合肥新匯成微電子股份吉印通 202*年限制性股票激勵計劃（草案） 摘要公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任合肥。

重要內容提示：

● 股權激勵方式：限制性股票（第二類(lèi)限制性股票）；

● 股份來(lái)源：合肥新匯成微電子股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯成股份、”“公司”或“本公司”）向激勵對象定向發(fā)行的A股普通股股票；

● 股權激勵的權益總數及涉及的標的股票總數：《合肥新匯成微電子股份吉印通202*年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵計劃”或“本計劃”）擬向激勵對象授予1,100.00萬(wàn)股限制性股票，約占本激勵計劃草案公告日公司股本總額**,***.**萬(wàn)股的1.*2%合肥。其中，首次授予限制性股票1,0**.00萬(wàn)股，約占本激勵計劃草案公布日公司股本總額**,***.**萬(wàn)股的1.2*%，占本激勵計劃擬授予限制性股票總數的9*.09%；預留**.00萬(wàn)股，約占本激勵計劃草案公布日公司股本總額**,***.**萬(wàn)股的0.0*%，占本激勵計劃擬授予限制性股票總數的*.91%。

一、股權激勵計劃目的

為了建立、健全公司長(cháng)效激勵約束機制，吸引和留住優(yōu)秀人才和核心骨干，充分調動(dòng)和發(fā)揮員工的工作積極性、創(chuàng )造性，有效提升團隊凝聚力和企業(yè)核心競爭力，將股東利益、公司利益和個(gè)人利益結合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(cháng)遠發(fā)展，確保公司發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現，公司在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻匹配的原則，根據《吉印通人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《吉印通人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規則》”）、《科創(chuàng )板上市公司自律監管指南第*號一一股權激勵信息披露》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《自律監管指南》”）等有關(guān)法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，制定本激勵計劃合肥。

截至本激勵計劃草案公告日，本公司不存在其他正在執行的對董事、監事、高級管理人員、核心技術(shù)人員實(shí)行的股權激勵制度安排合肥。

二、股權激勵方式及標的股票來(lái)源

（一）股權激勵方式

本激勵計劃采用的激勵工具為第二類(lèi)限制性股票，即符合本激勵計劃授予條件的激勵對象，在滿(mǎn)足相應歸屬條件后，以授予價(jià)格分次獲得公司增發(fā)的A股普通股股票，該等股票將在中國證券登記結算吉印通上海分公司進(jìn)行登記合肥。激勵對象獲授的限制性股票在歸屬前，不享有公司股東權利，并且該限制性股票不得轉讓、用于擔?；騼斶€債務(wù)等。

（二）標的股票來(lái)源

本激勵計劃涉及的標的股票來(lái)源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票合肥。

三、擬授出的權益數量

本激勵計劃擬向激勵對象授予1,100.00萬(wàn)股限制性股票，約占本激勵計劃草案公告日公司股本總額**,***.**萬(wàn)股的1.*2%合肥。其中，首次授予限制性股票1,0**.00萬(wàn)股，約占本激勵計劃草案公布日公司股本總額**,***.**萬(wàn)股的1.2*%，占本激勵計劃擬授予限制性股票總數的9*.09%；預留**.00萬(wàn)股，約占本激勵計劃草案公布日公司股本總額**,***.**萬(wàn)股的0.0*%，占本激勵計劃擬授予限制性股票總數的*.91%。

截至本激勵計劃草案公告日，公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過(guò)本激勵計劃提交股東大會(huì )時(shí)公司股本總額的20%合肥。本計劃中任何一名激勵對象通過(guò)全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票，累計不超過(guò)本激勵計劃提交股東大會(huì )審議時(shí)公司股本總額的1%。在本激勵計劃公告日至激勵對象獲授限制性股票前，以及激勵對象獲授限制性股票后至歸屬前，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等事項，應對限制性股票授予數量進(jìn)行相應的調整。

四、激勵對象的確定依據、范圍及各自所獲授的權益數量

（一）激勵對象的確定依據

1、激勵對象確定的法律依據

本激勵計劃激勵對象根據《公司法》《證券法》《管理辦法》《上市規則》《自律監管指南》等有關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況而確定合肥。

2、激勵對象確定的職務(wù)依據

本激勵計劃的激勵對象為公司（含子公司，下同）高級管理人員、核心技術(shù)人員、核心骨干人員合肥。對符合本激勵計劃的激勵對象范圍的人員，由公司薪酬委員會(huì )擬定名單，并經(jīng)公司監事會(huì )核實(shí)確定。

（二）激勵對象的范圍

1、本激勵計劃涉及的首次授予激勵對象總人數為**人合肥，約占公司全部職工人數的*.9*%，包括：

（1）高級管理人員；

（2）核心技術(shù)人員；

（*）核心骨干人員合肥。

上述激勵對象中，公司高級管理人員必須經(jīng)董事會(huì )聘任合肥。所有激勵對象必須在公司授予限制性股票時(shí)和本激勵計劃規定的考核期內于公司任職并簽署勞動(dòng)合同、聘用合同或勞務(wù)合同。

本激勵計劃的激勵對象包括公司實(shí)際控制人鄭瑞俊先生合肥。鄭瑞俊先生為公司董事長(cháng)、總經(jīng)理，在其任職期間全面主持公司經(jīng)營(yíng)管理工作，在公司的戰略規劃、業(yè)務(wù)拓展、經(jīng)營(yíng)管理等方面均發(fā)揮了重要的引領(lǐng)作用，公司將其納入本激勵計劃是基于其管理人員的身份，且鄭瑞俊先生參與激勵計劃有助于提升公司核心人員參與本激勵計劃的積極性，并能更好地激發(fā)員工的能動(dòng)性和創(chuàng )造力，從而有助于提升公司整體業(yè)績(jì)、促進(jìn)公司長(cháng)遠發(fā)展。

2、上述激勵對象包含2*名中國臺灣籍員工，公司將其納入本激勵計劃的原因在于：公司是集成電路高端先進(jìn)封裝測試服務(wù)商，目前聚焦于顯示驅動(dòng)芯片領(lǐng)域，公司所處行業(yè)屬于人才、技術(shù)密集型行業(yè)，對于優(yōu)秀人才的競爭較為激烈合肥。前述中國臺灣籍員工系公司技術(shù)、業(yè)務(wù)、管理核心骨干，在公司的技術(shù)研發(fā)、業(yè)務(wù)拓展、經(jīng)營(yíng)管理等方面均發(fā)揮重要作用；股權激勵是上市公司常用的激勵手段，通過(guò)本次激勵計劃將更加促進(jìn)公司核心人才隊伍的建設和穩定，從而有助于公司長(cháng)遠發(fā)展。

（三）激勵對象獲授的限制性股票分配情況

本激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

注：1、上述任何一名激勵對象通過(guò)全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司總股本的1%，公司全部有效期內的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過(guò)股權激勵計劃提交股東大會(huì )審議時(shí)公司股本總額的20%合肥。

