錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通 關(guān)于會(huì )計政策變更的公告

（上接B10*版）

公司依據《企業(yè)會(huì )計準則第22號一金融工具確認與計量》的相關(guān)規定，對應收賬款、其他應收款、長(cháng)期應收款等各類(lèi)應收款項的預期信用損失進(jìn)行評估，2022年度計提各類(lèi)應收款項壞賬準備-2,0*7.**萬(wàn)元，扣除所得稅費用及少數股東損益后影響合并報表凈利潤增加1,21*.0*萬(wàn)元錦州。

應收賬款和其他應收款按照期末實(shí)際賬齡或個(gè)別認定法計提信用資產(chǎn)損失2,272.2*萬(wàn)元，扣除所得稅及少數股東損益后影響合并報表凈利潤減少2,0**.**萬(wàn)元錦州。

長(cháng)期應收款計提減值-*,**0.00萬(wàn)元，系對霍爾果斯貳零壹陸借款的計提錦州。2020年期初處置原控股子公司霍爾果斯貳零壹陸影視傳媒吉印通股權形成2*,000萬(wàn)元的債權，2020年收回本金7,000萬(wàn)元，2021年收回本金1*,000萬(wàn)元，報告期收回本金*,000萬(wàn)元，截止報告期末債權已結清。公司根據實(shí)際借款時(shí)間于報告期內按賬齡轉回信用減值損失*,**0萬(wàn)元，扣除所得稅費用及少數股東損益后影響合并報表凈利潤增加*,2*2.*0萬(wàn)元。

（二）資產(chǎn)減值損失

公司根據《企業(yè)會(huì )計準則第1號一存貨》及《企業(yè)會(huì )計準則第*號一資產(chǎn)減值》，公司對各項存貨的成本與可變現凈值進(jìn)行比較測試，應對成本高于可變現凈值的存貨計提存貨跌價(jià)準備，報告期內累計計提及轉回存貨跌價(jià)準備合計9,02*.**萬(wàn)元，扣除所得稅費用及少數股東損益后影響合并報表凈利潤減少7,71*.1*萬(wàn)元錦州。

公司鉬業(yè)板塊由于鉬產(chǎn)品原材料、半成品及庫存商品由于國內外經(jīng)濟形勢、俄烏沖突等多重因素影響下，鉬產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)幅度較大，價(jià)格波動(dòng)加大了存貨跌價(jià)風(fēng)險，鉬業(yè)板塊計提存貨減值*,2**.0*萬(wàn)元，扣除所得稅費用及少數股東損益后影響合并報表凈利潤減少*,9*1.29萬(wàn)元錦州。

（三）核銷(xiāo)資產(chǎn)

為真實(shí)、準確地反映公司資產(chǎn)狀況，根據《企業(yè)會(huì )計準則》有關(guān)規定，公司對合并會(huì )計報表范圍內的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，對核銷(xiāo)部分資產(chǎn)進(jìn)行了充分分析，基于謹慎性原則，對影視板塊1項應收賬款壞賬準備進(jìn)項核銷(xiāo)處理，因該項目銷(xiāo)售收入不及預期，根據合同規定部分款項無(wú)法收回，核銷(xiāo)應收賬款壞賬準備*,*22.**萬(wàn)元錦州。

三、本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)對公司的影響

公司報告期對應收款項、其他應收款、存貨等計提減值準備，對2022年公司經(jīng)營(yíng)成果的影響為：減少合并報表歸屬母公司股東凈利潤*,*10.07萬(wàn)元錦州。

公司報告期對本報告期前已全額計提壞賬準備的應收賬款進(jìn)行核銷(xiāo)，核銷(xiāo)金額*,*22.**萬(wàn)元，不會(huì )對公司損益產(chǎn)生影響錦州。

公司本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)是出于謹慎性原則，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的相關(guān)規定，依據充分、程序合法，本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)后，能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果錦州。

