海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通

公司代碼：*0*199 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：葫蘆娃

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通

第一節 重要提示

021yin.com網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文海南。

2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任海南。

* 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議海南。

* 安永華明會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告海南。

* 董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據《公司章程》第一百六十一條規定，公司現金分紅的條件為：“如公司當年度實(shí)現盈利，在依法彌補虧損、提取法定公積金、盈余公積金后有可分配利潤的，在保證公司能夠正常經(jīng)營(yíng)和持續發(fā)展的情況下，如無(wú)重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生，單一年度以現金方式分配的利潤不少于當年度實(shí)現的可分配利潤的10%海南。重大投資計劃、重大現金支出是指：（1）公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)、歸還借款或購買(mǎi)設備的累計支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 *0%，且超過(guò) *,000 萬(wàn)元；或者公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)、歸還借款或購買(mǎi)設備的累計支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 *0%。（2）重大投資或重大現金支出是指公司當年累計投資額或現金支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%。”

公司2022年重大現金支出累計超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，考慮到公司美安兒童藥智能制造基地項目正在建設中，未來(lái)將持續投入較多的資金用于項目建設，公司2022年度擬不進(jìn)行現金分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本和其他形式的利潤分配海南。

公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預案的議案》，同意 2022年度擬不進(jìn)行現金分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本和其他形式的利潤分配，并同意將該議案提交2022年年度股東大會(huì )審議海南。

第二節 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

根據中國證監會(huì )《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引（2012 年修訂）》，公司所處行業(yè)屬于“C27 醫藥 制造業(yè)”；根據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)與代碼》（GB/T *7**-2017），公司所處行業(yè)為“醫藥制造 業(yè)”海南。

（一）行業(yè)基本情況

1、醫藥行業(yè)發(fā)展現狀

醫藥行業(yè)是關(guān)系國計民生、經(jīng)濟發(fā)展和國家安全的戰略性產(chǎn)業(yè)，是健康中國建設的重要基礎海南。醫藥制造業(yè)是國家重點(diǎn)鼓勵和支持發(fā)展的戰略新興產(chǎn)業(yè)。為健全醫藥衛生體系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型升級，我國醫藥衛生體系改革正不斷深入，藥品帶量采購、國家醫保談判、醫保支付改革等深刻影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和進(jìn)程的改革舉措正加快推進(jìn)。

2022 年，在復雜嚴峻的經(jīng)濟和市場(chǎng)環(huán)境下，醫藥行業(yè)在壓力中前行海南。在政策層面，黨的“二十大” 報告提出把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰略位置，推進(jìn)“健康中國”建設。 “十四五”規劃方案為醫藥工業(yè)、中醫藥、健康老齡化等發(fā)展指明了方向，進(jìn)一步落實(shí)了產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建設重點(diǎn)。《“十四五”中醫藥發(fā)展規劃》圍繞“增強中醫藥健康服務(wù)能力、完善中醫藥高質(zhì)量 發(fā)展政策和體系”，統籌醫療、科研、產(chǎn)業(yè)、國際合作等重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)中醫藥深化發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈升級。新醫改持續推進(jìn)，“三醫聯(lián)動(dòng)”繼續深化，化藥國采常態(tài)化、制度化開(kāi)展；中成藥集采提速擴面， 從區域聯(lián)盟試點(diǎn)向全國鋪開(kāi)等政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級換擋，引導醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式向質(zhì)量效益型轉變。

