)紙、漿產(chǎn)品（溶解漿、漂白和本色化學(xué)漿、化學(xué)機械漿、新型纖維原料等）雙膠紙。
報告期，公司主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式均未發(fā)生重大變化雙膠紙。
（2）行業(yè)的基本情況及公司所處的行業(yè)地位
公司所處的行業(yè)為輕工造紙業(yè)，造紙產(chǎn)業(yè)是與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展關(guān)系密切并具有可持續發(fā)展特點(diǎn)的重要基礎原材料產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)實(shí)現社會(huì )主義現代化強國建設的重要物質(zhì)技術(shù)基礎雙膠紙。中國是全球紙和紙板最大的生產(chǎn)國和消費國，中國造紙產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展深刻影響著(zhù)世界制漿及造紙工業(yè)的發(fā)展格局和發(fā)展方向。
據國家統計局、海關(guān)總署及中國造紙協(xié)會(huì )發(fā)布的數據顯示，2022年度，全國紙及紙板產(chǎn)量12,*2*萬(wàn)噸，規模以上造紙和紙制品企業(yè)營(yíng)業(yè)收入1*,22*.9億元，利潤總額*21.1億元；行業(yè)紙漿、紙及紙制品出口 1,*10萬(wàn)噸，出口額 *20.*億美元雙膠紙。
造紙行業(yè)是典型的順周期行業(yè)，其景氣度與宏觀(guān)經(jīng)濟走勢呈現顯著(zhù)的正相關(guān)關(guān)系，且其波動(dòng)較宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)更為劇烈雙膠紙。2022年是我國造紙業(yè)自200*年全球金融危機以來(lái)經(jīng)歷的最困難一年。全行業(yè)經(jīng)受了需求收縮、供給沖擊、預期轉弱等多重壓力，疊加原輔材料和能源價(jià)格上漲及其他不確定因素的沖擊，使得造紙企業(yè)成本上升，經(jīng)濟效益大幅下降。雖然生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難增多，但經(jīng)過(guò)造紙全行業(yè)不懈的努力，攻堅克難，克服了上述諸多不利因素，多措并舉，實(shí)現了生產(chǎn)量平穩略增，保障了紙張產(chǎn)品市場(chǎng)供給。
202*年全球經(jīng)濟增長(cháng)依舊乏力，但我國整體發(fā)展形勢將穩中向好，全年GDP增長(cháng)有望達到*%左右，預示著(zhù)我國經(jīng)濟將逐步步入正軌，開(kāi)啟全面復蘇雙膠紙。作為重要的基礎原材料產(chǎn)業(yè)，造紙行業(yè)也將在整體需求回暖（復蘇）的促進(jìn)下，有望迎來(lái)穩定的增長(cháng)。
同時(shí)，在國家“雙碳”戰略目標的實(shí)施下，造紙行業(yè)持續轉型升級，加快向清潔生產(chǎn)、環(huán)境友好、綠色低碳方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化，落后產(chǎn)能不斷出清，現代造紙正朝著(zhù)數字化、智能化方向闊步邁進(jìn)，我國造紙行業(yè)步入加速整合期雙膠紙。同時(shí)全行業(yè)也面臨著(zhù)供應鏈安全穩定、綠色低碳轉型、參與國際化競爭等諸多挑戰。但困難中往往蘊含著(zhù)更大的機遇，在全球化競爭的大背景下，我國造紙行業(yè)將任重道遠，砥礪前行。
經(jīng)過(guò)*0多年的健康可持續發(fā)展，太陽(yáng)紙業(yè)通過(guò)在產(chǎn)品多元化、纖維原料多元化、企業(yè)國際化等方面的戰略實(shí)踐，提出并穩步推進(jìn)“四三三”戰略，構建起了山東、廣西、老撾“三大基地”，走出了一條有太陽(yáng)紙業(yè)特色的企業(yè)發(fā)展道路，已成為國內有影響力的林漿紙一體化綜合性造紙上市公司之一，位列世界造紙*0強雙膠紙。
太陽(yáng)紙業(yè)是國內重要的綜合性紙、漿產(chǎn)品供應商之一，企業(yè)合并紙、漿總產(chǎn)能已超過(guò)一千萬(wàn)噸，主要產(chǎn)品雙膠紙、銅版紙、溶解漿、牛皮箱板紙、淋膜原紙等在國內市場(chǎng)擁有較高的市場(chǎng)占有率，在業(yè)界享有較高的知名度和美譽(yù)度雙膠紙。
“三大基地”協(xié)同發(fā)展的新格局補齊了太陽(yáng)紙業(yè)戰略位置布局上的短板，有助于公司在產(chǎn)品端和原料端提升發(fā)展質(zhì)效，實(shí)現產(chǎn)品差異化，突破行業(yè)同質(zhì)化困局，打造太陽(yáng)紙業(yè)“林漿紙一體化”全產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力，確保公司的可持續健康穩定發(fā)展雙膠紙。
*、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
（1） 近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
√是 □否
追溯調整或重述原因
會(huì )計政策變更
單位：元
會(huì )計政策變更的原因及會(huì )計差錯更正的情況
2021年12月*0日，財政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號〉的通知》（財會(huì )〔2021〕**號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“解釋1*號”或“本解釋”），關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷(xiāo)售的會(huì )計處理，自2022年1月1日施行雙膠紙。公司自2022年1月1日起執行解釋1*號，調整首次執行本解釋的財務(wù)報表列報最早期間的期初至本解釋實(shí)施日之間發(fā)生的試運行銷(xiāo)售，不會(huì )對當期和會(huì )計政策變更之前公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。
（2） 分季度主要會(huì )計數據
單位：元
上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
□是 √否
*、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況雙膠紙。
（*） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系
*、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
報告期內，公司經(jīng)營(yíng)情況未發(fā)生重大變化雙膠紙。
021yin.com）刊登的太陽(yáng)紙業(yè)《2022年年度報告》第六節“重要事項”，該章節詳細描述了報告期內公司發(fā)生的重要事項雙膠紙。
董事長(cháng)：李洪信
二〇二三年四月二十二日
證券代碼：00207* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)紙業(yè) 公告編號：202*-00*
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏雙膠紙。
