上海電力(*00021)2009年年度股東大會(huì )會(huì )議資料(轉載)
上海電力股份有限公司2009 年年度股東大會(huì )
會(huì )議資料
二○一○年五月
會(huì )議時(shí)間：2010 年 * 月 20 日（周四）上午 9 時(shí) *0 分
會(huì )議期限：半天
會(huì )議地點(diǎn)：上海久事大廈 *0 層會(huì )議中心
上海黃浦區中山南路 2* 號(近東門(mén)路)
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
資 料 目 錄
一、會(huì )議議程…………………………………………………………………………*
二、公司 2009 年年度董事會(huì )工作報告………………………………………………*
三、公司 2009 年年度監事會(huì )工作報告 ……………………………………………1*
四、公司 2009 年年度財務(wù)決算及 2010 年年度財務(wù)預算報告……………………20
五、公司 2009 年年度報告及報告摘要 ……………………………………………2*
六、公司 2009 年年度利潤分配方案 ………………………………………………2*
七、公司關(guān)于為浙江天臺山風(fēng)電有限公司提供融資擔保的議案…………………2*
八、公司關(guān)于調整獨立董事津貼的議案……………………………………………2*
九、《公司章程》修正案……………………………………………………………27
十、公司關(guān)于聘用中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所有限公司為 2010 年年度審計機構的議
案 ……………………………………………………………………………………2*
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
會(huì ) 議 議 程
公司董事長(cháng)周世平先生宣布會(huì )議開(kāi)始，宣布計票人、監票人名單會(huì )議資料。
一、審議公司 2009 年年度董事會(huì )工作報告；
議案說(shuō)明：周世平
二、審議公司 2009 年年度監事會(huì )工作報告；
議案說(shuō)明：柳光池
三、審議公司 2009 年年度財務(wù)決算及 2010 年年度財務(wù)預算報告；
議案說(shuō)明：孫基
四、審議公司 2009 年年度報告及報告摘要；
議案說(shuō)明：孫基
五、審議公司 2009 年年度利潤分配方案；
議案說(shuō)明：孫基
六、審議公司關(guān)于為浙江天臺山風(fēng)電有限公司提供融資擔保的議
案；
議案說(shuō)明：孫基
七、公司獨立董事作 2009 年年度述職報告
議案說(shuō)明：夏梅興
八、審議公司關(guān)于調整獨立董事津貼的議案；
議案說(shuō)明：夏梅興
九、審議《公司章程》修正案；
議案說(shuō)明：夏梅興
十、審議公司關(guān)于聘用中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所有限公司為 2010
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年年度審計機構的議案；
議案說(shuō)明：夏梅興
十一、投票表決議案；
十二、股東發(fā)言及回答股東提問(wèn)；
十三、宣布投票表決結果；
議案說(shuō)明：總監票人
十四、宣讀《2009 年年度股東大會(huì )決議》；
議案說(shuō)明：夏梅興
十五、大會(huì )見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)會(huì )議資料。
議案說(shuō)明：律師
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二〇〇九年年度董事會(huì )工作報告
尊敬的各位股東：
我謹代表公司董事會(huì )向各位股東作 2009 年度工作報告會(huì )議資料，請各位
股東審議會(huì )議資料。
二○○九年工作回顧
2009 年，是上海電力艱苦奮斗、奮力拼搏的一年會(huì )議資料。200* 年公司
出現了深度虧損會(huì )議資料，2009 年能否扭虧為盈，直接關(guān)系公司的前途和命
運會(huì )議資料。面對困境，公司董事會(huì )在全體股東的大力支持下，全面分析形勢，
制定和貫徹“調結構會(huì )議資料，保扭虧，攻重點(diǎn)，維穩定”的工作方針，帶領(lǐng)
公司經(jīng)營(yíng)層和全體干部員工會(huì )議資料，堅定信心，迎難而上，背水一戰，完成
了年初確定的工作目標，實(shí)現了扭虧為盈會(huì )議資料。全年實(shí)現了經(jīng)營(yíng)狀況轉好，
安全生產(chǎn)可控，發(fā)展穩步推進(jìn)，職工隊伍穩定會(huì )議資料。
2009 年會(huì )議資料，公司完成發(fā)電量 221.** 億千瓦時(shí)（含關(guān)停、轉移電
量），同比下降 *.7*%會(huì )議資料。營(yíng)業(yè)收入 111.0* 億元，同比上升 1.**%。全
年實(shí)現歸屬于母公司的凈利潤 *.** 億元會(huì )議資料。加權平均凈資產(chǎn)收益率
*.**％會(huì )議資料。基本每股收益 0.179* 元。歸屬于上市公司股東的每股凈資
產(chǎn) *.0* 元會(huì )議資料。2009 年底，公司權益裝機容量為 *00.77 萬(wàn)千瓦。
2009 年主要工作：
一、穩步推進(jìn)公司發(fā)展會(huì )議資料，結構調整加快實(shí)施
在建工程順利推進(jìn)會(huì )議資料。
在建工程順利推進(jìn)會(huì )議資料。上海上電漕涇發(fā)電有限公司首臺百萬(wàn)千瓦
機組于2009年12月27日并網(wǎng)會(huì )議資料，并于2010年1月12日完成1**小時(shí)滿(mǎn)負荷
運行，順利投產(chǎn)會(huì )議資料。第二臺機組于2010年*月*日完成1**小時(shí)滿(mǎn)負荷運
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行，順利投產(chǎn)會(huì )議資料。吳涇電廠(chǎng)老廠(chǎng)改造2臺*0萬(wàn)千瓦熱電聯(lián)供燃煤發(fā)電機
組項目如期推進(jìn)會(huì )議資料，第一臺機組已完成1**小時(shí)滿(mǎn)負荷運行順利投產(chǎn)，
第二臺機組計劃2010年*月投入商業(yè)運行會(huì )議資料。浙江天臺山1.092萬(wàn)千瓦風(fēng)
電項目2009年全部建成投入運行會(huì )議資料。
關(guān)停小機組有序推進(jìn)會(huì )議資料。
關(guān)停小機組有序推進(jìn)會(huì )議資料。2009 年，公司按照國家的有關(guān)政策，相
繼關(guān)停了閔行、楊廠(chǎng)和賈汪等 9 臺小機組會(huì )議資料， “上
關(guān)停容量 ** 萬(wàn)千瓦會(huì )議資料。
大壓小”按計劃推進(jìn)，公司資產(chǎn)質(zhì)量日益改善會(huì )議資料。
積極謀劃公司新一輪發(fā)展會(huì )議資料。為進(jìn)一步適應清潔發(fā)展，低碳發(fā)展
積極謀劃公司新一輪發(fā)展會(huì )議資料。
