汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通2023半年度報告摘要

公司代碼：*01515 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)股份

半年度報告摘要

2023

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

第一節 重要提示

021yin.com網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文印刷。

一 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任印刷。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議印刷。

1.3 本半年度報告未經(jīng)審計印刷。

1.4 董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無(wú)

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

2.2 主要財務(wù)數據

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

上述前十名股東持股情況中，黃曉佳先生持有的公司股份中7,422,*72股系通過(guò)滬股通方式持有，已在香港中央結算吉印通的期末持股數量中減少計算該部分股份，并將其歸在黃曉佳先生名下印刷。

2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實(shí)際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.* 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則印刷，說(shuō)明報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預計未來(lái)會(huì )有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：*01515 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)股份 公告編號：臨2023-0*1

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2023年*月29日在公司會(huì )議室召開(kāi)，應到監事三名，實(shí)到監事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規定印刷。會(huì )議由監事會(huì )主席馬惠平主持。

經(jīng)全體與會(huì )監事討論和表決印刷，審議通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《公司2023年半年度報告及其摘要》；

1、監事會(huì )對《公司2023年半年度報告及其摘要》進(jìn)行了審核，認為報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定印刷。

2、監事會(huì )認為《公司2023年半年度報告及其摘要》的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，并客觀(guān)真實(shí)地反映了公司2023年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果印刷。

3、監事會(huì )認為《公司2023年半年度報告及其摘要》內容真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏印刷。

4、監事會(huì )在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現參與《公司2023年半年度報告及其摘要》編制和審議的人員有違反保密規定的行為印刷。

021yin.com印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票印刷。

二、審議通過(guò)《公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》；

021yin.com印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票印刷。

三、審議通過(guò)《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)事項并撤回申請文件的議案》；

公司于2023年5月5日召開(kāi)的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)公司擬以發(fā)行股份及支付現金方式購買(mǎi)顧軍、陳燕、深圳市博睿創(chuàng )新投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市博昱創(chuàng )新投資企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區雙德創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊華（以下合稱(chēng)“交易對方”）合計持有的深圳市博盛新材料吉印通51.05*53%股權的相關(guān)議案印刷。

本次重組自啟動(dòng)以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重組的各項工作印刷。但綜合考慮當前外部市場(chǎng)環(huán)境和標的公司經(jīng)營(yíng)情況等因素，為切實(shí)維護上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易對方友好協(xié)商，根據公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )對董事會(huì )的授權，提請董事會(huì )同意終止本次重組事項并向上海證券交易所申請撤回本次重組相關(guān)申請文件。

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票印刷。

四、審議通過(guò)《關(guān)于公司與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》；

經(jīng)公司審慎研究并與顧軍、陳燕、深圳市博睿創(chuàng )新投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市博昱創(chuàng )新投資企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區雙德創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊華（以下合稱(chēng)“交易對方”）友好協(xié)商，各方一致同意終止本次重組事項，提請同意公司與交易對方簽署《終止協(xié)議》印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票印刷。

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

監事會(huì )

2023年*月30日

證券代碼：*01515 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)股份 公告編號：臨2023-0*4

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)事項并撤回申請文件的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年*月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)事項并撤回申請文件的議案》、《關(guān)于公司與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》，綜合考慮當前外部市場(chǎng)環(huán)境和標的公司經(jīng)營(yíng)情況等因素，為切實(shí)維護上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易對方友好協(xié)商，同意終止本次重組事項并向上海證券交易所申請撤回本次重組相關(guān)申請文件印刷?，F將有關(guān)事項公告如下：

一、本次交易的基本情況

公司擬以發(fā)行股份及支付現金方式購買(mǎi)顧軍、陳燕、深圳市博睿創(chuàng )新投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市博昱創(chuàng )新投資企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區雙德創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊華（以下合稱(chēng)“交易對方”）合計持有的深圳市博盛新材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博盛新材”或“標的公司”）51.05*53%股權（以下統稱(chēng)“本次交易”、“本次重組”）印刷。

二、公司在推進(jìn)本次交易期間所做的主要工作

在本次交易相關(guān)工作的推進(jìn)過(guò)程中，公司嚴格按照規定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并在重組預案及其他相關(guān)公告中對相關(guān)風(fēng)險進(jìn)行了充分提示印刷。公司嚴格按照相關(guān)法律、法規及規范性文件等相關(guān)規定，聘請了相關(guān)中介機構，進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展了審計、評估、法律核查等各項工作，組織相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的實(shí)施工作。本次交易主要歷程如下：

021yin.com披露《東風(fēng)股份關(guān)于籌劃支付現金和發(fā)行股份的方式購買(mǎi)資產(chǎn)事項的停牌公告》，公司股票與可轉換公司債券（轉債代碼：113030；轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)轉債）自2022年10月11日開(kāi)市起停牌，停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日印刷。東風(fēng)轉債在上述停牌期間將停止轉股。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

021yin.com披露《東風(fēng)股份關(guān)于上海證券交易所〈關(guān)于對汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預案的問(wèn)詢(xún)函〉回復的公告》印刷。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

三、終止本次重組事項的原因

本次重組自啟動(dòng)以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重組的各項工作印刷。本次交易歷時(shí)較長(cháng)，宏觀(guān)環(huán)境和行業(yè)環(huán)境發(fā)生了一定的波動(dòng)和變化，標的公司產(chǎn)品單價(jià)下調等因素對其經(jīng)營(yíng)情況也產(chǎn)生了一定的影響。綜合考慮當前外部市場(chǎng)環(huán)境和標的公司經(jīng)營(yíng)情況等因素，為切實(shí)維護上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易對方友好協(xié)商，同意終止本次重組事項并向上海證券交易所申請撤回本次重組相關(guān)申請文件。

