云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通 202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：202*-009
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
特別提示：
1、本次股東大會(huì )未出現否決提案的情形臨滄。
2、本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議臨滄。
一、會(huì )議的召開(kāi)和出席情況
1、會(huì )議通知情況：云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年2月11日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》臨滄。
2、召集人：公司董事會(huì )
*、表決方式：采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式
*、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：202*年2月2*日（星期二）下午1*:*0開(kāi)始；
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為202*年2月2*日上午9:1*—9:2*臨滄，9:*0-11:*0，下午1*:00-1*:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為202*年2月2*日上午9:1*至下午1*:00期間的任意時(shí)間臨滄。
*、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：云南省昆明市呈貢新區馬金鋪電力裝備園魁星街***號公司綜合實(shí)驗大樓三樓會(huì )議室臨滄。
*、現場(chǎng)會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)包文東先生臨滄。
7、出席情況：
（1）股東出席的總體情況：
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東9人，代表股份1**,00*,***股，占上市公司總股份的20.****％臨滄。
其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東*人，代表股份1*0,7**,*00股，占上市公司總股份的20.020*％臨滄。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東*人，代表股份2,2**,2**股，占上市公司總股份的0.***2％臨滄。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東7人，代表股份2,***,2**股，占上市公司總股份的0.**9*％臨滄。
其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的中小股東2人，代表股份100,000股，占上市公司總股份的0.01**％臨滄。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東*人，代表股份2,2**,2**股，占上市公司總股份的0.***2％臨滄。
（*）公司部分董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議臨滄。
本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》等有關(guān)規定臨滄。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式進(jìn)行臨滄了表決,審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；
總表決情況：
同意1*2,9**,***股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9**0％；反對20,000股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.01*0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％臨滄。
中小股東總表決情況：
同意2,*2*,2**股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的99.1***％；反對20,000股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.**17％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.0000％臨滄。
該項議案獲得有效表決權股份總數的2/*以上通過(guò)臨滄。
2、審議通過(guò)《關(guān)于對〈股東大會(huì )議事規則〉部分條款進(jìn)行修訂的議案》；
總表決情況：
同意1*2,9**,***股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9***％；反對21,*00股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.01**％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％臨滄。
中小股東總表決情況：
同意2,*2*,***股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的99.0717％；反對21,*00股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.92**％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.0000％臨滄。
*、審議通過(guò)《關(guān)于對〈董事會(huì )議事規則〉部分條款進(jìn)行修訂的議案》；
總表決情況：
同意1*2,9**,***股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9**0％；反對20,000股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.01*0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％臨滄。
中小股東總表決情況：
同意2,*2*,2**股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的99.1***％；反對20,000股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.**17％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.0000％臨滄。
*、以累積投票方式逐項審議《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨選舉第八屆董事會(huì )非獨立董事的議案》；
總表決情況：
*.01.候選人：選舉包文東先生為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事 同意股份數:1**,007,0**股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100.000*％臨滄。
