.公司代碼：*0*219 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：富佳股份
第一節 重要提示
021yin.com網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文寧波。
2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任寧波。
* 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議寧波。
* 天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告寧波。
* 董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律法規和《公司章程》的規定，公司2022年度利潤分配預案為：公司擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利人民幣*.00元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度；以資本公積金轉增股本，每10股轉增*股，不派送紅股寧波。截至2022年12月*1日，公司總股本為*01,000,000股普通股，預計共分配現金股利1*0,*00,000元（含稅），轉增完成后公司總股本變?yōu)?*1,*00,000股，注冊資本變更為**1,*00,000元。本年度公司現金分紅占歸屬于當年上市公司股東凈利潤比例為**.2*%。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配和轉增比例不變，相應調整分配總額和轉增股份總數量寧波。
上述利潤分配預案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交本公司2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)寧波。
第二節 公司基本情況
1 公司簡(jiǎn)介
2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
2022年，受歐美通脹、國際局勢等多重因素影響，家電行業(yè)波折重重，家電市場(chǎng)經(jīng)歷低谷期寧波。全國家用電器工業(yè)信息中心數據顯示，2022年一季度我國家電規模整體同比下滑12.*0%，第二季度、第三季度逐漸恢復，前三季度市場(chǎng)規模為*,22*億元，同比下降*.9%，相關(guān)企業(yè)面臨巨大的業(yè)績(jì)增長(cháng)壓力。
清潔家電、無(wú)線(xiàn)鋰電吸塵器仍是主流，掃地機器人是我國清潔電器行業(yè)第一大細分品類(lèi)，隨著(zhù)智能化、集成化程度的不斷提升，仍有很大的市場(chǎng)空間寧波。洗地機是近兩年的新興品類(lèi)，是最具潛力的清潔電器品類(lèi)之一。洗地機是一種適用于硬質(zhì)地面清洗同時(shí)吸干污水，并將污水帶離現場(chǎng)的清潔器械，具有環(huán)保、節能、高效等優(yōu)點(diǎn)，相較于掃地機和吸塵器，洗地機的最大優(yōu)勢在于能夠輕松處理地面上的干濕混合垃圾，省去了手動(dòng)清理的費心費力。目前我國洗地機銷(xiāo)量尚處于快速放量上升階段，未來(lái)將屬于偏剛需類(lèi)的產(chǎn)品。
雖然報告期內家電行業(yè)承受了重重壓力，但隨著(zhù)居民生活逐漸恢復常態(tài)，經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力蓄勢回歸，市場(chǎng)主要的驅動(dòng)因素來(lái)自生產(chǎn)生活回歸常態(tài)后的消費者信心提升，消費者對品質(zhì)家電和健康家電的需求復蘇，部分積壓需求的釋放，行業(yè)產(chǎn)品與功能技術(shù)迭代升級，企業(yè)端和渠道端的共同推廣等，市場(chǎng)還有空間等待激發(fā)寧波。家電企業(yè)想在激烈的同質(zhì)化競爭中突圍，要另辟蹊徑，主動(dòng)去捕捉政策、行業(yè)、市場(chǎng)等方面的變化趨勢，動(dòng)態(tài)捕捉消費者的新需求點(diǎn)，并在創(chuàng )新領(lǐng)域走在行業(yè)前列。
公司自設立以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品沒(méi)有發(fā)生重大變化寧波。
（一）主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及用途
公司主營(yíng)吸塵器、掃地機器人等智能清潔類(lèi)小家電產(chǎn)品及無(wú)刷電機等重要零部件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括無(wú)線(xiàn)鋰電吸塵器、有線(xiàn)吸塵器、多功能無(wú)線(xiàn)拖把、智能掃地機器人以及電機等寧波。
憑借卓越的產(chǎn)品研發(fā)設計能力和優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量管理水平，歷經(jīng)多年的行業(yè)積累以及與國內外知名客戶(hù)的常年合作，公司成為清潔家電領(lǐng)域內知名的ODM供應商寧波。公司是全國十大吸塵器出口企業(yè)，產(chǎn)品銷(xiāo)售區域涵蓋北美、歐洲、亞洲、吉印通洲的*0多個(gè)國家和地區，客戶(hù)群體包括Shark、伊萊克斯、戴森、史丹利百得、G Tech等國際著(zhù)名吸塵器品牌；公司積極開(kāi)拓國內市場(chǎng)，為方太、米家、順造、寶時(shí)得等國內知名品牌供應產(chǎn)品。
公司具備各類(lèi)以電機為核心部件的智能清潔小家電產(chǎn)品的制造能力，產(chǎn)品品類(lèi)豐富，包括立式、手持式、臥式、車(chē)載式等涵蓋家用、車(chē)用、商用等各種應用場(chǎng)景的無(wú)線(xiàn)或有線(xiàn)吸塵器，具有集洗地、吸塵、拖地功能于一體的多功能無(wú)線(xiàn)拖把，智能掃地機器人寧波。
報告期內，公司根據市場(chǎng)需求，研發(fā)了洗地機等多款新產(chǎn)品，同時(shí)拓展了其他門(mén)類(lèi)產(chǎn)品寧波。
（二）經(jīng)營(yíng)模式
公司作為吸塵器、掃地機器人等智能家電領(lǐng)域的先進(jìn)制造商，堅持以市場(chǎng)化導向為原則進(jìn)行自主研發(fā)，根據研發(fā)成果、技術(shù)能力以及能解決的消費者痛點(diǎn)尋找合作品牌運營(yíng)商，根據客戶(hù)訂單組織生產(chǎn)，再根據生產(chǎn)計劃采購原材料、零部件寧波。
（1）銷(xiāo)售模式
公司產(chǎn)品的主要銷(xiāo)售模式為向國內外知名品牌商直接銷(xiāo)售寧波。
通過(guò)在清潔小家電領(lǐng)域內多年的經(jīng)營(yíng)和深耕，公司在行業(yè)內建立了較高的知名度和行業(yè)地位寧波。
承接客戶(hù)后，公司一般與客戶(hù)簽訂長(cháng)期合作框架協(xié)議，就產(chǎn)品質(zhì)量要求、定價(jià)原則、產(chǎn)品交付、退貨處理、知識產(chǎn)權等基本商務(wù)條款進(jìn)行約定寧波。通過(guò)完善的研發(fā)流程，即可行性研究、產(chǎn)品細節結構設計、設計評審和DFMEA（設計失效模式與影響分析）、模具開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品試產(chǎn)驗證、批量生產(chǎn)六大環(huán)節完成產(chǎn)品的技術(shù)要求，保證產(chǎn)品的安全性、可靠性和質(zhì)量一致性，并對產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權進(jìn)行保護。
在日常合作過(guò)程中，客戶(hù)按照其銷(xiāo)售情況初步擬定未來(lái)一定期間內向公司的采購計劃，并交由公司進(jìn)行溝通確認寧波。公司取得客戶(hù)采購訂單后即進(jìn)行生產(chǎn)排期，制定原材料采購計劃，開(kāi)始組織生產(chǎn)。
（2）生產(chǎn)模式
公司采取“訂單生產(chǎn)”的模式組織生產(chǎn)寧波。公司業(yè)務(wù)發(fā)展部接到客戶(hù)的采購訂單后，生產(chǎn)計劃部根據客戶(hù)訂單約定的產(chǎn)品品種、數量和交貨日期制訂出貨計劃；技術(shù)開(kāi)發(fā)中心根據銷(xiāo)售部門(mén)提供的訂單和顧客要求編制技術(shù)文件和工藝文件；生產(chǎn)計劃部收到客戶(hù)訂單后編制進(jìn)料計劃，監督前道加工車(chē)間和供應商嚴格按照計劃進(jìn)料時(shí)間進(jìn)料，再按照進(jìn)料計劃編制裝配計劃，組織、協(xié)調電機制造部、注塑車(chē)間、電子車(chē)間、裝配車(chē)間等的生產(chǎn)工作；生產(chǎn)過(guò)程中以及產(chǎn)品完工后，品管部對物料和產(chǎn)品進(jìn)行測量和檢驗，產(chǎn)品檢驗合格后予以出庫。
為保證產(chǎn)品質(zhì)量，吸塵器、掃地機器人整機一般由公司自行裝配完成寧波。除小部分產(chǎn)品外，電機、PCBA等核心部件也均由公司自制。為提高生產(chǎn)效率，滿(mǎn)足訂單需求，地刷、連接管等技術(shù)難度較低的組件以及注塑、噴印等前端加工工序可能委托外部供應商加工完成。
（*）采購模式
公司建立了《合格供方名錄》，只有名錄內的合格供應商才能納入日常原材料和委外加工物料采購的范圍寧波。公司抽調技術(shù)開(kāi)發(fā)中心、業(yè)務(wù)發(fā)展部、生產(chǎn)計劃部、品管部、工程部等各部門(mén)人員，組成供應商開(kāi)發(fā)小組和供應商評定小組，進(jìn)行合格供應商管理。
日常采購過(guò)程中，先由業(yè)務(wù)發(fā)展部門(mén)負責銷(xiāo)售的人員取得客戶(hù)的采購訂單寧波。生產(chǎn)計劃部對訂單進(jìn)行評審，根據與客戶(hù)約定的產(chǎn)品交期，考察現有人力資源、設備產(chǎn)能和物料庫存及市場(chǎng)供應能否滿(mǎn)足交期要求，并協(xié)同業(yè)務(wù)發(fā)展部負責采購的人員根據需求在供應商平臺中向合格供應商下達原材料采購訂單或向人力資源部申請增加招聘車(chē)間工人。品管部負責采購產(chǎn)品的質(zhì)量驗證，經(jīng)驗證不合格的原材料、零部件由計劃采購部負責退貨或調換。
對于A(yíng)BS、MABS等用量大、各型號產(chǎn)品通用的塑料類(lèi)原材料，為降低原材料成本，公司會(huì )根據公開(kāi)市場(chǎng)報價(jià)，主動(dòng)在低價(jià)時(shí)擇機購入，保有一定量的庫存寧波。
* 公司主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
