公司代碼：*0**0* 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：東方電纜
第一節 重要提示
021yin.com網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文寧波。
2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任寧波。
* 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議寧波。
* 天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告寧波。
* 董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2022年度，公司 （母公司）實(shí)現凈利潤***,***,*09.*1元，根據《公司法》及《公司章程》規定，按10%提取法定公積金**,***,**0.9*元，公司 （母公司）當年實(shí)現的可供股東分配的利潤為7*0,09*,92*.**元，累計可供股東分配的利潤為2,97*,***,1**.**元寧波。 截至2022年12月*1日，公司資本公積余額為1,*0*,*0*,***.*9元。
考慮到公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展及項目建設對資金的需求，同時(shí)根據公司《未來(lái)三年股東回報規劃（2022-202*年）》及《公司章程》相關(guān)的規定，對中小投資者實(shí)施穩定的現金分紅回報,使全體股東在共同分享公司成長(cháng)經(jīng)營(yíng)成果的同時(shí),也有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展寧波。為此，經(jīng)公司控股股東提議，公司2022年度利潤分配預案為：
公司擬以2022年12 月*1 日總股本**7,71*,***股為基數，將公司（母公司）截至2022年 12 月*1 日可供分配的利潤2,97*,***,1**.**元，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.*0元（含稅），共計派發(fā)現金紅利171,92*,**2.00元寧波。
本次利潤分配后，留存未分配利潤2,*0*,9**,*0*.**元寧波。
第二節 公司基本情況
1 公司簡(jiǎn)介
2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
公司是國內陸地電纜、海底電纜系統核心供應商，報告期內，連續六年上榜全球海纜（能源領(lǐng)域）最具競爭力企業(yè) 10 強榜單、再度榮膺中國線(xiàn)纜產(chǎn)業(yè)最具競爭力企業(yè) 10 強寧波。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為海底電纜、陸地電纜等一系列產(chǎn)品的設計研發(fā)、生產(chǎn)制造、安裝敷設及運維服務(wù)。按照 CSRC(中國證券監督管理委員會(huì ))行業(yè)分類(lèi)屬于電氣機械和器材制造業(yè)（C**）。按照國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)（2019修改版）屬于電線(xiàn)、電纜制造業(yè)（***1）。
電線(xiàn)電纜行業(yè)
電線(xiàn)電纜是用來(lái)輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表，實(shí)現電磁能量轉換所不可或缺的一大類(lèi)電工產(chǎn)品，是電氣化、信息化社會(huì )中重要的基礎性配套產(chǎn)業(yè)，被稱(chēng)為國民經(jīng)濟的“血管”與“神經(jīng)”，與國民經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)寧波。具有用途廣泛、品種繁多、門(mén)類(lèi)齊全等特點(diǎn)。其產(chǎn)品廣泛的應用于電力、軌道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽車(chē)、船舶及航空航天等各個(gè)領(lǐng)域。
近年來(lái)，中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車(chē)以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規模的不斷擴大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設，以及全球電線(xiàn)電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區轉移，中國電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)規模迅速壯大，電線(xiàn)電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個(gè)細分行業(yè)中規模最大的行業(yè)，占據四分之一的比重，中國企業(yè)占據2021年全球電線(xiàn)電纜制造商20強的11席，表明中國企業(yè)的國際競爭力和綜合實(shí)力已然得到提升寧波。
國內電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)空間穩步提升寧波。201*~2020 年我國電線(xiàn)電纜行業(yè)銷(xiāo)售收入呈波動(dòng)變化趨勢。由于近年來(lái)我國制造業(yè)去產(chǎn)能以及行業(yè)監管力度逐漸加強的影響，電線(xiàn)電纜行業(yè)一度出現規模下滑，并在 201* 年達到低谷，電線(xiàn)電纜行業(yè)銷(xiāo)售收入達到 1.1* 萬(wàn)億元。隨著(zhù)我國對新能源等投資的加快，電線(xiàn)電纜行業(yè)開(kāi)始緩慢復蘇，2020年電線(xiàn)電纜銷(xiāo)售收入達1.*7萬(wàn)億元，同比增長(cháng)12.1*%。據電線(xiàn)電纜網(wǎng)、觀(guān)研報告網(wǎng)，預計到202* 年規模有望達到1.90萬(wàn)億元，即2020~202* 年市場(chǎng)規模年均復合增長(cháng)率達*.*9%。（數據來(lái)源：電線(xiàn)電纜網(wǎng)，觀(guān)研報告網(wǎng)）
