湖南新五豐股份吉印通 關(guān)于控股子公司之間吸收合并的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任湖南。

湖南新五豐股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“新五豐”）于202*年*月17日召開(kāi)的第五屆董事會(huì )第四十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司之間吸收合并的議案》，同意公司控股子公司湖南新高農牧有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新高農牧”)吸收合并公司控股子公司衡陽(yáng)新炬畜牧吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“衡陽(yáng)新炬”）湖南。現將相關(guān)情況公告如下：

一、吸收合并情況概述

新高農牧和衡陽(yáng)新炬均屬于公司的控股子公司，新高農牧和衡陽(yáng)新炬主要從事生豬養殖業(yè)務(wù)湖南。根據公司的戰略發(fā)展規劃和子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為進(jìn)一步優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管理體系和架構，強化資源的管控和統一調配，更好地發(fā)揮內部協(xié)同效應，降低管理成本，提高整體運營(yíng)效率，公司同意控股子公司新高農牧吸收合并衡陽(yáng)新炬。

若本次吸收合并完成后，新高農牧存續經(jīng)營(yíng)，衡陽(yáng)新炬的獨立法人資格將被注銷(xiāo)，且被吸收合并的子公司的全部資產(chǎn)、負債、人員、業(yè)務(wù)及其他一切權利義務(wù)由合并方新高農牧依法承繼湖南。

本次吸收合并事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組湖南。根據《公司章程》等相關(guān)規定，本次吸收合并事項在董事會(huì )權限范圍內，無(wú)需提交股東大會(huì )批準。

二、合并雙方基本情況和財務(wù)狀況

（一）吸收合并方

1、基本情況

2、財務(wù)狀況

截至2022年12月*1日，新高農牧經(jīng)審計的資產(chǎn)總計為19,**9.**萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,*77.0*萬(wàn)元；2022年度1-12月，營(yíng)業(yè)收入為1*,7*0.0*萬(wàn)元，凈利潤為2,*0*.0*萬(wàn)元湖南。

截至202*年*月*1日，新高農牧未經(jīng)審計的資產(chǎn)總計為1*,*99.*7萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,*17.*1萬(wàn)元；202*年度1-*月，營(yíng)業(yè)收入為*,27*.0*萬(wàn)元，凈利潤為-1,0*9.**萬(wàn)元湖南。

（二）被合并方

1、基本情況

2、財務(wù)狀況

截至2022年12月*1日，衡陽(yáng)新炬經(jīng)審計的資產(chǎn)總計為1*,*97.*0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,***.2*萬(wàn)元；2022年度，1-12月?tīng)I業(yè)收入為*,220.**萬(wàn)元，凈利潤為**2.2*萬(wàn)元湖南。

截至202*年*月*1日，衡陽(yáng)新炬未經(jīng)審計的資產(chǎn)總計為*,*00.07萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為*01.**萬(wàn)元；202*年度1-*月，營(yíng)業(yè)收入為*,1**.**萬(wàn)元，凈利潤為-1,**0.*0萬(wàn)元湖南。

三、吸收合并的方式、范圍及相關(guān)安排

1、本次吸收合并完成后，衡陽(yáng)新炬的獨立法人資格將被注銷(xiāo)，衡陽(yáng)新炬的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員以及其他一切權利義務(wù)由新高農牧依法承繼湖南。在完成吸收合并全部手續之前，新高農牧和衡陽(yáng)新炬繼續處理各自的日常經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。

2、本次吸收合并為同一控制下企業(yè)的吸收合并，經(jīng)吸收合并的雙方各股東友好協(xié)商，同意以所有者權益為基礎，按照新高農牧和衡陽(yáng)新炬原股東所有者權益，占吸收合并完成后新高農牧的所有者權益比重，確定各股東股權比例，吸收合并完成后，新高農牧管理層不會(huì )變動(dòng)湖南。

*、由吸收合并雙方商議確定合并基準日，并編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單湖南。

*、合并雙方將根據法律法規等要求，簽訂吸收合并協(xié)議，共同完成資產(chǎn)轉移、權屬變更、工商登記等相關(guān)程序和手續湖南。

*、為便于實(shí)施本次控股子公司吸收合并事宜，公司董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層或其授權代表辦理本次吸收合并相關(guān)事宜，包括但不限于協(xié)議文本的簽署、辦理相關(guān)的資產(chǎn)轉移、工商變更登記等手續湖南。本次授權的有效期為自董事會(huì )決議通過(guò)之日起至控股子公司吸收合并事項辦理完畢為止。

四、本次吸收合并事項對上市公司的影響

1、本次新高農牧吸收合并衡陽(yáng)新炬，屬于公司控股子公司之間的吸收合并，能夠進(jìn)一步優(yōu)化公司現有資源配置，降低企業(yè)運營(yíng)成本，提高產(chǎn)業(yè)板塊資產(chǎn)的運營(yíng)效益和運行質(zhì)量，符合公司的戰略發(fā)展方向湖南。

2、本次涉及吸收合并的子公司，均是公司的控股子公司，其財務(wù)報表均已納入公司合并財務(wù)報表范圍，吸收合并后不會(huì )對公司合并報表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì )對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和持續盈利能力產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形湖南。

五、該交易應當履行的審議程序

202*年*月17日，公司第五屆董事會(huì )第四十次會(huì )議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司之間吸收合并的議案》湖南。

特此公告湖南。

湖南新五豐股份吉印通董事會(huì )

202*年*月1*日

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