哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
一、重要提示
本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文佳木斯。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議佳木斯。
非標準審計意見(jiàn)提示
□適用 √不適用
董事會(huì )審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√適用 □不適用
是否以公積金轉增股本
□是 √否
公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以*9***00**為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.2元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本佳木斯。
董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 □不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
（一）主要業(yè)務(wù)
許可項目：建設工程施工；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)佳木斯。
一般項目：電機制造；電動(dòng)機制造；電機及其控制系統研發(fā)；電氣設備銷(xiāo)售；電氣設備修理；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷(xiāo)售；風(fēng)機、風(fēng)扇制造；風(fēng)機、風(fēng)扇銷(xiāo)售；泵及真空設備制造；泵及真空設備銷(xiāo)售；通用設備制造（不含特種設備制造）；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；發(fā)電機及發(fā)電機組銷(xiāo)售；變壓器、整流器、電感器制造；風(fēng)力發(fā)電機組及零部件銷(xiāo)售；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；儲能技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；以自有資金從事投資活動(dòng)佳木斯。
（二）主要產(chǎn)品及用途
作為我國特種電機的創(chuàng )始廠(chǎng)和主導廠(chǎng)，公司的產(chǎn)品主要應用于石油、石化、煤炭、煤化工、冶金、礦山、交通、環(huán)保、造紙、制藥、污水處理、船舶、水利、電力、核能、航天、糧食等領(lǐng)域佳木斯。
（三）經(jīng)營(yíng)模式
1、采購模式
采購主要手段采用招標方式進(jìn)行，招標采購方式為公開(kāi)招標、自主招標兩種佳木斯。部分有特殊要求的原材料采購通過(guò)議標方式進(jìn)行。所有采購均遵循質(zhì)優(yōu)優(yōu)先、價(jià)低優(yōu)先、近途優(yōu)先的原則，輔助物資采購主要以電商平臺采購為主。
2、生產(chǎn)模式
公司采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據用戶(hù)需求，按照訂單進(jìn)行多品種批量生產(chǎn)佳木斯。
*、銷(xiāo)售模式
公司采取派駐式的銷(xiāo)售模式，市場(chǎng)布局是以各辦事處直銷(xiāo)為主，代理商分銷(xiāo)為輔，在全國各主要城市設有辦事處、代理公司和行業(yè)處佳木斯。
*、研發(fā)模式
公司以技術(shù)創(chuàng )新為驅動(dòng)力，設有國家防爆電機工程技術(shù)研究中心、設計部，結合市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢，堅持以自主研發(fā)為主、與高校研究所等合作為輔的研發(fā)模式，運用先進(jìn)的電機設計分析系統、三維設計、電磁場(chǎng)分析、大中型電機有限元軟件，提高仿真計算水平、核算能力，提高產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量水平，確保公司產(chǎn)品創(chuàng )新性與技術(shù)均處于國際領(lǐng)先水平佳木斯。
（四）公司產(chǎn)品市場(chǎng)地位
1、防爆電機
公司有*0余年生產(chǎn)電動(dòng)機的歷史，是我國大中型、特種電機的創(chuàng )始廠(chǎng)和主導廠(chǎng)，研制出了我國第一臺防爆電機、第一臺正壓型防爆電機，成功研制我國單機功率最大的TZYW/TAW10000-20正壓外殼型/增安型無(wú)刷勵磁同步電動(dòng)機佳木斯。YBX*系列、YBX*系列、YBX* 系列及其派生隔爆型高效三相異步電動(dòng)機（包括礦用通用電動(dòng)機等）處于行業(yè)領(lǐng)先水平。公司在同步機、防爆高壓系列異步機方面擁有雄厚的技術(shù)底蘊和強勢的品牌影響力，已成為行業(yè)內生產(chǎn)同步機、防爆高壓系列異步機的“中國馳名企業(yè)”，市場(chǎng)開(kāi)拓優(yōu)勢明顯，處于行業(yè)領(lǐng)軍水平。
2、起重冶金電機
起重冶金電機主要應用冶金行業(yè)，由于近年來(lái)冶金行業(yè)環(huán)保搬遷，產(chǎn)能置換項目增多，起重冶金電機需求量增加，其中YZR系列電機、起重用防爆系列電機、輥道電動(dòng)機在行業(yè)中處于主導地位佳木斯。
*、屏蔽電機、電泵
公司19**年研制成功了我國第一臺隔爆型屏蔽式三相異步電動(dòng)機，后續又研制成功我國第一臺高溫高壓屏蔽電泵，并先后開(kāi)發(fā)了PB、PBN、PBG、PBZ、PBJ、PBR、PBX、PBL及派生系列屏蔽電機電泵佳木斯。其中公司自主研制的高溫高壓屏蔽電泵占市場(chǎng)主導地位，為國家多項重點(diǎn)工程建設做出了突出貢獻。
公司屏蔽電機、電泵產(chǎn)品主要應用于我國國防、核電、航天、石化等多個(gè)領(lǐng)域，多項產(chǎn)品達到了國際先進(jìn)水平，填補了國內空白佳木斯。
*、核用電機
公司是國內首家取得核級電機設計、制造許可證的企業(yè)，先后取得了民用核安全電氣設備設計、制造和機械設備設計、制造許可證佳木斯。公司研制的1E級K1類(lèi)電動(dòng)機填補了國內空白，達到國際先進(jìn)水平，且部分指標優(yōu)于國外同類(lèi)產(chǎn)品，其中全尺寸帶載LOCA鑒定試驗為國際首次。
近年來(lái)，公司在核電領(lǐng)域首次全部實(shí)現了RRA、ASG、RCV、EAS、RIS、RRI、SEC、ETY等系統配套電機的國產(chǎn)化，公司主要的核電產(chǎn)品為電壓等級**0～10000V，功率等級 0.*7～12000kW區間的各個(gè)規格的核級、非核級電動(dòng)機，在核電領(lǐng)域可供產(chǎn)品市場(chǎng)占有主導優(yōu)勢佳木斯。
*、普通電機
從電動(dòng)機的能效等級和同中心高容量上比較，公司產(chǎn)品已經(jīng)達到了國內領(lǐng)先水平佳木斯。尤其是YE*系列電機能效是目前電機行業(yè)能效標準中的最高能效等級，產(chǎn)品節能效果顯著(zhù)，各項技術(shù)指標達到了國際先進(jìn)水平。
普通中小型電動(dòng)機應用領(lǐng)域廣泛，受全球經(jīng)濟下行及原材料價(jià)格上漲影響，配套主機廠(chǎng)、最終使用用戶(hù)為了增加自身利潤不斷壓低電動(dòng)機價(jià)格，擴大入圍供應商范圍，產(chǎn)品地位處于行業(yè)中上游水平佳木斯。
大型普通電動(dòng)機主要應用于電力、水利行業(yè)，目前公司立式水泵用電機市場(chǎng)需求量很大，將成為公司新的增長(cháng)點(diǎn)，產(chǎn)品地位處于行業(yè)上游水平佳木斯。
（五）技術(shù)領(lǐng)先產(chǎn)品
公司先后承擔了多項國家及省部級科研計劃佳木斯，研發(fā)的產(chǎn)品曾多次獲得過(guò)國家級及省、部級科技進(jìn)步獎，公司技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品情況簡(jiǎn)介：
1.YBX*系列高效率隔爆型三相異步電動(dòng)機
公司研制開(kāi)發(fā)的YBX*系列高效率隔爆型三相異步電動(dòng)機，是公司積累幾代高效電機成功經(jīng)驗的基礎上研制開(kāi)發(fā)的新一代產(chǎn)品，電機能效滿(mǎn)足GB/T 1**1*中一級能效標準，是目前電機行業(yè)現行能效標準中的最高能效等級佳木斯。
2.YE*系列高效電機
YE*系列電機能效滿(mǎn)足GB/T 1**1*中一級能效標準，是目前電機行業(yè)現行能效標準中的最高能效等級，YE*系列低壓一級能效電機相比二級能效電機效率平均提升了1.*個(gè)百分點(diǎn)產(chǎn)品節能效果顯著(zhù)，各項技術(shù)指標達到了國際先進(jìn)水平；此類(lèi)電機為廣譜產(chǎn)品，廣泛應用于石油、化工、煤炭、鋼鐵等諸多領(lǐng)域，產(chǎn)品還具有低噪聲、低振動(dòng)、低溫升、高可靠性、維護方便等優(yōu)點(diǎn)佳木斯。
*.YB*、YBX*系列高效率隔爆型三相異步電動(dòng)機
公司研制開(kāi)發(fā)的YB*、YBX*系列高效率隔爆型三相異步電動(dòng)機是結合公司以往制造高效電機成功經(jīng)驗的基礎上研制開(kāi)發(fā)的，與YB2系列電機相比，提高了功率密度，其中：YB*系列電機效率滿(mǎn)足國家二級能效的要求；YBX*系列電機效率滿(mǎn)足國家一級能效的要求佳木斯。
*.YBKK系列高壓隔爆型三相異步電動(dòng)機
YBKK系列電機是公司立足于國際先進(jìn)水平而開(kāi)發(fā)的隔爆型高壓三相異步電動(dòng)機，該電機具有效率高、噪聲低、外形美觀(guān)、安全環(huán)保、運行可靠、使用壽命長(cháng)等優(yōu)勢，其各項性能指標可與國際先進(jìn)公司的產(chǎn)品媲美，安裝尺寸上能實(shí)現電機互換佳木斯。
*.防爆同步電動(dòng)機
公司是防爆同步電動(dòng)機的創(chuàng )始廠(chǎng)和主導廠(chǎng)，防爆同步電動(dòng)機在近年來(lái)取得了喜人的業(yè)績(jì)，承接了國內石化項目的絕大部分產(chǎn)品訂貨，其中10000kW-20p同步電機是目前國內最大的1*p 防爆同步電動(dòng)機，該電動(dòng)機采用增安型+正壓外殼型的防爆型式，同時(shí)具備兩種防爆形式的優(yōu)點(diǎn)，可靠性更高；并具有高起動(dòng)轉矩低起動(dòng)電流特性，采用單支撐結構，系統效率更高佳木斯。
*.高壓方箱一級能效電機
隨著(zhù)國家對高效節能產(chǎn)品的深入推廣，高壓方箱電機實(shí)行一級能效是大勢所趨，為此，公司將《高壓一級能效電機研制》立項，通過(guò)研究并進(jìn)行典型規格樣機試制，研發(fā)并試制成功符合一級能效典型規格樣機，使電機效率達到國際先進(jìn)水平，推動(dòng)了我國高效率高壓電動(dòng)機的設計制造水平，從而達到節約能源，間接減小環(huán)境污染目的佳木斯。
7.低溫潛液電機
低溫潛液電機的帶繞組定子鐵心與鑄鋁轉子安裝在潛液泵內并與低溫介質(zhì)直接接觸，具有設計溫度-192℃、工作溫度-1**℃工況下介質(zhì)氣化量小、運行穩定、安全可靠、使用壽命長(cháng)等特點(diǎn)，適用于LNG、LEG、LPG介質(zhì)的輸送佳木斯。公司LNG低溫潛液電機已成功申請《船用高壓低溫潛液電機》專(zhuān)利，并獲得授權。目前高、低壓LNG產(chǎn)品公司均可生產(chǎn)制造。
*.核電站用核級電機
K1類(lèi)電機主要應用于壓水堆核電站，是壓水堆核電站中唯一鑒定類(lèi)別為K1類(lèi)的電機，此項目電機的研制成功打破了國外技術(shù)壟斷，填補了國內空白，對核級設備國產(chǎn)化具有重要意義佳木斯。
公司研制的“華龍一號”安全級K*類(lèi)10kV級電動(dòng)機樣機通過(guò)了由中國機械工業(yè)吉印通會(huì )組織的行業(yè)鑒定，電動(dòng)機研制填補了國內空白，達到國際先進(jìn)水平佳木斯。同時(shí)國家核安全局通過(guò)了公司申報的民用核安全設備許可證信息變更申請，公司現已具備設計制造電壓等級10kV、使用壽命*0年的核級電機資質(zhì)。
9.主氦風(fēng)機
高溫氣冷堆是一種最新型的、具有固有安全特性的先進(jìn)核反應堆，為我國自主研發(fā)的第四代核電技術(shù)，高溫氣冷堆核電站示范工程是“十一五”《國家中長(cháng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規劃綱要》中十六個(gè)重大專(zhuān)項之一佳木斯。
主氦風(fēng)機是高溫氣冷堆核電站核反應堆一回路唯一的動(dòng)力設備，其功能是驅動(dòng)一回路內的冷卻劑—7.0MPa氦氣，流經(jīng)反應堆堆芯，在反應堆正常啟動(dòng)、功率運行和停堆等工況時(shí)，提供足夠流量的氦氣通過(guò)一回路系統，將反應堆堆芯產(chǎn)生的熱量帶走佳木斯。產(chǎn)品為立式、電磁軸承支撐的變頻調速機組，在國際上處于領(lǐng)先水平。公司主氦風(fēng)機產(chǎn)品取得了國內“重點(diǎn)領(lǐng)域首臺套創(chuàng )新產(chǎn)品”認證。
10.高速自潤滑隔爆型高壓三相異步電動(dòng)機
公司自主研發(fā)的輸油管線(xiàn)用高速自潤滑電機，具有較高的技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值佳木斯。近幾年，輸油管道工程項目中廣泛使用高速自潤滑隔爆型電機，得到了用戶(hù)廣泛好評。
11.液相加氫煉油裝置用臥式高溫高壓屏蔽電泵
液相加氫裝置的關(guān)鍵動(dòng)設備是高溫、高壓、含氫、高腐蝕環(huán)境的泵佳木斯。由于泵的操作溫度在介質(zhì)的自然點(diǎn)之上，普通離心泵的機械密封一旦發(fā)生泄漏，介質(zhì)接觸空氣將立即引發(fā)火災。屏蔽電泵電機外殼按照泵殼壓力設計，即使屏蔽套破裂，電機外殼仍能作為第二道屏障，阻止介質(zhì)外漏，因此屏蔽電泵的安全性非常高。
電泵為臥式結構，便于現場(chǎng)安裝和維護，可保證完全無(wú)泄漏佳木斯。電泵是公司首創(chuàng )，首批產(chǎn)品被黑龍江省工信委認證為國內首創(chuàng )，并授予黑龍江省首臺套產(chǎn)品稱(chēng)號。
12.隔爆型永磁變頻調速三相同步電動(dòng)機