的趨勢會(huì )議資料，實(shí)現公司在完成“上大壓小”后的持續發(fā)展，公司積極研究，
爭取新的突破會(huì )議資料。2009年*月，上海電力和申能股份就上海地區能源戰
略合作會(huì )議資料，簽署了一系列項目合作協(xié)議，確定由公司控股建設上海漕涇
IGCC項目、閔行燃機項目和參股臨港燃機項目等一系列合作會(huì )議資料， IGCC
代表了煤炭清潔低碳發(fā)電技術(shù)的方向會(huì )議資料，實(shí)施該項目對公司今后掌握低
碳發(fā)展技術(shù)制高點(diǎn)具有深遠意義會(huì )議資料。
在可再生能源方面會(huì )議資料，江蘇大豐離岸潮間帶風(fēng)電場(chǎng)示范工程得到
了國家能源局有關(guān)部門(mén)和江蘇省地方政府的支持會(huì )議資料，首期20萬(wàn)千瓦工程
已取得江蘇省發(fā)改委同意開(kāi)展項目前期的函會(huì )議資料。公司啟動(dòng)了江蘇濱海海
上風(fēng)電和浙江長(cháng)興太湖沿岸風(fēng)電項目的測風(fēng)工作會(huì )議資料。公司正全力推進(jìn)這
些項目會(huì )議資料。
二、全力以赴扭虧為盈會(huì )議資料，努力保障股東權益
嚴控燃料成本會(huì )議資料。燃料成本是影響公司經(jīng)營(yíng)效益的最主要因素。
嚴控燃料成本會(huì )議資料。
公司為強化燃料管理2009年專(zhuān)門(mén)設立了燃料部會(huì )議資料，從組織和人員配備上
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保證燃料工作需要會(huì )議資料。一是加強同國有大礦的溝通，盡一切努力提高煤
炭重點(diǎn)合同兌現率和采購量，控制采購價(jià)格會(huì )議資料。二是積極研究國內外煤
炭市場(chǎng)會(huì )議資料，全力拓展進(jìn)口渠道，抓住國際煤價(jià)、運價(jià)處于低水平的有利
時(shí)機會(huì )議資料，開(kāi)拓了俄羅斯、印尼等煤炭資源，減少了采購成本近*,*00 萬(wàn)
元會(huì )議資料。三是加強燃料內部管理。規范和細化燃料管理工作流程，提高員
工節煤意識，嚴把煤炭到廠(chǎng)驗收、熱值管理等重要環(huán)節會(huì )議資料。積極創(chuàng )造條
件，改變提貨方式，提高大船直靠率，減少運輸費用會(huì )議資料。通過(guò)各種措施，
使公司煤炭?jì)r(jià)格在同類(lèi)電力企業(yè)中處于低位會(huì )議資料。
多發(fā)高效電量會(huì )議資料。
多發(fā)高效電量會(huì )議資料。公司保持同政府有關(guān)部門(mén)以及電網(wǎng)調度部門(mén)的
良好溝通會(huì )議資料，通過(guò)各種渠道及時(shí)將企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的困難向各方匯報，以取
得理解與支持會(huì )議資料。公司內部精細化做好發(fā)電量計劃、調度工作和替代電
量、置換電量等工作會(huì )議資料，盡可能使公司內盈利能力強的機組多發(fā)電多創(chuàng )
收會(huì )議資料。同時(shí)，合理安排機組維護和大、小修，確保機組在高效發(fā)電時(shí)段
能夠盡可能多的發(fā)電會(huì )議資料。
降低資金成本會(huì )議資料。
降低資金成本會(huì )議資料。2009年，公司抓住有利時(shí)機，向銀行間交易商
協(xié)會(huì )申請發(fā)行中期票據會(huì )議資料。經(jīng)努力，兩期中期票據分別于2009年*月2*
日和*月*日成功發(fā)行，共募集資金2*億元，到發(fā)行利率水平相對較低會(huì )議資料。
為公司發(fā)展籌措到低成本資金，年節約財務(wù)費用約2,200萬(wàn)元會(huì )議資料。同時(shí)，
公司以中長(cháng)期債、票據等置換短期債務(wù)，優(yōu)化了債務(wù)結構會(huì )議資料。
闞山項目獲得核準會(huì )議資料。
闞山項目獲得核準會(huì )議資料。闞山項目核準問(wèn)題，直接影響電廠(chǎng)的發(fā)電
和效益會(huì )議資料。針對闞山核準工作的困難，公司聽(tīng)取了各方意見(jiàn)，認真分析
研究，制訂了以“上大壓小”方式“關(guān)賈汪、核闞山”的方案會(huì )議資料。通過(guò)
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與賈汪電廠(chǎng)、闞山電廠(chǎng)其他股東方的溝通磋商得到理解和支持會(huì )議資料。通過(guò)
公司的不懈努力會(huì )議資料，經(jīng)過(guò)向政府部門(mén)多次溝通匯報， 2010 年 1 月 20
日，闞山項目終于得到核準會(huì )議資料。
合理進(jìn)行資產(chǎn)購并和處置會(huì )議資料。
合理進(jìn)行資產(chǎn)購并和處置會(huì )議資料。2009年，公司完成了上海電力燃料
股份有限公司股權收購工作會(huì )議資料，為進(jìn)一步提高燃料管理水平、減少關(guān)聯(lián)
交易、降低燃料采購成本打下了基礎會(huì )議資料。2009年，公司抓住證券市場(chǎng)有
利時(shí)機，適時(shí)減持了部分海通證券股份會(huì )議資料。截至2009年年底，公司累計
減持海通證券股份*,000多萬(wàn)股會(huì )議資料，減持均價(jià)每股19.09元，高于持股成
本每股1.1*元 會(huì )議資料，
?。ú缓旨t） 獲得*,000多萬(wàn)元收益會(huì )議資料，回收資金約9.**
億元會(huì )議資料。
壓縮可控成本會(huì )議資料。去年公司成立了預算工作小組，強化預算執行
壓縮可控成本會(huì )議資料。
剛性會(huì )議資料，統一規范預算編制，開(kāi)展預算執行動(dòng)態(tài)分析，及時(shí)發(fā)現執行過(guò)
程中的偏差和問(wèn)題，確保公司全年預算目標的實(shí)現會(huì )議資料。公司大力開(kāi)展了
對標管理工作，要求各專(zhuān)業(yè)瞄準行業(yè)內先進(jìn)水平尋找差距，采取措施會(huì )議資料。
認真分析成本費用開(kāi)支結構，合理確定成本費用壓縮目標和措施會(huì )議資料。
2009 年材料費、修理費及其他費用等三項費用壓縮0.**億元會(huì )議資料。
三、確保安全生產(chǎn)會(huì )議資料，履行社會(huì )責任
安全生產(chǎn)情況良好會(huì )議資料。
安全生產(chǎn)情況良好會(huì )議資料。2009年，公司進(jìn)一步加強了全員安全理念、
技能的教育培訓會(huì )議資料，認真開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項活動(dòng)，及時(shí)解決基層單位安
全生產(chǎn)管理方面的問(wèn)題會(huì )議資料。公司全年未發(fā)生設備事故和一類(lèi)障礙，保持
了安全生產(chǎn)持續穩定會(huì )議資料。在迎峰度夏、迎峰度冬等保供電工作中，公司
發(fā)揮了重要作用會(huì )議資料。
上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
