河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通 第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏河南。

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議于202*年*月17日上午九時(shí)在公司總部潢川縣華英大廈1*層高管會(huì )議室召開(kāi)河南。本次會(huì )議由公司董事長(cháng)許水均先生召集，會(huì )議通知于202*年*月11日以專(zhuān)人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會(huì )議董事九人，實(shí)際出席會(huì )議的董事九人。本次會(huì )議采取現場(chǎng)表決和通訊表決相結合的方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)許水均先生主持。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《吉印通人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的有關(guān)規定。

經(jīng)與會(huì )董事認真審議河南，本次會(huì )議以現場(chǎng)表決和通訊表決相結合的方式審議通過(guò)以下議案：

一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)河南了《關(guān)于處置子公司股權被動(dòng)形成財務(wù)資助的議案》；

021yin.com）上相關(guān)內容。

021yin.com）上相關(guān)內容河南。

本議案需提請公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議河南。

二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)河南了《關(guān)于處置子公司股權被動(dòng)形成對外關(guān)聯(lián)擔保的議案》；

021yin.com）上相關(guān)內容河南。

021yin.com）上相關(guān)內容河南。

本議案需提請公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議河南。

三、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》河南。

公司決定于202*年*月2日上午11點(diǎn)召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議上述第一、二項議案河南。

021yin.com）上相關(guān)內容河南。

備查文件

1、公司第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議河南。

特此公告

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通董事會(huì )

二〇二三年五月十八日

證券代碼：002*21 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST華英 公告編號：202*-02*

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通

關(guān)于處置子公司股權被動(dòng)

形成財務(wù)資助的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏河南。

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華英農業(yè)”）于202*年*月17日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議河南，審議通過(guò)了《關(guān)于處置子公司股權被動(dòng)形成財務(wù)資助的議案》，現將有關(guān)情況公告如下：

一、財務(wù)資助事項概述

1、2021年11月20日，公司被河南省信陽(yáng)市中級人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信陽(yáng)中院”）裁定受理破產(chǎn)重整；2021年12月22日，華英農業(yè)重整案第一次債權人會(huì )議審議通過(guò)了《河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通重整計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《重整計劃》”），根據《重整計劃》，管理人將非保留資產(chǎn)中公司持有尉氏縣華英禽業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“尉氏華英”）、河南華英新塘羽絨制品吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河南華英新塘”）、信陽(yáng)辰盛置業(yè)發(fā)展吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辰盛置業(yè)”）、成都華英豐豐農業(yè)發(fā)展吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華英豐豐”）、新沂市華英順昌養殖吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華英順昌養殖”）的股權在吉印通拍賣(mài)平臺進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)，最終由潢川縣興產(chǎn)建設投資吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興產(chǎn)建設”）成功拍得，公司不再持有上述子公司股權河南。截止本公告披露日，公司對上述處置子公司的往來(lái)資金余額共計7,00*.*7萬(wàn)元。

2、上述公司均屬公司原全資子公司或控股子公司，款項系在處置前公司支持其開(kāi)展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所形成的，因執行《重整計劃》拍賣(mài)子公司股權后被動(dòng)形成了財務(wù)資助河南。

本次財務(wù)資助不屬于《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等規定的不得提供財務(wù)資助的情形河南。

*、公司于202*年*月17日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議以同意票9票、反對票0票、棄權票0票審議通過(guò)了《關(guān)于處置子公司股權被動(dòng)形成財務(wù)資助的議案》河南。本次審議事項不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組；根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定，本次審議事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。

二、被資助對象基本情況

（一）尉氏縣華英禽業(yè)吉印通

1、企業(yè)名稱(chēng)：尉氏縣華英禽業(yè)吉印通

2、成立時(shí)間：2017年11月0*日

*、法定代表人：劉國璽

*、注冊資本：1,000萬(wàn)(元)

*、住所：尉氏縣人民路中段（畜牧局院內）

*、經(jīng)營(yíng)范圍：畜禽養殖、銷(xiāo)售河南。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項目，應取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)）

