合肥新匯成微電子股份吉印通 關(guān)于開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的公告

（上接B107版）

二、募集資金投資項目情況

021yin.com)披露的《關(guān)于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2022-001）合肥，截至2022年12月*1日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況具體如下：

單位：萬(wàn)元

021yin.com）披露的《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》（公告編號：202*-00*）合肥。

三、本次募投項目延期的具體情況及原因

（一）本次募投項目延期情況

公司結合目前募投項目的實(shí)際進(jìn)展情況合肥，在募集資金投資用途及投資規模不發(fā)生變更的情況下，擬對募投項目達到預定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調整，具體情況如下：

（二）本次募投項目延期的原因

公司募投項目建設的主要內容為集成電路封裝測試設備購置、安裝及調試，設備采購的下單時(shí)間及付款時(shí)間直接影響著(zhù)募集資金使用和募投項目實(shí)施進(jìn)度合肥。“12吋顯示驅動(dòng)芯片封測擴能項目”所需購置設備以高值、先進(jìn)的測試機、探針臺等進(jìn)口設備為主，公司發(fā)出采購訂單后，設備供應商備貨時(shí)間周期較長(cháng)，特別是部分高階設備產(chǎn)能較為緊張，設備供應商在手訂單較多，進(jìn)一步延長(cháng)了設備交期。“研發(fā)中心建設項目”實(shí)施過(guò)程中的設備選型及安裝調試工作不斷優(yōu)化，同時(shí)受?chē)鴥韧饨?jīng)濟環(huán)境的持續影響，公司在實(shí)施項目的過(guò)程中相對謹慎，根據下游市場(chǎng)及客戶(hù)需求的變化適時(shí)調整項目實(shí)施進(jìn)度及研發(fā)方向。

因此，經(jīng)過(guò)綜合分析和審慎評估，結合當前項目的實(shí)際情況，公司董事會(huì )決定將“12吋顯示驅動(dòng)芯片封測擴能項目”達到預定可使用狀態(tài)的預計時(shí)間延期至202*年12月，將“研發(fā)中心建設項目”達到預定可使用狀態(tài)的預計時(shí)間延期至202*年9月合肥。

四、本次募投項目延期對公司的影響

本次募投項目延期是公司根據項目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，僅涉及項目進(jìn)度的變化，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì )對募投項目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響合肥。本次募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會(huì )對公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大不利影響，符合公司長(cháng)期發(fā)展規劃，符合中國證監會(huì )和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規定。

五、審議程序及專(zhuān)項意見(jiàn)

（一）審議程序

公司于202*年*月29日召開(kāi)第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議和第一屆監事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于募投項目延期的議案》，分別同意公司對募投項目“12吋顯示驅動(dòng)芯片封測擴能項目”和“研發(fā)中心建設項目”預計達到預定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行延期合肥。該事項不屬于募集資金用途變更的情形，無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

（二）獨立董事意見(jiàn)

公司獨立董事一致認為：公司本次將“12吋顯示驅動(dòng)芯片封測擴能項目”和“研發(fā)中心建設項目”延期是公司根據募投項目實(shí)施過(guò)程中的內外部實(shí)際情況做出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不會(huì )對公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，決策和審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關(guān)法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形合肥。因此，獨立董事一致同意公司本次募投項目延期的事項。

（三）監事會(huì )意見(jiàn)

監事會(huì )認為：公司本次募投項目延期是公司在保持募集資金投資項目的實(shí)施主體、投資總額和資金用途等均不發(fā)生變化的情況下，根據募投項目實(shí)施過(guò)程中的內外部實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關(guān)法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定合肥。因此，公司監事會(huì )同意公司募投項目延期的事項。

（四）保薦機構核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機構認為：本次募投項目延期事項已經(jīng)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規的規定合肥。本次募投項目延期是公司根據實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實(shí)施主體，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會(huì )對公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大不利影響，符合公司長(cháng)期發(fā)展規范。保薦機構對匯成股份募投項目延期事項無(wú)異議。