歐洲、美國、日本等發(fā)達國家電線(xiàn)電纜行業(yè)已經(jīng)經(jīng)過(guò)了上百年的發(fā)展歷史，隨著(zhù)全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展，其電線(xiàn)電纜巨頭依靠資金、技術(shù)、人才方面的優(yōu)勢已經(jīng)實(shí)現了跨國、跨地區的規?；蛯?zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度比較高，其中美國前十名電線(xiàn)電纜企業(yè)占其國內市場(chǎng)份額達70%以上，日本前七名電線(xiàn)電纜企業(yè)占其國內市場(chǎng)份額達**%以上，法國前*名電線(xiàn)電纜企業(yè)占其國內市場(chǎng)份額達90%以上寧波。全球電線(xiàn)電纜行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入幾大巨頭壟斷競爭階段，我國電線(xiàn)電纜企業(yè)數量較多，普遍規模較小，行業(yè)市場(chǎng)集中度低。2021年，我國電線(xiàn)電纜行業(yè)CR*企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為*.9*%，CR*企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為*.**%，CR10企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為 11.**%。（數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）
我國線(xiàn)纜行業(yè)“十三五”期間總體持續發(fā)展寧波。在經(jīng)歷了2020年新冠疫情影響全球經(jīng)濟降速后，國家加大了包括在電力、*G、新能源、軌道交通、特高壓等新基建領(lǐng)域的投入，市場(chǎng)需求逐年增加，行業(yè)規模繼續擴大。與此同時(shí)，國內國外經(jīng)濟雙循環(huán)現狀促進(jìn)了企業(yè)研發(fā)能力和產(chǎn)品技術(shù)水平不斷進(jìn)步；更多的電纜企業(yè)陸續上市，資本市場(chǎng)的加入使企業(yè)的生產(chǎn)設備更新?lián)Q代，產(chǎn)能效率逐步提高、研發(fā)能力更上層樓。
“十四五”時(shí)期，是我國由全面建設小康社會(huì )向基本實(shí)現社會(huì )主義現代化邁進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，是“兩個(gè)一百年”奮斗目標的歷史交匯期、全面開(kāi)啟社會(huì )主義現代化強國建設新征程的重要機遇期寧波。在國家層面，國家給予“新基建”等重點(diǎn)戰略的政策以及資金扶持。在“十四五”綱要中，提到了優(yōu)化國內能源結構，提高新能源的比重，建設智慧電網(wǎng)和超遠距離電力輸送網(wǎng)。2022年，國家電網(wǎng)發(fā)展總投入目標*79*億元，其中計劃電網(wǎng)投資*012億元。在“十四五”期間國家電網(wǎng)計劃投入**00億美元（約合2.2*萬(wàn)億元），推進(jìn)電網(wǎng)轉型升級。
展望“十四五”，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展的大背景下，國家堅持創(chuàng )新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰略支撐，力爭投入強度高于“十三五”時(shí)期，要求打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰、提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新能力、發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)以及堅持產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控、安全高效、補齊短板寧波。“十四五”期間，我國將繼續推進(jìn)優(yōu)化城鎮化布局、加快新型城市建設、加快城市群和中小城鎮建設、推進(jìn)城鄉一體化發(fā)展。隨著(zhù)國家“雙碳”戰略推進(jìn)、新能源市場(chǎng)爆發(fā)式增長(cháng)、新基建投資的興起，給新能源裝備電纜、節能環(huán)保電纜和特種電纜等產(chǎn)品帶來(lái)了極大的市場(chǎng)機遇。
（一）主要業(yè)務(wù)情況說(shuō)明
公司現擁有陸纜系統、海纜系統、海洋工程三大產(chǎn)品領(lǐng)域寧波。擁有*00kV及以下交流海纜、陸纜，±***kV及以下直流海纜、陸纜的系統研發(fā)生產(chǎn)能力，并涉及海底光電復合纜、海底光纜、智能電網(wǎng)用光復電纜、核電纜、軌道交通用電纜、防火電纜、通信電纜、控制電纜、綜合布線(xiàn)、架空導線(xiàn)等一系列產(chǎn)品的設計研發(fā)、生產(chǎn)制造、安裝敷設及運維服務(wù)能力，提供深遠海臍帶纜和動(dòng)態(tài)纜系統、超高壓電纜和海纜系統、智能配網(wǎng)電纜和工程線(xiàn)纜系統、海陸工程服務(wù)和運維系統四大解決方案。產(chǎn)品廣泛應用于電力、建筑、通信、石化、軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、核能、海洋油氣勘采、海洋軍事等領(lǐng)域。公司通過(guò)了ISO三大體系認證，擁有挪威船級社DNV認證證書(shū)。（二）公司主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式
公司海纜系統采用“研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、安裝服務(wù)”的模式為客戶(hù)提供定制化的產(chǎn)品，通過(guò)提供 EPC 總包服務(wù)打造系統解決方案，為客戶(hù)提供“交鑰匙”工程服務(wù)寧波。公司陸纜系統采用“研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售”，通過(guò)直銷(xiāo)招投標和經(jīng)銷(xiāo)商的雙渠道銷(xiāo)售模式，為客戶(hù)提供標準化及差異化的產(chǎn)品。基于兩個(gè)產(chǎn)業(yè)體系不同的技術(shù)特點(diǎn)和生產(chǎn)組織模式，公司目前對海纜系統實(shí)行項目制生產(chǎn)方案，陸纜系統實(shí)行批量化生產(chǎn)方案，以提升產(chǎn)品的核心競爭力。
* 公司主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
*.1 近*年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
*.2 報告期分季度的主要會(huì )計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說(shuō)明
□適用 √不適用
* 股東情況
*.1 報告期末及年報披露前一個(gè)月末的普通股股東總數、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
*.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
*.* 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
*.* 報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
* 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預計未來(lái)會(huì )有重大影響的事項寧波。
