哈爾濱電氣集團佳木斯電機 股份吉印通2022年 第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整、沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏佳木斯。

特別提示：

1、本次股東大會(huì )無(wú)否決議案的情形佳木斯。

2、本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議佳木斯。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間

現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2022年11月1*日1*:*0佳木斯。

提供網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間：2022年11月1*日

其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2022年11月1*日9:1*-9:2*佳木斯，9:*0-11:*0 和 1*:00-1*:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的開(kāi)始時(shí)間2022年11月1*日9:1*至投票結束時(shí)間2022年11月1*日1*:00間的任意時(shí)間佳木斯。

2、股權登記日

截至2022年11月10日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東佳木斯。

*、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區長(cháng)安路2*7號公司1號樓*27會(huì )議室

*、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

*、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

*、會(huì )議主持人：董事長(cháng)劉清勇先生

7、本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關(guān)規定佳木斯。

（二）會(huì )議出席情況

1、參加表決的總體情況

參加本次股東大會(huì )的股東及股東代表共29人，代表股份2*9,2*9,**9股，占公司股份總數的*1.7*9*％佳木斯。其中：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代表共*人，代表股份2**,227,**9股，占公司股份總數的*0.9*07％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共2*人，代表股份*,0*1,9*0股，占公司股份總數的0.****％。

參加表決的中小股東（除董事、監事、高管及單獨或合計持有公司*%以上股份以外的股東）共27人，所持股份*0,0**,**0股，占公司股份總數的*.0*9*％佳木斯。其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份2*,001,*00股，占公司股份總數的*.1911％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東2*人，代表股份*,0*1,9*0股，占公司股份總數的0.****％。

2、董事、監事、高管及律師出席或列席情況

公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會(huì )議，公司聘請的北京市通商律師事務(wù)所律師對本次會(huì )議進(jìn)行了見(jiàn)證佳木斯。

二、提案審議表決情況

（一）表決方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式

（二）表決情況

1、關(guān)于《變更經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉》的議案

總表決情況：同意2*9,2*9,**9股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％佳木斯。

其中，中小股東表決情況：同意*0,0**,**0股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.0000％佳木斯。

表決結果：本議案屬于特別決議事項，經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權三分之二以上通過(guò)佳木斯。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市通商律師事務(wù)所

（二）經(jīng)辦律師：程益群、高瑤

（三）結論性意見(jiàn)：北京市通商律師事務(wù)所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì )規則》《網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)法律、法規、規章和規范性文件及《公司章程》的規定，出席會(huì )議人員的資格和召集人資格、會(huì )議的表決程序、表決結果合法、有效佳木斯。

四、備查文件

（一）公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

（二）北京市通商律師事務(wù)所關(guān)于哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)佳木斯。

特此公告佳木斯。

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通

2022年11月1*日

北京市通商律師事務(wù)所

關(guān)于哈爾濱電氣集團佳木斯電機

股份吉印通2022年

第四次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)

致：哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通

受哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)聘請佳木斯，北京市通商律師事務(wù)所指派律師(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所律師”)出席了公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì )”)，并依據《吉印通人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《上市公司股東大會(huì )規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》”)等法律、法規、規章、規范性文件及《哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)的規定，對公司本次股東大會(huì )召集及召開(kāi)程序、出席會(huì )議的人員資格、召集人資格、提案審議情況、股東大會(huì )的表決方式、表決程序和表決結果等重要事項的合法性進(jìn)行了審核和見(jiàn)證，現出具本法律意見(jiàn)書(shū)如下：

一、 本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序

021yin.com)上公告了《關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議通知”)，會(huì )議通知載明了本次股東大會(huì )的召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)、參加人員、會(huì )議方式、會(huì )議審議事項和提案、投票方式、股權登記日以及出席會(huì )議的方式等內容。

本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式佳木斯。本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議于2022年11月1*日1*:*0在黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區長(cháng)安路2*7號公司1號樓*27會(huì )議室如期舉行。網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2022年11月1*日9:1*-9:2*，9:*0-11:*0和1*:00-1*:00；(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2022年11月1*日9:1*-1*:00期間的任意時(shí)間。

