錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通 2022年年度股東大會(huì )決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任錦州。

重要內容提示：

●本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：202*年*月19日

(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場(chǎng)錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通會(huì )議室

(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等錦州。

本次會(huì )議由董事會(huì )召集，公司董事長(cháng)楊峰先生主持會(huì )議錦州。本次股東大會(huì )所采用現場(chǎng)投票結合網(wǎng)絡(luò )投票的表決方式，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)以及表決方式和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事7人錦州，以現場(chǎng)結合通訊方式出席7人；

2、 公司在任監事*人錦州，以現場(chǎng)結合通訊方式出席*人；

*、 董事會(huì )秘書(shū)張韜出席現場(chǎng)會(huì )議，公司全體高管出席現場(chǎng)會(huì )議錦州。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度董事會(huì )工作報告的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度監事會(huì )工作報告的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

*、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年年度報告及年報摘要的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

*、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

*、議案名稱(chēng)：關(guān)于續聘公司202*年度外部審計機構的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

*、議案名稱(chēng)：關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

7、議案名稱(chēng)：關(guān)于為公司子公司提供擔保額度調整的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

*、議案名稱(chēng)：關(guān)于202*年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

9、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更公司全稱(chēng)并修改公司章程的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

(二)現金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項錦州，*%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì )議的所有議案均審議通過(guò)錦州。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市海勤律師事務(wù)所

律師：李鶴、楊培泉

2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì )會(huì )議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定；本次股東大會(huì )召集人和出席會(huì )議人員的資格以及本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效錦州。

特此公告錦州。

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通董事會(huì )

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