四、公司董事會(huì )、獨立董事、監事會(huì )的意見(jiàn)

1、董事會(huì )意見(jiàn)

公司本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)是出于謹慎性原則，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的相關(guān)規定，依據充分、程序合法，本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)后，能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果錦州。

2、獨立董事意見(jiàn)

公司本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)是出于謹慎性原則，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的相關(guān)規定錦州。本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)決策程序規范，符合有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定，本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)后，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供真實(shí)可靠準確的會(huì )計信息，具有合理性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意《關(guān)于計提2021年度資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》。

*、董事會(huì )審計委員會(huì )意見(jiàn)

公司本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)是出于謹慎性原則，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形錦州。審計委員會(huì )同意《關(guān)于計提2022年度資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》。

*、監事會(huì )意見(jiàn)

公司本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)出于謹慎性原則，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的相關(guān)規定，依據充分、程序合法，本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)后，能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果錦州。

特此公告錦州。

202*年*月*0日

證券代碼：*0**99 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉翔股份 公告編號：202*-02*

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任錦州。

●重要內容提示：

本次會(huì )計政策變更是錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據吉印通人民共和國財政部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財政部”）發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號》（財會(huì )〔2022〕*1號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“準則解釋第1*號”）相關(guān)規定進(jìn)行的變更，不涉及對以前年度進(jìn)行追溯調整，不會(huì )對公司已披露的財務(wù)報表產(chǎn)生影響，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量不會(huì )產(chǎn)生重大影響錦州。

一、本次會(huì )計政策變更概述

2022年11月*0日，財政部頒布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號〉的通知》（財會(huì )【2022】*1號），規定了“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會(huì )計處理”內容自202*年1月1日起施行；“關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì )計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會(huì )計處理”內容自公布之日起施行錦州。

公司于202*年*月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更會(huì )計政策的議案》，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)錦州。公司本次會(huì )計政策變更事項無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

二、本次會(huì )計政策變更的具體情況及對公司的影響

（一）本次會(huì )計政策變更的主要內容

1、變更前后公司采用的會(huì )計政策

本次會(huì )計政策變更前，公司執行財政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則一一基本準則》和各項具體會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計準則應用指南、企業(yè)會(huì )計準則解釋公告以及其他相關(guān)規定錦州。

本次會(huì )計政策變更后，公司將按照財政部發(fā)布的準則解釋第1*號的相關(guān)規定執行錦州。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會(huì )計準則一一基本準則》和相關(guān)具體會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計準則應用指南、企業(yè)會(huì )計準則解釋公告及其他相關(guān)規定執行。

2、本次會(huì )計政策變更的主要內容如下：

（1）關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會(huì )計處理，對于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時(shí)既不影響會(huì )計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產(chǎn)和負債導致產(chǎn)生等額應納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的單項交易（包括承租人在租賃期開(kāi)始日初始確認租賃負債并計入使用權資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認預計負債并計入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等），不適用《企業(yè)會(huì )計準則第1*號一一所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)的規定錦州。企業(yè)對該交易因資產(chǎn)和負債的初始確認所產(chǎn)生的應納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，應當根據《企業(yè)會(huì )計準則第1*號一一所得稅》等有關(guān)規定，在交易發(fā)生時(shí)分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)；

（2）關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì )計處理，對于企業(yè)（指發(fā)行方）按照《企業(yè)會(huì )計準則第*7號一一金融工具列報》等規定分類(lèi)為權益工具的金融工具（如分類(lèi)為權益工具的永續債等），相關(guān)股利支出按照稅收政策相關(guān)規定在企業(yè)所得稅稅前扣除的，企業(yè)應當在確認應付股利時(shí)，確認與股利相關(guān)的所得稅影響錦州。該股利的所得稅影響通常與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤的交易或事項更為直接相關(guān)，企業(yè)應當按照與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤的交易或事項時(shí)所采用的會(huì )計處理相一致的方式，將股利的所得稅影響計入當期損益或所有者權益項目（含其他綜合收益項目）。對于所分配的利潤來(lái)源于以前產(chǎn)生損益的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入當期損益；對于所分配的利潤來(lái)源于以前確認在所有者權益中的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入所有者權益項目；

