寧波均普智能制造股份吉印通 第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議 公告

證券代碼：****0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：均普智能 公告編號：202*-00*

寧波均普智能制造股份吉印通

第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議

公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏寧波。

一、 董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

寧波均普智能制造股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議于202*年*月2*日以現場(chǎng)結合多種通訊的方式召開(kāi)寧波。本次會(huì )議的通知于202*年*月19日電話(huà)并以電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，董事長(cháng)周興宥先生主持了本次會(huì )議，部分監事和高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規定。

二、 董事會(huì )會(huì )議審議情況

1. 審議并通過(guò)《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》

鑒于公司第一屆董事會(huì )任期已經(jīng)屆滿(mǎn)，按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，需進(jìn)行換屆選舉寧波。董事會(huì )同意提名周興宥先生、王劍峰先生、朱雪松先生、Shilai Xie先生、何新鋒先生、黃渝文先生為公司第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人，自公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。

021yin.com）的《寧波均普智能制造股份吉印通關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的公告》寧波。

021yin.com）上的《寧波均普智能制造股份吉印通獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》寧波。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。

2. 審議并通過(guò)《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》

鑒于公司第一屆董事會(huì )任期已經(jīng)屆滿(mǎn)，按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，需進(jìn)行換屆選舉寧波。董事會(huì )同意提名孫健先生、楊丹萍女士、郭志明先生為公司第二屆董事會(huì )獨立董事候選人，自公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。

021yin.com）的《寧波均普智能制造股份吉印通關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的公告》寧波。

021yin.com）上的《寧波均普智能制造股份吉印通獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》寧波。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。

*、審議并通過(guò)《關(guān)于公司第二屆董事會(huì )董事薪酬方案的議案》

在公司或子公司任職的非獨立董事寧波，根據其任職崗位的薪酬標準領(lǐng)取相應的薪酬，不另行領(lǐng)取董事薪酬；未在公司擔任其他職務(wù)的非獨立董事不在公司領(lǐng)取董事薪酬；公司獨立董事薪酬金額為每人每年人民幣*萬(wàn)元（含稅），其所涉及的個(gè)人所得稅統一由公司代扣代繳，不額外領(lǐng)取任何其他薪酬；

公司董事薪酬按月發(fā)放；董事參加會(huì )議等實(shí)際發(fā)生的費用由公司報銷(xiāo)寧波。公司董事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，其薪酬按實(shí)際任職期限確定。以上薪酬可根據行業(yè)狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際進(jìn)行調整。

表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權，回避表決*票寧波。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。

021yin.com）上的《寧波均普智能制造股份吉印通獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。

*、審議并通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》

021yin.com）上的《寧波均普智能制造股份吉印通關(guān)于使用部分閑置資金進(jìn)行現金管理的公告》寧波。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。

*、審議并通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi)公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司董事會(huì )擬定于202*年*月10日召開(kāi)公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議需提交股東大會(huì )審議的相關(guān)事項寧波。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。

021yin.com）披露的《關(guān)于召開(kāi)公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》寧波。

特此公告寧波。

寧波均普智能制造股份吉印通董事會(huì )

202*年*月2*日

證券代碼：****0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：均普智能 公告編號：202*-00*

寧波均普智能制造股份吉印通

第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏寧波。

一、 監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

寧波均普智能制造股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議于202*年*月2*日以現場(chǎng)結合多種通訊的方式召開(kāi)寧波。本次會(huì )議的通知于202*年*月19日電話(huà)并以電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì )議應出席監事*名，實(shí)際出席監事*名，監事會(huì )主席Dr. Mei Wu女士主持了本次會(huì )議，董事會(huì )秘書(shū)列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規定。

二、 監事會(huì )會(huì )議審議情況

1. 審議通過(guò)《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉暨提名第二屆監事會(huì )股東代表監事候選人的議案》

鑒于公司第一屆監事會(huì )任期已經(jīng)屆滿(mǎn)，按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，需進(jìn)行換屆選舉寧波。監事會(huì )同意提名陳波女士、王曉偉先生為公司第二屆監事會(huì )公司股東代表監事候選人，自公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權寧波。