7、主要股東情況

股權轉讓前，華英農業(yè)持有其100%股權；股權轉讓后，興產(chǎn)建設將持有其100%股權，截止目前尚未完成工商變更工作河南。

*、財務(wù)狀況

截至2021年12月*1日的總資產(chǎn)2,71*.**萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-***.**萬(wàn)元，2021年度營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤-**2.*9萬(wàn)元（2021年度數據已經(jīng)審計）；截至2022年*月*0日的總資產(chǎn)2,71*.**萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-**1.7*萬(wàn)元；2022年1-*月?tīng)I業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤-*.*萬(wàn)元河南。

9、信用狀況：經(jīng)查詢(xún)，尉氏華英因合同糾紛存在被列為失信被執行人的情形，涉案金額9.*萬(wàn)元河南。

（二）河南華英新塘羽絨制品吉印通

1、企業(yè)名稱(chēng)：河南華英新塘羽絨制品吉印通

2、成立時(shí)間：2017年11月09日

*、法定代表人：楊啟發(fā)

*、注冊資本：2*,1**.79萬(wàn)(元)

*、住所：河南省潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(華英大道蘇中萬(wàn)匯龍斜對面)

*、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：羽毛(絨)及制品制造；家用紡織制成品制造；服裝服飾批發(fā)；皮革、毛皮及其制品加工專(zhuān)用設備銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準的項目外河南，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準）

7、主要股東情況

股權轉讓前，華英農業(yè)持有其9*.*0%股權；股權轉讓后，興產(chǎn)建設將持有其9*.*0%股權，截止目前尚未完成工商變更工作河南。

*、財務(wù)狀況

截至2021年12月*1日的總資產(chǎn)2*,1*7.*9萬(wàn)元，凈資產(chǎn)21,7*0.07萬(wàn)元，2021年度營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤-*2*.**萬(wàn)元（2021年度數據已經(jīng)審計）；截至2022年*月*0日的總資產(chǎn)2*,1*7.*9萬(wàn)元，凈資產(chǎn)21,71*.0*萬(wàn)元，2022年1-*月?tīng)I業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤-12.01萬(wàn)元河南。

9、信用狀況：經(jīng)查詢(xún)，河南華英新塘不存在被列為失信被執行人的情形河南。

（三）信陽(yáng)辰盛置業(yè)發(fā)展吉印通

1、企業(yè)名稱(chēng)：信陽(yáng)辰盛置業(yè)發(fā)展吉印通

2、成立時(shí)間：2019年10月1*日

*、法定代表人：陳樹(shù)森

*、注冊資本：*9,000萬(wàn)(元)

*、住所：河南省信陽(yáng)市潢川縣春申街道產(chǎn)業(yè)集聚區公共服務(wù)平臺1號樓

*、經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理服務(wù)；商品住房銷(xiāo)售服務(wù)；室內外裝飾裝修工程施工河南。

7、主要股東情況

股權轉讓前，華英農業(yè)持有其9*.*7%股權；股權轉讓后，興產(chǎn)建設將持有其9*.*7%股權，截止目前尚未完成工商變更工作河南。

*、財務(wù)狀況

截至2021年12月*1日的總資產(chǎn)**,9**.*2萬(wàn)元，凈資產(chǎn)**,7*1.79萬(wàn)元，2021年度營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤-779.2*萬(wàn)元（2021年度數據已經(jīng)審計）；截至2022年*月*0日的總資產(chǎn)**,9**.*7萬(wàn)元，凈資產(chǎn)**,72*.*9萬(wàn)元，2022年1-*月?tīng)I業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤-1*.*0萬(wàn)元河南。

9、信用狀況：經(jīng)查詢(xún)，辰盛置業(yè)不存在被列為失信被執行人的情形河南。

（四）成都華英豐豐農業(yè)發(fā)展吉印通

1、企業(yè)名稱(chēng)：成都華英豐豐農業(yè)發(fā)展吉印通

2、成立時(shí)間：201*年12月02日

*、法定代表人：張小敏

*、注冊資本：1,000萬(wàn)(元)