（*）關(guān)于企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會(huì )計處理,企業(yè)修改以現金結算的股份支付協(xié)議中的條款和條件，使其成為以權益結算的股份支付的，在修改日，企業(yè)應當按照所授予權益工具當日的公允價(jià)值計量以權益結算的股份支付，將已取得的服務(wù)計入資本公積，同時(shí)終止確認以現金結算的股份支付在修改日已確認的負債，兩者之間的差額計入當期損益錦州。上述規定同樣適用于修改發(fā)生在等待期結束后的情形。如果由于修改延長(cháng)或縮短了等待期，企業(yè)應當按照修改后的等待期進(jìn)行上述會(huì )計處理（無(wú)需考慮不利修改的有關(guān)會(huì )計處理規定）。如果企業(yè)取消一項以現金結算的股份支付，授予一項以權益結算的股份支付，并在授予權益工具日認定其是用來(lái)替代已取消的以現金結算的股份支付（因未滿(mǎn)足可行權條件而被取消的除外）的，適用準則解釋第1*號的上述規定。

（二）本次會(huì )計政策變更對公司的影響

公司自202*年1月1日起執行準則解釋第1*號“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會(huì )計處理”內容，自準則解釋第1*號自公布之日起執行“關(guān)于發(fā)行方（指企業(yè)）分類(lèi)為權益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì )計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會(huì )計處理”錦州。本次會(huì )計政策變更不涉及以前年度追溯調整，不會(huì )對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。

三、董事會(huì )關(guān)于會(huì )計政策變更的說(shuō)明

公司按照財政部此次修訂相關(guān)會(huì )計準則的規定進(jìn)行相應調整，符合相關(guān)規定；執行變更后的會(huì )計政策能夠客觀(guān)、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；本次修訂不影響公司當年凈利潤及所有者權益，不存在損害公司及中小投資者利益的情況錦州。因此，董事會(huì )同意公司按照財政部此次修訂的相關(guān)會(huì )計準則執行。

四、獨立董事關(guān)于會(huì )計政策變更的意見(jiàn)

本次會(huì )計準則的變更是公司根據財政部文件要求進(jìn)行的合理變更，變更事項符合各項法律法規相關(guān)規定，執行該會(huì )計政策變更能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果錦州。董事會(huì )對該事項的決策符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東及中小股東利益的情形，同意公司本次會(huì )計政策變更。

五、董事會(huì )審計委員會(huì )意見(jiàn)

本次調整是根據財政部此次修訂的相關(guān)會(huì )計準則進(jìn)行的合理變更和調整，執行財政部發(fā)布的相關(guān)會(huì )計準則能更客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規及《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形錦州。本公司董事會(huì )審計委員會(huì )同意公司按照財政部修訂后的相關(guān)會(huì )計準則執行。

六、監事會(huì )關(guān)于會(huì )計政策變更的意見(jiàn)

上述會(huì )計政策變更符合《企業(yè)會(huì )計制度》和《企業(yè)會(huì )計準則》的有關(guān)規定，程序合法，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量不產(chǎn)生影響,不存在利用會(huì )計政策變更調節利潤的情況，也不存在損害公司及全體股東權益的情形錦州。因此，同意公司本次會(huì )計政策變更。

七、備查文件

1、第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議

2、第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議

*、吉翔股份獨立董事的專(zhuān)項意見(jiàn)

特此公告錦州。

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通董事會(huì )

202*年*月*0日

證券代碼：*0**99 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉翔股份 公告編號：202*-02*

