證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電
江西沃格光電股份吉印通
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任江西。
重要內容提示：
公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任江西。
公司負責人、主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息的真實(shí)、準確、完整江西。
第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計
□是 √否
一、 主要財務(wù)數據
(一)主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
注:“本報告期”指本季度初至本季度末*個(gè)月期間，下同江西。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì )計數據、財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、 其江西他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營(yíng)情況的其江西他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022年9月*0日
編制單位:江西沃格光電股份吉印通
單位：元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
公司負責人：易偉華主管會(huì )計工作負責人：張雄斌會(huì )計機構負責人：李志勇
合并利潤表
2022年1—9月
編制單位：江西沃格光電股份吉印通
單位：元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實(shí)現的凈利潤為： 0 元江西。
公司負責人：易偉華主管會(huì )計工作負責人：張雄斌會(huì )計機構負責人：李志勇
合并現金流量表
2022年1—9月
編制單位：江西沃格光電股份吉印通
單位：元 幣種：人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
公司負責人：易偉華主管會(huì )計工作負責人：張雄斌會(huì )計機構負責人：李志勇
2022年起首次執行新會(huì )計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務(wù)報表
□適用 √不適用
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-0**
江西沃格光電股份吉印通
第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
江西沃格光電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日以通訊表決方式召開(kāi)了第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議江西。有關(guān)會(huì )議召開(kāi)的通知，公司已于2022年10月20日以書(shū)面文件和電話(huà)、郵件等方式送達各位監事。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席黃向共先生召集，公司應參加表決監事*人，實(shí)際參加表決監事*人。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《吉印通人民共和國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年第三季度報告的議案》
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權，議案通過(guò)江西。
監事會(huì )認為：公司2022年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規及公司章程的規定，所包含的信息真實(shí)、準確、完整地反映了公司2022年第三季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通2022年第三季度報告》江西。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格的議案》
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權，議案通過(guò)江西。
監事會(huì )認為：公司對第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權的行權數量及行權價(jià)格的調整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規及公司《第一期股票期權激勵計劃（草案）》的有關(guān)規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次對首次授予的股票期權行權數量及行權價(jià)格的調整江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格的公告》江西。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于調整第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格議案》
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權，議案通過(guò)江西。
監事會(huì )認為：公司對第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權的行權數量及行權價(jià)格、限制性股票的回購數量及回購價(jià)格的調整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規及公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的有關(guān)規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次對股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格的調整江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于調整第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格的公告》江西。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權的議案》
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權，議案通過(guò)江西。
監事會(huì )認為：公司本次終止第一期股票期權激勵計劃符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件及《第一期股票期權激勵計劃（草案）》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì )對公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì )影響公司管理層和核心技術(shù)骨干的勤勉盡職江西。因此，我們一致同意公司終止本次激勵計劃并注銷(xiāo)已獲授但尚未行權的股票期權，并同意將該議案提交股東大會(huì )審議。
021yin.com）的《關(guān)于終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)已獲授但尚未行權的股票期權的公告》江西。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議江西。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票的議案》
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權，議案通過(guò)江西。
監事會(huì )認為：公司本次終止第二期股票期權與限制性股票激勵計劃符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件及《第二期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì )對公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì )影響公司管理層和核心技術(shù)骨干的勤勉盡職江西。因此，我們一致同意公司終止本次激勵計劃并注銷(xiāo)已獲授但尚未行權的股票期和回購注銷(xiāo)已授予但尚未解除限售的限制性股票權，并同意將該議案提交股東大會(huì )審議。
021yin.com）的《關(guān)于終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票的公告》江西。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議江西。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于換屆選舉公司第四屆監事會(huì )股東代表監事的議案》
鑒于公司第三屆監事會(huì )的任期即將屆滿(mǎn)，為保證監事會(huì )的正常運作，根據《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定，經(jīng)公司股東提議，第四屆監事會(huì )由三名監事組成，其中股東代表監事兩名，職工代表監事一名；擬推薦黃向共先生和熊偉先生為公司第四屆監事會(huì )股東代表監事候選人，將與公司于2022年10月2*日召開(kāi)的2022年第二次職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事光友慧，共同組成公司第四屆監事會(huì )，并提請股東大會(huì )選舉江西。當選股東代表監事在股東大會(huì )選舉通過(guò)當日就任，任期三年。
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權，議案通過(guò)江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的公告》江西。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議江西。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于續聘公司2022年度審計機構及內控審計機構的議案》
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權，議案通過(guò)江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》江西。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議江西。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司增加銀行綜合授信額度的議案》
表決結果：*票同意，0票反對，0票棄權，議案通過(guò)江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于公司及控股子公司增加銀行綜合授信額度的公告》江西。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議江西。
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通監事會(huì )
2022年10月29日
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-0*9
江西沃格光電股份吉印通
關(guān)于調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
江西沃格光電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格的議案》江西。現將有關(guān)事項公告如下：
一、本次激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況
（一）2020年12月2*日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于公司及其摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第一期股票期權激勵計劃事宜的議案》等議案，獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn)江西。
（二）2020年12月2*日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于公司及其摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》《關(guān)于核實(shí)的議案》等議案江西。
（三）2020年12月29日至2021年1月7日，公司對本激勵計劃激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示江西。在公示期內，公司監事會(huì )和證券部均未收到任何異議，無(wú)反饋記錄。2021年1月*日，公司披露《監事會(huì )關(guān)于第一期股票期權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》（公告編號：2021-001）。
（四）2021年1月1*日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)《關(guān)于公司及其摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第一期股票期權激勵計劃事宜的議案》等議案江西。
（五）2021年1月1*日，公司披露《關(guān)于第一期股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-00*）江西。
（六）2021年1月22日，公司第三屆董事會(huì )第九次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整第一期股票期權激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn)江西。
（七）2021年2月2*日，公司披露《關(guān)于第一期股票期權激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2021-019）江西。
（八）2022年10月2*日，公司第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格的議案》《關(guān)于終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn)江西。
二、關(guān)于本次調整行權數量及行權價(jià)格的說(shuō)明