節能減排成效顯著(zhù)會(huì )議資料。
節能減排成效顯著(zhù)會(huì )議資料。公司供電煤耗明顯下降，2009 年與200* 年
相比供電煤耗下降*.*克/千瓦時(shí)會(huì )議資料，減少二氧化硫排放1.** 萬(wàn)噸，田
集電廠(chǎng)兩臺*0萬(wàn)千瓦機組獲得全國供電煤耗標桿機組和競賽優(yōu)勝機
組，脫硫電廠(chǎng)脫硫裝置穩定運行會(huì )議資料。
員工隊伍穩定會(huì )議資料。
員工隊伍穩定會(huì )議資料。針對公司“上大壓小”工作中人員分流壓力較
大的情況，公司著(zhù)力做好員工的宣傳教育與溝通工作，提振員工信心會(huì )議資料。
同時(shí)會(huì )議資料，打破圍墻概念，樹(shù)立大局觀(guān)念，全公司一盤(pán)棋，集全公司所有
資源來(lái)統籌安排會(huì )議資料，資源共享，優(yōu)化配置，不斷挖掘人員分流的途徑和
方法會(huì )議資料。此外，有計劃地開(kāi)展職工培訓工作，通過(guò)各方努力，公司員工
隊伍穩定會(huì )議資料。
四、規范公司治理會(huì )議資料，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險
規范法人治理和信息披露會(huì )議資料。
規范法人治理和信息披露會(huì )議資料。認真細致做好上市公司股東大會(huì )、董
事會(huì )、監事會(huì )的組織工作會(huì )議資料， 2009 年，公司召開(kāi)了兩次股東大會(huì )、九
次董事會(huì )、四次監事會(huì )會(huì )議資料，確保各項會(huì )議程序及內容均符合法律、法規
及公司章程規定會(huì )議資料。同時(shí)，做好上市公司信息披露等日常工作。2009
年會(huì )議資料，公司除年報、中報等定期報告披露以外，累計披露了 *1 項臨時(shí)
公告，所有信息披露均做到及時(shí)、準確、完整、真實(shí)會(huì )議資料。2009 年，公
司還順利完成了第四屆董事會(huì )、監事會(huì )的換屆工作會(huì )議資料。
加強與資本市場(chǎng)各方的溝通會(huì )議資料。進(jìn)一步加強了與證監局、
加強與資本市場(chǎng)各方的溝通會(huì )議資料。 上證所等
有關(guān)部門(mén)的溝通會(huì )議資料，認真聽(tīng)取監管部門(mén)對公司規范運作等方面的指導意
見(jiàn)；公司通過(guò)組織電力行業(yè)資深專(zhuān)家召開(kāi)座談會(huì )等方式會(huì )議資料，聽(tīng)取對公司
經(jīng)營(yíng)、發(fā)展、資本運作等各方面提出的意見(jiàn)和建議會(huì )議資料。
險控制得到加強會(huì )議資料。
風(fēng)險控制得到加強會(huì )議資料。為進(jìn)一步加強內控體系建設和風(fēng)險管理，
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
根據五部委下發(fā)的《企業(yè)內部控制基本規范》及有關(guān)文件精神會(huì )議資料，公司
組建了內控部，內控力量得到進(jìn)一步加強會(huì )議資料。2009年，公司聘請了專(zhuān)業(yè)
機構對現有的內控體系進(jìn)行診斷、評價(jià)會(huì )議資料，對公司各類(lèi)潛在風(fēng)險逐一排
摸，制定或完善了整改措施，進(jìn)行了有效防控會(huì )議資料。
尊敬的各位股東會(huì )議資料，2009 年公司不但扭虧為盈，而且還實(shí)現了一
定的利潤會(huì )議資料。這些成績(jì)離不開(kāi)公司全體員工的不懈努力，更離不開(kāi)全體
股東和社會(huì )各界的支持會(huì )議資料。在這里請允許我代表公司董事會(huì )向全體股東
和社會(huì )各界長(cháng)期以來(lái)的支持表示衷心的感謝會(huì )議資料！我們相信上海電力有大
家的支持和員工的努力會(huì )議資料，任何艱難都是可以克服的，公司的前途一定
是光明的會(huì )議資料。
二○一○年工作打算
一、2010 年公司面臨的形勢
2010 年公司面臨的形勢復雜，不利因素較多，任務(wù)艱巨會(huì )議資料。從國
內情況看，經(jīng)濟形勢不確定性依然存在會(huì )議資料。從電量需求情況看，公司今
年第一季度電量完成情況并不樂(lè )觀(guān)，機組平均發(fā)電利用小時(shí)數下滑會(huì )議資料。
為確保 2010 上海世博會(huì )順利召開(kāi)會(huì )議資料，電網(wǎng)需增加市外來(lái)電從而增加市
內機組備用率，影響發(fā)電機組利用率會(huì )議資料。從煤炭?jì)r(jià)格情況看，煤炭?jì)r(jià)格
高位震蕩，公司第一季度的業(yè)績(jì)因煤價(jià)上升又出現了虧損會(huì )議資料。雖然 * 月
份起煤價(jià)有所下降會(huì )議資料，但全年煤價(jià)走勢不確定性仍很大，這是影響公司
業(yè)績(jì)的關(guān)鍵因素會(huì )議資料。從維穩工作情況看，今年將是關(guān)停小機組相對集中
的一年，員工轉崗分流任務(wù)艱巨會(huì )議資料。從安全生產(chǎn)情況看，公司所有電廠(chǎng)
都是世博安保的重點(diǎn)單位會(huì )議資料，安全的責任特別重大，世博安保任務(wù)十分
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
艱巨會(huì )議資料。
雖然面臨著(zhù)諸多挑戰會(huì )議資料，但我們也應看到有利的條件和面臨的機
遇會(huì )議資料。我國經(jīng)濟率先復蘇，公司地處華東地區，在電力行業(yè)發(fā)展上仍有
一定的地域優(yōu)勢會(huì )議資料。我們更應看到，在過(guò)去的幾年里，公司的規模不斷
擴大會(huì )議資料，技術(shù)裝備水平不斷提高，資產(chǎn)結構不斷優(yōu)化，隊伍素質(zhì)不斷提
高會(huì )議資料。面對困難，我們必須繼續振奮精神，鼓足干勁，迎難而上，努力
做好 2010 年的各項工作會(huì )議資料。
二、2010 年董事會(huì )工作方針和目標
工作方針是：
工作方針是： 用科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)全局會(huì )議資料，緊緊把握經(jīng)濟較快發(fā)展
的有利時(shí)機和低碳清潔發(fā)展趨勢會(huì )議資料，圍繞增盈強企的總目標，進(jìn)一步實(shí)
施“立足上海會(huì )議資料，面向華東，做強做優(yōu)”的戰略，抓發(fā)展調整結構，重
業(yè)績(jì)提高效益會(huì )議資料，保安全維護穩定，講責任節能減排，為努力實(shí)現公司
“十一五”規劃目標，為“十二五”發(fā)展打下良好基礎而努力會(huì )議資料。
工作目標：
?。ㄒ唬┌踩a(chǎn)及世博安保目標
會(huì )議資料，即：不發(fā)生人身死
1.安全生產(chǎn)做到“五個(gè)不發(fā)生和兩個(gè)確?！?/p>
亡和群傷事故；不發(fā)生重大設備損壞事故；不發(fā)生重大火災事故；不
發(fā)生重大環(huán)境污染事故；不發(fā)生半責以上重大交通事故會(huì )議資料。確保機組非
計劃停運率小于 0.* 次/臺年； B