*.02.候選人：選舉朱知國先生為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事 同意股份數:1**,00*,***股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100.0002％臨滄。
*.0*.候選人：選舉陳飛宏先生為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事 同意股份數:1**,007,0**股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100.000*％臨滄。
*.0*.候選人：選舉楊元杰先生為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事 同意股份數:1*2,99*,***股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.99**％臨滄。
中小股東總表決情況：
*.01.候選人：選舉包文東先生為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事 同意股份數:2,***,***股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100.0170％臨滄。
*.02.候選人：選舉朱知國先生為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事 同意股份數:2,***,***股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100.00**％臨滄。
*.0*.候選人：選舉陳飛宏先生為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事 同意股份數:2,***,***股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100.0170％臨滄。
*.0*.候選人：選舉楊元杰先生為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事 同意股份數:2,**0,0**股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.**0*％臨滄。
表決結果：包文東先生、朱知國先生、陳飛宏先生、楊元杰先生當選公司第八屆董事會(huì )非獨立董事臨滄。
*、以累積投票方式逐項審議《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨選舉第八屆董事會(huì )獨立董事的議案》；
總表決情況：
*.01.候選人：選舉方自維先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事 同意股份數:1**,00*,***股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的100.0002％臨滄。
*.02.候選人：選舉龍超先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事 同意股份數:1*2,9**,***股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9***％臨滄。
*.0*.候選人：選舉黃松先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事 同意股份數:1*2,9**,***股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9***％臨滄。
中小股東總表決情況：
*.01.候選人：選舉方自維先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事 同意股份數:2,***,***股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100.00**％臨滄。
*.02.候選人：選舉龍超先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事 同意股份數:2,*2*,***股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.0717％臨滄。
*.0*.候選人：選舉黃松先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事 同意股份數:2,*2*,***股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.0717％臨滄。
表決結果：方自維先生、龍超先生、黃松先生當選公司第八屆董事會(huì )獨立董事臨滄。
上述董事會(huì )成員當選后，董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嬑闯^(guò)公司董事總數的二分之一臨滄。
*、以累積投票方式逐項審議《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨選舉第八屆監事會(huì )非職工代表監事的議案》臨滄。
總表決情況：
*.01.候選人：選舉竇輝先生為公司第八屆監事會(huì )非職工代表監事 同意股份數:1*2,9**,***股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9***％臨滄。
*.02.候選人：選舉張藝藏先生為公司第八屆監事會(huì )非職工代表監事 同意股份數:1*2,9**,***股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.9***％臨滄。
中小股東總表決情況：
*.01.候選人：選舉竇輝先生為公司第八屆監事會(huì )非職工代表監事 同意股份數:2,*2*,***股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.0717％臨滄。
*.02.候選人：選舉張藝藏先生為公司第八屆監事會(huì )非職工代表監事 同意股份數:2,*2*,***股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的99.0717％臨滄。
表決結果：竇輝先生、張藝藏先生當選為公司第八屆監事會(huì )非職工代表監事臨滄。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京植德律師事務(wù)所孫冬松律師、彭秀律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì )，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認為：公司本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì )規則》等相關(guān)法律、行政法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定，本次會(huì )議的召集人和出席本次會(huì )議人員的資格以及本次會(huì )議的表決程序和表決結果均合法有效臨滄。
四、備查文件
1、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議》；
2、《北京植德律師事務(wù)所關(guān)于云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》臨滄。（植德京（會(huì )）字[202*]0012號）