2021年*月*1日，公司召開(kāi)2020年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤分配預案的議案》，公司以股權登記日的總股本9*,*9*,***股扣除公司回購專(zhuān)戶(hù)的股份余額2,0*1,700股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.0*2*2元（含稅），每股以資本公積金轉增0.*股，不送紅股江西。
2022年*月11日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預案的議案》，公司以股權登記日的總股本122,***,71*股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.1元（含稅），每股以資本公積金轉增0.*股，不送紅股江西。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《第一期股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《第一期激勵計劃（草案）》”、“本次激勵計劃”）的相關(guān)規定江西，公司對本次激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格的調整如下：
（一）行權數量的調整
股票期權行權前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項的，應對股票期權的行權數量進(jìn)行相應的調整江西。調整方法如下：
1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0為調整前的股票期權行權數量；n為每股資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比例（即每股股票經(jīng)轉增、送股或拆細后增加的股票數量）；Q為調整后的股票期權行權數量江西。
根據以上公式，公司第一期激勵計劃首次授予的股票期權行權數量由2*2.00萬(wàn)份調整為2*2.00×（1+0.*）×（1+0.*）=*2*.**萬(wàn)份江西。
（二）行權價(jià)格的調整
股票期權行權前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股、縮股、派息等事項的，應對股票期權的行權價(jià)格進(jìn)行相應的調整江西。調整方法如下：
1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0為調整前的股票期權行權價(jià)格；n為每股資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比例；P為調整后的股票期權行權價(jià)格江西。
2、派息
P＝P0-V
其中：P0為調整前的股票期權行權價(jià)格；V為每股的派息額；P為調整后的股票期權行權價(jià)格江西。經(jīng)派息調整后，P仍須大于1。
根據以上公式，公司第一期激勵計劃首次授予的股票期權行權價(jià)格由29.72元/份調整為[（29.72-0.0*2*2）÷（1+0.*）-0.1]÷（1+0.*）≈17.**元/份江西。
三、本次調整事項對公司的影響
本次調整第一期股票期權激勵計劃首次授予的股票期權行權數量及行權價(jià)格不會(huì )對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì )影響公司管理團隊的勤勉盡職江西。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創(chuàng )造價(jià)值。
四、獨立董事意見(jiàn)
公司本次調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權的行權數量及行權價(jià)格的事項，符合《管理辦法》及公司《第一期股票期權激勵計劃（草案）》中相關(guān)調整事項的規定，本次調整內容在公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )對公司董事會(huì )的授權范圍內，調整程序合法、合規江西。因此，我們一致同意公司對第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格的調整。
五、監事會(huì )核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，監事會(huì )認為：公司對第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權的行權數量及行權價(jià)格的調整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規及公司《第一期股票期權激勵計劃（草案）》的有關(guān)規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次對首次授予的股票期權行權數量及行權價(jià)格的調整江西。
六、律師法律意見(jiàn)書(shū)的結論性意見(jiàn)
截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格的事項已履行現階段必要的批準和授權江西。公司調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格的事項符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》《激勵計劃》的相關(guān)規定。
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-090
江西沃格光電股份吉印通
關(guān)于調整第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
江西沃格光電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格議案》江西。現將有關(guān)事項公告如下：
一、本次激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況
（一）2022年2月21日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第二期股票期權與限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》，公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)江西。
（二）2022年2月21日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》《關(guān)于公司的議案》，公司監事會(huì )對本次激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)江西。
（三）2022年2月22日至2022年*月*日，公司通過(guò)OA系統對本次激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示江西。在公示期間，公司監事會(huì )未接到任何人對公司本次擬激勵對象名單提出的異議。公司于2022年*月*日披露了《監事會(huì )關(guān)于公司第二期股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號：2022-01*）。
（四）2022年*月9日，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議并通過(guò)了《關(guān)于公司及摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第二期股票期權與限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》，公司隨即披露了《關(guān)于第二期股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-01*）江西。
（五）2022年*月29日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向公司第二期股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象授予首次及預留部分股票期權與限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，監事會(huì )對授予事宜進(jìn)行了核實(shí)江西。
（六）2022年*月*0日至2022年*月*日，公司通過(guò)OA系統對本次激勵計劃預留授予激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示江西。在公示期間，公司監事會(huì )未接到任何人對公司預留授予激勵對象名單提出的異議。公司于2022年*月9日披露了《監事會(huì )關(guān)于公司第二期股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號：2022-0*1）。
（七）2022年*月20日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權首次及預留授予登記工作，實(shí)際授予登記的股票期權數量為2*9.00萬(wàn)份，其中首次授予229.00萬(wàn)份，預留授予*0.00萬(wàn)份，股票期權授予登記人數為2*人，其中首次授予2*人，預留授予1人，行權價(jià)格為19.0*元/份江西。
（八）2022年*月*日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了第二期股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票首次及預留授予登記工作，實(shí)際授予登記的限制性股票數量為20*.17萬(wàn)股，其中首次授予1*9.17萬(wàn)股，預留授予17.00萬(wàn)股，限制性股票授予登記人數為*1人，其中首次授予*1人，預留授予2人，授予價(jià)格為10.**元/股江西。
（九）2022年10月2*日，公司第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格的議案》《關(guān)于終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn)江西。
二、關(guān)于本次調整的說(shuō)明
2022年*月11日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預案的議案》，公司以股權登記日的總股本122,***,71*股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.1元（含稅），每股以資本公積金轉增0.*股，不送紅股江西。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《第二期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《第二期激勵計劃（草案）》”、“本次激勵計劃”）的相關(guān)規定江西，公司對本次激勵計劃首次及預留授予的股票期權行權數量及行權價(jià)格、首次及預留授予的限制性股票回購數量及回購價(jià)格的調整如下：
（一）股票期權行權數量的調整
若在激勵對象行權前公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對股票期權數量進(jìn)行相應的調整江西。調整方法如下：
1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0為調整前的股票期權數量；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率（即每股股票經(jīng)轉增、送股或拆細后增加的股票數量）；Q為調整后的股票期權數量江西。
根據以上公式，公司第二期激勵計劃首次及預留授予的股票期權行權數量由2*9.00萬(wàn)份調整為2*9.00×（1+0.*）=***.70萬(wàn)份江西。
（二）股票期權行權價(jià)格的調整
若在激勵對象行權前有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對行權價(jià)格進(jìn)行相應的調整江西。調整方法如下：
1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0為調整前的行權價(jià)格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率；P為調整后的行權價(jià)格江西。
2、派息
P＝P0-V
其中：P0為調整前的行權價(jià)格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價(jià)格江西。經(jīng)派息調整后，P仍須大于1。
根據以上公式，公司第二期激勵計劃首次及預留授予的股票期權行權價(jià)格由19.0*元/份調整為（19.0*-0.1）÷（1+0.*）≈1*.*7元/份江西。
（三）限制性股票回購數量的調整
激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后江西，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購數量做相應的調整，調整方法如下：
1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0為調整前的限制性股票數量；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率（即每股股票經(jīng)轉增、送股或拆細后增加的股票數量）；Q為調整后的限制性股票數量江西。
根據以上公式，公司第二期激勵計劃首次及預留授予的限制性股票回購數量由20*.17萬(wàn)股調整為20*.17×（1+0.*）=2**.021萬(wàn)股江西。
（四）限制性股票回購價(jià)格的調整
激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后江西，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格做相應的調整，調整如下：
1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細：
P＝P0÷（1＋n）
其中：P為調整后的每股限制性股票回購價(jià)格，P0為每股限制性股票授予價(jià)格；n為每股公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率（即每股股票經(jīng)轉增、送股或股票拆細后增加的股票數量）江西。
2、派息：
P＝P0-V
其中：P0為調整前的每股限制性股票回購價(jià)格；V為每股的派息額；P為調整后的每股限制性股票回購價(jià)格江西。經(jīng)派息調整后，P仍須大于1。
根據以上公式，公司第二期激勵計劃首次及預留授予的限制性股票回購價(jià)格由10.**元/股調整為（10.**-0.1）÷（1+0.*）≈*.0*元/股江西。
三、本次調整事項對公司的影響