確保機組 A、 級檢修全優(yōu)率大于 **%會(huì )議資料。
2.全面完成世博安保任務(wù)會(huì )議資料，做到“四個(gè)確?！?，即：確保上海世
博會(huì )期間電力可靠供應；確保企業(yè)內部不發(fā)生重特大事故；確保不發(fā)
生非正常上訪(fǎng)、鬧訪(fǎng)和群體性事件；確保不發(fā)生影響穩定的重大問(wèn)題會(huì )議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
?。ǘ┕澞墉h(huán)保目標
1．供電煤耗 *1* 克/千瓦時(shí)會(huì )議資料，同比下降 19.*2 克/千瓦時(shí)；
2．二氧化硫排放總量比 2009 年減排 0.* 萬(wàn)噸會(huì )議資料。
?。ㄈ┵Y產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標：
發(fā)電量：277.** 億千瓦時(shí)會(huì )議資料。
歸屬于母公司的凈利潤：1.** 億元，爭取更多會(huì )議資料。
三、2010 年重點(diǎn)工作和主要任務(wù)
?。ㄒ唬┱{結構會(huì )議資料，促轉型，堅持科學(xué)發(fā)展
繼續抓好在建工程會(huì )議資料。
繼續抓好在建工程會(huì )議資料。全面完成吳涇兩臺 *0 萬(wàn)千瓦機組的建設工
作，做到安全、質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度四項控制會(huì )議資料。做好漕涇兩臺百萬(wàn)千瓦
機組投產(chǎn)達標和創(chuàng )優(yōu)工作會(huì )議資料，爭奪國家“魯班獎”或“金獎”，確保新
投產(chǎn)機組在上海世博會(huì )期間的安全穩定運行會(huì )議資料。同時(shí)，關(guān)注參股投資的
臨港燃機項目建設情況會(huì )議資料。
抓緊推進(jìn)新項目前期工作會(huì )議資料。
抓緊推進(jìn)新項目前期工作會(huì )議資料。重點(diǎn)推進(jìn)上海漕涇 IGCC 示范項目和
田集二期工程的前期工作，早日取得前期工作路條并爭取核準會(huì )議資料。力爭
江蘇大豐海上風(fēng)電項目開(kāi)工會(huì )議資料。加快推進(jìn)閔行電廠(chǎng)燃機項目前期工作，
為開(kāi)工創(chuàng )造條件，進(jìn)一步優(yōu)化楊樹(shù)浦電廠(chǎng)廠(chǎng)址改造規劃方案會(huì )議資料。積極參
與安徽核電項目前期工作會(huì )議資料。高度重視熱電聯(lián)產(chǎn)和分布式功能發(fā)展，積
極開(kāi)發(fā)供熱市場(chǎng)會(huì )議資料。
加快壓小和資產(chǎn)結構調整步伐會(huì )議資料。
加快壓小和資產(chǎn)結構調整步伐會(huì )議資料。2010 年，公司將根據上海市政
府統一部署做好小機組的關(guān)停工作會(huì )議資料，繼續優(yōu)化和整合產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)
環(huán)節會(huì )議資料。目前，今年已明確關(guān)停時(shí)間節點(diǎn)的小機組共 7 臺，共 **.* 萬(wàn)
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
千瓦裝機容量，其中吳涇熱電廠(chǎng) * 臺機組共 10 萬(wàn)千瓦已經(jīng)關(guān)停會(huì )議資料。
認真做好公司“十二五”規劃編制工作會(huì )議資料。
認真做好公司“十二五”規劃編制工作會(huì )議資料。2010 年是“十一五”
的最后一年會(huì )議資料，認真做好公司“十二五”規劃是推動(dòng)公司科學(xué)發(fā)展的重
要保證會(huì )議資料。我們要舉全公司之力，廣泛聽(tīng)取專(zhuān)家意見(jiàn)，深入分析電力和
能源行業(yè)發(fā)展趨勢會(huì )議資料，按照國家電力和能源政策，制訂出科學(xué)合理，高
水平的“十二五”規劃會(huì )議資料，確定“十二五”奮斗目標，推動(dòng)公司結構調
整和戰略轉型會(huì )議資料。
?。ǘ┳ブ攸c(diǎn)會(huì )議資料，攻難點(diǎn)，確保實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標
多發(fā)電，增收入會(huì )議資料。
多發(fā)電，增收入會(huì )議資料。公司將繼續跟蹤和及時(shí)分析電力市場(chǎng)變化趨
勢會(huì )議資料，及時(shí)調整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，通過(guò)電量結構的調整多發(fā)有效益的電，
根據技術(shù)經(jīng)濟指標，通過(guò)發(fā)電量權轉讓等方式提高企業(yè)收益會(huì )議資料。同時(shí)，
繼續加強同政府有關(guān)部門(mén)的溝通會(huì )議資料，積極做好電價(jià)、熱價(jià)工作，爭取政
策支持會(huì )議資料。
控煤價(jià)，降成本會(huì )議資料。
控煤價(jià)，降成本會(huì )議資料。在繼續加強燃料管理基礎工作的同時(shí)，把控
制燃料成本的重心向外延伸會(huì )議資料，積極拓展煤炭采購渠道，進(jìn)一步形成來(lái)
煤多元化，增強煤炭采購議價(jià)能力會(huì )議資料。大力推進(jìn)褐煤提質(zhì)成型工作，創(chuàng )
造條件使用低價(jià)煤會(huì )議資料。加強航運合作，開(kāi)拓可控的航運渠道，努力降低
和控制運輸成本會(huì )議資料。
優(yōu)化財務(wù)結構會(huì )議資料。
優(yōu)化財務(wù)結構會(huì )議資料。公司將進(jìn)一步關(guān)注資本市場(chǎng)變化，充分利用上
市公司融資平臺，認真研究和選擇適合公司實(shí)際情況的融資方式會(huì )議資料。積
極利用票據融資、融資租賃、項目融資等多種靈活有利的融資方式會(huì )議資料，
進(jìn)一步優(yōu)化財務(wù)結構會(huì )議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
強化對標管理會(huì )議資料。
強化對標管理會(huì )議資料。繼續強化全面預算管理和對標管理。把對標管
理深入到企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的每一個(gè)環(huán)節會(huì )議資料。進(jìn)一步提高預算的控制力和執
行力會(huì )議資料。公司今年要著(zhù)力推進(jìn)薪酬、考核、激勵機制的改革，細化考核
內容和周期會(huì )議資料，將薪酬更多地與綜合業(yè)績(jì)考核掛鉤，從而增強和完善激
勵機制會(huì )議資料。繼續嚴格控制各項成本費用開(kāi)支，將可控成本降到最低。
?。ㄈ┍Ｊ啦?huì )議資料，維穩定，切實(shí)履行社會(huì )責任
堅決完成世博保電和安保任務(wù)會(huì )議資料。
堅決完成世博保電和安保任務(wù)會(huì )議資料。確保安全、穩定發(fā)電是發(fā)電企
業(yè)的社會(huì )責任會(huì )議資料。上海市政府已將公司所有在滬電廠(chǎng)確定為世博安保一