*.1 近*年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
*.2 報告期分季度的主要會(huì )計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說(shuō)明
□適用 √不適用
* 股東情況
*.1 報告期末及年報披露前一個(gè)月末的普通股股東總數、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
*.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
*.* 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
*.* 報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
* 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預計未來(lái)會(huì )有重大影響的事項寧波。
富佳股份2022年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入27*,**0.*0萬(wàn)元，同比增長(cháng)*.**%寧波。歸屬于母公司凈利潤**,*99.**萬(wàn)元，同比增長(cháng)*9.7*%，歸屬于母公司扣非凈利潤**,9*1.*1萬(wàn)元，同比增長(cháng)*7.**%，基本每股收益0.*7元。
2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因寧波。
□適用 √不適用
證券代碼：*0*219 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富佳股份 公告編號：202*-012
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通
第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議于202*年*月20日（星期一）在浙江省余姚市陽(yáng)明街道長(cháng)安路*0*號三樓會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊的方式召開(kāi)寧波。會(huì )議通知已于202*年*月10日通過(guò)郵件的方式送達各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)王躍旦先生主持，本次會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會(huì )議決議合法有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
出席會(huì )議的董事對各項議案進(jìn)行寧波了認真審議并做出了如下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度董事會(huì )工作報告的議案》
公司獨立董事程惠芳女士、王偉定先生和葉龍虎先生向董事會(huì )提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在2022年年度股東大會(huì )上述職寧波。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通2022年度獨立董事述職報告》寧波。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度董事會(huì )審計委員會(huì )履職報告的議案》
根據有關(guān)法律法規和《公司章程》《董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則》的有關(guān)規定，公司董事會(huì )審計委員會(huì )充分發(fā)揮職能，盡職盡責的履行審計委員會(huì )職責，編制了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通2022年度董事會(huì )審計委員會(huì )履職情況報告》寧波。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通2022年度董事會(huì )審計委員會(huì )履職情況報告》寧波。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
2022年度財務(wù)報告已經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的《審計報告》，據此公司編制了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通2022年度財務(wù)決算報告》寧波。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案》
按照相關(guān)規定和要求，結合公司實(shí)際財務(wù)情況，公司編制了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通2022年年度報告及其摘要》寧波。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通2022年年度報告及其摘要》寧波。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告的議案》
根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關(guān)規定，公司編制了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》寧波。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》（公告編號：202*-01*）寧波。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見(jiàn)寧波。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度內部控制評價(jià)報告的議案》
為進(jìn)一步加強和規范公司內部控制，提高公司管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司規范化運作，公司根據有關(guān)法律法規，結合本公司內部控制制度和評價(jià)辦法，在內部控制日常監督和專(zhuān)項監督的基礎上，公司董事會(huì )本著(zhù)客觀(guān)、審慎原則對公司內部控制的執行效果和效率情況進(jìn)行了認真評估，對2022年度公司內部控制情況做出自評，出具了《2022年度內部控制評價(jià)報告》寧波。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通2022年度內部控制評價(jià)報告》寧波。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見(jiàn)寧波。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》
結合公司具體經(jīng)營(yíng)情況，公司2022年年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利*.00元（含稅），截至2022年12月*1日，公司總股本為*01,000,000股普通股，以此計算共計派發(fā)現金股利1*0,*00,000.00元（含稅），本年度公司現金分紅占當年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為**.2*%；公司擬向全體股東以資本公積轉增股本，每10股轉增*股，不派送紅股寧波。截至2022年12月*1日，公司總股本為*01,000,000股普通股，以此計算合計轉增股本1*0,*00,000股，本次轉增股本后，公司的總股本為**1,*00,000股（公司總股本數以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司最終登記結果為準）。留存的未分配利潤將主要用于滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)需要，支持新項目建設、未來(lái)投資規劃及長(cháng)期發(fā)展的流動(dòng)資金需求，為公司中長(cháng)期發(fā)展戰略的順利實(shí)施以及持續、健康發(fā)展提供可靠的保障。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通關(guān)于2022年度利潤分配預案的公告》（公告編號：202*-01*）寧波。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票寧波。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見(jiàn)寧波。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于續聘外部審計機構的議案》
基于良好的合作及為保證公司審計工作的連續性，公司擬繼續聘請天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度審計機構，審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司財務(wù)報表審計及內部控制審計，聘期一年寧波。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通關(guān)于續聘外部審計機構的公告》（公告編號：202*-01*）寧波。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)寧波。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