四、終止本次重組事項的決策程序

2023年*月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)事項并撤回申請文件的議案》、《關(guān)于公司與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》，同意終止本次重組事項并向上海證券交易所申請撤回本次重組相關(guān)申請文件，并與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議印刷。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

根據公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )對董事會(huì )的授權，上述議案無(wú)需另行提交股東大會(huì )審議印刷。

五、本次重組事項內幕信息知情人自重組方案首次披露至終止本次重組事項期間買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的情況

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第*號一一重大資產(chǎn)重組》等文件的有關(guān)規定，公司將針對本次交易進(jìn)行內幕信息知情人登記及自查工作，自查期間為本次資產(chǎn)重組報告書(shū)披露之日（2023年4月13日）起至披露終止本次重組事項之日止（2023年*月30日）印刷。公司擬就自查事項向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提起查詢(xún)申請，待取得相關(guān)交易數據并完成自查工作后，公司將及時(shí)披露相關(guān)內幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)股票交易情況。

六、終止本次重組事項對公司的影響

公司終止本次重組事項并撤回申請文件，是綜合考慮當前外部市場(chǎng)環(huán)境以及標的公司經(jīng)營(yíng)情況等因素，為切實(shí)維護上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易對方友好協(xié)商后作出的決定，不存在公司及相關(guān)方需承擔相關(guān)違約責任的情形印刷。目前，公司持有標的公司47.21347%的股權，標的公司屬于公司之控股子公司并納入合并報表范圍，且公司及標的公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，本次交易的終止對公司及標的公司現有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和未來(lái)發(fā)展不會(huì )造成重大不利影響，亦不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

公司后續將持續關(guān)注外部市場(chǎng)環(huán)境和標的公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，視具體情況決定是否再行啟動(dòng)收購標的公司少數股權事宜，并嚴格按照法律法規的規定及時(shí)履行信息披露義務(wù)印刷。

七、公司承諾事項

根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第*號一一重大資產(chǎn)重組》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，公司承諾自本公告披露之日起一個(gè)月內，不再籌劃重大資產(chǎn)重組印刷。

八、風(fēng)險提示及其印刷他

021yin.com披露《東風(fēng)股份關(guān)于召開(kāi)2023年半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)暨終止重大資產(chǎn)重組投資者說(shuō)明會(huì )的公告》，提前預告了說(shuō)明會(huì )的具體事項及安排，并將在本次投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)后通過(guò)指定的信息披露媒體披露本次投資者說(shuō)明會(huì )的召開(kāi)情況及主要內容。

021yin.com，關(guān)于公司所有公開(kāi)披露的信息請以公司在指定信息披露媒體上發(fā)布的公告為準印刷。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì )

2023年*月30日

證券代碼：*01515 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)股份 公告編號：臨2023-0**

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

關(guān)于召開(kāi)2023年半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)暨

終止重大資產(chǎn)重組投資者說(shuō)明會(huì )的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任印刷。

重要內容提示：

● 會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023年9月21日（星期四）上午9:00-10:00

021yin.com/）

● 會(huì )議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)

021yin.com進(jìn)行提問(wèn)印刷。公司將在說(shuō)明會(huì )上對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2023年*月30日發(fā)布公司2023年半年度報告、并披露《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)事項并撤回申請文件的公告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況，以及公司終止發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)事項并撤回申請文件的相關(guān)情況，公司計劃于2023年9月21日上午9:00-10:00舉行2023年半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)暨終止重大資產(chǎn)重組投資者說(shuō)明會(huì )，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流印刷。

一、說(shuō)明會(huì )類(lèi)型

本次投資者說(shuō)明會(huì )以網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對2023年半年度的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況，以及公司終止發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)事項并撤回申請文件的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答印刷。

二、說(shuō)明會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023年9月21日（星期四）上午9:00-10:00；

021yin.com/）；

（三）會(huì )議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)印刷。

三、參加人員

參加本次投資者說(shuō)明會(huì )的公司人員包括公司董事長(cháng)黃曉佳先生，公司董事、集團總裁王培玉先生，公司董事、集團財務(wù)總監李治軍先生，公司集團副總裁、董事會(huì )秘書(shū)秋天先生，公司獨立董事林長(cháng)鴻先生（如有特殊情況，參會(huì )人員可能進(jìn)行調整）印刷。

四、投資者參加方式

021yin.com/），在線(xiàn)參與本次投資者說(shuō)明會(huì )，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)印刷。

021yin.com向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì )上對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答印刷。

五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法

聯(lián)系部門(mén)：公司證券與法律事務(wù)部；

聯(lián)系人：秋天、黃隆宇；

電話(huà)：0754-**11*555；

021yin.com印刷。

六、其印刷他事項

021yin.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì )的召開(kāi)情況及主要內容印刷。

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì )

2023年*月30日

證券代碼：*01515 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)股份 公告編號：臨2023-0*0

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2023年*月29日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2023年*月19日以電話(huà)、短信和電子郵件等方式送達全體董事，并于2023年*月27日發(fā)出補充通知，對本次會(huì )議審議事項進(jìn)行調整印刷。本次會(huì )議應出席董事7名，實(shí)際出席7名，會(huì )議召開(kāi)符合法律、法規、規章及《公司章程》的規定。

會(huì )議由公司董事長(cháng)黃曉佳先生主持印刷，審議并通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《公司2023年半年度報告及其摘要》；