2022年度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入70.09億元，同比下降11.**%，其中海纜系統及海洋工程營(yíng)業(yè)收入合計*0.2*億元，同比下降2*.*2%，實(shí)現陸纜系統的營(yíng)業(yè)收入*9.77億元，同比上升*.**%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為*.*7億元寧波。
截止202*年*月7日，公司在手訂單91.*0億元，其中海纜系統*7.*0億元，陸纜系統21.*7億元，海洋工程12.1*億元，220千伏及以上海纜、臍帶纜占在手訂單總額近*0%寧波。
2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因寧波。
□適用 √不適用
證券代碼：*0**0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方電纜 公告編號：202*-001
寧波東方電纜股份吉印通
第六屆董事會(huì )第*次會(huì )議決議公告
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
寧波東方電纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第*次會(huì )議于202*年*月*日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議的方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知于202*年2月2*日以通訊方式送達各位董事，會(huì )議由董事長(cháng)夏崇耀先生主持寧波。本次董事會(huì )應參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》與《公司章程》的規定。公司全體監事與高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議審議通過(guò)19項議案：
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)寧波了《2022年度總經(jīng)理工作報告》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
（二）審議通過(guò)寧波了《2022年度董事會(huì )工作報告》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
021yin.com《2022年度董事會(huì )工作報告》寧波。
（三）審議通過(guò)寧波了《2022年年度報告全文及摘要》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
021yin.com《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》寧波。
（四）審議通過(guò)寧波了《2022年度財務(wù)決算報告》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
（五）審議通過(guò)寧波了《202*年度財務(wù)預算報告》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
（六）審議通過(guò)寧波了《2022年度利潤分配預案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2022年度，公司 （母公司）實(shí)現凈利潤***,***,*09.*1元，根據《公司法》及《公司章程》規定，按10%提取法定公積金**,***,**0.9*元，公司 （母公司）當年實(shí)現的可供股東分配的利潤為7*0,09*,92*.**元，累計可供股東分配的利潤為2,97*,***,1**.**元寧波。 截至2022年12月*1日，公司資本公積余額為1,*0*,*0*,***.*9元。
考慮到公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展及項目建設對資金的需求，同時(shí)根據公司《未來(lái)三年股東回報規劃（2022-202* 年）》及《公司章程》相關(guān)的規定，對中小投資者實(shí)施穩定的現金分紅回報,使全體股東在共同分享公司成長(cháng)經(jīng)營(yíng)成果的同時(shí), 也有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展寧波。為此，經(jīng)公司控股股東提議，公司2022年度利潤分配預案為：
公司以2022年12 月*1 日總股本**7,71*,***股為基數，將公司（母公司）截至2022年 12 月*1 日可供分配的利潤2,97*,***,1**.**元，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.*0元（含稅），共計派發(fā)現金紅利171,92*,**2.00元寧波。
021yin.com 《關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》，公告編號：202*-00*。
（七）審議通過(guò)寧波了《關(guān)于續聘公司202*年度審計機構的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
同意續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度審計機構，聘期一年，審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司202*年度財務(wù)會(huì )計報表審計、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專(zhuān)項審核報告、內部控制專(zhuān)項審計報告等寧波。
021yin.com 《關(guān)于續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度審計機構的公告》，公告編號：202*-00*寧波。
（八） 審議通過(guò)寧波了《公司董事會(huì )審計委員會(huì )2022年度履職情況報告》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
021yin.com《公司董事會(huì )審計委員會(huì )2022年度履職情況報告》；
（九）審議通過(guò)寧波了《公司獨立董事2022年度述職報告》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
021yin.com《獨立董事2022年度述職報告》；
（十）審議通過(guò)寧波了《關(guān)于公司2022年度內部控制評價(jià)報告的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
021yin.com《公司2022年度內部控制評價(jià)報告》寧波。
（十一）審議通過(guò)寧波了《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
021yin.com《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》，公告編號：202*-00*寧波。
（十二）審議通過(guò)寧波了《關(guān)于增聘高級管理人員的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
