一、重要提示
本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文江蘇。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議江蘇。
立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見(jiàn)為：標準的無(wú)保留意見(jiàn)江蘇。
本報告期會(huì )計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì )計師事務(wù)所由變更為立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇。
非標準審計意見(jiàn)提示
□適用 √不適用
公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現盈利
□適用 √不適用
董事會(huì )審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√適用 □不適用
公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以7**,***,*00股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股江蘇。
董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
公司主要從事電池材料以及有機硅等化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售江蘇。報告期公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 *,1**,9**,777.** 元，同比增長(cháng)17.91%；歸屬于上市公司股東凈利潤為77*,90*,**9.0*元，同比增長(cháng)2*.9*%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為772,2*7,9**.**元，同比增長(cháng)*0.1*%。
（1）電池材料業(yè)務(wù)
公司生產(chǎn)的電池材料包括鋰離子電池電解液、鋰離子電池電解液添加劑、超級電容器電解液江蘇。在“雙碳”目標引領(lǐng)和全球能源轉型的大背景下，隨著(zhù)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比不斷提升，全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)了上游鋰離子電池及鋰離子電池材料行業(yè)的快速發(fā)展，預計全球綠色發(fā)展政策頻出，將對此給予持續的積極影響。
A、鋰離子電池電解液
根據研究機構EV Tank統計，2022年中國電解液出貨量達到*9.1萬(wàn)噸，瑞泰新材和天賜材料、新宙邦及比亞迪處于第一梯隊；隨后的吉印通化學(xué)、中化藍天、法恩萊特和珠海賽緯四家企業(yè)之間的競爭處于膠著(zhù)狀態(tài)江蘇。
公司作為該行業(yè)的先入者，在研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等方面具有一定的優(yōu)勢，通過(guò)在行業(yè)內多年的技術(shù)積累，掌握了鋰離子電池電解液及相關(guān)材料的制造生產(chǎn)所需的主要核心技術(shù)，憑借較高的質(zhì)量水準及工藝精度，能夠為客戶(hù)提供全方位、多元化的服務(wù)，在下游客戶(hù)中享有較高的市場(chǎng)地位，并已與寧德時(shí)代、LG新能源等國內外頭部電池廠(chǎng)商建立了長(cháng)期密切的合作關(guān)系江蘇。
B、鋰離子電池電解液添加劑
隨著(zhù)電解液出貨量的持續增長(cháng)，鋰離子電池電解液添加劑市場(chǎng)也快速發(fā)展江蘇。目前國內已經(jīng)實(shí)現批量供貨的企業(yè)包括江蘇華盛、瀚康化工、浙江天碩、榮成青木和蘇州華一等，主要生產(chǎn)VC和FEC等較常規添加劑。
公司鋰離子電池電解液添加劑產(chǎn)品在質(zhì)量和技術(shù)層面處于領(lǐng)先水平，部分產(chǎn)品已批量應用于固態(tài)鋰離子電池等新型電池中江蘇。此外，公司正在浙江衢州和江蘇張家港進(jìn)一步完善添加劑產(chǎn)品的布局，實(shí)現品類(lèi)的多元化以及生產(chǎn)的進(jìn)一步規?；?。作為中國首家量產(chǎn)新型鋰鹽添加劑二氟磷酸鋰的領(lǐng)軍企業(yè)，公司子公司超威新材牽頭制定了《工業(yè)用二氟磷酸鋰》團體標準（標準號：T/CIESC00*1-2022），該標準于2022年10月21日正式實(shí)施。
C、超級電容器電解液
目前國內企業(yè)已經(jīng)具備了較為成熟的超級電容器電解液與電解質(zhì)的配套生產(chǎn)能力，主要企業(yè)包括新宙邦以及瑞泰新材等江蘇。
公司的超級電容器電解液出貨量目前在中國排名靠前，獲評中國超級電容產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟頒發(fā)的“中國超級電容器產(chǎn)業(yè)十佳企業(yè)”、“中國超級電容器優(yōu)秀材料供應商企業(yè)”江蘇。公司子公司超威新材牽頭制定了國內首個(gè)超級電容器材料的行業(yè)標準《超級電容器用有機電解液規范》（SJ/T 117*2-201*），該標準已于2019年1月1日正式實(shí)施。
（2）有機硅業(yè)務(wù)
硅烷偶聯(lián)劑又稱(chēng)為功能性硅烷，是有機硅的一個(gè)細分領(lǐng)域，具有品種多、結構復雜、用量少而效果顯著(zhù)、用途廣泛等特點(diǎn)江蘇。公司的硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)品主要包括氨基硅烷、酰氧基硅烷、環(huán)氧烴基硅烷等，用于高檔涂料、玻璃纖維等領(lǐng)域。公司所生產(chǎn)的硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)品涵蓋九大系列六十多個(gè)品種，其中1種產(chǎn)品被認定為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品，29種產(chǎn)品被評為省高新技術(shù)產(chǎn)品。公司作為國內高端有機硅材料供應商，已經(jīng)進(jìn)入了杜邦、GE、道康寧、歐文斯科寧、米其林、鐘淵、PPG等國際大型化工企業(yè)的供應商名錄，能較好地滿(mǎn)足高端客戶(hù)的需求。
目前國內功能性硅烷產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，全球已逐步轉移到國內，我國已經(jīng)成為世界重要的硅烷生產(chǎn)基地江蘇。目前我國形成了江瀚新材、宏柏新材、晨光新材等規模較大的硅烷生產(chǎn)企業(yè)。隨著(zhù)全球新興經(jīng)濟體的需求帶動(dòng)和新興工業(yè)應用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)，功能性硅烷市場(chǎng)一直保持相對較快的增長(cháng)。根據 SAGSI 的預測，未來(lái)五年內，傳統消費領(lǐng)域如橡膠加工、粘合劑、涂料和塑料加工等的需求仍將構成功能性硅烷消費需求的絕大部分，并保持穩定增長(cháng)。受新能源行業(yè)需求拉動(dòng)，復合材料領(lǐng)域將以較快速度增長(cháng)。
*、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
（1） 近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□是 √否
元
（2） 分季度主要會(huì )計數據
單位：元
上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
□是 √否
*、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司是否具有表決權差異安排
□適用 √不適用
（2） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況江蘇。
（*） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系
注：根據《上市公司收購管理辦法》第**條相關(guān)規定，國際貿易公司持有江蘇國泰可轉換公司債券中有權轉換部分與其持有的江蘇國泰股份合并計算后，國際貿易公司持有江蘇國泰股權比例不低于**.*0%江蘇。
*、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
021yin.com）《江蘇國泰：關(guān)于控股子公司對外投資設立全資子公司建設年產(chǎn)*0萬(wàn)噸鋰離子電池電解液項目的公告》江蘇。
021yin.com）《江蘇國泰：關(guān)于下屬公司對外投資設立全資子公司建設年產(chǎn)*0萬(wàn)噸鋰離子電池電解液和回收2000噸溶劑項目的公告》江蘇。
021yin.com）《瑞泰新材：關(guān)于子公司簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同的公告》江蘇。
021yin.com）《瑞泰新材：關(guān)于選舉公司第一屆董事會(huì )非獨立董事的公告》及 《瑞泰新材：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》。
021yin.com）《關(guān)于選舉第一屆監事會(huì )職工代表監事的公告》。
證券代碼：*012** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞泰新材 公告編號：202*-002
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通
第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江蘇。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議，于202*年*月1*日以電子郵件、傳真和送達等方式發(fā)出通知，并于202*年*月2*日在公司會(huì )議室召開(kāi)江蘇。本次會(huì )議由董事長(cháng)張子燕召集并主持，應出席董事九名，實(shí)際出席董事九名，公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議通過(guò)《2022年度總裁工作報告》
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票江蘇。
2、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì )工作報告》
本議案詳細內容見(jiàn)《江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通 2022年年度報告》第三節“管理層討論與分析”江蘇。
021yin.com 《瑞泰新材：獨立董事2022年度述職報告》江蘇。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票江蘇。
本議案需提交公司2022年度股東大會(huì )審議江蘇。
*、審議通過(guò)《江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通2022年年度報告》、《江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通2022年年度報告摘要》
021yin.com《江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通2022年年度報告》、《江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通2022年年度報告摘要》江蘇。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票江蘇。
本議案需提交公司2022年度股東大會(huì )審議江蘇。
*、審議通過(guò)《2022年度財務(wù)決算報告》
報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入*,1**,9**,777.**元，比上年同期上升17.91%；實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤1,02*,*0*,*71.**元，比上年同期增長(cháng)2*.91%；實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤77*,90*,**9.0*元，比上年同期增長(cháng)2*.9*%江蘇。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票江蘇。
本議案需提交公司2022年度股東大會(huì )審議江蘇。
*、審議通過(guò)《2022年度利潤分配方案》
經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，本公司2022年實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤（合并數）77*,90*,**9.0*元，母公司2022年實(shí)現凈利潤297,9*1,11*.27元，根據《公司章程》規定，按母公司實(shí)現凈利潤297,9*1,11*.27元提取10%的法定盈余公積29,79*,111.**元，加上年初未分配利潤*9,***,979.**元，可供股東分配的利潤為**7,**9,9**.*2元江蘇。
根據《上市公司監管指引第 * 號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規定江蘇，綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展規劃和投資者利益，公司擬定2022年度利潤分配預案為：
擬以公司現有總股本7**,***,*00股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利1.00元（含稅），合計派發(fā)現金股利7*,***,**0元（含稅），剩余未分配利潤結轉入下一年度江蘇。本年度不送紅股，不進(jìn)行公積金轉增股本。若未來(lái)在分配方案發(fā)布后至實(shí)施前發(fā)生總股本變動(dòng)的情況，公司 2022 年度利潤分配按照“分紅比例不變”的原則（每 10 股派發(fā)現金股利1.00元（含稅），不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉增股本）進(jìn)行分配，根據股本總額調整分紅現金總額。
獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)江蘇。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票江蘇。
