證券代碼：*0**** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：泰禾智能
合肥泰禾智能科技集團股份吉印通
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任合肥。
重要內容提醒：
公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級辦理人員包管季度陳述內容的實(shí)在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法令責任合肥。
公司負責人許大紅、主管管帳工做負責人黃慧麗及管帳機構負責人（管帳主管人員）丁紅霞包管季度陳述中財政信息的實(shí)在、準確、完好合肥。
第三季度財政報表能否經(jīng)審計
□是 √否
一、 次要財政數據
(一)次要管帳數據和財政目標
單元：元 幣種：人民幣
注:“本陳述期”指本季度初至本季度末*個(gè)月期間，下同合肥。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單元：元 幣種：人民幣
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明
□適用 √不適用
(三)次要管帳數據、財政目標發(fā)作變更的情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一)通俗股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單元：股
三、 其合肥他提醒事項
需提醒投資者存眷的關(guān)于公司陳述期運營(yíng)情況的其合肥他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財政報表
(一)審計定見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財政報表
合并資產(chǎn)欠債表
2022年9月*0日
體例單元:合肥泰禾智能科技集團股份吉印通單元：元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
公司負責人：許大紅主管管帳工做負責人：黃慧麗管帳機構負責人：丁紅霞
合并利潤表
2022年1—9月
體例單元：合肥泰禾智能科技集團股份吉印通單元：元 幣種:人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
本期發(fā)作統一控造下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實(shí)現的凈利潤為： 0 元合肥。
公司負責人：許大紅主管管帳工做負責人：黃慧麗管帳機構負責人：丁紅霞
合并現金流量表
2022年1—9月
體例單元：合肥泰禾智能科技集團股份吉印通單元：元 幣種：人民幣 審計類(lèi)型：未經(jīng)審計
公司負責人：許大紅主管管帳工做負責人：黃慧麗管帳機構負責人：丁紅霞
2022年起初次施行新管帳原則或原則解釋等涉及調整初次施行昔時(shí)歲首年月的財政報表
□適用 √不適用
特此通知布告合肥。
合肥泰禾智能科技集團股份吉印通董事會(huì )
2022年10月27日
證券代碼：*0**** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：泰禾智能 通知布告編號：2022-0**
合肥泰禾智能科技集團股份吉印通
第四屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任合肥。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
合肥泰禾智能科技集團股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第十三次會(huì )議于2022年10月27日在公司以現場(chǎng)加通信體例召開(kāi)，會(huì )議通知于2022年10月22日通過(guò)通信加郵件體例發(fā)出合肥。應參與本次監事會(huì )會(huì )議的監事*人，現實(shí)參與本次監事會(huì )會(huì )議的監事*人，此中監事王遠紅密斯因疫情防控原因以通信體例停止表決。會(huì )議由監事會(huì )主席賈仁耀先生主持，契合《吉印通人民共和國公司法》及《合肥泰禾智能科技集團股份吉印通章程》的有關(guān)規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于公司2022年第三季度陳述的議案》
表決成果：同意*票；反對0票；棄權0票合肥。
全體監事一致認為：董事會(huì )體例和審核公司2022年第三季度陳述的法式契合法令、律例和中國證監會(huì )的有關(guān)規定，陳述內容實(shí)在、準確、完好地反映了公司2022年第三季度運營(yíng)的現實(shí)情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏合肥。
021yin.com）披露的《泰禾智能2022年第三季度陳述》
（二）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于增加2022年日常聯(lián)系關(guān)系交易估計額度的議案》
表決成果：同意*票；反對0票；棄權0票合肥。
因公司營(yíng)業(yè)開(kāi)展，公司及控股子公司與合肥明瑞細密鈑金科技吉印通（簡(jiǎn)稱(chēng)“明瑞細密”）聯(lián)系關(guān)系交易較歲首年月估計有所增加，公司連系現實(shí)營(yíng)業(yè)開(kāi)展情況擬增加與明瑞細密的日常聯(lián)系關(guān)系交易估計額度，契合公司的現實(shí)開(kāi)展需求合肥。聯(lián)系關(guān)系交易訂價(jià)根據合理、相關(guān)交易公允、公平，不會(huì )對公司持續運營(yíng)才能形成影響，不會(huì )對公司的運營(yíng)構成嚴重倒霉影響，聯(lián)系關(guān)系董事已回避表決，董事會(huì )審議法式合法合規，不存在損害公司和全體股東出格是中小股東利益的情形。
021yin.com）披露的《泰禾智能關(guān)于增加2022年日常聯(lián)系關(guān)系交易估計額度的通知布告》（通知布告編號2022-0*7）合肥。