2、中藥行業(yè)發(fā)展現狀

報告期內，為更好發(fā)揮中醫藥特色和比較優(yōu)勢，國家中醫藥管理局發(fā)布《推進(jìn)中醫藥高質(zhì)量融入共建“一帶一路”發(fā)展規劃（2021-202*年）》，圍繞推進(jìn)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展總體要求，充分發(fā)揮中醫藥特色和多元價(jià)值優(yōu)勢，進(jìn)一步深化中醫藥國際交流合作，從政府合作、醫療、科研、貿易、產(chǎn)業(yè)、區域國際合作、教育、文化等八個(gè)方面提出了“十四五”時(shí)期推進(jìn)中醫藥高質(zhì)量融入共建“一帶一路”的重點(diǎn)任務(wù)海南。2022年*月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《“十四五”中醫藥發(fā)展規劃》，針對中醫藥服務(wù)體系、人才、傳承創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)和健康服務(wù)業(yè)、文化、開(kāi)放發(fā)展、治理能力等方面，提出中醫藥服務(wù)體系進(jìn)一步健全，中醫藥特色人才建設加快推進(jìn)，中醫藥傳承創(chuàng )新能力持續增強，中醫藥產(chǎn)業(yè)和健康服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得積極成效，中醫藥文化大力弘揚，中醫藥開(kāi)放發(fā)展積極推進(jìn)，中醫藥治理水平進(jìn)一步提升等目標。在國家政策的大力支持下，進(jìn)一步細化落實(shí)促進(jìn)中醫藥發(fā)展的相關(guān)舉措，我國中醫藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)難得的發(fā)展機遇。

*、兒藥行業(yè)發(fā)展現狀

我國兒童用藥配備不足，呈現“三少兩多”的市場(chǎng)特點(diǎn)，一是兒童專(zhuān)用藥品種少、劑型少、 劑量規格少、普藥多、不良反應情況多海南。隨著(zhù)“三胎政策”全面開(kāi)放，兒童人口數量將持續增加，據國家統計局在 2022 年 1 月發(fā)布的截止 2021 年末的人口數據顯示，我國 0~1* 周歲人口占總人口比重為 1*.*%，數量達到 2.** 億人，兒童藥物市場(chǎng)需求也將隨之增加。2021 年國務(wù)院印發(fā)了《中國兒童發(fā)展綱要（2021- 20*0 年）》，明確提出：“鼓勵兒童用藥研發(fā)生產(chǎn)，加快兒童用藥申報審批工作。完善兒童臨床用藥規范，藥品說(shuō)明書(shū) 明確表述兒童用藥信息”。從保障需求、鼓勵研發(fā)、優(yōu)先審評、簡(jiǎn)化采購程序、擴大醫保支付范圍等多個(gè)方面，頻繁出臺了兒童用藥相關(guān)政策。在國家大力扶持兒童藥發(fā)展的背景下，隨著(zhù)國家對于兒童精準給藥、安全用藥等政策法規的逐步實(shí)施，我國兒童藥市場(chǎng)將迎來(lái)景氣的發(fā)展前景。

（二）行業(yè)周期特點(diǎn)

醫藥行業(yè)的發(fā)展不可避免的受到國民經(jīng)濟發(fā)展情況的影響，但藥品的使用事關(guān)生命、健康， 需求剛性較強，不存在明顯的周期性變化，但是具體藥品品種因適應癥的高發(fā)期受季節、環(huán)境因素影響，相應的藥品銷(xiāo)售也具有一定季節性海南。

（三）公司所處的行業(yè)地位

葫蘆娃藥業(yè)是一家聚焦兒童藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的創(chuàng )新型醫藥企業(yè)，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了以?xún)和粑到y、消化系統、抗感染和其他藥物為主的產(chǎn)品格局海南。公司堅持自主研發(fā)+合作研發(fā)的模式，設立有劉昌孝院士工作站、國家級博士后科研工作站、海南省中藥制劑工程技術(shù)研究中心、兒藥南藥吉印通開(kāi)發(fā)實(shí)驗室等。長(cháng)期以來(lái)，公司充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，通過(guò)自主研發(fā)、技術(shù)合作等多種創(chuàng )新方式，不斷提高公司醫藥研發(fā)實(shí)力。公司產(chǎn)品小兒肺熱喘顆粒*g榮獲西鼎會(huì )“潛力品牌榜”西普會(huì )2021—2022健康中國品牌榜；榮登米內網(wǎng) “2021 年度“臨床價(jià)值中成藥品牌榜”；在中國中藥協(xié)會(huì )主辦的第二屆中國中藥品牌建設大會(huì )上，榮登“臨床價(jià)值中成藥品牌”。報告期，公司先后榮獲“中國中藥企業(yè)百強”稱(chēng)號，入選工信部第二批“專(zhuān)精特新”企業(yè)、“頭部力量 中國醫藥高質(zhì)量發(fā)展成果企業(yè)”、中國醫藥工業(yè)最具成長(cháng)力企業(yè)、吉印通民族醫藥優(yōu)秀品牌企業(yè)、海南省“百強企業(yè)”、海南省高新技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)等榮譽(yù)。