（十三）審議通過(guò)寧波了《關(guān)于202*年度公司高級管理人員薪酬的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
（十四）審議通過(guò)寧波了《關(guān)于開(kāi)展202*年度原材料期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
021yin.com《關(guān)于開(kāi)展202*年度原材料期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》，公告編號：202*-00*寧波。
（十五）審議通過(guò)寧波了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
021yin.com《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》，公告編號：202*-007寧波。
（十六）審議通過(guò)寧波了《關(guān)于2021年度OIMS獎勵基金運用方案（第一期）的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
021yin.com《關(guān)于2021年度OIMS獎勵基金運用方案（第一期）的公告》，公告編號：202*-00*寧波。
（十七）審議通過(guò)寧波了《關(guān)于調整全資子公司廣東東方海纜吉印通項目投資建設方案的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
021yin.com《關(guān)于調整全資子公司廣東東方海纜吉印通項目投資建設方案的公告》，公告編號：202*-009寧波。
（十八）審議通過(guò)寧波了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
021yin.com《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》，公告編號：202*-010寧波。
（十九）審議通過(guò)寧波了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票寧波。
021yin.com 《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知》，公告編號：202*-011寧波。
上述第二、三、四、五、六、七、九、十四、十五、十六、十七項議案尚需提交2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)寧波。
特此公告寧波。
寧波東方電纜股份吉印通董事會(huì )
二O二三年三月十日
證券代碼：*0**0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方電纜 公告編號：202*-00*
寧波東方電纜股份吉印通
關(guān)于續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度審計機構的公告
重要內容提示：
●擬續聘的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
寧波東方電纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月*日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第*次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘公司202*年度審計機構的議案》，擬續聘天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健”）為公司202*年度審計機構，聘期一年，并提請股東大會(huì )授權公司管理層決定其202*年度審計報酬、辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項寧波。本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。現將相關(guān)事宜公告如下：
一、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所事項的情況說(shuō)明
天健具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力寧波。在擔任公司2022年度審計機構期間，天健恪盡職守，遵循獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則，較好地完成了公司2022年度財務(wù)報告審計的各項工作，為保持審計工作連續性，公司董事會(huì )擬續聘天健為公司202*年度審計機構。
二、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構信息
1. 基本信息
2.投資者保護能力
上年末，天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買(mǎi)符合財政部關(guān)于《會(huì )計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規定寧波。
近三年天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結的與執業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無(wú)需承擔民事責任寧波。
*.誠信記錄
天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執業(yè)行為受到監督管理措施1*次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分寧波。*9名從業(yè)人員近三年因執業(yè)行為受到監督管理措施19次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。
（二）項目信息
1. 基本信息
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況寧波。
*.獨立性
天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形寧波。
*.審計收費
主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔的責任和需投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應的收費率以及投入的工作時(shí)間并結合被審計單位實(shí)際情況等因素定價(jià)寧波。
天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供的2022年度財務(wù)報告審計服務(wù)費用為170萬(wàn)元人民幣（包括財務(wù)審計和內控審計）寧波。
（三）其寧波他應予以披露的其他信息
無(wú)
三、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序
(一) 董事會(huì )審計委員會(huì )意見(jiàn)
