寧波一彬電子科技股份吉印通 關(guān)于召開(kāi)202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏寧波。

寧波一彬電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)寧波，公司決定召開(kāi)202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，現將會(huì )議有關(guān)事項通知如下：

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1、股東大會(huì )屆次：202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )

2、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )

*、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：公司于202*年*月22日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第三會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定寧波。

*、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：202*年*月7日（星期五）1*:00

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行投票的具體時(shí)間為202*年*月7日的交易時(shí)間，即9:1*-9:2*，9:*0-11:*0和1*:00-1*:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票的具體時(shí)間為202*年*月7日9:1*-1*:00期間的任意時(shí)間寧波。

*、會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)寧波。

（1）現場(chǎng)投票：本人出席或通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議寧波。

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內通過(guò)深圳證券交易所的交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票寧波。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

*、會(huì )議的股權登記日：202*年*月*0日（星期四）

7、出席對象：

（1）截至202*年*月*0日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件二）寧波。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（*）公司聘請的律師；

（*）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員寧波。

*、會(huì )議地點(diǎn)：浙江省慈溪市周巷鎮興業(yè)北路東側工業(yè)園區開(kāi)發(fā)2路1號（寧波一彬電子科技股份吉印通二樓會(huì )議室）

二、會(huì )議審議事項

021yin.com）及《證券時(shí)報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》披露的相關(guān)公告及文件寧波。

2、議案1、議案2、議案*、議案*屬于股東大會(huì )特別決議事項，由出席股東大會(huì )股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過(guò)寧波。

*、根據《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》的要求，根據《上市公司股東大會(huì )規則》的要求，本次會(huì )議審議的議案1將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指單獨或合計持有上市公司*%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）寧波。

三、參與現場(chǎng)會(huì )議登記辦法

1、自然人股東須持本人身份證和持股憑證原件及復印件進(jìn)行登記（復印件公司留存）；受自然人股東委托代理出席會(huì )議的代理人寧波，須持委托人身份證 （復印件）、持股憑證（復印件）、代理人身份證原件及復印件和授權委托書(shū) （見(jiàn)附件三）進(jìn)行登記；

2、法人股東由法定代表人出席會(huì )議的寧波，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執照復印件 （加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)、持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì )議的，需持營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證（復印件）、持股憑證（復印件）、代理人身份證原件及復印件、授權委托書(shū)（見(jiàn)附件三）進(jìn)行登記（公司需留存法定代表人證明書(shū)、授權委托書(shū)原件及其他文件復印件）；

021yin.com）。電子郵件方式登記請在發(fā)送電子郵件后電話(huà)確認。出席會(huì )議簽到時(shí)，出席人身份證和授權委托書(shū)必須出示原件。

本公司不接受電話(huà)方式登記寧波。

*、登記時(shí)間：202*年*月*日的9:00-1*:00；

*、登記地點(diǎn)：浙江省慈溪市周巷鎮興業(yè)北路東側工業(yè)園區開(kāi)發(fā)2路1號（寧波一彬電子科技股份吉印通證券事務(wù)部）

四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

021yin.com）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件 一寧波。

五、其寧波他事項

1、本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期預計半天，與會(huì )人員食宿及交通費用自理寧波。

2、出席會(huì )議人員請于會(huì )議開(kāi)始前半小時(shí)到達會(huì )議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶(hù)卡、授權委托書(shū)等登記手續中列明文件的原件到場(chǎng)，以便驗證入場(chǎng)寧波。

*、網(wǎng)絡(luò )投票系統異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行寧波。

*、會(huì )議聯(lián)系人：劉本良

電話(huà)：0*7*-***22990

021yin.com

地址：浙江省慈溪市周巷鎮興業(yè)北路東側工業(yè)園區開(kāi)發(fā)2路1號（寧波一彬電子科技股份吉印通證券事務(wù)部）

郵編：*1**2*

六、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議寧波。

2、公司第三屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議寧波。

特此公告寧波。

寧波一彬電子科技股份吉印通

董事會(huì )

二〇二三年三月二十三日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序

1、投票代碼：**127*

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：一彬投票寧波。

*、填報表決意見(jiàn)或選舉票數寧波。

對于非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權寧波。

*、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見(jiàn)寧波。

股東對總議案與具體議案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準寧波。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序

1、投票時(shí)間：202*年*月7日的交易時(shí)間，即9:1*-9:2*、9:*0-11:*0和 1*:00一1*:00寧波。

2、股東可以登陸證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票寧波。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為202*年*月7日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)當日）9:1*-1*:00期間的任意時(shí)間寧波。

021yin.com規則指引欄目查閱。

021yin.com 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票寧波。

附件二：

授權委托書(shū)

本人（本單位）作為寧波一彬電子科技股份吉印通的股東，茲委托_______先生/女士代表出席寧波一彬電子科技股份吉印通202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，受托人有權依照本授權委托書(shū)的指示對該次會(huì )議審議的各項議案進(jìn)行投票表決， 并代為簽署本次會(huì )議需要簽署的相關(guān)文件寧波。

委托人身份證號碼/營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________________________

委托人股東證券賬戶(hù)號碼：____________________________________________

委托人持股數量：____________________________________________________

受托人身份證號碼：__________________________________________________

受托人（簽字）：______________________________________________________

一、本人（或本單位）對該次會(huì )議審議的各項議案的表決意見(jiàn)如下：

二、如果本委托人不作具體指示寧波，受托人是否可以按自己的意思表決：

是（ ）否（ ）

本委托書(shū)有效期限：_________________________________________________

委托人簽名（委托人為單位的由法定代表人簽字并加蓋單位公章）：

委托日期：________年________月________日

說(shuō)明：授權委托書(shū)復印或按以上格式自制均有效，委托人應在本委托書(shū)上簽字，委托人為單位的由法定代表人簽字并加蓋單位公章）,如授權委托書(shū)為兩頁(yè)以上，請在每頁(yè)上簽字蓋章寧波。

注：1、股東請在選項中打√；2、每項均為單選，多選無(wú)效寧波。

附件三：

股東大會(huì )參會(huì )登記表

致：寧波一彬電子科技股份吉印通

截止202*年*月*0日下午深圳證券交易所收市后本公司（或本人）持有一彬科技（股票代碼：00127*）股票，現登記參加公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )寧波。

附注：

1、股東姓名/名稱(chēng)、股東證券賬戶(hù)號碼等須與股東名冊上所載的相同；

2、如股東擬在本次股東大會(huì )上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間寧波。請注意：因股東大會(huì )時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在參會(huì )登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì )上發(fā)言；

*、上述參會(huì )股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效寧波。

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