惠州工行獲評 “2022年惠州市十大反詐先進(jìn)單位”

近日，惠州工行榮獲2022年“惠州市十大反詐先進(jìn)單位”稱(chēng)號惠州。去年以來(lái)，惠州工行通過(guò)多種方式推進(jìn)反詐工作。包括強化警銀合作，落實(shí)“斷卡行動(dòng)”，強化銀行卡管控以控制風(fēng)險，開(kāi)展反詐騙宣傳等，取得了良好效果。

2022年，該行陳江支行、小金支行、分行營(yíng)業(yè)部、華貿支行、陳塘湖支行、淡水支行、伯恩支行等多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，協(xié)助警方抓捕“斷卡行動(dòng)”嫌疑人2*名惠州。

為強化銀行卡管控，該行擴大了賬戶(hù)核查范圍，開(kāi)展多維度、多模型的賬戶(hù)核查惠州。并全面開(kāi)展電話(huà)回訪(fǎng)核實(shí)工作，對于新開(kāi)立賬戶(hù)或可疑賬戶(hù)，主要通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)、手機短信等方式與開(kāi)卡客戶(hù)聯(lián)系。同時(shí)，該行全面開(kāi)展賬戶(hù)治理，從去年三季度起開(kāi)始全面試點(diǎn)反詐*.0項目，落實(shí)監管部門(mén)和上級行對個(gè)人結算賬戶(hù)防控要求開(kāi)展“精準防控”。

在此過(guò)程中，惠州工行大力開(kāi)展反詐騙宣傳惠州。比如，該行發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)陣地優(yōu)勢，對來(lái)店客戶(hù)發(fā)放宣傳折頁(yè)，講解如何識別和防范新型電信詐騙，介紹保護個(gè)人金融信息的重要性，以提高公眾識別和防范電信詐騙的能力。

針對辦理匯款、轉賬等業(yè)務(wù)的群眾，該行工作人員主動(dòng)詢(xún)問(wèn)、提示，提醒群眾防范詐騙惠州。針對當前電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的常見(jiàn)類(lèi)型、慣用手法、作案方式、發(fā)案特點(diǎn)、新型手段等信息，該行加強廳堂、柜面、網(wǎng)絡(luò )等平臺宣傳，尤其強化對利用網(wǎng)上銀行等新形式、新渠道、新手段實(shí)施詐騙的預防。

撰文：林育坤 劉光明寶