（四）行業(yè)政策分析

1、兒童藥方面政策

兒童藥市場(chǎng)備受黨和國家的重視和關(guān)注，保障需求、鼓勵研發(fā)、優(yōu)先審評、簡(jiǎn)化采購程序、 擴大醫保支付范圍等多方面的兒童用藥相關(guān)政策頻繁出臺海南。報告期內，國家醫保局在《2022年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整工作方案（征求意見(jiàn)稿）》中明確提出，鼓勵兒童用藥和罕見(jiàn)病用藥申報，兒童用藥和罕見(jiàn)病用藥只需在2022年*月*0日前經(jīng)國家藥監部門(mén)批準上市并納入相應鼓勵研發(fā)目錄清單即可進(jìn)行申報；2022年*月國家藥監局發(fā)布《吉印通人民共和國藥品管理法實(shí)施條例(修訂草案征求意見(jiàn)稿)》中提出，對首個(gè)批準上市的兒童專(zhuān)用新品種、劑型和規格，以及增加兒童適應癥或者用法用量的，給予最長(cháng)不超過(guò)12個(gè)月的市場(chǎng)獨占期，期間內不在批準相同品種上市；2022年7月27日，國家衛健委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強用藥安全管理提升合理用藥水平的通 知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”）。《通知》從降低用藥錯誤風(fēng)險、加強監測報告和分析、加強用 藥安全監管等方面提出了更加具體的工作要求，以進(jìn)一步加強用藥安全管理，提升合理用藥水平， 保障醫療質(zhì)量安全和人民健康權益。《通知》提出要確保用藥的安全性準確性，加強重點(diǎn)藥品使 用管理，醫療機構要針對老年人、兒童、孕產(chǎn)婦等特殊人群，強化用藥安全管理，其中，遴選兒童用藥時(shí)，可不受“一品兩規”和藥品總品種數限制。在國家大力扶持兒童藥發(fā)展大背景下，隨著(zhù)廣大人民生活水平日益提高，互聯(lián)網(wǎng)信息空間網(wǎng)絡(luò )化，家長(cháng)和社會(huì )將更加重視兒童合理用藥，我國兒童藥研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展戰略機遇。

2、中藥方面政策

2022年*月29日，國務(wù)院辦公廳頒布 《“十四五”中醫藥發(fā)展規劃》，《規劃》各項目標指標、重點(diǎn)任務(wù)和重大政策舉措的貫徹落實(shí)，將推動(dòng)中醫藥事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，使中醫藥發(fā)展成果更好地惠及廣大群眾，為全面推進(jìn)健康中國建設、更好保障人民健康提供有力支撐海南。報告期內，為更好發(fā)揮中醫藥特色和比較優(yōu)勢，國家中醫藥管理局發(fā)布《推進(jìn)中醫藥高質(zhì)量融入共建“一帶一路”發(fā)展規劃（2021-202*年）》，圍繞推進(jìn)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展總體要求，充分發(fā)揮中醫藥特色和多元價(jià)值優(yōu)勢，進(jìn)一步深化中醫藥國際交流合作，從政府合作、醫療、科研、貿易、產(chǎn)業(yè)、區域國際合作、教育、文化等八個(gè)方面提出了“十四五”時(shí)期推進(jìn)中醫藥高質(zhì)量融入共建“一帶一路”的重點(diǎn)任務(wù)。在各項利好政策的支持下，公司目前作為擁有包含小兒肺熱咳喘顆粒、腸炎寧等在內的多款 中成藥的企業(yè)，通過(guò)自主研發(fā)、委托研發(fā)、與第三方機構合作等，推進(jìn)新藥研發(fā)、現有產(chǎn)品二次開(kāi)發(fā)、以及傳承經(jīng)典名方工作，提升公司在兒藥、中藥產(chǎn)品的研發(fā)實(shí)力。

