湖南麒麟信安科技股份吉印通 2022年年度股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任湖南。
重要內容提示：
● 本次會(huì )議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：202*年*月17日
（二）股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：湖南省長(cháng)沙高新開(kāi)發(fā)區麒云路20號麒麟科技園1棟1樓
（三）出席會(huì )議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會(huì )主持情況等湖南。
本次會(huì )議由董事會(huì )召集，會(huì )議現場(chǎng)由公司董事長(cháng)楊濤先生作為會(huì )議主持人,會(huì )議采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式湖南。本次股東大會(huì )的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人湖南，出席9人；
2、公司在任監事*人湖南，出席*人；
*、董事會(huì )秘書(shū)楊子嫣女士出席了本次會(huì )議；其他高級管理人員均列席了本次會(huì )議湖南。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈2022年度董事會(huì )工作報告〉的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈2022年度監事會(huì )工作報告〉的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
*、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
*、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈202*年度財務(wù)預算報告〉的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
*、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
*、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于202*年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
*、議案名稱(chēng)：《關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續聘公司202*年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項湖南，應說(shuō)明*%以下股東的表決情況
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì )議案均為普通決議議案，已獲得出席本次會(huì )議股東所持有效表決權股份總數二分之一以上通過(guò)湖南。
2、本次股東大會(huì )議案*、7、*、9對中小投資者進(jìn)行了單獨計票湖南。
*、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案*湖南。
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：楊濤、劉文清、任啟、申錕鎧、陳松政湖南。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所
律師：鄧爭艷、唐萌慧
2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：
本所律師認為：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序，召集人及出席人員資格，表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )的決議合法有效湖南。
特此公告湖南。
湖南麒麟信安科技股份吉印通董事會(huì )
202*年*月1*日
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