021yin.com）的《寧波均普智能制造股份吉印通關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的公告》寧波。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。

2. 審議并通過(guò)《關(guān)于公司第二屆監事會(huì )監事薪酬方案的議案》

在公司或子公司任職的監事，根據其任職崗位的薪酬標準領(lǐng)取相應的薪酬，不另外領(lǐng)取監事薪酬；未在公司擔任其他職務(wù)的監事不在公司領(lǐng)取監事薪酬；監事參加會(huì )議等實(shí)際發(fā)生的費用由公司報銷(xiāo)寧波。

表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權，回避表決1票寧波。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。

*. 審議并通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》

021yin.com）上的《寧波均普智能制造股份吉印通關(guān)于使用部分閑置資金進(jìn)行現金管理的公告》寧波。

表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權寧波。

特此公告寧波。

寧波均普智能制造股份吉印通監事會(huì )

202*年*月2*日

證券代碼：****0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：均普智能 公告編號：202*-007

寧波均普智能制造股份吉印通

關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

重要內容提示：

●股東大會(huì )召開(kāi)日期：202*年*月10日

●本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況

（一） 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

（二） 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

（三） 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

（四） 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：202*年*月10日1*點(diǎn)*0分

召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省寧波市高新區清逸路99號*號樓

（五） 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間寧波。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自202*年*月10日

至202*年*月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00寧波。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關(guān)規定執行寧波。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權

無(wú)

二、 會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

021yin.com）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》予以披露寧波。

2、 特別決議議案：無(wú)

*、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案*、議案*

*、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

*、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì )投票注意事項

021yin.com）進(jìn)行投票寧波。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票寧波。

（三） 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準寧波。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交寧波。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見(jiàn)附件2寧波。

四、 會(huì )議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時(shí)在中國登記結算吉印通上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決寧波。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員寧波。

（三） 公司聘請的律師寧波。

（四） 其寧波他人員

五、 會(huì )議登記方法

（一）登記時(shí)間：202*年*月7日 9:*0-1*:00；

（二）登記地點(diǎn)：浙江省寧波國家高新區清逸路99號*號樓；

（三）登記辦法：

1、擬出席本次股東大會(huì )的股東（親自出席或其委任代表出席）應當于202*年*月7日9:*0-1*:00寧波，將出席本次股東大會(huì )的登記材料以專(zhuān)人送遞或郵寄或傳真或郵件方式送達至公司進(jìn)行登記；

2、個(gè)人股東登記時(shí)寧波，需出示本人身份證和上海證券交易所股票賬戶(hù)卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì )議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書(shū)和上海證券交易所股票賬戶(hù)卡；

*、法人股東登記時(shí)，需出示營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶(hù)卡復印件；法定代表人委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法定代表人身份證復印件、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東依法出具的書(shū)面委托書(shū)和上海證券交易所股票賬戶(hù)卡復印件寧波。法人股東的登記材料均需加蓋法人公章。

六、 其寧波他事項

（一）出席會(huì )議者食宿、交通費用自理

（二）聯(lián)系方式：

1、通訊地址：浙江省寧波國家高新區清逸路99號*號樓

2、郵編：*1*0*0

*、電話(huà)：0*7*-*790**7*

*、傳真：0*7*-*907*9**

021yin.com

特此公告寧波。

寧波均普智能制造股份吉印通董事會(huì )

202*年*月2*日

附件1：授權委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

寧波均普智能制造股份吉印通：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席202*年*月10日召開(kāi)的貴公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權寧波。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶(hù)號：

委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年月日

備注：

委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決寧波。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì )董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會(huì )候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號寧波。投資者應針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報股數代表選舉票數寧波。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì )應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會(huì )選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個(gè)議案組的選舉票數為限進(jìn)行投票寧波。股東根據自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì )采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì )、監事會(huì )改選，應選董事*名，董事候選人有*名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有*名；應選監事2名，監事候選人有*名寧波。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案*.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有*00票的表決權，在議案*.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案*.00“關(guān)于選舉監事的議案”有200票的表決權寧波。