特此公告臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年*月1日
證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：202*-010
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì )第一次會(huì )議通知于202*年2月22日以通訊方式發(fā)出,并于202*年2月2*日在昆明市呈貢新區馬金鋪電力裝備園魁星街公司綜合實(shí)驗大樓三樓會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)臨滄。會(huì )議應出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。公司全體監事、部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。會(huì )議由公司董事長(cháng)包文東先生主持。本次會(huì )議出席人數、召開(kāi)程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議經(jīng)表決形成如下決議：
一、會(huì )議以7票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》；
同意選舉包文東先生為公司第八屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年臨滄。其個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
二、會(huì )議以7票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于設立第八屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》；
同意公司董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成人員如下：
1、戰略委員會(huì )
主任委員：包文東先生
成員：朱知國先生、陳飛宏先生、楊元杰先生、龍超先生
2、審計委員會(huì )
主任委員：方自維先生
成員：龍超先生、黃松先生
*、提名委員會(huì )
主任委員：龍超先生
成員：黃松先生、陳飛宏先生
*、薪酬與考核委員會(huì )
主任委員：黃松先生
成員：方自維先生、楊元杰先生
上述各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員的任期與本屆董事會(huì )任期相同臨滄。相關(guān)人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
三、會(huì )議以7票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
同意聘任包文東先生為公司總經(jīng)理，任期三年臨滄。其個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
四、會(huì )議以7票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；
同意聘任朱知國先生、普世坤先生、謝天敏先生、金洪國先生、楊元杰先生為公司副總經(jīng)理，任期三年臨滄。相關(guān)人員個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
五、會(huì )議以7票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》；
同意聘任楊元杰先生為公司財務(wù)總監，任期三年臨滄。其個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
六、會(huì )議以7票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》；
同意聘任金洪國先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期三年臨滄。其個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
金洪國先生聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話(huà): 0*71-**9***12
傳真: 0*71-*****9**
021yin.com
七、會(huì )議以7票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于聘任公司內審負責人的議案》；
同意聘任李春毅先生為公司審計部經(jīng)理，任期三年臨滄。其個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
八、會(huì )議以7票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；
同意聘任張?chǎng)尾壬鸀楣咀C券事務(wù)代表，任期三年臨滄。其個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
張?chǎng)尾壬?lián)系方式如下：
聯(lián)系電話(huà): 0*71-**9**97*
傳真: 0*71-*****9**
021yin.com
九、會(huì )議以*票同意，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于高級管理人員薪酬的議案》臨滄。
公司高級管理人員薪酬（稅前）如下：總經(jīng)理包文東70萬(wàn)元/年，副總經(jīng)理朱知國*0萬(wàn)元/年，副總經(jīng)理普世坤*0萬(wàn)元/年，副總經(jīng)理謝天敏2*萬(wàn)元/年，副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)金洪國*0萬(wàn)元/年，副總經(jīng)理、財務(wù)總監楊元杰*0萬(wàn)元/年臨滄。
公司董事包文東先生、朱知國先生、楊元杰先生回避了本議案的表決臨滄。
后附：公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)、內審負責人、證券事務(wù)代表個(gè)人簡(jiǎn)歷臨滄。
特此公告臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年*月1日
附件：
包文東，男，出生于19*0年2月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師臨滄。19**年至199*年在會(huì )澤縣東興工貿公司工作并任總經(jīng)理；199*年創(chuàng )辦云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通，并任董事長(cháng)至今；2002年至今任云南會(huì )澤東興綜合回收科技吉印通(原名：云南會(huì )澤東興實(shí)業(yè)吉印通)執行董事；200*年至今任臨滄飛翔冶煉有限責任公司執行董事，200*年至今任本公司董事長(cháng)，200*年*月至今兼任本公司總經(jīng)理。
包文東先生及其配偶吳開(kāi)惠女士為本公司實(shí)際控制人,分別持有公司股東云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通*9.70%、*0.*0%股權，云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通持有公司控股股東臨滄飛翔冶煉有限責任公司100%股權臨滄。截止目前，臨滄飛翔冶煉有限責任公司、云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通分別持有*9,*79,2*2股、*1,079,1**股公司股票，占公司總股本的比例分別為：1*.72%、*.29%。