本議案需提交公司2022年度股東大會(huì )審議江蘇。
*、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》
董事會(huì )認為：2022 年度，公司募集資金的存放和使用均符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所對募集資金存放和使用的相關(guān)要求，不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，也不存在其他違規使用募集資金的情形江蘇。
021yin.com《瑞泰新材：關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》江蘇。
保薦機構中信證券股份吉印通對本事項出具了明確的核查意見(jiàn)江蘇。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票江蘇。
7、審議通過(guò)《2022年度內部控制自江蘇我評價(jià)報告》
董事會(huì )對內部控制進(jìn)行了認真的自查和分析，認為：公司已建立了較為完善 的內部控制制度體系并能得到有效的執行，公司《2022年度內部控制自我評價(jià) 報告》真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況江蘇。
021yin.com《瑞泰新材：2022年度內部控制自我評價(jià)報告》江蘇。
獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，保薦機構中信證券股份吉印通對本事項出具了明確的核查意見(jiàn)江蘇。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票江蘇。
*、審議通過(guò)《關(guān)于擬續聘公司202*年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》
公司聘請了立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任本公司2022年度財務(wù)審計機構，該所能夠按照國家有關(guān)規定以及注冊會(huì )計師執業(yè)規范的要求開(kāi)展審計工作，獨立、客觀(guān)的發(fā)表審計意見(jiàn)，提議繼續聘任立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任本公司202*年度的財務(wù)審計機構江蘇。
021yin.com《瑞泰新材：關(guān)于擬續聘公司202*年度會(huì )計師事務(wù)所的公告》江蘇。
獨立董事發(fā)表了明確同意的事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)江蘇。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票江蘇。
本議案需提交公司2022年度股東大會(huì )審議江蘇。
9、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》
021yin.com《瑞泰新材：關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》江蘇。
獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)江蘇。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票江蘇。
10、審議通過(guò)《關(guān)于增加閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度的議案》
根據公司現有資金情況及使用計劃安排，為進(jìn)一步提高資金使用效率、增加資金收益，公司董事會(huì )同意將閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度增加至不超過(guò)人民幣*0*,000萬(wàn)元（含本數）江蘇。在額度內，資金可以滾動(dòng)使用，且任意時(shí)點(diǎn)進(jìn)行銀行委托理財的總金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)人民幣*0*,000萬(wàn)元（含本數）。公司董事會(huì )授權董事長(cháng)在上述額度和期限范圍內行使相關(guān)投資決策權并簽署相關(guān)合同和文件，具體事項由公司財務(wù)部負責組織實(shí)施和管理，授權有效期自公司2022年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
021yin.com《瑞泰新材：關(guān)于增加閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度的公告》江蘇。
獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，保薦機構中信證券股份吉印通對本事項出具了明確的核查意見(jiàn)江蘇。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票江蘇。
本議案需提交公司2022年度股東大會(huì )審議江蘇。
11、審議通過(guò)《關(guān)于擬與江蘇國泰財務(wù)吉印通簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
出于經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬與江蘇國泰財務(wù)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國泰財務(wù)公司”）簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，由國泰財務(wù)公司向公司及子公司提供貸款及結算類(lèi)非存款金融服務(wù)江蘇。國泰財務(wù)公司向公司及子公司提供不超過(guò)人民幣*億元（含本數）的綜合授信額度，有效期為一年，上述額度在有效期內可循環(huán)使用。在辦理具體信貸業(yè)務(wù)時(shí)，需由雙方另行簽署相關(guān)協(xié)議。
021yin.com《瑞泰新材：關(guān)于擬與江蘇國泰財務(wù)吉印通簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》江蘇。
獨立董事發(fā)表了明確同意的事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)，保薦機構中信證券股份吉印通對本事項出具了明確的核查意見(jiàn)江蘇。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張子燕先生、張斌先生及張健先生回避表決江蘇。
表決結果：同意*票、反對0票、棄權0票江蘇。
12、審議通過(guò)《〈關(guān)于對江蘇國泰財務(wù)吉印通的風(fēng)險評估報告〉的議案》
公司查驗了國泰財務(wù)公司《金融許可證》、《營(yíng)業(yè)執照》等相關(guān)資質(zhì)證件江蘇，查閱了國泰財務(wù)公司組織架構、制度建設、風(fēng)險控制及運行等情況，對國泰財務(wù)公司的資質(zhì)、業(yè)務(wù)與財務(wù)等方面進(jìn)行全面的風(fēng)險評估，風(fēng)險評估意見(jiàn)如下：
（1）國泰財務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》、《營(yíng)業(yè)執照》；
（2）未發(fā)現國泰財務(wù)公司存在違反中國銀行保險監督管理委員會(huì )頒布的《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》規定的情形江蘇，國泰財務(wù)公司的各項監管指標符合該辦法的要求規定；
（*）國泰財務(wù)公司嚴格按照中國銀行保險監督管理委員會(huì )《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》之規定經(jīng)營(yíng)，內控健全，資本充足率較高，未發(fā)現財務(wù)公司風(fēng)險管理存在重大缺陷江蘇。
021yin.com《瑞泰新材：關(guān)于對江蘇國泰財務(wù)吉印通的風(fēng)險評估報告》江蘇。
獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)江蘇。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張子燕先生、張斌先生及張健先生回避表決江蘇。
表決結果：同意*票、反對0票、棄權0票江蘇。
1*、審議通過(guò)《〈關(guān)于與關(guān)聯(lián)財務(wù)公司開(kāi)展非存款金融服務(wù)的風(fēng)險處置預案〉的議案》
為了防范和化解公司資金安全的風(fēng)險，公司制訂了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)財務(wù)公司開(kāi)展非存款金融服務(wù)的風(fēng)險處置預案》，分析了可能出現的影響公司資金安全的風(fēng)險，并針對相關(guān)風(fēng)險提出了解決措施江蘇。
021yin.com《瑞泰新材：關(guān)于與關(guān)聯(lián)財務(wù)公司開(kāi)展非存款金融服務(wù)的風(fēng)險處置預案》江蘇。
獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)江蘇。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張子燕先生、張斌先生及張健先生回避表決江蘇。
表決結果：同意*票、反對0票、棄權0票江蘇。
1*、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì )的議案》
021yin.com《瑞泰新材：關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì )的通知》。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票江蘇。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)；
*、獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)江蘇。
特此公告江蘇。
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年四月二十六日
證券代碼：*012** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞泰新材 公告編號：202*-00*
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通
第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江蘇。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，于202*年*月1*日以電子郵件、傳真和送達等方式發(fā)出通知，于202*年*月2*日在公司會(huì )議室召開(kāi)江蘇。本次會(huì )議應出席監事四名，實(shí)際出席監事四名。會(huì )議由監事會(huì )主席郭軍先生召集并主持，本次會(huì )議的召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議通過(guò)《2022年度監事會(huì )工作報告》
021yin.com的《2022年度監事會(huì )工作報告》江蘇。
表決結果：同意*票、反對0票、棄權0票江蘇。
本議案需提交公司2022年度股東大會(huì )審議江蘇。
2、審議通過(guò)《江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通2022年年度報告》、《江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通2022年年度報告摘要》
經(jīng)審核，監事會(huì )認為，董事會(huì )編制和審議公司2022年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏江蘇。
021yin.com的《江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通2022年年度報告》、《江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通2022年年度報告摘要》江蘇。
表決結果：同意*票、反對0票、棄權0票江蘇。
本議案需提交公司2022年度股東大會(huì )審議江蘇。
*、審議通過(guò)《2022年度財務(wù)決算報告》
報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入*,1**,9**,777.**元，比上年同期上升17.91%；實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤1,02*,*0*,*71.**元，比上年同期增長(cháng)2*.91%；實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤77*,90*,**9.0*元，比上年同期增長(cháng)2*.9*%江蘇。
表決結果：同意*票、反對0票、棄權0票江蘇。
本議案需提交公司2022年度股東大會(huì )審議江蘇。
*、審議通過(guò)《2022年度利潤分配方案》
經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，本公司2022年實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤（合并數）77*,90*,**9.0*元，母公司2022年實(shí)現凈利潤297,9*1,11*.27元，根據《公司章程》規定，按母公司實(shí)現凈利潤297,9*1,11*.27元提取10%的法定盈余公積29,79*,111.**元，加上年初未分配利潤*9,***,979.**元，可供股東分配的利潤為**7,**9,9**.*2元江蘇。
根據《上市公司監管指引第 * 號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規定江蘇，綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展規劃和投資者利益，公司擬定2022年度利潤分配預案為：