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月20日召開(kāi)第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議和第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)了《公司2022年度利潤分配預案》，該議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。現將具體情況公告如下：
一、公司2022年利潤分配預案的基本情況
經(jīng)致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2022年度的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計【審計報告: 致同審字（202*）第*71A01**20號】，公司2022年度母公司會(huì )計報表凈利潤為*1*,**2,112.12元，按母公司會(huì )計報表凈利潤的10%提取法定盈余公積金 *1,***,211.21元，加上母公司會(huì )計報表年初未分配利潤*,*0*,**0,***.*2元，減去公司2021年度利潤分配**7,*02,0**.*0元，公司2022年度母公司會(huì )計報表未分配利潤為*,99*,***,*01.**元雙膠紙。
根據《公司章程》及《公司未來(lái)三年分紅回報規劃（2021-202*年）》的相關(guān)規定雙膠紙，經(jīng)綜合考慮公司發(fā)展資金需求及對投資者回報等因素，提出以下利潤分配預案：
以公司總股本2,79*,***,119股為基數，向可參與分配的股東每 10 股派現金紅利2元（含稅），現金紅利分配總額為***,9**,*2*.*0元雙膠紙。本次股利分配后未分配利潤余額結轉以后年度分配。此外，公司不送紅股，不以資本公積金轉增股本。此方案公布之日至實(shí)施期間，若公司總股本發(fā)生變化，則以未來(lái)實(shí)施本次分配方案時(shí)股權登記日的公司總股本為基數進(jìn)行利潤分配，每股分配額度保持不變。
公司2022年度利潤分配預案合法、合規，符合《上市公司監管指引第*號一一上市公司現金分紅》以及《公司章程》、《公司未來(lái)三年分紅回報規劃（2021-202*年）》中關(guān)于現金分紅的條件、比例及決策程序的有關(guān)規定雙膠紙。
二、獨立董事意見(jiàn)
我們對公司2022年度利潤分配預案進(jìn)行了核查雙膠紙。我們認為：
公司2022年度利潤分配預案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監管指引第*號一上市公司現金分紅》以及《公司章程》、《公司未來(lái)三年分紅回報規劃（2021-202*年）》等有關(guān)規定雙膠紙。同時(shí)，公司在結合當前經(jīng)營(yíng)狀況、投資資金需求和未來(lái)發(fā)展規劃的前提下，充分考慮了廣大投資者特別是中小投資者的利益和訴求。公司提出的利潤分配預案有利于廣大投資者分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，且與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及未來(lái)發(fā)展相匹配。我們同意董事會(huì )提出的利潤分配預案，并同意將上述議案提交股東大會(huì )審議。
三、監事會(huì )意見(jiàn)
我們對公司2022年度利潤分配預案進(jìn)行了核查雙膠紙。我們認為：
公司2022年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第*號一一上市公司現金分紅》以及《公司章程》、《公司未來(lái)三年分紅回報規劃（2021-202*年）》等有關(guān)規定，符合公司實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展規劃，同時(shí)兼顧了股東的利益雙膠紙。監事會(huì )同意該利潤分配預案并同意提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
四、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議；
2、公司第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議；
*、獨立董事專(zhuān)項說(shuō)明以及關(guān)于公司第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)；
*、公司監事會(huì )對公司2022年度利潤分配預案的意見(jiàn) 雙膠紙。
特此公告雙膠紙。
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通
董 事 會(huì )
二○二三年四月二十二日
證券代碼：00207* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)紙業(yè) 公告編號：202*-00*
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通
第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏雙膠紙。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
1、山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“太陽(yáng)紙業(yè)”）第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于202*年*月*日以電話(huà)、電子郵件等方式發(fā)出通知，會(huì )議于202*年*月20日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)雙膠紙。
2、本次董事會(huì )會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席會(huì )議的董事7人雙膠紙。
*、本次會(huì )議由公司董事長(cháng)李洪信先生主持雙膠紙。會(huì )議以記名投票方式表決。公司全體監事及部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。
*、 本次董事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《吉印通人民共和國公司法》、《公司章程》及公司《董事會(huì )議事規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件的規定，會(huì )議合法有效雙膠紙。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
與會(huì )董事對本次會(huì )議審議的全部議案進(jìn)行審核雙膠紙，并以記名投票表決的方式，進(jìn)行了審議表決：
（一）審議通過(guò)了《公司2022年度總經(jīng)理工作報告》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
（二）審議通過(guò)了《公司2022年度董事會(huì )工作報告》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
太陽(yáng)紙業(yè)《2022年度董事會(huì )工作報告》詳細內容見(jiàn)公司《2022年年度報告》雙膠紙。