本次調整第二期股票期權與限制性股票激勵計劃的股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格不會(huì )對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì )影響公司管理團隊的勤勉盡職江西。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創(chuàng )造價(jià)值。
四、獨立董事意見(jiàn)
公司本次調整第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權的行權數量及行權價(jià)格、限制性股票的回購數量及回購價(jià)格的事項，符合《管理辦法》及公司《第二期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》中相關(guān)調整事項的規定，本次調整內容在公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )對公司董事會(huì )的授權范圍內，調整程序合法、合規江西。因此，我們一致同意公司對第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格的調整。
五、監事會(huì )核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，監事會(huì )認為：公司對第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權的行權數量及行權價(jià)格、限制性股票的回購數量及回購價(jià)格的調整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規及公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的有關(guān)規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次對股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格的調整江西。
六、律師法律意見(jiàn)書(shū)的結論性意見(jiàn)
截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司調整第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格的事項已履行現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》等法律、法規和規范文件的規定江西。
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-091
江西沃格光電股份吉印通
關(guān)于終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃
暨注銷(xiāo)股票期權的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
江西沃格光電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權的議案》江西。現將有關(guān)事項公告如下：
一、本次激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況
（一）2020年12月2*日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于公司及其摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第一期股票期權激勵計劃事宜的議案》等議案，獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn)江西。
（二）2020年12月2*日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于公司及其摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》《關(guān)于核實(shí)的議案》等議案江西。
（三）2020年12月29日至2021年1月7日，公司對本激勵計劃激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示江西。在公示期內，公司監事會(huì )和證券部均未收到任何異議，無(wú)反饋記錄。2021年1月*日，公司披露《監事會(huì )關(guān)于第一期股票期權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》（公告編號：2021-001）。
（四）2021年1月1*日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)《關(guān)于公司及其摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第一期股票期權激勵計劃事宜的議案》等議案江西。
（五）2021年1月1*日，公司披露《關(guān)于第一期股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-00*）江西。
（六）2021年1月22日，公司第三屆董事會(huì )第九次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整第一期股票期權激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn)江西。
（七）2021年2月2*日，公司披露《關(guān)于第一期股票期權激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2021-019）江西。
（八）2022年10月2*日，公司第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格的議案》《關(guān)于終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn)江西。
二、關(guān)于終止實(shí)施本次激勵計劃的原因
根據《第一期股票期權激勵計劃（草案）》，本次激勵計劃授予的股票期權（含預留）行權對應的考核年度為2021年-2022年兩個(gè)會(huì )計年度，每個(gè)會(huì )計年度考核一次江西。公司業(yè)績(jì)考核目標為：第一個(gè)行權期，以2020年營(yíng)業(yè)收入為基數，2021年營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率不低于*0%；第二個(gè)行權期，以2020年營(yíng)業(yè)收入為基數，2022年營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率不低于100%。
根據公司2021年度經(jīng)審計的財務(wù)報告，公司2021年營(yíng)業(yè)收入為10*,999.**07萬(wàn)元，而2020年營(yíng)業(yè)收入為*0,*1*.7**7萬(wàn)元，與2020年同比增長(cháng)7*.79%，滿(mǎn)足公司第一個(gè)行權期考核目標，公司設定的首次授予第一個(gè)行權期行權條件已成就江西。公司第一期股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期將于202*年2月21日屆滿(mǎn)，行權期內，參與本次激勵計劃的激勵對象選擇放棄本次行權，第一個(gè)行權期內激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權由公司注銷(xiāo)。截至本公告披露日，公司第一期股票期權激勵計劃尚未進(jìn)入第二個(gè)行權期。
此外，因公司進(jìn)一步完善集團化組織架構，激勵對象發(fā)生較大變化，繼續實(shí)施第一期股票期權激勵計劃將難以實(shí)現預期的激勵目的和效果江西。為充分落實(shí)員工激勵機制，保護員工、公司及全體股東的利益，結合公司未來(lái)發(fā)展規劃，公司審慎決定終止實(shí)施本次激勵計劃并注銷(xiāo)已授予但尚未行權的全部股票期權，與本次激勵計劃配套的文件一并終止。
綜上，公司擬注銷(xiāo)已獲授但尚未行權的股票期權共計*2*.**萬(wàn)份江西。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》等規定，公司承諾，公司股東大會(huì )審議通過(guò)終止本次激勵計劃后自決議公告之日起三個(gè)月內，不再審議股權激勵計劃江西。
三、終止實(shí)施本次激勵計劃對公司的影響及后續安排
本次終止股票期權激勵計劃和注銷(xiāo)已授予但未行權股票期權，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì )對公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響江西。公司管理團隊及核心人員將繼續勤勉盡職，認真履行工作職責，盡力為股東創(chuàng )造價(jià)值，為公司發(fā)展做出貢獻。
根據《企業(yè)會(huì )計準則》的相關(guān)規定，本次股權激勵計劃終止后對于以前年度已計提的股份支付費用不予轉回，本次激勵計劃終止后對原本應在剩余等待期內確認的股份支付費用加速提取江西。由于股份支付費用加速提取而對公司凈利潤產(chǎn)生的影響最終以會(huì )計師事務(wù)所審計結果為準。
四、終止實(shí)施本次激勵計劃的審批程序
（一）公司于2022年10月2*日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權的議案》江西。
（二）鑒于本次激勵計劃已提交2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關(guān)規定，終止實(shí)施本次激勵計劃的議案尚需提交股東大會(huì )審議通過(guò)江西。
五、監事會(huì )意見(jiàn)
公司本次終止第一期股票期權激勵計劃符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件及《第一期股票期權激勵計劃（草案）》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì )對公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì )影響公司管理層和核心技術(shù)骨干的勤勉盡職江西。因此，我們一致同意公司終止本次激勵計劃并注銷(xiāo)已獲授但尚未行權的股票期權，并同意將該議案提交股東大會(huì )審議。
六、獨立董事意見(jiàn)
公司本次終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃已履行相應的決策程序，符合《公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規、規范性文件以及公司《第一期股票期權激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定，不會(huì )對公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形江西。因此，我們一致同意公司本次終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃及注銷(xiāo)股票期權事項，并同意將本議案提交公司股東大會(huì )審議。
七、律師法律意見(jiàn)書(shū)的結論性意見(jiàn)
截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權的事項已履行現階段必要的批準和授權江西。根據《管理辦法》《第一期激勵計劃（草案）》，公司終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權事項已經(jīng)履行了必要的批準程序，尚需提交股東大會(huì )審議；終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權事項不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形，公司尚需就調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格、終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權的事項繼續履行信息披露義務(wù)，并向中國證券登記結算有限責任公司申請辦理己授予的股票期權注銷(xiāo)手續。公司終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權的事項符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》《激勵計劃》的相關(guān)規定。
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-09*
江西沃格光電股份吉印通
關(guān)于公司及控股子公司增加銀行綜合授信額度的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
一、向銀行申請授信的主要情況
江西沃格光電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第十七次會(huì )議、2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司申請銀行授信提供擔保的議案》江西。公司（含子公司）2022年向有關(guān)銀行申請不超過(guò)人民幣7*0,0*0萬(wàn)元和不超過(guò)1,000萬(wàn)美元的綜合授信額度，有效期自公司2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至 2022 年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。
為進(jìn)一步滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬在原有額度的基礎上增加授信額度人民幣*.**億元江西。授信額度用于辦理但不限于短期流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、貼現、信用證、押匯、代付、保函、保理、質(zhì)押、外匯衍生品交易、貿易融資等綜合業(yè)務(wù)。保證方式包括但不限于抵押擔保、質(zhì)押擔保、信用擔保、保證擔保等擔保方式。授信額度最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準，授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應在授信額度內，并以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準，具體融資金額將視公司的實(shí)際資金需求來(lái)合理確定。授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。
二、審議程序
公司于2022年10月2*日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司增加銀行綜合授信額度的議案》江西。本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