*、住所：崇州市崇陽(yáng)街道世紀大道11**號

*、經(jīng)營(yíng)范圍：畜禽養殖、銷(xiāo)售；禽畜產(chǎn)品加工、銷(xiāo)售；肉制品(腌鹵肉制品、腌臘肉制品)加工、銷(xiāo)售；預包裝食品銷(xiāo)售；獸用化學(xué)藥品、中藥制劑銷(xiāo)售；孵化加工銷(xiāo)售；羽毛收購、加工、銷(xiāo)售；蛋、水產(chǎn)品銷(xiāo)售；倉儲服務(wù)；自產(chǎn)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)；配合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)、銷(xiāo)售；糧食及農產(chǎn)品購銷(xiāo)（依法需經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）河南。

7、主要股東情況

股權轉讓前，華英農業(yè)持有其100%股權；股權轉讓后，興產(chǎn)建設持有其100%股權河南。（注：截至目前華英豐豐的控股股東為成都敏慎咨詢(xún)管理吉印通，實(shí)際控制人為張小敏，與公司原實(shí)際控制人、原控股股東，以及現實(shí)際控制人、控股股東、持股*%以上的股東、公司董事、監事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益傾斜關(guān)系。）

*、財務(wù)狀況

截至2021年12月*1日的總資產(chǎn)1,*77.**萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-1,***.*7萬(wàn)元，2021年度營(yíng)業(yè)收入*,*0*.9*萬(wàn)元，凈利潤-**2.07萬(wàn)元（2021年度數據已經(jīng)審計）；截至2022年*月*0日的總資產(chǎn)**7.*7萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-1,*7*.2*萬(wàn)元，2022年1-*月?tīng)I業(yè)收入2,*12.*9萬(wàn)元，凈利潤-**.*9萬(wàn)元河南。

9、信用狀況：經(jīng)查詢(xún)，華英豐豐不存在被列為失信被執行人的情形河南。

（五）新沂市華英順昌養殖吉印通

1、企業(yè)名稱(chēng)：新沂市華英順昌養殖吉印通

2、成立時(shí)間：2017年0*月17日

*、法定代表人：曹小平

*、注冊資本：100萬(wàn)(元)

*、住所：新沂市雙塘鎮葉莊村

*、經(jīng)營(yíng)范圍：肉鴨養殖、銷(xiāo)售河南。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、主要股東情況

股權轉讓前，華英農業(yè)持有其100%股權；股權轉讓后，興產(chǎn)建設將持有其100%股權，截止目前尚未完成工商變更工作河南。

*、財務(wù)狀況

截至2021年12月*1日的總資產(chǎn)1,12*.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-2*7.**萬(wàn)元，2021年度營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤-2*7.2*萬(wàn)元（2021年度數據已經(jīng)審計）；截至2022年*月*0日的總資產(chǎn)1,12*.7*萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-2**.**萬(wàn)元，2022年1-*月?tīng)I業(yè)收入*2.11萬(wàn)元，凈利潤1*.19萬(wàn)元河南。

9、信用狀況：經(jīng)查詢(xún)，華英順昌養殖不存在被列為失信被執行人的情形河南。

上述公司的股權已在吉印通拍賣(mài)平臺進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)，最終由興產(chǎn)建設成功拍得，興產(chǎn)建設與公司原實(shí)際控制人、原控股股東，以及現實(shí)際控制人、控股股東、持股*%以上的股東、公司董事、監事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益傾斜關(guān)系河南。

三、財務(wù)資助情況

1、財務(wù)資助對象：尉氏華英、河南華英新塘、辰盛置業(yè)、華英豐豐、華英順昌養殖河南。

2、財務(wù)資助金額：尉氏華英2,**7.9*萬(wàn)元、河南華英新塘1,*2*.07萬(wàn)元、辰盛置業(yè)1,1**.9*萬(wàn)元、華英豐豐1,*1*.1*萬(wàn)元、華英順昌養殖*7*.**萬(wàn)元河南。

*、資金用途：處置前子公司日常經(jīng)營(yíng)河南。

*、財務(wù)資助的期限及利息：根據《還款協(xié)議》約定分期還款，還款期內不計息河南。任何一期逾期則剩余欠款全部到期，并按照LPR的*倍計取逾期利息。

*、資金來(lái)源說(shuō)明：上述公司作為公司下屬子公司期間，公司支持其日常經(jīng)營(yíng)而提供的往來(lái)資金，為公司自有或自籌資金河南。