021yin.com）上。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（三）審議通過(guò)了《公司2022年年度報告全文及其摘要》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-00*。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（四）審議通過(guò)了《公司2022年度財務(wù)決算報告》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
021yin.com）上雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（五）審議通過(guò)了《公司2022年度利潤分配預案》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
根據《公司章程》及《公司未來(lái)三年分紅回報規劃（2021-202*年）》的相關(guān)規定雙膠紙，經(jīng)綜合考慮公司發(fā)展資金需求及對投資者回報等因素，提出以下利潤分配預案：
以公司總股本2,79*,***,119股為基數，向可參與分配的股東每 10 股派現金紅利2元（含稅），現金紅利分配總額為***,9**,*2*.*0元雙膠紙。本次股利分配后未分配利潤余額結轉以后年度分配。此外，公司不送紅股，不以資本公積金轉增股本。此方案公布之日至實(shí)施期間，若公司總股本發(fā)生變化，則以未來(lái)實(shí)施本次分配方案時(shí)股權登記日的公司總股本為基數進(jìn)行利潤分配，每股分配額度保持不變。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)雙膠紙。
本預案需提請公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。股東大會(huì )決議與本預案有不一致的，按股東大會(huì )決議的分配方案作相應調整。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-00*雙膠紙。
（六）審議通過(guò)了《公司2022年度內部控制自我評價(jià)報告》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
董事會(huì )認為：公司已根據實(shí)際情況建立了滿(mǎn)足企業(yè)日常管理需要的各種內部控制制度，并結合公司的發(fā)展情況不斷進(jìn)行完善，相關(guān)制度已覆蓋了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)和內部管理的各個(gè)方面和環(huán)節，并得到有效執行雙膠紙。整體來(lái)看，公司內部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)雙膠紙。
021yin.com）上雙膠紙。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司第八屆董事會(huì )戰略委員會(huì )更名的議案》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
為適應公司戰略與可持續發(fā)展需要，提升公司環(huán)境、社會(huì )和治理（ESG）的管理水平，增強公司核心競爭力和可持續發(fā)展能力，董事會(huì )同意將董事會(huì )戰略委員會(huì )更名為董事會(huì )戰略與 ESG 委員會(huì )，并同步修訂委員會(huì )實(shí)施細則雙膠紙。
（八）審議通過(guò)了《公司2022年度環(huán)境、社會(huì )和治理（ESG）報告》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
021yin.com）上雙膠紙。
（九）審議通過(guò)了《董事會(huì )審計委員會(huì )有關(guān)會(huì )計師事務(wù)所相關(guān)事項的說(shuō)明》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
021yin.com）上雙膠紙。
（十）逐項審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司202*年度日常關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》雙膠紙。
1、審議通過(guò)了《關(guān)于與山東圣德國際酒店吉印通的關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
關(guān)聯(lián)董事李洪信先生、李娜女士回避了該議案的表決雙膠紙。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于與萬(wàn)國紙業(yè)太陽(yáng)白卡紙吉印通關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
關(guān)聯(lián)董事李洪信先生、李娜女士回避了該議案的表決雙膠紙。
*、審議通過(guò)了《關(guān)于與山東國際紙業(yè)太陽(yáng)紙板吉印通關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
關(guān)聯(lián)董事李洪信先生、李娜女士回避了該議案的表決雙膠紙。
*、審議通過(guò)了《關(guān)于與山東萬(wàn)國太陽(yáng)食品包裝材料吉印通關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
關(guān)聯(lián)董事李洪信先生、李娜女士回避了該議案的表決雙膠紙。
*、審議通過(guò)了《關(guān)于與廣西太陽(yáng)紙業(yè)紙板吉印通關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
關(guān)聯(lián)董事李洪信先生、李娜女士回避了該議案的表決雙膠紙。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)雙膠紙。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-007雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)雙膠紙。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-00*雙膠紙。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于續聘致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度審計機構的議案》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)雙膠紙。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-009雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
公司擬對《公司章程》做出如下修訂：