該投資者可以以*00票為限，對議案*.00按自己的意愿表決寧波。他（她）既可以把*00票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：****0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：均普智能 公告編號：202*-00*

寧波均普智能制造股份吉印通

關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任寧波。

寧波均普智能制造股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì )、監事會(huì )任期屆滿(mǎn)寧波。根據《吉印通人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》、《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引 1 號——規范運作》等法律法規和規范性文件以及《寧波均普智能制造股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等相關(guān)規定，公司已開(kāi)展董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉工作，現將本次董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉情況公告如下：

一、 董事會(huì )換屆選舉情況

公司于202*年*月2*日召開(kāi)了第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》寧波。經(jīng)公司提名委員會(huì )對第二屆董事會(huì )董事候選人的任職資格審查，公司董事會(huì )同意提名周興宥先生、王劍峰先生、朱雪松先生、Shilai Xie先生、何新鋒先生、黃渝文先生為公司第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人；同意提名孫健先生、楊丹萍女士、郭志明先生為公司第二屆董事會(huì )獨立董事候選人。三位獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書(shū)，其中孫健先生為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。上述董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

根據相關(guān)規定，公司獨立董事候選人須經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì )審議，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進(jìn)行寧波。公司第二屆董事會(huì )董事將自 202* 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

021yin.com）上的《寧波均普智能制造股份吉印通獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》寧波。

二、 監事會(huì )換屆選舉情況

公司于202*年*月2*日召開(kāi)了第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉暨提名第二屆監事會(huì )股東代表監事候選人的議案》，監事會(huì )同意提名陳波女士、王曉偉先生為公司第二屆監事會(huì )股東代表監事候選人，并提交公司 202* 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議，選舉將以累積投票制方式進(jìn)行寧波。上述股東代表監事將與公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的一名職工代表監事共同組成公司第二屆監事會(huì )。公司第二屆監事會(huì )監事將自 202* 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。上述股東代表監事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

三、 其寧波他情況說(shuō)明

上述董事、監事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規、規范性文件對董事、監事的任職資格要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，不存在被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的情形，未受過(guò)中國證券監督管理委員會(huì )的行政處罰或交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人寧波。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》《獨立董事工作制度》等有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。

為保證公司董事會(huì )、監事會(huì )的正常運作，在本次換屆完成前，仍由公司第一屆董事會(huì )董事、第一屆監事會(huì )監事按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定繼續履行職責寧波。

公司第一屆董事會(huì )、監事會(huì )成員在任職期間勤勉盡責寧波，為促進(jìn)公司規范運作和持續發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告寧波。

寧波均普智能制造股份吉印通董事會(huì )

202*年*月2*日

附件：

董事候選人周興宥簡(jiǎn)歷：

周興宥先生，19*7年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，華東政法大學(xué)法律碩士寧波。現任寧波均勝電子股份吉印通監事、均勝集團吉印通副總裁、均普工業(yè)自動(dòng)化(蘇州)吉印通執行董事、上海均普醫療科技吉印通執行董事。2019年12月至今擔任公司董事長(cháng)。

截至目前，周興宥先生未持有公司股份，與持有公司 *%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系寧波。周興宥先生不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形，亦不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》規定的任職資格。

董事候選人王劍峰簡(jiǎn)歷：

王劍峰先生，1970年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，北京大學(xué)光華經(jīng)濟管理學(xué)院碩士，高級經(jīng)濟師寧波。現任寧波均勝電子股份吉印通董事長(cháng)、總裁，均勝集團吉印通董事長(cháng)，曾任天合（寧波）電子元件緊固裝置吉印通總經(jīng)理、TRW 中國區戰略發(fā)展部總經(jīng)理，寧波甬興車(chē)輛配件有限責任公司總經(jīng)理。2017年1月至2019年12月?lián)喂径麻L(cháng)，2019年12月至今擔任公司董事。