公司董事會(huì )審計委員會(huì )已對天健進(jìn)行了審查，認為天健參與年審的人員均具備實(shí)施審計工作所需的專(zhuān)業(yè)知識和相關(guān)的執業(yè)證書(shū)，具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，在執業(yè)過(guò)程中能夠遵循獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則，客觀(guān)、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會(huì )提議續聘天健為公司2022年度審計機構寧波。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見(jiàn)
公司獨立董事對關(guān)于續聘公司202*年度審計機構進(jìn)行了事前認可寧波，并對此事項發(fā)表如下意見(jiàn)：
1、天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市公司審計業(yè)務(wù)的會(huì )計師事務(wù)所，依法獨立承辦注冊會(huì )計師業(yè)務(wù)，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格寧波。
2、天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在業(yè)務(wù)規模、執業(yè)質(zhì)量和社會(huì )形象方面都取得了國內領(lǐng)先的地位，能夠按照注冊會(huì )計師獨立審計準則實(shí)施審計工作，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，為公司未來(lái)業(yè)務(wù)和戰略發(fā)展以及財務(wù)審計工作提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)寧波。
*、我們同意將《關(guān)于續聘公司202*年度審計機構的議案》提交公司董事會(huì )審議寧波。
公司獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見(jiàn)如下：
天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格且有較高的行業(yè)知名度、豐富的執業(yè)經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)能力，在以往的執業(yè)過(guò)程中作風(fēng)嚴謹、公正執業(yè)且勤勉高效，從專(zhuān)業(yè)角度維護了公司和股東的合法權益寧波。公司擬聘請天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司2022年度審計機構，審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司財務(wù)報表審計及內部控制審計，聘期為一年，審計費用由公司管理層與會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定寧波。天健在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會(huì )計師獨立審計準則》，順利完成公司2022年度審計工作，未發(fā)現該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現公司及公司工作人員有試圖影響其獨立審計的行為。公司聘任審計機構的決策程序合法有效，我們同意公司繼續聘任天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司202*年度財務(wù)及內部控制審計機構，并同意提交公司股東大會(huì )審議。
（三）董事會(huì )審議續聘會(huì )計師事務(wù)所情況
202*年*月*日，公司第六屆董事會(huì )第*次會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于續聘公司202*年度審計機構的議案》，同意繼續聘請天健為公司202*年度審計機構寧波。
本次聘任202*年度審計機構的議案尚須提交公司股東大會(huì )審議，并自公司2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效寧波。審計費用由公司股東大會(huì )授權公司管理層決定。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì )第*次會(huì )議決議
2、公司獨立董事關(guān)于續聘審計機構的事前認可和獨立意見(jiàn)
*、董事會(huì )審計委員會(huì )審查意見(jiàn)
特此公告寧波。
寧波東方電纜股份吉印通董事會(huì )
二O二三年三月十日
證券代碼：*0**0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方電纜 公告編號：202*-00*
寧波東方電纜股份吉印通
關(guān)于開(kāi)展202*年度原材料期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告
寧波東方電纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月*日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第*次會(huì )議寧波，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展202*年度原材料期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律法規及公司《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規定，在202*年繼續開(kāi)展銅和鉛商品的期貨套期保值業(yè)務(wù)，具體情況如下：
一、套期保值的目的和必要性
公司緊緊圍繞新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展要求，把握國家建設海洋強國、“一帶一路”倡議、新基建等要重戰略機遇，構建國際、國內雙向開(kāi)拓、當前與今后同步推進(jìn)的新市場(chǎng)格局，在國際、國內重大市場(chǎng)、重點(diǎn)項目開(kāi)拓中取得明顯成效，尤其是在新能源海上風(fēng)電領(lǐng)域和高端陸纜系統領(lǐng)域寧波。銅、鉛是公司海纜系統和陸纜系統產(chǎn)品的主要原材料，為了規避銅和鉛的價(jià)格波動(dòng)對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的潛在風(fēng)險，充分利用期貨的套期保值功能，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，公司擬在202*年仍開(kāi)展銅和鉛商品的套期保值業(yè)務(wù)。
二、202*年套期保值業(yè)務(wù)的交易額度和期限
1. 公司202*年度預計套期保值交易計劃：
2. 套期保值業(yè)務(wù)授權期限