*、中藥集采下挑戰與機遇并存

中醫藥行業(yè)在迎來(lái)各項利好政策的同時(shí)，行業(yè)內的調整和變革也加速海南。2022年，在湖北省牽頭的 19 ?。ㄊ?、區）中成藥省際聯(lián)盟集采和廣東、山東等省際中藥聯(lián)盟集采后，北京也正式發(fā)布中成藥集采文件。2022年9月份《全國中成藥聯(lián)盟采購公告（2022年第1號）》發(fā)布，*0個(gè)省級行政單位參與其中，拉開(kāi)了中成藥全國集采的序幕，中成藥集采在試點(diǎn)走向全國的過(guò)程中逐漸成熟化、流程化。集采面臨著(zhù)藥品的價(jià)格與銷(xiāo)量挑戰，同時(shí)也是對采用高質(zhì)量標準以及道地藥材的企業(yè)的一種機遇。總體來(lái)說(shuō)，集采應是優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，集采對整個(gè)行業(yè)有積極的作用，將促進(jìn)整個(gè)行業(yè)高質(zhì)量的發(fā)展。 公司在集團內推行 WCM 精益生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，降本增效，提高產(chǎn)品質(zhì)量，通過(guò)臨床研究、學(xué)術(shù)推廣建立兒藥品牌優(yōu)勢，增強競爭力。公司將繼續推進(jìn)藥品的研發(fā)工作，加強兒科中藥創(chuàng )新藥的開(kāi)發(fā)；加快對經(jīng)典的傳承，同時(shí)推進(jìn)中藥、化學(xué)藥新品 種的引進(jìn)、立項工作；積極布局兒童高端制劑、兒童保健食品、特醫食品、醫療機械等大健康領(lǐng)域，以充分的準備和積極的心態(tài)迎接新政策。

（一）公司主要從事業(yè)務(wù)情況

公司長(cháng)期以來(lái)聚焦兒童藥領(lǐng)域，專(zhuān)注于藥品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，產(chǎn)品類(lèi)別涵蓋特色中藥、化 學(xué)藥等，已構建起以?xún)和帪橹?，與成人藥相結合的產(chǎn)品規劃，圍繞兒童的呼吸系統、消化系統、抗感染類(lèi)和其他藥物進(jìn)行布局海南。目前，公司及子公司的生產(chǎn)及在研的藥品劑型包括片劑、膠囊劑、丸劑、滴丸劑、顆粒劑、散劑、注射劑、凍干粉針、口服液、糖漿劑、緩釋、速釋、吸入劑、口溶膜等新型劑型在內的十余種劑型。報告期內，公司擁有 ***個(gè)藥品批文，其中**種產(chǎn)品進(jìn)入國家基藥目錄，112種產(chǎn)品進(jìn)入國家醫保目錄。

1、兒童藥業(yè)務(wù)

目前，公司共有 ** 個(gè)在產(chǎn)在銷(xiāo)的兒童藥品種（均為有明確兒童用法用量）,治療范圍覆蓋了 0~1* 歲兒童全年齡段，兒童疾病領(lǐng)域 70%以上病種，用于治療兒童感冒、感染性疾病、功能性消 化不良、過(guò)敏性疾病等多種臨床需求迫切的常見(jiàn)疾病海南。公司在研產(chǎn)品中有** 個(gè)兒童藥產(chǎn)品（均為有明確兒童用法用量），涵蓋兒童的呼吸系統、消化系統、抗病毒、抗感染等多種高發(fā)疾病， 將為廣大患兒提供更多臨床創(chuàng )新產(chǎn)品。

2、保健食品業(yè)務(wù)