隔爆型永磁變頻調速三相同步電動(dòng)機亦可稱(chēng)為低速大扭矩直驅永磁同步機，其特點(diǎn)顯著(zhù)，具有效率高、功率因數高、起動(dòng)能力強，控制性能優(yōu)良、大扭矩直驅等諸多優(yōu)點(diǎn)，因此受到各大設計院所及業(yè)主的廣泛關(guān)注和青睞佳木斯。該系列電機取消了變速箱等傳動(dòng)機構，與生產(chǎn)設備直接對接，使得系統效率和可靠性大大提升。
1*. NEB系列防爆型三相異步電動(dòng)機
NEB系列防爆型三相異步電動(dòng)機是公司獨立開(kāi)發(fā)的全新系列產(chǎn)品，其電氣性能指標符合MG1中的NEMA B設計，效率指標滿(mǎn)足美國最高等級效率，結構滿(mǎn)足危險場(chǎng)所防爆電機標準佳木斯。目前樣機已經(jīng)取得美國UL及加拿大CSA認證中心認證，具備批量供貨條件。此電機的研發(fā)成功，為公司產(chǎn)品進(jìn)軍南北美防爆電機市場(chǎng)提供了有力保障。
1*. 特種永磁電機
近幾年，公司在特種永磁電機領(lǐng)域不斷取得新突破，尤其在高速永磁電機領(lǐng)域佳木斯。高速永磁電機可實(shí)現對風(fēng)機、壓縮機等高速流體機械的直接驅動(dòng)，取消了齒輪箱、升速器等中間變速機構，實(shí)現了驅動(dòng)環(huán)節的結構優(yōu)化，有效提高了系統效率，目前公司在高速風(fēng)機、壓縮機及大功率“汽改電”等高速設備上完成多款科研樣機試制，降低了整個(gè)系統的重量和體積。
*、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
（1） 近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□是√否
單位：元
（2） 分季度主要會(huì )計數據
單位：元
上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
□是√否
*、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況佳木斯。
（*） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系
*、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
詳見(jiàn)公司《2022年年度報告》第六節“重要事項”，詳細描述了報告期內發(fā)生的重要事項佳木斯。
證券代碼：000922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳電股份 公告編號：202*-01*
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通關(guān)于2022年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月10日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》，并提請公司2022年年度股東大會(huì )審議佳木斯。現將具體情況公告如下：
一、2022年度利潤分配預案情況
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年實(shí)現凈利潤**1,121,77*.**元，提取盈余公積9,1*9,09*.9*元，加上年初未分配利潤，可供股東分配的利潤為1,072,729,**0.9*元佳木斯。
根據公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及《公司章程》的規定，擬以公司現有總股本*9*,**0,0**股為基數，向全體股東每10 股派發(fā)現金紅利1.2元（含稅），共計派發(fā)現金71,***,*0*.**元，不送股本，不以公積金轉增股本佳木斯。
若分配方案公布后至實(shí)施前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配比例不變的原則對分配總額進(jìn)行調整佳木斯。
本次利潤分配預案考慮了廣大投資者的利益，不存在損害中小股東權益的情形佳木斯。同時(shí)，該方案嚴格遵循了證監會(huì )《上市公司監管指引第*號——上市公司現金分紅》的規定及《公司章程》的要求。
二、本次利潤分配預案的決策程序
1、董事會(huì )審議情況
公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議佳木斯。
2、監事會(huì )審議情況
公司第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議以*票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議佳木斯。
*、獨立董事意見(jiàn)
獨立董事認為：公司2022年度利潤分配預案與公司業(yè)績(jì)成長(cháng)性相匹配，符合公司目前實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，未損害公司股東尤其是中小股東的權益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展佳木斯。議案表決程序合法有效，同意將該預案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議，通過(guò)后方可實(shí)施，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險佳木斯。
四、備查文件
1、第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議；
2、第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議；
*、獨立董事對第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議相關(guān)事項出具的獨立意見(jiàn)佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
董事會(huì )
202*年*月12日
證券代碼：000922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳電股份 公告編號：202*-017
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份
吉印通關(guān)于預計202*年度日常
關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任佳木斯。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月10日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《預計202*年度日常關(guān)聯(lián)交易》的議案及其子議案佳木斯。預計202*年度，公司及其子公司與控股股東哈爾濱電氣集團吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“哈電集團”)及其下屬子公司、股東北京建龍重工集團吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建龍集團”）及其下屬子公司發(fā)生的采購、銷(xiāo)售、服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)*,700萬(wàn)元，2022年度實(shí)際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額為*,*1*.**萬(wàn)元。其中：
1.預計202*年度與哈電集團及其下屬子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易
預計202*年度與哈電集團及其下屬子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易額為*,700萬(wàn)元，比上年實(shí)際發(fā)生額1,1**.**萬(wàn)元增加*,*1*.1*萬(wàn)元佳木斯。董事會(huì )審議該子議案時(shí)，董事劉清勇先生、劉漢成先生、曲哲先生作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決。
2．預計202*年度與建龍集團及其下屬子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易
預計202*年度與建龍集團及其下屬子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易額為*,000萬(wàn)元，比上年實(shí)際發(fā)生額2,*29.*1萬(wàn)元增加1,*70.*9萬(wàn)元佳木斯。董事會(huì )審議該子議案時(shí)，董事魏國棟先生、王非先生作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決。
經(jīng)公司核查，上述關(guān)聯(lián)交易主體均不是失信被執行人佳木斯。本次預計的關(guān)聯(lián)交易金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的*%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規定，上述日常關(guān)聯(lián)交易事項無(wú)須提交股東大會(huì )審議。
（二）預計關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
單位：萬(wàn)元
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位：萬(wàn)元
注：實(shí)際發(fā)生額占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例為：在某類(lèi)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別中，公司與該關(guān)聯(lián)方的發(fā)生額除以公司該類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總發(fā)生額佳木斯。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.哈爾濱電氣集團吉印通
法定代表人：曹志安
注冊資本：200,000萬(wàn)元
成立日期：199*年10月0*日
注冊地址：哈爾濱市松北區創(chuàng )新一路1*99號
經(jīng)營(yíng)范圍：電機、鍋爐、汽輪機零部件及輔機制造、銷(xiāo)售；國內貿易（國家有專(zhuān)項規定除外）；從事國內外電廠(chǎng)項目開(kāi)發(fā)；在國（境）外舉辦各類(lèi)企業(yè)；物資供銷(xiāo)業(yè)（國家有專(zhuān)項規定除外）；承擔國家重點(diǎn)建設項目工程設備招標業(yè)務(wù)佳木斯。
最近一年主要財務(wù)數據：
哈電集團主要財務(wù)指標：截至2022年12月*1日，資產(chǎn)總額7,197,9**萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,0**,1*2萬(wàn)元；2022年度，累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2,**9,19*萬(wàn)元，凈利潤**,07*萬(wàn)元 (未經(jīng)審計) 佳木斯。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：哈電集團為公司的控股股東，其下屬公司指哈電集團直接或間接控制的公司佳木斯。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關(guān)規定，公司及子公司與哈電集團及其下屬公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其日常交易業(yè)務(wù)構成關(guān)聯(lián)交易。
2.北京建龍重工集團吉印通
法定代表人：張志祥
注冊資本：100,000萬(wàn)元
成立日期：200*年12月0*日
注冊地址：北京市豐臺區南四環(huán)西路1**號二區*號樓
經(jīng)營(yíng)范圍：對鋼鐵、化工、煤氣、機械、汽車(chē)、船舶、黑色金屬采造業(yè)、有色金屬采造業(yè)領(lǐng)域內的實(shí)業(yè)投資；銷(xiāo)售金屬材料、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品及一類(lèi)易制毒化學(xué)品）、機械電器設備、汽車(chē)（不含小轎車(chē)）、船舶、黑色金屬制品、有色金屬制品；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)佳木斯。
最近一年主要財務(wù)數據：
建龍集團主要財務(wù)指標：截至2022年12月*1日，資產(chǎn)總額17,*7*,*2*萬(wàn)元，凈資產(chǎn)*,77*,7*1萬(wàn)元；2022年度，累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入22,11*,*9*萬(wàn)元，凈利潤2*9,9*0萬(wàn)元 (審計數據)佳木斯。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事魏國棟先生在建龍集團任高級副總裁職務(wù)，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關(guān)規定，公司及子公司與建龍集團及其控制的企業(yè)構成關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其日常交易業(yè)務(wù)構成關(guān)聯(lián)交易佳木斯。
*.履約能力分析
根據上述關(guān)聯(lián)方的基本情況以及公司所知悉的關(guān)聯(lián)方良好的商業(yè)信譽(yù)等信息，公司董事會(huì )認為關(guān)聯(lián)方能夠遵守約定，支付關(guān)聯(lián)交易款和為公司提供良好的服務(wù)佳木斯。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內容、定價(jià)政策及定價(jià)依據
