蘇州恒久光電科技股份吉印通2022年度報告摘要

證券代碼：002*0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒久科技 公告編號：202*-021

2022

年度報告摘要

蘇州恒久光電科技股份吉印通

第五屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告

一、重要提示

本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文快印。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議快印。

非標準審計意見(jiàn)提示

√適用 □不適用

永拓會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了保留意見(jiàn)的審計報告，本公司董事會(huì )、監事會(huì )對相關(guān)事項已有詳細說(shuō)明，請投資者注意閱讀快印。

董事會(huì )審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本快印。

董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 □不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（一）公司主要業(yè)務(wù)

報告期內，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及“影像耗材+信息安全”兩大產(chǎn)業(yè)快印。同時(shí)，根據公司戰略發(fā)展規劃，依托自身的“硬件+軟件”的長(cháng)期技術(shù)積累優(yōu)勢、系統開(kāi)發(fā)能力、客戶(hù)資源等優(yōu)勢，并推動(dòng)具有重大應用前景的新能源電池材料及新能源系統管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。主要業(yè)務(wù)內容如下：

1、影像耗材業(yè)務(wù)：公司的核心業(yè)務(wù)為激光有機光導鼓（Organic Photo-Conductor Drum，簡(jiǎn)稱(chēng)“激光 OPC 鼓”）系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，該業(yè)務(wù)為公司的傳統業(yè)務(wù)，也是公司營(yíng)業(yè)收入與利潤的主要來(lái)源快印。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司先后以自有技術(shù)建成了十多條高度自動(dòng)化的激光光導鼓生產(chǎn)線(xiàn)，實(shí)現了激光OPC鼓制造的完全國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。

目前，公司傳統業(yè)務(wù)已縱向延伸到影像耗材產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)應用環(huán)節快印。公司堅持立足于以激光有機光導鼓等光電子器件及碳粉等先進(jìn)功能材料為核心而形成的產(chǎn)業(yè)鏈，深耕以打印、復印、圖文和數碼快印為功能特征的影像產(chǎn)業(yè)，穩中求進(jìn)，布局長(cháng)遠，在保證通用耗材業(yè)務(wù)規模穩定發(fā)展的基礎上，努力開(kāi)拓和抓住打印機整機國產(chǎn)化需求的市場(chǎng)新機遇，進(jìn)入原裝整機配套的原裝耗材市場(chǎng)，提升創(chuàng )新能動(dòng)力，不斷擴大和增加國產(chǎn)整機品牌客戶(hù)的合作群，為公司可持續發(fā)展奠定新的良好基礎。

另一方面，公司不斷加強與控股子公司閩保信息的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合，利用閩保信息較強的軟件及系統開(kāi)發(fā)能力，通過(guò)合作研發(fā)已基本完成具有重要應用前景的云共享打印/復印系統，為抓住并發(fā)展新興的終端影像客戶(hù)巨大的應用市場(chǎng)打下了一定的基礎快印。

2、信息安全業(yè)務(wù)：公司的控股子公司福建省閩保信息技術(shù)吉印通是一家從事信息安全領(lǐng)域軟件開(kāi)發(fā)及系統集成的高新技術(shù)企業(yè)，專(zhuān)注于信息安全及保密技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，其擁有CMMI*軟件開(kāi)發(fā)能力、涉密信息系統集成資質(zhì)乙級、信息安全服務(wù)資質(zhì)認證（信息系統安全集成三級）、武器裝備科研生產(chǎn)單位三級保密資格、國家秘密載體印制資質(zhì)、涉密計算機維修定點(diǎn)單位等多項保密業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)及證書(shū)快印。

（二）公司主要產(chǎn)品及用途

1、影像耗材產(chǎn)品：

（1）激光有機光導鼓（Organic Photo-Conductor Drum），也叫“感光鼓”“光導鼓”和"鼓芯"，是有機光電材料等涂覆在鋁鼓基上制成的光電子元器件快印。各種激光打印機、數碼印刷機和其他光電影像輸出設備中光導鼓都是光電轉換和信息輸出器件和核心元器件。它直接決定打印、復印等影像輸出的質(zhì)量，是集現代功能材料、現代先進(jìn)制造技術(shù)于一體的有機光電子信息產(chǎn)品。其工作原理：OPC鼓在表面充電后，經(jīng)曝光、顯影、轉印、定影等過(guò)程，形成影像稿件的輸出。激光OPC鼓作為硒鼓的核心零件，與碳粉、充電輥、磁輥及塑料組件等部件共同構成完整的硒鼓，廣泛應用于激光打印機、數碼復印機等現代化辦公設備。具體對應關(guān)系如下：