2、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監事合肥。

*、預留部分的激勵對象由本激勵計劃經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后12個(gè)月內確定，經(jīng)董事會(huì )提出、獨立董事及監事會(huì )發(fā)表明確意見(jiàn)、律師發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書(shū)后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時(shí)準確披露激勵對象相關(guān)信息合肥。

*、以上合計數據與各明細數相加之和在尾數上如有差異是由于四舍五入所造成合肥。

（四）激勵對象的核實(shí)

1、公司聘請律師對激勵對象的資格是否符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規及本激勵計劃相關(guān)規定出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)合肥。

2、本激勵計劃經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后，公司將在內部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天合肥。

*、公司監事會(huì )將對激勵對象名單進(jìn)行審核，充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)，并在公司股東大會(huì )審議本激勵計劃前*日披露監事會(huì )對激勵名單審核及公示情況的說(shuō)明合肥。經(jīng)公司董事會(huì )調整的激勵對象名單亦應經(jīng)公司監事會(huì )核實(shí)。

五、股權激勵計劃的相關(guān)時(shí)間安排

（一）本激勵計劃的有效期

本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長(cháng)不超過(guò)*0個(gè)月合肥。

（二）本激勵計劃的授予日

授予日在本激勵計劃經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后由董事會(huì )確定合肥。

（三）本激勵計劃的歸屬安排

本激勵計劃授予的限制性股票在激勵對象滿(mǎn)足相應歸屬條件后將按約定比例分次歸屬合肥，歸屬日必須為交易日，且不得在下列期間內歸屬：

1、公司定期報告公告前*0日內合肥，因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的，自原預約公告日前*0日起算，至公告前一日；

2、公司業(yè)績(jì)預告、業(yè)績(jì)快報公告前10日內；

*、自可能對本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格或者投資決策產(chǎn)生較大影響的重大事項發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日合肥，至依法披露后2個(gè)交易日內；

*、中國證監會(huì )和上海證券交易所規定的其他期間合肥。

上述“重大事件”為公司依據《上市規則》的規定應當披露的交易或其他重大事項合肥。在本激勵計劃有效期內，如果《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》中對上述期間的有關(guān)規定發(fā)生了變化，則激勵對象歸屬限制性股票時(shí)應當符合修改后的《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

本激勵計劃授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬比例安排具體如下：

本激勵計劃預留授予的限制性股票的歸屬安排具體如下：

在上述約定期間內未歸屬的限制性股票或因未達到歸屬條件而不能申請歸屬的該期限制性股票，不得歸屬，作廢失效合肥。

激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉讓、用于擔?；騼斶€債務(wù)合肥。激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積轉增股本、股份拆細、配股、送股等情形增加的股份同時(shí)受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉讓、用于擔?；騼斶€債務(wù)，若屆時(shí)限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬。

在滿(mǎn)足限制性股票歸屬條件后，公司將統一辦理滿(mǎn)足歸屬條件的限制性股票歸屬事宜合肥。

（四）本激勵計劃禁售期

禁售期是指激勵對象獲授的限制性股票歸屬后其售出限制的時(shí)間段合肥。本次限制性股票激勵計劃的限售規定按照《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實(shí)施細則》等相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定執行，具體內容如下：

1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數的2*%；在離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份合肥。

2、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買(mǎi)入后*個(gè)月內賣(mài)出，或者在賣(mài)出后*個(gè)月內又買(mǎi)入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì )將收回其所得收益合肥。

*、在本激勵計劃有效期內，如果《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實(shí)施細則》等相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關(guān)規定發(fā)生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時(shí)符合修改后的相關(guān)規定合肥。

六、限制性股票的授予價(jià)格及授予價(jià)格的確定方法

（一）限制性股票的授予價(jià)格

本次限制性股票的授予價(jià)格為每股*.**元，即滿(mǎn)足授予條件和歸屬條件后，激勵對象可以每股*.**元的價(jià)格購買(mǎi)公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票合肥。

（二）首次授予限制性股票的授予價(jià)格的確定方法

本激勵計劃首次授予限制性股票的授予價(jià)格不低于股票票面金額合肥，且不低于下列價(jià)格較高者：

1、本激勵計劃草案公布前1個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的*0%合肥，為每股*.**元；

2、本激勵計劃草案公布前20個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的*0%合肥，為每股*.**元；

*、本激勵計劃草案公布前*0個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的*0%合肥，為每股*.**元；

*、本激勵計劃草案公布前120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的*0%，為每股*.**元合肥。

（三）預留部分限制性股票的授予價(jià)格的確定方法

本激勵計劃預留部分限制性股票授予價(jià)格與首次授予限制性股票的授予價(jià)格相同合肥。

七、限制性股票的授予與歸屬條件

（一）限制性股票的授予條件

同時(shí)滿(mǎn)足下列授予條件時(shí)，公司向激勵對象授予限制性股票，反之，若下列任一授予條件未達成的，則不能向激勵對象授予限制性股票合肥。

1、公司未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近一個(gè)會(huì )計年度財務(wù)會(huì )計報告被注冊會(huì )計師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計報告；

（2）最近一個(gè)會(huì )計年度財務(wù)報告內部控制被注冊會(huì )計師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計報告；

（*）上市后最近**個(gè)月內出現過(guò)未按法律法規、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

（*）法律法規規定不得實(shí)行股權激勵的；

（*）中國證監會(huì )認定的其他情形合肥。

2、激勵對象未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近12個(gè)月內被證券交易所認定為不適當人選；

（2）最近12個(gè)月內被中國證監會(huì )及其派出機構認定為不適當人選；

（*）最近12個(gè)月內因重大違法違規行為被中國證監會(huì )及其派出機構行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（*）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

（*）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

（*）中國證監會(huì )認定的其他情形合肥。

（二）限制性股票的歸屬條件

激勵對象獲授的限制性股票需同時(shí)滿(mǎn)足以下歸屬條件方可分批次辦理歸屬事宜：

1、公司未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近一個(gè)會(huì )計年度財務(wù)會(huì )計報告被注冊會(huì )計師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計報告；

（2）最近一個(gè)會(huì )計年度財務(wù)報告內部控制被注冊會(huì )計師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計報告；

（*）上市后最近**個(gè)月內出現過(guò)未按法律法規、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

（*）法律法規規定不得實(shí)行股權激勵的；

（*）中國證監會(huì )認定的其他情形合肥。

2、激勵對象未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近12個(gè)月內被證券交易所認定為不適當人選；

（2）最近12個(gè)月內被中國證監會(huì )及其派出機構認定為不適當人選；

（*）最近12個(gè)月內因重大違法違規行為被中國證監會(huì )及其派出機構行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（*）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

（*）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

（*）中國證監會(huì )認定的其他情形合肥。

公司發(fā)生上述第1條規定情形之一的，所有激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效；某一激勵對象發(fā)生上述第2條規定情形之一的，該激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效合肥。