公司已成立控股子公司海南葫蘆娃醫療保健生物科技吉印通，主要推動(dòng)保健食品業(yè)務(wù)的開(kāi)展工作海南。目前，公司有 19 個(gè)保健食品項目在研，主要以調解人體健康功能類(lèi)、補充營(yíng)養素類(lèi)產(chǎn)品為主，為兒童的健康成長(cháng)提供更多的營(yíng)養保障。 截止2022年12月*1日，公司已取得鈣維生素D顆粒、維生素CE咀嚼片、輔酶Q10軟膠囊等五款產(chǎn)品的生產(chǎn)批件，上述產(chǎn)品將補充到公司在產(chǎn)在銷(xiāo)產(chǎn)品中。

公司主要產(chǎn)品及其用途、適應癥

（二）經(jīng)營(yíng)模式

報告期內，公司的經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重要變化，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售， 進(jìn)行集團化統一管理，各分子公司專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理模式海南。公司總部負責制訂公司的總經(jīng)營(yíng)目標及 進(jìn)行戰略規劃決策，各分子公司負責具體業(yè)務(wù)的實(shí)施。公司同時(shí)通過(guò)建立目標責任制考核體系和激勵與約束相結合、適應市場(chǎng)發(fā)展的運行機制，實(shí)現股東利益最大化的目標。

1.采購模式

公司生產(chǎn)所需的主要物料包括原材料、輔料和包材海南。由公司采購部統一負責原材料、輔料、包材的采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。根據生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計劃確定原材料、輔料、包材、耗材等物資的采購計劃。通過(guò)對大宗商品及上下游產(chǎn)業(yè)鏈深入研究，預測原材料的價(jià)格漲幅，合理的安排采購；嚴格遵照 GMP 要求，在全國范圍內遴選優(yōu)質(zhì)供應商，對供應商均實(shí)行現場(chǎng)考察，并建立合格供應商目錄；同時(shí)，公司與道地中藥材產(chǎn)地開(kāi)展深度合作，共建野生連翹保護基地，共同推進(jìn)中藥材保護，有效控制采購成本且保證道地藥材采購渠道。

2.生產(chǎn)模式

公司實(shí)行“以銷(xiāo)定產(chǎn)”和“合理儲備”相結合的生產(chǎn)模式海南。公司銷(xiāo)售部門(mén)以市場(chǎng)需求為導 向，根據市場(chǎng)需求預測制定年度、季度銷(xiāo)售計劃下發(fā)給生產(chǎn)部門(mén)；生產(chǎn)部門(mén)根據產(chǎn)能、庫存及原材料供應等情況將季度生產(chǎn)任務(wù)分解至各個(gè)月并制定月度生產(chǎn)計劃。 公司嚴格按照國家要求的新版 GMP 質(zhì)量管理規范組織生產(chǎn)。公司所屬生產(chǎn)企業(yè)對各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節執行嚴格的管理規定，負責具體產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程管理，按要求對原輔料、包材、中間產(chǎn)品、成品等進(jìn)行全過(guò)程質(zhì)量管理，保證最終成品的質(zhì)量安全。

*.銷(xiāo)售模式

公司堅持“以市場(chǎng)為導向、以消費者為中心”的營(yíng)銷(xiāo)理念，以醫療機構終端、藥品零售終 端為主要目標市場(chǎng)，并積極拓展電子商務(wù)線(xiàn)上銷(xiāo)售新渠道，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的藥品流通渠道，將公司產(chǎn)品覆蓋到全國大部分區域的各級醫院、基層醫療機構及連鎖零售藥店等終端；設立中央市場(chǎng)部和商務(wù)部，為銷(xiāo)售提供定制化服務(wù)，總結提煉產(chǎn)品學(xué)術(shù)價(jià)值和市場(chǎng)策略，科學(xué)規劃產(chǎn)品推廣計劃，不斷提升公司品牌知名度和影響力，為公司可持續發(fā)展奠定堅實(shí)基礎海南。

* 公司主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

*.1 近*年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

單位：元 幣種：人民幣

*.2 報告期分季度的主要會(huì )計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說(shuō)明