同時(shí)，為便于相關(guān)工作的開(kāi)展，公司授權公司董事長(cháng)或董事長(cháng)指定的授權代理人在授信額度內辦理上述授信具體相關(guān)手續事宜，并簽署相關(guān)法律文件江西。
三、獨立董事意見(jiàn)
公司本次增加銀行授信額度，是為了滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，申請授信必要性充分、用途合法合規，公司董事會(huì )針對上述授信事項的決策程序及表決結果合法、有效江西。因此，我們一致同意公司增加本次銀行授信額度事項。
四、備查文件
（一）公司第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議；
（二）公司第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議決議；
（三）獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)江西。
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-097
江西沃格光電股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
重要內容提示：
●股東大會(huì )召開(kāi)日期：2022年11月1*日
●本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一)股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )
(二)股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三)投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
(四)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年11月1*日1* 點(diǎn)00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：江西省新余市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區賽維大道江西沃格光電股 份吉印通會(huì )議室
(五)網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間江西。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2022年11月1*日
至2022年11月1*日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00江西。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關(guān)規定執行江西。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權
不適用
二、會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
021yin.com）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》的《江西沃格光電股份吉印通第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告》（公告編號：2022-0*7）、《江西沃格光電股份吉印通第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告》（公告編號：2022-0**）江西。
2、特別決議議案：1、2、*
*、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、*、*、*、7、*
*、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：公司第一期股票期權激勵計劃和第二期股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象及其關(guān)聯(lián)方
*、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì )投票注意事項
021yin.com）進(jìn)行投票江西。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和江西。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加江西。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準江西。
（三）股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票江西。
（四）同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準江西。
（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交江西。
（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式江西，詳見(jiàn)附件2
四、會(huì )議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決江西。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員江西。
（三）公司聘請的律師江西。
（四）其江西他人員
五、會(huì )議登記方法
（一）參會(huì )股東（包括股東代理人）登記或報道時(shí)需提供以下文件：
1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì )議的江西，應出示營(yíng)業(yè)執照復印件
（加蓋公章）、法人股東股票賬戶(hù)卡、本人身份證；委托代理人出席會(huì )議的江西，代
理人還應該出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委
托書(shū)（詳見(jiàn)附件 1）；
2、自然人股東：自然人股東親自出席會(huì )議的江西，應出示本人身份證或其他能
夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托他人出席會(huì )議的江西，代理人應
出示委托人股票賬戶(hù)卡、本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)（詳見(jiàn)附件 1）江西。
上述授權委托書(shū)由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書(shū)或者其他授權文件應當經(jīng)過(guò)公證江西，經(jīng)公證的授權書(shū)或者其他授權文件,應當和授權委托書(shū)同時(shí)
提交給公司江西。
擬出席本次股東大會(huì )的股東可持以上證件資料直接到公司辦理出席登記江西，也
可以信函或者傳真方式登記江西。以信函或傳真方式進(jìn)行登記的股東或股東代理人，請在參會(huì )時(shí)將上述證件務(wù)必交會(huì )務(wù)人員并經(jīng)律師確認。
（二）參會(huì )登記時(shí)間：2022年11月10日-2022年11月1*日（*:00-11:*0,1*：*0-17:00）
（三）登記地點(diǎn)：江西省新余市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區賽維大道沃格科技
園公司董事會(huì )辦公室
（四）投票選擇網(wǎng)絡(luò )投票的股東，可以在股東大會(huì )召開(kāi)日通過(guò)上海證券交易系統提供的網(wǎng)絡(luò )投票平臺直接參與江西。
六、其江西他事項
（一）請出席現場(chǎng)會(huì )議者最晚不遲于 2022 年11月1*日下午 1*:** 到會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)報到江西。
（二）出席股東大會(huì )的股東及股東代表食宿和交通費用自理江西。
（三）聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
（1）會(huì )議聯(lián)系人：梁暉、鐘子靈
（2）聯(lián)系電話(huà)：0790-7109799
（*）傳真：0790-7109799
（*）地址：江西省新余市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區賽維大道沃格科技園公司董事會(huì )辦公室
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
附件1：授權委托書(shū)
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明
報備文件
江西沃格光電股份吉印通第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
江西沃格光電股份吉印通：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月1*日召開(kāi)的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權江西。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決江西。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì )董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會(huì )候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號江西。投資者應當針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數代表選舉票數江西。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì )應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會(huì )選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個(gè)議案組的選舉票數為限進(jìn)行投票江西。股東根據自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì )采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì )、監事會(huì )改選，應選董事*名，董事候選人有*名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有*名；應選監事2名，監事候選人有*名江西。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案*.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有*00票的表決權，在議案*.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案*.00“關(guān)于選舉監事的議案”有200票的表決權江西。
該投資者可以以*00票為限，對議案*.00按自己的意愿表決江西。他（她）既可以把*00票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?@ 如表所示：
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-0**
江西沃格光電股份吉印通
關(guān)于選舉職工代表監事的公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
江西沃格光電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)江西，其中職工代表監事熊偉先生將于本屆監事會(huì )任期滿(mǎn)后不再繼續擔任職工代表監事，公司對熊偉先生擔任職工代表監事期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！
為保障監事會(huì )的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，公司于2022年10月2*日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)了公司2022年第二次職工代表大會(huì )，經(jīng)與會(huì )職工代表認真審議，全體與會(huì )職工代表一致同意選舉光友慧先生作為公司第四屆監事會(huì )職工代表監事（簡(jiǎn)歷附后）江西。光友慧先生任職資格和條件符合《公司法》、《公司章程》等法律法規關(guān)于監事任職的資格和條件。
光友慧先生將與公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的股東代表監事共同組成公司第四屆監事會(huì )，當選職工代表監事于公司第四屆監事會(huì )成立之日起就任，任期三年，并按照《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定行使職權江西。
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通監事會(huì )
2022年10月29日
附件：監事會(huì )職工代表監事候選人簡(jiǎn)歷
光友慧，男，197*年1月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居住權，1992年7月畢業(yè)于湖北工程職業(yè)學(xué)院，建筑工程技術(shù)，專(zhuān)科學(xué)歷江西。201*年至今任江西沃格光電股份吉印通基建部主任。
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-0*7
江西沃格光電股份吉印通
第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
江西沃格光電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日以通訊方式在公司會(huì )議室召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議江西。有關(guān)會(huì )議召開(kāi)的通知，公司已于2022年10月20日以書(shū)面文件和電話(huà)、郵件等方式送達各位董事。本次會(huì )議由公司董事長(cháng)易偉華先生召集，會(huì )議應參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《吉印通人民共和國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年第三季度報告的議案》
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過(guò)江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通2022年第三季度報告》江西。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格的議案》