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通

關(guān)于續聘公司202*年度

外部審計機構的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任錦州。

重要內容提示：

? 擬聘任的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）錦州。大華會(huì )計師事務(wù)所成立于2012年2月9日，由大華會(huì )計師事務(wù)所吉印通轉制為特殊普通合伙企業(yè)，注冊地址為北京市海淀區西四環(huán)中路1*號院7號樓1101，首席合伙人梁春。

截至2022年12月*1日，大華會(huì )計師事務(wù)所合伙人272人，注冊會(huì )計師1,*0*人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師人數1,000名錦州。

大華會(huì )計師事務(wù)所2021年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）*0.9*億元，其中審計業(yè)務(wù)收入27.*1億元，證券業(yè)務(wù)收入12.**億元錦州。2021年度，上市公司審計客戶(hù)家數**9家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)，審計收費*.1億元，其中，與公司同行業(yè)上市公司審計客戶(hù)家數*家。

2、投資者保護能力

已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和已購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過(guò)人民幣7 億元錦州。職業(yè)保險購買(mǎi)符合相關(guān)規定。大華會(huì )計師事務(wù)所近三年不存在因與執業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

*、誠信記錄

大華會(huì )計師事務(wù)所近三年因執業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰*次、監督管理措施*0次、自律監管措施2次和紀律處分1次；**名從業(yè)人員近三年因執業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰*次、監督管理措施*1次、自律監管措施*次和紀律處分2次錦州。

（注：最近三年完整自然年度及當年錦州，下同）

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：趙金，201*年9月成為注冊會(huì )計師，201*年*月開(kāi)始從事上市公司審計，201*年*月開(kāi)始在大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）執業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告7家次錦州。

簽字注冊會(huì )計師：蔣孟彬，201*年*月成為注冊會(huì )計師，201*年開(kāi)始從事上市公司審計，201*年*月開(kāi)始在大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）執業(yè)；近三年簽署2家上市公司審計報告錦州。

項目質(zhì)量控制負責人：張新發(fā)，1997年7月成為注冊會(huì )計師，199*年1月開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司審計，201*年10月開(kāi)始在本所執業(yè)，2021年1月開(kāi)始從事復核工作，近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過(guò)*家次錦州。

2、誠信記錄

項目簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年無(wú)因執業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監督管理措施，無(wú)受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況錦州。

項目合伙人趙金近三年因執業(yè)行為受到監督管理措施錦州，具體情況如下：

*、獨立性

項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師和質(zhì)量控制復核人不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形錦州。

*、審計收費

大華會(huì )計師事務(wù)所擔任公司202*年度審計機構，審計費用為人民幣1*0萬(wàn)元（其中：年度財務(wù)報告審計費用人民幣100萬(wàn)元，內部控制審計費用人民幣*0萬(wàn)元），本期審計費用系參考同行業(yè)收費水平，結合審計服務(wù)的性質(zhì)、繁簡(jiǎn)程度等因素綜合確定錦州。

二、擬續聘會(huì )計事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會(huì )的履職情況

公司董事會(huì )審計委員會(huì )認真查閱了大華會(huì )計師事務(wù)所有關(guān)資格證照、機構及項目成員相關(guān)信息，并對大華會(huì )計師事務(wù)所2022年度審計工作開(kāi)展情況進(jìn)行了跟進(jìn)與總結，認為：大華會(huì )計師事務(wù)所具備為公司提供審計服務(wù)的獨立性，誠信狀況良好，具備投資者保護能力，且其在為公司提供2022年度審計服務(wù)過(guò)程中，恪盡職守，嚴格遵從獨立、客觀(guān)、公正的審計準則和職業(yè)道德規范，較好完成了公司委托的2022年度財務(wù)會(huì )計報告審計工作及其他各項業(yè)務(wù)，其專(zhuān)業(yè)能力可滿(mǎn)足公司審計需要，建議續聘大華會(huì )計師事務(wù)所為公司202*年度審計機構錦州。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見(jiàn)

公司獨立董事對本次續聘會(huì )計師事務(wù)所表示事前認可并發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：