1、公司第八屆董事會(huì )戰略委員會(huì )更名為董事會(huì )戰略與 ESG 委員會(huì )，《公司章程》中相關(guān)戰略委員會(huì )的規定需要進(jìn)行修訂；同時(shí)根據相關(guān)法律法規的要求，擬對《公司章程》中董事會(huì )審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )相關(guān)規定進(jìn)行修訂雙膠紙。
2、公司公開(kāi)發(fā)行的可轉換公司債券已于201*年*月2*日進(jìn)入轉股期，導致公司總股本發(fā)生一定變化雙膠紙。自2022年12月20日起，“太陽(yáng)轉債”停止交易。自2022年12月2*日起，“太陽(yáng)轉債”停止轉股并在深圳證券交易所摘牌。
2022年第三季度至2022年12月22日(到期日)，累計轉股數為107,**9,0**股雙膠紙。公司將對《公司章程》的相關(guān)章節進(jìn)行修訂并辦理相關(guān)工商變更登記事宜。
021yin.com）上雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì )議事規則〉的議案》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
公司第八屆董事會(huì )戰略委員會(huì )更名為董事會(huì )戰略與 ESG 委員會(huì )，《公司章程》中相關(guān)戰略委員會(huì )的規定需要進(jìn)行修訂；同時(shí)根據相關(guān)法律法規的要求，擬對《公司章程》中董事會(huì )審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )相關(guān)規定進(jìn)行修訂雙膠紙。根據本次公司對《公司章程》的修訂情況，公司《董事會(huì )議事規則》擬做相應的修訂。
021yin.com）上雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（十五）審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)雙膠紙。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-010雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（十六）審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品交易的可行性分析報告》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
021yin.com）上雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（十七）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司〈金融衍生品交易管理制度〉的議案》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
021yin.com）上雙膠紙。
（十八）審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司太陽(yáng)紙業(yè)（香港）吉印通提供連帶責任擔保的議案》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)雙膠紙。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-011雙膠紙。
（十九）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的議案》雙膠紙。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
本次董事會(huì )會(huì )議決議于202*年*月1*日下午1*：00召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，審議董事會(huì )、監事會(huì )提交的相關(guān)議案雙膠紙。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-012雙膠紙。
三、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議；
2、獨立董事專(zhuān)項說(shuō)明以及關(guān)于公司第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)；
*、深交所要求的其他文件雙膠紙。
特此公告雙膠紙。
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通
董 事 會(huì )
二○二三年四月二十二日
證券代碼：00207* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)紙業(yè) 公告編號：202*-012
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏雙膠紙。
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“太陽(yáng)紙業(yè)”）第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于202*年*月20日召開(kāi)雙膠紙，會(huì )議決議于202*年*月1*日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，具體事項如下：
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
1、股東大會(huì )屆次：2022年年度股東大會(huì )
2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
*、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：公司第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的議案》，本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定雙膠紙。
*、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：202*年*月1*日下午1*:00雙膠紙。
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：202*年*月1*日雙膠紙。
通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為202*年*月1*日的交易時(shí)間雙膠紙，即9:1*一9:2*，9:*0一11:*0 和1*:00一1*:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為202*年*月1*日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)當日）上午9:1*，結束時(shí)間為202*年*月1*日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）下午*:00雙膠紙。
*、會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)雙膠紙。
（1）現場(chǎng)表決：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或通過(guò)授權委托書(shū)委托雙膠紙他人出席；