四、財務(wù)資助風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

1、本次對外提供財務(wù)資助系公司按照《重整計劃》處置上述子公司股權導致上述公司不再納入公司合并報表范圍而被動(dòng)形成，其業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是公司為原全資子公司或控股子公司日常經(jīng)營(yíng)提供資金的延續，不會(huì )對公司未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財務(wù)狀況產(chǎn)生較大影響河南。

2、因執行《重整計劃》對上述子公司處置后，公司制定了債權清收方案，并已與上述處置子公司簽署了還款協(xié)議，公司將積極跟進(jìn)款項回收進(jìn)展情況，依法履行催收義務(wù)河南。同時(shí)，公司將做好上述處置子公司的盡職調查，包括但不限于資產(chǎn)現狀、股權結構、涉訴情況、經(jīng)營(yíng)情況等方面，完善風(fēng)險評估，并做好風(fēng)險管控工作。

五、董事會(huì )意見(jiàn)

本次對外提供財務(wù)資助系因公司執行《重整計劃》處置下屬子公司股權被動(dòng)形成的，實(shí)質(zhì)為公司對原下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)提供往來(lái)資金的延續河南。此事項屬于《重整計劃》執行范圍，不會(huì )對公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。公司已與上述處置子公司簽署了還款協(xié)議，公司將積極跟進(jìn)款項回收進(jìn)展情況，依法履行催收義務(wù)。董事會(huì )同意本次審議事項，并同意將該事項提交公司股東大會(huì )審議。

六、獨立董事意見(jiàn)

本次審議事項是因執行《重整計劃》處置子公司，導致公司被動(dòng)形成對合并報表范圍以外公司提供財務(wù)資助，因此而履行的審議程序，不存在損害公司及中小股東利益的情形河南。我們將督促公司跟進(jìn)款項回收，依法履行催收義務(wù)，加快對工商登記進(jìn)行變更。董事會(huì )對本次財務(wù)資助事項的審議和表決程序符合有關(guān)法律法規、規章和規范性文件的規定。因此，我們一致同意本次審議事項，并同意將該事項提交公司股東大會(huì )審議。

七、公司累計對外提供財務(wù)資助金額

截至本公告披露日，除本次被動(dòng)形成對外提供財務(wù)資助外，公司不存在其它對外財務(wù)資助的情況河南。

備查文件

1、公司第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議；

2、獨立董事對第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)河南。

特此公告

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通董事會(huì )

二〇二三年五月十八日

證券代碼：002*21 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST華英 公告編號：202*-02*

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通

關(guān)于處置子公司股權被動(dòng)

形成對外關(guān)聯(lián)擔保的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏河南。

特別提示：本次擔保事項是執行《重整計劃》處置華英順昌股權被動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)擔保，被擔保對象華英順昌明顯缺乏償債能力，已啟動(dòng)破產(chǎn)預重整河南。在公司司法重整階段，萊商銀行申報了債權，公司已按照《重整計劃》的約定清償方式預留提存了股票和現金，不會(huì )對公司未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財務(wù)狀況產(chǎn)生較大影響。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華英農業(yè)”）于202*年*月17日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議河南，審議通過(guò)了《關(guān)于處置子公司股權被動(dòng)形成對外關(guān)聯(lián)擔保的議案》，現將有關(guān)情況公告如下：

一、擔保情況概述

1、公司原控股子公司江蘇華英順昌農業(yè)發(fā)展吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華英順昌”）因日常經(jīng)營(yíng)需要，在2020年度向萊商銀行股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萊商銀行”）申請人民幣1,*00萬(wàn)元銀行借款，公司為該筆借款提供了保證擔保，針對該筆擔保，華英順昌自然人股東戴祥松、李榮春、史蘭簽署了《反擔保承諾書(shū)》，承諾對公司為華英順昌的擔保提供反擔保河南。該擔保事項已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司于2020年*月1*日披露的《關(guān)于公司擬為控股子公司提供擔保的公告（一）》（公告編號：2020-02*）。