公司出口業(yè)務(wù)主要采用美元等外幣進(jìn)行結算，因此當匯率出現較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益將對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成一定影響寧波。為有效規避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險，防范匯率波動(dòng)對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)費用，公司及子公司與銀行等金融機構開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司及子公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎，以規避和防范匯率風(fēng)險為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機和套利交易。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：202*-017）寧波。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見(jiàn)寧波。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于〈開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告〉的議案》
為有效規避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險，防范匯率波動(dòng)對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)費用，按照相關(guān)規定和要求，結合公司實(shí)際財務(wù)情況，公司制定了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》寧波。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》寧波。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見(jiàn)寧波。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于確認2022年度董事薪酬及制定202*年度薪酬方案的議案》
根據《公司章程》《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則》等有關(guān)規定，結合公司盈利狀況、經(jīng)營(yíng)規模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，公司董事會(huì )對2022年度董事薪酬情況及擬制定的202*年度董事薪酬方案情況進(jìn)行了審議寧波。
以上議案，關(guān)聯(lián)董事需回避表決寧波。本議案表決人數不足三分之二，將直接提交股東大會(huì )審議。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見(jiàn)寧波。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于確認2022年度高級管理人員薪酬及制定202*年度薪酬方案的議案》
根據《公司章程》《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則》等有關(guān)規定，結合公司盈利狀況、經(jīng)營(yíng)規模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，公司董事會(huì )對2022年度高級管理人員薪酬情況及擬制定的202*年度高級管理人員薪酬方案情況進(jìn)行了審議寧波。
關(guān)聯(lián)董事郎一丁、涂自群回避表決寧波。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權寧波。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見(jiàn)寧波。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的議案》
公司董事會(huì )決定于202*年*月1*日（星期四）1*:00在浙江省余姚市陽(yáng)明街道長(cháng)安路*0*號三樓會(huì )議室召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )寧波。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：202*-019）寧波。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權寧波。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事宜的獨立意見(jiàn)；
*、獨立董事關(guān)于第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事宜的事前認可意見(jiàn)寧波。
特此公告寧波。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年*月22日
證券代碼：*0*219 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富佳股份 公告編號：202*-01*
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通
第二屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監事會(huì )第七次會(huì )議于202*年*月20日（星期一）在浙江省余姚市陽(yáng)明街道長(cháng)安路*0*號三樓會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊的方式召開(kāi)，會(huì )議通知已于202*年*月10日通過(guò)郵件的方式送達各位監事寧波。會(huì )議由黃建龍先生主持，本次會(huì )議應出席監事*人，實(shí)際出席監事*人。本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規、規章和《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的規定，會(huì )議決議合法有效。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
出席會(huì )議的監事對各項議案進(jìn)行寧波了認真審議并做出了如下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度監事會(huì )工作報告的議案》
根據有關(guān)法律法規和《公司章程》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )編制了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通2022年度監事會(huì )工作報告》寧波。
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權寧波。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
2022年度財務(wù)報告已經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的《審計報告》，據此公司編制了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通2022年度財務(wù)決算報告》寧波。
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權寧波。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案》
按照相關(guān)規定和要求，結合公司實(shí)際財務(wù)情況，公司編制了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通2022年年度報告及其摘要》寧波。
監事會(huì )認為：公司2022年年度報告及其摘要的編制和審議程序規范合法，符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實(shí)客觀(guān)反映了公司2022年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果寧波。未發(fā)現參與2022年年度報告編制和審議的人員存在違法保密規定的行為。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通2022年年度報告及其摘要》寧波。
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權寧波。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告的議案》
根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關(guān)規定，公司編制了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》寧波。
監事會(huì )認為：公司嚴格執行募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲管理，公司募集資金實(shí)際使用情況與公司其他信息披露文件中披露的內容不存在差異，該報告如實(shí)反映了公司截至2022年12月*1日的募集資金使用情況寧波。同意公司關(guān)于 2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》（公告編號：202*-01*）寧波。
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權寧波。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度內部控制評價(jià)報告的議案》
監事會(huì )認為：公司建立了較為完善的內部控制制度，董事會(huì )出具的《2022年度內部控制評價(jià)報告》評價(jià)中肯，較全面、客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控制體系建設、執行和監督的實(shí)際情況寧波。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通2022年度內部控制評價(jià)報告》寧波。
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權寧波。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》
監事會(huì )認為：公司2022年度利潤分配預案綜合考慮了公司的盈利狀況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，有利于公司長(cháng)遠發(fā)展，符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規的規定，同意公司關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案寧波。