級重點(diǎn)單位會(huì )議資料。公司將認真履行和上海市政府簽署的世博會(huì )保電和安全
保衛工作責任書(shū)會(huì )議資料，高度重視，精心組織，抓緊抓好，把責任切實(shí)落實(shí)
到每個(gè)企業(yè)、每臺機組、每個(gè)部門(mén)和每位員工會(huì )議資料。合理制定機組檢修計
劃會(huì )議資料，進(jìn)一步提高檢修質(zhì)量，確保機組設備的可靠性和健康水平，盡可
能使機組在世博會(huì )召開(kāi)期間滿(mǎn)發(fā)、多發(fā)，堅決完成保電任務(wù)會(huì )議資料。同時(shí)，
認真做好維穩工作，妥善處理信訪(fǎng)，及時(shí)將矛盾解決在萌芽狀態(tài)會(huì )議資料。
提高節能減排水平會(huì )議資料。
提高節能減排水平會(huì )議資料。積極采用節能減排技術(shù)，全面推進(jìn)燃煤機
組的節能降耗工作和脫硫裝置的高效運行會(huì )議資料，確保完成煤耗降低目標和
二氧化硫控制目標會(huì )議資料。要認真研究 IGCC、海上風(fēng)電等新能源項目的關(guān)
鍵技術(shù)，爭取在若干領(lǐng)域有所突破，掌握技術(shù)制高點(diǎn)會(huì )議資料。
穩妥做好人員分流工作會(huì )議資料。
穩妥做好人員分流工作會(huì )議資料。隨著(zhù)小火電機組陸續關(guān)停，隨之帶來(lái)
的人員分流壓力相當大會(huì )議資料，必須積極細致、穩妥地做好人員分流和職業(yè)
轉型工作，切實(shí)維護員工的合法權益，維護企業(yè)的穩定、和諧會(huì )議資料。
?。ㄋ模┲匾幏稌?huì )議資料，防風(fēng)險，切實(shí)維護股東權益
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
進(jìn)一步加強內控體系建設會(huì )議資料。
進(jìn)一步加強內控體系建設會(huì )議資料。按照五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部
控制基本規范》會(huì )議資料，不斷完善公司內部控制體系，進(jìn)一步提高公司風(fēng)險
防范能力會(huì )議資料，進(jìn)一步加強資產(chǎn)負債率、擔保、重大項目投資等管理，努
力防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險會(huì )議資料。
進(jìn)一步發(fā)揮獨立董事和董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )作用會(huì )議資料。充分發(fā)揮獨立
進(jìn)一步發(fā)揮獨立董事和董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )作用會(huì )議資料。
董事和董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )在重大決策中的作用會(huì )議資料，是確保公司決策科學(xué)
的內在需要會(huì )議資料。公司將采取多種形式，進(jìn)一步加強獨立董事和董事會(huì )專(zhuān)
業(yè)委員會(huì )在公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的參與力度會(huì )議資料。凡公司重大事項都將認真聽(tīng)
取獨立董事以及董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的意見(jiàn)會(huì )議資料，科學(xué)決策、規范運作，切
實(shí)維護好全體股東特別是中小股東的合法權益會(huì )議資料。
認真做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作會(huì )議資料。進(jìn)一步提高信息披
認真做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作會(huì )議資料。
露的主動(dòng)性和完備性，及時(shí)、主動(dòng)地將公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的情況如實(shí)披露會(huì )議資料。
同時(shí)會(huì )議資料，采取多種方式加強同股東、廣大投資者的真誠溝通和互動(dòng)交流，
讓股東和廣大投資者充分了解公司的狀況以及今后的發(fā)展前景會(huì )議資料，取得
市場(chǎng)的信任和支持會(huì )議資料。
尊敬的各位股東會(huì )議資料，走過(guò)極不平凡的 2009 年，我們迎來(lái)了嶄新的
2010 年，新形勢，新任務(wù)，新挑戰激勵我們向更高的目標努力攀登會(huì )議資料。
相信在全體股東一如既往的大力支持下會(huì )議資料，公司董事會(huì )完全有信心面對
未來(lái)的挑戰會(huì )議資料，帶領(lǐng)公司全體員工，團結一心，奮發(fā)圖強，為全面實(shí)現
2010 年各項任務(wù)會(huì )議資料，為深入實(shí)施公司發(fā)展戰略，回報股東的大力支持
而不懈奮斗會(huì )議資料！
請各位股東及股東代表予以審議會(huì )議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
二〇〇九年年度監事會(huì )工作報告
尊敬的各位股東：
根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》等有關(guān)法規及
《公司章程》所賦予的職責會(huì )議資料，本著(zhù)對全體股東負責的精神，公司監事
會(huì )對公司 2009 年度的董事會(huì )決策情況、公司依法運作情況、財務(wù)狀
況、募集資金使用情況等進(jìn)行了認真的檢查和監督會(huì )議資料。現將有關(guān)情況報
告如下：
二〇〇九年監事會(huì )工作情況
2009 年會(huì )議資料，監事會(huì )召開(kāi)了 * 次例會(huì )和 1 次臨時(shí)會(huì )議，具體情況如下：
1．第四屆第六次監事會(huì ),同意公司 200* 年年度監事會(huì )工作報告會(huì )議資料，
并提交股東大會(huì )審議；同意公司 200* 年年度財務(wù)決算及 2009 年年度
財務(wù)預算報告會(huì )議資料，并提交股東大會(huì )審議；同意公司 200* 年年度報告及
報告摘要會(huì )議資料，并提交股東大會(huì )審議；同意公司 200* 年年度利潤分配方
案會(huì )議資料，并提交股東大會(huì )審議；同意公司 2009 年第一季度報告及報告摘
要；同意公司 2009 年對外擔保計劃，并提交股東大會(huì )審議會(huì )議資料。
2．第四屆第七次監事會(huì ),同意公司 2009 年半年度報告及摘要；
同意公司關(guān)于提請股東大會(huì )就第四屆監事會(huì )期滿(mǎn)進(jìn)行換屆選舉的議
案，并提交股東大會(huì )審議會(huì )議資料。
*．2009 年第一次臨時(shí)監事會(huì )，同意公司 2009 年第三季度報告會(huì )議資料。
*．第五屆第一次監事會(huì ),同意選舉柳光池先生擔任公司監事會(huì )主
