破譯“1三”“*m”代號的秘密！辦案檢察官從一份名為“全部”的記事本文件中發(fā)現線(xiàn)索

犯罪分子用自來(lái)水勾兌“乖乖水”等各類(lèi)迷藥，以維生素片偽裝成治療失眠癥的三唑侖片，低價(jià)購入未經(jīng)批準的壯陽(yáng)保健品，在自建網(wǎng)站上翻倍售賣(mài)……在受理李某甲涉嫌詐騙罪，生產(chǎn)、銷(xiāo)售假藥罪一案后，浙江省金華市婺城區檢察院檢察官察覺(jué)該案另有玄機——犯罪嫌疑人電腦中有一個(gè)名為“全部”的記事本文件，其中寫(xiě)滿(mǎn)“1三”“*m”等含義不明的字符。

經(jīng)“破譯”，原來(lái)這些字符正是相關(guān)迷藥的代號和數量標注，辦案檢察官由此確認了涉案金額。經(jīng)婺城區檢察院提起公訴，法院以詐騙罪，生產(chǎn)、銷(xiāo)售假藥罪，銷(xiāo)售有毒、有害食品罪，數罪并罰，分別判處李某甲有期徒刑十三年六個(gè)月、李某乙有期徒刑四年十個(gè)月，各并處罰金；以詐騙罪判處施某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金。

針對該案暴露出的問(wèn)題，婺城區檢察院向轄區郵政主管部門(mén)發(fā)出磋商函，推動(dòng)開(kāi)展寄遞渠道涉毒涉恐涉爆涉危專(zhuān)項治理行動(dòng)。春節前夕，該院開(kāi)展“回頭看”活動(dòng)，發(fā)現快遞企業(yè)通過(guò)開(kāi)展從業(yè)人員素質(zhì)培訓及學(xué)習培訓，各快遞網(wǎng)點(diǎn)的寄遞活動(dòng)更加規范。

明知賣(mài)真迷藥犯法改賣(mài)假迷藥

“我知道有人通過(guò)快遞公司違規寄送迷藥?！?021年4月，金華市相關(guān)部門(mén)收到群眾舉報后進(jìn)行了細致調查，果然在金華某快遞網(wǎng)點(diǎn)查獲了還未寄出的疑似迷藥，而與這些迷藥相關(guān)的證據都指向了李某甲。

經(jīng)查，李某甲負責勾兌假迷藥、假三唑侖片，其姐李某乙充當客服人員，以假迷藥、假三唑侖片等冒充真貨，在自建網(wǎng)站上與買(mǎi)家接洽，最后由快遞員施某寄出并代收貨款。這條犯罪軌跡看似非常清晰，卻因本案銷(xiāo)售渠道、出貨途徑、收款以及交易都在網(wǎng)上，導致涉案總金額與各罪名金額都難以認定。

2021年*月，該案移送婺城區檢察院審查起訴。辦案檢察官根據快遞公司代收的貨款，能夠認定的總案值僅為40余萬(wàn)元，且李某甲辯稱(chēng)這些快遞大多數都是自己售賣(mài)的乳膠枕和化妝品，只承認獲利*000余元。

李某甲的筆錄引起了辦案檢察官的懷疑。李某甲曾有販賣(mài)迷藥的犯罪前科，并且在筆錄中聲稱(chēng)，“就是因為知道賣(mài)真迷藥犯法，且利潤不高，才賣(mài)假迷藥的?！?/p>

既然賣(mài)假迷藥利潤高，李某甲在近一年的時(shí)間內，共通過(guò)施某寄遞2400余件快遞，為什么僅獲利*000余元？由于李某甲有犯罪前科，可能實(shí)施串供、銷(xiāo)毀證據等行為，有社會(huì )危險性，婺城區檢察院在收集相關(guān)證據后，以涉嫌生產(chǎn)、銷(xiāo)售假藥罪，詐騙罪對李某甲批準逮捕，并引導公安機關(guān)針對詐騙罪收集電子證據、固定證人證言。

神秘的記事本文件

功夫不負有心人，在審查起訴階段，經(jīng)過(guò)補充偵查，辦案檢察官發(fā)現了李某甲的電腦上有一個(gè)名為“全部”的記事本文件。文件中記錄著(zhù)幾年間李某甲海量的交易記錄，但是所有的商品名稱(chēng)都用代號代替，比如“1三”“*m”“1號”“一3”等。訊問(wèn)中，李某甲先是聲稱(chēng)這些都是亂寫(xiě)的，后又辯稱(chēng)這些東西都是貨柜的代號。

要想知道這些代號背后的秘密，只能從買(mǎi)家身上著(zhù)手。檢察官迅速引導公安干警轉換偵查方向，從交易記錄中選取涉及三唑侖片、假迷藥代號的購買(mǎi)人，補強了14名證人的證言，并核實(shí)其他交易的情況，以及郵寄包裹時(shí)的相關(guān)細節。不久，14名證人的證言交叉印證了這些代號背后的秘密——原來(lái)，“1三”就是一瓶三唑侖，“*m”就是五組麥可奈因……

最終，辦案檢察官將最初認定的3名犯罪嫌疑人犯罪總金額47萬(wàn)余元，精確追加至李某甲涉嫌詐騙**萬(wàn)余元，生產(chǎn)、銷(xiāo)售假藥1*萬(wàn)余元；李某乙涉嫌詐騙*4萬(wàn)余元，生產(chǎn)、銷(xiāo)售假藥*.7萬(wàn)余元；施某涉嫌詐騙76萬(wàn)余元；同時(shí)，追加認定李某甲、李某乙涉嫌銷(xiāo)售有毒、有害食品罪。2022年6月，該案一審宣判，法院依法作出如上判決。

落實(shí)“七號檢察建議”，擰緊寄遞行業(yè)安全閥

李某甲等人長(cháng)期販賣(mài)假精神類(lèi)藥品及假迷藥，在近一年的時(shí)間內長(cháng)期通過(guò)快遞公司非法郵寄，已妨害藥品管理秩序，侵犯不特定人群的合法權益，導致社會(huì )公共利益受損。

針對該案中暴露出的寄遞行業(yè)未落實(shí)收寄驗視制度及禁止寄遞物品相關(guān)規定，存在較大寄遞渠道安全隱患等問(wèn)題，2022年*月，婺城區檢察院向轄區郵政主管部門(mén)發(fā)出磋商函，并組織座談會(huì )進(jìn)行磋商，進(jìn)一步深化落實(shí)最高檢“七號檢察建議”。郵政主管部門(mén)隨后成立寄遞渠道安全管理領(lǐng)導小組，開(kāi)展寄遞渠道涉毒涉恐涉爆涉危專(zhuān)項治理行動(dòng)，截至2022年底已檢查企業(yè)***家次，發(fā)現隱患12*個(gè)，責令整改116次，作出行政處罰*起，并指導督促快遞企業(yè)開(kāi)展從業(yè)人員素質(zhì)培訓及學(xué)習培訓。

2023年春節前夕，該院在相關(guān)快遞網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展“回頭看”，發(fā)現各快遞網(wǎng)點(diǎn)已落實(shí)收寄驗視制度，寄遞從業(yè)人員深入學(xué)習了禁止寄遞物品相關(guān)規定，法治意識有了大幅提升。

作者：范躍紅　季淑萍　張一諾

來(lái)源：檢察日報