特此通知布告合肥。
合肥泰禾智能科技集團股份吉印通監事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：*0**** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：泰禾智能 通知布告編號：2022-0**
合肥泰禾智能科技集團股份吉印通
第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任合肥。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
合肥泰禾智能科技集團股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議于2022年10月27日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)加通信體例召開(kāi)，會(huì )議通知已于2022年10月22日以通信加郵件體例送達全體董事合肥。應參與本次董事會(huì )會(huì )議的董事7人，現實(shí)參與董事7人，此中張圣亮先生、陳結淼先生、蔣本躍先生因為工做原因以通信體例停止表決。會(huì )議由董事長(cháng)許大紅先生主持，公司監事和高級辦理人員列席會(huì )議。會(huì )議契合《吉印通人民共和國公司法》和《合肥泰禾智能科技集團股份吉印通章程》及有關(guān)法令律例要求。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于公司2022年第三季度陳述的議案》
表決成果：同意7票；反對0票；棄權0票合肥。
公司2022年第三季度陳述的體例契合中國證監會(huì )、上海證券交易所的相關(guān)規定，且財政報表嚴酷根據《企業(yè)管帳原則》體例，實(shí)在、準確、完好的反映了公司財政情況和運營(yíng)功效，董事會(huì )同意報出《2022年第三季度陳述》合肥。
021yin.com）披露的《泰禾智能2022年第三季度陳述》合肥。
（二）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于增加2022年日常聯(lián)系關(guān)系交易估計額度的議案》
表決成果：同意*票；反對0票；棄權0票合肥。
聯(lián)系關(guān)系董事許大紅先生回避表決，其他董事對該議案停止審議和表決并一致通過(guò)該項議案合肥。
因公司營(yíng)業(yè)開(kāi)展，公司及控股子公司與合肥明瑞細密鈑金科技吉印通（簡(jiǎn)稱(chēng)“明瑞細密”）聯(lián)系關(guān)系交易較歲首年月估計有所增加，公司連系現實(shí)營(yíng)業(yè)開(kāi)展情況擬增加與明瑞細密的日常聯(lián)系關(guān)系交易估計額度合肥。本項議案已獲得公司全體獨立董事的事前承認，并獲得全體獨立董事的一致同意定見(jiàn)。
021yin.com）披露的《泰禾智能關(guān)于增加2022年日常聯(lián)系關(guān)系交易估計額度的通知布告》（通知布告編號：2022-0*7）合肥。
特此通知布告合肥。
合肥泰禾智能科技集團股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：*0**** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：泰禾智能 通知布告編號：2022-0*7
合肥泰禾智能科技集團股份吉印通
關(guān)于增加2022年日常聯(lián)系關(guān)系交易估計
額度的通知布告
本公司董事會(huì )及全體董事包管本通知布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說(shuō)或者嚴重遺漏，并對其內容的實(shí)在性、準確性和完好性承擔法令責任合肥。
重要內容提醒：
●本次聯(lián)系關(guān)系交易事項已經(jīng)合肥泰禾智能科技集團股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì )審議合肥。
●公司聯(lián)系關(guān)系交易出于一般的消費運營(yíng)需要，訂價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為根底，遵照公開(kāi)、公允、公平的原則，不影響本公司的獨立性合肥。
一、日常聯(lián)系關(guān)系交易根本情況
（一）日常聯(lián)系關(guān)系交易履行的審議法式
1、董事會(huì )表決情況和聯(lián)系關(guān)系董事回避情況
公司于2022年10月27日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加2022年日常聯(lián)系關(guān)系交易估計額度的議案》合肥。聯(lián)系關(guān)系董事許大紅先生回避表決，表決成果：贊成票*票，反對票0票，棄權票0票，表決通過(guò)。
2、獨立董事事前承認定見(jiàn)及獨立定見(jiàn)
獨立董事對本次增加日常聯(lián)系關(guān)系交易估計額度事項頒發(fā)了事前承認定見(jiàn)并頒發(fā)了獨立定見(jiàn)，認為：公司增加2022年日常聯(lián)系關(guān)系交易估計額度契合公司的現實(shí)情況，增加的交易額度為公司一般運營(yíng)營(yíng)業(yè)所需，增加額度后發(fā)作的相關(guān)交易事項契合市場(chǎng)原則，公允、公平，交易價(jià)格公允，契合公司的久遠利益和開(kāi)展戰略要求，不存在損害公司及其他股東利益的情形合肥。公司董事會(huì )在審議該議案時(shí)，聯(lián)系關(guān)系董事按規定回避了表決，議案由出席會(huì )議的非聯(lián)系關(guān)系董事停止了審議和表決，會(huì )議表決法式契合法令律例、《公司章程》和《董事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。
*、董事會(huì )審計委員會(huì )的審核定見(jiàn)