截至目前，王劍峰先通過(guò)持有均勝集團吉印通*2.*0%的股權間接控制公司**.*1%的股份；通過(guò)持有寧波韋普創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）99%的出資額間接控制公司1*.0*%的股份；通過(guò)實(shí)際控制寧波均勝電子股份吉印通間接控制公司0.*0%的股份寧波。王劍峰先生合計控制公司*9.**%股份，為公司實(shí)際控制人。王劍峰先生與其他持有公司 *%以上股份的股東、及公司其他董事、監事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形，亦不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》規定的任職資格。

董事候選人朱雪松簡(jiǎn)歷：

朱雪松先生，19*9年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，中歐國際工商學(xué)院EMBA寧波。現任寧波均勝電子股份吉印通副董事長(cháng)，均勝集團吉印通總裁。

截至目前，朱雪松先生未持有公司股份，與持有公司 *%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系寧波。朱雪松先生不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形，亦不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》規定的任職資格。

董事候選人Shilai Xie簡(jiǎn)歷：

Shilai Xie先生，197*年出生，美國國籍，清華大學(xué)工程力學(xué)系工學(xué)學(xué)士、法學(xué)院法學(xué)學(xué)士，紐約州立大學(xué)機械工程系工學(xué)碩士寧波。曾任美國瑞特靈公司天津瑞特靈暖通設備吉印通總經(jīng)理，美國ECR International公司國際業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)總監及其合資公司寧波優(yōu)蒂富爾頓冷暖設備吉印通總經(jīng)理，博世（集團）熱力技術(shù)公司（美國）產(chǎn)品管理總監；2019年1月至今擔任公司總經(jīng)理、公司子公司PIA Automation Canada Inc.和PIA Automation USA Inc.董事、PIA Automation Holding GmbH董事總經(jīng)理。

截至目前，Shilai Xie先生未持有公司股份，與持有公司 *%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系寧波。Shilai Xie先生不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形，亦不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》規定的任職資格。

董事候選人何新鋒簡(jiǎn)歷：

何新鋒先生，197*年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，畢業(yè)于哈爾濱工程大學(xué)熱力發(fā)動(dòng)機專(zhuān)業(yè)，Bangor University MBA寧波。曾任Aumann中國董事總經(jīng)理、福伊特工業(yè)服務(wù)運營(yíng)總監、ELAU中國總經(jīng)理（施耐德電氣集團）、BR Industrial Automation中國區技術(shù)經(jīng)理（ABB集團）。自202*年2月至今，擔任公司中國區執行總裁，公司子公司上海均普醫療科技吉印通總經(jīng)理。

截至目前，何新鋒先生未持有公司股份，與持有公司 *%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系寧波。何新鋒先生不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形，亦不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》規定的任職資格。

董事候選人黃渝文簡(jiǎn)歷：

黃渝文先生，19*7年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院會(huì )計與金融專(zhuān)業(yè)寧波。現任寧波開(kāi)投瀚潤投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）投資一部總經(jīng)理、投資總監。

截至目前，黃渝文先生未持有公司股份，與持有公司 *%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系寧波。黃渝文生不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形，亦不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》規定的任職資格。

獨立董事候選人孫健簡(jiǎn)歷：

孫健先生，1972年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，畢業(yè)于中國人民解放軍國防信息學(xué)院信息系統管理專(zhuān)業(yè)，中國注冊會(huì )計師寧波。199*年至199*年于寧波會(huì )計事務(wù)所擔任項目經(jīng)理，199*年至2001年擔任寧波永德會(huì )計師事務(wù)所部門(mén)經(jīng)理助理，2002年至200*年擔任寧波眾信吉印通會(huì )計師事務(wù)所合伙人兼總經(jīng)理。200*年至今擔任寧波天易吉印通會(huì )計師事務(wù)所（普通合伙）執行事務(wù)合伙人。2021年2月至今擔任公司獨立董事。

截至目前，孫健先生未持有公司股份，與持有公司 *%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系寧波。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形，亦不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》規定的任職資格。孫健先生已在上海證券交易所參加培訓并取得了獨立董事資格證書(shū)。