席會(huì )議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
監事會(huì )獨立意見(jiàn)
一、對公司依法運作情況的獨立意見(jiàn)
公司監事會(huì )根據《公司法》等有關(guān)法律法規和《公司章程》的規
定會(huì )議資料，對公司的決策程序、內部控制制度和公司董事、總經(jīng)理及其他高
級管理人員執行公司職務(wù)的行為等進(jìn)行了監督與檢查會(huì )議資料，并列席了公司
各次董事會(huì )和股東大會(huì )會(huì )議資料。監事會(huì )認為：2009 年，是公司全力以赴扭
虧為盈的一年會(huì )議資料，在全體股東的大力支持下，公司董事會(huì )帶領(lǐng)公司經(jīng)營(yíng)
層和全體員工會(huì )議資料，上下一心，團結拼搏，迎難而上，堅持科學(xué)決策，不
斷強化內部控制會(huì )議資料，從容應對經(jīng)營(yíng)的不利形勢，有效地防范了管理、經(jīng)
營(yíng)和財務(wù)風(fēng)險會(huì )議資料。確保了安全、穩定、高效、環(huán)保發(fā)電，認真履行了社
會(huì )責任會(huì )議資料。報告期內，公司通過(guò)對標管理、全面預算管理、管理流程梳
理等的認真落實(shí)會(huì )議資料，對公司在內部控制、經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)決策等方面存
在的不足之處進(jìn)行了完善，確保了公司規范運作會(huì )議資料。公司董事、總經(jīng)理
及其會(huì )議資料他高級管理人員執行職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規、公司章程或損害
公司及全體股東利益的行為會(huì )議資料。
二、對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見(jiàn)
本著(zhù)對全體股東負責的精神會(huì )議資料，公司監事會(huì )對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行
了監督和檢查會(huì )議資料。監事會(huì )認為：公司 2009 年度財務(wù)決算報告真實(shí)、準
確、全面反映了公司 2009 年度的財務(wù)狀況會(huì )議資料。公司財務(wù)結構得到優(yōu)化，
未發(fā)現不符合公司發(fā)展和損害股東利益的行為會(huì )議資料。
三、對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨立意見(jiàn)
公司于 200* 年 11 月成功發(fā)行會(huì )議資料了 10 億元可轉換公司債券,實(shí)際募
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
集資金為 97,*0* 萬(wàn)元會(huì )議資料。本著(zhù)對全體股東負責的精神，公司監事會(huì )對
公司最近一次募集資金使用情況進(jìn)行了監督和檢查會(huì )議資料。監事會(huì )認為：公
司已將所募集的資金在 200* 年度內全部按照承諾和計劃進(jìn)度投入到
淮滬煤電有限公司之田集電廠(chǎng)和上海外高橋第三發(fā)電有限責任公司
的工程項目會(huì )議資料。且該兩項工程也已于 200* 年度內全部投產(chǎn)。因此，公
司 2009 年度不存在募集資金投入項目的情況會(huì )議資料。
四、對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨立意見(jiàn)
為減少或消除上市公司關(guān)聯(lián)交易會(huì )議資料，進(jìn)一步加強燃料采購管理，控
制燃料成本會(huì )議資料，2009 年 7 月，經(jīng)公司 2009 年第二次臨時(shí)董事會(huì )批準，
以
公司通過(guò)在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所舉牌的方式會(huì )議資料， 7,2*1 萬(wàn)元的價(jià)格受
讓中國電力投資集團公司持有的上海電力燃料股份有限公司 90％股
權會(huì )議資料。該事項已于 2009 年 7 月 11 日刊登在《中國證券報》《上海證券
報》《證券時(shí)報》上會(huì )議資料。監事會(huì )認為：受讓上海電力燃料股份有限公司
90%的股權會(huì )議資料，有利于公司形成集約化、規?；碾娏θ剂喜少弮?yōu)勢，
控制燃料成本；本次交易的決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》
的規定會(huì )議資料，交易價(jià)格客觀(guān)公允，交易條件公平、合理，未損害公司及其
他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益會(huì )議資料。
五、對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見(jiàn)
本著(zhù)對全體股東負責的精神會(huì )議資料，公司監事會(huì )對公司報告期內的重大
關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了監督和檢查會(huì )議資料。監事會(huì )認為：公司 2009 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)中涉及的關(guān)聯(lián)交易公平合理會(huì )議資料，決策程序符合有關(guān)法規和公司章程
的規定，不存在內幕交易和損害股東利益的行為會(huì )議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
六、監事會(huì )對會(huì )計師事務(wù)所非標意見(jiàn)的獨立意見(jiàn)
中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所有限公司對公司 2009 年財務(wù)會(huì )計報告審
計后出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告會(huì )議資料。公司監事會(huì )對該報告無(wú)異
議會(huì )議資料。監事會(huì )認為支付給中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所有限公司報酬的決策程
序符合規定，報酬支付標準合理會(huì )議資料。
七、對公司利潤實(shí)現與預測存在較大差異的獨立意見(jiàn)
公司監事會(huì )認為公司利潤實(shí)現同年初董事會(huì )制定的經(jīng)營(yíng)目標一
致，圓滿(mǎn)完成了股東大會(huì )年初確定的經(jīng)營(yíng)目標會(huì )議資料。
八、對公司內部控制情況的獨立意見(jiàn)
公司監事會(huì )認為會(huì )議資料，公司建立了較為完善的法人治理結構，內部控
制體系較為健全會(huì )議資料，符合有關(guān)法律法規和證券監管部門(mén)的要求，內部控
制是有效的會(huì )議資料。