特此公告合肥。

董事會(huì )

202*年*月*1日

合肥新匯成微電子股份吉印通

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任合肥。

重要內容提示：

● 合肥新匯成微電子股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及子公司基于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和套期保值的需要，擬使用自有資金與金融機構開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)，交易額度不超過(guò)等值*,000萬(wàn)美元（含本數），交易的幣種以公司境外銷(xiāo)售和采購的結算貨幣美元、日元為主，額度使用期限為公司第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內，在上述額度及期限內，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜合肥。

● 本事項已經(jīng)公司第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議、第一屆監事會(huì )第十次會(huì )議審議并通過(guò)，獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，該議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議合肥。

● 特別風(fēng)險提示：公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)遵循合法、謹慎、安全和有效原則，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機性外匯交易，所有外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，以規避和防范匯率風(fēng)險為目的合肥。但遠期外匯交易業(yè)務(wù)操作仍存在一定的匯率波動(dòng)風(fēng)險、內部控制風(fēng)險、客戶(hù)違約風(fēng)險、法律風(fēng)險等，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

公司于202*年*月29日召開(kāi)的第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議、第一屆監事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)，交易額度不超過(guò)等值*,000萬(wàn)美元（含本數），額度使用期限為公司第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內，在上述額度及期限內，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜合肥。公司擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)不涉及關(guān)聯(lián)交易。現將具體情況公告如下：

一、交易情況概述

（一）開(kāi)展遠期外匯交易的目的

公司存在境外采購和境外銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，結算貨幣主要采用美元、日元，當匯率出現較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益會(huì )對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成較大影響合肥。為防范外匯大幅波動(dòng)給公司帶來(lái)的不良影響，有效規避外匯市場(chǎng)風(fēng)險，穩定境外收益，合理降低財務(wù)費用，公司及控股子公司擬根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要與銀行開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)。公司所有外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎，不進(jìn)行單純以盈利為目的的投機性外匯交易，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，以規避和防范匯率風(fēng)險為目的。

（二）開(kāi)展遠期外匯交易的金額及期限

公司本次開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的交易額度不超過(guò)等值*,000萬(wàn)美元（含本數），交易的幣種以公司境外銷(xiāo)售和采購的結算貨幣美元、日元為主，額度使用期限為公司第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內，在上述額度及期限內，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用合肥。

（三）開(kāi)展遠期外匯交易的資金來(lái)源

公司本次開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的資金來(lái)源全部為自有資金合肥。

（四）開(kāi)展遠期外匯交易的交易方式

公司擬開(kāi)展的遠期外匯交易特指在銀行等金融機構辦理的規避和防范匯率風(fēng)險的遠期外匯交易業(yè)務(wù)，包括遠期結售匯業(yè)務(wù)、人民幣外匯掉期業(yè)務(wù)、外匯期權業(yè)務(wù)等低風(fēng)險外匯交易業(yè)務(wù)，外匯幣種則以公司及控股子公司境外銷(xiāo)售與采購結算貨幣美元、日元為主合肥。

（五）開(kāi)展遠期外匯交易的可行性分析

公司存在境外采購及境外銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，因此當匯率出現較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)會(huì )造成較大影響合肥。公司開(kāi)展與銀行的遠期外匯交易業(yè)務(wù)，是從風(fēng)險管理和控制財務(wù)費用的角度考慮，能夠降低匯率波動(dòng)對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，提升公司對匯率風(fēng)險的承受能力，降低匯率波動(dòng)對公司經(jīng)營(yíng)利潤的影響，助力公司穩健發(fā)展，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

二、交易風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

（一）遠期外匯交易的風(fēng)險

公司開(kāi)展的遠期外匯交易業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險、套期保值的原則合肥，不進(jìn)行投機性、套利性的交易操作，開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)操作可減少匯率波動(dòng)對公司業(yè)績(jì)的影響，使公司專(zhuān)注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，公司仍能保持穩定的利潤水平，但遠期外匯交易業(yè)務(wù)仍存在一定風(fēng)險：