擬以公司現有總股本7**,***,*00股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利1.00元（含稅），合計派發(fā)現金股利7*,***,**0元（含稅），剩余未分配利潤結轉入下一年度江蘇。本年度不送紅股，不進(jìn)行公積金轉增股本。若未來(lái)在分配方案發(fā)布后至實(shí)施前發(fā)生總股本變動(dòng)的情況，公司 2022 年度利潤分配按照“分紅比例不變”的原則（每 10 股派發(fā)現金股利1.00元（含稅），不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉增股本）進(jìn)行分配，根據股本總額調整分紅現金總額。
表決結果：同意*票、反對0票、棄權0票江蘇。
本議案需提交公司2022年度股東大會(huì )審議江蘇。
*、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》
監事會(huì )認為，2022 年度，公司募集資金的使用與管理符合《上市公司監管指引第 2 號— —上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等有關(guān)規則和公司《募集資金管理和使用辦法》的規定，募集資金的使用合法、合規，未發(fā)現違反法律、法規及損害股東利益的行為江蘇。
021yin.com《瑞泰新材：關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》江蘇。
表決結果：同意*票、反對0票、棄權0票江蘇。
*、審議通過(guò)《2022年度內部控制自江蘇我評價(jià)報告》
監事會(huì )認為，2022 年度，公司已按照企業(yè)內部控制規范體系和相關(guān)規定的要求，結合自身情況，制定了較為健全的內部控制制度，并得到有效良好地貫徹執行江蘇。公司內部控制制度設計合理、執行有效，保證了公司內部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執行和監督，實(shí)現了公司內部控制的目標，在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內部控制，不存在財務(wù)報告內部控制重大缺陷，未發(fā)現非財務(wù)報告內部控制重大缺陷。
021yin.com《瑞泰新材：2022年度內部控制自我評價(jià)報告》江蘇。
表決結果：同意*票、反對0票、棄權0票江蘇。
7、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》
監事會(huì )認為，公司本次變更會(huì )計政策是是根據財政部發(fā)布的《準則解釋第1*號》、《準則解釋第1*號》相關(guān)規定進(jìn)行的合理變更及調整江蘇。修訂后的會(huì )計政策更能客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司利益及股東合法權益的情形，特別是中小股東利益的情形。
021yin.com《瑞泰新材：關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》江蘇。
表決結果：同意*票、反對0票、棄權0票江蘇。
*、審議通過(guò)《關(guān)于增加閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度的議案》
根據公司現有資金情況及使用計劃安排，為進(jìn)一步提高資金使用效率、增加資金收益，公司董事會(huì )同意將閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度增加至不超過(guò)人民幣*0*,000萬(wàn)元（含本數）江蘇。在額度內，資金可以滾動(dòng)使用，且任意時(shí)點(diǎn)進(jìn)行銀行委托理財的總金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)人民幣*0*,000萬(wàn)元（含本數）。公司董事會(huì )授權董事長(cháng)在上述額度和期限范圍內行使相關(guān)投資決策權并簽署相關(guān)合同和文件，具體事項由公司財務(wù)部負責組織實(shí)施和管理，授權有效期自公司2022年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
監事會(huì )認為，公司增加閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品的額度，能夠提高公司資金的使用效率，不存在損害公司及中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規，同意公司及子公司使用不超過(guò)*0*,000萬(wàn)元（含本數）閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品江蘇。
021yin.com的《關(guān)于增加閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度的公告》江蘇。
表決結果：同意*票、反對0票、棄權0票江蘇。
本議案需提交公司2022年度股東大會(huì )審議江蘇。
三、備查文件
1、第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議江蘇。
特此公告江蘇。
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通監事會(huì )
二〇二三年四月二十六日
證券代碼：*012** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞泰新材 公告編號：202*-00*
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通
2022年度募集資金存放與使用情況
專(zhuān)項報告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江蘇。
根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會(huì )公告〔2022〕1*號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司自律監管指南第2號——公告格式（202*年修訂）》的相關(guān)規定江蘇，本公司就2022年度募集資金存放與使用情況作如下專(zhuān)項報告：
一、 募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額及資金到位情況
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于同意江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊的批復》（證監許可[2022]**1號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1**,***,*00股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣19.1*元/股，募集資金總額為人民幣*,*1*,**2,*9*.00元，扣除發(fā)行費用人民幣12*,2**,**0.*7元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣*,***,0*9,0**.**元，其中超募資金為人民幣 2,1**,0*9,0**.**元江蘇。上述募集資金已于2022年*月1*日劃付至公司指定賬戶(hù)，立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年*月1*日對上述資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通驗資報告》（信會(huì )師報字[2022]第ZA1*00*號）。
公司已對募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)存儲，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，并與保薦機構、募集資金存儲銀行簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》江蘇。
（二）本次募集資金2022年年度使用情況及當前余額
截至2022年12月*1日江蘇，公司的募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
二、 募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用的效率和效果，防范募集資金使用風(fēng)險，保護投資者利益，根據《吉印通人民共和國公司法》、《吉印通人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定和要求，結合本公司的實(shí)際情況，制定《江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通募集資金管理和使用辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理和使用辦法”)，對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲管理，對募集資金的存放、使用、項目實(shí)施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進(jìn)行了規定江蘇。
根據管理和使用辦法并結合經(jīng)營(yíng)需要，公司開(kāi)設了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，用于本次發(fā)行募集資金的專(zhuān)項存儲和使用江蘇。2022年*月27日，公司及保薦機構中信證券股份吉印通分別與中國工商銀行股份吉印通張家港分行、中國建設銀行股份吉印通蘇州分行、交通銀行股份吉印通張家港分行、中國農業(yè)銀行股份吉印通張家港分行、中國銀行股份吉印通張家港分行、中信銀行股份吉印通蘇州分行簽署了《募集資金三方監管協(xié)議》。2022年12月1*日，公司、公司下屬子公司張家港市國泰華榮化工新材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華榮化工”）、江蘇國泰超威新材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“超威新材”）、寧德國泰華榮新材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧德華榮”）、衢州瑞泰新材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“衢州瑞泰”）、張家港國泰超威新能源吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“張家港超威新能”）及保薦機構中信證券股份吉印通分別與中國銀行股份吉印通衢州市分行、中國農業(yè)銀行股份吉印通張家港分行、中國銀行股份吉印通福鼎支行、中信銀行股份吉印通蘇州分行、國家開(kāi)發(fā)銀行蘇州市分行簽署了《募集資金四方監管協(xié)議》。2022年12月20日，公司、公司下屬子公司自貢國泰華榮新材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“自貢華榮”）及保薦機構中信證券股份吉印通與中國工商銀行股份吉印通自貢分行簽署了《募集資金四方監管協(xié)議》。上述協(xié)議與深圳證券交易所募集資金監管協(xié)議范本不存在重大差異，并得到了切實(shí)履行，未發(fā)生違反相關(guān)規定及協(xié)議的情況。
（二）募集資金專(zhuān)戶(hù)儲存情況
截至2022年12月*1日江蘇，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)活期余額儲存情況如下：
單位：人民幣元
三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一)募集資金投資項目的資金使用情況
本公司2022年度募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表1《募集資金使用情況對照表》江蘇。
(二)募集資金投資項目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
本公司2022年度募集資金投資項目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況詳見(jiàn)附表2《變更募集資金投資項目情況表》江蘇。
(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況
1、自有資金預先已投入募集資金投資項目和置換情況
為保障本次募投項目的順利推進(jìn)，在募集資金到位前，公司根據募投項目的實(shí)際進(jìn)展情況使用自有資金對募投項目進(jìn)行了預先投入江蘇。截至2022年*月1*日，公司根據募投項目的實(shí)際進(jìn)度以自有資金預先投入的金額為人民幣*11,**7,*91.17元。其中，2020年10月2*日至2022年*月1*日投入的自有資金為***,7**,*1*.**元，本次置換金額為人民幣***,7**,*1*.**元，具體如下：
單位：人民幣元
注：本次置換金額是指公司2020年10月2*日第一屆董事會(huì )第五次（臨時(shí)）會(huì )議決議首次公開(kāi)發(fā)行股份后至2022年*月1*日止的自有資金投入金額江蘇。
2、以自有資金預先已支付發(fā)行費用情況
公司本次發(fā)行費用為12*,2**,**0.*7元（不含增值稅）江蘇。截至2022年*月1*日，公司已用自有資金支付上述發(fā)行費用人民幣*,797,*27.0*元，本次以募集資金置換預先支付發(fā)行費用的自有資金金額為人民幣*,797,*27.0*元，具體情況如下表：
單位：人民幣元
公司于2022年12月*日召開(kāi)了第一屆董事會(huì )第二十二次（臨時(shí)）會(huì )議及第一屆監事會(huì )第十次（臨時(shí)）會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自有資金的議案》，董事會(huì )與監事會(huì )同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自有資金**9,***,1**.*0元江蘇。
(四) 用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況
本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況江蘇。
(五) 對閑置募集資金進(jìn)行現金管理江蘇，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