1、上述日常關(guān)聯(lián)交易主要是本公司各控股子公司與關(guān)聯(lián)法人之間的采購、銷(xiāo)售、服務(wù)等佳木斯。定價(jià)政策和定價(jià)依據依照公平公正的原則，以市場(chǎng)價(jià)為定價(jià)依據。各方根據自愿、平等、互惠原則簽署交易框架協(xié)議，并保證相互提供的產(chǎn)品不偏離第三方價(jià)格；交易價(jià)款根據約定的價(jià)格和實(shí)際數量計算，付款安排和結算方式參照行業(yè)普通習慣做法或公認規則執行。
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議在實(shí)際采購或出售產(chǎn)品發(fā)生時(shí)簽署佳木斯。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方存在良好的合作伙伴關(guān)系，發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有利于實(shí)現優(yōu)勢互補、合作發(fā)展，豐富及完善公司的產(chǎn)品鏈和供應鏈佳木斯。因此公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易是必要的，公司在業(yè)務(wù)穩健發(fā)展的情況下，將會(huì )持續開(kāi)展與其之間公平、互惠的合作。
公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公允的價(jià)格和條件，不會(huì )損害上市公司利益，不會(huì )對公司本期以及未來(lái)財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響佳木斯。
公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易對公司的獨立性沒(méi)有影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì )因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)或者被其控制佳木斯。
五、獨立董事的事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)
1.公司在召開(kāi)董事會(huì )前，就該議案向獨立董事事前征求意見(jiàn)，獨立董事同意將該議案提交董事會(huì )審議佳木斯。
2.公司獨立董事就《預計202*年度日常關(guān)聯(lián)交易》事項發(fā)表的了獨立意見(jiàn)，認為：公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，屬于正當的商業(yè)行為，公平合理，定價(jià)公允，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況佳木斯。公司董事會(huì )在審核關(guān)聯(lián)交易過(guò)程中，履行了誠實(shí)信用和勤勉盡責的義務(wù)，關(guān)聯(lián)董事依據有關(guān)規定回避表決，符合相關(guān)法律、法規和公司章程的規定，不會(huì )給公司的持續經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大的不確定性風(fēng)險。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議相關(guān)事項出具的獨立意見(jiàn)；
*、獨立董事關(guān)于第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議相關(guān)事項出具的事前認可意見(jiàn)佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
董 事 會(huì )
202*年*月12日
證券代碼：000922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳電股份 公告編號：202*-01*
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份
吉印通關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)
減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏佳木斯。
202*年*月10日佳木斯，哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)了第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議、第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了關(guān)于《2022年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》，現將具體情況公告如下：
一、計提資產(chǎn)減值準備的情況概述
根據《企業(yè)會(huì )計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》的規定和要求，為更加真實(shí)、準確地反映公司2022年12月*1日的資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況，公司基于謹慎性原則，對各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了清查，信用減值損失本期計提2,*7*萬(wàn)元，資產(chǎn)減值損失本期計提*,*29萬(wàn)元佳木斯。
二、計提資產(chǎn)減值準備的依據及計提情況
1．壞賬準備
根據《企業(yè)會(huì )計準則》及公司的會(huì )計政策，各類(lèi)金融資產(chǎn)信用損失的確定方法佳木斯。
1.1應收票據
對于應收票據按照相當于整個(gè)存續期內的預期信用損失金額計量損失準備佳木斯。基于應收票據的信用風(fēng)險特征，將其劃分為不同組合：
應收票據本期計提壞賬準備1,*01萬(wàn)元，本期收回或轉回壞賬準備金額*7*萬(wàn)元佳木斯。
1.2應收賬款
對于不含重大融資成分的應收賬款和合同資產(chǎn)，本集團按照相當于整個(gè)存續期內的預期信用損失金額計量損失準備佳木斯。
對于包含重大融資成分的應收賬款、合同資產(chǎn)和租賃應收款，本集團選擇始終按照相當于存續期內預期信用損失的金額計量損失準備佳木斯。
除了單項評估信用風(fēng)險的應收賬款外佳木斯，基于其信用風(fēng)險特征，將其劃分為不同組合：
應收賬款本期計提壞賬準備金額*,*9*萬(wàn)元，本期收回或轉回壞賬準備金額2,9*9萬(wàn)元，實(shí)際核銷(xiāo)應收賬款**1.*萬(wàn)元佳木斯。
1.*其佳木斯他應收款
依據其他應收款信用風(fēng)險自初始確認后是否已經(jīng)顯著(zhù)增加，采用相當于未來(lái)12個(gè)月內、或整個(gè)存續期的預期信用損失的金額計量減值損失佳木斯。除了單項評估信用風(fēng)險的其他應收款外，基于其信用風(fēng)險特征，將其劃分為不同組合：
其他應收賬款本期計提壞賬準備金額*.*萬(wàn)元，本期收回或轉回壞賬準備金額7.*萬(wàn)元佳木斯。
2．存貨跌價(jià)準備
期末按存貨的成本與可變現凈值孰低提取或調整存貨跌價(jià)準備佳木斯。庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以該存貨的估計售價(jià)減去估計的銷(xiāo)售費用和相關(guān)稅費后的金額，確定其可變現凈值；需要經(jīng)過(guò)加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價(jià)減去至完工時(shí)估計將要發(fā)生的成本、估計的銷(xiāo)售費用和相關(guān)稅費后的金額，確定其可變現凈值。存貨跌價(jià)準備本期計提*,*29萬(wàn)元，本期轉銷(xiāo)*,7**萬(wàn)元。
三、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響
本次計提資產(chǎn)減值準備事項，影響2022年度利潤總額減少*7萬(wàn)元佳木斯。
四、需履行的審批程序
本次計提資產(chǎn)減值準備事項已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議及第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì )審批佳木斯。
五、董事會(huì )關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備的合理性說(shuō)明
依據《企業(yè)會(huì )計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》的規定和要求，公司2022年度轉回、轉銷(xiāo)減值準備符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規定佳木斯。公司計提資產(chǎn)減值準備能更加公允地反映公司的資產(chǎn)、負債和財務(wù)狀況。
六、監事會(huì )意見(jiàn)
公司監事會(huì )認為：公司按照企業(yè)會(huì )計準則和有關(guān)規定計提資產(chǎn)減值準備，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)、負債狀況佳木斯。董事會(huì )就該事項的決策程序合法合規，同意董事會(huì )對本次公司計提資產(chǎn)減值的決議。
七、獨立董事意見(jiàn)
公司本次計提資產(chǎn)減值準備的事項，依據充分、程序合法，符合《企業(yè)會(huì )計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》和公司相關(guān)制度的規定，能更加真實(shí)、準確地反映公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，沒(méi)有損害中小股東的合法權益佳木斯。我們同意公司2022年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)事項。
八、備查文件
1．公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議；
2．公司第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議；
*．獨立董事關(guān)于第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議相關(guān)事項出具的獨立意見(jiàn)佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
董 事 會(huì )
202*年*月12日
證券代碼：000922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳電股份 公告編號：202*-020
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份
吉印通關(guān)于會(huì )計政策變更的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月10日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議佳木斯，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》，現將具體情況公告如下：
一、本次會(huì )計政策變更概述
（一）變更原因及日期
2021年12月*0日，財政部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號〉的通知》（財會(huì )〔2021〕**號）(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“準則解釋第1*號”)，解釋了“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷(xiāo)售的會(huì )計處理”“關(guān)于虧損合同的判斷”內容，并自2022年1月1日起施行佳木斯。
（二）變更前采用的會(huì )計政策
本次會(huì )計政策變更前佳木斯，公司執行財政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則—基本準則》
和各項具體會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計準則應用指南、企業(yè)會(huì )計準則解釋公告以及其他相關(guān)規定佳木斯。
（三）變更后采用的會(huì )計政策
本次會(huì )計政策變更后，公司執行財政部發(fā)布的準則解釋第 1* 號,其他未變更部分仍按照財政部前期發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則—基本準則》和各項具體會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計準則應用指南、企業(yè)會(huì )計準則解釋公告以及其他相關(guān)規定執行佳木斯。
二、本次會(huì )計政策變更對公司的影響
財政部于2021年12月*0日發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號》的通知(財會(huì )〔2021〕**號)佳木斯。本公司自2022年1月1日起施行。
根據修訂后的準則，本公司在2022年度財務(wù)報表中對2021年1月1日之后發(fā)生的試運行銷(xiāo)售追溯應用解釋1*號的上述規定，該變更對2022年1月1日及2021年度財務(wù)報表的無(wú)影響佳木斯。
對于首次實(shí)施日2022年1月1日尚未履行完成所有義務(wù)的合同，累積影響數調整2022年年初留存收益及其他相關(guān)的財務(wù)報表項目，未調整2021年比較財務(wù)報表數據佳木斯。該變更對2022年1月1日財務(wù)報表無(wú)影響。
三、本次變更履行的決策程序
公司于202*年*月10日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見(jiàn)佳木斯。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等有關(guān)規定，公司本次會(huì )計政策變更屬于董事會(huì )審議權限，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