021yin.com）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權雙膠紙。
根據公司章程，股東大會(huì )股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過(guò)相應 的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票或符合規定的 其他投票方式中的一種表決方式雙膠紙。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。公司股東或其委托代理人通過(guò)相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場(chǎng)投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會(huì )的表決權總數。
*、會(huì )議的股權登記日：202*年*月12日
7、出席對象：
（1）202*年*月12日（股權登記日）下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )雙膠紙，股東可以親自出席會(huì )議，也可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（*）公司聘請的律師；
（*）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員雙膠紙。
*、 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省濟寧市兗州區友誼路1號太陽(yáng)紙業(yè)辦公樓會(huì )議室雙膠紙。
二、會(huì )議審議事項
1、需提交本次股東大會(huì )表決的提案：
2、議案披露情況：
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的相關(guān)公告和文件雙膠紙。
*、單獨計票提示：
根據中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司股東大會(huì )規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》的規定，上述議案均為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者單獨計票并將根據計票結果進(jìn)行公開(kāi)披露雙膠紙。（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司*%以上股份股東以外的其他股東。）
*、特別決議提示：
議案*《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》需要以特別決議方式審議，需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過(guò)雙膠紙。
*、獨立董事述職情況：
公司第八屆董事會(huì )獨立董事李耀先生、徐曉東先生、王晨明女士向董事會(huì )提交了《獨立董事2022年度述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會(huì )吉印通行述職雙膠紙。
三、會(huì )議登記等事項
1、登記方式：現場(chǎng)登記、電子郵件登記、傳真方式登記；不接受電話(huà)登記雙膠紙。
2、登記時(shí)間：202*年*月1*日一202*年*月1*日（上午*:00一12:00雙膠紙，下午1*:00一1*:00）
*、登記地點(diǎn)：山東省濟寧市兗州區友誼路1號太陽(yáng)紙業(yè)辦公樓證券部雙膠紙。
*、 登記手續：
（1）現場(chǎng)登記
法人股東現場(chǎng)登記：
法人股東的法定代表人出席的，應出示法定代表人本人身份證原件，并提交：法定代表人身份證復印件、法人股東營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明、持股憑證復印件雙膠紙。委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件，并提交：委托代理人身份證復印件、法人股東營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明、法定代表人身份證復印件、持股憑證復印件、法人股東法定代表人依法出具的授權委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）。
自然人股東現場(chǎng)登記：
自然人股東出席的，應出示本人身份證原件，并提交：本人身份證復印件、持股憑證復印件雙膠紙。委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件，并提交：委托代理人身份證復印件、委托人身份證復印件、授權委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、持股憑證復印件。
（2）電子郵件、傳真方式登記
公司股東可根據現場(chǎng)登記所需的相關(guān)材料通過(guò)電子郵件、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣雙膠紙。
021yin.com），郵件主題請注明“登記參加太陽(yáng)紙業(yè)2022年年度股東大會(huì )”；采用傳真方式登記的股東，請將登記材料傳真至公司雙膠紙。
（*）擬出席本次會(huì )議的股東需憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫(xiě)的登記表（詳見(jiàn)附件三）采取直接送達、電子郵件、傳真方式于規定的登記時(shí)間內進(jìn)行確認登記雙膠紙。
上述登記材料均需提供復印件一份，個(gè)人材料復印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章雙膠紙。
*、 會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王濤
電話(huà)：0**7-792*71* 傳真：0**7-792***9
021yin.com
*、 其雙膠紙他事項：
本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期預計半天，出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的所有股東的食宿、交通費自理雙膠紙。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
021yin.com）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一雙膠紙。
五、備查文件
1、第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議；
2、第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議雙膠紙。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
附件二：授權委托書(shū)
附件三：參會(huì )股東登記表
特此公告雙膠紙。
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通
董 事 會(huì )
二〇二三年四月二十二日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
