寧波江豐電子材料股份吉印通 第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏寧波。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、寧波江豐電子材料股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議的會(huì )議通知于202*年*月20日通過(guò)電子郵件等方式送達至各位董事，通知中包括會(huì )議相關(guān)資料，同時(shí)列明了會(huì )議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和審議內容寧波。

2、本次會(huì )議于202*年*月22日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊相結合的方式召開(kāi)寧波。

*、本次會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際出席董事9人寧波。其中現場(chǎng)出席會(huì )議的董事2人，董事長(cháng)姚力軍先生、董事錢(qián)紅兵先生、徐洲先生、吳祖亮先生，以及獨立董事費維棟先生、張杰女士和劉秀女士以通訊方式參會(huì )。

*、本次會(huì )議由董事長(cháng)姚力軍先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會(huì )議寧波。

*、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《吉印通人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關(guān)規定寧波。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

會(huì )議審議并通過(guò)寧波了如下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司與關(guān)聯(lián)方北京江豐同創(chuàng )半導體產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）擬分別受讓濟寧金炘企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“濟寧金炘”）持有的上海果納半導體技術(shù)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“果納半導體”）的部分股權寧波。經(jīng)審議，公司擬使用現金不超過(guò)人民幣**1.***7萬(wàn)元（含人民幣**1.***7萬(wàn)元）受讓濟寧金炘持有的果納半導體的部分股份，該部分股份對應果納半導體的注冊資本人民幣9.072萬(wàn)元，轉讓完成后，公司持有果納半導體0.2***%股權，本次交易符合公司整體戰略目標的實(shí)現與經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于加快公司戰略的實(shí)施；本次交易公平公正，不存在損害公司及中小股東利益的情形，董事姚力軍先生、JIE PAN先生、于泳群女士已回避表決。因此，董事會(huì )同意公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，保薦機構對本議案已發(fā)表相關(guān)核查意見(jiàn)寧波。

021yin.com）的《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》寧波。

表決結果：同意票* 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，回避票 * 票，獲參與表決的董事全票通過(guò)寧波。

2、審議通過(guò)《關(guān)于放棄控股子公司股權轉讓優(yōu)先受讓權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司控股子公司晶豐芯馳（上海）半導體科技吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晶豐芯馳”）的股東楊波擬將其持有的晶豐芯馳9.00%的股權（尚未實(shí)繳對應注冊資本）以零元對價(jià)轉讓給公司關(guān)聯(lián)方北京江豐同創(chuàng )半導體產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）寧波。經(jīng)審議，全體董事一致認為公司放棄晶豐芯馳的股權轉讓優(yōu)先受讓權，不會(huì )改變公司對晶豐芯馳的控制權，有利于促進(jìn)晶豐芯馳業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。且本次交易公平公正，不存在損害公司及中小股東利益的情形，董事姚力軍先生、JIE PAN先生、于泳群女士已回避表決。因此，董事會(huì )同意公司放棄控股子公司股權轉讓優(yōu)先受讓權暨關(guān)聯(lián)交易事項。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，保薦機構對本議案已發(fā)表相關(guān)核查意見(jiàn)寧波。

021yin.com）的《關(guān)于放棄控股子公司股權轉讓優(yōu)先受讓權暨關(guān)聯(lián)交易的公告》寧波。

表決結果：同意票* 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，回避票 * 票，獲參與表決的董事全票通過(guò)寧波。

*、審議通過(guò)《關(guān)于對外投資的議案》

經(jīng)審議，為了抓住國內集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇，發(fā)展并鞏固與紹興中芯集成電路制造股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中芯集成”）的戰略合作關(guān)系，董事會(huì )同意公司擬作為戰略投資者以自有資金不超過(guò)人民幣1億元（含人民幣1億元）參與認購中芯集成首次公開(kāi)發(fā)行戰略配售寧波。

021yin.com）的《關(guān)于對外投資的公告》寧波。

表決結果：同意票9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，獲全票通過(guò)寧波。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議決議；

2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)；

*、獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)；

*、中信建投證券股份吉印通關(guān)于寧波江豐電子材料股份吉印通對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)；

*、中信建投證券股份吉印通關(guān)于寧波江豐電子材料股份吉印通放棄控股子公司股權轉讓優(yōu)先受讓權暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)寧波。

特此公告寧波。

寧波江豐電子材料股份吉印通董事會(huì )

202*年*月2*日