公司董事會(huì )審計委員會(huì )對本次增加日常聯(lián)系關(guān)系交易額度事項做了前置審議，認為：本次擬增加的日常聯(lián)系關(guān)系交易額度是在綜合考慮2022年1-9月現實(shí)施行情況的根底上做出的合理估計，交易遵照了公允、自愿的原則，訂價(jià)公允、合理，未對公司獨立性構成影響，契合公司和全體股東的利益，同意將該議案提交董事會(huì )審議合肥。
*、監事會(huì )的審核定見(jiàn)
監事會(huì )認為：公司連系現實(shí)營(yíng)業(yè)開(kāi)展情況擬增加與合肥明瑞細密鈑金科技吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明瑞細密”）的日常聯(lián)系關(guān)系交易估計額度，契合公司的現實(shí)開(kāi)展需求，具有需要性和合理性合肥。聯(lián)系關(guān)系交易訂價(jià)根據合理、相關(guān)交易公允、公平，不會(huì )對公司獨立性形成影響，不會(huì )對公司的運營(yíng)構成嚴重倒霉影響，聯(lián)系關(guān)系董事已回避表決，董事會(huì )審議法式合法合規，不存在損害公司和全體股東出格是中小股東利益的情形。
本次增加后的日常聯(lián)系關(guān)系交易估計額度占公司比來(lái)一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的絕對值低于*%，無(wú)需提交股東大會(huì )審議合肥。
（二）本次增加日常聯(lián)系關(guān)系交易估計金額和類(lèi)別
公司已于2022年2月2*日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議合肥，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年過(guò)活常聯(lián)系關(guān)系交易施行情況及估計2022年過(guò)活常聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，對公司及控股子公司與明瑞細密2022年度聯(lián)系關(guān)系交易金額停止了估計，現因公司營(yíng)業(yè)開(kāi)展，公司及控股子公司與明瑞細密聯(lián)系關(guān)系交易金額較歲首年月估計有所增加，故連系現實(shí)營(yíng)業(yè)開(kāi)展情況擬將與明瑞細密的日常聯(lián)系關(guān)系交易估計額度增加至2,200萬(wàn)元，詳細情況如下：
金額單元：萬(wàn)元
上述數據均為不含稅金額，現實(shí)發(fā)作額未經(jīng)審計合肥。
二、聯(lián)系關(guān)系方介紹和聯(lián)系關(guān)系關(guān)系
（一）聯(lián)系關(guān)系方的根本情況
聯(lián)系關(guān)系方名稱(chēng)：合肥明瑞細密鈑金科技吉印通
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司
法定代表人：許大軍
注冊本錢(qián)：*00萬(wàn)元人民幣
注冊地址：安徽省合肥市肥西縣桃花鎮黃崗路南側
次要股東：許大軍持股比例為7*%、許寶林持股比例為1*%、胡松明持股比例為10%、沈維政持股比例為2%合肥。
主營(yíng)營(yíng)業(yè)：金屬鈑金件成型、消費、造造，五金件、沖壓件、機箱、機柜消費、造造；金屬及非金屬的切割、銷(xiāo)售合肥。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部分批準前方可開(kāi)展運營(yíng)活動(dòng)）
2021年度次要運營(yíng)數據（未經(jīng)審計）：截至2021年12月*1日，該公司總資產(chǎn)為9,*99.*2萬(wàn)元，2021年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入*,2*0.2*萬(wàn)元、凈利潤19*.70萬(wàn)元合肥。
（二）與公司的聯(lián)系關(guān)系關(guān)系
明瑞細密控股股東許大軍先生、股東許寶林先生別離為本公司控股股東許大紅之二弟、三弟，契合《上海證券交易所股票上市規則》第*.*.*條第（三）款對聯(lián)系關(guān)系法人的認定合肥。
（三）聯(lián)系關(guān)系方履約才能闡發(fā)
前期公司與明瑞細密發(fā)作的交易均未發(fā)作違約情形，施行情況優(yōu)良合肥。公司將嚴酷根據約定施行，各方履約具有法令保障。
三、聯(lián)系關(guān)系交易次要內容和訂價(jià)政策
公司向明瑞細密采購加工廢品件以及委托其停止鈑金、焊接等加工勞務(wù)，交易價(jià)格均按照市場(chǎng)情形及現實(shí)情況，參考市場(chǎng)價(jià)格確定，交易價(jià)格公開(kāi)、公允、公平，所有交易均與其簽定書(shū)面協(xié)議，不存在損害公司及公司股東利益的情形合肥。
四、聯(lián)系關(guān)系交易目標和對公司的影響
1、交易的需要性和持續性合肥。上述日常聯(lián)系關(guān)系交易事項屬于公司與明瑞細密消費運營(yíng)活動(dòng)中的一般營(yíng)業(yè)范疇，能充實(shí)操縱兩邊擁有的資本，實(shí)現資本的合理設置裝備擺設與合做共贏(yíng)，促進(jìn)公司的持續不變開(kāi)展。
2、上述聯(lián)系關(guān)系交易事項訂價(jià)均遵照公允、公允、合理的原則確定，有利于公司的運營(yíng)和開(kāi)展，有利于進(jìn)步公司效率，不存在損害公司及中小股東利益的情況合肥。
五、備查文件
1、第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議相關(guān)事項的事前承認定見(jiàn)；
*、獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立定見(jiàn)；
*、第四屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議；
*、第四屆董事會(huì )審計委員會(huì )第八次會(huì )議決議合肥。
特此通知布告合肥。
合肥泰禾智能科技集團股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日