1、匯率波動(dòng)風(fēng)險：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，銀行遠期外匯交易報價(jià)可能低于公司對客戶(hù)的報價(jià)匯率，使公司無(wú)法按照對客戶(hù)報價(jià)的匯率進(jìn)行鎖定，造成匯兌損失合肥。

2、內部控制風(fēng)險：遠期外匯交易業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性較強，復雜程度較高，可能會(huì )由于內部控制制度不完善而造成風(fēng)險合肥。

*、客戶(hù)違約風(fēng)險：客戶(hù)應收賬款發(fā)生逾期，貸款無(wú)法在預測的回款期內收回，會(huì )造成遠期外匯交易延期交割導致公司損失合肥。

*、法律風(fēng)險：法律風(fēng)險因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無(wú)法正常執行而給公司帶來(lái)?yè)p失合肥。

*、預測風(fēng)險：公司根據銷(xiāo)售訂單和采購訂單等進(jìn)行外匯收付款預測，實(shí)際執行過(guò)程中，可能會(huì )調整訂單，造成公司回款、付款預測不準確，產(chǎn)生遠期外匯交易延期交割風(fēng)險合肥。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司根據相關(guān)規定及實(shí)際情況制定了《遠期外匯交易業(yè)務(wù)管理制度》，對業(yè)務(wù)審批權限、操作流程、信息隔離措施、信息披露、風(fēng)險處理程序等做出了明確規定，形成了較為完善的內控制度，并制定了切實(shí)可行的風(fēng)險應對措施合肥。

2、公司隨時(shí)關(guān)注遠期外匯交易業(yè)務(wù)的市場(chǎng)信息，跟蹤遠期外匯交易業(yè)務(wù)公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格或公允價(jià)值的變化，加強對匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國際市場(chǎng)的環(huán)境變化，適時(shí)調整策略，最大限度的避免匯兌損失合肥。

*、在遠期外匯交易業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，公司財務(wù)部根據在公司授權范圍內與金融機構簽署的遠期外匯交易合同中約定的外匯金額、匯率及交割期間，及時(shí)與金融機構進(jìn)行結算，并持續跟蹤分析金融衍生品交易的金融風(fēng)險指標，建立異常情況及時(shí)報告制度，形成高效的風(fēng)險處理程序合肥。

*、公司嚴禁超過(guò)正常業(yè)務(wù)規模的遠期外匯交易業(yè)務(wù)，并嚴格控制外匯資金金額和結售匯時(shí)間，確保遠期外匯交易業(yè)務(wù)的交割期間需與公司預測的外幣回款時(shí)間或進(jìn)口付款時(shí)間相匹配合肥。

*、公司選擇具有合法資質(zhì)的、信用級別高的大型商業(yè)銀行開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，密切跟蹤相關(guān)領(lǐng)域的法律法規，規避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險合肥。

三、交易對公司的影響及相關(guān)會(huì )計處理

公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)是為提高應對匯率波動(dòng)風(fēng)險的能力，防范匯率大幅波動(dòng)對公司造成的不利影響，有利于增強公司財務(wù)穩健性合肥。公司將根據《企業(yè)會(huì )計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業(yè)會(huì )計準則第2*號一一金融資產(chǎn)轉移》《企業(yè)會(huì )計準則第2*號一一套期會(huì )計》《企業(yè)會(huì )計準則第*7號一一金融工具列報》的相關(guān)規定及其指南，對遠期外匯交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應核算和披露。

四、審議程序及專(zhuān)項意見(jiàn)

（一）審議程序

公司于202*年*月29日召開(kāi)第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議、第一屆監事會(huì )第十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》，同意公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)，該事項無(wú)需提交股東大會(huì )審議合肥。

（二）獨立董事意見(jiàn)

公司獨立董事一致認為：公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎，有助于公司規避匯率市場(chǎng)風(fēng)險，防范匯率大幅波動(dòng)對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)造成不利影響，不存在損害公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的利益合肥。因此，獨立董事一致同意公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)。

（三）監事會(huì )意見(jiàn)