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通關(guān)于2022年度利潤分配預案的公告》（公告編號：202*-01*）寧波。
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權寧波。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議寧波。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于確認2022年度監事薪酬及制定202*年度薪酬方案的議案》
根據《公司章程》等有關(guān)規定，結合公司盈利狀況、經(jīng)營(yíng)規模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，公司監事會(huì )對2022年度監事薪酬情況及擬制定的202*年度監事薪酬方案情況進(jìn)行了審議寧波。
本議案全體監事需回避表決，因此該議案直接提交公司股東大會(huì )審議寧波。
三、備查文件
第二屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議寧波。
特此公告寧波。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通監事會(huì )
202*年*月22日
證券代碼：*0*219 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富佳股份 公告編號：202*-01*
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通
關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。
根據中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定，寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）董事會(huì )編制了《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》寧波。具體如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可〔2021〕**1*號）文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷(xiāo)商甬興證券吉印通采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結合的方式，向社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股）股票*,100萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.**元，共計募集資金*9,19*.00萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費用*,000.00萬(wàn)元后的募集資金為**,19*.00萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商甬興證券吉印通于2021年11月17日匯入本公司募集資金監管賬戶(hù)寧波。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說(shuō)明書(shū)印刷費、申報會(huì )計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關(guān)的新增外部費用2,*11.70萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為**,***.*0萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕***號）。
（二）募集資金使用和結余情況
截至2022年12月*1日寧波，公司募集資金實(shí)際使用情況為：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，按照《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實(shí)際情況，公司已制定了《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）寧波。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，在銀行設立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并連同保薦機構甬興證券吉印通于2021年11月17日分別與中信銀行股份吉印通寧波鄞州支行、寧波銀行股份吉印通余姚支行和中國銀行股份吉印通余姚分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務(wù)。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴格遵照履行。
（二）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況
截至2022年12月*1日寧波，募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況如下：
單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
公司嚴格按照《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通募集資金管理辦法》使用募集資金，截至2022年12月*1日，募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表1：募集資金使用情況對照表寧波。
（二）募集資金先期投入及置換情況
為保證募集資金投資項目順利實(shí)施，公司根據實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募集資金投資項目進(jìn)行了預先投入寧波。根據天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年12月*日出具的“天健審〔2021〕102**號”《關(guān)于寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，截至2021年12月*日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實(shí)際投資金額為人民幣12*,**1,*9*.02元及以自籌資金支付發(fā)行費用為人民幣*9*,2**.02元（不含稅）。
公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及置換情況具體如下：
公司已使用自籌資金支付發(fā)行費用及置換情況具體如下：
公司使用募集資金置換預先已投入的自籌資金及發(fā)行費用的方案具有必要性和合理性，未改變募集資金用途，也不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，有利于保護投資者合法權益，提高募集資金使用效率及實(shí)現投資者利益最大化，且募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)*個(gè)月，符合有關(guān)法律法規的規定寧波。
（三）用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況
截至2022年12月*1日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的情況寧波。
（四）閑置募集資金進(jìn)行現金管理的情況
為合理利用閑置募集資金、提高募集資金使用效率，2021年12月1*日，公司第一屆董事會(huì )第十八次會(huì )議、第一屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》；2022年10月2*日，公司第二屆董事會(huì )第五次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》寧波。公司在不影響募集資金投資項目順利推進(jìn)的前提下，結合公司實(shí)際情況，擬使用不超過(guò)人民幣12,000.00萬(wàn)元（含本數）的閑置募集資金進(jìn)行現金管理，以增加資金效益，更好地實(shí)現公司資金保值增值，為公司和股東謀取較好的投資回報。現金管理期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效，有效期內，上述額度可循環(huán)使用。在額度范圍內，由董事會(huì )授權公司董事長(cháng)或董事長(cháng)授權人士在上述額度內簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部負責組織實(shí)施。公司獨立董事及保薦機構甬興證券吉印通均發(fā)表了同意意見(jiàn)。
截至本報告期末寧波，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理的情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
（五）用超募資金永久補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
截至2022年12月*1日，公司不存在使用超募資金永久性補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況寧波。
（六）使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
截至2022年12月*1日，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況寧波。
（七）節余募集資金使用情況
截至2022年12月*1日，公司不存在節余募集資金投資項目使用情況寧波。
（八）募集資金使用的其寧波他情況
截至2022年12月*1日，公司不存在募集資金使用的其他情況寧波。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2022年12月*1日，公司不存在變更募投項目的資金使用情況寧波。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
