寧波一彬電子科技股份吉印通 第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏寧波。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
寧波一彬電子科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一彬科技”或“公司”）已于202* 年*月1*日以電子郵件及電話(huà)通知的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議的通知寧波。202*年*月22日，公司第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）以現場(chǎng)結合通訊方式在公司二樓會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)王建華先生主持，應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名（其中，董事褚國芬女士授權委托公司董事熊軍鋒先生參會(huì )，董事王政先生、獨立董事金浪先生、鄭成福先生、呂延濤先生通訊參會(huì )），公司監事、高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊資本、公司類(lèi)型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準寧波一彬電子科技股份吉印通首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可〔202*〕2*2 號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）*0,9**,*00股寧波。本次發(fā)行完成后，公司注冊資本由人民幣92,*00,000.00元變更為12*,7**,*00.00元，公司股本由92,*00,000股變更為12*,7**,*00股。公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）*0,9**,*00股新股已于202*年*月*日在深圳證券交易所主板上市，公司類(lèi)型由“股份吉印通（非上市）”變更為“股份吉印通（上市）”。最終信息以市場(chǎng)監督管理部門(mén)核準登記的內容為準。
公司根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律法規、規范性文件的最新規定，結合公司的實(shí)際情況，對《寧波一彬電子科技股份吉印通章程（草案）》部分條款進(jìn)行修訂，并啟用作為公司正式章程寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
該事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，且該事項為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持有表決權股份總數的三分之二以上通過(guò)寧波。具體內容詳見(jiàn)與本公告同
021yin.com)的《關(guān)于變更注冊資本、公司類(lèi)型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的公告》（公告編號：202*-00*）寧波。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈股東大會(huì )議事規則〉的議案》
為規范公司行為，保證股東大會(huì )依法行使職權，根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》以及公司章程的最新規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通股東大會(huì )議事規則》部分條款進(jìn)行修訂，并作為《公司章程（202*年*月）》的附件寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com)的《股東大會(huì )議事規則(202*年*月)》。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì )議事規則〉的議案》
為了明確公司董事會(huì )的職責權限，規范董事會(huì )的組織和行為，確保董事會(huì )的工作效率和科學(xué)決策，根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》以及公司章程的最新規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通董事會(huì )議事規則》部分條款進(jìn)行修訂，并作為《公司章程（202*年*月）》的附件寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com)的《董事會(huì )議事規則(202* 年*月)》。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則〉的議案》
為適應公司戰略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結構，根據《吉印通人民共和國公司法》《上市公司治理準則》以及公司章程的有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則(202*年*月)》。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則〉的議案》
為規范公司領(lǐng)導人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì )組成，完善公司治理結構，根據《吉印通人民共和國公司法》《上市公司治理準則》及公司章程的有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則(202*年*月)》。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則〉的議案》
為強化董事會(huì )決策能力，做到事前審計、專(zhuān)業(yè)審計，確保董事會(huì )對經(jīng)理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《吉印通人民共和國公司法》《上市公司治理準則》及公司章程》的有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則(202*年*月)》。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則〉的議案》
為進(jìn)一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《吉印通人民共和國公司法》《上市公司治理準則》及公司章程》的有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則(202* 年*月)》。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
為進(jìn)一步規范公司募集資金管理，提高募集資金的使用效率和效益，確保資金使用安全，切實(shí)保護投資者合法權益，根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、行政法規、規范性文件和公司章程的相關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通募集資金管理制度》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《募集資金管理制度(202*年*月)》。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》
為進(jìn)一步規范公司的信息披露行為，加強信息披露事務(wù)管理，促進(jìn)公司依法規范運作，維護公司、投資者、債權人及其他利益相關(guān)者的合法權益，依據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規、規章、規范性文件和公司章程的有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通信息披露管理制度》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《信息披露管理制度(202*年*月)》。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》
為規范公司投資者關(guān)系管理工作，進(jìn)一步保護投資者的合法權益，建立公司與投資者之間及時(shí)、互信的良好溝通關(guān)系，完善公司治理，根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關(guān)法律、行政法規、規范性文件及公司章程的相關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通投資者關(guān)系管理制度》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《投資者關(guān)系管理制度(202*年*月)》。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈內幕知情人登記管理制度〉的議案》
為進(jìn)一步規范公司內幕信息管理行為，加強內幕信息保密工作，建立內幕信息知情人檔案材料，維護公司信息披露的公開(kāi)、公平、公正原則，根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律法規及公司章程等有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通內幕知情人登記管理制度》的名稱(chēng)及部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《內幕信息知情人登記管理制度(202* 年*月)》
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈重大信息內部報告制度〉的議案》
為進(jìn)一步規范公司的重大信息內部報告工作，保證公司內部重大信息的快速傳遞、歸集和有效管理，確保公司信息披露的真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平，充分維護投資者的合法權益，根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及公司章程和公司信息披露管理制度等有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通重大信息內部報告制度》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《重大信息內部報告制度(202*年*月)》
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈累積投票制度實(shí)施細則〉的議案》
為完善公司法人治理結構，規范公司選舉董事、監事的行為，維護公司中小股東的利益，根據《吉印通人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關(guān)法律、法規及公司章程的有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通累積投票制度實(shí)施細則》的名稱(chēng)及部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《累積投票制實(shí)施細則(202*年*月)》
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈利潤分配制度〉的議案》
為進(jìn)一步規范公司的利潤分配行為，建立科學(xué)、持續、穩定的分配機制，增強利潤分配的透明度，切實(shí)保護中小投資者合法權益，根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律法規以及公司章程等有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通利潤分配制度》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《利潤分配制度(202*年*月)》
（十五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》
為規范公司與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為，維護公司及公司全體股東的合法權益，根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律、法規、規范性文件以及公司章程的有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通關(guān)聯(lián)交易決策制度》的部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《關(guān)聯(lián)交易決策制度(202*年*月)》
（十六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
為規范公司的對外投資行為，提高投資效益，規避投資所帶來(lái)的風(fēng)險，有效、合理地使用資金，使資金的時(shí)間價(jià)值最大化，依照《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》等以及其他國家法律、法規的相關(guān)規定，結合公司章程、股東大會(huì )議事規則、董事會(huì )議事規則等公司制度，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通對外投資管理制度》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《對外投資管理制度(202*年*月)》
（十七）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈規范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度〉的議案》
為了規范公司與公司關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)，避免公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金，保護公司、股東和其他利益相關(guān)人的合法權益，建立防范公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金的長(cháng)效機制，根據《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規和規范性文件及公司章程的有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通規范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《規范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度(202* 年*月)》
（十八）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈對外擔保決策制度〉的議案》
為有效控制公司對外擔保風(fēng)險，保護投資者合法權益，根據《吉印通人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規和規范性文件及公司章程的有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通對外擔保決策制度》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《對外擔保決策制度(202*年*月)》
（十九）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈子公司管理制度〉的議案》
為進(jìn)一步規范公司治理，加強對子公司的管理，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的有關(guān)規定，公司對《寧波一彬電子科技股份吉印通子公司管理制度》部分條款進(jìn)行修訂寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com) 的《子公司管理制度(202*年*月)》
（二十）審議通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi)公司202*年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
公司決定于 202*年*月7日 (星期五)下午1*:00在公司二樓會(huì )議室召開(kāi)202* 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )寧波。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)需回避表決。
021yin.com)的《關(guān)于召開(kāi) 202* 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：202*-007）。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議寧波。
特此公告寧波。
寧波一彬電子科技股份吉印通
董事會(huì )
二〇二三年三月二十三日
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