2010 年會(huì )議資料，公司監事會(huì )將繼續嚴格按照有關(guān)法律法規及《公司章
程》會(huì )議資料，認真履行各項職責，切實(shí)維護好全體股東的合法權益，確保公
司持續、健康、和諧發(fā)展會(huì )議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會(huì )議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
上海電力股份有限公司
二○○九年財務(wù)決算和二○一○年財務(wù)預算報告
尊敬的各位股東：
2009 年會(huì )議資料，公司經(jīng)營(yíng)工作緊緊圍繞“扭虧增盈”的目標，積極應
對電力市場(chǎng)需求低迷會(huì )議資料，電煤價(jià)格持續高位運行，電價(jià)矛盾不能及時(shí)
“上大壓小”關(guān)停任務(wù)嚴峻等形勢會(huì )議資料，采取各種有效措施，加強
疏導會(huì )議資料，
預算控制，開(kāi)展成本對標管理，積極爭取多項政策會(huì )議資料。通過(guò)不懈的努
力會(huì )議資料，實(shí)現了“扭虧增盈”目標，有效提高了資產(chǎn)質(zhì)量，全面超額完
成了董事會(huì )下達的各項經(jīng)營(yíng)目標和任務(wù)會(huì )議資料，完成情況如下：
---營(yíng)業(yè)總收入完成 111.0* 億元，同比增長(cháng) 1.**%會(huì )議資料。
---營(yíng)業(yè)總成本完成 112.*0 億元，同比下降 11.**%會(huì )議資料。
---歸屬于母公司的凈利潤完成 *.** 億元，同比增長(cháng) 12*.*7%會(huì )議資料。
---加權平均凈資產(chǎn)收益率完成：*.**%會(huì )議資料，同比上升 *1.* 個(gè)百分
點(diǎn)會(huì )議資料。
---每股收益完成 0.179* 元，同比上升 0.**0* 元會(huì )議資料。
---資產(chǎn)負債率完成 72.77%，同比下降 2.1* 個(gè)百分點(diǎn)會(huì )議資料。
---年末資產(chǎn)總額完成 **2.** 億元，同比增長(cháng) 1*.91%會(huì )議資料。
---年末歸屬于母公司所有者權益完成 **.*1 億元會(huì )議資料，同比增長(cháng)
*2.9*%會(huì )議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
年預算安排的指導思想是：
2010 年預算安排的指導思想是：緊緊圍繞“立足上海、面向華
東、做強做優(yōu)”的戰略目標會(huì )議資料，進(jìn)一步落實(shí)“突出業(yè)績(jì)導向，強化價(jià)值
理念和風(fēng)險理念”會(huì )議資料，以提高經(jīng)濟效益為中心，強化預算管理，優(yōu)化財
務(wù)狀況會(huì )議資料，創(chuàng )業(yè)績(jì)增盈強企，為公司“十一五”規劃目標的實(shí)現提供有
效的財務(wù)支撐會(huì )議資料。
年主要預算目標如下：
2010 年主要預算目標如下：
項目 單位 二○一○年度預算
1、 發(fā)電量 億千瓦時(shí) 277.**
2、 營(yíng)業(yè)收入 億元 1*7.0*
*、 母公司融資規模 億元 92.00
主要措施：
---把握電力、熱力和煤炭等市場(chǎng)變化會(huì )議資料，合理安排機組檢修，抓
住發(fā)電、供熱有利時(shí)機，爭取多發(fā)、多供有效益的電量和熱量會(huì )議資料。
---進(jìn)一步加強燃料管理會(huì )議資料，根據煤炭市場(chǎng)變化行情，繼續精心組
織采購既保量、又質(zhì)優(yōu)和價(jià)低的煤炭，千方百計降低燃料成本會(huì )議資料。
---積極向政府有關(guān)部門(mén)反映當前發(fā)電企業(yè)面臨的突出矛盾會(huì )議資料，爭
取政策支持會(huì )議資料。繼續落實(shí)“上大壓小”關(guān)停機組電量置換政策。
---積極開(kāi)展成本對標管理工作會(huì )議資料，推進(jìn)三年成本進(jìn)步路線(xiàn)圖，與
集團先進(jìn)水平看齊會(huì )議資料，找出管理中的差距和薄弱環(huán)節，制定切實(shí)可行的
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
措施，提升整體經(jīng)營(yíng)管理水平會(huì )議資料。
---提高資產(chǎn)管理水平會(huì )議資料，控制資產(chǎn)負債率，適度安排投資規模，
把握投資方向、力度和節奏會(huì )議資料。加強流動(dòng)資產(chǎn)管理，提高流動(dòng)資產(chǎn)周轉
率會(huì )議資料，控制存貨資金，及時(shí)回收應收賬款，電（熱）費回收當年結零，
陳欠回收 20%以上會(huì )議資料。
各位股東， 2010 年是實(shí)現公司“十一五”規劃目標的重要之年會(huì )議資料。
面對發(fā)電利用小時(shí)持續下降會(huì )議資料，煤炭?jì)r(jià)格大幅飆升的嚴峻形勢，公司經(jīng)
營(yíng)將再次面臨嚴峻的考驗會(huì )議資料。為此，我們要堅定信心，正視困難，迎難
而上會(huì )議資料，同心協(xié)力，真抓實(shí)干，充分調動(dòng)一切有利因素, 化解一切不利
因素,在董事會(huì )的領(lǐng)導和各股東方的關(guān)心和支持下會(huì )議資料，為完成全年經(jīng)營(yíng)
目標任務(wù)而不懈努力會(huì )議資料！
請各位股東及股東代表予以審議會(huì )議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
公司 2009 年年度報告及報告摘要說(shuō)明
尊敬的各位股東：
公司《2009年年度報告及報告摘要》已于2010年*月29日刊登于
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》以及上海證券交易
所網(wǎng)站會(huì )議資料。
公司《2009年年度報告》同往年一樣會(huì )議資料，是上市公司對外信息披露
最為重要的定期報告會(huì )議資料，也是上市公司最完整、最詳盡地向全體股東匯
報公司2009年年度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展等各方面情況的重要報告會(huì )議資料。整個(gè)
報告分為十二章會(huì )議資料，其中，第三章、第十一章分別為2009年年度主要財
務(wù)數據和審計機構的審計報告全文會(huì )議資料，也是年報編制過(guò)程中最為重要和
投資者最為關(guān)心的部分會(huì )議資料，這兩章所有財務(wù)數據的基本勾稽關(guān)系已經(jīng)過(guò)
軟件的合法校驗通過(guò)；第一、二、四、五章主要是公司基本概況的客
觀(guān)描述會(huì )議資料，第六至十章主要是公司治理情況，股東大會(huì )、董事會(huì )、監事
會(huì )在2009年度中的工作報告，以及年度內重大事項的披露會(huì )議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會(huì )議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