*、激勵對象滿(mǎn)足各歸屬期任職期限要求

激勵對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿(mǎn)足12個(gè)月以上的任職期限合肥。

*、滿(mǎn)足公司層面業(yè)績(jì)考核要求

本激勵計劃首次、預留授予的限制性股票考核年度為202*-202*年四個(gè)會(huì )計年度，每個(gè)會(huì )計年度考核一次合肥。以公司2020-2022年期間的平均年度營(yíng)業(yè)收入為業(yè)績(jì)比較基數，根據各考核年度的營(yíng)業(yè)收入相較業(yè)績(jì)比較基數的增長(cháng)率（X），確定各年度實(shí)現業(yè)績(jì)所對應的公司層面歸屬比例。首次、預留授予的限制性股票各年度業(yè)績(jì)考核目標安排如下表所示：

注：上述“營(yíng)業(yè)收入”以經(jīng)公司聘請的會(huì )計師事務(wù)所審計的合并報表所載數據為計算依據，下同合肥。

若公司當年度未達到業(yè)績(jì)考核目標，則所有激勵對象對應考核當年計劃歸屬的限制性股票均不得歸屬或遞延至下期歸屬，并作廢失效合肥。

*、滿(mǎn)足個(gè)人層面績(jì)效考核要求

激勵對象的個(gè)人層面績(jì)效考核按照公司現行的相關(guān)規定組織實(shí)施，并依照激勵對象上一年度的績(jì)效考核結果確定其實(shí)際歸屬的股份數量合肥。激勵對象個(gè)人績(jì)效每個(gè)年度內進(jìn)行一次績(jì)效考核，屆時(shí)根據以下考核評級表中對應的個(gè)人層面歸屬比例確定激勵對象的實(shí)際歸屬的股份數量：

在公司業(yè)績(jì)目標達成的前提下，激勵對象當年實(shí)際歸屬的限制性股票數量=個(gè)人當年計劃歸屬的數量×公司層面歸屬比例×個(gè)人層面歸屬比例合肥。

激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至下一年度合肥。

（三）考核指標的科學(xué)性和合理性說(shuō)明

本次限制性股票激勵計劃考核指標分為兩個(gè)層面，分別為公司層面業(yè)績(jì)考核、個(gè)人層面績(jì)效考核合肥。

公司是集成電路高端先進(jìn)封裝測試服務(wù)商，目前聚焦于顯示驅動(dòng)芯片領(lǐng)域，已與顯示驅動(dòng)芯片領(lǐng)域內的大部分主流IC設計公司建立了穩定的合作關(guān)系，憑借著(zhù)客戶(hù)資源、技術(shù)及產(chǎn)品結構優(yōu)勢，在行業(yè)內具備較強競爭力，且具有良好的市場(chǎng)口碑和品牌知名度合肥。未來(lái)公司將持續推動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩步提升，增強公司的技術(shù)競爭優(yōu)勢和持續盈利能力。基于該發(fā)展戰略，公司根據行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和實(shí)際情況，選取營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率作為公司層面業(yè)績(jì)考核指標，以2020-2022年期間的平均年度營(yíng)業(yè)收入為基數，公司層面完整歸屬所對應的202*-202*年營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率分別為**%、*0%、*0%、100%。營(yíng)業(yè)收入是衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)占有能力，預測企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展趨勢的重要標志，也是反映企業(yè)成長(cháng)性和行業(yè)競爭力提升的有效指標。以營(yíng)業(yè)收入為公司層面業(yè)績(jì)考核指標充分考慮了公司過(guò)往、目前經(jīng)營(yíng)狀況以及未來(lái)發(fā)展規劃等綜合因素，指標設定合理、科學(xué)，有助于調動(dòng)員工的積極性，確保公司未來(lái)發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現，為股東帶來(lái)更高效、更持久的回報。

除公司層面的業(yè)績(jì)考核外，公司對個(gè)人還設置了嚴格的績(jì)效考核體系，能夠對激勵對象的工作績(jì)效做出較為準確、全面的綜合評價(jià)合肥。公司將根據激勵對象績(jì)效考評結果，確定激勵對象個(gè)人是否達到歸屬條件及確定相應的歸屬比例。

綜上，公司本激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，對激勵對象具有激勵和約束效果，有利于增強核心團隊的責任心，充分調動(dòng)其積極性，從而提升公司競爭能力，為股東創(chuàng )造更高效、更持久的價(jià)值回報，能夠達到本激勵計劃的目的合肥。

八、限制性股票的實(shí)施程序

（一）限制性股票激勵計劃生效程序

1、公司董事會(huì )薪酬委員會(huì )負責擬定本激勵計劃草案及摘要合肥。

2、公司董事會(huì )依法對本激勵計劃草案及公司考核管理辦法作出決議合肥。董事會(huì )審議本激勵計劃時(shí)，作為激勵對象的董事或與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事應當回避表決。董事會(huì )應當在審議通過(guò)本激勵計劃并履行公示、公告程序后，將本激勵計劃提交股東大會(huì )審議，同時(shí)提請股東大會(huì )授權，負責實(shí)施限制性股票的授予、歸屬（登記）等工作。

*、獨立董事及監事會(huì )應當就本激勵計劃是否有利于公司持續發(fā)展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨立意見(jiàn)合肥。公司聘請的律師事務(wù)所對本激勵計劃出具法律意見(jiàn)書(shū)。

*、公司應當在召開(kāi)股東大會(huì )前，通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務(wù)（公示期不少于10天）合肥。監事會(huì )應當對股權激勵名單進(jìn)行審核，充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)。公司應當在股東大會(huì )審議本激勵計劃前*日披露監事會(huì )對激勵名單審核及公示情況的說(shuō)明。公司應當對內幕信息知情人在本激勵計劃草案公告前*個(gè)月內買(mǎi)賣(mài)本公司股票及其衍生品種的情況進(jìn)行自查，并說(shuō)明是否存在內幕交易行為。知悉內幕信息而買(mǎi)賣(mài)本公司股票的，不得成為激勵對象，法律、行政法規及相關(guān)司法解釋規定不屬于內幕交易的情形除外。泄露內幕信息而導致內幕交易發(fā)生的，亦不得成為激勵對象。

*、本激勵計劃經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施合肥。公司股東大會(huì )在對本次限制性股票激勵計劃進(jìn)行投票表決時(shí)，獨立董事應當就本次限制性股票激勵計劃向所有的股東征集委托投票權。股東大會(huì )應當對《管理辦法》第九條規定的股權激勵計劃內容進(jìn)行表決，并經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的2/*以上通過(guò)，單獨統計并披露除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司*%以上股份的股東以外的其他股東的投票情況。公司股東大會(huì )審議股權激勵計劃時(shí)，作為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應當回避表決。

*、本激勵計劃經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)，且達到本激勵計劃規定的授予條件時(shí)，公司在規定時(shí)間內向激勵對象授予限制性股票合肥。經(jīng)股東大會(huì )授權后，董事會(huì )負責實(shí)施限制性股票的授予和歸屬等事宜。