從2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至202*年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止寧波。
三、套期保值風(fēng)險分析
期貨行情波動(dòng)較大，受行業(yè)政策、利率、現貨市場(chǎng)價(jià)格、公司操作等風(fēng)險因素影響，公司將嚴格執行《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，利用期貨鎖定采購、銷(xiāo)售價(jià)格，配合工廠(chǎng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)，不做投機性交易，風(fēng)險較小而且可控寧波。公司對可能出現的風(fēng)險因素進(jìn)行了審慎的預估：
1、市場(chǎng)風(fēng)險
一是期貨市場(chǎng)發(fā)生系統性風(fēng)險；二是期貨產(chǎn)品價(jià)格預測發(fā)生方向性錯誤；三是期貨價(jià)格與現貨價(jià)格走勢背離等帶來(lái)風(fēng)險寧波。
2、政策風(fēng)險
監管機構對期貨市場(chǎng)相關(guān)規定、政策等進(jìn)行修改，導致期貨市場(chǎng)的法律法規等政策發(fā)生重大變化，并引起市場(chǎng)波動(dòng)或無(wú)法交易，從而帶來(lái)一定的風(fēng)險寧波。
*、流動(dòng)性風(fēng)險
如果合約活躍度較低，導致套期保值持倉無(wú)法在合適的價(jià)位成交，令實(shí)際交易結果與方案設計出現較大偏差，從而帶來(lái)?yè)p失寧波。
*、技術(shù)風(fēng)險
由于無(wú)法控制和不可預測的系統故障、網(wǎng)絡(luò )故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問(wèn)題，從而帶來(lái)相應風(fēng)險寧波。
四、公司采取的風(fēng)險控制措施
1、公司將根據市場(chǎng)訂單情況分批投入保證金，并且用于套期保值的保證金資金規模不超過(guò)公司上一年度經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)的10%，以避免對公司經(jīng)營(yíng)資金產(chǎn)生較大影響寧波。
2、公司明確銅和鉛商品的套期保值業(yè)務(wù)原則，公司在國家政策允許的情況下進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)，只進(jìn)行場(chǎng)內市場(chǎng)交易，不進(jìn)行場(chǎng)外市場(chǎng)交易，只以規避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需銅和鉛商品的價(jià)格風(fēng)險，不接受其他任何單位的委托和代理期貨業(yè)務(wù)，不得進(jìn)行投機寧波。公司將嚴格執行相關(guān)內部控制制度，并采取有效的風(fēng)險防范措施。
*、公司合規監督部門(mén)定期或不定期對套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，監督套期保值工作的開(kāi)展，控制風(fēng)險寧波。
五、套期保值業(yè)務(wù)對公司的影響
1、可以提高資金的使用效率
由于期貨、期權交易采用保證金交易制度，因此，用少量的資金就可以鎖定大批貨物和庫存，并加快資金的周轉速度，節省資金成本，避免資金規模占用寧波。
2、可有效降低銅、鉛原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險
開(kāi)展銅、鉛原材料套期保值業(yè)務(wù)可以充分在期貨、期權市場(chǎng)和現貨市場(chǎng)里實(shí)現價(jià)格主動(dòng)管理，規避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用的銅、鉛的價(jià)格風(fēng)險，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，從而保證產(chǎn)品利潤更加穩定，降低對公司正常經(jīng)營(yíng)的影響寧波。
六、獨立董事審核意見(jiàn)
公司202*年開(kāi)展原材料期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影響，符合公司和全體股東的利益寧波。公司已制定《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過(guò)加強內部控制，落實(shí)風(fēng)險防范措施，為公司從事套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規程。公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定。因此，我們同意公司202*年度開(kāi)展原材料期貨套期保值業(yè)務(wù)，并同意提交股東大會(huì )審議。
七、備查文件
1、第六屆董事會(huì )第*次會(huì )議決議；
2、第六屆監事會(huì )第*次會(huì )議決議；
*、獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第*次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)寧波。
特此公告寧波。
寧波東方電纜股份吉印通董事會(huì )
二O二三年三月十日
證券代碼：*0**0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方電纜 公告編號：202*-007
寧波東方電纜股份吉印通
關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告
寧波東方電纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月*日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第*次會(huì )議，第六屆監事會(huì )第*次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求，在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年開(kāi)展任意時(shí)點(diǎn)累計金額不超過(guò)等值*,000萬(wàn)美元的外匯套期保值業(yè)務(wù)寧波。現將有關(guān)事項公告如下：
一、套期保值的目的和必要性
根據公司“十四五”戰略規劃，為構建國際、國內雙向開(kāi)拓、當前與今后同步推進(jìn)的新市場(chǎng)格局，公司積極開(kāi)拓歐洲、“一帶一路”等國際高端市場(chǎng)寧波。隨著(zhù)公司海外業(yè)務(wù)量不斷增加，為了有效防范和控制匯率波動(dòng)對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的影響，控制外匯風(fēng)險，公司擬與銀行開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期貨、外匯期權及其他外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。
