舉報河北路云公司組織信用卡套現(涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、傳銷(xiāo)和詐騙)

3年前 (2021-07-29)閱讀1207回復0
畢安蕾
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  一、事情經(jīng)過(guò):

  1、因母親住院急需費用,經(jīng)熟人介紹,我于2016年12月12日下午,到恒泰德鈺名邸A座502室,找到梁春霞信用卡套現,一小時(shí)內刷卡5筆共14350元,并商定扣除萬(wàn)三的手續費和提現費后T+1日到賬,次日梁某通過(guò)其工行卡跨行轉賬給我(中行卡)9305元卡套印刷。

  2、以上套現均通過(guò)一個(gè)叫“商聯(lián)錢(qián)包”的手機APP軟件操作完成,在梁春霞詳細介紹和極力鼓動(dòng)下,我也試裝了該軟件,梁某許諾加入代理(費用5000元)刷卡套現不僅費率低,還可通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)而掙得分潤卡套印刷。

  3、經(jīng)過(guò)近一周的了解,我發(fā)現該軟件、模式有些問(wèn)題,且網(wǎng)上有很多類(lèi)似的刷卡套現軟件,很難發(fā)展下線(xiàn)或盈利,遂向梁春霞請求退出該軟件,之后我的商聯(lián)錢(qián)包賬戶(hù)已被凍結、無(wú)法打開(kāi)卡套印刷。

  4、后經(jīng)多方了解,此“商聯(lián)錢(qián)包”軟件系由“河北路云電子科技有限公司”開(kāi)發(fā)運營(yíng),梁春霞已向該公司繳納了1萬(wàn)元代理費,成為該公司的一名市級代理商,即有資格收取其下線(xiàn)的代理費用卡套印刷。

  5、據悉梁春霞并沒(méi)有正當職業(yè)和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,卻利用路云公司的軟件替他人從信用卡套取資金,且套現金額巨大(僅30天套現近50萬(wàn)元),其刷卡商戶(hù)均在軟件中已設定好,并不存在真實(shí)交易卡套印刷。根據《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》的規定:“違反國家規定,使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開(kāi)價(jià)格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的(數額在100萬(wàn)元以上),應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。”

  6、路云公司及梁某不僅通過(guò)信用卡套現掙取利差卡套印刷,還通過(guò)為他人提供套現工具、發(fā)展下線(xiàn)(有省、市、區、財神、財主、財迷共六級,據說(shuō)已數千人),收取高額代理費,其行為還涉嫌傳銷(xiāo)和詐騙,社會(huì )危害很大,懇請司法機關(guān)調查嚴懲!

  附:梁春霞工行卡號:6222 0804 0200 6424 506 電話(huà):13393210219

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