（二）限制性股票的授予程序

1、股東大會(huì )審議通過(guò)本激勵計劃且董事會(huì )通過(guò)向激勵對象授予權益的決議后，公司與激勵對象簽署《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》，以約定雙方的權利義務(wù)關(guān)系合肥。

2、公司在向激勵對象授出權益前，董事會(huì )應當就股權激勵計劃設定的激勵對象獲授權益的條件是否成就進(jìn)行審議并公告合肥。獨立董事及監事會(huì )應當同時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)。律師事務(wù)所應當對激勵對象獲授權益的條件是否成就出具法律意見(jiàn)書(shū)。

*、公司監事會(huì )應當對限制性股票授予日及激勵對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表意見(jiàn)合肥。

*、公司向激勵對象授出權益與股權激勵計劃的安排存在差異時(shí)，獨立董事、監事會(huì )（當激勵對象發(fā)生變化時(shí)）、律師事務(wù)所應當同時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)合肥。

*、股權激勵計劃經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，公司應當在*0日內按照相關(guān)規定召開(kāi)董事會(huì )向激勵對象授予限制性股票并完成公告合肥。公司未能在*0日內完成上述工作的，應當及時(shí)披露未完成的原因，并宣告終止實(shí)施本激勵計劃，自公告之日起*個(gè)月內不得再次審議股權激勵計劃（根據《管理辦法》及相關(guān)法律法規規定上市公司不得授出權益的期間不計算在*0日內）。

（三）限制性股票的歸屬程序

1、公司董事會(huì )應當在限制性股票歸屬前，就股權激勵計劃設定的激勵對象歸屬條件是否成就進(jìn)行審議，獨立董事及監事會(huì )應當同時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)，律師事務(wù)所應當對激勵對象行使權益的條件是否成就出具法律意見(jiàn)合肥。

2、對于滿(mǎn)足歸屬條件的激勵對象，由公司統一辦理歸屬事宜（可分多批次）；對于未滿(mǎn)足歸屬條件的激勵對象，當批次對應的限制性股票取消歸屬，并作廢失效合肥。上市公司應當在激勵對象歸屬后及時(shí)披露董事會(huì )決議公告，同時(shí)公告獨立董事、監事會(huì )、律師事務(wù)所意見(jiàn)及相關(guān)實(shí)施情況的公告。

*、公司統一辦理限制性股票的歸屬事宜前，應當向證券交易所提出申請，經(jīng)證券交易所確認后，由證券登記結算機構辦理股份歸屬事宜合肥。

*、激勵對象可對已歸屬的限制性股票進(jìn)行轉讓?zhuān)?但公司董事和高級管理人員所持股份的轉讓?xiě)敺嫌嘘P(guān)法律、法規和規范性文件的規定合肥。

*、限制性股票完成歸屬后，涉及注冊資本變更的，由公司向市場(chǎng)監督主管部門(mén)辦理變更登記手續合肥。

九、限制性股票的調整方法和程序

（一）限制性股票授予數量及歸屬數量的調整方法

本激勵計劃草案公告當日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等事項的，應對限制性股票授予/歸屬數量進(jìn)行相應的調整合肥。調整方法如下：

1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調整前的限制性股票授予/歸屬數量；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率（即每股股票經(jīng)轉增、送股或拆細后增加的股票數量）；Q為調整后的限制性股票授予/歸屬數量合肥。

2、配股

Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）

其中：Q0為調整前的限制性股票授予/歸屬數量；P1為股權登記日當日收盤(pán)價(jià)；P2為配股價(jià)格；n為配股的比例（即配股的股數與配股前公司總股本的比例）；Q為調整后的限制性股票授予/歸屬數量合肥。

*、縮股

Q＝Q0×n

其中：Q0為調整前的限制性股票授予/歸屬數量；n為縮股比例（即1股公司股票縮為n股股票）；Q為調整后的限制性股票授予/歸屬數量合肥。

*、增發(fā)

公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，限制性股票授予/歸屬數量不做調整合肥。

（二）限制性股票授予價(jià)格的調整方法

本激勵計劃草案公告當日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項的，應對限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應的調整合肥。調整方法如下：

1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調整前的授予價(jià)格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率；P為調整后的授予價(jià)格合肥。

2、配股

P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]

其中：P0為調整前的授予價(jià)格；P1為股權登記日當日收盤(pán)價(jià)；P2為配股價(jià)格；n為配股的比例（即配股的股數與配股前股份公司總股本的比例）；P為調整后的授予價(jià)格合肥。

*、縮股

P＝P0÷n

其中：P0為調整前的授予價(jià)格；n為縮股比例；P為調整后的授予價(jià)格合肥。

*、派息

P＝P0-V

其中：P0為調整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價(jià)格合肥。經(jīng)派息調整后，P仍須大于1。

*、增發(fā)

公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，限制性股票的授予價(jià)格不做調整合肥。

（三）限制性股票激勵計劃調整的程序

根據股東大會(huì )授權，當出現上述情況時(shí)，應由公司董事會(huì )審議通過(guò)關(guān)于調整限制性股票授予/歸屬數量、授予價(jià)格的議案（因上述情形以外的事項需調整限制性股票授予/歸屬數量和授予價(jià)格的，除董事會(huì )審議相關(guān)議案外，必須提交公司股東大會(huì )審議）合肥。公司應聘請律師事務(wù)所就上述調整是否符合《管理辦法》《公司章程》和本激勵計劃的規定向公司董事會(huì )出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。調整議案經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后，公司應當及時(shí)披露董事會(huì )決議公告，同時(shí)公告法律意見(jiàn)書(shū)。

十、會(huì )計處理方法與業(yè)績(jì)影響測算

按照《企業(yè)會(huì )計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會(huì )計準則第22號一一金融工具確認和計量》的規定，公司將在授予日至歸屬日期間的每個(gè)資產(chǎn)負債表日，根據最新取得的可歸屬的人數變動(dòng)、業(yè)績(jì)指標完成情況等后續信息，修正預計可歸屬限制性股票的數量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積合肥。

（一）限制性股票的公允價(jià)值及確定方法

參照吉印通人民共和國財政部會(huì )計司《股份支付準則應用案例-授予限制性股票》，第二類(lèi)限制性股票股份支付費用的計量參照股票期權執行合肥。根據《企業(yè)會(huì )計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會(huì )計準則第22號一一金融工具確認和計量》的相關(guān)規定，公司選擇Black-Scholes模型計算第二類(lèi)限制性股票的公允價(jià)值。公司運用該模型以202*年*月*0日為計算的基準日，對首次授予的1,0**.00萬(wàn)股限制性股票的公允價(jià)值進(jìn)行了預測算（授予時(shí)進(jìn)行正式測算），具體參數選取如下：

