寧夏銀星能源股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏寧夏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì )未出現否決提案的情形；

2.本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議寧夏。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席的情況

（一）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和召集人

1.現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：202*年*月17日（星期五）下午1*:*0寧夏。

2.網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：202*年*月17日寧夏，其中：

①通過(guò)深圳證券交易所系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為202*年*月17日9:1*-9:2*寧夏，9:*0-11:*0和1*:00-1*:00；

②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為202*年*月17日9:1*至1*:00的任意時(shí)間寧夏。

*.現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏銀川市西夏區六盤(pán)山西路1**號寧夏銀星能源股份吉印通辦公樓202會(huì )議室寧夏。

*.召開(kāi)方式：采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式寧夏。

*.會(huì )議召集人：寧夏銀星能源股份吉印通董事會(huì )寧夏。

*.會(huì )議主持人：董事長(cháng)韓靖先生寧夏。

7.會(huì )議的召開(kāi)符合《吉印通人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì )規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《寧夏銀星能源股份吉印通公司章程》的有關(guān)規定寧夏。

（二）股東出席的總體情況

通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東21人，代表股份2*,**9,*9*股，占上市公司總股份的*.**12％寧夏。

其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東2人，代表股份*,700股，占上市公司總股份的0.000*％寧夏。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東19人，代表股份2*,***,79*股，占上市公司總股份的*.**07％寧夏。

（三）公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì )寧夏。

二、議案審議表決情況

（一）議案的表決方式

本次會(huì )議采用現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式對本次審議議案進(jìn)行了表決寧夏。

（二）議案的表決結果

本次審議的議案為普通議案，須經(jīng)出席股東大會(huì )的股東及代理人所代表的有表決權股份的二分之一以上贊成為通過(guò),且該議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東中鋁寧夏能源集團吉印通回避表決寧夏。

表決結果如下：

議案：關(guān)于以非公開(kāi)協(xié)議方式現金收購中鋁寧夏能源集團吉印通阿拉善左旗賀蘭山200MW風(fēng)電項目相關(guān)資產(chǎn)和負債暨關(guān)聯(lián)交易的議案

總表決情況：

同意2*,*2*,*9*股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.*2**％；反對*2,*00股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.17**％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％寧夏。

中小股東總表決情況：

同意2*,*2*,*9*股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的99.*2**％；反對*2,*00股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.17**％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.0000％寧夏。

關(guān)聯(lián)事項說(shuō)明：

本議案涉及公司與中鋁寧夏能源集團吉印通的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中鋁寧夏能源集團吉印通代表股份2**,0*9,900股，在表決本議案時(shí)回避表決寧夏。

表決結果：通過(guò)寧夏。

021yin.com）上披露的相關(guān)公告。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

寧夏方和圓律師事務(wù)所王璐律師、曾博榮律師為本次股東大會(huì )出具了法律意見(jiàn)書(shū)，其結論性意見(jiàn)為：公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、參與投票表決的股東及出席會(huì )議的人員資格、表決程序和表決結果等相關(guān)事宜均符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )表決程序和結果合法有效寧夏。

四、備查文件

1.經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議寧夏。

2.寧夏方和圓律師事務(wù)所為寧夏銀星能源股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )出具的法律意見(jiàn)書(shū)寧夏。

*.深交所要求的其他文件寧夏。

寧夏銀星能源股份吉印通

董 事 會(huì )

202*年*月1*日

本版導讀