此外，包文東先生與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
朱知國，男，出生于19*0年9月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員,在讀研究生臨滄。200*年*月至今，在云南東昌金屬加工吉印通（公司全資子公司）工作，200*年*月至2010年*月任生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理,2010年*月至2011年12月任副總經(jīng)理, 2012年1月至201*年1月任總經(jīng)理，2012年*月至今任執行董事。201*年1月至今，任本公司副總經(jīng)理。2017年2月至今，任本公司董事。
截止目前，朱知國先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
陳飛宏，男，出生于19**年11月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷臨滄。2007年9月至2009年*月在云南機械進(jìn)出口股份吉印通工作；2009年*月至2011年2月在云南吉印通外經(jīng)股份吉印通工作，任業(yè)務(wù)主辦；2011年2月至2017年2月在本公司工作，任公司市場(chǎng)部經(jīng)理；201*年2月2017年2月，任本公司監事。2017年*月至今，在云南中科鑫圓晶體材料吉印通（公司控股子公司）工作，任市場(chǎng)部經(jīng)理。2017年*月至今，任本公司董事。
截止目前，陳飛宏先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
楊元杰，男，出生于19**年11月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì )計師，美國注冊管理會(huì )計師臨滄。201*年2月至今在昆明云鍺高新技術(shù)吉印通（公司全資子公司）工作，歷任財務(wù)部會(huì )計員、財務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監。
截止目前，楊元杰先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
方自維，男，出生于19**年10月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，本科學(xué)歷，正高級會(huì )計師、注冊會(huì )計師、注冊資產(chǎn)評估師臨滄。1992年7月至199*年9月任云南省商業(yè)儲運總公司（現為云南物流集團）主辦會(huì )計；199*年10月至1999年2月任云南會(huì )計師事務(wù)所項目經(jīng)理；1999年*月至200*年2月任云南亞太會(huì )計師事務(wù)所部門(mén)主任；200*年*月至2009年*月任亞太中匯會(huì )計師事務(wù)所副主任會(huì )計、副總經(jīng)理；2009年7月至201*年12月任中審亞太會(huì )計師事務(wù)所云南分所副主任會(huì )計、副總經(jīng)理；201*年1月至今任中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所管理合伙人；2017年11月至今任中融人壽保險股份吉印通獨立董事； 2019年7月至今任云南羅平鋅電股份吉印通獨立董事；2020年11月至今任云南震安科技股份吉印通獨立董事；2022年*月至今任云南馳宏鋅鍺股份吉印通獨立董事；2020年2月至今，任本公司獨立董事。
截止目前，方自維先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。2020年*月，方自維先生被上海證券交易所處予監管警示并在中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢(xún)平臺公示。方自維先生具備履職所需的專(zhuān)業(yè)知識和工作經(jīng)驗，在擔任公司獨立董事期間勤勉盡職，符合相關(guān)法律法規及公司章程規定的任職條件。選舉方自維先生擔任公司獨立董事不會(huì )對公司規范運作產(chǎn)生影響。
龍超，男，出生于19**年10月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，復旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，云南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)教授，博士生導師，云南省中青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人臨滄。2002年2月至200*年9月，擔任云南鹽化股份吉印通獨立董事；2007年*月至201*年9月，任云南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院院長(cháng)/教授，2009年9月至201*年9月，擔任曲靖市商業(yè)銀行獨立董事；2011年*月至2017年*月，擔任云南銅業(yè)股份吉印通獨立董事；2011年2月至2017年2月，任本公司獨立董事。201*年11月至2019年11月任云南一心堂藥業(yè)股份吉印通獨立董事；201*年9月至201*年*月，任云南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授/博導； 201*年11月至今，任云南神農農業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份吉印通獨立董事；201*年*月至今，任云南旅游股份吉印通獨立董事；2017年9月至今，任昆明川金諾化工股份吉印通獨立董事；201*年7月至今，任云南財經(jīng)大學(xué)金融研究院教授/博導；2019年*月至今，任云南煤業(yè)能源股份吉印通獨立董事；2020年2月至今，任本公司獨立董事。
截止目前，龍超先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
黃松，男，出生于1972年*月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，本科學(xué)歷臨滄。199*年至199*年，在云南省第二監獄工作，任中隊長(cháng)；199*年至2002年，在云南海合律師事務(wù)所工作，律師、合伙人；200*年*月至200*年*月，任云南景谷林業(yè)股份吉印通獨立董事；200*年至201*年2月，在云南上義律師事務(wù)所工作，合伙人；201*年2月至今，在北京大成（昆明）律師事務(wù)所工作，高級合伙人；201*年2月至2020年2月，任本公司獨立董事；201*年1月至2019年*月、2019年*月至今，任云南神農農業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份吉印通獨立董事；202*年2月至今，任本公司獨立董事。
截止目前，黃松先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