四、董事會(huì )關(guān)于會(huì )計政策變更的合理性說(shuō)明
董事會(huì )認為：本次會(huì )計政策變更是公司根據財政部修訂的會(huì )計準則進(jìn)行的相應變更，符合相關(guān)法律法規的規定和公司實(shí)際情況，能夠客觀(guān)、真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會(huì )同意本次會(huì )計政策變更佳木斯。
五、獨立董事對本次會(huì )計政策變更的意見(jiàn)
公司本次會(huì )計政策變更符合財政部發(fā)布的會(huì )計準則相關(guān)規定，符合中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)規定，變更后的會(huì )計政策能更加客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司和股東利益的情形佳木斯。董事會(huì )對該事項的決策程序符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。綜上，獨立董事同意公司本次會(huì )計政策變更。
六、監事會(huì )對本次會(huì )計政策變更的意見(jiàn)
經(jīng)審核，公司監事會(huì )認為：公司本次會(huì )計政策的變更符合財政部相關(guān)文件的要求，其決策程序符合相關(guān)法律法規和公司章程的有關(guān)規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形佳木斯。監事會(huì )同意公司本次會(huì )計政策變更。
七、備查文件
1．第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議；
2．第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議；
*．獨立董事對第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議相關(guān)事項出具的獨立意見(jiàn)佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
董 事 會(huì )
202*年*月12日
證券代碼：000922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳電股份 公告編號：202*-019
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通關(guān)于擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月10日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議、第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議佳木斯，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》，擬續聘中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中審眾環(huán)”）為公司202*年度審計機構，現將具體情況公告如下：
一、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
（1）機構名稱(chēng)：中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng )于19*7年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計資格的大型會(huì )計師事務(wù)所之一佳木斯。根據財政部、證監會(huì )發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì )計師事務(wù)所備案名單，中審眾環(huán)具備股份吉印通發(fā)行股份、債券審計機構的資格。201*年11月，按照國家財政部等有關(guān)要求轉制為特殊普通合伙制。
（*）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)
（*）注冊地址：湖北省武漢市武昌區東湖路1*9號2-9層佳木斯。
（*）首席合伙人：石文先
（*）2021年末合伙人數量199人、注冊會(huì )計師數量1,2*2人、簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師人數7*0人佳木斯。
（7）2021年經(jīng)審計總收入21*,9*9.17萬(wàn)元、審計業(yè)務(wù)收入1**,***.*9萬(wàn)元、證券業(yè)務(wù)收入*9,***.**萬(wàn)元佳木斯。
（*）2021年度上市公司審計客戶(hù)家數1*1家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，農、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂(lè )業(yè)等，審計收費1*,0**.1*萬(wàn)元佳木斯。
2、投資者保護能力
中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規模購買(mǎi)職業(yè)責任保險，并補充計提職業(yè)風(fēng)險金，購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額9億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任佳木斯。
*、誠信記錄
（1）中審眾環(huán)最近*年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，最近*年因執業(yè)行為受到行政處罰1次、最近*年因執業(yè)行為受到監督管理措施19次佳木斯。
（2）**名從業(yè)執業(yè)人員最近*年因執業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰2人次，行政管理措施*0人次、自律監管措施0次和紀律處分0次佳木斯。
(二)項目信息
1、基本信息
項目合伙人：高翔君，1999 年成為中國注冊會(huì )計師，1999 年起開(kāi)始從事上市公司審計，2020 年起開(kāi)始在中審眾環(huán)執業(yè)，連續多年從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具備相應專(zhuān)業(yè)勝任能力佳木斯。
簽字注冊會(huì )計師：宋廣利，201*年成為中國注冊會(huì )計師，2010年起開(kāi)始從事上市公司審計，連續多年從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具備相應專(zhuān)業(yè)勝任能力佳木斯。
項目質(zhì)量控制復核合伙人：根據中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項目質(zhì)量控制負責人為孫曉娜，2001年成為中國注冊會(huì )計師，1997年起開(kāi)始從事上市公司審計，2019年起開(kāi)始在中審眾環(huán)執業(yè)佳木斯。2022年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)，近三年復核*家上市公司審計報告。孫曉娜女士已從事證券服務(wù)業(yè)務(wù) 2* 年，具備相應的專(zhuān)業(yè)勝任能力。
2、誠信記錄
項目質(zhì)量控制復核合伙人孫曉娜和項目合伙人高翔君最近*年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分佳木斯。簽字注冊會(huì )計師宋廣利未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
*、獨立性
中審眾環(huán)及項目合伙人高翔君、簽字注冊會(huì )計師宋廣利、項目質(zhì)量控制復核人孫曉娜不存在可能影響獨立性的情形佳木斯。
*、審計收費
在不增加會(huì )計主體的情況下，本期審計費用 79 萬(wàn)元，其中：年報審計費用 ** 萬(wàn)元，內控審計費用 1* 萬(wàn)元佳木斯。該費用根據公司實(shí)際情況和市場(chǎng)行情，審計服務(wù)的性質(zhì)、工作量以及業(yè)務(wù)復雜程度等因素確定。
二、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序
(一)審計委員會(huì )履職情況
公司董事會(huì )審計委員會(huì )就公司擬續聘會(huì )計師事務(wù)所事項向公司管理層了解了具體情況，查閱了擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的相關(guān)資質(zhì)等證明材料，并同中審眾環(huán)事務(wù)所的獨立性、質(zhì)量保管體系及內控控制評價(jià)其有效性進(jìn)行了函證溝通，認為其在執業(yè)過(guò)程中堅持獨立審計原則，客觀(guān)、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、切實(shí)履行了審計機構應盡的職責，審計委員會(huì )同意公司擬續聘中審眾環(huán)事務(wù)所為公司202*年度財務(wù)審計機構和內部控制審計機構，并將該事項提交公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議佳木斯。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見(jiàn)
公司獨立董事對公司聘請202*年度審計機構事項進(jìn)行了事前認可，并對此事項發(fā)表了如下意見(jiàn)：中審眾環(huán)具備證券從業(yè)資格，是公司2022年通過(guò)公開(kāi)招標選聘的年報審計機構，在中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所對公司的年審工作中，嚴格遵守國家相關(guān)的法律法規，獨立、客觀(guān)、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)，體現了良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養佳木斯。對此事項，我們發(fā)表事前認可意見(jiàn)，同意繼續聘任中審眾環(huán)為公司202*年度審計機構，為公司提供202*年度財務(wù)報告審計和內部控制報告審計，聘期一年。我們同意將該事項提交至公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議。
獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見(jiàn)如下：中審眾環(huán)在擔任公司的審計機構期間，堅持獨立審計準則，可以較好的為公司提供審計服務(wù)，從公司審計工作的連續性考慮，我們同意續聘中審眾環(huán)為公司 202*年度財務(wù)審計機構、內部控制審計機構佳木斯。我們同意將上述續聘事項提交公司股東大會(huì )審議。
（三）董事會(huì )對議案審議和表決情況
公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過(guò)了《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》，同意聘用中審眾環(huán)為公司2022年度財務(wù)審計機構及內控審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議佳木斯。
（四）生效日期
本次續聘會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效佳木斯。
三、備查文件
1、公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議；
2、公司第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議；
*、獨立董事事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)；
*、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執業(yè)證照，主要負責人和監管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息 和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會(huì )計師身份證件、執業(yè)證照和聯(lián)系方式佳木斯。
特此公告佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
董事會(huì )
202*年*月12日
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份
吉印通202*年度財務(wù)預算報告
一、預算編制說(shuō)明
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在總結2022年經(jīng)營(yíng)情況和分析202*年經(jīng)營(yíng)形勢的基礎上，結合市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃、投資計劃等專(zhuān)項計劃并考慮經(jīng)濟環(huán)境、政策變動(dòng)、行業(yè)形勢及市場(chǎng)需求等因素對預期的影響，謹慎編制了公司202*年度的財務(wù)預算佳木斯。
二、預算編制的前提
本預算按合并報表的要求佳木斯，依據202*年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的產(chǎn)量、銷(xiāo)售量及預算的銷(xiāo)售價(jià)格，預測編制的前提是：
1.假設公司所處行業(yè)形勢、市場(chǎng)環(huán)境、主要產(chǎn)品和原材料的市場(chǎng)價(jià)格和供求關(guān)系未發(fā)生重大變化佳木斯。
2.各項稅收政策沒(méi)有發(fā)生較大變化佳木斯。
三、預算編制的基礎和范圍
1．根據新《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定；