截至2022年12月*1日，公司已按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關(guān)法律法規的規定及時(shí)、真實(shí)、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況寧波。本公司對募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)，公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。
六、會(huì )計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見(jiàn)
天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認為：富佳股份公司管理層編制的2022年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會(huì )公告〔2022〕1*號）和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發(fā)〔2022〕2號）的規定，如實(shí)反映了富佳股份公司募集資金2022年度實(shí)際存放與使用情況寧波。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專(zhuān)項核查報告的結論性意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機構認為：富佳股份2022年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規和文件的規定，對募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲和專(zhuān)項使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，也不存在違規使用募集資金的其他情形寧波。
特此公告寧波。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年*月22日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通 金額單位：人民幣萬(wàn)元
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額寧波。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定寧波。
注*：“本年度實(shí)現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致寧波。
證券代碼：*0*219 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富佳股份 公告編號：202*-01*
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通
關(guān)于2022年度利潤分配預案的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。
重要內容提示：
●A股每10股派發(fā)現金紅利*.00元（含稅）寧波，同時(shí)以資本公積轉增股本
方式向全體股東每10股轉增*股寧波。
●本次利潤分配及資本公積轉增股本預案以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體股權登記日將在權益分派實(shí)施公告中明確寧波。
●在實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的寧波，擬維持每股分
配比例和轉增比例不變，相應調整分配總額和轉增股份總數量，并將另行公告具體調整情況寧波。
●本次利潤分配及資本公積轉增股本預案已經(jīng)寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ）第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議和第二屆監事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提請2022年年度股東大會(huì )審議并授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士辦理相應的工商變更登記及備案手續寧波。
一、利潤分配預案內容
經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤***,99*,7*2.0*元，截至2022年12月*1日公司可分配利潤為***,270,*27.*1元寧波。
經(jīng)董事會(huì )決議，公司2022年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本 為基數分配利潤寧波。本次利潤分配預案如下：
1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利*.00元（含稅）寧波。截至2022年12月*1日，公司總股本為*01,000,000股普通股，以此計算共計派發(fā)現金股利1*0,*00,000.00元（含稅），本年度公司現金分紅占當年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為**.2*%。
2、公司擬向全體股東以資本公積轉增股本，每10股轉增*股，不派送紅股寧波。 截至2022年12月*1日，公司總股本為*01,000,000股普通股，以此計算合計轉增股本1*0,*00,000股，本次轉增股本后，公司的總股本為**1,*00,000股（公司總股本數以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司最終登記結果為準）。
*、如在本公告披露之日起至實(shí)施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例和轉增比例不變，相應調整分配總額和轉增股份總數量寧波。如后續總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。
*、本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議寧波。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)、審議和表決情況
202*年*月20日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》，并同意將該預案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議寧波。會(huì )議詳情請參見(jiàn)與本公告同日披露的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告》（編號：202*-012）。
（二）獨立董事意見(jiàn)
根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《關(guān)于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（中國證監會(huì )令［200*］*7號）《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》(證監發(fā)[2012]*7號)《上市公司監管指引第*號—上市公司現金分紅》（證監會(huì )公告【2022】*號）以及根據《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規則》等有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定寧波，我們作為公司獨立董事，現對2022年度利潤分配預案發(fā)表“同意”意見(jiàn)如下：
本次利潤分配預案：公司擬以*01,000,000股普通股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利人民幣*.00元（含稅），預計共分配現金股利1*0,*00,000.00元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度；以資本公積金轉增股本，每10股轉增*股，轉增完成后公司總股本變?yōu)?*1,*00,000股，注冊資本變更為**1,*00,000元；不派送紅股寧波。
為了公司長(cháng)遠發(fā)展，本次公司利潤分配預案符合公司實(shí)際情況，有利于公司實(shí)現長(cháng)遠發(fā)展，既滿(mǎn)足了現金分紅回報了投資者，也保障了企業(yè)后續發(fā)展的資金需求寧波。我們根據上述有關(guān)法律法規的具體規定結合公司的實(shí)際情況進(jìn)行了審查，我們認為本次利潤分配預案符合法律、法規及《公司章程》的規定，是基于公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況、財務(wù)狀況、資金需求以及公司未來(lái)發(fā)展狀況所做出的重要決定，并充分體現公司注重對投資者的回報，使投資者能夠分享公司的經(jīng)營(yíng)成果。
綜上所述，我們一致同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議寧波。
（三）監事會(huì )意見(jiàn)
公司于202*年*月20日召開(kāi)第二屆監事會(huì )第七次會(huì )議，監事會(huì )認為：公司 2022年度利潤分配預案綜合考慮了公司的盈利狀況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，有利于公司長(cháng)遠發(fā)展，符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規的規定，同意公司關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案寧波。
會(huì )議詳情請參見(jiàn)與本公告同日披露的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通第二屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告》（編號：202*-01*）寧波。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
本次利潤分配預案結合了公司盈利情況、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì )造成公司流動(dòng)資金短缺，不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)現金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì )影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展寧波。
