證券代碼：*00*** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：杉杉股份 公告編號：202*-01*
寧波杉杉股份吉印通
202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。
重要內容提示：
●本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：202*年*月2*日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省寧波市鄞州區日麗中路777號杉杉大廈2*層會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東及其持有股份情況：
注：截至本次股東大會(huì )股權登記日（202*年*月1*日），公司股份總數為2,2**,97*,***股，公司回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)股份數為2*,117,700股，因公司回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)中的股份不享有股東大會(huì )表決權，故公司有表決權股份總數為2,2*0,***,***股寧波。
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等寧波。
本次會(huì )議采取現場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò )投票方式進(jìn)行記名投票表決寧波。根據《寧波杉杉股份吉印通章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）及相關(guān)規定，本次會(huì )議的主持人為副董事長(cháng)莊巍先生。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事10人寧波，出席*人，董事莊巍先生、董事沈云康先生、獨立董事張純義先生、獨立董事仇斌先生、獨立董事朱京濤先生以現場(chǎng)或通訊方式出席本次股東大會(huì )，其他董事因工作原因未能出席；
2、 公司在任監事*人寧波，出席*人，監事林飛波女士、洪志波女士、徐超女士以現場(chǎng)方式出席本次股東大會(huì )；
*、 公司董事會(huì )秘書(shū)陳瑩女士出席本次股東大會(huì )；部分高管列席寧波。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于為下屬子公司提供新增擔保額度的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
(二) 累積投票議案表決情況
2.00 關(guān)于選舉董事的議案
(三) 涉及重大事項寧波，*%以下股東的表決情況
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、 議案1為特別決議議案寧波，已獲得出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/*以上通過(guò)；
2、 本次會(huì )議審議的所有議案均獲得通過(guò)寧波。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：曹程鋼律師、張揚律師
2、 律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效寧波。
特此公告寧波。
寧波杉杉股份吉印通董事會(huì )
202*年*月2*日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●報備文件
經(jīng)與會(huì )董事簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議
證券代碼：*00*** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：杉杉股份 公告編號：臨202*-019
寧波杉杉股份吉印通
關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì )董事長(cháng)的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任寧波。
202*年*月2*日寧波，寧波杉杉股份吉印通（下稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第四十次會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉鄭駒先生為公司第十屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》，具體內容如下：
公司董事會(huì )全體董事一致同意選舉董事鄭駒先生為公司第十屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止寧波。
鄭 駒：男，中國國籍，1991年出生，無(wú)境外永久居留權，本科，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院金融EMBA在讀，現任杉杉控股吉印通董事長(cháng)兼總裁、杉杉集團吉印通董事寧波。
根據《寧波杉杉股份吉印通章程》及《寧波杉杉股份吉印通董事會(huì )戰略委員會(huì )實(shí)施細則》的相關(guān)規定，董事長(cháng)為公司的法定代表人，戰略委員會(huì )主任委員由公司董事長(cháng)擔任寧波。據此，公司法定代表人和第十屆董事會(huì )戰略委員會(huì )主任委員將同步變更為鄭駒先生。
公司董事會(huì )授權管理層辦理上述工商變更登記相關(guān)事宜寧波。
特此公告寧波。
寧波杉杉股份吉印通董事會(huì )
202*年*月2*日