2．在公司制訂的202*年度經(jīng)營(yíng)目標及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃基礎上編制；
*．財務(wù)預算范圍包括母公司在內的主體共9戶(hù)，除母公司外分別為佳木斯電機股份吉印通、蘇州佳電永磁電機科技吉印通、成都佳電電機吉印通、佳電（吉林）新能源裝備吉印通、佳木斯市佳時(shí)利投資咨詢(xún)有限責任公司、佳木斯佳電電機運維科技吉印通、哈爾濱電氣集團先進(jìn)電機技術(shù)吉印通、內蒙古佳電凌勝科技吉印通佳木斯。
四、主要預算指標
根據公司2022年財務(wù)決算情況以及對公司目前面臨的市場(chǎng)和行業(yè)狀況，基于謹慎性原則，經(jīng)公司研究分析，預計公司202*年營(yíng)業(yè)收入為*90,000萬(wàn)元，同比增長(cháng)佳木斯。
五、確保預算完成的主要措施
(一)制度保障
1.制定相關(guān)管理制度，加大訂貨量及應收賬款回收額佳木斯。
2.嚴格執行降本增效方案，為公司創(chuàng )造更大的效益佳木斯。
*.探索新模式，完善目標責任狀制定與考核佳木斯。
*.建立、健全公司長(cháng)效機制，制定股權激勵規劃佳木斯。
(二)具體措施
1.持續深化國企改革三年行動(dòng)
堅持問(wèn)題導向、目標導向、結果導向，在三年改革任務(wù)的基礎上，深化公司“科改示范”工作走深走實(shí)，著(zhù)力解決更深層次制約企業(yè)發(fā)展的體制機制問(wèn)題佳木斯。持續開(kāi)展對標世界一流管理提升行動(dòng)，聚焦戰略引領(lǐng)、公司治理、風(fēng)險防控等方面，持續夯實(shí)管理基礎，提升管理效能，加速提升公司整體發(fā)展水平。
2.圍繞“三個(gè)系統”優(yōu)化戰略布局和“三商”轉型不動(dòng)搖
拓展“線(xiàn)上+線(xiàn)下”維修維保特色服務(wù)，積極向為用戶(hù)提供全生命周期的服務(wù)轉型，不斷拓寬運維業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)公司向運維服務(wù)商轉型佳木斯。推進(jìn)主氦風(fēng)機產(chǎn)業(yè)化項目實(shí)施及氦壓縮機產(chǎn)品的研制，做大主氦風(fēng)機和氦壓縮機產(chǎn)業(yè)；借助哈研優(yōu)勢，實(shí)現系統集成研發(fā)能力的提升及規模的增長(cháng)；利用蘇州佳電的產(chǎn)品、技術(shù)和地理優(yōu)勢，開(kāi)展永磁電機成套設備的系統集成業(yè)務(wù)，實(shí)現公司向系統集成商轉型。
*.持續完善預算管理制度體系建設，加快管理體系和管理能力提升的速度，不斷規范制度設計的完整性、合規性，保證制度執行的有效性佳木斯。
*.充分發(fā)揮績(jì)效管理的激勵約束和導向作用，有效調動(dòng)各預算部門(mén)工作的積極性與主動(dòng)性，強化預算執行效果佳木斯。
*.強化預算過(guò)程管控，以預算為標準進(jìn)行嚴格控制，持續推進(jìn)降本增效工作，做到“抓大不放小”，加強各項費用管控力度佳木斯。
六、特別提示
本預算指標僅作為本公司內部經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)績(jì)考核的參考指標，不代表本公司202*年的盈利預測或承諾，能否實(shí)現取決于經(jīng)濟環(huán)境、市場(chǎng)需求等諸多因素，存在一定不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
董 事 會(huì )
202*年*月12日
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通2022年度董事會(huì )工作報告
2022年度，哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )依照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關(guān)法律法規及公司相關(guān)制度的規定，認真履行職責，科學(xué)規范運作，忠實(shí)、勤勉、盡責地履行職責職權，認真貫徹落實(shí)股東大會(huì )的各項決議，切實(shí)保障了公司持續健康發(fā)展佳木斯。現將董事會(huì )2022年度的主要工作報告如下：
一、 公司總體經(jīng)營(yíng)情況
2022年，公司全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，在全體股東的支持下，在董事會(huì )的領(lǐng)導下，在全體干部職工的奮勇拼搏下，堅定不移地推進(jìn)落實(shí)年初確定的各項工作任務(wù)，順利完成年初制定的各項業(yè)務(wù)指標，公司經(jīng)濟運行質(zhì)量呈現平穩發(fā)展態(tài)勢佳木斯。
2022年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入**7,91*.07萬(wàn)元，同比增長(cháng)17.*2%，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤**,112.1*萬(wàn)元，同比增長(cháng)**.**%，基本每股收益0.*9元，同比增長(cháng)**.*1%佳木斯。截止2022年12月*1日，公司資產(chǎn)總額***,**0.17萬(wàn)元，同比增長(cháng)1*.0*%，歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)為 *00,*10.**萬(wàn)元，同比增長(cháng)11.*1%。
二、董事會(huì )成員變動(dòng)情況
（1）報告期內佳木斯，董事會(huì )成員變動(dòng)情況
2022年1月10日，公司董事車(chē)東光先生提出辭職申請，辭職報告自送達董事會(huì )之日起生效佳木斯。2022年1月27日，公司增補曲哲先生、劉漢成先生為公司非獨立董事。
截止2022年12月*1日佳木斯，公司董事會(huì )成員如下：
（2）報告期末至今佳木斯，董事會(huì )成員變動(dòng)情況
報告期末至今，董事會(huì )成員未發(fā)生變動(dòng)佳木斯。
公司董事任職期間，能夠勤勉盡責、科學(xué)決策、嚴格履行信息披露義務(wù)，維護公司全體股東利益，促使公司持續、健康發(fā)展佳木斯。
三、董事會(huì )工作回顧
2022年佳木斯，董事會(huì )在廣大股東的支持下，在監事會(huì )的監督下，充分發(fā)揮各項職能，完成以下工作：
（一）董事會(huì )會(huì )議情況及內容
報告期內佳木斯，董事會(huì )共召開(kāi)1*次會(huì )議，具體內容如下：
021yin.com）等指定媒體上披露佳木斯。
（二） 執行股東大會(huì )決議的情況
報告期內，公司共召開(kāi)*次股東大會(huì )，分別為2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )、2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )、2021年年度股東大會(huì )、2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )、2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )、2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì )，全部采取網(wǎng)絡(luò )與現場(chǎng)會(huì )議相結合的投票方式，依法對公司重大事項進(jìn)行決策，決議全部合規有效佳木斯。董事會(huì )對股東大會(huì )審議通過(guò)的各項議案進(jìn)行了落實(shí)和執行，順利完成了利潤分配、審議年報、換屆選舉、修改章程等事項，維護了全體股東的利益，推動(dòng)了公司長(cháng)期、穩健、可持續發(fā)展。
（三）董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作情況
1、董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )履職情況
報告期內，公司董事會(huì )下設戰略、審計、提名、薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，各委員會(huì )召集人及成員依據公司董事會(huì )制定的《董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )實(shí)施細則》所規定的職權范圍，就專(zhuān)業(yè)性事項進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，并提交董事會(huì )進(jìn)行決策佳木斯。報告期內，各委員會(huì )均較好的完成了各項工作。
2、董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員變動(dòng)情況
（1）報告期內佳木斯，董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員變動(dòng)情況
2022年1月10日，車(chē)東光先生辭去第八屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員的職務(wù)佳木斯。公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議，審議通過(guò)了關(guān)于《增補董事會(huì )提名委員會(huì )委員》的議案，增補曲哲先生為董事會(huì )提名委員會(huì )委員。具體情況如下：
報告期初：
報告期末：
（2）報告期末至今佳木斯，董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員變動(dòng)情況
報告期末至今，董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員無(wú)變動(dòng)佳木斯。
四、獨立董事出席董事會(huì )及工作情況
報告期內，公司獨立董事根據相關(guān)法律、法規及規范類(lèi)文件的規定，積極履行勤勉盡責的義務(wù)，關(guān)注公司運作的規范性，獨立履行職責，對公司經(jīng)營(yíng)決策提出了相應意見(jiàn)佳木斯。報告期內，獨立董事出席會(huì )議情況如下：
五、董事會(huì )審議通過(guò)的重點(diǎn)工作完成情況
（一）董事會(huì )換屆
根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規則規定，董事由股東大會(huì )選舉或更換，任期*年，董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任佳木斯。公司嚴格按照法律法規規定，履行審批程序，完成董事會(huì )的換屆選舉工作，促進(jìn)公司董事會(huì )規范運作，推進(jìn)公司持續穩定健康發(fā)展。
公司于2022年*月17日召開(kāi)第八屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議，審議通過(guò)《選舉公司第九屆董事會(huì )非獨立董事》《選舉公司第九屆董事會(huì )獨立董事》議案，并于2022年*月1*日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)《選舉公司第九屆董事會(huì )非獨立董事》《選舉公司第九屆董事會(huì )獨立董事》的議案佳木斯。
（二）設立全資子公司
為持續深化改革，完善研發(fā)體系，明確打造先進(jìn)電機研發(fā)基地建設責任主體，補短板、鍛長(cháng)板，超前布局前沿技術(shù)，助力公司高質(zhì)量、可持續發(fā)展佳木斯。公司于2022年10月2*日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議，審議通過(guò)了關(guān)于《設立全資子公司》的議案，出資*,000萬(wàn)元人民幣設立全資子公司哈爾濱電氣集團先進(jìn)電機技術(shù)吉印通，進(jìn)一步推動(dòng)公司技術(shù)研發(fā)與創(chuàng )新工作。
（三）制定、修訂制度
為貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)方案，加快完善中國特色現代企業(yè)制度，進(jìn)一步促進(jìn)公司董事會(huì )規范運作，完善公司法人治理結構，規范履職行為和工作程序，公司于2022年12月29日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)了關(guān)于制定、修訂《公司董事會(huì )日常工作制度》《公司董事履職工作指南》《公司經(jīng)理層向董事會(huì )報告工作制度》等11項制度的議案，治理主體權責邊界更加清晰，更有利于發(fā)揮董事會(huì )功能作用，并充分發(fā)揮董事在上市公司治理中的作用，推動(dòng)上市公司高質(zhì)、高效治理佳木斯。
（四）權益分派實(shí)施情況
根據公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及《公司章程》的規定，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議及2021年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了公司2021年度利潤分配方案，公司總股本*99,212,0**股為基數，向全體股東每10 股派發(fā)現金紅利0.*元（含稅），共計派發(fā)現金*7,9**,9**.2* 元佳木斯。該利潤分配方案與公司業(yè)績(jì)成長(cháng)性相匹配，符合公司目前實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展需要，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。2021年度權益分派相關(guān)工作已于2022年*月*1日實(shí)施完畢。
（五）修改經(jīng)營(yíng)范圍