021yin.com印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票印刷。

二、審議通過(guò)《公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》；

021yin.com印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票印刷。

三、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司名稱(chēng)及修訂〈公司章程〉的議案》；

公司按照“轉型提速、重點(diǎn)投入、優(yōu)化布局”的經(jīng)營(yíng)理念，持續推進(jìn)戰略轉型，加快在新能源新型材料及I類(lèi)藥包材領(lǐng)域的資金投入和資源布局，積極發(fā)展新能源新型材料等未來(lái)核心業(yè)務(wù)板塊，業(yè)務(wù)構成已調整并持續優(yōu)化，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展戰略，擬將公司名稱(chēng)變更為“廣東東峰新材料集團股份吉印通”，英文名稱(chēng)變更為“GUANGDONG DFP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.”，英文簡(jiǎn)稱(chēng)“DFP”、證券代碼“*01515”仍保持不變，證券簡(jiǎn)稱(chēng)“東風(fēng)股份”后續結合發(fā)展戰略再作修訂印刷。本次變更后的公司名稱(chēng)、英文名稱(chēng)符合公司戰略轉型規劃，更加匹配公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展戰略，有利于市場(chǎng)及投資者直觀(guān)理解公司的業(yè)務(wù)構成。

公司擬對《公司章程》涉及上述變更事項的相關(guān)條款進(jìn)行修訂（以工商登記核定內容為準）印刷，具體如下：

提請授權公司管理層委派專(zhuān)人前往審批登記機關(guān)根據上述變更事項及《公司章程》修改內容辦理變更登記手續（以工商登記核定內容為準）印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票印刷。

此項議案尚需提交股東大會(huì )審議通過(guò)印刷。

四、審議通過(guò)《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)事項并撤回申請文件的議案》；

公司于2023年5月5日召開(kāi)的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)公司擬以發(fā)行股份及支付現金方式購買(mǎi)顧軍、陳燕、深圳市博睿創(chuàng )新投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市博昱創(chuàng )新投資企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區雙德創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊華（以下合稱(chēng)“交易對方”）合計持有的深圳市博盛新材料吉印通51.05*53%股權的相關(guān)議案印刷。

本次重組自啟動(dòng)以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重組的各項工作印刷。但綜合考慮當前外部市場(chǎng)環(huán)境和標的公司經(jīng)營(yíng)情況等因素，為切實(shí)維護上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易對方友好協(xié)商，根據公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )對董事會(huì )的授權，提請董事會(huì )同意終止本次重組事項并向上海證券交易所申請撤回本次重組相關(guān)申請文件。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票印刷。

獨立董事對此發(fā)表了獨立意見(jiàn)并表示同意印刷。

五、審議通過(guò)《關(guān)于公司與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》；

經(jīng)公司審慎研究并與顧軍、陳燕、深圳市博睿創(chuàng )新投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市博昱創(chuàng )新投資企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區雙德創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊華（以下合稱(chēng)“交易對方”）友好協(xié)商，各方一致同意終止本次重組事項，提請同意公司與交易對方簽署《終止協(xié)議》印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票印刷。

獨立董事對此發(fā)表了獨立意見(jiàn)并表示同意印刷。

六、審議通過(guò)《關(guān)于對外投資設立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

按照公司制定的“轉型提速、重點(diǎn)投入、優(yōu)化布局”的戰略轉型規劃，為加速在I類(lèi)藥包材、藥用輔材、醫用耗材、醫療器械領(lǐng)域的資金投入與資源布局，進(jìn)一步擴充產(chǎn)品品類(lèi)、優(yōu)化產(chǎn)品結構，提請同意公司全資子公司汕頭東峰醫藥吉印通、控股子公司重慶首鍵藥用包裝材料吉印通與自然人張凱先生、唐光文先生、徐國鑫先生共同出資設立控股子公司重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通，作為公司藥用玻璃智能制造基地建設項目的實(shí)施主體印刷。

各個(gè)股東的認繳出資金額及持股比例如下：

幣種單位：人民幣萬(wàn)元

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規定，因上述投資主體中，張凱先生擔任公司集團副總裁職務(wù)，為公司高級管理人員，故本次共同對外投資構成關(guān)聯(lián)交易印刷。

提請授權公司管理層委派專(zhuān)人前往審批登記機關(guān)辦理設立重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通相關(guān)的登記備案手續（以工商登記核定內容為準）印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票印刷。

獨立董事對此發(fā)表了獨立意見(jiàn)并表示同意印刷。

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì )

2023年*月30日

證券代碼：*01515 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)股份 公告編號：臨2023-0*2

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

關(guān)于2023年半年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任印刷。

根據中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會(huì )公告[2022]15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發(fā)[2022]2號）等相關(guān)規則規定，現將汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東風(fēng)股份”或“公司”）2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票的募集資金在2023年半年度的存放與使用情況進(jìn)行說(shuō)明印刷。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2021]*11號）文件核準，公司以非公開(kāi)發(fā)行股票方式向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票201,320,132股，發(fā)行價(jià)格為人民幣*.0*元/股印刷。本次非公開(kāi)發(fā)行A股募集資金總額為人民幣1,219,999,999.92元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣19,**1,*57.37元后，本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,200,13*,342.55元。蘇亞金誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的募集資金實(shí)際到位情況進(jìn)行了審驗，并于2021年10月13日出具了蘇亞驗[2021]29號《驗資報告》。公司對募集資金采取專(zhuān)戶(hù)存儲制度，設立了相關(guān)募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)。本次發(fā)行募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)內，公司及實(shí)施募投項目的全資子公司湖南福瑞吉印通已與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》及《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲四方監管協(xié)議》，共同監督募集資金的使用。