1、標的股價(jià)：1*.**元/股（假設授予日收盤(pán)價(jià)為最近一個(gè)交易日202*年*月*0日的收盤(pán)價(jià)）；

2、有效期：12個(gè)月、2*個(gè)月、**個(gè)月、**個(gè)月（第二類(lèi)限制性股票授予之日至每期歸屬日的期限）；

*、歷史波動(dòng)率：采用上證指數一一指數代碼：000001.SH最近1年、2年、*年、*年的年化波動(dòng)率；

*、無(wú)風(fēng)險利率：取對應期限的中國人民銀行制定的金融機構1年期、2年期、*年期及以上人民幣存款基準利率；

*、股息率：0.00%合肥。（采用公司最近12個(gè)月的股息率）。

（二）預計限制性股票實(shí)施對各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的影響

公司按照會(huì )計準則的規定確定授予日限制性股票的公允價(jià)值，并最終確認本激勵計劃的股份支付費用，該等費用將在本激勵計劃的實(shí)施過(guò)程中按歸屬安排的比例攤銷(xiāo)合肥。由本激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。

本次公司共擬向激勵對象授予限制性股票1,100.00萬(wàn)股，其中首次授予1,0**.00萬(wàn)股合肥。假設公司在202*年*月初完成首次授予，且授予的全部激勵對象均符合本激勵計劃規定的歸屬條件且在各歸屬期內全部權益歸屬，則需攤銷(xiāo)的首次授予股份支付費用總額及各年度攤銷(xiāo)情況預測算如下：

單位：萬(wàn)元

注：1、上述計算結果并不代表最終的會(huì )計成本，實(shí)際會(huì )計成本與授予日、授予價(jià)格和歸屬數量相關(guān)，激勵對象在歸屬前離職、公司業(yè)績(jì)考核、個(gè)人績(jì)效考核達不到對應標準的會(huì )相應減少實(shí)際歸屬數量從而減少股份支付費用合肥。同時(shí)，公司提醒股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

2、上述對公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最終結果將以會(huì )計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準合肥。

*、上述合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由四舍五入所造成合肥。

上述測算部分不包含限制性股票的預留部分**.00萬(wàn)股，預留部分授予時(shí)將產(chǎn)生額外的股份支付費用合肥。

公司以目前信息初步估計，限制性股票費用的攤銷(xiāo)對有效期內各年凈利潤有所影響合肥。但同時(shí)此次限制性股票激勵計劃實(shí)施后，將進(jìn)一步提升員工的凝聚力、團隊穩定性，并有效激發(fā)核心團隊的積極性，從而提高經(jīng)營(yíng)效率，給公司帶來(lái)更高的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和內在價(jià)值。

十一、公司與激勵對象各自的權利義務(wù)、爭議解決機制

（一）公司的權利與義務(wù)

1、公司具有對本激勵計劃的解釋和執行權，并按本激勵計劃規定對激勵對象進(jìn)行績(jì)效考核，若激勵對象未達到本激勵計劃所確定的歸屬條件，公司將按本激勵計劃規定的原則，對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效合肥。

2、公司承諾不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關(guān)限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財務(wù)資助，包括為其貸款提供擔保合肥。

*、公司應及時(shí)按照有關(guān)規定履行限制性股票激勵計劃申報、信息披露等義務(wù)合肥。

*、公司應當根據本激勵計劃及中國證監會(huì )、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司等的有關(guān)規定，積極配合滿(mǎn)足歸屬條件的激勵對象按規定進(jìn)行限制性股票的歸屬操作合肥。但若因中國證監會(huì )、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的原因造成激勵對象未能歸屬并給激勵對象造成損失的，公司不承擔責任。

*、若激勵對象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機密、失職或瀆職等行為嚴重損害公司利益或聲譽(yù)，經(jīng)董事會(huì )薪酬委員會(huì )審議并報公司董事會(huì )批準，公司可以對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效合肥。情節嚴重的，公司還可就公司因此遭受的損失按照有關(guān)法律的規定進(jìn)行追償。

*、公司根據國家稅收法律法規的有關(guān)規定，代扣代繳激勵對象參與本激勵計劃應繳納的個(gè)人所得稅及其他稅費合肥。

7、公司確定本激勵計劃的激勵對象不意味著(zhù)保證激勵對象享有繼續在公司（含子公司，下同）服務(wù)的權利，不構成公司對員工聘用期限的承諾，公司對員工的聘用、雇傭管理仍按公司與激勵對象簽訂的勞動(dòng)合同、聘用合同或勞務(wù)合同執行合肥。

*、法律、法規及本激勵計劃規定的其他相關(guān)權利義務(wù)合肥。

（二）激勵對象的權利與義務(wù)

1、激勵對象應當按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責、恪守職業(yè)道德，為公司的發(fā)展做出應有貢獻合肥。

2、激勵對象的資金來(lái)源為激勵對象自籌資金合肥。

*、激勵對象獲授的限制性股票在歸屬前不得轉讓、擔?；蛴糜趦斶€債務(wù)合肥。

*、激勵對象按照本激勵計劃的規定獲授的限制性股票，在歸屬前不享受投票權和表決權，同時(shí)也不參與股票紅利、股息的分配合肥。

*、激勵對象因激勵計劃獲得的收益，應按國家稅收法律法規的規定交納個(gè)人所得稅及其它稅費合肥。

*、激勵對象承諾，若在本激勵計劃實(shí)施過(guò)程中，出現本激勵計劃所規定的不能成為激勵對象情形的，自不能成為激勵對象年度起將放棄參與本激勵計劃的權利，并不向公司主張任何補償；其已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效合肥。

7、激勵對象承諾，若公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予權益或歸屬安排的，激勵對象應當自相關(guān)信息披露文件被確認存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后，將由股權激勵計劃所獲得的全部利益返還公司合肥。

*、股東大會(huì )審議通過(guò)本激勵計劃且董事會(huì )通過(guò)向激勵對象授予權益的決議后，公司應與激勵對象簽署《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》，以約定雙方的權利義務(wù)及其他相關(guān)事項合肥。

9、法律、法規及本激勵計劃規定的其他相關(guān)權利義務(wù)合肥。

（三）公司與激勵對象之間爭議或糾紛的解決機制

公司與激勵對象之間因執行本激勵計劃及/或雙方簽訂的《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》所發(fā)生的或與本激勵計劃及/或《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》相關(guān)的爭議或糾紛，雙方應通過(guò)協(xié)商、溝通解決，或通過(guò)公司董事會(huì )薪酬委員會(huì )調解解決合肥。若自爭議或糾紛發(fā)生之日起*0日內雙方未能通過(guò)上述方式解決或通過(guò)上述方式未能解決相關(guān)爭議或糾紛，任何一方均有權向公司所在地有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

十二、股權激勵計劃變更與終止

（一）本激勵計劃變更與終止的一般程序

1、本激勵計劃的變更程序

（1）公司在股東大會(huì )審議本激勵計劃之前擬變更本激勵計劃的，需經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)合肥。