公司不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易，所有外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規避和防范匯率風(fēng)險為目的，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不得進(jìn)行投機和套利交易寧波。
二、外匯套期保值業(yè)務(wù)基本情況
1、主要涉及幣種及業(yè)務(wù)品種
公司擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)所使用的主要結算貨幣相同的幣種，主要外幣幣種為美元、歐元、英鎊寧波。公司擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體方式或產(chǎn)品主要包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期貨、外匯期權及其他外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。
2、外匯套期保值業(yè)務(wù)交易規模及資金來(lái)源
根據公司及子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求，擬進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)規?？傤~不超過(guò)等值*,000萬(wàn)美元，資金來(lái)源為自有資金寧波。
*、外匯套期保值交易期限有效期
在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年開(kāi)展任意時(shí)點(diǎn)累計金額不超過(guò)等值*,000萬(wàn)美元的外匯套期保值業(yè)務(wù)寧波。
*、授權事項
開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)前，公司和銀行或金融機構簽訂套期保值相關(guān)協(xié)議，并繳納一定比例的保證金或占用銀行授信額度寧波。具體的協(xié)議簽訂將由董事會(huì )授權公司董事長(cháng)或其授權人士負責具體實(shí)施外匯套期保值業(yè)務(wù)，并簽署相關(guān)文件。
*、外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對方
具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的銀行等金融機構寧波。
三、外匯套期保值的可行性分析
公司存在一定體量的外匯收入，當匯率出現大幅波動(dòng)時(shí)，匯兌損益對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)會(huì )造成一定影響寧波。為規避公司所面臨的匯率風(fēng)險，防范匯率大幅波動(dòng)對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，增強公司財務(wù)穩健性，公司及子公司將根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，適度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，完善了相關(guān)內控制度，公司參與外匯套期保值業(yè)務(wù)的人員均已充分理解外匯套期保值業(yè)務(wù)的特點(diǎn)及風(fēng)險，公司采取的針對性風(fēng)險控制措施切實(shí)可行，開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)具有可行性。
四、外匯套期保值的風(fēng)險分析
1、匯率波動(dòng)風(fēng)險：匯率大幅波動(dòng)方向與外匯套期保值合約方向不一致時(shí)，將造成匯兌損失；若匯率在未來(lái)發(fā)生波動(dòng)時(shí)，與外匯套期保值合約偏差較大將造成匯兌損失寧波。
2、履約風(fēng)險：在合約期限內合作金融機構出現倒閉、市場(chǎng)失靈等重大不可控風(fēng)險情形或其他情形，導致公司合約到期時(shí)不能以合約價(jià)格交割原有外匯合約，即合約到期無(wú)法履約而帶來(lái)的風(fēng)險寧波。
*、客戶(hù)違約及收付款風(fēng)險：由于客戶(hù)的付款和支付給供應商等的款項逾期，貨款無(wú)法在預測的回款期收回，會(huì )造成遠期結售匯延期交割而產(chǎn)生的損失；公司訂單在實(shí)際執行過(guò)程中，客戶(hù)可能會(huì )調整訂單，造成公司收付款預測不準，導致交割風(fēng)險寧波。
*、內部操作風(fēng)險：外匯套期保值業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性較強，復雜程度較高，可能會(huì )由于內控不完善或操作人員水平而造成風(fēng)險寧波。
五、風(fēng)險控制措施
1、公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對外匯套期保值業(yè)務(wù)操作規定、審批權限及信息披露、管理及內部操作流程、信息保密措施、內部風(fēng)險控制程序及檔案管理等做出了明確規定寧波。
2、為避免匯率大幅度波動(dòng)風(fēng)險，公司會(huì )加強對匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國際市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調整經(jīng)營(yíng)策略，最大限度地避免匯兌損失寧波。
*、公司及控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)必須遵循以鎖定匯率風(fēng)險目的進(jìn)行套期保值的原則，不進(jìn)行投機和套利交易，在簽訂合同時(shí)嚴格按照公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)外匯收支的預測金額進(jìn)行交易寧波。
*、為防止外匯套期保值延期交割，公司將高度重視外幣應收賬款管理，避免出現應收賬款逾期的現象寧波。同時(shí)公司將嚴格按照客戶(hù)匯款計劃，控制外匯資金總量及結售匯時(shí)間。外匯套期保值業(yè)務(wù)鎖定金額和時(shí)間原則上應與外幣貨款回籠金額和時(shí)間相匹配。
*、為控制交易違約風(fēng)險，公司僅與具有合法資質(zhì)的大型銀行等金融機構開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，同時(shí)公司合規監督部門(mén)每月對外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行監督檢查，每季度對外匯套期保值業(yè)務(wù)的實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進(jìn)行審查寧波。
六、會(huì )計政策及核算原則