（2）墨粉 俗稱(chēng)碳粉，學(xué)名色調劑（Toner）或靜電顯影劑，是在激光打印機的顯影過(guò)程中，使靜電潛像形成可見(jiàn)圖像的顯像材料，碳粉通過(guò)加熱定影，熔融后再固化在紙張和其他介質(zhì)上，形成文字或圖像，是打印機、復印機、數碼印刷機等辦公和影像輸出生產(chǎn)設備的主要消耗材料快印。

碳粉在高溫環(huán)境下的穩定性、精細程度以及與打印復印設備的適配度等，直接決定了打印、復印輸出的品質(zhì)，是集超細粉體加工、復合材料技術(shù)于一身的精細化靜電顯影產(chǎn)品快印。公司碳粉的工藝具有一定的領(lǐng)先性：在于采用了先進(jìn)的分散技術(shù)、顆粒整形技術(shù)以及表面改性技術(shù)，以新的物理法生產(chǎn)工藝，在避免化學(xué)法高危險性、高污染的前提下，成功替代了化學(xué)法產(chǎn)品。

目前公司的碳粉產(chǎn)品主要為黑色碳粉，適用產(chǎn)品有兩大類(lèi)：打印機機型、復印機機型，能廣泛應用于國內外眾多品牌，涉及十幾個(gè)品種，其中主流碳粉型號更可適配多款打印設備耗材，具有廣泛的適配性快印。公司產(chǎn)品具有通用性強、耐候性好能在低溫干燥、高溫潮濕及正常環(huán)境下均可保持良好的圖像，且黑度、密度、層次及定影牢固度、無(wú)底灰等特點(diǎn)。

（*）信息安全產(chǎn)品

閩保信息在發(fā)展過(guò)程中逐步形成了涵蓋信息安全軟件產(chǎn)品研發(fā)及銷(xiāo)售、安全集成及安全服務(wù)的完整業(yè)務(wù)體系，其不斷強化技術(shù)創(chuàng )新能力，注重精準把握各類(lèi)客戶(hù)的定制需求，通過(guò)軟硬件的結合從而為企業(yè)、銀行、黨政、電力、軍工、金融等眾多領(lǐng)域提供系統化、集成化的信息安全整體解決方案及咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)快印。同時(shí)，閩保信息注重加強在等保、分保、區塊鏈相關(guān)技術(shù)應用等信息安全產(chǎn)品的研發(fā)及一體化行業(yè)信息系統集成的建設，其主要產(chǎn)品包括MB涉密計算機及移動(dòng)存儲介質(zhì)保密管理系統、MB移動(dòng)數據安全防護系統、MB數據安全封存審計系統、MB網(wǎng)絡(luò )存儲安全增強系統、MB內網(wǎng)安全管理系統（主機監控與審計系統）、MB互聯(lián)網(wǎng)出口檢測系統等。

（三）公司經(jīng)營(yíng)模式

公司利用自有的核心研制技術(shù)及專(zhuān)用設備系統集成能力，根據客戶(hù)的需求和向市場(chǎng)不斷推出的新機型耗材自主研發(fā)與設計產(chǎn)品快印。依據強大的產(chǎn)品設計能力及生產(chǎn)工藝要求，采購原輔材料，按照標準自動(dòng)化的生產(chǎn)流程完成整個(gè)產(chǎn)品的制造，經(jīng)過(guò)嚴格的驗收合格后并實(shí)現對外進(jìn)行銷(xiāo)售。公司的激光有機光導鼓系列、碳粉產(chǎn)品銷(xiāo)售采用直銷(xiāo)為主，經(jīng)銷(xiāo)為輔的模式。