獨立董事候選人楊丹萍簡(jiǎn)歷：

楊丹萍女士，19**年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，浙江大學(xué)管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)碩士，復旦大學(xué)區域經(jīng)濟學(xué)專(zhuān)業(yè)及瑞典西部大學(xué)經(jīng)濟學(xué)專(zhuān)業(yè)高級訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者寧波。1990年*月至1997年10月?lián)螌幉◣煼秾W(xué)院數學(xué)系、人事處辦公室秘書(shū)，1997年11月至200*年2月?lián)螌幉ù髮W(xué)職教學(xué)院講師、副教授，200*年*月至200*年2月?lián)螌幉ǔ鞘新殬I(yè)技術(shù)學(xué)院副教授、商務(wù)管理學(xué)院副院長(cháng)，200*年*月至今擔任寧波大學(xué)商學(xué)院副教授、教授，201*年1月至2017年11月任寧波大學(xué)商學(xué)院副院長(cháng)。2019年12月至今擔任公司獨立董事。

截至目前，楊丹萍女士未持有公司股份，與持有公司 *%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系寧波。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形，亦不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》規定的任職資格。楊丹萍女士已在上海證券交易所參加培訓并取得了獨立董事資格證書(shū)。

獨立董事候選人郭志明簡(jiǎn)歷：

郭志明先生，19*9年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科寧波。19**年參加工作，歷任均勝集團吉印通副總裁，寧波均勝電子股份吉印通監事會(huì )主席，寧波均勝普瑞工業(yè)自動(dòng)化及機器人吉印通董事長(cháng)、德國普瑞集團監事。現任浙江輝旺機械科技股份吉印通董事、廣東香山衡器集團股份吉印通獨立董事、上海均勝百瑞自動(dòng)駕駛研發(fā)吉印通監事、寧波市智能制造協(xié)會(huì )執行會(huì )長(cháng)（法人代表）、寧波市人力資源經(jīng)理人協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)。

截至目前，郭志明先生未持有公司股份，與持有公司*%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人及公司其他董事、監事、高管人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系寧波。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形，亦不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規及《公司章程》規定的任職資格。郭志明先生已在上海證券交易所參加培訓并取得了獨立董事資格證書(shū)。

股東代表監事候選人陳波簡(jiǎn)歷：

陳波女士，1971年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，南開(kāi)大學(xué)工商管理學(xué)碩士寧波。曾擔任浙江博聲電子吉印通銷(xiāo)售經(jīng)理，寧波均勝電子股份吉印通審計經(jīng)理，寧波均勝普瑞工業(yè)自動(dòng)化及機器人吉印通財務(wù)經(jīng)理等職位。2017年10月至今擔任公司寧波工廠(chǎng)財務(wù)經(jīng)理。

股東代表監事候選人王曉偉簡(jiǎn)歷：

王曉偉先生，197*年生，漢族，華東政法大學(xué)法律碩士，現任寧波均勝電子股份吉印通監事，均勝集團吉印通證券投資部律師寧波。曾任浙江同舟律師事務(wù)所副主任律師（合伙人）。2019年12月至今擔任公司股東代表監事。

證券代碼：****0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：均普智能 公告編號：202*-00*

寧波均普智能制造股份吉印通

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告

寧波均普智能制造股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》寧波，在保證募集資金項目推進(jìn)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬使用閑置募集資金不超人民幣*0,000萬(wàn)元進(jìn)行現金管理，現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )于2022年1月1*日出具的《關(guān)于同意寧波均普智能制造股份吉印通首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊的批復》（證監許可[2022]12*號）核準，寧波均普智能制造股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）*0,707.07萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格*.0*元/股，募集資金總額為人民幣1,**9,919,1**.00元，扣除各項發(fā)行費用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,*1*,9**,2**.97元寧波。上述資金已全部到位，經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并于2022年*月17日出具了天健驗[2022]*-9號《驗資報告》。公司已按相關(guān)規則要求對募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲。

公司募集資金使用計劃如下：

單位：萬(wàn)元

二、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的基本情況

（一）管理目的

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目推進(jìn)的前提下，對閑置募集資金進(jìn)行現金管理，增加資金效益，更好地實(shí)現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益寧波。