公司根據財政部《企業(yè)會(huì )計準則第22號—金融工具確認和計量》《企業(yè)會(huì )計準則第2*號—套期會(huì )計》《企業(yè)會(huì )計準則第*7號—金融工具列報》相關(guān)規定及其指南，對擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應的核算處理，反應在資產(chǎn)負債表、利潤表以及現金流量表相關(guān)項目寧波。
七、獨立董事意見(jiàn)
公司根據法律法規制定了相關(guān)管理制度，設置了相應的組織機構和業(yè)務(wù)流程寧波。公司本次擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)有助于公司規避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險，防范匯率大幅波動(dòng)對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成不利影響，不存在損害公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的利益。我們一致同意公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，按照相關(guān)制度的規定適時(shí)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。
八、監事會(huì )意見(jiàn)
公司及子公司根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，其決策程序符合國家有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定，有利于規避和防范匯率大幅波動(dòng)對公司經(jīng)營(yíng)造成的不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形寧波。
特此公告寧波。
寧波東方電纜股份吉印通董事會(huì )
二O二三年三月十日
證券代碼：*0**0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方電纜 公告編號：202*-00*
寧波東方電纜股份吉印通
關(guān)于2021年度OIMS獎勵基金運用方案
（第一期）的公告
寧波東方電纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月*日召開(kāi)的第六屆董事會(huì )第*次會(huì )議、第六屆監事會(huì )第*次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度OIMS獎勵基金運用方案（第一期）的議案》寧波，現將相關(guān)情況公告如下：
一、公司實(shí)施《OIMS獎勵基金管理辦法》決策及計提情況
為進(jìn)一步建立健全公司的激勵約束機制，充分調動(dòng)公司中高層管理人員、核心技術(shù)人員及核心骨干人員的積極性和創(chuàng )造性，有效的將股東利益、公司利益和員工利益緊密結合在一起，促進(jìn)公司持續健康發(fā)展寧波。2019年*月27日公司第四屆董事會(huì )第2*次會(huì )議、2019年9月17日公司2019年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《寧波東方電纜股份吉印通OIMS獎勵基金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）。
2022年*月2*日召開(kāi)的第五屆董事會(huì )第21次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第19次會(huì )議分別審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度OIMS獎勵基金計提方案的議案》，基于2021年度實(shí)現的凈利潤遠超公司的年度盈利預算，同時(shí)充分考慮中小股東的利益，經(jīng)董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )提議，董事會(huì )審慎考慮，2021年度OIMS獎勵基金的計提比例為當年凈利潤的*%,計提總金額為*2,079,**2.**元寧波。
二、2021年度OIMS獎勵基金運用方案
（一）2021年度OIMS獎勵基金整體運用方案
目前公司處于關(guān)鍵發(fā)展時(shí)期，為了充分發(fā)揮OIMS獎勵基金的中長(cháng)期激勵作用，促進(jìn)公司長(cháng)期、健康發(fā)展，進(jìn)一步鞏固和提高公司行業(yè)領(lǐng)先地位，經(jīng)審慎考慮，公司決定對2021年度計提的OIMS獎勵基金，在“十四五”期間根據企業(yè)發(fā)展情況及相關(guān)團隊、員工業(yè)績(jì)表現分多期進(jìn)行運用寧波。每期的具體獎勵對象、決策程序等運用方案內容嚴格按照《管理辦法》的規定執行。
（二）2021年度OIMS獎勵基金第一期具體運用方案
公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )根據《管理辦法》寧波，擬定了九位激勵對象，本著(zhù)重點(diǎn)獎勵突出貢獻者的原則，根據其所承擔的崗位職責、任職期限、績(jì)效表現、業(yè)績(jì)貢獻等綜合考量確定了2021年度OIMS獎勵基金第一期的分配，具體明細如下：
本期計提的獎勵基金均以現金方式獎勵，所涉個(gè)人所得稅由公司代扣代繳寧波。
董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )對后續各期的具體運用根據《管理辦法》的規定進(jìn)行審議及執行寧波。
三、獨立董事、監事會(huì )審核意見(jiàn)
1、獨立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，本次運用方案充分發(fā)揮了OIMS獎勵基金的中長(cháng)期激勵作用，促進(jìn)公司長(cháng)期、健康發(fā)展寧波。方案不會(huì )對公司未來(lái)的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，獎勵基金的運用將充分調動(dòng)公司中高層管理人員、核心技術(shù)人員及核心骨干人員的積極性和創(chuàng )造性，從而提高公司經(jīng)營(yíng)效率，對公司發(fā)展產(chǎn)生積極作用，為股東創(chuàng )造更多價(jià)值。審議本議案的董事會(huì )召開(kāi)程序、表決程序符合相關(guān)法律法規的規定，形成的決議合法、有效。
因此，我們同意本次《關(guān)于2021年度OIMS獎勵基金運用方案（第一期）的議案》,并提交股東大會(huì )審議寧波。
2、監事會(huì )意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認為：公司2021年度OIMS獎勵基金的運用方案（第一期）符合《管理辦法》的相關(guān)規定寧波。
本次運用方案不會(huì )對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響寧波，獎勵基金的運用將充分調動(dòng)公司中高層管理人員、核心技術(shù)人員及核心骨干人員的積極性和創(chuàng )造性，從而提高公