閩保信息是技術(shù)驅動(dòng)型的公司，以為各類(lèi)客戶(hù)提供定制軟件產(chǎn)品、保密信息類(lèi)業(yè)務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)及服務(wù)業(yè)務(wù)、系統集成及等保、分保服務(wù)、代理各大信息類(lèi)品牌渠道商產(chǎn)品為主營(yíng)方向快印。其主要采取直銷(xiāo)模式，并針對不同類(lèi)型的客戶(hù)特點(diǎn)采取差別性的銷(xiāo)售策略。閩保信息主要根據政府發(fā)布的招標或邀標通知，以自身名義參與招投標，中標后簽訂各類(lèi)項目的銷(xiāo)售合同，對項目進(jìn)行實(shí)施完成。

（四）公司主要業(yè)績(jì)驅動(dòng)因素

公司作為高新技術(shù)企業(yè)，在實(shí)際運營(yíng)過(guò)程中，通過(guò)將各種專(zhuān)利及專(zhuān)有技術(shù)應用于產(chǎn)品生產(chǎn)、新型產(chǎn)品研發(fā)、設備技術(shù)改造及改善鍍膜材料配方，以提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率和精細化管理水平，降本增效快印。同時(shí)，公司密切關(guān)注市場(chǎng)變化，在維護與鞏固現有客戶(hù)的基礎上，加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，增加新區域市場(chǎng)覆蓋，加大與信創(chuàng )廠(chǎng)家合作的力度，并提高高端產(chǎn)品的銷(xiāo)售比例，以提升公司經(jīng)濟效益。報告期內影像耗材業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)下降，主要受終端商用市場(chǎng)需求持續下降等影響，其中主流型鼓芯由于市場(chǎng)大幅降價(jià)，公司為了保障利潤沒(méi)有采取跟隨策略，導致部分市場(chǎng)流失；另外，匯率變化對公司出口業(yè)務(wù)需求也有較大影響。

閩保信息各產(chǎn)品線(xiàn)在自主創(chuàng )新的核心技術(shù)基礎上，對客戶(hù)需求和應用環(huán)境進(jìn)行調研，結合自身現有解決方案，設計出與客戶(hù)業(yè)務(wù)適用的信息安全產(chǎn)品與服務(wù)快印。由于2022年政府信息安全類(lèi)需求減少，業(yè)務(wù)開(kāi)展緩慢，部分應收賬款無(wú)法收回，造成閩保信息2022年度經(jīng)營(yíng)狀況不佳。

（五）行業(yè)的周期性、區域性或季節性特征

公司激光 OPC 鼓等系列產(chǎn)品屬于辦公耗材，行業(yè)不存在明顯的周期性和季節性特征快印。在我國，由于打復印耗材的生產(chǎn)主要集中在以廣東省為主的珠江三角洲地區，特別是珠海作為世界打印耗材之都，集中了全球排名前幾位的通用耗材生產(chǎn)廠(chǎng)家，對激光OPC鼓的采購量較大，但由于產(chǎn)品的終端用戶(hù)遍布全國，乃至世界各地，因此就產(chǎn)品的終端用戶(hù)來(lái)說(shuō)，不存在明顯的區域性特征。

信息安全方面，閩保信息作為信息安全系統集成和服務(wù)商，主要客戶(hù)群體以政府部門(mén)及大中型企事業(yè)單位為主；客戶(hù)群體的業(yè)務(wù)主要是以信息安全系統集成、軟件定制開(kāi)發(fā)及服務(wù)居多；客戶(hù)通常采取預算管理制度和產(chǎn)品集中采購制度，如果客戶(hù)本年信息安全預算少或沒(méi)有其業(yè)務(wù)就難開(kāi)展快印。

（六）公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段以及公司所處的行業(yè)地位

1、影像耗材

（1）200*年，公司在國內率先以自有技術(shù)建成了一條高度自動(dòng)化的高分辨力激光OPC鼓生產(chǎn)線(xiàn)，并成為國內第一家掌握高分辨力激光OPC鼓生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)線(xiàn)集成技術(shù)的廠(chǎng)家，擺脫了過(guò)去激光OPC鼓生產(chǎn)只能依賴(lài)國外設備的局面，為我國激光有機光導鼓的發(fā)展掀開(kāi)了新的篇章快印。