（二）募集資金使用和結余情況

2023年上半年，公司使用募集資金金額為人民幣42,042,*5*.40元印刷。截至2023年*月30日，公司累計使用募集資金人民幣*33,91*,329.49元，募集資金余額為人民幣5*2,907,092.19元。具體情況如下：

金額單位：人民幣元

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執行情況

為規范公司募集資金的使用和管理，進(jìn)一步提高資金使用效率和公司效益，切實(shí)保護廣大股東的利益及募集資金的安全，依照《吉印通人民共和國公司法》、《吉印通人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會(huì )公告[2022]15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發(fā)[2022]2號）等有關(guān)法律和《公司章程》的規定，并結合公司實(shí)際情況，制定了《汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用及監督管理等方面均作出了具體明確的規定印刷。根據公司《募集資金管理辦法》的規定，公司對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，對募集資金的使用實(shí)行嚴格的審批程序，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

（二）募集資金的管理情況

為規范公司募集資金的存放與使用，保護投資者的合法權益，根據中國證監會(huì )《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會(huì )公告[2022]15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發(fā)[2022]2號）等相關(guān)法律法規以及公司《募集資金管理辦法》的規定，公司在中國工商銀行股份吉印通汕頭安平支行、中國民生銀行股份吉印通汕頭分行營(yíng)業(yè)部和招商銀行股份吉印通深圳深南中路支行專(zhuān)門(mén)開(kāi)設了募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”）印刷。2021年11月10日，公司和吉印通吉印通證券有限責任公司及上述三家專(zhuān)戶(hù)存儲銀行共同簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》。

另因公司本次非公開(kāi)發(fā)行募投項目之一的“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠(chǎng)技改搬遷建設項目”實(shí)施主體為公司全資子公司湖南福瑞吉印通，公司和吉印通吉印通證券有限責任公司已于2021年11月19日與湖南福瑞吉印通及交通銀行股份吉印通湖南省分行共同簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲四方監管協(xié)議》印刷。

上述協(xié)議的內容與上海證券交易所制定的《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議（范本）》不存在重大差異印刷。

截至本報告出具之日，公司嚴格按照相關(guān)法律法規的規定管理募集資金，募集資金的存放、使用和管理均不存在違反相關(guān)法律法規及《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》、《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲四方監管協(xié)議》的規定和要求印刷。

（三）募集資金的存儲情況

1、募集資金專(zhuān)戶(hù)資金存儲情況

截至2023年*月30日印刷，公司有3個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)、5個(gè)定期存款賬戶(hù)，募集資金在各銀行賬戶(hù)的存儲情況如下：

金額單位：人民幣元

【注】：截至2023年*月30日，該募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲資金主體為東風(fēng)股份，但屬于湖南福瑞吉印通高端包裝印刷智能工廠(chǎng)技改搬遷建設項目，投資項目實(shí)施主體為公司全資子公司湖南福瑞印刷。公司于2021年11月4日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金向全資子公司增資并提供借款用于募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向湖南福瑞進(jìn)行增資并提供無(wú)息借款專(zhuān)項用于實(shí)施募集資金投資項目。具體內容詳見(jiàn)公司于2021年11月5日披露的《東風(fēng)股份關(guān)于以募集資金向全資子公司增資并提供借款用于實(shí)施募投項目的公告》（公告編號：臨2021-055）。

2、募集資金專(zhuān)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)情況

公司在招商銀行股份吉印通深圳深南中路支行開(kāi)設的募集資金專(zhuān)戶(hù)內資金已按規定用途全部使用完畢，公司于2021年12月1日完成該募集資金專(zhuān)戶(hù)的注銷(xiāo)手續印刷。具體內容詳見(jiàn)公司于2021年12月3日披露的《東風(fēng)股份關(guān)于注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的公告》（公告編號：臨2021-0*9）。

三、募集資金使用情況

（一）募集資金實(shí)際使用情況

截至2023年*月30日，公司累計使用募集資金*33,91*,329.49元，具體情況詳見(jiàn)附件《募集資金使用情況對照表》印刷。

（二）募投項目先期投入資金及置換情況

2021年11月25日，公司第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行A股股票項目募集資金置換預先投入的募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣411,*94,14*.29元置換預先投入募投項目的自籌資金印刷。蘇亞金誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司截至2021年11月1*日預先投入募集資金投資項目的自籌資金情況進(jìn)行了核驗，并出具了《關(guān)于汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金情況的鑒證報告》（蘇亞鑒[2021]42號）。

截至2021年11月29日，公司已完成上述募集資金置換事項印刷。

（三）以閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況

截至2023年*月30日，公司不存在以閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的情況印刷。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現金管理印刷，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2022年10月31日，公司第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司募集資金安全和募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，使用不超過(guò)人民幣5億元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，用于購買(mǎi)的產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、短期、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、大額存單等），投資期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效，單個(gè)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度和投資期限內，資金可以滾動(dòng)使用印刷。同時(shí)，授權公司管理層在上述額度范圍內和決議有效期內行使相關(guān)投資決策權并簽署相關(guān)文件，具體由公司集團財務(wù)總監及集團財務(wù)部負責組織實(shí)施。具體內容詳見(jiàn)公司于2022年10月31日披露的《東風(fēng)股份關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告》（公告編號：臨2022-0*1）。

