河南森源電氣股份吉印通 2022年年度股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏河南。

一、 重要提示

1、本次會(huì )議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況；

2、本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票的表決方式河南。

二、會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：202*年*月17日（星期三）上午10:00

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：202*年*月17日

其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票的時(shí)間為202*年*月17日上午9:1*一9:2*、9:*0一11:*0和下午1*:00一1*:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為202*年*月17日上午9:1*至下午1*:00期間的任意時(shí)間河南。

2、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室

*、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

*、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)趙中亭先生

本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》等的規定河南。

三、會(huì )議出席情況

（1）現場(chǎng)出席會(huì )議股東（包括股東代理人）共*人，代表公司股份29*,9*9,*0*股，占公司總股份929,7**,977股的*1.9*7*%河南。

（2）網(wǎng)絡(luò )參與會(huì )議股東情況：根據深圳證券信息吉印通提供的數據，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東2*人，代表股份**,*2*,9**股，占公司總股份的*.*211%河南。

上述現場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò )出席股東共*1名，代表股份數為**2,***,7*0股，占公司總股份929,7**,977股的比例為**.7***%；其中中小股東2*名，代表股份數為*1,**1,711股，占公司總股份929,7**,977股的比例為*.7702%河南。

公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師北京市君致律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì )河南。

四、提案審議和表決情況

1、審議通過(guò)河南了《2022年年度報告全文及摘要》

總表決情況：

同意**1,2**,2**股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的99.**2*%；反對1,222,*17股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0.**77%；棄權0股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0%河南。

中小股東表決情況：

同意*0,*19,19*股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的9*.*007%；反對1,222,*17股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的1.*99*%；棄權0股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的0%河南。

表決通過(guò)河南。

2、審議通過(guò)河南了《2022年度董事會(huì )工作報告》

總表決情況：

同意**1,***,2**股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的99.*92*%；反對1,022,*17股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0.*07*%；棄權0股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0%河南。

中小股東表決情況：

同意*0,*19,19*股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的9*.7**0%；反對1,022,*17股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的1.2**0%；棄權0股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的0%河南。

表決通過(guò)河南。

*、審議通過(guò)河南了《2022年度監事會(huì )工作報告》

總表決情況：

同意**1,***,2**股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的99.*92*%；反對1,022,*17股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0.*07*%；棄權0股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0%河南。

中小股東表決情況：

同意*0,*19,19*股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的9*.7**0%；反對1,022,*17股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的1.2**0%；棄權0股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的0%河南。

表決通過(guò)河南。

*、審議通過(guò)河南了《2022年度財務(wù)決算報告》

總表決情況：

同意**1,2**,2**股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的99.**2*%；反對1,222,*17股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0.**77%；棄權0股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0%河南。

中小股東表決情況：

同意*0,*19,19*股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的9*.*007%；反對1,222,*17股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的1.*99*%；棄權0股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的0%河南。

表決通過(guò)河南。

*、審議通過(guò)河南了《2022年度利潤分配預案》

總表決情況：

同意**1,*2*,2**股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的99.****%；反對1,0*2,*17股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0.*1**%；棄權0股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0%河南。

中小股東表決情況：

同意*0,*99,19*股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的9*.721*%；反對1,0*2,*17股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的1.27**%；棄權0股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的0%河南。

表決通過(guò)河南。

*、審議通過(guò)河南了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方向公司提供融資服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意1*1,**1,***股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的99.2***%；反對1,001,200股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0.7***%；棄權0股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0%河南。

中小股東表決情況：

同意*0,**0,*11股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的9*.7722%；反對1,001,200股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的1.227*%；棄權0股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的0%河南。

關(guān)聯(lián)股東河南宏森融源企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、中原金象河南民營(yíng)上市公司發(fā)展支持2號私募股權投資基金回避了表決河南。

表決通過(guò)河南。

7、審議通過(guò)河南了《關(guān)于向金融機構申請綜合授信額度的議案》

總表決情況：

同意**1,*2*,7*0股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的99.7170%；反對9*1,000股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0.2**0%；棄權0股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0%河南。

中小股東表決情況：

同意*0,*00,711股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的9*.***0%；反對9*1,000股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的1.1**0%；棄權0股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的0%河南。

表決通過(guò)河南。

*、審議通過(guò)河南了《關(guān)于擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》

總表決情況：

同意**1,***,2**股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的99.*92*%；反對1,022,*17股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0.*07*%；棄權0股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持股份的0%河南。

中小股東表決情況：

同意*0,*19,19*股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的9*.7**0%；反對1,022,*17股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的1.2**0%；棄權0股，占出席會(huì )議所有具有表決權中小股東所持股份的0%河南。

表決通過(guò)河南。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

北京市君致律師事務(wù)所律師認為：本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì )議人員資格、會(huì )議召集人資格、會(huì )議表決程序和表決結果均符合有關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會(huì )議決議合法有效河南。

六、備查文件

1、本次股東大會(huì )會(huì )議決議；

2、北京市君致律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )出具的法律意見(jiàn)書(shū)河南。

特此公告河南。

河南森源電氣股份吉印通董事會(huì )

202*年*月1*日

證券代碼：002*** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：森源電氣 公告編號：202*-0**

河南森源電氣股份吉印通

關(guān)于獨立董事辭職的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏河南。

河南森源電氣股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“森源電氣”或“公司”）董事會(huì )于近日收到獨立董事宋公利先生的辭職報告，由于在公司擔任獨立董事已滿(mǎn)六年，根據《上市公司獨立董事規則》中有關(guān)上市公司獨立董事連任不能超過(guò)六年的規定，宋公利先生申請辭去公司獨立董事及相關(guān)董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職務(wù)，辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)河南。

根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《公司章程》的相關(guān)規定，宋公利先生辭去獨立董事職務(wù)不會(huì )導致公司董事會(huì )人數低于法定最低人數，亦不會(huì )導致公司獨立董事人數低于董事會(huì )人數的三分之一，其辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效，其辭職不會(huì )對公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響河南。截至本公告披露日，宋公利先生未持有公司股份，未作出過(guò)相關(guān)股份鎖定承諾，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。

宋公利先生在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責河南，公司董事會(huì )對其為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告河南。

河南森源電氣股份吉印通董事會(huì )

202*年*月1*日

本版導讀