2、2021年11月20日，公司被河南省信陽(yáng)市中級人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信陽(yáng)中院”）裁定受理破產(chǎn)重整；2021年12月22日，華英農業(yè)重整案第一次債權人會(huì )議審議通過(guò)了《河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通重整計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《重整計劃》”），根據《重整計劃》，管理人將非保留資產(chǎn)公司持有華英順昌的股權在吉印通拍賣(mài)平臺進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)，最終由潢川縣興產(chǎn)建設投資吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興產(chǎn)建設”）成功拍得，公司不再持有華英順昌股權，公司對華英順昌的擔保被動(dòng)形成對外關(guān)聯(lián)擔保，該項業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為公司對原下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)性借款提供擔保的延續河南。

*、華英順昌現任董事曹家富過(guò)去十二個(gè)月曾任公司董事，華英順昌現任董事張家明現任公司高級管理人員，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，華英順昌是公司的關(guān)聯(lián)法人河南。因此，上述擔保事宜構成為關(guān)聯(lián)法人提供擔保。

公司第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)《關(guān)于處置子公司股權被動(dòng)形成對外關(guān)聯(lián)擔保的議案》，因不涉及關(guān)聯(lián)董事，無(wú)需回避表決河南。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定，該事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。

二、被擔保人基本情況

1、企業(yè)名稱(chēng)：江蘇華英順昌農業(yè)發(fā)展吉印通

2、成立時(shí)間：201*年0*月17日

*、法定代表人：曹家富

*、注冊資本：2,*00萬(wàn)(元)

*、住所：新沂市瓦窯鎮馬莊村*2*省道北側

*、經(jīng)營(yíng)范圍：肉鴨屠宰、分割；果蔬種植、銷(xiāo)售、儲藏；食品生產(chǎn)、銷(xiāo)售；飼料購銷(xiāo)；獸藥（不含獸用生物制品）銷(xiāo)售；鴨苗購銷(xiāo)河南。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、股東情況

股權轉讓前，華英農業(yè)持有其*1%股權，戴祥松持有其**.*%股權，李榮春持有其9.*%股權，史蘭持有其*.9%股權；股權轉讓后，興產(chǎn)建設將持有其*1%股權，戴祥松持有其**.*%股權，李榮春持有其9.*%股權，史蘭持有其*.9%股權河南。（注：截止目前尚未完成工商變更工作。）

*、財務(wù)狀況

截至2021年12月*1日的總資產(chǎn)*,*2*.**萬(wàn)元，凈資產(chǎn)*1*.0*萬(wàn)元，2021年度營(yíng)業(yè)收入17,9**.**萬(wàn)元，凈利潤-1,9*0.*9萬(wàn)元（2021年度數據已經(jīng)審計）；截至2022年*月*0日的總資產(chǎn)7,*11.2*萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-2**.9*萬(wàn)元，2022年1-*月?tīng)I業(yè)收入*,1*0.9*萬(wàn)元，凈利潤-90*.02萬(wàn)元河南。

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有的華英順昌股權已在吉印通拍賣(mài)平臺進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)，最終由興產(chǎn)建設成功拍得，興產(chǎn)建設與公司原實(shí)際控制人、原控股股東，以及現實(shí)際控制人、控股股東、持股*%以上的股東、公司董事、監事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益傾斜關(guān)系河南。

華英順昌現任董事曹家富過(guò)去十二個(gè)月曾任公司董事，華英順昌現任董事張家明現任公司高級管理人員，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，華英順昌是公司的關(guān)聯(lián)法人河南。

10、信用狀況：經(jīng)查詢(xún)，華英順昌不存在被列為失信被執行人的情形河南。

三、本次擔保的情況

本次擔保事項主要是公司對原下屬子公司華英順昌日常經(jīng)營(yíng)性借款提供的擔保，因公司執行《重整計劃》處置華英順昌股權被動(dòng)形成了對外關(guān)聯(lián)擔保，擔保金額為1,2*7.*7萬(wàn)元河南。

