上海警方嚴厲打擊各類(lèi)銀行卡犯罪(轉載)

　　為進(jìn)一步凈化本市銀行卡支付環(huán)境，按照公安部和中國人民銀行統一部署，今年以來(lái)，上海市公安局經(jīng)偵總隊牽頭組織，會(huì )同人民銀行上海市分行等各級銀行業(yè)金融機構，以維護廣大人民群眾財產(chǎn)安全，保護銀行卡產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，營(yíng)造良好的世博支付環(huán)境為目標，在全市范圍內部署開(kāi)展了聲勢浩大的打擊銀行卡犯罪專(zhuān)項行動(dòng),取得了初步成效。截止4月底，全市經(jīng)偵部門(mén)共偵破各類(lèi)銀行卡犯罪案件*0*起，抓獲犯罪嫌疑人*8*人，挽回經(jīng)濟損失10*4.4萬(wàn)元。 2010年1月，市公安局經(jīng)偵總隊一支隊獲悉：有人冒用銀行、銀聯(lián)工作人員的身份通過(guò)網(wǎng)絡(luò )聲訊電話(huà)，在報出客戶(hù)的部分消費記錄取得客戶(hù)信任后，以銀行卡積分優(yōu)惠換購手機的名義，用山寨手機冒充正品手機，委托快遞通過(guò)“先付款后驗貨”的方式進(jìn)行銷(xiāo)售。當購買(mǎi)手機的用戶(hù)發(fā)現受騙上當后，卻由于已付款并無(wú)法找到實(shí)際售貨方而遭受經(jīng)濟損失。辦案部門(mén)通過(guò)類(lèi)似線(xiàn)索的分析，判斷這是一起通過(guò)非法渠道獲得銀行卡客戶(hù)信息資料并實(shí)施電信詐騙的犯罪案件，即抽調精干警力開(kāi)展專(zhuān)案偵查。經(jīng)對涉案賬戶(hù)的資金流向、發(fā)貨渠道等研究分析，專(zhuān)案組逐步掌握了犯罪團伙的人員結構和活動(dòng)規律等情況，于*月*日凌晨，多警種密切配合實(shí)施統一抓捕行動(dòng)，在本市浦東新區御橋路一民宅內一舉抓獲犯罪嫌疑人李某（男，*2歲）、楊某（男，24歲）等*名犯罪嫌疑人，繳獲2000余條銀行卡客戶(hù)信息資料、一套網(wǎng)絡(luò )聲訊電話(huà)及大量假冒品牌手機等作案工具。經(jīng)查，200*年12月至2010年2月，犯罪嫌疑人李某、楊某合謀后，通過(guò)非法渠道購得他人銀行卡客戶(hù)信息資料，并雇用多名電話(huà)接線(xiàn)人員，假冒銀行、銀聯(lián)工作人員身份通過(guò)網(wǎng)絡(luò )聲訊電話(huà)，向銀行卡持卡人報出卡號、身份證號碼、聯(lián)系地址等信息騙取信任后，以銀行卡積分優(yōu)惠換購手機名義，使用假冒品牌手機冒充正品手機的手法，騙得全國1*個(gè)?。ㄊ校?0余名銀行卡客戶(hù)資金，共計10萬(wàn)余元。目前，犯罪嫌疑人李某、楊某已被檢察機關(guān)批準逮捕。 2010年4月初，奉賢分局經(jīng)偵支隊獲悉：上海某貿易有限公司有利用銀行POS機為他人非法刷卡套現的嫌疑。支隊立即在第一時(shí)間落實(shí)人員展開(kāi)調查。經(jīng)初查，該公司法定代表人周某以公司名義，向本市多家銀行申請了*臺POS機，為牟取私利，在無(wú)任何真實(shí)交易的情況下，以收取手續費的方式，專(zhuān)門(mén)為他人提供刷卡套現的服務(wù)，累計刷卡金額達1000萬(wàn)余元人民幣。4月1*日,支隊迅即對此案立案偵查。為了深入掌握該貿易有限公司從事非法套現的犯罪事實(shí),支隊綜合采用各種偵查手段，詳細調查該公司人員的基本情況、活動(dòng)規律及非法套現等情況。偵查員在犯罪事實(shí)基本掌握的情況下，果斷行動(dòng)，于當日晚開(kāi)展抓捕行動(dòng)，在本市閘北區海寧路一商住兩用樓內，一舉將周某等*名犯罪嫌疑人抓獲，當場(chǎng)繳獲銀行卡、銀行POS機、簽購單等大量犯罪證據?，F犯罪嫌疑人周某等*人已被依法刑事拘留。