公司監事會(huì )認為：公司及子公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)以正常經(jīng)營(yíng)為基礎，可以有效防范和控制匯率波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)造成的風(fēng)險，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求合肥。公司制定了相應的業(yè)務(wù)管理制度，建立健全了有效的審批程序和風(fēng)險控制體系，且相關(guān)決策程序和審批流程符合相關(guān)法律法規的規定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。綜上，公司監事會(huì )同意公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的事項。

（四）保薦機構核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機構認為：公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)事項已經(jīng)公司第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議及第一屆監事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，議案在董事會(huì )審批權限內，無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議合肥。

公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的目的是為了有效規避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險，防范匯率大幅波動(dòng)對公司造成不良影響，穩定境外收益，合理降低財務(wù)費用，具有一定的必要性合肥。同時(shí)，公司已根據相關(guān)法律法規的要求制定了《遠期外匯交易業(yè)務(wù)管理制度》并采取了相關(guān)風(fēng)險控制措施。綜上，保薦機構對公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)事項無(wú)異議。

特此公告合肥。

合肥新匯成微電子股份吉印通董事會(huì )

202*年*月*1日

證券代碼：****0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯成股份 公告編號：202*-02*

合肥新匯成微電子股份吉印通

關(guān)于聘任高級管理人員的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任合肥。

合肥新匯成微電子股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月29日召開(kāi)第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》合肥。現將具體情況公告如下：

一、高級管理人員聘任情況

按照《吉印通人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《合肥新匯成微電子股份吉印通章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等有關(guān)規定，根據公司總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審查，綜合考量專(zhuān)業(yè)能力、工作經(jīng)驗、職業(yè)素養以及公司人才需求，公司董事會(huì )同意聘任黃振芳先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）擔任公司副總經(jīng)理，任期自第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止合肥。

二、獨立董事獨立意見(jiàn)

獨立董事認為：經(jīng)過(guò)審慎核查黃振芳先生的教育背景、工作經(jīng)歷、任職資格等相關(guān)材料，確認其具備擔任相應職務(wù)的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和工作能力，符合任職資格，未發(fā)現存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，本次提名、聘任程序及表決結果均符合法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定合肥。綜上，公司全體獨立董事一致同意董事會(huì )聘任黃振芳先生擔任公司副總經(jīng)理，任期自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

特此公告合肥。

合肥新匯成微電子股份吉印通董事會(huì )

202*年*月*1日

附件：副總經(jīng)理黃振芳先生簡(jiǎn)歷

黃振芳，男，19**年9月出生，中國臺灣籍，碩士研究生學(xué)歷，畢業(yè)于臺灣清華大學(xué)科技管理學(xué)院合肥。19*9年9月至1997年7月，先后任職于臺灣華智股份吉印通與茂硅電子股份吉印通擔任工程師、副理；1997年*月至2021年2月，任職于南茂科技股份吉印通，歷任副理至副總經(jīng)理；2021年2月至今，任公司生產(chǎn)制造部總監。

截至董事會(huì )聘任之日，黃振芳先生未直接持有公司股份，通過(guò)富誠海富通匯成股份員工參與科創(chuàng )板戰略配售集合資產(chǎn)管理計劃間接持有公司股份1**.0*萬(wàn)股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、公司持股*%以上的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系合肥。黃振芳先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，不存在受過(guò)中國證監會(huì )、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒等情形，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查等情形，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：****0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯成股份 公告編號：202*-02*

合肥新匯成微電子股份吉印通

第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任合肥。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

合肥新匯成微電子股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì )第十六次會(huì )議于202*年*月29日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊的方式召開(kāi)合肥。本次會(huì )議通知于202*年*月2*日通過(guò)電子郵件形式送達全體董事。會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì )議由董事長(cháng)鄭瑞俊先生主持。

本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規、部門(mén)規章以及《公司章程》《董事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定，會(huì )議作出的決議合法、有效合肥。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

經(jīng)與會(huì )董事認真審議合肥，以記名方式表決審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于募投項目延期的議案》