（2）公司在股東大會(huì )審議通過(guò)本激勵計劃之后變更本激勵計劃的合肥，應當由股東大會(huì )審議決定，且不得包括下列情形：

①導致提前歸屬的情形；

②降低授予價(jià)格的情形（因資本公積轉增股本、派送股票紅利、配股等原因導致降低授予價(jià)格情形除外）合肥。

（*）公司應及時(shí)披露變更原因及內容，獨立董事、監事會(huì )應當就變更后的方案是否有利于公司的持續發(fā)展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨立意見(jiàn)合肥。律師事務(wù)所應當就變更后的方案是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規的規定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

2、本激勵計劃的終止程序

（1）公司在股東大會(huì )審議本激勵計劃之前擬終止實(shí)施本激勵計劃的，需經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)合肥。

（2）公司在股東大會(huì )審議通過(guò)本激勵計劃之后終止實(shí)施本激勵計劃的，應當由股東大會(huì )審議決定合肥。

（*）律師事務(wù)所應當就公司終止實(shí)施激勵是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規的規定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)合肥。

（*）本計劃終止時(shí)，尚未歸屬的限制性股票應作廢失效合肥。

（二）公司/激勵對象發(fā)生異動(dòng)的處理

1、公司發(fā)生異動(dòng)的處理

（1）公司出現下列情形之一的合肥，本激勵計劃終止實(shí)施，對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效：

①最近一個(gè)會(huì )計年度財務(wù)會(huì )計報告被注冊會(huì )計師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計報告；

②最近一個(gè)會(huì )計年度財務(wù)報告內部控制被注冊會(huì )計師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計報告；

③上市后最近**個(gè)月內出現過(guò)未按法律法規、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

④法律法規規定不得實(shí)行股權激勵的情形；

⑤中國證監會(huì )認定的其他需要終止激勵計劃的情形合肥。

（2）公司出現下列情形之一的合肥，本激勵計劃正常實(shí)施：

①公司控制權發(fā)生變更；

②公司出現合并、分立的情形合肥。

（*）公司因信息披露文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合限制性股票授予條件或歸屬條件的，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效；已歸屬的限制性股票，所有激勵對象應當返還其已獲授權益合肥。董事會(huì )應當按照前款規定收回激勵對象所得收益。對上述事宜不負有責任的激勵對象因返還權益而遭受損失的，可按照本激勵計劃相關(guān)安排，向公司或負有責任的對象進(jìn)行追償。

（*）公司/公司股票因經(jīng)濟形勢、市場(chǎng)行情等因素發(fā)生變化，繼續執行激勵計劃難以達到激勵目的的，經(jīng)公司董事會(huì )及/或股東大會(huì )審議確認，可決定對本激勵計劃的尚未歸屬的某一批次/多個(gè)批次的限制性股票取消歸屬或終止本激勵計劃合肥。

2、激勵對象個(gè)人情況發(fā)生變化的處理

（1）激勵對象發(fā)生職務(wù)變更

①若激勵對象擔任監事或獨立董事或其他不能持有公司限制性股票的人員，發(fā)生該情況時(shí)已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效合肥。

②激勵對象因執行職務(wù)受傷或公司組織架構調整導致的職務(wù)發(fā)生變更的，但仍在公司或下屬分、子公司任職的，公司有權按激勵對象新職務(wù)要求對應的個(gè)人績(jì)效對其進(jìn)行考核，并對已獲授但尚未歸屬的限制性股票數量進(jìn)行調整合肥。

③激勵對象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機密、失職或瀆職、嚴重違反公司制度等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導致職務(wù)變更（含降職）或因個(gè)人過(guò)錯導致公司解除與激勵對象勞動(dòng)關(guān)系的，激勵對象應當將其由已歸屬的限制性股票所獲得的全部收益返還給公司，已獲授但尚未歸屬的限制性股票則不得歸屬，并作廢失效合肥。

個(gè)人過(guò)錯包括但不限于以下行為合肥，公司有權視情節嚴重性就因此遭受的損失按照有關(guān)法律的規定向激勵對象進(jìn)行追償：

違反與公司或其關(guān)聯(lián)公司簽訂的雇傭合同、保密協(xié)議或任何類(lèi)似協(xié)議；違反居住國家的法律，導致刑事犯罪或其他影響履職的惡劣情況；違反職業(yè)道德、泄露公司機密、失職或瀆職、嚴重違反公司制度等行為損害公司利益或聲譽(yù)；從公司以外公司或個(gè)人處收取報酬，且未提前向公司披露；存在其他《勞動(dòng)合同法》第三十九條列明的情形導致公司與激勵對象解除勞動(dòng)關(guān)系等合肥。

（2）激勵對象離職

①激勵對象離職的，包括但不限于主動(dòng)辭職、因公司裁員而離職、勞動(dòng)合同/聘用協(xié)議到期不再續約、協(xié)商解除勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議、因不能勝任崗位工作而與公司解除勞動(dòng)關(guān)系離職等，自離職之日起激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效合肥。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已歸屬部分所涉及的個(gè)人所得稅。

②激勵對象離職后，違反與公司簽訂的競業(yè)禁止協(xié)議或任何類(lèi)似協(xié)議的，激勵對象應當將其由已歸屬的限制性股票所獲得的全部收益返還給公司，若給公司造成損失的，應當向公司承擔賠償責任合肥。

（*）激勵對象退休

激勵對象退休后返聘的，其已獲授的限制性股票將完全按照退休前本激勵計劃規定的程序辦理歸屬合肥。若公司提出繼續聘用要求而激勵對象拒絕的或激勵對象退休后不在公司繼續工作的，發(fā)生該情況時(shí)已歸屬的限制性股票不做處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。激勵對象離職前需要向公司支付完畢限制性股票已歸屬部分所涉及的個(gè)人所得稅。

（*）激勵對象因喪失勞動(dòng)能力而離職

①當激勵對象因執行職務(wù)喪失勞動(dòng)能力而離職的，其獲授的限制性股票可按照喪失勞動(dòng)能力前本激勵計劃規定的程序辦理歸屬，且其個(gè)人績(jì)效考核條件不再納入歸屬條件，其他歸屬條件仍然有效合肥。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅，并應在其后每次辦理歸屬時(shí)先行支付當期將歸屬的限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅。

②當激勵對象非因執行職務(wù)喪失勞動(dòng)能力而離職的，發(fā)生該情況時(shí)已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效合肥。激勵對象離職前需要向公司支付完畢限制性股票已歸屬部分所涉及的個(gè)人所得稅。

（*）激勵對象身故

①激勵對象因執行職務(wù)身故的，其獲授的限制性股票將由其指定的財產(chǎn)繼承人或法定繼承人繼承，并按照激勵對象身故前本激勵計劃規定的程序辦理歸屬，且其個(gè)人績(jì)效考核結果不再納入歸屬條件，其他歸屬條件仍然有效合肥。繼承人在繼承前需向公司支付完畢已歸屬部分所涉及的個(gè)人所得稅，并應在其后每次辦理歸屬時(shí)先行支付當期將歸屬的限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅。