關(guān)于公司2009年年度利潤分配方案的議案說(shuō)明
尊敬的各位股東：
經(jīng)中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所審計會(huì )議資料，公司200*年度應付普通股股利后
年初未分配利潤為-***,***,**0.2*元會(huì )議資料，2009年度實(shí)現凈利潤（母公司
報表數，下同）**9,*71,11*.**元，可供分配利潤為1**,12*,***.*1元會(huì )議資料。
依照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規定會(huì )議資料，提取法定盈余
公積金等1*,*12,***.**元會(huì )議資料，2009年末公司可供分配利潤余額為
120,712,907.9*元會(huì )議資料。
考慮到2010年公司將投資上海上電漕涇發(fā)電有限公司、上海申能
臨港燃機發(fā)電有限公司等項目會(huì )議資料。根據公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展的實(shí)際情況，建
議2009年年度利潤分配方案為：不派發(fā)現金，不轉增股，不送股會(huì )議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會(huì )議資料。
2*
上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
關(guān)于為浙江天臺山風(fēng)電有限公司提供融資擔保的議案說(shuō)明
尊敬的各位股東：
浙江上電天臺山風(fēng)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) ）
“天臺山風(fēng)電” 于 200*
年 * 月 1* 日成立會(huì )議資料，上海電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）出資
*1％、華儀電氣股份有限公司出資 **％、浙江省天臺縣天發(fā)能源有
限公司出資 *％會(huì )議資料。
截至 2009 年 12 月 *1 日會(huì )議資料，公司對外擔保余額為 2*9,*** 萬(wàn)元，
占公司凈資產(chǎn)的 *9.*1%，其中對天臺山風(fēng)電擔保余額為 *,**0 萬(wàn)元會(huì )議資料。
經(jīng)浙江省臺州市發(fā)展與改革委員會(huì )批準會(huì )議資料，天臺山風(fēng)電項目總投
資由 10,**9.** 萬(wàn)元調整為 12,9**.1* 萬(wàn)元會(huì )議資料，因此擬增加銀行貸款以
滿(mǎn)足工程建設資金需求會(huì )議資料，為此公司需向天臺山風(fēng)電追加提供融資擔保
不超過(guò) 1,127.* 萬(wàn)元會(huì )議資料。
董事會(huì )建議股東大會(huì )批準公司為天臺山風(fēng)電追加提供不超過(guò)人
民幣 1,127.* 萬(wàn)元的融資擔保會(huì )議資料，對天臺山風(fēng)電的擔保余額將增至
*,977.* 萬(wàn)元會(huì )議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會(huì )議資料。
2*
上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
關(guān)于調整獨立董事津貼的議案說(shuō)明
尊敬的各位股東：
公司獨立董事對完善法人治理結構會(huì )議資料，加強公司董事會(huì )科學(xué)決策
性會(huì )議資料，保護中小股東的利益，促進(jìn)公司的規范運作做了大量工作，發(fā)揮
了重要作用會(huì )議資料。
我公司獨立董事津貼標準自 200* 年確定以來(lái)會(huì )議資料，至今一直未有調
整，已顯偏低會(huì )議資料。為有利于繼續充分發(fā)揮獨立董事的作用，進(jìn)一步完善
公司治理會(huì )議資料，規范運作，參照同行業(yè)上市公司獨立董事津貼標準，董事
會(huì )建議調整獨立董事津貼標準會(huì )議資料，由每年稅后 * 萬(wàn)元標準調整至每年稅
后 10 萬(wàn)元的標準會(huì )議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會(huì )議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
《公司章程》修正案
尊敬的各位股東：
鑒于公司2009年第六次臨時(shí)董事會(huì )通過(guò)會(huì )議資料了設立上海電力股份有
限公司技能培訓中心（暫定名會(huì )議資料，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“技能培訓中心”）作為公
司分支機構的議案會(huì )議資料，因技能培訓中心設立需在公司經(jīng)營(yíng)范圍內增加技
能培訓的相關(guān)內容會(huì )議資料，故擬對《公司章程》中相關(guān)條款作如下修改：
修改后的
原條款 修改前的內容 修改后的內容
條款
經(jīng)依法登記, 公司的經(jīng)
營(yíng)范圍為：電力、熱力的生
第十三條 營(yíng)范圍為：電力、熱力的生產(chǎn)、 第十三條
產(chǎn)、建設、經(jīng)營(yíng)及企業(yè)內部
建設、經(jīng)營(yíng)會(huì )議資料。
電力人員技能培訓會(huì )議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會(huì )議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會(huì ) 會(huì )議資料
關(guān)于聘用中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司
為公司 2010 年年度審計機構的議案說(shuō)明
尊敬的各位股東：
經(jīng) 200* 年年度股東大會(huì )批準會(huì )議資料，公司聘請中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所
?。┳鳛楣?2009 年度的審計機
有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中瑞岳華”
構會(huì )議資料。
中瑞岳華總部設在北京會(huì )議資料，是中國注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )和中國資產(chǎn)評估
協(xié)會(huì )的理事單位會(huì )議資料，具有證券業(yè)審計和評估資格、大中型企業(yè)審計驗證
資格、金融機構審計資格、稅務(wù)代理資格會(huì )議資料。
中瑞岳華已連續三年為公司提供會(huì )議資料了包括年報審計在內的各項審
計服務(wù)會(huì )議資料，考慮到財務(wù)審計工作的連貫性，公司擬繼續聘用中瑞岳華為
公司 2010 年年度審計機構會(huì )議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會(huì )議資料。