1、大華會(huì )計師事務(wù)所具備執行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，且其在為公司提供2022年度審計服務(wù)過(guò)程中，恪盡職守，嚴格遵從獨立、客觀(guān)、公正的審計準則和職業(yè)道德規范，較好完成了公司委托的2022年度財務(wù)會(huì )計報告審計工作及其他各項業(yè)務(wù)錦州。我們認為大華會(huì )計師事務(wù)所具備為上市公司提供審計服務(wù)的執業(yè)資質(zhì)、經(jīng)驗與能力，能滿(mǎn)足公司202*年度審計工作的質(zhì)量要求；

2、同意董事會(huì )《關(guān)于續聘公司202*年度外部審計機構的議案》的議案，同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議錦州。

（三）董事會(huì )的審議和表決情況

公司第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于續聘公司202*年度外部審計機構的議案》錦州。

（四）生效日期

本次續聘會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效錦州。

特此公告錦州。

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通董事會(huì )

202*年*月*0日

證券代碼：*0**99 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：吉翔股份 公告編號：202*-027

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任錦州。

重要內容提示：

● 股東大會(huì )召開(kāi)日期：202*年*月19日

● 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況

(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

2022年年度股東大會(huì )

(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：202*年*月19日 1*點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場(chǎng)錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通會(huì )議室

(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間錦州。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自202*年*月19日

至202*年*月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00錦州。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關(guān)規定執行錦州。

二、 會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

021yin.com）的公告錦州。

2、 特別決議議案：9

*、 對中小投資者單獨計票的議案：全部

*、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：*

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：寧波炬泰投資管理吉印通、上海鋼石股權投資吉印通、楊峰

*、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì )投票注意事項

021yin.com）進(jìn)行投票錦州。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票錦州。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準錦州。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交錦州。

四、 會(huì )議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決錦州。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員錦州。

(三) 公司聘請的律師錦州。

(四) 其錦州他人員

五、 會(huì )議登記方法

1. 法人股東的法定代表人出席股東大會(huì )會(huì )議的，憑本人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會(huì )會(huì )議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記錦州。

2. 自然人股東親自出席股東大會(huì )會(huì )議的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證復印件、授權委托書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記錦州。

*. 股東可以信函或傳真方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股東賬戶(hù)復印件錦州。上述登記資料，于202*年*月1*日17:00前到達公司投資證券部。來(lái)信請寄：遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場(chǎng)錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通投資證券部，郵編：121209（信封請注明“錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通2022年年度股東大會(huì )”字樣）。 登記時(shí)間：202*年*月17日、*月1*日，每日9:00一12:00、1*:00一17:00。登記地點(diǎn)：錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通投資證券部。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現場(chǎng)會(huì )議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。

*. 授權委托書(shū)由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書(shū)或者其他授權文件應當經(jīng)過(guò)公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司錦州。

*. 參會(huì )登記不作為股東依法參加股東大會(huì )的必備條件錦州。

六、 其錦州他事項

1. 聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場(chǎng)

郵政編碼：121209

電話(huà)：0*1*-*0**12*

傳真：0*1*-*0**1**

聯(lián)系人：張韜、王偉超

2. 本次股東大會(huì )會(huì )期半天，與會(huì )股東或代理人交通、食宿等費用自理錦州。

*. 發(fā)傳真進(jìn)行登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人錦州。

*、出席會(huì )議人員請于會(huì )議開(kāi)始前半小時(shí)內到達會(huì )議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶(hù)卡、授權委托書(shū)等原件，以便驗證入場(chǎng)錦州。

021yin.com）錦州。

*、備查文件目錄

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議、第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議錦州。

特此公告錦州。

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通董事會(huì )

202*年*月*0日

附件1：授權委托書(shū)

●報備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

錦州吉翔鉬業(yè)股份吉印通：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席202*年*月19日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì )，并代為行使表決權錦州。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶(hù)號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決錦州。

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