針對公司在2020年度為華英順昌提供擔保事項，華英順昌自然人股東戴祥松、李榮春、史蘭簽署了《反擔保承諾書(shū)》，承諾對公司為華英順昌的擔保提供反擔保河南。

四、對公司的影響

公司在推進(jìn)司法重整時(shí)，萊商銀行申報了債權，公司已按照《重整計劃》的約定清償方式預留提存了股票和現金，不會(huì )對公司未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財務(wù)狀況產(chǎn)生較大影響河南。公司將根據菜商銀行申報債權的清償情況，積極向華英順昌及提供反擔保的自然人股東行使追償權。同時(shí)，公司關(guān)注到華英順昌已啟動(dòng)破產(chǎn)預重整，公司將根據后續情況及時(shí)進(jìn)行債權（預）申報，維護公司權益。

五、董事會(huì )意見(jiàn)

本次對外提供關(guān)聯(lián)擔保是因公司處置華英順昌股權被動(dòng)形成的，公司在推進(jìn)司法重整時(shí)，已按照《重整計劃》的約定清償方式預留提存了股票和現金，不會(huì )對公司未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財務(wù)狀況產(chǎn)生較大影響河南。公司將根據后續情況積極向華英順昌及提供反擔保的自然人股東行使追償權。董事會(huì )同意本次審議事項，并同意將該事項提交公司股東大會(huì )審議。

六、獨立董事事前認可情況及發(fā)表的獨立意見(jiàn)

1、事前認可意見(jiàn)：

經(jīng)認真審閱公司提交的相關(guān)資料，我們認為：本次審議事項是因執行《重整計劃》處置華英順昌股權而被動(dòng)形成關(guān)聯(lián)擔保河南。鑒于此，我們一致同意將本議案提交董事會(huì )審議。

2、獨立意見(jiàn)：

本次審議事項是因執行《重整計劃》處置子公司，導致被擔保方成為公司的關(guān)聯(lián)人因此而履行的審議程序，不存在損害公司及中小股東利益的情形河南。我們將督促公司根據后續情況積極向華英順昌及提供反擔保的自然人股東行使追償權，董事會(huì )對本次擔保事項的審議和表決程序符合有關(guān)法律法規、規章和規范性文件的規定，因不涉及關(guān)聯(lián)董事，無(wú)需回避表決。因此，我們一致同意上述擔保事項，并同意將該事項提交公司股東大會(huì )審議。

七、公司累計對外擔保情況

截至本公告披露日，公司及控股子公司的對外擔?？傤~2,7*7.*7萬(wàn)元，其中對控股子公司擔?？傤~1,*00萬(wàn)元，對合并范圍外的單位擔?？傤~1,2*7.*7萬(wàn)元；公司及控股子公司對外擔保余額1,2*7.*7萬(wàn)元，占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.2*%，為對上述華英順昌的擔保河南。

除上述擔保外，公司及其控股子公司不存在對合并報表范圍外提供擔保的情況，亦不存在逾期擔保的情況河南。

備查文件

1、公司第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議；

2、獨立董事關(guān)于第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)；

*、獨立董事對第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)河南。

特此公告

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通董事會(huì )

二〇二三年五月十八日

證券代碼：002*21 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST華英 公告編號：202*-02*

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通

關(guān)于召開(kāi)202*年第一次

臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏河南。

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）定于202*年*月2日上午11點(diǎn)召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )河南。本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。現將本次股東大會(huì )有關(guān)事項通知如下：

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

（一）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )河南。

（二）會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：公司第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議作出了關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì )的決定，本次股東大會(huì )的召集程序符合《吉印通人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定河南。

（三）會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：

1、現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間:202*年*月2日（周五）11:00

2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間:202*年*月2日（周五）

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為202*年*月2日上午9:1*-9:2*、9:*0-11:*0河南，下午1*:00-1*:00；

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為202*年*月2日上午9:1*至202*年*月2日下午1*:00期間的任意時(shí)間河南。

（四）股權登記日：202*年*月29日（周一）河南。

（五）會(huì )議召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票方式與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權河南。

同一股份只能選擇現場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò )表決方式中的一種，同一股份通過(guò)現場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò )方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準河南。

（六）出席本次股東大會(huì )的對象：

1、截至202*年*月29日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東河南。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會(huì )并參加表決，因故不能親自出席會(huì )議的股東可以書(shū)面形式委托代理人代為出席會(huì )議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員河南。