本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議批準后實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險寧波。
特此公告寧波。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年*月22日
證券代碼：*0*219 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富佳股份 公告編號：202*-01*
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通
關(guān)于續聘外部審計機構的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。
重要內容提示：
●擬續聘的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
●本事項尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）于202*年*月20日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘外部審計機構的議案》，公司董事會(huì )提議續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為202*年度公司財務(wù)報告和內部控制審計機構，該議案尚需提交2022年年度股東大會(huì )審議寧波。
一、 擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
注：天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年業(yè)務(wù)收入、2022年上市公司（含A、B股）審計收費總額尚未審計結束，故仍然按照審計機構提供的2021年業(yè)務(wù)數據進(jìn)行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2022年12月*1日實(shí)際情況寧波。
2、投資者保護能力
上年末，天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買(mǎi)符合財政部關(guān)于《會(huì )計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規定寧波。
近三年天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結的與執業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無(wú)需承擔民事責任寧波。
*、誠信記錄
天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月*1日）因執業(yè)行為受到監督管理措施1*次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分寧波。*9名從業(yè)人員近三年因執業(yè)行為受到監督管理措施19次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。
（二）項目信息
1、基本信息
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況寧波。
*、獨立性說(shuō)明
天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)證書(shū)，能夠滿(mǎn)足公司未來(lái)財務(wù)審計工作的要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計寧波。天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗。此次續聘審計機構及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形，不會(huì )影響公司財務(wù)報表的審計質(zhì)量，不會(huì )損害公司及股東的利益。
*、審計收費
2021年度財務(wù)審計服務(wù)費用為人民幣*0萬(wàn)元，內部控制審計服務(wù)費用為人民幣1*萬(wàn)元，兩項合計人民幣**萬(wàn)元寧波。2022年度財務(wù)審計服務(wù)費用為人民幣7*萬(wàn)元，內部控制審計服務(wù)費用為人民幣20萬(wàn)元，兩項合計人民幣9*萬(wàn)元。2022年度審計服務(wù)費用較2021年度有所增加系公司經(jīng)營(yíng)規模穩步增長(cháng)，需要投入的審計人員和工作時(shí)間增加。202*年度審計費用將按照市場(chǎng)公允合理的定價(jià)原則由雙方協(xié)商確定。經(jīng)公司年度股東大會(huì )審議通過(guò)并授權后，公司經(jīng)營(yíng)管理層將根據202*年度審計的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平合理確定其年度審計費用。
二、 擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序
（一）審計委員會(huì )履職情況
公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )第六次會(huì )議于202*年*月10日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘外部審計機構的議案》寧波。公司董事會(huì )審計委員會(huì )對天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計工作能力進(jìn)行了評估，認為天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格， 服務(wù)團隊具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，在執業(yè)過(guò)程中堅持獨立審計原則，能夠滿(mǎn)足公司年度財務(wù)及內控審計的工作要求。為確保公司202*年度財務(wù)及內控審計工作的順利進(jìn)行及審計工作的連續性，同意向董事會(huì )提議續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度中國會(huì )計準則財務(wù)報告與內控報告的審計機構。
（二）獨立董事的事前認可情況及獨立意見(jiàn)
作為公司的獨立董事，經(jīng)過(guò)討論后發(fā)表事前認可意見(jiàn)如下：公司2022年度聘請了天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任本公司財務(wù)審計機構，在對公司各專(zhuān)項審計和財務(wù)報表審計過(guò)程中，該所能夠按照國家有關(guān)規定以及注冊會(huì )計師執業(yè)規范的要求開(kāi)展審計工作，獨立、客觀(guān)的發(fā)表審計意見(jiàn)，建議繼續聘任天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司202*年度的財務(wù)報告與內控報告的審計機構，同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議寧波。
獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)：公司擬續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度審計機構寧波。我們對天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了認真審查，認為該所是符合《證券法》規定的審計機構（會(huì )計師事務(wù)所），具備為公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，所出具的審計報告能公正、真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，能夠滿(mǎn)足公司202*年度財務(wù)審計工作的要求。公司本次續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的審議程序充分、恰當，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們一致同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
（三）董事會(huì )的審議和表決情況
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告》（公告編號：202*-012）。
（四）生效日期
本次續聘會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議，并自公司2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效寧波。
三、 備查文件
1、第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事宜的事前認可意見(jiàn)；
*、獨立董事關(guān)于第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事宜的獨立意見(jiàn)寧波。
特此公告寧波。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年*月22日
證券代碼：*0*219 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富佳股份 公告編號：202*-017
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通
關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。
重要內容提示：
●交易目的：寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為有效防范公司及子公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)中面臨的匯率風(fēng)險，降低匯率波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)造成的不利影響，在保證日常運營(yíng)資金需要的情況下，公司及子公司擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)寧波。