表決結果：*票同意、0票反對、0票棄權，議案通過(guò)江西。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)江西。
關(guān)聯(lián)董事張迅先生、張雄斌先生回避表決江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于調整第一期股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權數量及行權價(jià)格的公告》江西。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于調整第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格議案》
表決結果：*票同意、0票反對、0票棄權，議案通過(guò)江西。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)江西。
關(guān)聯(lián)董事張迅先生、張雄斌先生回避表決江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于調整第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格的公告》江西。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權的議案》
因公司進(jìn)一步完善集團化組織架構，激勵對象發(fā)生較大變化，繼續實(shí)施第一期股票期權激勵計劃將難以實(shí)現預期的激勵目的和效果江西。為充分落實(shí)員工激勵機制，保護員工、公司及全體股東的利益，結合公司未來(lái)發(fā)展規劃，公司審慎決定終止實(shí)施本次激勵計劃并注銷(xiāo)已授予但尚未行權的全部股票期權，與本激勵計劃配套的文件一并終止。
表決結果：*票同意、0票反對、0票棄權，議案通過(guò)江西。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)江西。
關(guān)聯(lián)董事張迅先生、張雄斌先生回避表決江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于終止實(shí)施第一期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權的公告》江西。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議江西。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票的議案》
為充分落實(shí)員工激勵機制，保護員工、公司及全體股東的利益，結合公司未來(lái)發(fā)展規劃，公司審慎決定終止實(shí)施本次激勵計劃并注銷(xiāo)已授予但尚未行權的股票期權和回購注銷(xiāo)已授予但尚未解除限售的限制性股票，與本次激勵計劃配套的文件一并終止江西。
表決結果：*票同意、0票反對、0票棄權，議案通過(guò)江西。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)江西。
關(guān)聯(lián)董事張迅先生、張雄斌先生回避表決江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票的公告》江西。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議江西。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于換屆選舉公司第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》
鑒于公司第三屆董事會(huì )的任期即將屆滿(mǎn)，為保證董事會(huì )的正常運作，根據《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定，需進(jìn)行換屆選舉江西。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過(guò)江西。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的公告》江西。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議江西。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于換屆選舉公司第四屆董事會(huì )獨立董事的議案》
鑒于公司第三屆董事會(huì )的任期即將屆滿(mǎn)，為保證董事會(huì )的正常運作，根據《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定，需進(jìn)行換屆選舉江西。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過(guò)江西。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的公告》江西。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議江西。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司第四屆董事會(huì )獨立董事津貼的議案》
根據《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規定，為保證公司獨立董事有效地行使職權，并為其正常履行職責提供必要保障，經(jīng)董事會(huì )薪酬與績(jì)效考核委員會(huì )提議，公司董事會(huì )提議第四屆董事會(huì )獨立董事津貼發(fā)放標準為每人每年人民幣1*萬(wàn)元（含稅）江西。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過(guò)江西。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)江西。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議江西。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊資本及修改的議案》
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過(guò)江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于變更注冊資本及修改的公告》江西。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議江西。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于續聘公司2022年度審計機構及內控審計機構的議案》
議案內容：同意續聘中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)及內部控制審計機構，并授權公司經(jīng)營(yíng)層根據審計業(yè)務(wù)工作量協(xié)商確定會(huì )計師事務(wù)所的報酬等具體事宜江西。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過(guò)江西。
公司獨立董事對該事項進(jìn)行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》江西。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議江西。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司增加銀行綜合授信額度的議案》
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過(guò)江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于增加銀行綜合授信額度的公告》江西。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議江西。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
董事會(huì )同意提請于2022年11月1*日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議相關(guān)議案江西。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過(guò)江西。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》江西。
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-092
江西沃格光電股份吉印通
關(guān)于終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權
與回購注銷(xiāo)限制性股票的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
江西沃格光電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施第二期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票的議案》江西。現將有關(guān)事項公告如下：
一、本次激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況
（一）2022年2月21日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第二期股票期權與限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》，公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)江西。
（二）2022年2月21日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》《關(guān)于公司的議案》，公司監事會(huì )對本次激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)江西。
（三）2022年2月22日至2022年*月*日，公司通過(guò)OA系統對本次激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示江西。在公示期間，公司監事會(huì )未接到任何人對公司本次擬激勵對象名單提出的異議。公司于2022年*月*日披露了《監事會(huì )關(guān)于公司第二期股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號：2022-01*）。
（四）2022年*月9日，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議并通過(guò)了《關(guān)于公司及摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第二期股票期權與限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》，公司隨即披露了《關(guān)于第二期股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-01*）江西。
（五）2022年*月29日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向公司第二期股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象授予首次及預留部分股票期權與限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，監事會(huì )對授予事宜進(jìn)行了核實(shí)江西。
（六）2022年*月*0日至2022年*月*日，公司通過(guò)OA系統對本次激勵計劃預留授予激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示江西。在公示期間，公司監事會(huì )未接到任何人對公司預留授予激勵對象名單提出的異議。公司于2022年*月9日披露了《監事會(huì )關(guān)于公司第二期股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號：2022-0*1）。
（七）2022年*月20日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權首次及預留授予登記工作，實(shí)際授予登記的股票期權數量為2*9.00萬(wàn)份，其中首次授予229.00萬(wàn)份，預留授予*0.00萬(wàn)份，股票期權授予登記人數為2*人，其中首次授予2*人，預留授予1人，行權價(jià)格為19.0*元/份江西。
（八）2022年*月*日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了第二期股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票首次及預留授予登記工作，實(shí)際授予登記的限制性股票數量為20*.17萬(wàn)股，其中首次授予1*9.17萬(wàn)股，預留授予17.00萬(wàn)股，限制性股票授予登記人數為*1人，其中首次授予*1人，預留授予2人，授予價(jià)格為10.**元/股江西。
（九）2022年10月2*日，公司第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格的議案》《關(guān)于終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn)江西。
二、關(guān)于終止實(shí)施本次激勵計劃并注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票的相關(guān)事項
（一）終止原因及注銷(xiāo)股票期權數量、回購注銷(xiāo)限制性股票數量
1、根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《第二期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵計劃（草案）》”或“本次激勵計劃”）的相關(guān)規定，鑒于本次激勵計劃中*名激勵對象因離職而不再具備激勵對象資格，根據公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，公司擬取消上述激勵對象資格并注銷(xiāo)已授予但尚未行權的股票期權92.*萬(wàn)份和回購注銷(xiāo)已授予但尚未解除限售的限制性股票1*.*21萬(wàn)股江西。