②激勵對象非因執行職務(wù)身故的，發(fā)生該情況時(shí)已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效合肥。公司有權要求激勵對象繼承人以激勵對象遺產(chǎn)支付完畢已歸屬部分所涉及的個(gè)人所得稅。

（*）激勵對象所在子公司發(fā)生控制權變更

激勵對象在公司控股子公司任職的，若公司失去對該子公司控制權，且激勵對象未留在公司或其他下屬分、子公司任職的，發(fā)生該情況時(shí)已歸屬的限制性股票不做處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效合肥。

（7）本激勵計劃未規定的其它情況由公司董事會(huì )認定，并確定其處理方式合肥。

特此公告合肥。

合肥新匯成微電子股份吉印通董事會(huì )

202*年*月*1日

證券代碼：****0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯成股份 公告編號：202*-027

合肥新匯成微電子股份吉印通

關(guān)于召開(kāi)202*年

第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任合肥。

重要內容提示：

● 股東大會(huì )召開(kāi)日期：202*年*月1*日

● 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況

（一） 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

（二） 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

（三） 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

（四） 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：202*年*月1*日 1*點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內項王路*號匯成股份會(huì )議室

（五） 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間合肥。

網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自202*年*月1*日

至202*年*月1*日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00合肥。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關(guān)規定執行合肥。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權

021yin.com）披露的《合肥新匯成微電子股份吉印通關(guān)于獨立董事公開(kāi)征集委托投票權的公告》（公告編號：202*-02*）合肥。

二、 會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

021yin.com)登載《202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料》。

2、 特別決議議案：1、2、*

*、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、*

*、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、*

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：擬作為公司202*年限制性股票激勵計劃勵對象的股東及與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東合肥。

*、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì )投票注意事項

021yin.com）進(jìn)行投票合肥。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準合肥。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交合肥。

四、 會(huì )議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時(shí)在中國登記結算吉印通上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決合肥。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員合肥。

（三） 公司聘請的律師合肥。

（四） 其合肥他人員

五、 會(huì )議登記方法

（一）登記時(shí)間：202*年*月1*日*:*0至202*年*月1*日11:*0，以信函或者郵件方式辦理登記的，須在202*年*月1*日11:*0前送達合肥。

（二）登記地點(diǎn)：安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內項王路* 號匯成股份董事會(huì )辦公室

（三）登記方式：股東可以親自出席股東大會(huì )，亦可書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書(shū)參見(jiàn)附件合肥。擬現場(chǎng)出席本次股東大會(huì )的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、自然人股東：本人身份證或其合肥他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶(hù)卡原件等持股證明；

2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書(shū)原件及委托人股票賬戶(hù)卡原件等持股證明；

*、法人股東法定代表人/執行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡原件等持股證明；

*、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書(shū)（法定代表人/執行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡原件等持股證明；

*、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)郵件、信函的方式進(jìn)行登記，郵件、信函須在登記時(shí)間202*年*月1*日11:*0前送達，郵件、信函中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)及注明“股東大會(huì )”字樣合肥。

通過(guò)郵件、信函的方式進(jìn)行登記的請填寫(xiě)下列登記表并及時(shí)送達公司董事會(huì )辦公室，詳細郵件、信函地址請見(jiàn)“六、其他事項”合肥。

*、通過(guò)信函或郵件方式登記的股東請在參加現場(chǎng)會(huì )議時(shí)攜帶上述證件及文件原件合肥。

六、 其合肥他事項

（一）本次現場(chǎng)會(huì )議出席者食宿及交通費自理合肥。

（二）參會(huì )股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達會(huì )議現場(chǎng)辦理簽到合肥。

（三）會(huì )議聯(lián)系方式通訊地址：安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內項王路*號匯成股份董事會(huì )辦公室合肥。

郵編：2*0012

電話(huà)：0**1-*71*99**-7099

021yin.com

聯(lián)系人：奚勰

特此公告合肥。

合肥新匯成微電子股份吉印通董事會(huì )

202*年*月*1日

附件1：授權委托書(shū)

● 報備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

合肥新匯成微電子股份吉印通：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席202*年*月1*日召開(kāi)的貴公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權合肥。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶(hù)號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決合肥。

證券代碼：****0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯成股份 公告編號：202*-02*

合肥新匯成微電子股份吉印通

關(guān)于獨立董事公開(kāi)征集委托投票權的

公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任合肥。

重要內容提示：

● 征集投票權的起止時(shí)間：202*年*月1*日至202*年*月1*日合肥。

● 征集人對股東大會(huì )的議案1、2、*征集同意票合肥。

● 征集人未持有公司股票合肥。

根據中國證券監督管理委員會(huì )頒布的《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）及《公開(kāi)征集上市公司股東權利管理暫行規定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《暫行規定》”）的有關(guān)規定，并受合肥新匯成微電子股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“匯成股份”）其他獨立董事的委托，獨立董事楊輝先生作為征集人，就公司擬于202*年*月1*日召開(kāi)的202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )所審議的股權激勵相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權合肥。

一、征集人基本情況

1、本次征集投票權的征集人為公司獨立董事楊輝先生合肥，其基本情況如 下：

楊輝，男，19**年*月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士學(xué)歷合肥。19*7年7月至1999年12月，任合肥經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院教師；1999年12月至今，歷任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院副教授、法律碩士教育中心主任、公共事務(wù)學(xué)院副教授；2021年*月至今，任匯成股份獨立董事。現兼任安徽國元農業(yè)保險股份吉印通獨立董事、安徽金田高新材料股份吉印通獨立董事、安徽九華山旅游發(fā)展股份吉印通獨立董事、合肥紫金鋼管股份吉印通獨立董事。

2、征集人目前未持有公司股票，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形合肥。

征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關(guān)事項達成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系合肥。

二、征集人聲明

本人楊輝作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規定及其他獨立董事的委托，就公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )中的股權激勵計劃相關(guān)提案公開(kāi)征集股東委托投票權而制作并簽署本公告合肥。

本人不存在中國證監會(huì )《暫行規定》第三條規定的不得作為征集人公開(kāi)征集投票權的情形，并承諾在征集日至行權日期間持續符合作為征集人的條件合肥。征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會(huì )利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

021yin.com）上公告合肥。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為上市公司獨立董事的職責，所發(fā)布信息未有虛假、誤導性陳述。征集人本次征集委托投票權已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽署本公告，本公告的履行不會(huì )違反法律法規、《公司章程》或內部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

三、本次股東大會(huì )的基本情況

（一）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間

1、現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：202*年*月1*日1*點(diǎn)00分

2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：202*年*月1*日公司本次股東大會(huì )采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*，9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00合肥。

（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內項王路*號匯成股份會(huì )議室合肥。

（三）需征集委托投票權的議案：

021yin.com）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》和《經(jīng)濟參考報》上披露的《合肥新匯成微電子股份吉印通關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：202*-027）合肥。