公司于2022年*月2*日召開(kāi)第一屆董事會(huì )第十九次會(huì )議、第一屆監事會(huì )第八次會(huì )議，并于2022年9月1*日召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意公司（含子公司）在確保不影響募集資金投資項目建設，并有效控制風(fēng)險的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣*0*,000萬(wàn)元（含本數）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理，期間任一時(shí)點(diǎn)進(jìn)行投資理財的金額不超過(guò)*0*,000萬(wàn)元，上述額度自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效，在決議有效期內，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用江蘇。
截至2022年12月*1日江蘇，公司對閑置資金進(jìn)行的現金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品的情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
(六) 節余募集資金使用情況
本公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目江蘇。
(七) 超募資金使用情況
為提高募集資金使用效率江蘇，公司于2022年10月27日召開(kāi)了第一屆董事會(huì )第二十一次（臨時(shí)）會(huì )議、第一屆監事會(huì )第九次（臨時(shí)）會(huì )議，并于2022年11月1*日召開(kāi)了2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金實(shí)施項目的議案》，公司使用超募資金1**,000萬(wàn)元投資建設以下項目，項目明細及本年使用情況具體如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
(八) 尚未使用的募集資金用途及去向
截至2022年12月*1日，公司募集資金存放專(zhuān)項專(zhuān)戶(hù)的活期存款余額人民幣1,27*,***,**9.11元（包含銀行利息），尚未到期的用于閑置募集資金現金管理的余額為人民幣1,292,210,000.00元江蘇。
(九) 募集資金使用的其江蘇他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況江蘇。
四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司于2022年10月27日召開(kāi)了第一屆董事會(huì )第二十一次（臨時(shí)）會(huì )議、第一屆監事會(huì )第九次（臨時(shí)）會(huì )議江蘇，并于2022年11月1*日召開(kāi)了2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途并實(shí)施張家港超威新能年產(chǎn)*000噸鋰電池/超級電容器電解質(zhì)新材料及*,7*7.9噸化學(xué)原料（副產(chǎn)品）項目的議案》，對募集資金投資項目實(shí)際募集資金投入金額進(jìn)行調整，具體內容如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
(一) 變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見(jiàn)本報告附表2江蘇。
(二) 未達到計劃進(jìn)度及變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況
本公司不存在未達到計劃進(jìn)度及變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況江蘇。
(三) 變更后的募集資金投資項目無(wú)法單獨核算效益的原因及其情況
本公司不存在變更后的募集資金投資項目無(wú)法單獨核算效益的原因及其情況江蘇。
(四) 募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
本公司不存在募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況江蘇。
五、 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作（2022年）》有關(guān)規定，及時(shí)、真實(shí)、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在違規的情況江蘇。
六、履行的審議程序及會(huì )計師、保薦機構意見(jiàn)
（一）董事會(huì )意見(jiàn)
2022 年度，公司募集資金的存放和使用均符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所對募集資金存放和使用的相關(guān)要求，不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，也不存在其他違規使用募集資金的情形江蘇。
（二）監事會(huì )意見(jiàn)
2022 年度，公司募集資金的使用與管理符合《上市公司監管指引第 2 號— —上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等有關(guān)規則和公司《募集資金管理和使用辦法》的規定，募集資金的使用合法、合規，未發(fā)現違反法律、法規及損害股東利益的行為江蘇。公司董事會(huì )編制的《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》真實(shí)、準確、完整地反映了公司2022年度募集資金的存放和使用情況。
（三）會(huì )計師對募集資金年度存放和使用情況專(zhuān)項核查意見(jiàn)
立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通 2022 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》進(jìn)行了鑒證，并出具了《關(guān)于瑞泰新能源材料股份吉印通2022年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告的鑒證報告》（信會(huì )師報字[202*]第ZA121*7號）江蘇。立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認為：“貴公司2022年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會(huì )公告〔2022〕1*號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司自律監管指南第2號——公告格式（202*年修訂）》的相關(guān)規定編制，如實(shí)反映了貴公司2022年度募集資金存放與使用情況。”
（四）保薦機構的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機構認為：瑞泰新材2022年度募集資金存放和使用符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規和文件的規定，對募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲和專(zhuān)項使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，也不存在其他違規使用募集資金的情形江蘇。
特此公告江蘇。
附表 1：募集資金使用情況對照表
附表 2：變更募集資金投資項目情況表
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年四月二十六日
附表1：
募集資金使用情況對照表
2022年度
編制單位：江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通 單位：人民幣萬(wàn)元
附表2：
變更募集資金投資項目情況表
2022年度
編制單位：江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通單位：人民幣萬(wàn)元
證券代碼：*012** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞泰新材 公告編號：202*-009
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通
關(guān)于會(huì )計政策變更的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江蘇。
特別提示：
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據吉印通人民共和國財政部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財政部”）頒布的《企業(yè)會(huì )計準則解釋第1* 號》、《企業(yè)會(huì )計準則解釋第1* 號》（財會(huì )〔2021〕** 號、財會(huì )〔2022〕*1 號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《準則解釋第 1* 號》”、“《準則解釋第 1* 號》”）的要求變更會(huì )計政策，本次會(huì )計政策變更不會(huì )對公司當期的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整，也不存在損害公司及中小股東利益的情況江蘇。
一、會(huì )計政策變更情況概述
（一）變更原因及日期
2021 年 12 月 *0 日，財政部頒布了《準則解釋第1*號》,《準則解釋第1*號》“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷(xiāo)售的會(huì )計處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”的內容自 2022 年1月1 日起施行；“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報”內容自公布之日起施行江蘇。
2022 年 11 月 *0 日，財政部頒布了《準則解釋第1*號》,《準則解釋第1*號》“關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會(huì )計處理”內容自 202* 年1月1日起施行；“關(guān)于發(fā)行方（指企業(yè)，下同）分類(lèi)為權益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì )計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會(huì )計處理”內容自公布之日起施行江蘇。
由于上述會(huì )計準則解釋的發(fā)布，公司需對會(huì )計政策進(jìn)行相應變更，并按以上文件規定的生效日期開(kāi)始執行上述會(huì )計準則江蘇。
（二）變更前采用的會(huì )計政策
本次會(huì )計政策變更前，公司執行財政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則—基本準則》和各項具體會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計準則應用指南、企業(yè)會(huì )計準則解釋公告以及其他相關(guān)規定江蘇。
（三）變更后采用的會(huì )計政策
本次會(huì )計政策變更后，公司將按照財政部發(fā)布的《準則解釋第1*號》、《準則解釋第1*號》要求執行江蘇。除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會(huì )計準則—基本準則》和各項具體會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計準則應用指南、企業(yè)會(huì )計準則解釋公告以及其他相關(guān)規定執行。
（四）會(huì )計政策變更的性質(zhì)
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》的相關(guān)規定，本次會(huì )計政策變更是公司根據法律法規和國家統一的會(huì )計制度要求進(jìn)行的變更江蘇。
二、本次會(huì )計政策變更的主要內容
（一）根據《準則解釋第1*號》的要求江蘇，會(huì )計政策變更的主要內容如下：
1、關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷(xiāo)售的會(huì )計處理
企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷(xiāo)售的（以下統稱(chēng)“試運行銷(xiāo)售”），應當按照《企業(yè)會(huì )計準則第 1* 號—收入》、《企業(yè)會(huì )計準則第 1 號—存貨》等規定，對試運行銷(xiāo)售相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會(huì )計處理，計入當期損益，不應將試運行銷(xiāo)售相關(guān)收入抵銷(xiāo)相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出江蘇。試運行產(chǎn)出的有關(guān)產(chǎn)品或副產(chǎn)品在對外銷(xiāo)售前，符合《企業(yè)會(huì )計準則第 1 號—存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關(guān)企業(yè)會(huì )計準則中有關(guān)資產(chǎn)確認條件的應當確認為相關(guān)資產(chǎn)。測試固定資產(chǎn)可否正常運轉而發(fā)生的支出屬于固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前的必要支出，應當按照《企業(yè)會(huì )計準則第 * 號—固定資產(chǎn)》的有關(guān)規定，計入該固定資產(chǎn)成本。
2、關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報
對通過(guò)內部結算中心、財務(wù)公司等對母公司及成員單位資金實(shí)行集中統一管理的列報進(jìn)行了規范江蘇。
*、關(guān)于虧損合同的判斷
《企業(yè)會(huì )計準則第 1* 號—或有事項》規定，虧損合同，是指履行合同義務(wù)不可避免會(huì )發(fā)生的成本超過(guò)預期經(jīng)濟利益的合同江蘇。其中，“履行合同義務(wù)不可避免會(huì )發(fā)生的成本”應當反映退出該合同的最低凈成本，即履行該合同的成本與未能履行該合同而發(fā)生的補償或處罰兩者之間的較低者。
