龍巖長(cháng)汀縣人民檢察院扎實(shí)推進(jìn)反洗錢(qián)工作

日前，由龍巖市長(cháng)汀縣人民檢察院移送起訴的龍巖市首例洗錢(qián)案一審宣判，被告人涂某某因多次向上游犯罪分子提供本人或他人的銀行賬戶(hù)，幫助轉移資金191萬(wàn)元，被判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金龍巖。

2022年以來(lái)，長(cháng)汀縣人民檢察院以“三個(gè)聚焦”扎實(shí)推進(jìn)反洗錢(qián)工作，取得明顯成效龍巖。

長(cháng)汀縣人民檢察院堅持對洗錢(qián)上下游犯罪“整體認定、同時(shí)打擊”，成立工作專(zhuān)班，實(shí)行捕訴研防一體化辦案模式龍巖。針對洗錢(qián)上游犯罪，該院開(kāi)展洗錢(qián)線(xiàn)索專(zhuān)項排查工作，重點(diǎn)梳理洗錢(qián)上游犯罪案件中的資金往來(lái)軌跡。

2022年以來(lái)，該院向公安機關(guān)移送洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索2條，公安機關(guān)從中立案*件龍巖。

長(cháng)汀縣人民檢察院開(kāi)展反洗錢(qián)工作座談會(huì )（央廣網(wǎng)發(fā) 長(cháng)汀縣人民檢察院供圖）

為了最大程度形成偵訴合力，長(cháng)汀縣人民檢察院對公安機關(guān)立案偵查的洗錢(qián)犯罪案件，及時(shí)跟進(jìn)、同步審查，就款項來(lái)源等方面向公安機關(guān)列出多項偵查意見(jiàn)，尋找案件事實(shí)與洗錢(qián)犯罪表現形式的契合點(diǎn)龍巖。

此外，長(cháng)汀縣人民檢察院加強與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)作，多次就反洗錢(qián)工作開(kāi)展個(gè)案會(huì )商及類(lèi)案研判，并建立信息反饋和犯罪線(xiàn)索移送機制龍巖。通過(guò)數據共享、案件分析，各部門(mén)就洗錢(qián)犯罪的證據標準、定罪量刑達成共識，共同提升對洗錢(qián)犯罪的打擊力度。

據悉，長(cháng)汀縣人民檢察院將持續通過(guò)線(xiàn)索移送、檢察監督、銀行協(xié)查、會(huì )商聯(lián)查等方式，聚集內外合力，推動(dòng)反洗錢(qián)工作取得更大實(shí)效龍巖。（楊凌）