截至2023年*月30日印刷，公司對閑置募集資金進(jìn)行現金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況如下：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

（五）用超募資金永久補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

截至2023年*月30日，公司不存在用超募資金永久補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況印刷。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

截至2023年*月30日，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況印刷。

（七）募集資金使用的其印刷他情況

2021年11月25日，公司第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用票據方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及實(shí)施募投項目子公司湖南福瑞吉印通在后續募投項目實(shí)施期間，根據實(shí)際情況使用銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票等支付方式支付部分募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專(zhuān)戶(hù)劃轉等額資金至募投項目實(shí)施主體一般賬戶(hù)，該部分等額置換資金視同募投項目已使用資金印刷。

截至2023年*月30日，公司及實(shí)施募投項目的全資子公司湖南福瑞吉印通共置換金額人民幣21,112,77*.*9元印刷。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2023年*月30日，公司未發(fā)生變更募投項目資金使用的情況印刷。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司已披露關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息，不存在不及時(shí)、真實(shí)、準確、完整披露的情況，亦不存在違規使用募集資金的重大情形印刷。

特此公告印刷。

附件：募集資金使用情況對照表

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì )

2023年*月30日

附件：

募集資金使用情況對照表

2023年半年度

編制單位：汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

金額單位：人民幣萬(wàn)元

【注1】：募集資金總額已扣除本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的保薦及承銷(xiāo)費、驗資費、律師費、信息披露費用、發(fā)行手續費等發(fā)行費用合計1,9**.17萬(wàn)元印刷。

【注2】：東風(fēng)股份收購重慶首鍵藥用包裝材料吉印通75%股權和東風(fēng)股份收購常州市華健藥用包裝材料吉印通70%股權兩個(gè)募投項目本年度實(shí)現的效益，是按照股權轉讓協(xié)議約定的經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的審計機構出具的審計報告中的扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于公司股東凈利潤之孰低確認值印刷。

【注3】：公司第四屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，根據公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金投資項目的實(shí)施進(jìn)展、結合項目建設過(guò)程中遇到的實(shí)際情況，調整了“東風(fēng)股份研發(fā)中心及信息化建設項目”及“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠(chǎng)技改搬遷建設項目”達到預定可使用狀態(tài)的日期印刷。具體內容詳見(jiàn)公司于2023年4月21日披露的《東風(fēng)股份關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：臨2023-032）。

【注4】：公司第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議、2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》披露的本次募集資金用途和使用計劃，本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)122,000.00萬(wàn)元（含122,000.00萬(wàn)元）印刷。本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為120,013.*3萬(wàn)元，公司根據實(shí)際情況對補充流動(dòng)資金項目進(jìn)行了調整。

證券代碼：*01515 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)股份 公告編號：臨2023-0*3

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

關(guān)于變更公司名稱(chēng)暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任印刷。

重要內容提示：

● 變更后的公司全稱(chēng)：廣東東峰新材料集團股份吉印通；

一、董事會(huì )審議情況

公司第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2023年*月29日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)印刷。會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席7人。

本次會(huì )議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱(chēng)及修訂〈公司章程〉的議案》印刷。

公司按照“轉型提速、重點(diǎn)投入、優(yōu)化布局”的經(jīng)營(yíng)理念，持續推進(jìn)戰略轉型，加快在新能源新型材料及I類(lèi)藥包材領(lǐng)域的資金投入和資源布局，積極發(fā)展新能源新型材料等未來(lái)核心業(yè)務(wù)板塊，業(yè)務(wù)構成已調整并持續優(yōu)化，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展戰略，擬將公司名稱(chēng)變更為“廣東東峰新材料集團股份吉印通”，英文名稱(chēng)變更為“GUANGDONG DFP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.”，英文簡(jiǎn)稱(chēng)“DFP”、證券代碼“*01515”仍保持不變，證券簡(jiǎn)稱(chēng)“東風(fēng)股份”后續結合發(fā)展戰略再作修訂印刷。本次變更后的公司名稱(chēng)、英文名稱(chēng)符合公司戰略轉型規劃，更加匹配公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)及發(fā)展戰略，有利于市場(chǎng)及投資者直觀(guān)理解公司的業(yè)務(wù)構成。

公司擬對《公司章程》涉及上述變更事項的相關(guān)條款進(jìn)行修訂（以工商登記核定內容為準）印刷，具體如下：

提請授權公司管理層委派專(zhuān)人前往審批登記機關(guān)根據上述變更事項及《公司章程》修改內容辦理變更登記手續（以工商登記核定內容為準）印刷。

此項議案尚需提交股東大會(huì )審議通過(guò)印刷。

二、關(guān)于變更公司全稱(chēng)的原因

公司按照“轉型提速、重點(diǎn)投入、優(yōu)化布局”的經(jīng)營(yíng)理念，持續推進(jìn)戰略轉型，加快在新能源新型材料及I類(lèi)藥包材領(lǐng)域的資金投入和資源布局，積極發(fā)展新能源新型材料等未來(lái)核心業(yè)務(wù)板塊，業(yè)務(wù)構成已調整并持續優(yōu)化，下屬控股子公司深圳市博盛新材料吉印通、全資子公司廣東鑫瑞新材料科技吉印通、控股子公司汕頭市鑫瑞奇諾包裝材料吉印通均為公司新材料板塊的實(shí)施主體，未來(lái)隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)收入結構的持續優(yōu)化，以及博盛新材之全資子公司湖南博盛新能源技術(shù)吉印通、鹽城博盛新能源吉印通合計投資人民幣40億元，在湖南省婁底市、江蘇省鹽城市建設的新能源動(dòng)力及儲能電池隔膜及其他綜合材料生產(chǎn)研發(fā)項目的分期投產(chǎn)，公司新型材料業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)業(yè)收入及凈利潤水平將得到進(jìn)一步的提升，在此背景下，公司擬將公司全稱(chēng)變更為“廣東東峰新材料集團股份吉印通”，更加匹配公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)及戰略規劃，有利于市場(chǎng)及投資者直觀(guān)理解公司的業(yè)務(wù)構成印刷。