普世坤，男，出生于197*年7月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，上海大學(xué)工學(xué)博士，教授級高級工程師，云南省第三批“云嶺學(xué)者”，國家“西部之光”訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者，云南省技術(shù)創(chuàng )新人才，全國半導體材料標準化技術(shù)委員會(huì )委員，全國有色金屬標準樣品委員會(huì )委員，中國有色冶金學(xué)會(huì )特種冶金分會(huì )委員；中共云南省第10屆黨代會(huì )黨代表臨滄。2000年10月至今任職于本公司，歷任本公司化驗室副主任、主任，分析測試部部長(cháng)，生產(chǎn)技術(shù)部部長(cháng)，質(zhì)量技術(shù)管理部部長(cháng)，分析測試中心主任，技術(shù)中心主任。2017年2月至今，任本公司副總經(jīng)理。
截止目前，普世坤先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單臨滄。
謝天敏，男，出生于19*7年12月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師臨滄。19**年9月至19**年7月在云南大學(xué)化學(xué)系學(xué)習，19**年7月至今在本公司工作，現任本公司副總經(jīng)理。
截止目前，謝天敏先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單臨滄。
金洪國，男，出生于19**年*月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)本科學(xué)歷，2010年7月至今在本公司工作，2012年*月至201*年2月，任本公司證券事務(wù)代表；201*年2月至今，任本公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)臨滄。
截止目前，金洪國先生持有公司股票112,*00股，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單臨滄。
金洪國先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)從業(yè)資格證書(shū)臨滄。
李春毅，男，出生于19**年1月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，本科學(xué)歷臨滄。201*年*月至201*年*月在昆明經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區第三小學(xué)工作，歷任出納、會(huì )計；201*年*月至2019年*月，任本公司審計員；2019年*月至今，任本公司審計部經(jīng)理。
截止目前，李春毅先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單臨滄。
張?chǎng)尾?，男，出生?9**年12月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)本科學(xué)歷臨滄。201*年11月至201*年*月在本公司全資子公司云南東潤進(jìn)出口吉印通工作，201*年*月至201*年*月在本公司綜合辦公室工作，任總經(jīng)理秘書(shū)；201*年*月至今，在本公司證券部工作；2017年*月至今，任本公司證券事務(wù)代表。
截止目前，張?chǎng)尾壬闯钟泄竟善?，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單臨滄。
證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：202*-011
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
第八屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監事會(huì )第一次會(huì )議通知于202*年2月22日以通訊方式發(fā)出，并于202*年2月2*日在昆明市呈貢新區馬金鋪電力裝備園魁星街公司綜合實(shí)驗大樓二樓會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)臨滄。會(huì )議應出席監事 *名，實(shí)際出席監事 * 名。會(huì )議由公司監事會(huì )主席竇輝先生主持。本次會(huì )議出席人數、召開(kāi)程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議經(jīng)表決形成如下決議：
會(huì )議以*票同意，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆監事會(huì )主席的議案》臨滄。
同意選舉竇輝先生為公司第八屆監事會(huì )主席，任期三年臨滄。
竇輝先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后臨滄。
特此公告臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通監事會(huì )
202*年*月1日
附件：
竇輝，男，出生于1977年*月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士研究生學(xué)歷，199*年9月至199*年10月在云南三菱電梯公司工作，任質(zhì)檢員；199*年11月至199*年10月在云南省建四公司工作，任項目經(jīng)理；199*年10月至200*年10月在昆明百貨集團公司工作，任房產(chǎn)管理部副經(jīng)理；2007年2月至今在本公司工作，歷任公司采購總監、總經(jīng)理助理；2011年2月至今任本公司監事；2022年*月至今任本公司監事會(huì )主席臨滄。
截止目前，竇輝先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：202*-00*
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
關(guān)于選舉職工代表監事的公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，公司于202*年2月27日召開(kāi)了職工代表大會(huì )，選舉鮑開(kāi)宏先生為公司第八屆監事會(huì )職工代表監事臨滄。鮑開(kāi)宏先生與公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監事共同組成公司第八屆監事會(huì )，任期自202*年2月2*日至202*年2月2*日。
鮑開(kāi)宏先生當選后，最近二年內曾擔任過(guò)公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過(guò)公司監事總數的二分之一,單一股東提名的監事不超過(guò)公司監事總數 的二分之一臨滄。
特此公告臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通監事會(huì )
202*年*月1日
附：鮑開(kāi)宏先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
鮑開(kāi)宏，男，出生于197*年7月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷， 199*年至今，在公司工作，目前任公司生產(chǎn)部主任臨滄。2017年2月至今，任公司非職工代表監事。
截止目前，鮑開(kāi)宏先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。