本次股東大會(huì )由公司董事長(cháng)劉清勇先生主持，參加現場(chǎng)會(huì )議的股東或股東委托代理人就會(huì )議通知列明的審議事項進(jìn)行了審議并現場(chǎng)行使表決權佳木斯。本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內容與會(huì )議通知所列內容一致。

經(jīng)本所律師適當核查，本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)法律、法規、規章和規范性文件的要求，符合《公司章程》的有關(guān)規定佳木斯。

二、 本次股東大會(huì )出席人員的資格、召集人的資格

1. 出席會(huì )議股東

根據現場(chǎng)會(huì )議的統計結果以及網(wǎng)絡(luò )投票系統的提供機構深圳證券信息吉印通提供的網(wǎng)絡(luò )投票結果，出席本次股東大會(huì )的股東及股東代表共計29人，代表股份2*9,2*9,**9股，占公司有表決權股份總數的*1.7*9*%佳木斯。其中：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代表*人，代表股份2**,227,**9股，占公司有表決權股份總數的*0.9*07%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東2*人，代表股份*,0*1,9*0股，占公司有表決權股份總數的0.****%。

其中，出席本次會(huì )議的中小股東(除董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司*%以上股份以外的股東)27人，代表股份*0,0**,**0股，占公司有表決權股份總數的*.0*9*％佳木斯。其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份2*,001,*00股，占公司有表決權股份總數的*.1911％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東2*人，代表股份*,0*1,9*0股，占公司有表決權股份總數的0.****%。

出席現場(chǎng)會(huì )議的股東資格，由本所律師對法人股東的持股證明、營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)等文件，自然人股東的身份證、授權委托書(shū)等文件進(jìn)行審查驗證；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統進(jìn)行投票的股東資格，由深圳證券信息吉印通驗證其身份佳木斯。

2. 出席會(huì )議其佳木斯他人員

出席、列席本次股東大會(huì )的其他人員為公司董事、監事、高級管理人員及本所見(jiàn)證律師佳木斯。

*. 召集人

本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )，具備召集股東大會(huì )的資格佳木斯。

本所律師認為，本次股東大會(huì )出席人員符合《公司法》和《公司章程》的規定，其資格均合法有效，本次股東大會(huì )召集人資格合法有效佳木斯。

三、 本次股東大會(huì )表決程序、表決結果

1. 經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì )實(shí)際審議的事項與公司董事會(huì )所公告的議案一致，無(wú)修改原有提案或提出新提案情形，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定佳木斯。

2. 經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議采取記名方式投票表決，出席會(huì )議的股東及股東委托代理人就列入會(huì )議通知的議案進(jìn)行了逐一表決佳木斯。該表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定。

參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東在規定的網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)交易系統投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺行使了表決權，網(wǎng)絡(luò )投票結束后，深圳證券信息吉印通向公司提供了網(wǎng)絡(luò )投票的統計數據文件佳木斯。

*. 經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議推舉了股東代表、監事代表及本所律師共同參與會(huì )議的計票、監票，并對現場(chǎng)會(huì )議審議事項的投票進(jìn)行清點(diǎn)佳木斯。根據現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票表決結果，主持人當場(chǎng)宣布各議案均獲通過(guò)。該程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定。

*. 經(jīng)本所律師審查佳木斯，本次股東大會(huì )通過(guò)現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合以特別決議案形式表決審議通過(guò)了以下議案：

議案1：關(guān)于《變更經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉》的議案

表決結果：同意2*9,2*9,**9股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0000%佳木斯。

中小股東表決情況：同意*0,0**,**0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000%佳木斯。

基于上述，本所律師認為，本次股東大會(huì )的表決是根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定進(jìn)行的，表決程序和表決結果合法有效佳木斯。

四、 結論

綜上，本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)法律、法規、規章和規范性文件及《公司章程》的規定，出席會(huì )議人員的資格和召集人資格、會(huì )議的表決程序、表決結果合法、有效佳木斯。

本所律師同意本法律意見(jiàn)書(shū)隨公司本次股東大會(huì )的決議等資料一并進(jìn)行公告佳木斯。

本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式二份佳木斯。

北京市通商律師事務(wù)所 （章）

經(jīng)辦律師：_______

程益群

經(jīng)辦律師：_______

高 瑤

負 責 人：_______

孔 鑫

2022年11月1*日

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