企業(yè)履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分攤金額江蘇。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分攤金額包括用于履行合同的固定資產(chǎn)的折舊費用分攤金額等。
（二）根據《準則解釋第1*號》的要求江蘇，會(huì )計政策變更的主要內容如下：
1、關(guān)于單項交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會(huì )計處理
對于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時(shí)既不影響會(huì )計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認的資產(chǎn)和負債導致產(chǎn)生等額應納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的單項交易（包括承租人在租賃期開(kāi)始日初始確認租賃負債并計入使用權資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認預計負債并計入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“適用本解釋的單項交易”），不適用《企業(yè)會(huì )計準則第 1* 號—所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)的規定江蘇。企業(yè)對該交易因資產(chǎn)和負債的初始確認所產(chǎn)生的應納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，應當根據《企業(yè)會(huì )計準則第 1*號—所得稅》等有關(guān)規定，在交易發(fā)生時(shí)分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)。
2、關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì )計處理
對于企業(yè)按照《企業(yè)會(huì )計準則第 *7 號—金融工具列報》等規定分類(lèi)為權益工具的金融工具（如分類(lèi)為權益工具的永續債等），相關(guān)股利支出按照稅收政策相關(guān)規定在企業(yè)所得稅稅前扣除的，企業(yè)應當在確認應付股利時(shí)，確認與股利相關(guān)的所得稅影響江蘇。該股利的所得稅影響通常與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤的交易或事項更為直接相關(guān)，企業(yè)應當按照與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤的交易或事項時(shí)所采用的會(huì )計處理相一致的方式，將股利的所得稅影響計入當期損益或所有者權益項目（含其他綜合收益項目）。對于所分配的利潤來(lái)源于以前產(chǎn)生損益的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入當期損益；對于所分配的利潤來(lái)源于以前確認在所有者權益中的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入所有者權益項目。
*、關(guān)于企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會(huì )計處理
企業(yè)修改以現金結算的股份支付協(xié)議中的條款和條件，使其成為以權益結算的股份支付的，在修改日，企業(yè)應當按照所授予權益工具當日的公允價(jià)值計量以權益結算的股份支付，將已取得的服務(wù)計入資本公積，同時(shí)終止確認以現金結算的股份支付在修改日已確認的負債，兩者之間的差額計入當期損益江蘇。上述規定同樣適用于修改發(fā)生在等待期結束后的情形。
如果由于修改延長(cháng)或縮短了等待期，企業(yè)應當按照修改后的等待期進(jìn)行上述會(huì )計處理（無(wú)需考慮不利修改的有關(guān)會(huì )計處理規定）江蘇。
如果企業(yè)取消一項以現金結算的股份支付，授予一項以權益結算的股份支付，并在授予權益工具日認定其是用來(lái)替代已取消的以現金結算的股份支付（因未滿(mǎn)足可行權條件而被取消的除外）的，適用本解釋的上述規定江蘇。
三、本次會(huì )計政策變更對公司的影響
本次會(huì )計政策變更是公司根據財政部相關(guān)規定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規的規定，執行變更后的會(huì )計政策能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果江蘇。本次會(huì )計政策變更不會(huì )對公司當期的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整，也不存在損害公司及中小股東利益的情況。
四、本次會(huì )計政策變更的審議程序
本次會(huì )計政策變更事項已經(jīng)公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議、第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)江蘇。根據相關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，公司本次會(huì )計政策變更事項無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
五、董事會(huì )、獨立董事及監事會(huì )意見(jiàn)
1、董事會(huì )認為：本次會(huì )計政策變更是根據財政部發(fā)布的《準則解釋第1*號》、《準則解釋第1*號》相關(guān)規定進(jìn)行的合理變更及調整，修訂后的會(huì )計政策能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形江蘇。本次會(huì )計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，本次變更不會(huì )對財務(wù)報告產(chǎn)生重大影響。因此，我們同意公司本次會(huì )計政策變更。
2、獨立董事認為：公司本次會(huì )計政策變更是根據財政部發(fā)布的《準則解釋第1*號》、《準則解釋第1*號》相關(guān)規定進(jìn)行的合理變更及調整，本次會(huì )計政策變更不會(huì )對當期及會(huì )計政策變更之前公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量不產(chǎn)生影響，不存在利用會(huì )計政策變更調節利潤的情況，不存在損害公司及股東利益的情形，特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會(huì )計政策變更江蘇。
*、監事會(huì )認為：公司本次變更會(huì )計政策是是根據財政部發(fā)布的《準則解釋第1*號》、《準則解釋第1*號》相關(guān)規定進(jìn)行的合理變更及調整江蘇。修訂后的會(huì )計政策更能客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司利益及股東合法權益的情形，特別是中小股東利益的情形。本次決議程序符合相關(guān)法律法規及《公司章程》規定，監事會(huì )同意公司實(shí)施本次會(huì )計政策變更。
六、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議；
2、公司第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議；
*、公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)江蘇。
特此公告江蘇。
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年四月二十六日
證券代碼：*012** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞泰新材 公告編號：202*-007
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通
關(guān)于舉行2022年度網(wǎng)上業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江蘇。
021yin.com）江蘇。
021yin.com）參與本次年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )。
出席本次年度報告說(shuō)明會(huì )的人員有：本公司董事兼總裁馬曉天先生，董事、副總裁兼董事會(huì )秘書(shū)王曉斌先生，財務(wù)總監黃衛東先生，獨立董事周中勝先生，保薦代表人康昊昱先生江蘇。如有特殊情況，參會(huì )人員可能進(jìn)行調整。
021yin.com/zj/，或掃描下方二維碼，進(jìn)入問(wèn)題征集專(zhuān)題頁(yè)面。敬請廣大投資者通過(guò)全景網(wǎng)系統提交您所關(guān)注的問(wèn)題，便于公司在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上對投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答，提升此次業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的針對性。此次活動(dòng)交流期間，投資者仍可登陸活動(dòng)界面進(jìn)行互動(dòng)提問(wèn)。
歡迎廣大投資者積極參與江蘇！
特此公告江蘇。
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年四月二十六日
證券代碼：*012** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞泰新材 公告編號：202*-00*
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通
關(guān)于擬續聘公司202*年度會(huì )計師
事務(wù)所的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江蘇。
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于202*年*月2*日召開(kāi)公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬續聘公司202*年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》，擬續聘立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”）為公司202*年度審計機構江蘇。本事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，現將有關(guān)事宜公告如下：
一、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所事項的情況說(shuō)明
立信具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的執業(yè)資格江蘇。該所擔任公司2022年度審計機構期間，嚴格遵循《中國注冊會(huì )計師獨立審計準則》等相關(guān)規定，在對公司2022年度財務(wù)報告審計過(guò)程中盡職盡責，能客觀(guān)公正地對公司財務(wù)報告發(fā)表意見(jiàn)，為公司出具的審計報告客觀(guān)公正地反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。立信具備足夠的獨立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力和投資者保護能力，為保持公司審計工作的連續性，保障公司審計工作的質(zhì)量，公司擬繼續聘請立信為公司202*年度財務(wù)審計機構。2022年度，公司給予立信的年度審計報酬為1*0萬(wàn)元（不含稅）。
二、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”）由我國會(huì )計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng )建，19**年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì )計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生江蘇。立信是國際會(huì )計網(wǎng)絡(luò )BDO的成員所，長(cháng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會(huì )計監督委員會(huì )（PCAOB）注冊登記。
2、人員信息
截至2022年末，立信擁有合伙人2*7名、注冊會(huì )計師2,*92名、從業(yè)人員總數10,*20名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師*7*名江蘇。
*、業(yè)務(wù)規模
立信2022年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）**.1*億元，其中審計業(yè)務(wù)收入**.0*億元，證券業(yè)務(wù)收入1*.1*億元江蘇。
2022年度立信為***家上市公司提供年報審計服務(wù)，審計收費*.17億元，同行業(yè)上市公司審計客戶(hù)*0家，這些上市公司主要行業(yè)涉及計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；專(zhuān)用設備制造業(yè)等江蘇。同行業(yè)上市公司審計客戶(hù)*0家。
*、投資者保護能力
截至2022年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金1.*1億元，購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額為12.*0億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任江蘇。
近三年在執業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況：
*、獨立性和誠信記錄
立信近三年因執業(yè)行為受到刑事處罰無(wú)、行政處罰2次、監督管理措施*0次、自律監管措施無(wú)和紀律處分2次，涉及從業(yè)人員*2名江蘇。
（二）項目信息
1、基本信息