021yin.com）投票，投票程序如下：
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為 **207*，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為太陽(yáng)投票雙膠紙。
2、填報表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì )提案均為非累積投票提案雙膠紙。對于非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
*、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)雙膠紙。
股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準雙膠紙。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1、投票時(shí)間：202*年*月1*日的交易時(shí)間，即9:1*一9:2*,9:*0一11:*0 和1*:00一1*:00雙膠紙。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票雙膠紙。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為202*年*月1*日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)當日）上午9:1*，結束時(shí)間為202*年*月1*日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）下午*:00雙膠紙。
021yin.com 規則指引欄目查閱。
021yin.com在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票雙膠紙。
附件二：授權委托書(shū)
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通
2022年年度股東大會(huì )授權委托書(shū)
本人/本公司（委托人）現持有山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“太陽(yáng)紙業(yè)”）股份 股雙膠紙。
茲全權委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太陽(yáng)紙業(yè)于202*年*月1*日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì )，并行使本人/本公司在該次會(huì )議上的全部權利（若沒(méi)有明確投票指示的，授權由受托人按自己的意見(jiàn)投票）雙膠紙。 本人/本公司對本次股東大會(huì )議案的表決意見(jiàn)如下：
說(shuō)明事項：1、請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”意見(jiàn)，并在相應表格內打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；關(guān)聯(lián)股東需回避表決雙膠紙。2、授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
委托人名稱(chēng)及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：
委托人身份證號或統一社會(huì )信用代碼：
委托人持有股份的性質(zhì)和數量：
委托人股東賬號：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
委托書(shū)有效期：自本授權委托書(shū)簽署日至本次股東大會(huì )結束雙膠紙。
簽署日期： 年 月 日
附件三：參會(huì )股東登記表
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通
2022年年度股東大會(huì )參會(huì )股東登記表
說(shuō)明事項：
1、請用正楷字填寫(xiě)完整的股東名稱(chēng)及地址（須與股東名冊上所載的相同）雙膠紙。
2、上述參會(huì )股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效雙膠紙。
證券代碼：00207* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)紙業(yè) 公告編號：202*-01*
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通
第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏雙膠紙。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況：
1、山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議于202*年*月*日以電話(huà)、電子郵件等方式發(fā)出通知,會(huì )議于202*年*月20日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)雙膠紙。
2、本次會(huì )議應到監事*人，實(shí)到監事*人，全體監事均親自出席會(huì )議雙膠紙。會(huì )議由公司監事會(huì )召集人張康先生主持，公司部分高管列席了本次會(huì )議。
*、本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定雙膠紙。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況：
經(jīng)與會(huì )監事充分審議雙膠紙，會(huì )議采用記名投票表決的方式逐項表決了本次會(huì )議的
各項議案雙膠紙，形成并通過(guò)了如下決議：
（一）審議通過(guò)了《2022年度監事會(huì )工作報告》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
021yin.com）上雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（二）審議通過(guò)了《公司2022年年度報告全文及其摘要》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審核本公司2022年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏雙膠紙。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-00*。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（三）審議通過(guò)了《公司2022年度財務(wù)決算報告》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
021yin.com）上雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（四）審議通過(guò)了《公司2022年度利潤分配預案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
