云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通 更正公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏臨滄。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年12月1*日披露了《第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告》（公告編號：2022-0**）臨滄，經(jīng)事后審查發(fā)現，公告正文中對應出席會(huì )議和實(shí)際出席會(huì )議的董事人數披露有誤，現對相關(guān)信息予以更正如下：

更正前：

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議通知于2022年12月9日以通訊方式發(fā)出,并于2022年12月1*日以通訊方式召開(kāi)臨滄。會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì )議出席人數、召開(kāi)程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。

更正后：

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議通知于2022年12月9日以通訊方式發(fā)出,并于2022年12月1*日以通訊方式召開(kāi)臨滄。會(huì )議應出席董事*名，實(shí)際出席董事*名。本次會(huì )議出席人數、召開(kāi)程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。

除上述更正內容外，原公告中其他內容不變臨滄。因本次更正給投資者造成的不便公司深表歉意，公司將進(jìn)一步加強信息披露審核工作，提高信息披露質(zhì)量，避免類(lèi)似情況再次出現。

特此公告臨滄。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通

董事會(huì )

2022年12月17日

證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：2022-0*9

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通

第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告

（更正后）

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏臨滄。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議通知于2022年12月9日以通訊方式發(fā)出,并于2022年12月1*日以通訊方式召開(kāi)臨滄。會(huì )議應出席董事*名，實(shí)際出席董事*名。本次會(huì )議出席人數、召開(kāi)程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議經(jīng)表決形成如下決議：

會(huì )議以7票同意，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》臨滄。

同意公司向云南紅塔銀行股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅塔銀行”）申請流動(dòng)資金貸款額度*,*00萬(wàn)元，單筆貸款期限不超過(guò)三年，用于置換公司前期向廣發(fā)銀行股份吉印通昆明滇池支行申請的流動(dòng)資金貸款和采購原材料；并同意全資子公司昆明云鍺高新技術(shù)吉印通將位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的1幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**12號）房地產(chǎn)解除限制后抵押給紅塔銀行，公司持股*%以上股東云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通以及公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶責任保證擔保，為公司上述流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限以擔保合同為準臨滄。

包文東董事長(cháng)作為關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決臨滄。

021yin.com）上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》臨滄。

特此公告臨滄。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通董事會(huì )

2022年12月17日

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