（1）項目合伙人近三年從業(yè)情況：
姓名：馮蕾
（2）簽字注冊會(huì )計師近三年從業(yè)情況：
姓名：付云鋒
（*）質(zhì)量控制復核人近三年從業(yè)情況：
姓名：葛偉俊
2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況
項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師和項目質(zhì)量控制復核人不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形江蘇。
2020 年 12 月 *1 日，馮蕾收到江蘇證監局出具警示函的行政監管措施江蘇。除此之外，項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執業(yè)行為受到刑事處罰，亦不存在受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
（三）審計收費
審計費用定價(jià)原則：主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔的責任和需投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應的收費率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)江蘇。
公司2022年年報審計費用為1*0萬(wàn)元（不含稅）江蘇。公司董事會(huì )提請公司股東大會(huì )授權公司管理層根據公司202*年度具體的審計要求和審計范圍與立信協(xié)商確定相關(guān)的審計費用。
三、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序
1、公司202*年董事會(huì )審計委員會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于擬續聘公司202*年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》江蘇。
審計委員會(huì )對立信的執業(yè)情況進(jìn)行了充分的了解，認為立信具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗江蘇。同時(shí)，在查閱了立信有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信紀錄后，一致認可其專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護能力及獨立性。在2022年度年審過(guò)程中，注冊會(huì )計師嚴格按照相關(guān)法律法規執業(yè)，重視了解公司經(jīng)營(yíng)情況，了解公司財務(wù)管理制度及相關(guān)內控制度，及時(shí)與董事會(huì )審計委員會(huì )、獨立董事、公司高級管理人員進(jìn)行溝通，工作客觀(guān)審慎，較好地完成了2022年度報告的審計工作，不存在損害投資者權益的情形。因此，審計委員會(huì )提議續聘立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度的審計機構，聘期一年。
2、獨立董事的事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)
事前認可意見(jiàn)：根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》及《公司章程》等的有關(guān)法律、法規規定，作為公司的獨立董事，公司事前已就擬續聘會(huì )計師事務(wù)所事項通知了我們，并提供了相關(guān)資料江蘇。我們認真審核上述事項的有關(guān)文件后，認為立信的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性符合為公司服務(wù)的資質(zhì)要求，同意將該事項提交董事會(huì )審議。
獨立意見(jiàn)：我們認為，立信具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力江蘇。公司聘請立信為公司審計機構以來(lái)，其工作勤勉盡責，堅持公允、客觀(guān)的態(tài)度進(jìn)行獨立審計。我們一致同意公司續聘立信作為公司202*年度審計機構，相關(guān)審議程序的履行充分、恰當，因此，我們同意將該議案提交公司股東大會(huì )進(jìn)行審議。
*、審議程序
公司于202*年*月2*日召開(kāi)的第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于擬續聘公司202*年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效江蘇。
四、報備文件
1、公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議；
2、公司第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議；
*、審計委員會(huì )202*年度第二次會(huì )議決議；
*、獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)；
*、獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)；
*、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明江蘇。
特此公告江蘇。
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年四月二十六日
證券代碼：*012** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞泰新材 公告編號：202*-010
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通
關(guān)于擬與江蘇國泰財務(wù)吉印通簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江蘇。
重要內容提示：
1、本次簽署金融服務(wù)協(xié)議系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)往來(lái)需要，不影響本公司獨立性，亦不會(huì )對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)江蘇。
2、公司與江蘇國泰財務(wù)吉印通擬開(kāi)展的金融服務(wù)業(yè)務(wù)不包括存款業(yè)務(wù)江蘇。
*、金融服務(wù)協(xié)議有效期：自合同雙方履行決策程序并簽署協(xié)議之日起生效，期限為一年江蘇。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、交易內容：江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“公司”）擬與江蘇國泰財務(wù)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國泰財務(wù)公司”）簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，由國泰財務(wù)公司向公司及全資或控股子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“子公司”）提供貸款及結算類(lèi)非存款金融服務(wù)江蘇。國泰財務(wù)公司向公司及子公司提供不超過(guò)人民幣*億元（含本數）的綜合授信額度。公司本次擬與國泰財務(wù)公司簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》有效期不超過(guò)一年，所約定的交易限額在公司董事會(huì )審批的額度范圍內。
2、關(guān)聯(lián)情況說(shuō)明：公司與國泰財務(wù)公司同受江蘇國泰國際集團股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇國泰”）控制，根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》的規定,本次交易構成關(guān)聯(lián)交易江蘇。
*、履行審批情況說(shuō)明：本次關(guān)聯(lián)交易事前經(jīng)公司獨立董事認可后，提交202*年*月2*日召開(kāi)的公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事張子燕先生、張斌先生、張健先生在表決該議案時(shí)回避，公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)江蘇。
按照《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》及《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》的規定，本次交易在公司董事會(huì )審批權限范圍內，無(wú)需提交股東大會(huì )審議江蘇。
*、本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的批準江蘇。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、基本情況
公司名稱(chēng)：江蘇國泰財務(wù)吉印通
住所：張家港市人民中路國泰大廈
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司
法定代表人：張健
注冊資本：人民幣1*0,000萬(wàn)元
成立時(shí)間：201*年9月27日
統一社會(huì )信用代碼：91*20**207*29*2**N
金融許可證機構編碼：L0179H**20*0001
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收成員單位存款；辦理成員單位貸款；辦理成員單位票據貼現；辦理成員單位資金結算與收付；提供成員單位委托貸款、債券承銷(xiāo)、非融資性保函、財務(wù)顧問(wèn)、信用鑒證及咨詢(xún)代理業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；辦理成員單位票據承兌；從事固定收益類(lèi)有價(jià)證券投資；銀保監會(huì )批準的其他業(yè)務(wù)江蘇。
股權結構：國泰財務(wù)公司注冊資本1*0,000萬(wàn)元，其中，江蘇國泰出資人民幣120,000萬(wàn)元，占*0.00%；江蘇國泰紫金科技發(fā)展吉印通出資人民幣*0,000萬(wàn)元，占20.00%，江蘇國泰紫金科技發(fā)展吉印通為江蘇國泰全資子公司江蘇。江蘇國泰為國泰財務(wù)公司的控股股東。
2、最近三年主要業(yè)務(wù)情況
國泰財務(wù)公司于201*年9月*日收到中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )《中國銀監會(huì )關(guān)于江蘇國泰財務(wù)吉印通開(kāi)業(yè)的批復》（銀監復【201*】**7號），201*年9月1*日取得江蘇銀監局頒發(fā)的金融許可證，201*年9月27日領(lǐng)取了工商營(yíng)業(yè)執照江蘇。202*年2月1*日，國泰財務(wù)公司取得由中國銀行保險監督管理委員會(huì )蘇州監管分局核發(fā)的最新金融許可證。作為江蘇國泰內部歸集、結算、融資和管理中心，秉承國泰精神，在有效驅動(dòng)集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，充分發(fā)揮各種金融職能，創(chuàng )新金融服務(wù)手段，提高資金使用效率。國泰財務(wù)公司立足集團產(chǎn)業(yè)鏈，為集團及成員單位提供全方位、多品種、個(gè)性化的金融服務(wù)，為整個(gè)集團的發(fā)展提供資金支持和保障。2020-2022年度，國泰財務(wù)公司的營(yíng)業(yè)收入分別為*,**1.**萬(wàn)元、*,*29.*1萬(wàn)元、*,122.*9萬(wàn)元；凈利潤分別為*,972.2*萬(wàn)元、2,*7*.**萬(wàn)元、2,9*2.*0萬(wàn)元。(以上數據經(jīng)會(huì )計師審計)
*、主要財務(wù)數據
人民幣：萬(wàn)元
注：2022年財務(wù)數據已經(jīng)會(huì )計師審計，202*年 1-* 月財務(wù)數據未經(jīng)審計江蘇。
*、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司與國泰財務(wù)公司同受江蘇國泰的控制，根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》規定，國泰財務(wù)公司為公司關(guān)聯(lián)法人江蘇。
*、其江蘇他說(shuō)明
經(jīng)查詢(xún)，國泰財務(wù)公司不是失信被執行人江蘇。
三、交易標的基本情況
公司與國泰財務(wù)公司擬簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，由國泰財務(wù)公司向公司及子公司提供貸款及結算類(lèi)非存款金融服務(wù)江蘇。本次協(xié)議有效期不超過(guò)一年，所約定的交易限額在公司董事會(huì )審批的額度范圍內。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據
貸款服務(wù)：國泰財務(wù)公司向公司及其子公司發(fā)放貸款的利率，應不高于中國人民銀行就該類(lèi)型貸款規定的同期基準利率，除符合前述外，國泰財務(wù)公司向公司及其子公司發(fā)放貸款的利率，也應不高于同期國泰財務(wù)公司向任何同信用級別第三方發(fā)放同種類(lèi)貸款所確定的利率江蘇。
結算服務(wù)：國泰財務(wù)公司為公司及其子公司提供各項結算服務(wù)收取的費用，應不高于同期國泰財務(wù)公司向任何同信用級別第三方就同類(lèi)服務(wù)所收取的費用江蘇。
五、交易協(xié)議的主要內容
公司擬與國泰財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的主要內容如下：（一）服務(wù)原則及服務(wù)價(jià)格
服務(wù)原則：本公司及其子公司有權根據業(yè)務(wù)需求，自主選擇提供金融服務(wù)的金融機構；在本協(xié)議有效期及綜合授信額度內，自主選擇貸款金額以及貸款期限江蘇。
服務(wù)價(jià)格的確定原則：
1、貸款服務(wù)：國泰財務(wù)公司向本公司及其子公司發(fā)放貸款的利率，應不高于中國人民銀行就該類(lèi)型貸款規定的同期基準利率，除符合前述外，國泰財務(wù)公司向本公司及其子公司發(fā)放貸款的利率，也應不高于同期財務(wù)公司向任何同信用級別第三方發(fā)放同種類(lèi)貸款所確定的利率江蘇。