三、關(guān)于變更公司全稱(chēng)的風(fēng)險提示

1、本次變更公司全稱(chēng)及修訂《公司章程》的議案，尚需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施，可能存在股東大會(huì )未能審議通過(guò)導致無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險印刷。

2、本次變更公司全稱(chēng)的事項，是基于公司從原有的印刷包裝業(yè)務(wù)向新能源隔膜等新型材料業(yè)務(wù)板塊的轉型，新能源隔膜與原有主業(yè)存在較大差異，存在跨行業(yè)投資、經(jīng)營(yíng)、管理的風(fēng)險印刷。

3、本次在新能源新型材料板塊擬投資建設項目因擬投資金額較大，將加大上市公司的資金負擔及財務(wù)風(fēng)險印刷。在資金籌措方面可能存在因資金籌措不到位、不及時(shí)導致項目投資進(jìn)度不及預期的風(fēng)險。

4、公司在新能源新型材料板塊的投資項目，系分期投資、分批達產(chǎn)，未來(lái)可能存在因行業(yè)趨勢、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)路徑發(fā)生變化導致項目投資進(jìn)度或實(shí)現效益不及預期的風(fēng)險印刷。且目前營(yíng)收規模仍處在持續上升的階段，未來(lái)其業(yè)績(jì)增長(cháng)仍存在一定的不確定性，存在投資進(jìn)度、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況不達預期的風(fēng)險。其未來(lái)發(fā)展存在受宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、市場(chǎng)變化、技術(shù)發(fā)展趨勢、人員配置情況等不確定因素影響，可能導致項目投資進(jìn)度、實(shí)現效益不及預期、對公司業(yè)績(jì)貢獻存在不確定性的風(fēng)險。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險印刷。

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì )

2023年*月30日

證券代碼：*01515 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)股份 公告編號：臨2023-0*5

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

關(guān)于對外投資設立控股子公司

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任印刷。

重要內容提示：

● 汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司汕頭東峰醫藥吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“汕頭東峰”）、控股子公司重慶首鍵藥用包裝材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首鍵藥包”）擬與自然人張凱先生、唐光文先生、徐國鑫先生共同出資設立控股子公司重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東峰首鍵”），其中汕頭東峰認繳出資人民幣3,100萬(wàn)元，持有東峰首鍵*2%的股權；首鍵藥包認繳出資人民幣750萬(wàn)元，持有東峰首鍵15%的股權印刷。

● 根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規定，因本次擬共同出資設立東峰首鍵的主體包括公司集團副總裁張凱先生，故本次共同對外投資構成關(guān)聯(lián)交易印刷。

● 除本次共同對外投資涉及關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去12個(gè)月內公司未與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易及與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生共同對外投資類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易印刷。

● 本次共同對外投資不構成重大資產(chǎn)重組印刷。

● 風(fēng)險提示：

1、本次擬投資設立的重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通，主要為生產(chǎn)藥用玻璃管、藥用玻璃瓶等產(chǎn)品，其屬于醫藥包裝業(yè)務(wù)板塊，但與公司控股子公司目前生產(chǎn)的I類(lèi)藥包材產(chǎn)品類(lèi)別不同，屬于公司擴充I類(lèi)藥包材產(chǎn)品品類(lèi)的投資，存在跨產(chǎn)品品類(lèi)投資、經(jīng)營(yíng)、管理的風(fēng)險印刷。

2、本次擬投資項目系分期投資、分批達產(chǎn)，項目具體建設藥用玻璃管窯爐及藥用玻璃瓶制瓶機等相關(guān)生產(chǎn)設施、設備的數量存在調整的可能性，且未來(lái)可能存在因行業(yè)趨勢、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)路徑發(fā)生變化導致項目投資進(jìn)度或實(shí)現效益不及預期的風(fēng)險，未來(lái)項目實(shí)現效益及其業(yè)績(jì)增長(cháng)仍存在一定的不確定性印刷。

3、本次對外投資尚需辦理相關(guān)監管部門(mén)審批備案手續，并取得項目用地的土地使用權印刷。

4、本次擬投資成立的主體，團隊人員配置的情況可能會(huì )對其未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生影響印刷。

5、本次對外投資不代表公司對未來(lái)業(yè)績(jì)的預測、不構成對投資者的業(yè)績(jì)承諾，亦不構成對實(shí)施主體、投資金額、建設計劃、建設周期、建設內容的承諾，后續存在根據項目進(jìn)展情況進(jìn)行調整的可能性，本次投資項目的實(shí)施對公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的影響存在不確定性印刷。

敬請投資者注意投資風(fēng)險印刷。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）按照公司制定的“轉型提速、重點(diǎn)投入、優(yōu)化布局”的戰略轉型規劃，為加速在I類(lèi)藥包材、藥用輔材、醫用耗材、醫療器械領(lǐng)域的資金投入與資源布局，進(jìn)一步擴充產(chǎn)品品類(lèi)、優(yōu)化產(chǎn)品結構，公司全資子公司汕頭東峰、控股子公司首鍵藥包擬與自然人張凱先生、唐光文先生、徐國鑫先生共同出資設立控股子公司東峰首鍵，作為公司藥用玻璃智能制造基地建設項目的實(shí)施主體印刷。