●交易品種：包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權業(yè)務(wù)及其他外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)寧波。
●交易金額：公司及子公司擬使用不超過(guò)人民幣10.00億元或等值外幣的自有資金開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，上述額度在有效期內可循環(huán)滾動(dòng)使用，任一時(shí)點(diǎn)的交易金額不超過(guò)授權的額度（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）寧波。
●已履行及擬履行的審議程序：公司于202*年*月20日召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，該議案尚需提交2022年年度股東大會(huì )審議寧波。
●特別風(fēng)險提示：公司及子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩健原則，不進(jìn)行以投機為目的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規避和防范匯率風(fēng)險為目的寧波。但是進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)仍存在一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險、內部控制風(fēng)險、履約風(fēng)險和其他風(fēng)險，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
一、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的目的
公司出口業(yè)務(wù)占比較高，主要采用美元等外幣進(jìn)行結算，因此當匯率出現較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益將對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成一定影響寧波。為有效規避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險，防范匯率波動(dòng)對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)費用，公司及子公司與銀行等金融機構開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司的外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎，以規避和防范匯率風(fēng)險為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機和套利交易。
二、擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)概述
（一）主要涉及幣種及業(yè)務(wù)品種
公司及子公司擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結算幣種相同的幣種，即美元等寧波。公司及子公司擬進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)品種包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權業(yè)務(wù)及其他外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
（二）交易金額、交易期限及資金來(lái)源
公司及子公司擬使用不超過(guò)人民幣10.00億元或等值外幣的自有資金開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，上述額度在有效期內可循環(huán)滾動(dòng)使用，任一時(shí)點(diǎn)的交易金額不超過(guò)授權的額度（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）寧波。資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金。有效期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
（三）授權事項
提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍和有效期內簽署日常外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部負責組織實(shí)施相關(guān)事宜寧波。
三、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析
公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹慎、安全和有效原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯套期保值業(yè)務(wù)操作仍存在一定風(fēng)險寧波。
（一）價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險：可能產(chǎn)生因標的利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導致外匯產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)而造成虧損的市場(chǎng)風(fēng)險；
（二）流動(dòng)性風(fēng)險：因市場(chǎng)流動(dòng)性不足而無(wú)法完成交易的風(fēng)險；
（三）履約風(fēng)險：公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的對手均為信用良好且與公司已建立長(cháng)期業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行或其他金融機構寧波，履約風(fēng)險低；
（四）法律風(fēng)險：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無(wú)法正常執行而給公司帶來(lái)?yè)p失寧波。
四、公司采取的風(fēng)險控制措施
（一）公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對公司及子公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的基本原則、審批權限、流程管理、信息保密、內部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序等方面做出了明確規定，公司將嚴格按照制度的規定進(jìn)行操作，保證制度有效執行，嚴格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險寧波。
（二）公司及子公司開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，以規避和防范匯率風(fēng)險為目的，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機和套利交易寧波。
（三）為避免匯率大幅波動(dòng)帶來(lái)的損失，公司及子公司會(huì )加強對匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注外匯市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調整策略，最大限度避免市場(chǎng)波動(dòng)造成的損失寧波。
（四）公司及子公司選擇具有合法資質(zhì)的、信用級別高的大型商業(yè)銀行或其他金融機構進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)，密切跟蹤相關(guān)領(lǐng)域的法律法規，最大程度降低法律風(fēng)險寧波。
五、外匯套期保值業(yè)務(wù)的會(huì )計核算原則
公司及子公司將根據《企業(yè)會(huì )計準則第22號—金融工具確認和計量》《企業(yè)會(huì )計準則第2*號—金融資產(chǎn)轉移》《企業(yè)會(huì )計準則第2*號—套期會(huì )計》《企業(yè)會(huì )計準則第*7號—金融工具列報》的相關(guān)規定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應會(huì )計核算寧波。
六、所履行的審批程序及相關(guān)意見(jiàn)
（一）董事會(huì )審議情況
021yin.com）的《寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告》（公告編號：202*-012）。本議案尚需提交2022年年度股東大會(huì )審議。
（二）公司獨立董事意見(jiàn)
公司獨立董事認為：公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了規避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險，防范匯率波動(dòng)對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成不利影響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要寧波。公司及子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合法律、法規及相關(guān)規范性文件的要求，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，我們一致同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議寧波。
七、備查文件
1、第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事宜的獨立意見(jiàn)；
*、寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告寧波。
特此公告寧波。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年*月22日