*、公司聘請的律師河南。

*、公司邀請列席會(huì )議的嘉賓河南。

（七）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：河南省潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區工業(yè)大道1號1*樓會(huì )議室河南。

二、會(huì )議審議事項

1、本次股東大會(huì )提案編碼表

2、提案審議及披露情況

021yin.com)上的有關(guān)公告河南。

*、其河南他有關(guān)說(shuō)明

上述議案屬于普通決議事項，需由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的半數以上通過(guò)，其中議案2涉及關(guān)聯(lián)擔保事項，表決時(shí)需要關(guān)聯(lián)股東回避表決河南。

上述議案將對中小投資者（除董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司*%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將表決結果在股東大會(huì )決議公告中單獨列示河南。

四、會(huì )議登記方法

（一）登記方式：現場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記；

（二）登記時(shí)間：202*年*月1日上午0*:*0-12:00；

（三）登記地點(diǎn)：河南省潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區工業(yè)大道1號11樓證券部；

（四）擬出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

1、自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、股東賬戶(hù)卡辦理登記河南。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權委托書(shū)和自然人股東的有效身份證件、股東賬戶(hù)卡辦理登記。

2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書(shū)（或授權委托書(shū)）、法人單位營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡辦理登記河南。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡辦理登記。

*、股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現場(chǎng)會(huì )議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司河南。

*、授權委托書(shū)由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書(shū)或者其他授權文件應當經(jīng)過(guò)公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給公司河南。

（五）其河南他事項

1、本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期預計為半天河南。

2、出席會(huì )議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理河南。

*、會(huì )務(wù)聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：河南省潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區工業(yè)大道1號11樓證券部

郵政編碼：***1*0

聯(lián) 系 人：牛宇

聯(lián)系電話(huà)：（0*7*）*119917

聯(lián)系傳真：（0*7*）*119917

021yin.com

五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

021yin.com)參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體流程詳見(jiàn)附件一河南。

六、備查文件

公司第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議河南。

特此公告

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通董事會(huì )

二〇二三年五月十八日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序

1、投票代碼：**2*21河南。

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“華英投票”河南。

*、填報表決意見(jiàn)

本次股東大會(huì )議案為非累積投票議案河南，填報表決意見(jiàn):同意、反對、棄權；

*、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達相同意見(jiàn)河南。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準河南。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序

1、投票時(shí)間：202*年*月2日的交易時(shí)間，即9:1*一9:2*、9:*0一11:*0和1*:00一1*:00河南。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票河南。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為202*年*月2日(現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)日)上午9:1*，結束時(shí)間為202*年*月2日(現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日)下午*:00河南。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(201*年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”河南。

021yin.com規則指引欄目查閱河南。

021yin.com在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票河南。

附件二

授 權 委 托 書(shū)

致：河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通：

茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票河南。本公司/本人對本次會(huì )議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。(說(shuō)明：請投票選擇時(shí)打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權。如同一議案在同意和反對都打√，視為廢票)

本公司/本人對本次股東大會(huì )議案的表決意見(jiàn)如下：

委托人姓名或名稱(chēng)（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼（營(yíng)業(yè)執照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數： 股

委托日期：

委托書(shū)有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì )結束

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

附注：

1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示河南。

2、授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效河南。

證券代碼：002*21 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST華英 公告編號：202*-027

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通

關(guān)于新增投資者聯(lián)系方式的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏河南。

為進(jìn)一步提高投資者關(guān)系管理水平，便于廣大投資者與公司的溝通和交流，河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）自本公告披露日起，在此前聯(lián)系方式的基礎上，現新增投資者聯(lián)系方式河南。新增后的投資者聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：河南省潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區工業(yè)大道1號華英大廈 河南省鄭州市鄭東新區商務(wù)中央公園2號千璽廣場(chǎng)*層*09室

投資者咨詢(xún)電話(huà)：0*7*-*119*7*、*119917 0*71-**0*07**

除上述信息外，公司網(wǎng)址、電子信箱等聯(lián)系方式均保持不變河南。歡迎廣大投資者通過(guò)上述渠道與公司溝通聯(lián)系。

特此公告河南。

河南華英農業(yè)發(fā)展股份吉印通董事會(huì )

二〇二三年五月十八日

本版導讀

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