2、結算服務(wù)：國泰財務(wù)公司為本公司及其子公司提供各項結算服務(wù)收取的費用，應不高于同期國泰財務(wù)公司向任何同信用級別第三方就同類(lèi)服務(wù)所收取的費用江蘇。
（二）交易限額
本協(xié)議有效期內，國泰財務(wù)公司向本公司及其子公司提供的最高綜合授信額度為人民幣*億元（含本數），上述額度在有效期內可循環(huán)使用江蘇。在辦理具體信貸業(yè)務(wù)時(shí)，需由雙方另行簽署相關(guān)協(xié)議。
（三）協(xié)議生效與變更
本協(xié)議應于下列條件全部滿(mǎn)足后生效江蘇，有效期為一年：
1、公司、國泰財務(wù)公司雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章；
2、本公司按《公司章程》及《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等有關(guān)法律、法規和規章的規定，按法定程序獲得董事會(huì )、股東大會(huì )等有權機構的批準江蘇。
本協(xié)議有效期內，任何一方如有變更、終止本協(xié)議的要求，應提前*0天書(shū)面通知對方，雙方協(xié)商同意后方可變更或終止江蘇。本協(xié)議的修改或補充構成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有與本協(xié)議同等的效力。
六、風(fēng)險評估情況
公司認為：（一）國泰財務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》、《營(yíng)業(yè)執照》；（二）未發(fā)現國泰財務(wù)公司存在違反中國銀行保險監督管理委員會(huì )頒布的《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》規定的情形，國泰財務(wù)公司的各項監管指標符合該辦法的要求規定；（三）國泰財務(wù)公司嚴格按照中國銀行保險監督管理委員會(huì )《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》之規定經(jīng)營(yíng)，內控健全，資本充足率較高，未發(fā)現財務(wù)公司風(fēng)險管理存在重大缺陷，公司與國泰財務(wù)公司之間開(kāi)展非存款金融服務(wù)業(yè)務(wù)風(fēng)險可控江蘇。
七、風(fēng)險處置預案
為有效防范、及時(shí)控制和化解公司與國泰財務(wù)公司開(kāi)展的金融業(yè)務(wù)風(fēng)險，保障資金安全，公司制定了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)財務(wù)公司開(kāi)展非存款金融服務(wù)的風(fēng)險處置預案》，明確了應急處置組織機構及職責、處置程序及措施，具有可操作性，為維護公司資金安全提供了保障江蘇。
八、交易目的和對公司的影響
簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》旨在滿(mǎn)足公司開(kāi)拓融資渠道、節約費用和降低交易成本的需求，有利于優(yōu)化公司財務(wù)管理，有利于公司長(cháng)遠發(fā)展江蘇。
公司擬與國泰財務(wù)公司發(fā)生的交易，交易公允，沒(méi)有損害公司利益，對公司獨立性沒(méi)有影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì )因此類(lèi)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)江蘇。本協(xié)議對公司本年度及未來(lái)各會(huì )計年度財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不構成重大影響。
九、202*年年初至披露日與國泰財務(wù)公司累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
202*年年初至披露日，本公司及子公司與國泰財務(wù)公司未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易江蘇。
十、獨立董事事前認可和獨立意見(jiàn)
1、獨立董事事前認可意見(jiàn)：
公司擬與江蘇國泰財務(wù)吉印通簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》在交易的必要性、定價(jià)的公允性等方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，風(fēng)險評估報告真實(shí)地反映了江蘇國泰財務(wù)吉印通的風(fēng)險狀況江蘇。此外，公司按要求制訂了風(fēng)險處置預案，風(fēng)險可控。我們同意將《關(guān)于擬與江蘇國泰財務(wù)吉印通簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會(huì )審議，并提請公司及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2、獨立董事發(fā)表意見(jiàn)：
（1）江蘇國泰財務(wù)吉印通成立于201*年9月27日，是經(jīng)中國銀行保險監督管理委員會(huì )批準設立的非銀行金融機構，屬江蘇國泰國際集團股份吉印通的控股子公司，主要為集團成員單位提供金融服務(wù)江蘇。國泰財務(wù)公司擬在其經(jīng)營(yíng)范圍內為本公司提供非存款金融服務(wù)。
公司擬與江蘇國泰財務(wù)吉印通簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議就合作內容、服務(wù)原則和服務(wù)價(jià)格、交易限額、雙方承諾等作了約定江蘇。
（2）公司擬與國泰財務(wù)公司簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》內容符合相關(guān)法律、法規和部門(mén)規章，不損害公司股東特別是中小股東利益江蘇。
（*）公司對國泰財務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況進(jìn)行了評估，在此基礎上出具了《關(guān)于對江蘇國泰財務(wù)吉印通的風(fēng)險評估報告》江蘇。我們認為：風(fēng)險評估報告對財務(wù)公司的分析比較全面、客觀(guān)、公正，真實(shí)地反映了財務(wù)公司的風(fēng)險狀況。
（*）公司已制訂了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)財務(wù)公司開(kāi)展非存款金融服務(wù)的風(fēng)險處置預案》，該預案能夠充分有效防范、及時(shí)控制和化解公司及下屬子公司在國泰財務(wù)公司的風(fēng)險，維護資金安全，具有可行性江蘇。
（*）該交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，我們同意上述公司擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項江蘇。
十一、保薦機構核查意見(jiàn)
保薦機構中信證券股份吉印通認為：公司本次關(guān)聯(lián)交易履行了必要的程序，有關(guān)關(guān)聯(lián)董事遵守了回避制度，獨立董事發(fā)表了事前認可和獨立意見(jiàn)，履行了必要的決策程序，本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì )審議權限范圍內，符合有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定江蘇。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，系為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。保薦機構對上述關(guān)聯(lián)交易事項無(wú)異議。
十二、備查文件
1、第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)；
*、獨立董事關(guān)于第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)；
*、中信證券股份有限關(guān)于公司擬與江蘇國泰財務(wù)吉印通簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)；
*、《金融服務(wù)協(xié)議》江蘇。
特此公告江蘇。
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年四月二十六日
證券代碼：*012** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞泰新材 公告編號：202*-00*
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通
關(guān)于增加閑置自有資金購買(mǎi)保本型
金融機構理財產(chǎn)品額度的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江蘇。
重要內容提示：
1、投資種類(lèi)：為控制風(fēng)險，公司及下屬子公司使用自有資金投資的品種為保本型金融機構理財產(chǎn)品，如固定收益類(lèi)產(chǎn)品或保本浮動(dòng)收益型金融機構理財產(chǎn)品等江蘇。單個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月。相關(guān)產(chǎn)品品種不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》中規定的證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險投資。
2、投資金額：公司及下屬子公司用自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度擬增加至*0*,000萬(wàn)元（含本數）江蘇。
*、特別風(fēng)險提示：盡管保本型現金管理產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟的影響較大，不排除收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響江蘇。敬請投資者注意投資風(fēng)險，理性投資。
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年*月2*日召開(kāi)第一屆董事會(huì )第十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度的議案》，同意將閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度增加至不超過(guò)人民幣1*2,000萬(wàn)元（含本數）江蘇。在額度內，資金可以滾動(dòng)使用，且任意時(shí)點(diǎn)進(jìn)行銀行委托理財的總金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)人民幣1*2,000萬(wàn)元（含本數），資金自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內滾動(dòng)使用。
根據公司現有資金情況及使用計劃安排，為進(jìn)一步提高資金使用效率、增加資金收益，公司于202*年*月2*日召開(kāi)第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度的議案》江蘇。公司董事會(huì )同意將閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度增加至不超過(guò)人民幣*0*,000萬(wàn)元（含本數）。在額度內，資金可以滾動(dòng)使用，且任意時(shí)點(diǎn)進(jìn)行銀行委托理財的總金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)人民幣*0*,000萬(wàn)元（含本數），資金自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內滾動(dòng)使用。現將有關(guān)情況公告如下：
一、投資情況概述
1、投資目的：為進(jìn)一步提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司結合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，計劃使用閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品，以更好實(shí)現公司資金的保值增值江蘇。
2、投資金額：公司及下屬子公司用自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度擬增加至*0*,000萬(wàn)元（含本數）江蘇。
*、投資方式：公司董事會(huì )授權董事長(cháng)在上述額度和期限范圍內行使相關(guān)投資決策權并簽署相關(guān)合同和文件，具體事項由公司財務(wù)部負責組織實(shí)施和管理江蘇。授權有效期自公司2022年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
為控制風(fēng)險，公司及下屬子公司使用自有資金投資的品種為保本型金融機構理財產(chǎn)品，如固定收益類(lèi)產(chǎn)品或保本浮動(dòng)收益型金融機構理財產(chǎn)品等江蘇。單個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月。相關(guān)產(chǎn)品品種不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》中規定的證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險投資。
*、投資期限：自公司2022年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效，在上述額度及有效期內，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用江蘇。
*、資金來(lái)源：本次用于投資的資金來(lái)源于閑置自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金江蘇。
二、審議程序
（一）董事會(huì )審議情況