根據《公司章程》及《公司未來(lái)三年分紅回報規劃（2021-202*年）》的相關(guān)規定雙膠紙，經(jīng)綜合考慮公司發(fā)展資金需求及對投資者回報等因素，提出以下利潤分配預案：
以公司總股本2,79*,***,119股為基數，向可參與分配的股東每 10 股派現金紅利2元（含稅），現金紅利分配總額為***,9**,*2*.*0元雙膠紙。本次股利分配后未分配利潤余額結轉以后年度分配。此外，公司不送紅股，不以資本公積金轉增股本。此方案公布之日至實(shí)施期間，若公司總股本發(fā)生變化，則以未來(lái)實(shí)施本次分配方案時(shí)股權登記日的公司總股本為基數進(jìn)行利潤分配，每股分配額度保持不變。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為，公司2022年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第*號一一上市公司現金分紅》以及《公司章程》、《公司未來(lái)三年分紅回報規劃（2021-202*年）》等有關(guān)規定，符合公司實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展規劃，同時(shí)兼顧了股東的利益雙膠紙。監事會(huì )同意該利潤分配預案并同意提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-00*雙膠紙。
（五）逐項審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司202*年度日常關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》雙膠紙。
1、審議通過(guò)了《關(guān)于與山東圣德國際酒店吉印通的關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于與萬(wàn)國紙業(yè)太陽(yáng)白卡紙吉印通關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》雙膠紙。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
關(guān)聯(lián)監事王濤先生回避了該議案的表決雙膠紙。
*、審議通過(guò)了《關(guān)于與山東國際紙業(yè)太陽(yáng)紙板吉印通關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
*、審議通過(guò)了《關(guān)于與山東萬(wàn)國太陽(yáng)食品包裝材料吉印通關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
*、審議通過(guò)了《關(guān)于與廣西太陽(yáng)紙業(yè)紙板吉印通關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
監事會(huì )認為：上述關(guān)聯(lián)交易事項，符合公司的實(shí)際情況，是合規合理的；關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的內容及定價(jià)原則符合商業(yè)慣例和有關(guān)政策規定，體現了公允、公平、公正的原則；我們在審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)沒(méi)有發(fā)現損害公司和股東利益的情形，決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規定雙膠紙。
021yin.com）及《證券時(shí)報》《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》上的公告，公告編號為202*-007雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年股東大會(huì )審議雙膠紙。
（六）審議通過(guò)了《公司2022年度內部控制自我評價(jià)報告》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
監事會(huì )對董事會(huì )關(guān)于公司2022年度內部控制自我評價(jià)報告進(jìn)行了審閱雙膠紙，認為：
公司已根據實(shí)際情況建立了滿(mǎn)足公司日常管理需要的各種內部控制制度，并結合公司的發(fā)展情況不斷進(jìn)行完善，相關(guān)制度已覆蓋了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)和內部管理的各個(gè)方面和環(huán)節，并得到有效執行雙膠紙。公司董事會(huì )出具的《2022年度內部控制自我評價(jià)報告》真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
021yin.com）上雙膠紙。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
經(jīng)核查，監事會(huì )認為：公司本次會(huì )計政策變更是根據國家財政部新頒布的企業(yè)會(huì )計準則要求進(jìn)行合理的變更雙膠紙。本次會(huì )計政策變更符合《企業(yè)會(huì )計準則》及其他相關(guān)規定，變更后的會(huì )計政策更能準確地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情況。
因此，監事會(huì )同意公司本次會(huì )計政策變更雙膠紙。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-00*雙膠紙。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于續聘致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度審計機構的議案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-009雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
經(jīng)核查，監事會(huì )認為：公司開(kāi)展匯率風(fēng)險管理相關(guān)的金融衍生品交易業(yè)務(wù)，可以有效降低匯率波動(dòng)對公司經(jīng)營(yíng)的影響，保持公司相對穩定的利潤水平，不存在損害公司及所有股東，特別是中小股東利益的情形，事項決策和審議程序合法、合規，同意公司在批準額度范圍內開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)雙膠紙。
021yin.com）及《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為202*-010雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品交易的可行性分析報告》雙膠紙。
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票雙膠紙。
021yin.com）上雙膠紙。
本議案需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。
三、備查文件
1、公司第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議；
2、深交所要求的其他文件雙膠紙。