目前，公司是世界少數幾家掌握激光光導鼓行業(yè)一整套核心技術(shù)并擁有專(zhuān)用設備系統集成能力的廠(chǎng)家快印。同時(shí)，通過(guò)二十年不斷努力，公司已發(fā)展成全球激光OPC產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)導企業(yè)之一。

（2）公司作為第三方兼容打印耗材的優(yōu)勝者，經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展和積累，已經(jīng)發(fā)展成為單體最大的感光鼓專(zhuān)業(yè)制造廠(chǎng)，同時(shí)帶動(dòng)其碳粉/硒鼓/再制造復印機等產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展快印。在通用打印耗材，恒久品牌的感光鼓是打印耗材廠(chǎng)商的首選，市場(chǎng)占有率領(lǐng)先；在原裝打印復印耗材中，公司是OPC鼓和碳粉產(chǎn)品作為替代進(jìn)口的主要廠(chǎng)商。

公司開(kāi)發(fā)的BOD數碼印刷感光鼓，工程打印機感光鼓和數碼印刷PIP感光帶等應用與數字印刷行業(yè)的產(chǎn)品會(huì )在未來(lái)的國內國際市場(chǎng)取得一定的收益快印。目前恒久科技在數碼印刷感光鼓的國內企業(yè)競爭中處于技術(shù)領(lǐng)先地位。

（*）伴隨著(zhù)經(jīng)濟和IT產(chǎn)業(yè)的快速增長(cháng)，我國也已步入現代辦公設備與耗材消費大國的行列快印。近幾年，中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，國產(chǎn)品牌打印機復印機廠(chǎng)商發(fā)展速度很快，這些國產(chǎn)品牌打印機/復印機必將使用國產(chǎn)核心元器件和材料，公司作為最先上市的感光鼓耗材專(zhuān)業(yè)制造廠(chǎng)，能同時(shí)提供OPC感光鼓和碳粉一體解決方案的公司，在國產(chǎn)打?。◤陀。C耗材品牌廠(chǎng)商選擇戰略合作時(shí)候有著(zhù)本土和先天優(yōu)勢。

2、信息安全

信息安全和軟件產(chǎn)業(yè)作為國家鼓勵發(fā)展的戰略性、基礎性和先導性支柱產(chǎn)業(yè)，受益于國家對新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)持續的政策和資金扶持，以及國民經(jīng)濟的發(fā)展和社會(huì )信息化的建設引導，軟件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模將持續擴大快印。我國軟件產(chǎn)業(yè)也面臨轉型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。隨著(zhù)信息通信技術(shù)的迅速發(fā)展和廣泛滲透，在云計算、大數據、區塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)驅動(dòng)下，信息領(lǐng)域新產(chǎn)品、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)大量涌現，軟件行業(yè)的創(chuàng )新轉化進(jìn)一步加快，社會(huì )各領(lǐng)域信息化水平得到進(jìn)一步提升。 社會(huì )對信息安全的需求與日俱增，政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)在信息安全產(chǎn)品和服務(wù)上的投入也不斷增加，促進(jìn)了信息安全領(lǐng)域的持續增長(cháng)。閩保信息主要立足福建省，有較強的信息安全保密技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售能力，是福建省本地知名的信息安全系統集成和服務(wù)提供商。

綜上所述，公司立足于有機光導鼓等光電子器件及碳粉等先進(jìn)功能材料為核心而形成的影像產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)收購閩保信息涉足信息安全領(lǐng)域，豐富和拓展了公司業(yè)務(wù)，已經(jīng)初步形成了“影像耗材+信息安全”的產(chǎn)業(yè)格局和戰略布局，且各產(chǎn)業(yè)之間具有相關(guān)的協(xié)同增強效應，為公司的未來(lái)發(fā)展打開(kāi)了廣闊的發(fā)展空間快印。

*、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

（1） 近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據

□是 √否

單位：元

（2） 分季度主要會(huì )計數據

單位：元

上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

□是 √否

*、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況快印。

（*） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系

*、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

1、公司于2022年*月2*召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司投資新建顯影劑（碳粉）項目的公告》，項目為新建顯影劑（碳粉）生產(chǎn)線(xiàn)項目，項目分期建設，一期產(chǎn)能*000噸快印。該項目在2022年10月獲得江蘇省投資項目備案證，目前項目建設按計劃有序進(jìn)行。