公司董事會(huì )認為：本次募投項目延期是公司根據募投項目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關(guān)法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定合肥。綜上，公司董事會(huì )同意公司募投項目延期的事項。

表決結果：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票合肥。

獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)合肥。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議合肥。

021yin.com）的《關(guān)于募投項目延期的公告》（公告編號：202*-021）合肥。

（二）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》

公司董事會(huì )認為：公司及子公司基于正常經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險管理的需要，在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展和資金使用安排的前提下，以規避和防范匯率風(fēng)險為目的，以自有資金與銀行等金融機構開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)，額度不超過(guò)等值*,000萬(wàn)美元（含本數），使用期限為自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內合肥。在上述額度及期限內，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。綜上，公司董事會(huì )同意公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的事項。

公司編制的《關(guān)于開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的可行性分析報告》作為議案附件與本議案一并經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)，公司基于規避外匯市場(chǎng)風(fēng)險開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)具備合理性和可行性合肥。

表決結果：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票合肥。

獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)合肥。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議合肥。

021yin.com）的《關(guān)于開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：202*-022）合肥。

（三）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

公司董事會(huì )認為：經(jīng)總經(jīng)理提名、董事會(huì )提名委員會(huì )審查通過(guò)，公司聘任黃振芳先生為副總經(jīng)理，黃振芳先生擁有擔任公司副總經(jīng)理所需的工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)能力，具備擔任上市公司高級管理人員的任職資格，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形合肥。綜上，公司董事會(huì )同意聘任黃振芳先生為高級管理人員的事項。

表決結果：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票合肥。

獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)合肥。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議合肥。

021yin.com）的《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：202*-02*）合肥。

（四）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于＜202*年限制性股票激勵計劃（草案）＞及其摘要的議案》

公司董事會(huì )認為：公司《202*年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要是在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻匹配的原則，根據有關(guān)法律、法規和規范性文件以及《公司章程》科學(xué)合理制定而成合肥。本次激勵計劃的實(shí)施有利于建立、健全公司長(cháng)效激勵約束機制，吸引和留住優(yōu)秀人才和核心骨干， 充分調動(dòng)和發(fā)揮員工的工作積極性、創(chuàng )造性，有效提升團隊凝聚力和企業(yè)核心競爭力，將股東利益、公司利益和個(gè)人利益結合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(cháng)遠發(fā)展，確保公司發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。綜上，公司董事會(huì )同意公司《202*年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，并同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議。

表決結果：本議案有效表決票*票，同意*票，反對0票，棄權0票合肥。關(guān)聯(lián)董事鄭瑞俊先生已回避表決。

獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)合肥。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議合肥。

021yin.com）的《合肥新匯成微電子股份吉印通202*年限制性股票激勵計劃（草案）》及《合肥新匯成微電子股份吉印通202*年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：202*-02*）合肥。

（五）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于＜202*年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法＞的議案》

公司董事會(huì )認為：公司《202*年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》符合相關(guān)法律、法規的規定以及公司的實(shí)際情況，能保證公司本次激勵計劃的順利實(shí)施，進(jìn)一步完善公司法人治理結構，建立健全公司長(cháng)效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調動(dòng)公司員工的積極性，有效地將公司、股東和核心團隊個(gè)人方利益結合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(cháng)遠發(fā)展，確保公司發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現合肥。綜上，公司董事會(huì )同意公司《202*年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議。

表決結果：本議案有效表決票*票，同意*票，反對0票，棄權0票合肥。關(guān)聯(lián)董事鄭瑞俊先生已回避表決。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見(jiàn)合肥。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議合肥。

021yin.com）的《合肥新匯成微電子股份吉印通202*年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》合肥。

（六）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司202*年股權激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

公司董事會(huì )認為：為保證公司202*年股權激勵計劃的順利實(shí)施，董事會(huì )辦理公司202*年股權激勵計劃相關(guān)事宜須獲得股東大會(huì )授權合肥。綜上，公司董事會(huì )同意提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司202*年股權激勵計劃相關(guān)事宜，并同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議。