2、鑒于公司經(jīng)營(yíng)所面臨的內外部環(huán)境與制定股權激勵計劃時(shí)相比發(fā)生了較大變化，繼續實(shí)施本次激勵計劃將難以達到預期的激勵目的和激勵效果江西。為充分落實(shí)員工激勵機制，保護員工、公司及全體股東的利益，結合公司未來(lái)發(fā)展規劃，公司審慎決定終止實(shí)施本次激勵計劃并注銷(xiāo)已授予但尚未行權的股票期權2**.*0萬(wàn)份和回購注銷(xiāo)已授予但尚未解除限售的限制性股票2*2.20萬(wàn)股，與本次激勵計劃配套的文件一并終止。
綜上，公司擬注銷(xiāo)已獲授但尚未行權的股票期權共計***.70萬(wàn)份和回購注銷(xiāo)已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計2**.021萬(wàn)股江西。
（二）回購價(jià)格
第二期股票期權與限制性股票激勵計劃首次及預留授予的限制性股票的授予價(jià)格為10.**元/股，因公司實(shí)施2021年年度權益分派，每股派發(fā)現金紅利0.1元（含稅），每股以資本公積金轉增0.*股，因此首次及預留授予的限制性股票的回購價(jià)格為（10.**-0.1）÷（1+0.*）≈*.0*元/股江西。
（三）回購資金總額及資金來(lái)源
公司就本次限制性股票回購事項支付的回購價(jià)款為2,1*0.**1*萬(wàn)元，全部為公司自有資金支付江西。
根據《管理辦法》等規定，公司承諾，公司股東大會(huì )審議通過(guò)終止本次激勵計劃后自決議公告之日起三個(gè)月內，不再審議股權激勵計劃江西。
三、本次回購注銷(xiāo)完成后的股本結構情況
四、終止實(shí)施本次激勵計劃對公司的影響及后續安排
本次激勵計劃的終止和注銷(xiāo)已授予但尚未行權的股票期權與回購注銷(xiāo)已授予但尚未解除限售的限制性股票，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì )對公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響江西。公司管理團隊及核心人員將繼續勤勉盡職，認真履行工作職責，盡力為股東創(chuàng )造價(jià)值，為公司發(fā)展做出貢獻。
根據《企業(yè)會(huì )計準則》的相關(guān)規定，本次激勵計劃終止后對原本應在剩余等待期內確認的股份支付費用加速提取江西。由于股份支付費用加速提取而對公司凈利潤產(chǎn)生的影響最終以會(huì )計師事務(wù)所審計結果為準。
五、終止實(shí)施本次激勵計劃的審批程序
（一）公司于2022年10月2*日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票的議案》江西。
（二）鑒于本次激勵計劃已提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，根據《管理辦法》等相關(guān)規定，終止實(shí)施本次激勵計劃的議案尚需提交股東大會(huì )審議通過(guò)江西。
六、監事會(huì )意見(jiàn)
公司本次終止第二期股票期權與限制性股票激勵計劃符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件及《第二期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì )對公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì )影響公司管理層和核心技術(shù)骨干的勤勉盡職江西。因此，我們一致同意公司終止本次激勵計劃并注銷(xiāo)已獲授但尚未行權的股票期和回購注銷(xiāo)已授予但尚未解除限售的限制性股票權，并同意將該議案提交股東大會(huì )審議。
七、獨立董事意見(jiàn)
公司本次終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃已履行相應的決策程序，符合《公司法》《管理辦法》等法律法規、規范性文件以及公司《第二期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定，不會(huì )對公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形江西。因此，我們一致同意公司本次終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃及注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票事項，并同意將本議案提交公司股東大會(huì )審議。
八、律師法律意見(jiàn)書(shū)的結論性意見(jiàn)
截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票的事項已履行現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》等法律、法規和規范文件的規定江西。根據《管理辦法》《激勵計劃（草案）》，公司終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票事項尚需提交股東大會(huì )審議；終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票的事項不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形；公司尚需就調整第二期股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權數量及行權價(jià)格、限制性股票回購數量及回購價(jià)格、終止實(shí)施第二期股票期權與限制性股票激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票繼續履行信息披露義務(wù)，并向中國證券登記結算有限責任公司申請辦理己授予的股票期權注銷(xiāo)和己授予的限制性股票回購注銷(xiāo)手續，且依照《公司法》《公司章程》《管理辦法》等法律、法規和規范文件的規定履行減少注冊資本所涉及的通知債權人、公告、辦理股份注銷(xiāo)登記、修改公司章程及工商變更登記等相關(guān)程序。
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-09*
江西沃格光電股份吉印通
關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
江西沃格光電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )、監事會(huì )任期將于2022年11月19日屆滿(mǎn)，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，公司應按程序進(jìn)行董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉工作江西。
公司于2022年10月2*日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉公司第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》、《關(guān)于換屆選舉公司第四屆董事會(huì )獨立董事的議案》江西。同日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉公司第四屆監事會(huì )股東代表監事的議案》。上述事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。現將本次董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉情況說(shuō)明如下：
一、董事會(huì )換屆選舉情況
2022年10月2*日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉公司第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》、《關(guān)于換屆選舉公司第四屆董事會(huì )獨立董事的議案》江西。根據《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規的規定，經(jīng)公司董事會(huì )提名與薪酬委員會(huì )審閱，公司股東提名易偉華先生、張春姣女士、肖珂先生、張雄斌先生為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人；公司董事會(huì )提名姜帆先生、李漢國先生、虞義華先生為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人。任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。
三位獨立董事候選人與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備法律法規要求的專(zhuān)業(yè)性和獨立性江西。公司已向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關(guān)資料。
上述候選人（簡(jiǎn)歷附后）需提交股東大會(huì )審議并選舉江西。
二、監事會(huì )換屆選舉情況
1、非職工代表監事
2022年10月2*日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉公司第四屆監事會(huì )股東代表監事的議案》江西。根據《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規的規定，公司股東提名黃向共先生和熊偉先生為公司第四屆監事會(huì )監事候選人。上述候選人（簡(jiǎn)歷附后）需提交股東大會(huì )審議并選舉。
2、職工代表監事
公司于2022年10月2*日召開(kāi)了職工代表大會(huì )，經(jīng)與會(huì )職工代表認真審議，全體與會(huì )職工代表一致同意選舉光友慧先生作為公司第四屆監事會(huì )職工代表監事，并將與公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的股東代表監事共同組成公司第四屆監事會(huì )，任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年江西。
三、其江西他說(shuō)明
上述董事候選人、監事候選人不存在《公司法》和《公司章程》等規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證監會(huì )的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況江西。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》等有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。
為保證公司董事會(huì )、監事會(huì )的正常運作，在股東大會(huì )審議通過(guò)上述換屆事項前，仍由第三屆董事會(huì )、監事會(huì )按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定履行職責江西。公司對第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )監事在任職期間勤勉、盡責，為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
附件：
第四屆董事會(huì )董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷：
1、易偉華，男，1972年12月出生，中國國籍，中南財經(jīng)政法大學(xué)碩士，正高級工程師江西。199*年至2010年曾先后擔任廣東南華集團總師辦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部技術(shù)員、江西長(cháng)林機械集團銷(xiāo)售總公司銷(xiāo)售經(jīng)理、深圳市新松機器人自動(dòng)化吉印通銷(xiāo)售經(jīng)理、深圳市創(chuàng )明電池技術(shù)有限責任公司銷(xiāo)售總監、深圳市大兆能源科技吉印通總經(jīng)理。易偉華先生于2009年12月創(chuàng )辦沃格公司，201*年11月起， 擔任公司第一屆董事會(huì )董事長(cháng)，201*年11月起，擔任公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，現任公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)兼總裁。易偉華先生作為公司實(shí)控人及創(chuàng )辦人，主要負責公司產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)戰略及投資運營(yíng)的整體規劃，在光電子精密元器件、光電顯示等行業(yè)擁有近20年經(jīng)驗。易偉華先生先后三次獲得江西省技術(shù)發(fā)明及優(yōu)秀專(zhuān)利等獎項，201*年入選江西省贛鄱英才***工程人選，201*年入選國家科技部創(chuàng )新人才推進(jìn)計劃科技創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)人才，2019年入選享受?chē)鴦?wù)院特殊津貼。現擬選舉為公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)。
2、張春姣，女，1972年12月出生，中國國籍，本科學(xué)歷江西。曾先后任沃格光電公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼營(yíng)銷(xiāo)中心負責人，現任公司董事長(cháng)特別助理，同時(shí)擔任公司重要合資公司湖北匯晨副董事長(cháng)。張春姣女士作為公司吉印通創(chuàng )始人，擁有光電顯示行業(yè)近20年經(jīng)驗，對于光電子產(chǎn)品市場(chǎng)應用方向具有敏銳的判斷力，在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應用及供應鏈管理等方面擁有豐富的經(jīng)驗。現擬選舉為公司第四屆董事會(huì )董事。
*、肖珂，男，197*年2月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士學(xué)歷江西。2002年*月至2010年2月任民太安保險公估股份吉印通部門(mén)經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、戰略發(fā)展部總經(jīng)理、總裁助理；2010年*月至201*年2月任深圳市創(chuàng )東方投資吉印通投資經(jīng)理、投資總監；201*年*月至今任深圳市創(chuàng )東方投資吉印通合伙人，201*年*月至今任深圳市創(chuàng )東方投資吉印通監事；201*年1月至201*年12月任深圳市眾合瑞民產(chǎn)學(xué)研投資管理吉印通合伙人。201*年11月至今任沃格光電董事。現擬選舉為公司第四屆董事會(huì )董事。