四、征集人對表決事項的表決意見(jiàn)及理由

征集人楊輝先生作為公司獨立董事，出席了公司于202*年*月29日召開(kāi)的第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議，并對與公司實(shí)施202*年限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵計劃”）相關(guān)的《關(guān)于＜202*年限制性股票激勵計劃（草案）＞及其摘要的議案》《關(guān)于＜202*年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法＞的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司202*年股權激勵計劃相關(guān)事宜的議案》三項議案均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實(shí)施本次激勵計劃的獨立意見(jiàn)合肥。

征集人認為公司本次激勵計劃有利于促進(jìn)公司的持續發(fā)展，形成對公司核心員工的長(cháng)效激勵機制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形合肥。公司本次激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規及規范性文件所規定的成為激勵對象的條件，同意公司實(shí)施本次限制性股票激勵計劃并同意將上述議案提交公司股東大會(huì )審議。

五、征集方案

征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定了本次征集投票權方案合肥，其具體內容如下：

（一）征集對象截止202*年*月9日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會(huì )議登記手續的公司全體股東合肥。

（二）征集時(shí)間202*年*月1*日至202*年*月1*日（上午9:00-11:*0合肥，下午1*:00-17:00）

021yin.com）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》和《經(jīng)濟參考報》上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權征集行動(dòng)合肥。

（四）征集程序

1、征集對象決定委托征集人投票的，應按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫(xiě)《獨立董事公開(kāi)征集委托投票權授權委托書(shū)》（簡(jiǎn)稱(chēng)“授權委托書(shū)”）合肥。

2、委托人應向征集人委托的公司董事會(huì )辦公室提供證明其股東身份、委托意思表示的文件清單合肥，包括（但不限于）：

（1）委托投票股東為法人股東的合肥，其應提交法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明復印件、授權委托書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡復印件；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋法人股東公章；

（2）委托投票股東為個(gè)人股東的合肥，其應提交本人身份證復印件、授權委托書(shū)原件、股票賬戶(hù)卡復印件；

（*）授權委托書(shū)為股東授權他人簽署的，該授權委托書(shū)應當經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書(shū)不需要公證合肥。

*、委托投票的股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應在征集時(shí)間內將授權委托書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達、掛號信函或特快專(zhuān)遞方式并按本公告指定地址送達；采取掛號信函或特快專(zhuān)遞方式的，送達時(shí)間以公司董事會(huì )辦公室收到時(shí)間為準合肥。逾期送達的，視為無(wú)效。

委托投票股東送達授權委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

聯(lián)系地址：安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內項王路*號匯成股份董事會(huì )辦公室合肥。

郵政編碼：2*0012

收件人：奚勰

聯(lián)系電話(huà)：0**1-*71*99**-7099

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系人，并在顯著(zhù)位置標明“獨立董事公開(kāi)征集委托投票權授權委托書(shū)”字樣合肥。

（五）委托投票股東提交文件送達后合肥，經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師審核，全部滿(mǎn)足下述條件的授權委托書(shū)被確認為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權委托書(shū)及相關(guān)文件送達指定地點(diǎn)；

2、在征集時(shí)間內提交授權委托書(shū)及相關(guān)文件；

*、股東已按本公告附件規定格式填寫(xiě)并簽署授權委托書(shū)合肥，且授權內容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

*、提交授權委托書(shū)及相關(guān)文件的股東基本情況與202*年*月9日股東名冊記載內容相符；

*、未將征集事項的投票權委托征集人以外的其他人行使合肥。股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人且其授權內容不相同的，以股東最后一次簽署的授權委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢(xún)問(wèn)方式要求授權委托人進(jìn)行確認，通過(guò)該種方式仍無(wú)法確認授權內容的，該項授權委托無(wú)效。

*、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì )議，但對征集事項無(wú)投票權合肥。

（六）經(jīng)確認有效的授權委托書(shū)出現下列情形的合肥，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權委托給征集人后合肥，在現場(chǎng)會(huì )議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動(dòng)失效；

2、股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會(huì )議合肥，且在現場(chǎng)會(huì )議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動(dòng)失效；若在現場(chǎng)會(huì )議登記時(shí)間截止之前未以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權委托；

*、股東應在提交的授權委托書(shū)中明確其對征集事項的投票指示，并在“同意”、“反對”、“棄權”中選擇一項并打“√”，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無(wú)效合肥。

（七）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書(shū)實(shí)施審核時(shí)，僅對股東根據本公告提交的授權委托書(shū)進(jìn)行形式審核，不對授權委托書(shū)及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核合肥。符合本公告規定形式要件的授權委托書(shū)及相關(guān)證明文件均被確認為有效。

附件：獨立董事公開(kāi)征集委托投票權授權委托書(shū)

特此公告合肥。

征集人：楊輝

202*年*月*1日

附件：

合肥新匯成微電子股份吉印通

獨立董事公開(kāi)征集委托投票權授權委托書(shū)

本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書(shū)前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《合肥新匯成微電子股份吉印通關(guān)于獨立董事公開(kāi)征集委托投票權的公告》《合肥新匯成微電子股份吉印通關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權等相關(guān)情況已充分了解合肥。

本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托合肥新匯成微電子股份吉印通獨立董事楊輝先生作為本人/本公司的代理人出席合肥新匯成微電子股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并按本授權委托書(shū)指示對以下會(huì )議審議事項行使表決權合肥。

本人/本公司對本次股東大會(huì )審議議案的投票意見(jiàn)：

注：此委托書(shū)表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見(jiàn)，對上述審議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過(guò)一項或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票合肥。

委托人姓名或名稱(chēng)(簽名或蓋章)：

委托股東身份證號碼或營(yíng)業(yè)執照號碼：

委托股東持股數：

委托股東證券賬戶(hù)號：

委托股東聯(lián)系電話(huà)：

簽署日期：

本項授權的有效期限：自簽署日至202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )結束合肥。

證券代碼：****0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯成股份 公告編號：202*-021

合肥新匯成微電子股份吉印通

關(guān)于募投項目延期的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任合肥。

合肥新匯成微電子股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“匯成股份”）于202*年*月29日召開(kāi)第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議和第一屆監事會(huì )第十次會(huì )議，審議并通過(guò)了《關(guān)于募投項目延期的議案》，一致同意公司根據實(shí)際情況，綜合考慮當前募集資金投資項目的實(shí)施進(jìn)度等因素，對首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）“12吋顯示驅動(dòng)芯片封測擴能項目”和“研發(fā)中心建設項目”預計達到預定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行延期合肥。

本次募投項目延期僅涉及項目進(jìn)度的變化，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì )對募投項目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響合肥。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，保薦機構海通證券股份吉印通出具了明確的核查意見(jiàn)。該事項無(wú)需提交股東大會(huì )審議。現將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

021yin.com）的《首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng )板上市公告書(shū)》。

（下轉B10*版）

本版導讀

合肥新匯成微電子股份吉印通 202*年限制性股票激勵計劃（草案） 摘要公告 202*-0*-*1