公司董事會(huì )擬提請股東大會(huì )授權董事會(huì )在符合相關(guān)法律法規的前提下辦理公司本次激勵計劃有關(guān)事項合肥，包括但不限于：

1、提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )負責具體實(shí)施股權激勵計劃的以下事項：

（1）授權董事會(huì )確定激勵對象參與本次激勵計劃的資格和條件合肥，確定本次激勵計劃的授予日；

（2）授權董事會(huì )在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股或配股等事宜時(shí)合肥，按照本次激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數量進(jìn)行相應的調整；

（*）授權董事會(huì )根據本次激勵計劃的相關(guān)規定確定授予價(jià)格合肥，并在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、配股或派息等事宜時(shí)，按照本次激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應的調整；

（*）授權董事會(huì )將因員工離職或員工放棄認購的限制性股票份額在激勵對象之間進(jìn)行分配和調整或直接調減；

（*）授權董事會(huì )在激勵對象符合條件時(shí)向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜合肥，包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》；

（*）授權董事會(huì )對激勵對象的歸屬資格、歸屬數量進(jìn)行審查確認合肥，并同意董事會(huì )將該項權利授予公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )行使；

（7）授權董事會(huì )決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬及可歸屬數量；

（*）授權董事會(huì )辦理激勵對象限制性股票歸屬時(shí)所必需的全部事宜合肥，包括但不限于向證券交易所提出歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關(guān)登記結算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

（9）授權董事會(huì )根據本次激勵計劃的規定辦理本次激勵計劃的變更與終止所涉相關(guān)事宜合肥，包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格，對激勵對象尚未歸屬的限制性股票取消處理，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未歸屬的限制性股票繼承事宜；

（10）授權董事會(huì )對公司本次激勵計劃進(jìn)行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實(shí)施規定合肥。但如果法律、法規或相關(guān)監管機構要求該等修改需得到股東大會(huì )或/和相關(guān)監管機構的批準，則董事會(huì )的該等修改必須得到相應的批準；

（11）授權董事會(huì )確定公司本次激勵計劃預留限制性股票的激勵對象、授予數量、授予價(jià)格和授予日等全部事宜；

（12）授權董事會(huì )實(shí)施本次激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規定需由股東大會(huì )行使的權利除外合肥。

2、提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )就本次激勵計劃向有關(guān)政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關(guān)政府、機構、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當或合適的所有行為合肥。

*、提請公司股東大會(huì )為本次激勵計劃的實(shí)施，授權董事會(huì )委任律師事務(wù)所等相關(guān)中介服務(wù)機構合肥。

*、提請公司股東大會(huì )同意，向董事會(huì )授權的期限與本次激勵計劃有效期一致合肥。上述授權事項中，除法律、行政法規、中國證監會(huì )規章、規范性文件、本次激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會(huì )決議通過(guò)的事項外，其他事項可由董事長(cháng)或其授權的適當人士代表董事會(huì )直接行使。

表決結果：本議案有效表決票*票，同意*票，反對0票，棄權0票合肥。關(guān)聯(lián)董事鄭瑞俊先生已回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議合肥。

（七）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于提請召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司董事會(huì )認為：按照《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》以及《公司章程》的相關(guān)規定，為推動(dòng)股權激勵相關(guān)事項的審議和決策，須提請召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議相關(guān)議案合肥。綜上，公司董事會(huì )同意提請召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。

表決結果：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票合肥。

021yin.com）的《關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：202*-027）

特此公告合肥。

合肥新匯成微電子股份吉印通董事會(huì )

202*年*月*1日

證券代碼：****0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯成股份 公告編號：202*-02*

合肥新匯成微電子股份吉印通

第一屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任合肥。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

合肥新匯成微電子股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆監事會(huì )第十次會(huì )議于202*年*月29日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊的方式召開(kāi)合肥。本次會(huì )議通知于202*年*月2*日通過(guò)電子郵件形式送達全體監事。會(huì )議應出席監事*人，實(shí)際出席監事*人。會(huì )議由監事會(huì )主席楊歡先生主持。