（二）產(chǎn)品種類(lèi)

為控制風(fēng)險，公司使用閑置募集資金適當購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過(guò)12個(gè)月的具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機構銷(xiāo)售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款及國債逆回購品種等）寧波。

（三）投資額度

公司擬使用不超過(guò)人民幣*0,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理寧波。

（四）實(shí)施方式

公司董事會(huì )審議通過(guò)后，公司授權公司財務(wù)負責人在上述額度范圍及期限內行使投資決策、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項由公司財務(wù)部負責組織實(shí)施寧波。

（五）決議有效期

自董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效，在決議有效期內公司可根據理財產(chǎn)品或存款類(lèi)產(chǎn)品期限在可用資金額度內滾動(dòng)使用寧波。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》和《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關(guān)法律、法規以及規范性文件的要求，及時(shí)披露公司現金管理的具體情況，不會(huì )變相改變募集資金用途寧波。

（七）現金管理收益分配

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會(huì )及上海證券交易所關(guān)于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)寧波。

三、對公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，履行了必要的審批程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進(jìn)行，不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展寧波。

通過(guò)對閑置募集資金進(jìn)行合理的現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jì)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報寧波。

四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

公司購買(mǎi)標的為安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過(guò)12個(gè)月的由具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機構銷(xiāo)售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款及國債逆回購品種等），風(fēng)險可控寧波。

公司將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規定辦理相關(guān)現金管理業(yè)務(wù)寧波。

公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全購買(mǎi)理財產(chǎn)品或存款類(lèi)產(chǎn)品的審批和執行程序，確?，F金管理事宜的有效開(kāi)展和規范運行，確保資金安全寧波。

獨立董事、監事會(huì )有權對資金使用情況進(jìn)行監督與檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計寧波。

五、獨立董事、監事會(huì )、保薦機構的意見(jiàn)

（一）獨立董事意見(jiàn)

在確保不影響募集資金項目推進(jìn)和不改變募集資金用途的前提下寧波，公司擬使用不超過(guò)人民幣*0,000萬(wàn)元的閑置募集資金通過(guò)安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過(guò)12個(gè)月的由具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機構銷(xiāo)售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款及國債逆回購品種等）進(jìn)行現金管理：

1、在保證資金安全和流動(dòng)性的前提下，公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，提高投資回報寧波。

2、公司進(jìn)行現金管理的募集資金主要用于安全性高并滿(mǎn)足保本要求，且流動(dòng)性好、不影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的投資產(chǎn)品寧波。

*、公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理，沒(méi)有與募集資金的使用用途相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向以及損害公司股東利益的情形，符合中國證監會(huì )、上海證券交易所有關(guān)法律法規的規定，符合公司和全體股東的利益寧波。

*、公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理已經(jīng)按照相關(guān)法律法規及《公司章程》的相關(guān)規定履行了審批程序寧波。

因此，我們同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理寧波。

（二）監事會(huì )意見(jiàn)

202*年*月2*日，公司第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，經(jīng)審核，公司監事一致認為：公司擬使用總額度不超過(guò)人民幣*0,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，不會(huì )影響公司募集資金投資項目的正常開(kāi)展寧波。通過(guò)適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

同意公司使用不超過(guò)人民幣*0,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理寧波。

（三）保薦機構意見(jiàn)

寧波均普智能制造股份吉印通使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的事項已經(jīng)公司第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議、第一監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，且獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規并履行了必要的法律程序寧波。

公司本次閑置募集資金使用計劃符合《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定寧波。本次閑置募集資金使用計劃有利于提高募集資金的使用效率，不會(huì )與募集資金投資項目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

綜上所述，本保薦機構對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的事項無(wú)異議寧波。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《寧波均普智能制造股份限公司第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議》；

2、《寧波均普智能制造股份吉印通第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議》；

*、《寧波均普智能制造股份吉印通獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》；

*、《海通證券股份吉印通關(guān)于寧波均普智能制造股份吉印通使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的核查意見(jiàn)》寧波。

特此公告寧波。

寧波均普智能制造股份吉印通董事會(huì )

202*年*月2*日