為加快推動(dòng)公司從純粹的制造企業(yè)向設備制造商、工程集成商、運維服務(wù)商轉型，不斷向“世界一流特種電機制造和服務(wù)企業(yè)”遠大目標邁進(jìn)，結合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司于2022年9月1*日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)關(guān)于《變更經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉》的議案，變更經(jīng)營(yíng)范圍，同時(shí)修訂《公司章程》中的相關(guān)條款佳木斯。
2022年，公司董事會(huì )深入貫徹落實(shí)公司發(fā)展戰略，勤勉盡責，科學(xué)決策，務(wù)實(shí)進(jìn)取，穩步提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平，帶領(lǐng)公司實(shí)現了穩步發(fā)展、提升了企業(yè)形象佳木斯。我們相信，在新的一年里，董事會(huì )將根據公司的發(fā)展戰略要求，按照確定清晰的工作思路和重點(diǎn)工作計劃，認真組織落實(shí)，保持發(fā)展定力，堅定發(fā)展目標，聚焦轉型升級，實(shí)現公司持續、健康、穩速發(fā)展，創(chuàng )造更好的業(yè)績(jì)回報股東！
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
董 事 會(huì )
202*年*月10日
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限
公司2022年度監事會(huì )工作報告
2022年度，公司監事會(huì )嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》等相關(guān)要求，本著(zhù)恪盡職守、勤勉盡責的工作態(tài)度，依法獨立行使職權，較好地保障了股東、公司與員工的合法權益佳木斯。報告期內，監事會(huì )在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大事項、財務(wù)狀況及董事、高級管理人員履職盡責等方面進(jìn)行檢查監督，促進(jìn)了公司規范運作。現將2022年度監事會(huì )的工作情況匯報如下：
一、監事會(huì )組織構架情況
公司監事會(huì )由*名監事組成，設監事會(huì )主席1名、股東監事1名、職工監事1名佳木斯。由監事會(huì )主席召集和主持監事會(huì )會(huì )議工作。
2022年1月10日，因工作變動(dòng)，監事會(huì )主席劉漢成先生申請辭去公司監事及監事會(huì )主席職務(wù)；2022年1月27日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，同意增補肖坤先生為監事會(huì )股東代表監事；2022年2月11日，公司召開(kāi)第八屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議，選舉肖坤先生為公司監事會(huì )主席佳木斯。
截止本報告日，公司監事會(huì )成員為：監事會(huì )主席肖坤先生、監事馬春海先生、職工監事張宏偉先生佳木斯。
二、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
2022年，公司全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，全力調動(dòng)優(yōu)勢資源，穩妥推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)，積極拓寬產(chǎn)業(yè)布局，公司經(jīng)濟運行質(zhì)量呈現穩步提升態(tài)勢佳木斯。2022年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入**7,91*.07萬(wàn)元，同比增長(cháng)17.*2%，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤**,112.1*萬(wàn)元，同比增長(cháng)**.**%，基本每股收益0.*9元，同比增長(cháng)**.*1%。截止2022年12月*1日，公司資產(chǎn)總額***,**0.17萬(wàn)元，同比增長(cháng)1*.0*%，歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)為 *00,*10.**萬(wàn)元，同比增長(cháng)11.*1%。
三、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
報告期內佳木斯，公司監事會(huì )共召開(kāi)了十三次會(huì )議，具體內容如下：
021yin.com）等指定媒體上披露佳木斯。
四、監事會(huì )對公司2022年度相關(guān)事項的意見(jiàn)
（一）對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、規范運作監督的情況
報告期內，公司監事列席了董事會(huì )、股東大會(huì )，并根據有關(guān)法律、法規，對董事會(huì )和股東大會(huì )的召開(kāi)程序、決議事項、董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況及公司經(jīng)營(yíng)管理等方面進(jìn)行了監督佳木斯。公司董事會(huì )能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等要求規范運作，議事和決策程序合規，嚴格執行股東大會(huì )的各項決議,依法經(jīng)營(yíng),不斷健全和完善公司的法人治理結構，公司治理的實(shí)際情況與《上市公司治理準則》等規范性文件的規定和要求基本相符。
（二）對財務(wù)活動(dòng)監督的情況
監事會(huì )對報告期內公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了監督和檢查，監事會(huì )認為：公司 2021年年度報告、2022年第一季度報告、2022年半年度報告、2022年第三季度報告能夠真實(shí)、準確地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，會(huì )計師事務(wù)所出具的審計意見(jiàn)客觀(guān)、公允佳木斯。公司的財務(wù)制度健全、內控制度較完善，財務(wù)運作規范、財務(wù)狀況良好。
公司新聘中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年度財務(wù)審計和內部控制審計機構，監事會(huì )對會(huì )計師事務(wù)所的資料進(jìn)行核查，對決策程序進(jìn)行監督，確保在不損害中小股東合法權益的基礎上，順利開(kāi)展更換會(huì )計師事務(wù)所工作佳木斯。
（三）對公司董事、高級管理人員履職的監督情況
報告期內，公司董事及高級管理人員盡職盡責，認真執行股東大會(huì )、董事會(huì )的各項決議，未發(fā)現上述人員在執行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規和《公司章程》或損害公司利益、侵犯股東利益的行為佳木斯。
公司開(kāi)展董事、監事及高管人員換屆，監事會(huì )對換屆選舉全過(guò)程進(jìn)行跟蹤監察，對審議程序進(jìn)行嚴謹核查，助力公司規范、謹慎開(kāi)展董監高換屆工作佳木斯。
（四）對公司關(guān)聯(lián)交易的監督情況
報告期內，監事會(huì )對公司2022年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行了核查，重點(diǎn)對關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是否公允、是否存在損害中小股東利益的情況進(jìn)行了審查佳木斯。公司監事會(huì )認為：公司和關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易是基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，全年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易履行了必要的審批手續，且定價(jià)遵循了公平公允原則，交易價(jià)格根據市場(chǎng)價(jià)協(xié)商確定，符合關(guān)聯(lián)交易規則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為；公司與哈爾濱電氣股份吉印通就哈爾濱電氣動(dòng)力裝備吉印通的經(jīng)營(yíng)管理事宜簽署《委托管理協(xié)議》，有利于避免公司與哈爾濱電氣集團吉印通可能發(fā)生的同業(yè)競爭問(wèn)題，交易價(jià)格公允、公平、合理，遵循了自愿、公開(kāi)、誠信的原則，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情況；公司與哈爾濱電氣集團財務(wù)有限責任公司簽署的《委托貸款合同》，是出于公司經(jīng)營(yíng)的正常需要，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供流動(dòng)資金支持，通過(guò)此次交易將保障其業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，不會(huì )對公司的獨立性以及當期經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，符合上市公司利益。
（五）對公司內部控制的監督情況
報告期內，監事會(huì )對公司內部控制制度的完善和運行情況進(jìn)行了審核，監事會(huì )認為：公司根據中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)規定，能夠結合自身的實(shí)際情況，不斷完善、健全公司內部控制制度佳木斯。公司內部控制評價(jià)報告真實(shí)、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀，對內部控制的總體評價(jià)客觀(guān)、準確。
（六）利潤分配方案制定及執行情況
監事會(huì )對公司利潤分配方案制定及執行情況進(jìn)行了核查佳木斯。監事會(huì )認為：公司2021年度利潤分配預案合法、合規，嚴格遵循了證券監管機構關(guān)于利潤分配的規定以及《公司章程》的要求，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，該利潤分配方案得到了有效執行。
（七）設立全資子公司情況
報告期內，公司出資*,000萬(wàn)元人民幣設立全資子公司哈爾濱電氣集團先進(jìn)電機技術(shù)吉印通，有利于公司先進(jìn)電機研發(fā)基地建設的需要，有利于公司推進(jìn)深化改革，持續完善研發(fā)體系，增強公司核心競爭力，符合公司整體利益，符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定佳木斯。
綜上，2022年，公司監事會(huì )成員能夠勤勉地履行職責，為公司業(yè)績(jì)持續穩定增長(cháng)發(fā)揮了積極的督導作用，為維護公司整體利益和社會(huì )公眾股東的合法權益做出了應有的努力佳木斯。
五、202*年監事會(huì )工作計劃
202*年，公司監事會(huì )將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規政策的規定，忠實(shí)履行職責，切實(shí)維護和保障公司及股東權益，扎實(shí)做好各項工作，進(jìn)一步促進(jìn)公司規范運作佳木斯。
1、監事會(huì )將繼續按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，依法列席董事會(huì )和股東大會(huì )，并對公司規范運作、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、董事及高級管理人員依法履職等方面進(jìn)行監督佳木斯。
2、繼續提高學(xué)習能力，積極參加監管層等機構組織的培訓，提高監事會(huì )監督管理水平，為促進(jìn)公司規范運作和穩健經(jīng)營(yíng)發(fā)揮更好的作用佳木斯。
特此報告佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
監 事 會(huì )
202*年*月10日
證券代碼：000922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳電股份 公告編號：202*-01*
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份
吉印通第九屆董事會(huì )第十二次
會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于202*年*月*0日以電子郵件、*的形式發(fā)出會(huì )議通知，于202*年*月10日以現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )視頻與通訊表決相結合的方式召開(kāi)佳木斯。會(huì )議應出席董事9名（其中獨立董事*名），實(shí)際出席董事9名(其中董事劉清勇、王非；獨立董事蔡昌、金惟偉通過(guò)網(wǎng)絡(luò )視頻方式出席；獨立董事董惠江、董事魏國棟以通訊表決方式出席)，實(shí)際表決董事9名。會(huì )議由董事長(cháng)劉清勇先生主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。公司監事、高管列席了本次會(huì )議。經(jīng)與會(huì )董事認真審議，形成董事會(huì )決議如下：
1、審議通過(guò)關(guān)于《2022年度董事會(huì )工作報告》的議案
021yin.com）上披露的《2022年度董事會(huì )工作報告》佳木斯。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
2、審議通過(guò)關(guān)于《2022年度總經(jīng)理工作報告》的議案
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
*、審議通過(guò)關(guān)于《2022年度財務(wù)報告》的議案
021yin.com）上披露的《2022年度財務(wù)報告》佳木斯。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