東峰首鍵各個(gè)股東的認繳出資金額及持股比例如下：

幣種單位：人民幣萬(wàn)元

（二）公司第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2023年*月29日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)印刷。會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席7人。

本次會(huì )議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于對外投資設立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子汕頭東峰、控股子公司首鍵藥包擬與自然人張凱先生、唐光文先生、徐國鑫先生共同出資設立控股子公司東峰首鍵，其中汕頭東峰認繳出資人民幣3,100萬(wàn)元，持有東峰首鍵*2%的股權；首鍵藥包認繳出資人民幣750萬(wàn)元，持有東峰首鍵15%的股權印刷。

該議案無(wú)關(guān)聯(lián)董事需回避表決，公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)；該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議印刷。

（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規定，因上述投資主體中，張凱先生擔任公司集團副總裁職務(wù)，為公司高級管理人員，故本次共同對外投資構成關(guān)聯(lián)交易；本次共同對外投資不構成重大資產(chǎn)重組印刷。

（四）截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內公司與關(guān)聯(lián)人張凱先生、以及與不同關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的共同對外投資類(lèi)別下標的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易均未占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上印刷。

二、投資主體介紹

（一）投資主體及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

本次擬共同投資設立重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通的主體中，汕頭東峰醫藥吉印通為公司之全資子公司、重慶首鍵藥用包裝材料吉印通為公司之控股子公司印刷。

其他投資主體中，張凱先生擔任公司集團副總裁職務(wù)，屬于公司高級管理人員，為公司之關(guān)聯(lián)方；唐光文先生、徐國鑫先生均不屬于公司之關(guān)聯(lián)方印刷。

（二）投資主體基本情況

1、張凱先生：目前擔任集團副總裁職務(wù)印刷，屬于公司高級管理人員，為公司之關(guān)聯(lián)方，且截止本公告披露日持有公司股票11*,900股，根據其薪資收入情況，其具備履行相應出資義務(wù)的能力；

2、唐光文先生：為重慶首鍵藥用包裝材料吉印通的股東之一印刷，持有首鍵藥包15%的股權，日常參與首鍵藥包的經(jīng)營(yíng)管理，且截止本公告披露日持有公司股票5,330,*30股，根據其投資、薪資收入情況，其具備履行相應出資義務(wù)的能力；

3、徐國鑫先生：為擬成立重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通經(jīng)營(yíng)管理的主要負責人之一印刷，根據其薪資收入情況，其具備履行相應出資義務(wù)的能力；

（三）除上述說(shuō)明外，張凱先生、唐光文先生、徐國鑫先生與公司之間不存在產(chǎn)權、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系，亦不存在被列為失信被執行人等相關(guān)失信情況印刷。

三、投資標的基本情況

本次擬投資設立的重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通印刷，基本信息如下：

公司名稱(chēng)：重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通；

公司類(lèi)型：有限責任公司；

注冊地：重慶市涪陵區；

注冊地址：重慶市涪陵區龍橋街道曾銀大道1號臨港經(jīng)濟區管理委員會(huì )綜合辦公樓2-59號；

法定代表人：唐光文；

注冊資本：人民幣5,000萬(wàn)元；

主營(yíng)業(yè)務(wù)：I類(lèi)醫藥包裝的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售；

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：醫用包裝材料制造；包裝材料及制品銷(xiāo)售；玻璃儀器制造；玻璃儀器銷(xiāo)售；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口印刷。（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期；

股東認繳出資金額及持股比例：

幣種單位：人民幣萬(wàn)元

上述股東出資來(lái)源均為自有或自籌資金，其中全資子公司汕頭東峰及控股子公司首鍵藥包的出資不涉及募集資金印刷。

董事會(huì )及管理層的人員安排：

設董事會(huì )，由3人組成，非職工代表出任的，由股東會(huì )選舉產(chǎn)生或罷免；職工代表出任的，由公司職工通過(guò)民主選舉產(chǎn)生或罷免印刷。董事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事會(huì )設董事長(cháng)1名，由董事會(huì )選舉或罷免。

公司設經(jīng)理，由董事會(huì )決定聘任或者解聘印刷。

四、關(guān)聯(lián)交易標的的定價(jià)情況

本次關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型為共同對外投資，系各股東按照認繳出資金額進(jìn)行投資，不涉及交易標的評估、定價(jià)的情況印刷。

五、對外投資文件的主要內容

各方同意按照本公告第三部分“投資標的基本情況”的約定擬定《公司章程》，不涉及簽署其他對外投資文件印刷。

六、本次股權轉讓的目的和對公司的影響

根據公司《醫藥包裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展戰略規劃（2020年-2024年）》中關(guān)于加速布局醫藥包裝產(chǎn)業(yè)的整體戰略規劃，醫藥包裝業(yè)務(wù)已成為公司的主要業(yè)務(wù)板塊之一印刷。本項目圍繞公司I類(lèi)藥包材、藥用輔材、醫用耗材、醫療器械板塊戰略布局的實(shí)施，符合國家和地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的要求以及公司未來(lái)戰略發(fā)展方向。

本次擬投資設立的重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通，系作為公司藥用玻璃智能制造基地建設項目的實(shí)施主體，主要從事鈉鈣玻璃、硼硅玻璃等多種藥用玻璃產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售印刷。項目預計建設5座藥用玻璃管窯爐及配套*00臺藥用玻璃瓶制瓶機，建成達產(chǎn)后，對公司未來(lái)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)將產(chǎn)生積極影響。