2、子公司福建省閩保信息技術(shù)吉印通于2022年10月份發(fā)現其新聘總經(jīng)理劉志雄，違反公司《合同管理制度》的規定，與其自己擔任法定代表人的華澳通訊（上海）吉印通簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)(委托)合同》快印。福建省閩保信息技術(shù)吉印通根據該合同向興業(yè)銀行貸款人民幣*70萬(wàn)元，并于2022年9月*0日將*70萬(wàn)元貸款轉入華澳通訊（上海）吉印通賬戶(hù)，閩保信息于2022年11月初向當地公安機關(guān)報案，202*年1月案子轉至福州市公安局鼓樓分局經(jīng)偵部門(mén)并遞交有關(guān)劉志雄職務(wù)侵占的材料及刑事控告狀。該事件雖未構成公司的重大事項，但公司對該筆款項全額計提了減值準備。目前該事件在當地公安部門(mén)審查辦理中。

法定代表人：余榮清

202*年*月27日

證券代碼：002*0* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒久科技 公告編號：202*-019

蘇州恒久光電科技股份吉印通

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏快印。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

蘇州恒久光電科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十次會(huì )議于202*年*月27日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)，會(huì )議通知已于202*年*月1*日以電話(huà)、郵件或書(shū)面方式送達快印。本次會(huì )議應出席的董事7人，實(shí)際出席的董事7人。本次會(huì )議由董事長(cháng)余榮清先生召集和主持，公司監事和高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)快印了《關(guān)于〈2022年度總經(jīng)理工作報告〉的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì )通過(guò)了《2022年度總經(jīng)理工作報告》快印。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票快印。

2、審議通過(guò)快印了《關(guān)于〈2022年度董事會(huì )工作報告〉的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì )通過(guò)了《2022年度董事會(huì )工作報告》快印。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票快印。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)快印。

獨立董事方世南先生、朱雪珍女士和潘曉珍女士分別向董事會(huì )提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在2022年年度股東大會(huì )吉印通行述職快印。

*、審議通過(guò)快印了《關(guān)于〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì )通過(guò)了《2022年度財務(wù)決算報告》快印。

公司2022年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1*,***.**萬(wàn)元，同比下降*0.22%；營(yíng)業(yè)利潤-2,*9*.0*萬(wàn)元，同比減虧**.97%；利潤總額-2,790.0*萬(wàn)元，同比減虧**.*0%；歸屬于母公司所有者的凈利潤-2,0**.79萬(wàn)元，同比減虧*7.**%快印。（詳細財務(wù)數據請見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站的公司2022年年度報告）

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票快印。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)快印。

*、審議通過(guò)快印了《關(guān)于〈2022年度利潤分配預案〉的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì )通過(guò)了《2022年度利潤分配預案》快印。

經(jīng)永拓會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，母公司2022年度實(shí)現凈利潤*,29*,11*.**元,累計未分配利潤**,**2,*9*.**元快印。截至2022年12月*1日，母公司資本公積金余額為**,*2*,0**.1*元。

公司2022年度業(yè)績(jì)虧損，為了滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，保證公司的可持續性發(fā)展，以更好地維護全體股東的長(cháng)遠利益，公司決定本年度利潤分配預案為：不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下一年度快印。

本年度利潤分配預案是基于公司目前經(jīng)營(yíng)環(huán)境及未來(lái)發(fā)展戰略的需要，從公司、股東的長(cháng)遠利益出發(fā)，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形快印。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)快印。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票快印。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)快印。

*、審議通過(guò)快印了《關(guān)于〈2022年年度報告〉及〈2022年年度報告摘要〉的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì )通過(guò)了《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》快印。（具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告）

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票快印。

本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)快印。

*、審議通過(guò)快印了《關(guān)于〈募集資金2022年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告〉的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì )通過(guò)了《募集資金2022年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告》快印。（具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告）

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)快印。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票快印。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度內部控制自快印我評價(jià)報告〉的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì )通過(guò)了《2022年度內部控制自我評價(jià)報告》快印。（具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告）

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)快印。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票快印。

*、審議通過(guò)快印了《〈董事會(huì )關(guān)于2022年度財務(wù)報告非標準審計意見(jiàn)涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明〉的議案》；

（下轉B1102版）

本版導讀

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