福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通 第十屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告
證券代碼：002*00 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)電纜 公告編號：2022-07*
福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通
第十屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏南平。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第八次會(huì )議于2022年12月29日下午在南平市延平區工業(yè)路102號公司辦公大樓一樓會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議及通訊會(huì )議相結合方式召開(kāi)，本次會(huì )議由公司董事長(cháng)李云孝先生召集并主持，本次會(huì )議通知于2022年12月19日以專(zhuān)人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給董事南平。應參加會(huì )議董事11名，實(shí)際參加會(huì )議董事11名，公司監事和部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《吉印通人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)與會(huì )董事審議南平，本次會(huì )議以記名投票表決方式逐項表決通過(guò)以下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于補選公司副董事長(cháng)的議案》
表決結果為：11票同意；0票反對；0票棄權
補選陳培堃先生擔任公司副董事長(cháng)，任期為自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)止南平。（副董事長(cháng)陳培堃簡(jiǎn)歷附后）
2、審議通過(guò)《關(guān)于補選公司董事會(huì )戰略委員會(huì )委員的議案》，表決結果為：11票同意；0票反對；0票棄權南平。
補選童錦治女士為公司第十屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，任期為自本次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)止南平。
*、審議通過(guò)《關(guān)于202*年度公司與福建南平太陽(yáng)高新材料吉印通日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》南平。
表決結果為：11票同意；0票反對；0票棄權南平。
021yin.com南平。
該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議南平。
三、備查文件
第十屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議南平。
特此公告南平。
福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通
董事會(huì )
二〇二二年十二月三十日
附：副董事長(cháng)簡(jiǎn)歷
陳培堃，男，19**年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，高級會(huì )計師職稱(chēng)、注冊審計師，廈門(mén)市總會(huì )計師協(xié)會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)，瑞爾特衛浴股份吉印通獨立董事，麥克奧迪電氣股份吉印通監事南平。
陳培堃先生未持有本公司股份，與持有公司*%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第1**條規定的情形，最近三年內未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)不屬于失信被執行人，不存在《吉印通人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形南平。
證券代碼：002*00 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)電纜 公告編號：2022-07*
福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通
第十屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
本公司及其監事會(huì )全體成員保證信息披露內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏南平。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監事會(huì )第六次會(huì )議于2022年12月29日下午1*時(shí)在福建省南平市延平區工業(yè)路102號公司辦公樓會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議及通訊會(huì )議相結合方式召開(kāi)南平。本次會(huì )議通知已于2022年12月19日以專(zhuān)人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事。應參加會(huì )議監事*名，實(shí)際參加會(huì )議監事*名。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《吉印通人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)與會(huì )監事認真審議，本次會(huì )議以記名投票表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于補選公司第十屆監事會(huì )主席的議案》南平。
表決結果為：*票贊成；0票反對；0票棄權南平。
本次會(huì )議補選張東文先生為公司第十屆監事會(huì )主席，其任期與公司第十屆監事會(huì )任期相同南平。(張東文先生簡(jiǎn)歷附后)
三、備查文件
第十屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議南平。
特此公告南平。
福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通
監事會(huì )
二〇二二年十二月三十日
附：監事會(huì )主席張東文簡(jiǎn)歷
張東文，男，197*年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，高級會(huì )計師、注冊會(huì )計師，2021年1月起至今任廈門(mén)象嶼集團吉印通戰略管理中心高級經(jīng)理南平。
張東文先生未持有本公司股份，與實(shí)際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第1**條規定的情形，最近三年內未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)不屬于失信被執行人，不存在《吉印通人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形南平。
證券代碼：002*00 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)電纜 證券號碼：2022-07*
福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通
關(guān)于202*年度公司與福建南平太陽(yáng)高新材料吉印通日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏南平。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）為了滿(mǎn)足公司的正常經(jīng)營(yíng)需要,有效發(fā)揮協(xié)同效應,公司與本公司之控股子公司福建上杭太陽(yáng)銅業(yè)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上杭銅業(yè)”)的合資公司福建南平太陽(yáng)高新材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南平太陽(yáng)高新”）在原材料采購、房屋及設備出租方面建立合作，預計202*年度日常關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣*1,1*1.**萬(wàn)元（含稅）南平。