本次對外投資項目的資金來(lái)源為自有或自籌資金，公司將根據建設規劃分期投入建設，預計對公司日常經(jīng)營(yíng)不會(huì )產(chǎn)生影響印刷。

本次對外投資設立的主體，主要為生產(chǎn)藥用玻璃管、藥用玻璃瓶等產(chǎn)品，與公司控股子公司貴州千葉藥品吉印通、重慶首鍵藥用包裝材料吉印通、常州市華健藥用包裝材料吉印通、江蘇福鑫華康包裝材料吉印通生產(chǎn)的I類(lèi)藥包材產(chǎn)品類(lèi)別不同，因此項目實(shí)施完成后預計不會(huì )新增關(guān)聯(lián)交易或產(chǎn)生同業(yè)競爭印刷。

本次對外投資的實(shí)施，不會(huì )新增對外擔?；蚍墙?jīng)營(yíng)性資金占用的情況印刷。

七、關(guān)聯(lián)交易審議程序

（一）公司第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2023年*月29日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)印刷。會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席7人。

本次會(huì )議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于對外投資設立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子汕頭東峰、控股子公司首鍵藥包擬與自然人張凱先生、唐光文先生、徐國鑫先生共同出資設立控股子公司東峰首鍵，其中汕頭東峰認繳出資人民幣3,100萬(wàn)元，持有東峰首鍵*2%的股權；首鍵藥包認繳出資人民幣750萬(wàn)元，持有東峰首鍵15%的股權印刷。

該議案無(wú)關(guān)聯(lián)董事需回避表決，亦無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議印刷。

（二）公司獨立董事對此事項發(fā)表印刷了同意的獨立意見(jiàn)如下：

該議案所涉及的投資設立重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通的事項，系作為公司藥用玻璃智能制造基地建設項目的實(shí)施主體，目的在于加速在I類(lèi)藥包材、藥用輔材、醫用耗材、醫療器械領(lǐng)域的資金投入與資源布局，進(jìn)一步擴充產(chǎn)品品類(lèi)、優(yōu)化產(chǎn)品結構，對公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響印刷。本次擬投資設立東峰首鍵的股東中包括公司高級管理人員，故本次共同對外投資構成關(guān)聯(lián)交易。全部股東均為貨幣出資，且出資期限相同，加上公司全資子公司汕頭東峰醫藥吉印通、控股子公司重慶首鍵藥用包裝材料吉印通對東峰首鍵股東會(huì )、董事會(huì )、管理層擁有絕對的控制權，我們認為公司能夠有效控制東峰首鍵的經(jīng)營(yíng)決策，本次共同對外投資沒(méi)有對公司獨立性構成影響，未發(fā)現有損害公司和股東利益的關(guān)聯(lián)方交易情況。因此，基于我們的獨立判斷，同意《關(guān)于對外投資設立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

八、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

除本次共同對外投資涉及關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去12個(gè)月內公司未與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易及與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生共同對外投資類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易印刷。

九、風(fēng)險提示

1、本次擬投資設立的重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通，主要為生產(chǎn)藥用玻璃管、藥用玻璃瓶等產(chǎn)品，其屬于醫藥包裝業(yè)務(wù)板塊，但與公司控股子公司貴州千葉藥品吉印通、重慶首鍵藥用包裝材料吉印通、常州市華健藥用包裝材料吉印通、江蘇福鑫華康包裝材料吉印通目前生產(chǎn)的I類(lèi)藥包材產(chǎn)品類(lèi)別不同，屬于公司擴充I類(lèi)藥包材產(chǎn)品品類(lèi)的投資，存在跨產(chǎn)品品類(lèi)投資、經(jīng)營(yíng)、管理的風(fēng)險印刷。

2、本次擬投資項目預計在開(kāi)工建設之日起12個(gè)月內建成投產(chǎn)、并在建成投產(chǎn)之日起3年內達產(chǎn)，系分期投資、分批達產(chǎn)，項目具體建設藥用玻璃管窯爐及藥用玻璃瓶制瓶機等相關(guān)生產(chǎn)設施、設備的數量將根據行業(yè)趨勢、客戶(hù)需求及項目實(shí)施情況進(jìn)行統籌規劃，存在調整的可能性，且未來(lái)可能存在因行業(yè)趨勢、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)路徑發(fā)生變化導致項目投資進(jìn)度或實(shí)現效益不及預期的風(fēng)險，未來(lái)項目實(shí)現效益及其業(yè)績(jì)增長(cháng)仍存在一定的不確定性印刷。

3、本次對外投資尚需辦理相關(guān)監管部門(mén)審批備案手續，并取得項目用地的土地使用權印刷。

4、本次擬投資成立的主體，需按照經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要配置相應的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售團隊，團隊人員配置的情況可能會(huì )對其未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生影響印刷。

5、本次對外投資不代表公司對未來(lái)業(yè)績(jì)的預測、不構成對投資者的業(yè)績(jì)承諾，亦不構成對實(shí)施主體、投資金額、建設計劃、建設周期、建設內容的承諾，后續存在根據項目進(jìn)展情況進(jìn)行調整的可能性，本次投資項目的實(shí)施對公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的影響存在不確定性印刷。

敬請投資者注意投資風(fēng)險印刷。

十、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議；

2、公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn)；

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì )

2023年*月30日

本版導讀

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通2023半年度報告摘要 2023-0*-30