*、張雄斌，男，1970年*月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，中國注冊會(huì )計師，碩士江西。2001年*月至200*年10月任桂東電力股份吉印通董事、副總經(jīng)理，200*年10月至2011年11月任南方食品集團股份吉印通董事、總裁，2011年12月至2020年7月任大信會(huì )計師事務(wù)所湖北分所副總經(jīng)理。曾兼任國海證券股份吉印通董事、南寧金駿明信息技術(shù)吉印通董事、索芙特股份吉印通獨立董事、南寧化工股份吉印通獨立董事、柳州化工股份吉印通獨立董事、南寧糖業(yè)股份吉印通獨立董事。2020年*月至今任沃格光電財務(wù)總監兼副總經(jīng)理。2021年2月至今任沃格光電（香港）吉印通執行董事，2021年*月至今任北京寶昂電子吉印通董事，2021年*月至今任東莞市興為電子科技吉印通董事，2021年*月至今任沃格光電董事。2021年9月至今任深圳市匯晨電子股份吉印通董事。2022年7月至今任湖北通格微電路科技吉印通副董事長(cháng)。現擬選舉為公司第四屆董事會(huì )董事。
二、獨立董事候選人簡(jiǎn)歷：
1、姜帆，男，197*年*月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，2007年7月畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學(xué)，工商管理學(xué)碩士江西。200*年11月至200*年*月任河北湖大科技教育股份吉印通（現大晟文化,股票代碼:*00*92）董事、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)；200*年11月至2010年7月任深圳市實(shí)益達科技股份吉印通董事會(huì )秘書(shū)；2010年*月至201*年*月任廣東易事特電源股份吉印通董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理；201*年*月至2021年2月任北京汽車(chē)集團產(chǎn)業(yè)投資吉印通投資總監，2021年2月至今任深圳中電港技術(shù)股份吉印通董事會(huì )秘書(shū)。自2019年11月起擔任沃格光電獨立董事。現擬選舉為公司第四屆董事會(huì )獨立董事。
2、李漢國，男，19**年7月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士學(xué)歷，教授，研究生導師江西。歷任江西財經(jīng)學(xué)院會(huì )計系副主任、江西財經(jīng)學(xué)院證券與期貨研究所所長(cháng)、江西瑞奇期貨經(jīng)紀吉印通總裁兼興期審計事務(wù)所所長(cháng)、閩發(fā)證券吉印通副總裁、中國四方控股吉印通執行總裁、江西財經(jīng)大學(xué)證券期貨研究中心主任、南昌市人民政府參事。現任中文天地出版傳媒集團股份吉印通獨立董事和中大建設股份吉印通獨立董事等職。多次被評為江西省中青年學(xué)科帶頭人。現擬選舉為公司第四屆董事會(huì )獨立董事。
*、虞義華，男，1977年10月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，博士學(xué)歷，教授職稱(chēng)江西。現任中國人民大學(xué)應用經(jīng)濟學(xué)院教授、中國人民大學(xué)應用經(jīng)濟學(xué)院區域與城市經(jīng)濟研究所所長(cháng)。兼任中國瑞林工程技術(shù)股份吉印通獨立董事，江西黑貓炭黑股份吉印通獨立董事，九江善水科技股份吉印通獨立董事。現擬選舉為公司第四屆董事會(huì )獨立董事。
第四屆監事會(huì )股東代表監事候選人簡(jiǎn)歷
1、黃向共，男，19**年12月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居住權，199*年12月畢業(yè)于南昌大學(xué)，機電一體化專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)學(xué)歷江西。2019年2月至今任江西沃格光電股份吉印通深圳分公司動(dòng)力設備部經(jīng)理。現擬選舉為公司第四屆監事會(huì )監事。
2、熊偉，男，19*9年11月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居住權，1992年9月畢業(yè)于江西農業(yè)大學(xué)，機電一體化專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷江西。2017 年至今任江西沃格光電股份吉印通信息安全部經(jīng)理。現擬選舉為公司第四屆監事會(huì )監事。
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-09*
江西沃格光電股份吉印通
關(guān)于變更注冊資本及修改《公司章程》的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
江西沃格光電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月2*日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊資本及修改的議案》，同意變更公司的注冊資本、修訂《江西沃格光電股份吉印通吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）并辦理工商變更登記江西。現將有關(guān)事項公告如下：
一、變更注冊資本
因下列事項江西，公司注冊資本發(fā)生變更：
1、公司分別于2022年*月1*日、2022年*月11日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議、2021年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預案的議案》（公告編號2022-017、2022-0*2），公司擬以2021年度利潤分配實(shí)施公告的股權登記日的總股本扣減公司回購賬戶(hù)股份數量為基數，每10股派現金紅利1元（含稅），同時(shí)，以資本公積轉增股本，每10股轉增*股江西。截至2021年12月*1日，公司總股本122,***,71*股，扣除公司回購專(zhuān)戶(hù)的股份2,0*1,700股，以此計算，合計擬派發(fā)現金紅利12,029,*01.*元（含稅），合計擬轉增股本1**,***,917股。
021yin.com）的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于第二期股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票首次及預留授予登記完成的公告》（公告編號2022-0*2）。
根據公司2021年年度股東大會(huì )決議，在實(shí)施權益分派的股權登記日前，公司總股本和/或有權參與權益分派的股數發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變的原則進(jìn)行分配，相應調整分配總額，同時(shí)維持每股轉增比例不變，相應調整轉增總額江西。即：以公司總股本122,***,71*股為基數，每10股派現金紅利1元（含稅），同時(shí)，以資本公積轉增股本，每10股轉增*股，合計擬派發(fā)現金紅利12,2**,*71.*元（含稅），合計擬轉增股本**,70*,71*股，轉增后公司總股本1*9,0*2,*27股。
公司已于2022年*月2*日實(shí)施完成2021年年度權益分派方案，公司總股本由122,***,71*股變更為1*9,0*2,*27股江西。
2、根據《關(guān)于核準江西沃格光電股份吉印通非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可〔2022〕1*97號），公司非公開(kāi)發(fā)行1*,*00,**7股新增股份已于2022年9月2*日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續江西。本次發(fā)行完成后，由公司股份總數由1*9,0*2,*27股變更為17*,**2,77*股。
*、公司于2022年10月2*日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于終止實(shí)施第二期股票期權激勵計劃暨注銷(xiāo)股票期權與回購注銷(xiāo)限制性股票的議案》，因7名激勵對象離職以及公司決定終止實(shí)施本次激勵計劃，公司擬回購注銷(xiāo)已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計2**.021萬(wàn)股江西。本次回購注銷(xiāo)后，由公司股份總數由17*,**2,77*股變更為171,1*2,***股。
綜上，公司股份總數由122,***,71*股變更為171,1*2,***股，公司注冊資本由122,***,71*元變更為171,1*2,***元江西。
此議案須提交公司股東大會(huì )審議，并提請授權公司董事會(huì )及董事會(huì )授權人士全權辦理與公司注冊資本變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續等事項江西。
二、修訂公司章程情況
根據公司注冊資本變更情況江西，同時(shí)根據《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規和規范性文件，結合公司實(shí)際情況，公司擬對《公司章程》進(jìn)行修訂，具體內容如下：
除上述修訂內容和條款外，《公司章程》其他條款保持不變江西。此議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-09*
江西沃格光電股份吉印通
關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
重要內容提示：
●擬聘任的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
江西沃格光電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于續聘公司2022年度審計機構及內控審計機構的議案》，同意續聘中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中勤萬(wàn)信”）為公司2022年度財務(wù)及內部控制審計機構，該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議批準江西。現將具體情況公告如下：
一、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
（1）機構名稱(chēng)：中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：201*年12月1*日
（*）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)江西。
（*）注冊地址：北京市西城區西直門(mén)外大街112號十層1001
（*）首席合伙人：胡柏和
（*）2021年末合伙人數量：70人
（7）2021年末注冊會(huì )計師數量：**9人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師人數1*2人江西。
（*）2021年經(jīng)審計總收入*0,7*1萬(wàn)元，其中審計業(yè)務(wù)收入**,270萬(wàn)元、證券業(yè)務(wù)收入7,**2萬(wàn)元江西。
（9）2021年度上市公司審計客戶(hù)家數*0家，主要行業(yè)涉及軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，醫藥制造業(yè)，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，審計收費2,7**萬(wàn)元江西。中勤萬(wàn)信具有公司所在行業(yè)審計業(yè)務(wù)經(jīng)驗。
2、投資者保護能力
中勤萬(wàn)信每年均按業(yè)務(wù)收入規模購買(mǎi)職業(yè)責任保險，并補充計提職業(yè)風(fēng)險金，累計賠償限額*,000萬(wàn)元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任江西。
*、誠信記錄
（1）中勤萬(wàn)信近三年因執業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施*次、自律監管措施0次和紀律處分0次江西。
（2）9名從業(yè)人員近三年因執業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施*次和自律監管措施0次江西。
（二）項目成員信息
1.人員信息
（1）擬簽字項目合伙人：蘭滔，201*年成為中國注冊會(huì )計師，2010年起開(kāi)始從事上市公司審計；201*年起開(kāi)始在中勤萬(wàn)信執業(yè)，2020年起為本公司提供審計服務(wù)江西。最近*年簽署*家上市公司審計報告。
（2）擬簽字注冊會(huì )計師：劉儒，201*年成為中國注冊會(huì )計師，2010年起開(kāi)始從事上市公司審計；201*年起開(kāi)始在中勤萬(wàn)信執業(yè)，2021年起為本公司提供審計服務(wù)江西。最近*年簽署2家上市公司審計報告。
（*）項目質(zhì)量控制復核合伙人：倪俊，注冊會(huì )計師，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù) 21年，擔任過(guò)河南豫光金鉛股份吉印通、顧地科技股份吉印通、博愛(ài)新開(kāi)源醫療科技集團股份吉印通、深圳市證通電子股份吉印通、深圳市共進(jìn)電子股份吉印通等多家上市公司項目合伙人或質(zhì)量控制復核合伙人，具備相應專(zhuān)業(yè)勝任能力江西。
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核合伙人近三年均沒(méi)有因執業(yè)行為受到刑事處罰，沒(méi)有受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監督管理措施，也沒(méi)有受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分江西。
*.獨立性
擬聘任會(huì )計師事務(wù)所及項目合伙人、擬簽字注冊會(huì )計師、質(zhì)量控制復核合伙人等不存在可能影響獨立性的情況江西。
（三）審計收費
審計費用定價(jià)原則：2021年度主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔的責任和需投入專(zhuān) 業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應的收費率以及投入的工 作時(shí)間等因素定價(jià)江西。公司2021度審計費用為**萬(wàn)元（其中財務(wù)報表審計費用為**萬(wàn)元，與上年同期持平，內控審計費用為1*萬(wàn)元）。本期審計費用定價(jià)原則未發(fā)生變化，公司授權公司經(jīng)營(yíng)層根據審計業(yè)務(wù)工作量協(xié)商確定2022年度會(huì )計師事務(wù)所的報酬等具體事宜。
二、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序
（一）董事會(huì )審計委員會(huì )意見(jiàn)