公司于202*年*月2*日召開(kāi)第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度的議案》，董事會(huì )同意公司使用不超過(guò)人民幣*0*,000萬(wàn)元（含本數）的閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品，同時(shí)授權董事長(cháng)代表簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部負責組織實(shí)施和管理江蘇。本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì )審議。
（二）監事會(huì )審議情況
公司于202*年*月2*日召開(kāi)第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加閑置自有資金買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度的議案》，監事會(huì )認為，公司使用閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品，能夠提高公司資金的使用效率，不存在損害公司及中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規，同意公司及子公司使用不超過(guò)*0*,000萬(wàn)元（含本數）閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品江蘇。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險：
1、金融機構固定收益或保本型理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟的影響較大，收益會(huì )受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響江蘇。
2、公司及下屬子公司投資的固定收益或保本型金融機構理財產(chǎn)品均為短期投資，實(shí)際收益不可預期江蘇。
*、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險江蘇。
（二）針對投資風(fēng)險江蘇，擬采取措施如下：
1、公司購買(mǎi)理財產(chǎn)品時(shí)，將選擇流動(dòng)性好、安全性高、低風(fēng)險的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務(wù)及法律責任等江蘇。
2、公司財務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財資金的進(jìn)展及安全狀況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時(shí)采取有效措施控制投資風(fēng)險江蘇。
*、公司審計部門(mén)負責日常監督，不定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實(shí)江蘇。
*、獨立董事、監事會(huì )有權對資金使用情況進(jìn)行監督與檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計江蘇。
*、持續督導機構進(jìn)行核查江蘇。
*、信息披露：公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等相關(guān)要求及時(shí)披露現金管理的進(jìn)展和執行情況江蘇。
四、投資對公司的影響
公司堅持規范運作，在防范風(fēng)險前提下實(shí)現資產(chǎn)保值增值，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用部分閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品，不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定收益，為公司及股東獲取更多的回報江蘇。
五、獨立董事意見(jiàn)
獨立董事認為，公司將閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品的額度增加至不超*0*,000萬(wàn)元（含本數），是在確保不影響公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下進(jìn)行的，不存在損害股東利益的情形，且可以有效提高公司資金使用效率，保障股東的利益，符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等相關(guān)法律法規及規范性文件的規定江蘇。公司董事會(huì )在審議此事項時(shí)，審議程序和表決程序符合法律、法規以及《公司章程》的規定。
因此，全體獨立董事一致同意公司增加使用閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品的事項，并同意提交股東大會(huì )審議江蘇。
六、保薦機構意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機構認為：公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司將閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品的額度增加至*0*,000萬(wàn)元（含本數），有利于合理利用閑置自有資金，提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，符合公司和全體股東的利益江蘇。公司增加閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議、第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，公司獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，該議案需提交公司2022年度股東大會(huì )審議。綜上，保薦機構對增加閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度的事項無(wú)異議。
七、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機構購買(mǎi)理財產(chǎn)品，本次使用部分暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品不會(huì )構成關(guān)聯(lián)交易江蘇。
八、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議；
2、公司第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議；
*、獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)；
*、中信證券股份吉印通出具的《關(guān)于江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通增加閑置自有資金購買(mǎi)保本型金融機構理財產(chǎn)品額度的核查意見(jiàn)》江蘇。
特此公告江蘇。
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通董事會(huì )
二〇二三年四月二十六日
證券代碼：*012** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞泰新材 公告編號：202*-011
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江蘇。
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1. 股東大會(huì )屆次：2022年度股東大會(huì )
2. 股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )江蘇。
*. 會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、深交所業(yè)務(wù)規則和公司章程的相關(guān)規定江蘇。
*. 會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：202*年*月1*日（星期二）1*:*0
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為202*年*月1*日9:1*-9:2*, 9:*0-11:*0和1*:00-1*:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為202*年*月1*日上午9:1*，結束時(shí)間為202*年*月1*日下午1*:00江蘇。
*. 會(huì )議的召開(kāi)方式：本次會(huì )議采用現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)江蘇。
*. 會(huì )議的股權登記日：202*年*月11日
7. 出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時(shí)在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件）江蘇。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（*）公司聘請的律師；
（*）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員江蘇。
*. 會(huì )議地點(diǎn)：張家港市人民中路1*號國泰大廈2號樓*樓會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
二、會(huì )議審議事項
021yin.com）披露的相關(guān)公告。
公司獨立董事將在本次年度股東大會(huì )吉印通行述職江蘇。
本次股東大會(huì )議案對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司*%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結果單獨統計江蘇。
三、會(huì )議登記事項
1. 登記方式：
（1）法人股東出席會(huì )議須持有營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋公章），法人代表證明書(shū)和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續江蘇。
（2）個(gè)人股東親自出席會(huì )議的須持本人身份證、證券帳戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì )議的，應持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人證券帳戶(hù)卡辦理登記手續江蘇。
（*）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在202*年*月1*日17:00前送達或傳真至公司辦公室）江蘇。
2. 登記時(shí)間：202*年*月1*日9:00-11:00、1*:00-17:00江蘇。
*. 登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：
張家港市人民中路1*號國泰大廈*0樓
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通
聯(lián)系人：王曉斌
聯(lián)系電話(huà)：0*12-***7**11
傳真：0*12-**91119*
與會(huì )人員費用自理江蘇。
*. 本次會(huì )議不接受電話(huà)登記江蘇。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
021yin.com）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一江蘇。
五、備查文件
1、第一屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議；
2、第一屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議；
*、深圳證券交易所要求的其他文件江蘇。
特此公告江蘇。
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通
董事會(huì )
二〇二三年四月二十六日
附件一
網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
（一）網(wǎng)絡(luò )投票的程序
1. 投票代碼：**12**江蘇。
2. 投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“瑞泰投票”江蘇。
*. 填報表決意見(jiàn)或選舉票數江蘇。對于非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
*. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)江蘇。股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
（二）通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票的程序
1. 投票時(shí)間：202*年*月1*日的交易時(shí)間，即9:1*-9:2*, 9:*0-11:*0和1*:00-1*:00江蘇。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票江蘇。
（三）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為202*年*月1*日（現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)當日），9:1*-9:2*, 9:*0-11:*0和1*:00-1*:00江蘇。
021yin.com規則指引欄目查閱。
021yin.com在規定時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票江蘇。
附件二
授權委托書(shū)
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通2022年度股東大會(huì )江蘇。
對本次股東大會(huì )提案的明確投票意見(jiàn)指示（可按下表格式列示）；沒(méi)有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見(jiàn)投票江蘇。
證券代碼：*012** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞泰新材 公告編號：202*-00*
江蘇瑞泰新能源材料股份吉印通