公司于2022年12月29日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第八次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于202*年度公司與福建南平太陽(yáng)高新材料吉印通日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，表決結果為：11票同意、0票反對、0票棄權南平。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關(guān)規定，本次日常關(guān)聯(lián)交易預計需提交股東大會(huì )審議南平。
（二）預計202*年度日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
單位:萬(wàn)元
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位：萬(wàn)元
以上截至披露日實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)審計，最終以年度審計結果數據為準南平。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
關(guān)聯(lián)人基本情況介紹
企業(yè)名稱(chēng)：福建南平太陽(yáng)高新材料吉印通
法定代表人：樓永富
注冊資本：陸仟萬(wàn)圓整
住所：福建省南平市延平區延平新城太陽(yáng)路1號
經(jīng)營(yíng)范圍：高分子橡塑材料的研發(fā)、生產(chǎn)、代加工及銷(xiāo)售，從事法律法規允許的商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)南平。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權結構：
財務(wù)狀況：截至2022年11月*0日，南平太陽(yáng)高新總資產(chǎn)20,2*2.2*萬(wàn)元，凈資產(chǎn)10,*77.**萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入*9,991.19萬(wàn)元，凈利潤2,*9*.*9萬(wàn)元南平。（以上數據未經(jīng)審計）
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：符合《深圳證券交易所股票上市規則》第*.*.*規定；
履約能力分析：南平太陽(yáng)高新能夠按要求向公司提供相關(guān)服務(wù)，運營(yíng)狀況良好南平。經(jīng)查詢(xún)，南平太陽(yáng)高新不屬于失信被執行人。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內容
（一）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據
關(guān)聯(lián)交易主要內容包括公司向關(guān)聯(lián)方采購商品、房屋及設備出租，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)，屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)，與其他業(yè)務(wù)往來(lái)企業(yè)同等定價(jià)模式，按照客觀(guān)、公平、公正的原則，交易價(jià)格系參考同類(lèi)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格并經(jīng)雙方平等協(xié)商確定，定價(jià)公允、合理南平。
關(guān)聯(lián)采購主要為PVC電纜料、低煙無(wú)鹵電纜料、硅烷交聯(lián)電纜料、化學(xué)交聯(lián)電纜料，交易定價(jià)是以招標價(jià)格為電纜料基價(jià)，在此基礎上增加材料差價(jià)確定交易價(jià)格；委托加工主要是電纜料產(chǎn)品，定價(jià)經(jīng)雙方友好協(xié)商，遵循自愿、公平合同、協(xié)商一致的原則；房屋及設備出租價(jià)格按市場(chǎng)定價(jià)，參考相近地段房屋及同類(lèi)設備的市場(chǎng)公允價(jià)，根據雙方協(xié)商確定南平。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司與福建南平太陽(yáng)高新材料吉印通簽署了日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的框架合同，相關(guān)合同經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效南平。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
本次預計關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需發(fā)生的交易，同南平太陽(yáng)高新進(jìn)行業(yè)務(wù)合作主要是上下游配套業(yè)務(wù)關(guān)系，原材料直接從南平購買(mǎi)可以為公司節約材料運輸費用及采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，房屋及設備的租賃有利于盤(pán)活公司固定資產(chǎn)，且雙方定價(jià)符合市場(chǎng)化定價(jià)規則，不會(huì )損害公司及中小股東利益南平。以上日常關(guān)聯(lián)交易金額占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)采購比例較低，公司不會(huì )因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)，公司獨立性不會(huì )因此受到影響。
五、獨立董事獨立意見(jiàn)
1、獨立董事事前意見(jiàn)
經(jīng)審核公司日常關(guān)聯(lián)交易材料后，我們認為公司擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬正常的經(jīng)營(yíng)需要，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎，遵循公平合理的定價(jià)原則，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會(huì )對公司未來(lái)財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨立性產(chǎn)生負面影響，基于上述情況，我們同意將日常關(guān)聯(lián)交易預計事宜提交公司董事會(huì )審議南平。
2、獨立董事意見(jiàn)
經(jīng)審查公司日常關(guān)聯(lián)交易材料后，我們認為公司日常關(guān)聯(lián)交易屬公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，其目的是為了保證公司正常開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，定價(jià)原則遵循公開(kāi)、公平、價(jià)格公允、合理的原則，由交易雙方采取參考市場(chǎng)價(jià)格或以成本加合理利潤方式的定價(jià)政策來(lái)協(xié)商確定具體交易價(jià)格南平。因此，公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東特別是無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的權益的情況，也不會(huì )對公司的獨立性和持續經(jīng)營(yíng)能力造成不良影響。我們同意公司將關(guān)聯(lián)交易事項提交公司董事會(huì )審議，并且對公司日常關(guān)聯(lián)交易事項表示同意。
六、備查文件
1、第十屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議；
2、獨立董事事前認可意見(jiàn)及獨立董事意見(jiàn)南平。
特此公告南平。
福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通
董事會(huì )
二○二二年十二月三十日