公司董事會(huì )審計委員會(huì )已對中勤萬(wàn)信的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認為中勤萬(wàn)信在對公司2021年度財務(wù)報告及內控進(jìn)行審計的過(guò)程中，嚴格遵照中國注冊會(huì )計師審計準則的規定，履行了必要的審計程序，收集了適當、充分的審計證據，審計結論符合公司的實(shí)際情況江西。公司董事會(huì )審計委員會(huì )全體委員一致同意續聘中勤萬(wàn)信為公司2022年度財務(wù)及內部控制審計機構，并同意將該議案提交董事會(huì )審議。
（二）獨立董事關(guān)于本次聘任會(huì )計事務(wù)所的事前認可及獨立意見(jiàn)
獨立董事對續聘會(huì )計師事務(wù)所發(fā)表了事前認可意見(jiàn)：中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會(huì )計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見(jiàn)江西。為保證公司審計工作的連續性和完整性，我們同意將《關(guān)于續聘公司2022年度審計機構及內控審計機構的議案》提交公司第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議。
公司獨立董事對續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案發(fā)表獨立意見(jiàn)：公司獨立董事經(jīng)審核后一致認為，中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會(huì )計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見(jiàn)江西。為保證公司審計工作的連續性和完整性，我們一致同意公司續聘中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財務(wù)及內部控制審計機構。
（三）公司董事會(huì )對本次聘任會(huì )計事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況
公司于2022年10月2*日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘公司2022年度審計機構及內控審計機構的議案》，同意續聘中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)及內部控制審計機構，并授權公司經(jīng)營(yíng)層根據審計業(yè)務(wù)工作量協(xié)商確定會(huì )計師事務(wù)所的報酬等具體事宜江西。
（四）本次續聘會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效江西。
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日
證券代碼：*0*77* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沃格光電 公告編號：2022-09*
江西沃格光電股份吉印通
關(guān)于對子公司提供擔保的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任江西。
重要內容提示：
●被擔保人名稱(chēng)及是否為關(guān)聯(lián)擔保：深圳沃特佳科技吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沃特佳”）、興國匯晨科技吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興國匯晨”）、沃格光電（香港）吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沃格香港”）江西。本次擔保為對全資子公司和控股子公司提供的擔保，不屬于關(guān)聯(lián)擔保。
●本次擔保金額及已實(shí)際為其提供的擔保余額：截至2022年10月2*日，已實(shí)際為其提供的擔保余額為*,*00萬(wàn)元人民幣和*00萬(wàn)美元，在公司股東大會(huì )批準的擔保額度范圍內江西。
●本次擔保是否有反擔保：無(wú)江西。
●對外擔保逾期的累計數量：無(wú)江西。
●特別風(fēng)險提示：截至本公告日，公司實(shí)際合計對外擔?？傤~為*,*00萬(wàn)元人民幣和*00萬(wàn)美元，約占公司2021年經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的*.*7%江西。被擔保人沃特佳和沃格香港2022年9月末資產(chǎn)負債率超過(guò)70%，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
一、擔保情況概述
（一）擔?；厩闆r簡(jiǎn)介
為滿(mǎn)足子公司（含控股子公司）日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，江西沃格光電股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別與中國光大銀行股份吉印通深圳分行、中國銀行股份吉印通興國支行、中國信托商業(yè)銀行股份吉印通香港分行簽訂了《最高額保證合同》、《保證合同》和《一般融資授信協(xié)議》江西。本次公司為沃特佳、興國匯晨、沃格香港提供擔保金額分別為*,000萬(wàn)元、*00萬(wàn)元、*00萬(wàn)美元。2022年至今公司及子公司累計擔?？傤~為*,*00萬(wàn)元人民幣和*00萬(wàn)美元，在公司股東大會(huì )批準的擔保額度范圍內。
（二）擔保事項履行的內部決策程序
經(jīng)公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議、2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)，同意公司為子公司申請銀行授信提供不超過(guò)等值*0,000萬(wàn)元人民幣的擔保江西。用于包括但不限于子公司向銀行申請開(kāi)具保函、貸款、承兌、票據等其他融資業(yè)務(wù)，有效期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至 2022 年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。
021yin.com）披露的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2022-021）和《江西沃格光電股份吉印通 關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司申請銀行授信提供擔保的補充公告 》（公告編號：2022-02*）江西。以上擔保在公司股東大會(huì )批準的擔保額度范圍內。
二、被擔保人基本情況
（一）沃特佳
（二）興國匯晨
（三）沃格香港
注：上述系沃特佳、興國匯晨、沃格香港2022年9月*0日財務(wù)數據江西。
三、擔保協(xié)議的主要內容
（一）沃特佳*,000萬(wàn)元擔保簽訂的最高額保證合同
1、簽署人：
保證人：江西沃格光電股份吉印通
受信人：深圳沃特佳科技吉印通
授信人：中國光大銀行股份吉印通深圳分行
2、擔保最高額限度：人民幣叁千萬(wàn)元整
*、擔保方式：連帶責任保證
*、保證范圍：受信人在主合同項下應向授信人償還或支付的債務(wù)本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復利、違約金、損害賠償金、實(shí)現債權的費用(包括但不限于訴訟/仲裁費用、律師費用、公證費用、執行費用等)和所有其他應付的費用江西。
*、保證期間：每一筆具體授信業(yè)務(wù)的保證期間單獨計算，為自具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的受信人履行債務(wù)期限屆滿(mǎn)之日起三年江西。如因法律規定或具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的事件發(fā)生而導致債務(wù)提前到期，保證期間為債務(wù)提前到期日起三年。保證人同意債務(wù)展期的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。如具體授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議項下債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間均為最后一期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。
（二）興國匯晨*00萬(wàn)元擔保簽訂的保證合同
1、簽署人：
保證人：江西沃格光電股份吉印通
借款人：興國匯晨科技吉印通
債權人：中國光大銀行股份吉印通深圳分行
2、擔保最高額限度：人民幣捌百萬(wàn)元整
*、擔保方式：連帶責任保證
*、保證范圍：主合同項下發(fā)生的債權構成本合同之主債權，包括本金、利息（包括利息、復利、罰息）、違約金、賠償金、實(shí)現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務(wù)人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用江西。
*、保證期間：本合同保證期間為主債權的清償期屆滿(mǎn)之日起三年江西。如主債權為分期清償，則保證期間為自本合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日后三年。
（三）沃格香港*00萬(wàn)美元擔保簽訂的一般融資授信協(xié)議
1、簽署人：
銀行：中國信托商業(yè)銀行股份吉印通香港分行
借款人：沃格光電（香港）吉印通
保證人：江西沃格光電股份吉印通
2、授信額度：向借款人所提供之授信系規定于以下，其總共之授信最高上限限制為USD*,000,000.00江西。
*、先決條件：授信總額僅有在以形式上與實(shí)質(zhì)上符合本行要求之方式完成或由本行收受后，借款人方得動(dòng)用江西。
*、利息：利息之累計，應自各該授信額度之每一筆撥款之日（包括當日）起，至每一計息期間之末日（包括當日）止，依據第1條中本行所決定之年利率，以取得各該授信額度在一年**0日（有關(guān)美元，日元，歐元及其他主要貨幣）或***日（有關(guān)港元及英鎊）中實(shí)際經(jīng)過(guò)之日數為基礎計算而得，并且應于借款人在各該動(dòng)用通知（如果可適用）中所選定之每一計息期間之末日到期，依該筆撥款之幣別，由借款人全額清償江西。
*、逾期付款：如果在本授信書(shū)中所規定之任何到期金額，借款人未于各該到期日全額付款時(shí)，此等逾期金額之利息，將由此等遲延之日起，至實(shí)際支付日為止（判決前后均包括在內），以在一年**0日（有關(guān)美元，日元，歐元及其他主要貨幣）或***日（有關(guān)港元及英鎊）中實(shí)際經(jīng)過(guò)之日數為基礎計算，依據適用之利率加計年利率*%予以計算，且此等利息之加計并不減損本行之其他權利江西。
*、還款與提前還本：本行應有絕對權利，隨時(shí)自行決定（包括于任何利息或計費期間）以事先通知借款人之方式終止授信總額之全部或一部分江西。當本行終止授信總額之全部或一部分時(shí)，于此等終止授信總額時(shí)尚未清償之總金額，連同所有已發(fā)生之利息、費用、成本、開(kāi)支以及任何其他依據本授信書(shū)而生之金額而與此等終止授信總額有關(guān)者，應立即到期而應由借款人依據本授信書(shū)及金交書(shū)之規定支付。任何授信總額之提前還本，應遵守本行先前之同意，并遵守本行得隨時(shí)自行決定之條件為之。
7、費用與開(kāi)支：無(wú)論針對授信總額之法律文件是否如預期簽署，借款人一經(jīng)接獲要求，即應立即支付或補償本行所有與本授信書(shū)、金交書(shū)及擔保文件與依本授信書(shū)預期之文件之準備與簽署有關(guān)，而由本行發(fā)生之成本、費用與開(kāi)支（包括但不限于法律成本、印花、注冊費或其他規費以及價(jià)差費用），以及所有本行合理發(fā)生之成本、費用與開(kāi)支（包括以完全補償本行為基礎之法律成本）而與本授信書(shū)之任何權利之執行或保全相關(guān)者，或其他與授信總額相關(guān)之尚未清償金額相關(guān)者江西。
*、付款：借款人依據本授信書(shū)對本行之所有到期付款，應于各該到期日全額以立即可使用之資金向本行支付江西。
9、擔保：無(wú)論是為授信總額或其他授信，本行要求借款人向本行發(fā)出之文件（以形式上與實(shí)質(zhì)上符合本行要求方式為之），隨時(shí)依順位相同之原則，作為對于所有到期而由借款人積欠本行之金額之擔保江西。
四、擔保的必要性和合理性
公司對沃特佳、興國匯晨、沃格香港日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險及決策能夠有效控制并能夠及時(shí)掌控其資信狀況，三家公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，具備償債能力江西。本次擔保事項是為了滿(mǎn)足公司子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，符合公司整體利益和發(fā)展戰略。
五、董事會(huì )意見(jiàn)
經(jīng)公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議、2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)，同意公司為子公司申請銀行授信提供不超過(guò)等值*0,000萬(wàn)元人民幣的擔保江西。用于包括但不限于子公司向銀行申請開(kāi)具保函、貸款、承兌、票據等其他融資業(yè)務(wù)，有效期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至 2022 年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。
021yin.com）披露的《江西沃格光電股份吉印通關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2022-021）和《江西沃格光電股份吉印通 關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司申請銀行授信提供擔保的補充公告 》（公告編號：2022-02*）江西。以上擔保在公司股東大會(huì )批準的擔保額度范圍內。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，公司對子公司提供的擔?？傤~為不超過(guò)等值*億元人民幣，上述數額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為19.*9%，已實(shí)際為其提供的擔保余額為*,*00萬(wàn)元人民幣和*00萬(wàn)美元江西。除此之外，公司及控股子公司無(wú)其他對外擔保事項，無(wú)逾期對外擔保、無(wú)涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
特此公告江西。
江西沃格光電股份吉印通董事會(huì )
2022年10月29日