證券代碼：*0*219 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富佳股份 公告編號：202*-01*
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通
關(guān)于會(huì )計政策變更的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。
重要內容提示：
●本次會(huì )計政策變更系寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據吉印通人民共和國財政部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財政部”）發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號》（財會(huì )〔2021〕**號）、《企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號》（財會(huì )〔2022〕*1號）相關(guān)規定進(jìn)行的變更，不會(huì )對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況寧波。
●本次會(huì )計政策變更系按照國家統一的會(huì )計制度要求而作出，無(wú)需提交公司董事會(huì )和股東大會(huì )審議寧波。
一、本次會(huì )計政策變更概述
1、執行《企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號》（財會(huì )〔2021〕**號）
2021年12月*0日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號》，規定了“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷(xiāo)售的會(huì )計處理”、“關(guān)于虧損合同的判斷”的內容，公司自2022年1月1日起執行寧波。
2、執行《企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號》（財會(huì )〔2022〕*1號）
2022年11月*0日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì )計準則解釋第1*號》，規定了“關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì )計處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會(huì )計處理”的內容，公司自2022年11月*0日起執行寧波。
二、本次會(huì )計政策變更的具體情況及對公司的影響
1、本次變更前公司采用的會(huì )計政策
本次會(huì )計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業(yè)會(huì )計準則—基本準則》和各項具體會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計準則應用指南、企業(yè)會(huì )計準則解釋以及其他相關(guān)規定寧波。
2、本次變更后公司采用的會(huì )計政策
本次會(huì )計政策變更后，公司將按照財政部發(fā)布的上述相關(guān)準則及通知的相關(guān)規定執行寧波。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會(huì )計準則—基本準則》和各項具體會(huì )計準則、企業(yè)會(huì )計準則應用指南、企業(yè)會(huì )計準則解釋公告以及其他相關(guān)規定執行。
*、本次會(huì )計政策變更對公司的影響
本次會(huì )計政策變更系公司根據財政部相關(guān)規定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規的規定，執行變更后的會(huì )計政策能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果寧波。本次會(huì )計政策變更不會(huì )對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整，也不存在損害公司及中小股東利益的情況。
三、本次會(huì )計政策變更的相關(guān)程序
本次會(huì )計政策變更系按照國家統一的會(huì )計制度要求而作出，無(wú)需提交公司董事會(huì )和股東大會(huì )審議寧波。
特此公告寧波。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年*月22日
證券代碼：*0*219 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富佳股份 公告編號：202*-019
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。
重要內容提示：
●股東大會(huì )召開(kāi)日期：202*年*月1*日
●本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2022年年度股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：202*年*月1*日1* 點(diǎn)00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省余姚市陽(yáng)明街道長(cháng)安路*0*號三樓會(huì )議室
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間寧波。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自202*年*月1*日
至202*年*月1*日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00寧波。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關(guān)規定執行寧波。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
注：本次會(huì )議還將聽(tīng)取《2022年度獨立董事述職報告》寧波。
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
021yin.com）上的相關(guān)信息。
021yin.com）登載公司《2022年年度股東大會(huì )會(huì )議資料》寧波。
2、 特別決議議案：無(wú)
*、 對中小投資者單獨計票的議案：*、*、7、*
*、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：*
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：王躍旦、王懿明、寧波富佳控股吉印通、俞世國、寧波富巨達企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、郎一丁
*、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
021yin.com）進(jìn)行投票寧波。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和寧波。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加寧波。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準寧波。
(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準寧波。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交寧波。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決寧波。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員寧波。
(三) 公司聘請的律師寧波。
(四) 其寧波他人員
五、 會(huì )議登記方法
1、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶(hù)卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，應持代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、身份證辦理登記手續寧波。
2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明書(shū)和本人身份證（或護照）辦理登記手續；委托代理人出席的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續寧波。
*、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于202*年*月11日1*:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)寧波。通過(guò)信函或傳真方式登記的股東請在參加現場(chǎng)會(huì )議時(shí)攜帶上述證件。
六、 其寧波他事項
1、會(huì )議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陳昂良
電話(huà)：0*7*-*2***000
傳真：0*7*-*2*1*9**
021yin.com
郵政編碼：*1**00
地址：浙江省余姚市陽(yáng)明街道長(cháng)安路*0*號行政大樓三樓董事會(huì )秘書(shū)辦公室
2、出席會(huì )議的股東或代理人交通、食宿費等自理寧波。
特此公告寧波。
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年*月22日
附件1：授權委托書(shū)
● 報備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
寧波富佳實(shí)業(yè)股份吉印通：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席202*年*月1*日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì )，并代為行使表決權寧波。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決寧波。