涉案資金1.*億余元！固原警方成功打掉一個(gè)集資詐騙犯罪團伙

本文轉自【平安寧夏】；

近日，固原市公安機關(guān)成功偵破利用APP實(shí)施集資詐騙案件1起，打掉犯罪團伙1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人9人固原。案件涉及全國29個(gè)省、市、自治區1*00余人，涉案資金達1.*億余元。

2022年*月21日，固原市公安局經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區分局接到寧夏某環(huán)?？萍加邢挢熑喂旧嫦臃欠Y的報案后，固原市、區兩級公安機關(guān)領(lǐng)導高度重視，立即抽調多警種精干警力組成專(zhuān)案組開(kāi)展案件偵破工作固原。

經(jīng)查，2022年2月初，犯罪嫌疑人谷某飛（河南籍）、汪某江（河北籍）、李某（天津籍）等人為達到騙取錢(qián)財的目的，在固原市注冊空殼公司，利用第三方網(wǎng)絡(luò )公司開(kāi)發(fā)“某環(huán)?！笔謾CAPP，在未經(jīng)有關(guān)金融管理部門(mén)依法許可及無(wú)任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，以“該公司大量生產(chǎn)綠色環(huán)保凈水材料‘絮凝劑’產(chǎn)品，現啟動(dòng)‘招商引資、入股分紅’”為幌子，通過(guò)組建*群、舉辦招商會(huì )、口口相傳等方式，大肆宣傳“此產(chǎn)品項目已獲當地政府支持，每日收益率3%、投資周期*0天、33天回本、總收益率1*0%”等虛假信息，以此吸引社會(huì )不特定人群進(jìn)行投資固原。

谷某飛等人利用“某環(huán)?！笔謾CAPP平臺發(fā)布公司產(chǎn)品、動(dòng)態(tài)等虛假內容，引誘投資人下載注冊APP，并通過(guò)充值、提現等操作進(jìn)行投資收益，在A(yíng)PP內生成唯一推薦碼及推廣鏈接，不斷發(fā)展下線(xiàn)固原。

為擴大集資規模，吸引更多人群投資，谷某飛等人還制定了詳細投資收益模式，承諾向累計投資達到一定金額的投資人和發(fā)展下線(xiàn)的“團隊長(cháng)”按照不同比例給予額外獎勵，誘使投資人不斷投資并發(fā)展下級、賺取獎勵固原。

短短4個(gè)月內，先后吸引河北、天津、山東等全國29個(gè)省、市、自治區1*00余人進(jìn)行投資，非法集資金額達1.*億余元固原。

目前，犯罪嫌疑人谷某飛、汪某江、李某等7人已被依法逮捕，李某路、張某霞2人已被依法取保候審，案件正在進(jìn)一步偵辦中固原。

警方提示

近年來(lái)，不法分子往往以“鄉村振興”“生態(tài)環(huán)?！薄叭r”等國家政策為幌子，以高額回報為誘餌，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、*等途徑大肆虛假宣傳、發(fā)展人員，利用注冊空殼公司、開(kāi)發(fā)手機APP等手段，看似披著(zhù)“合法”外衣，實(shí)則從事非法集資等違法犯罪活動(dòng)固原。

投資有風(fēng)險、理財需謹慎！此類(lèi)APP投資平臺，隨時(shí)面臨平臺關(guān)停、公司負責人攜款潛逃的巨大風(fēng)險，最終造成財產(chǎn)受到嚴重損失固原。

警方提醒廣大市民：凡是要求交納入門(mén)費、拉攏人頭發(fā)展下線(xiàn)、承諾獲取高額回報的投資，一定要堅決拒絕并遠離固原。天上不會(huì )掉餡餅，捂緊自己的“錢(qián)袋子”，謹防上當受騙。

來(lái)源 / 平安固原