□適用 √不適用

* 股東情況

*.1 報告期末及年報披露前一個(gè)月末的普通股股東總數、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

*.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

*.* 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

*.* 報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

* 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預計未來(lái)會(huì )有重大影響的事項海南。

2022年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1*1,*0*.**萬(wàn)元，同比上升11.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤*,***.20萬(wàn)元，同比上升1*.7*%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤*,*0*.**萬(wàn)元，同比上升**.9*%海南。

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因海南。

□適用 √不適用

證券代碼：*0*199 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：葫蘆娃 公告編號：202*-

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通

第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月*日以電子郵件方式發(fā)出第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議通知，會(huì )議于202*年*月17日在海南省?？谑泻？趪腋咝聟^藥谷工業(yè)園藥谷二期四路*號會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)，應參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事7人，公司監事、高級管理人員列席會(huì )議，本次董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)劉景萍女士主持海南。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，會(huì )議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》

表決結果：7票同意，0 票反對，0 票棄權海南。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度董事會(huì )工作報告的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

本議案尚須提交公司 2022年年度股東大會(huì )審議海南。

（三）審議通過(guò)海南了《關(guān)于公司2022年度報告及其摘要的議案》

021yin.com）同日披露的公司《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通2022年度報告及摘要》海南。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

本議案尚須提交公司 2022年年度股東大會(huì )審議海南。

（四）審議通過(guò)海南了《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

本議案尚須提交公司 2022年年度股東大會(huì )審議海南。

（五）審議通過(guò)海南了《關(guān)于公司2022年度審計報告的議案》

021yin.com）同日披露的公司《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通2022年度審計報告》海南。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

本議案尚須提交公司 2022年年度股東大會(huì )審議海南。

（六）審議通過(guò)海南了《關(guān)于公司2022年度內部控制評價(jià)報告的議案》

021yin.com）同日披露的公司《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通2022年度內部控制評價(jià)報告》海南。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

（七）審議通過(guò)海南了《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告的議案》

021yin.com）同日披露的公司《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》海南。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

（八）審議通過(guò)海南了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預案的議案》

經(jīng)安永華明會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計， 截至2022年12月*1日，海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通合并報表 2022年度實(shí)現歸屬上市公司股東的凈利潤**,**1,971.00元，合并報表期末可供股東分配的利潤為2**,*7*,0**.*1元；公司（母公司）期末可供股東分配的利潤為*0*,*0*,7*2.0*元海南。

根據《公司章程》第一百六十一條規定，公司現金分紅的條件為：“如公司當年度實(shí)現盈利，在依法彌補虧損、提取法定公積金、盈余公積金后有可分配利潤的，在保證公司能夠正常經(jīng)營(yíng)和持續發(fā)展的情況下，如無(wú)重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生，單一年度以現金方式分配的利潤不少于當年度實(shí)現的可分配利潤的10%海南。重大投資計劃、重大現金支出是指：（1）公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)、歸還借款或購買(mǎi)設備的累計支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 *0%，且超過(guò) *,000 萬(wàn)元；或者公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)、歸還借款或購買(mǎi)設備的累計支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 *0%。（2）重大投資或重大現金支出是指公司當年累計投資額或現金支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%。”

公司2022年重大現金支出累計超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，考慮到公司美安兒童藥智能制造基地項目正在建設中，未來(lái)將持續投入較多的資金用于項目建設，公司2022年度擬不進(jìn)行現金分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本和其他形式的利潤分配海南。

公司留存未分配利潤累計滾存至下一年度，以滿(mǎn)足公司戰略發(fā)展以及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要等，主要投入到品牌建設、新產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售、項目建設，為推動(dòng)公司可持續發(fā)展提供資金保障海南。公司將一如既往地重視以現金分紅形式對投資者進(jìn)行回報，嚴格按照《上市公司監管指引第*號——上市公司現金分紅》（2022年修訂）、《公司章程》相關(guān)法律法規規定，綜合考慮公司財務(wù)狀況、資金需求等與利潤分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，積極執行公司利潤分配相關(guān)制度，與廣大投資者共享公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的成果。