特此公告雙膠紙。
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通
監 事 會(huì )
二○二三年四月二十二日
證券代碼：00207* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)紙業(yè) 公告編號：202*-007
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通
關(guān)于202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏雙膠紙。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
為了規范山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“太陽(yáng)紙業(yè)”）的經(jīng)營(yíng)行為，保護公司及股東的合法權益，根據有關(guān)法規規定及監管部門(mén)的要求，對太陽(yáng)紙業(yè)及控股子公司與關(guān)聯(lián)方202*年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預計雙膠紙。
《關(guān)于公司及控股子公司202*年度日常關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)，根據深圳證券交易所《股票上市規則》等相關(guān)法律、法規的規定，作為關(guān)聯(lián)董事的李洪信先生、李娜女士已在董事會(huì )會(huì )議上回避了相關(guān)議案的表決雙膠紙。獨立董事予以事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
2022年度，公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣*22,*99.*7萬(wàn)元，預計 202*年度公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過(guò)人民幣**0,000萬(wàn)元雙膠紙。
《關(guān)于公司及控股子公司202*年度日常關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》尚需提交太陽(yáng)紙業(yè)2022年年度股東大會(huì )審議雙膠紙。因山東圣德國際酒店吉印通、萬(wàn)國紙業(yè)太陽(yáng)白卡紙吉印通、山東萬(wàn)國太陽(yáng)食品包裝材料吉印通、山東國際紙業(yè)太陽(yáng)紙板吉印通及廣西太陽(yáng)紙業(yè)紙板吉印通五家公司同為公司控股股東山東太陽(yáng)控股集團吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“太陽(yáng)控股”）的全資子公司或全資孫公司，所以股東大會(huì )在審議前述議案中的子議案《關(guān)于與山東圣德國際酒店吉印通的關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》、《關(guān)于與萬(wàn)國紙業(yè)太陽(yáng)白卡紙吉印通關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》、《關(guān)于與山東國際紙業(yè)太陽(yáng)紙板吉印通關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》、《關(guān)于與山東萬(wàn)國太陽(yáng)食品包裝材料吉印通關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》和《關(guān)于與廣西太陽(yáng)紙業(yè)紙板吉印通關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》時(shí)，公司控股股東太陽(yáng)控股需回避相關(guān)子議案的表決。
（二）預計日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
公司202*年度全年將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預計如下：
山東圣德國際酒店吉印通、萬(wàn)國紙業(yè)太陽(yáng)白卡紙吉印通、山東萬(wàn)國太陽(yáng)食品包裝材料吉印通、山東國際紙業(yè)太陽(yáng)紙板吉印通和廣西太陽(yáng)紙業(yè)紙板吉印通均為公司控股股東山東太陽(yáng)控股集團吉印通的全資子公司或全資孫公司；公司及控股子公司與前述關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總金額在未超出預計總金額的前提下，上述關(guān)聯(lián)交易預計額度可以在相關(guān)關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行調劑雙膠紙。
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）山東圣德國際酒店吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“圣德國際”）
1、基本情況：
注冊資本：*0,000萬(wàn)元
法定代表人：李魯
企業(yè)住所：濟寧市兗州區兗顏公路北側*27國道西側
經(jīng)營(yíng)范圍：中西餐類(lèi)制售、含涼菜、含裱花蛋糕、含生食海產(chǎn)品、冷熱飲品制售；批發(fā)兼零售預包裝食品兼散裝食品，乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）；在本店內零售卷煙、雪茄煙；賓館、飯館、商場(chǎng)、公共浴室（浴場(chǎng)、桑拿中心、足浴、溫泉?。┎枳?、游泳館、舞廳、音樂(lè )廳、美容店、理發(fā)店經(jīng)營(yíng)雙膠紙。（以上項目有效期以許可證為準）。酒店管理、商務(wù)會(huì )議、商務(wù)接待、商務(wù)辦公服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
最近一年財務(wù)數據：截至2022年12月*1日，圣德國際經(jīng)審計總資產(chǎn) 2*,***.*2萬(wàn)元，總負債 *,**9.*2 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 2*,11*.10 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 *,101.** 萬(wàn)元，凈利潤 -1,20*.72 萬(wàn)元雙膠紙。
最近一期財務(wù)數據：截至202*年*月*1日，圣德國際未經(jīng)審計總資產(chǎn) 2*,01*.72 萬(wàn)元，總負債 *,11*.72 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 22,900.00 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 *00.20 萬(wàn)元，凈利潤 -21*.10 萬(wàn)元雙膠紙。
（下轉B1**版）
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山東太陽(yáng)紙業(yè)股份吉印通2022年度報告摘要 202*-0*-22