本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規、部門(mén)規章以及《公司章程》《監事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定，會(huì )議作出的決議合法、有效合肥。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

經(jīng)與會(huì )監事認真審議合肥，以記名方式表決審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于募投項目延期的議案》

公司監事會(huì )認為：本次募投項目延期是公司在保持募集資金投資項目的實(shí)施主體、投資總額和資金用途等均不發(fā)生變化的情況下，根據募投項目實(shí)施過(guò)程中的內外部實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關(guān)法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定合肥。綜上，公司監事會(huì )同意公司募投項目延期的事項。

表決結果：本議案有效表決票*票，同意*票，反對0票，棄權0票合肥。

021yin.com）的《關(guān)于募投項目延期的公告》（公告編號：202*-021）合肥。

（二）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》

公司監事會(huì )認為：公司及子公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)以正常經(jīng)營(yíng)為基礎，可以有效防范和控制匯率波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)造成的風(fēng)險，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求合肥。公司制定了相應的業(yè)務(wù)管理制度，建立健全了有效的審批程序和風(fēng)險控制體系，且相關(guān)決策程序和審批流程符合相關(guān)法律法規的規定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。綜上，公司監事會(huì )同意公司開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的事項。

表決結果：本議案有效表決票*票，同意*票，反對0票，棄權0票合肥。

021yin.com）的《關(guān)于開(kāi)展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：202*-022）合肥。

（三）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于＜202*年限制性股票激勵計劃（草案）＞及其摘要的議案》

公司監事會(huì )認為：公司《202*年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定合肥。本次激勵計劃的實(shí)施有利于公司持續發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，公司監事會(huì )同意公司《202*年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

表決結果：本議案有效表決票*票，同意*票，反對0票，棄權0票合肥。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議合肥。

021yin.com）的《合肥新匯成微電子股份吉印通202*年限制性股票激勵計劃（草案）》及《合肥新匯成微電子股份吉印通202*年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：202*-02*）合肥。

（四）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于＜202*年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法＞的議案》

公司監事會(huì )認為：公司《202*年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》符合相關(guān)法律、法規的規定以及公司的實(shí)際情況，能保證公司本次激勵計劃的順利實(shí)施，促進(jìn)公司建立、健全有效的股權激勵約束機制，充分調動(dòng)公司員工的積極性，并且能夠有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益緊密結合，使各方共同關(guān)注公司的可持續發(fā)展，確保公司發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現合肥。綜上，公司監事會(huì )同意公司《202*年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。

表決結果：本議案有效表決票*票，同意*票，反對0票，棄權0票合肥。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議合肥。

021yin.com）的《合肥新匯成微電子股份吉印通202*年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》合肥。

（五）審議通過(guò)合肥了《關(guān)于核查＜202*年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單＞的議案》

公司監事會(huì )認為：公司本次限制性股票激勵計劃首次授予所確定的所有激勵對象均具備《公司法》《證券法》《公司章程》等法律、法規、規章和規范性文件規定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內被證券交易所認定為不適當人選；不存在最近12個(gè)月內被中國證監會(huì )及其派出機構認定為不適當人選；不存在最近12個(gè)月內因重大違法違規行為被中國證監會(huì )及其派出機構行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形合肥。該名單人員均符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的激勵對象條件，符合公司《202*年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍，其作為公司限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。公司將在召開(kāi)股東大會(huì )前在公司內部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監事會(huì )將于股東大會(huì )審議股權激勵計劃前*日披露對首次授予激勵對象名單的審核意見(jiàn)及其公示情況的說(shuō)明。綜上，公司監事會(huì )同意公司對《202*年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》的核查結果。

表決結果：本議案有效表決票*票，同意*票，反對0票，棄權0票合肥。

021yin.com）的《合肥新匯成微電子股份吉印通202*年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》合肥。

特此公告合肥。

合肥新匯成微電子股份吉印通監事會(huì )

202*年*月*1日

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