*、審議通過(guò)關(guān)于《2022年度利潤分配預案》的議案
021yin.com）披露的《關(guān)于2022年度利潤分配預案的公告》（公告編號：202*-01*）。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
*、審議通過(guò)關(guān)于《202*年度財務(wù)預算》的議案
021yin.com）披露的《202*年度財務(wù)預算報告》佳木斯。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
*、審議通過(guò)關(guān)于《2022年年度報告全文及摘要》的議案
021yin.com）上披露的《2022年年度報告全文》及《2022年年度報告摘要》（公告編號：202*-01*）。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
7、審議通過(guò)關(guān)于《2022年度內部控制評價(jià)報告》的議案
021yin.com）上披露的《2022年度內部控制評價(jià)報告》。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
*、審議通過(guò)關(guān)于《預計202*年度日常關(guān)聯(lián)交易》的議案
*.1 預計202*年度與哈爾濱電氣集團吉印通及其下屬子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易
公司董事劉清勇先生、劉漢成先生及曲哲先生在控股股東哈爾濱電氣集團吉印通或及其子公司擔任職務(wù)，屬于關(guān)聯(lián)董事，對該議案已回避表決，其余*名董事審議表決此項議案佳木斯。
本子議案表決結果：*票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
*.2預計202*年度與北京建龍重工集團吉印通及其下屬子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易
公司董事魏國棟先生在北京建龍重工集團吉印通擔任高級副總裁職務(wù)，故北京建龍重工集團吉印通及其子公司與公司構成關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司董事魏國棟先生、王非先生在北京建龍重工集團吉印通任職，屬于關(guān)聯(lián)董事，對該議案已回避表決，其余7名董事審議表決此項議案佳木斯。
本子議案表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
021yin.com）上披露的《關(guān)于預計202*年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：202*-017）。
9、審議通過(guò)關(guān)于《2022年度獨立董事述職報告》的議案
公司報告期內履職的獨立董事董惠江先生、蔡昌先生、金惟偉先生向董事會(huì )提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會(huì )上述職佳木斯。
021yin.com）上披露的《2022年度獨立董事述職報告》佳木斯。
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
10、審議通過(guò)關(guān)于《2022年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)》的議案
021yin.com）上披露的《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告》（公告編號：202*-01*）佳木斯。
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
11、審議通過(guò)關(guān)于《續聘會(huì )計師事務(wù)所》的議案
021yin.com）上披露的《關(guān)于擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》（公告編號：202*-019）佳木斯。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
12、審議通過(guò)關(guān)于《會(huì )計政策變更》的議案
021yin.com）上披露的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》（公告編號：202*-020）佳木斯。
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
1*、審議通過(guò)關(guān)于《2022年企業(yè)內控體系工作報告》的議案
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
1*、審議通過(guò)關(guān)于《202*年企業(yè)重大風(fēng)險評估情況工作報告》的議案
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
1*、審議通過(guò)關(guān)于《202*年度固定資產(chǎn)投資計劃》的議案
結合公司發(fā)展戰略和實(shí)際情況，公司202*年計劃固定資產(chǎn)投資總額為2*,*0*萬(wàn)元，主要投資主氦風(fēng)機成套產(chǎn)業(yè)化項目、永磁電機試驗基地建設項目、電機數字化裝配生產(chǎn)線(xiàn)、低壓電機智能裝配生產(chǎn)線(xiàn)、低壓轉子柔性制造單元等佳木斯。
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
1*、審議通過(guò)關(guān)于《召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )》的議案
021yin.com）上的《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：202*-021）。
本議案表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
特此公告佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
董事會(huì )
202*年*月12日
證券代碼：000922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳電股份 公告編號：202*-021
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份
吉印通關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東
大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體成員保證信息披露的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏佳木斯。
經(jīng)哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)佳木斯，公司定于202*年*月12日下午2：*0在公司會(huì )議室召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，會(huì )議有關(guān)事項如下：
一、 召開(kāi)會(huì )議基本情況
1．股東大會(huì )屆次：2022年年度股東大會(huì )
2．會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
202*年*月10日，公司以現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )視頻與通訊表決相結合的方式召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于《召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )》的議案佳木斯。
*．會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》《證券法》《公司章程》等相關(guān)規定佳木斯。
*．會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1） 現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：202*年*月12日（星期五），下午2：*0佳木斯。
（2） 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為202*年*月12日9:1*—9:2*，9:*0—11:*0和1*:00—1*:00佳木斯。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的開(kāi)始時(shí)間202*年*月12日9:1*至投票結束時(shí)間202*年*月12日1*:00間的任意時(shí)間佳木斯。
*．會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)佳木斯。同一表決權只能選擇現場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò )表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。
*．股權登記日：202*年*月*日（星期一）
7．會(huì )議出席對象：
（1） 截至202*年*月*日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加會(huì )議，該股東代理人不必是本公司股東佳木斯。
（2） 公司董事、監事、高級管理人員佳木斯。
（*） 公司聘請的律師佳木斯。
*. 會(huì )議地點(diǎn)：黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區長(cháng)安路2*7號公司1號樓*27會(huì )議室佳木斯。
二、會(huì )議審議事項
021yin.com）上的相關(guān)公告佳木斯。
2．上述議案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時(shí)公開(kāi)披露佳木斯。中小投資者是指單獨或者合計持有公司*%以下股份的股東（不包含持股*%以上股東及公司董事、監事、高級管理人員）。
*．公司獨立董事將在本次股東大會(huì )上述職佳木斯。
三、會(huì )議登記等事項
1．登記時(shí)間：202*年*月12日*:*0—12:00佳木斯。
2．登記方式：
（1）法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東賬戶(hù)卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(shū)(式樣詳見(jiàn)附件2)、法人股東賬戶(hù)卡和本人身份證到公司登記佳木斯。
（2）自然人股東應持股東賬戶(hù)卡、本人身份證登記，若委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持股東賬戶(hù)卡、授權委托書(shū)(式樣詳見(jiàn)附件2)和本人身份證到公司登記佳木斯。
（*）出席會(huì )議股東或股東授權代理人請于會(huì )議開(kāi)始前到達會(huì )議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶(hù)卡、授權委托書(shū)等原件，以便驗證入場(chǎng)佳木斯。
*．登記地點(diǎn)：黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區長(cháng)安東路2*7號公司證券部佳木斯。
*．聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王志佳
電話(huà)：0***-*****00
傳真：0***-***7700
021yin.com
通訊地址：黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區長(cháng)安東路2*7號
郵政編碼：1**002
*．其他事項：本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議與會(huì )人員的食宿及交通等費用自理佳木斯。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )公司向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加投票佳木斯。（參加網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內容和格式詳見(jiàn)附件1）
五、備查文件
1．公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議；
2．公司第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議佳木斯。
特此公告佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
董 事 會(huì )
202*年*月12日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票程序
1. 投票代碼：**0922
2. 投票簡(jiǎn)稱(chēng)：佳電投票
*. 填報表決意見(jiàn)：
（1）本次股東大會(huì )投票議案均為非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)為：同意、反對、棄權佳木斯。
（2）本次股東大會(huì )對多項議案設置“總議案”，股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達相同意見(jiàn)佳木斯。
股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準佳木斯。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1．投票時(shí)間：202*年*月12日的交易時(shí)間，即9:1*—9:2*，9:*0—11:*0和1*:00—1*:00佳木斯。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票佳木斯。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票程序