021yin.com）同日披露的《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通2022年擬不進(jìn)行利潤分配的公告》

021yin.com）同日披露的《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議獨立董事發(fā)表的獨立意見(jiàn)》海南。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

本議案尚須提交公司 2022年年度股東大會(huì )審議海南。

（九）審議通過(guò)海南了《關(guān)于續聘公司202*年度財務(wù)審計機構和內部控制審計機構的議案》

021yin.com）同日披露的《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通關(guān)于續聘公司202*年度財務(wù)審計機構和內部控制審計機構的公告》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

本議案尚須提交公司 2022年年度股東大會(huì )審議海南。

（十）審議通過(guò)海南了《關(guān)于公司202*年度董事薪酬方案的議案》

根據公司《董事會(huì )議事規則》第二十條回避表決的規定，審議此議案中關(guān)于董事薪酬事項的出席會(huì )議的無(wú)關(guān)聯(lián)董事不足*人海南。

此議案中關(guān)于董事薪酬事項需直接提交公司2022年度股東大會(huì )審議海南。

（十一）審議通過(guò)海南了《關(guān)于公司202*年度高級管理人員薪酬方案的議案》

021yin.com）同日披露的《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通關(guān)于公司202*年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》

根據公司《董事會(huì )議事規則》第二十條回避表決的規定，審議此議案中關(guān)于高級管理人員薪酬事項中出席會(huì )議的無(wú)關(guān)聯(lián)董事為*人，全部出席會(huì )議并表決，關(guān)于公司202*年度高級管理人員薪酬方案事項表決通過(guò)海南。

表決結果：同意*票，棄權0票，反對0票海南。

（十二）審議通過(guò)海南了《關(guān)于公司202*年度使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的議案》

021yin.com）同日披露的《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通關(guān)于202*年度使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的公告》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

（十三）審議通過(guò)海南了《關(guān)于公司及子公司和孫公司向金融機構申請202*年度綜合授信額度及提供相應擔保額度預計的議案》

021yin.com）同日披露的《關(guān)于公司及子公司和孫公司向金融機構申請202*年度綜合授信額度及提供相應擔保額度預計的公告》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

本議案尚須提交公司 2022年年度股東大會(huì )審議海南。

（十四）審議通過(guò)海南了《2022年環(huán)境、社會(huì )及公司治理（ESG）報告的議案》

021yin.com）同日披露的《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通2022年環(huán)境、社會(huì )及公司治理（ESG）報告》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

（十五）審議通過(guò)海南了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

同意聘任于匯女士為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì )任期一致海南。

021yin.com）同日披露的公司《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告》海南。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

（十六）審議通過(guò)海南了《關(guān)于公司202*年第一季度報告的議案》

021yin.com）同日披露的公司《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通202*年第一季度報告》海南。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

（十七）審議通過(guò)海南了《關(guān)于提請召開(kāi)2022年度股東大會(huì )的議案》

依據《吉印通人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規、規章及其他規范性文件的規定，現提請于 202*年 * 月12 日召開(kāi)2022年度股東大會(huì )海南。

021yin.com）同日披露的《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知》海南。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票海南。

會(huì )議還聽(tīng)取了公司《2022年度獨立董事述職報告》、《董事會(huì )審計委員會(huì )2022年度履職情況報告》，全體董事對上述報告無(wú)異議海南。

021yin.com）同日披露的《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通2022年獨立董事述職報告》、《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通董事會(huì )審計委員會(huì )2022年度履職情況報告》海南。獨立董事將在2022年年度股東大會(huì )上述職。

特此公告海南。

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通董事會(huì )

2022年*月27日

證券代碼：*0*199 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：葫蘆娃 公告編號：202*-020

海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份吉印通

關(guān)于2022年擬不進(jìn)行利潤分配的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任海南。

重要內容提示：

·2022年度利潤分配預案為：不進(jìn)行現金分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本和其他形式的利潤分配海南。