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為202*年*月12日9:1*，投票結束時(shí)間202*年*月12日1*:00佳木斯。
021yin.com規則指引欄目查閱。
021yin.com在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票佳木斯。
附件2：
授 權 委 托 書(shū)
茲全權委托 先生/女士身份證號碼： 代表本人(本公司)出席哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通于202*年*月12日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì )，并按下表指示代為行使表決權佳木斯。若本人(本公司)無(wú)指示，則受托人可自行斟酌投票表決。
說(shuō)明：
1、請在“同意”、“反對”、“棄權“任意一欄內打“√”
2、《授權委托書(shū)》復印件或按以上格式自制均有效，委托人為自然人的需要股東本人簽名，法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字佳木斯。
*、本授權委托的有效期：自本授權委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì )結束時(shí)佳木斯。
委托人簽名(或蓋章)：
委托人身份證號碼或營(yíng)業(yè)執照號碼：
委托人股票賬號：
委托人持股數量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
證券代碼：000922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳電股份 公告編號：202*-01*
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份
吉印通第九屆監事會(huì )第十一次
會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監事會(huì )第十一次會(huì )議于202*年*月*0日以電子郵件、*的形式發(fā)出通知，于202*年*月10日以現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )視頻及通訊表決相結合的方式召開(kāi)佳木斯。會(huì )議應出席監事*名,實(shí)際出席監事*名(其中馬春海先生通過(guò)網(wǎng)絡(luò )視頻方式出席)，實(shí)際表決監事*名。會(huì )議由監事會(huì )主席肖坤先生主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )監事認真審議，形成監事會(huì )決議如下：
1、 審議通過(guò)關(guān)于《2022年度監事會(huì )工作報告》的議案
021yin.com）上披露的《2022年度監事會(huì )工作報告》佳木斯。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：*票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
2、審議通過(guò)關(guān)于《2022年度總經(jīng)理工作報告》的議案
本議案表決結果：*票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
*、審議通過(guò)關(guān)于《2022年度財務(wù)報告》的議案
021yin.com）上披露的《2022年年度財務(wù)報告》佳木斯。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：*票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
*、審議通過(guò)關(guān)于《2022年度利潤分配預案》的議案
021yin.com）披露的《關(guān)于2022年度利潤分配預案的公告》（公告編號：202*-01*）佳木斯。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：*票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
*、審議通過(guò)關(guān)于《202*年度財務(wù)預算》的議案
021yin.com）披露的《202*年度財務(wù)預算報告》。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：*票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
*、審議通過(guò)關(guān)于《2022年年度報告全文及摘要》的議案
021yin.com）上披露的《2022年年度報告全文》及《2022年年度報告摘要》（公告編號：202*-01*）。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：*票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
7、審議通過(guò)關(guān)于《2022年度內部控制評價(jià)報告》的議案
021yin.com）上披露的《2022年度內部控制評價(jià)報告》。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
本議案表決結果：*票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
*、審議通過(guò)關(guān)于《2022年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)》的議案
監事會(huì )認為：公司按照企業(yè)會(huì )計準則和有關(guān)規定計提資產(chǎn)減值準備，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)、負債狀況佳木斯。董事會(huì )就該事項的決策程序合法合規，同意董事會(huì )對本次公司計提資產(chǎn)減值準備的決議。
021yin.com）上披露的關(guān)于《2022年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告》（公告編號：202*-01*）佳木斯。
本議案表決結果：*票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
9、審議通過(guò)關(guān)于《續聘會(huì )計師事務(wù)所》的議案
021yin.com）上披露的《關(guān)于擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》（公告編號：202*-019）。
本議案表決結果：*票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議表決佳木斯。
10、審議通過(guò)關(guān)于《會(huì )計政策變更》的議案
021yin.com）上披露的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》（公告編號：202*-020）。
本議案表決結果：*票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
11、審議通過(guò)關(guān)于《202*年度固定資產(chǎn)投資計劃》的議案
監事會(huì )認為公司202*年度固定資產(chǎn)投資計劃是結合公司發(fā)展戰略和實(shí)際情況制定的，符合法律法規規定，不存在損害公司及股東利益的情形佳木斯。
本議案表決結果：*票贊成，0票棄權，0票反對佳木斯。
特此公告佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
監 事 會(huì )
202*年*月12日
證券代碼：000922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳電股份 公告編號：202*-022
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份
吉印通關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏佳木斯。
021yin.com） 上披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的公告》(公告編號：202*-010)。
一、閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品到期贖回的情況
2021年11月1*日，公司全資子公司佳木斯電機股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佳電公司”）使用暫時(shí)閑置自有資金20,000萬(wàn)元向中國建設銀行股份吉印通購買(mǎi)了“乾元-惠眾”理財產(chǎn)品，該產(chǎn)品無(wú)固定期限佳木斯。截至本公告日，佳電公司贖回了上述購買(mǎi)的理財產(chǎn)品，獲得理財收益*90.7*萬(wàn)元，本金及收益合計20,*90.7* 萬(wàn)元。
二、本次使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的情況
202*年*月11日佳木斯，佳電公司使用閑置自有資金20,000萬(wàn)元向興業(yè)銀行哈爾濱和興支行購買(mǎi)了非保本浮動(dòng)收益型理財產(chǎn)品，具體情況如下：
1、產(chǎn)品名稱(chēng)：興銀理財金雪球穩利[1]號[B]款凈值型理財產(chǎn)品
2、產(chǎn)品代碼：9C212002
*、收益類(lèi)型：非保本浮動(dòng)收益型
*、認購金額：20,000萬(wàn)元
*、產(chǎn)品期限：*個(gè)月
*、預期年化收益率：*.2%-*.7%
7、資金來(lái)源：暫時(shí)閑置自有資金
*、產(chǎn)品起息日：202*年*月12日
9、產(chǎn)品到期日：202*年10月12日
10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與興業(yè)銀行哈爾濱和興支行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
三、過(guò)去十二個(gè)月內使用自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品情況
截止本公告日佳木斯，公司及子公司過(guò)去十二個(gè)月內使用自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品情況如下：
單位：萬(wàn)元
四、備查文件
1、第九屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議；
2、第九屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議；
*、興業(yè)銀行理財產(chǎn)品說(shuō)明說(shuō)及銀行電子回單佳木斯。
特此公告佳木斯。
哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份吉印通
董 事 會(huì )
202*年*月12日
獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì )
第十二次會(huì )議相關(guān)事項出具的事前
認可意見(jiàn)
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》以及公司《獨立董事工作制度》等有關(guān)規定佳木斯，我們作為公司的獨立董事，認真審閱了公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議的會(huì )議材料，經(jīng)審慎分析，本著(zhù)認真、負責、獨立判斷的態(tài)度，現發(fā)表事前認可意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于《預計202*年度日常關(guān)聯(lián)交易》的事前認可意見(jiàn)
公司202*年度擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，符合國家的相關(guān)規定佳木斯。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)程序合法、公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情況，不會(huì )對公司獨立性造成影響。我們同意將該事項提交至公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議。
二、關(guān)于《續聘會(huì )計師事務(wù)所》的事前認可意見(jiàn)
中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，是公司2022年通過(guò)公開(kāi)招標選聘的年報審計機構佳木斯。在中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所對公司的年審工作中，嚴格遵守國家相關(guān)的法律法規，獨立、客觀(guān)、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)，體現了良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)的職業(yè)素養。
對此事項，我們發(fā)表事前認可意見(jiàn)，同意繼續聘任中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度審計機構，為公司提供202*年度財務(wù)報告審計和內部控制報告審計，聘期一年佳木斯。我們同意將該事項提交至公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議。
獨立董事簽字：
董惠江 蔡 昌 金惟偉
202*年*月10日
證券代碼：000922 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佳電股份 公告編號：202*-01*