一、重要提示
本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文江西。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議江西。
非標準審計意見(jiàn)提示
□適用 √不適用
董事會(huì )審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本江西。
董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
公司是國內防磨抗蝕產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，行業(yè)內唯一一家上市公司，具有較強的綜合實(shí)力和較高的市場(chǎng)地位江西。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括：防磨抗蝕業(yè)務(wù)、聲學(xué)降噪業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)及余熱發(fā)電、光伏發(fā)電等。在防磨抗蝕領(lǐng)域，主要為電力、冶金、化工、水泥、JG、垃圾焚燒等行業(yè)企業(yè)提供集防護材料和工程技術(shù)服務(wù)于一體的綜合防護和治理解決方案；在聲學(xué)降噪領(lǐng)域，專(zhuān)業(yè)從事建筑聲學(xué)、噪音治理和脫硫除塵業(yè)務(wù)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售各類(lèi)消聲、吸聲、隔聲等聲學(xué)產(chǎn)品，承接各類(lèi)建筑聲學(xué)、降噪減震和脫硫除塵工程，并提供從設計、施工、設備制造、安裝調試、售后綜合化解決方案服務(wù)；在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，為客戶(hù)提供互聯(lián)網(wǎng)軟件分發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)廣告精準營(yíng)銷(xiāo)及專(zhuān)業(yè)的短信通信服務(wù)。報告期內，公司正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結構調整，積極向新能源轉型，未來(lái)將大力拓展光伏、儲能、氫能等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。具體情況如下：
（1）節能環(huán)保業(yè)務(wù)
節能環(huán)保是國家加快培育和發(fā)展的七個(gè)戰略性新興產(chǎn)業(yè)之一，公司的節能環(huán)保業(yè)務(wù)分為防磨抗蝕業(yè)務(wù)、垃圾焚燒爐防護業(yè)務(wù)、聲學(xué)降噪業(yè)務(wù)及余熱發(fā)電等業(yè)務(wù)模塊江西。
①防磨抗蝕業(yè)務(wù)
公司的防磨抗蝕通過(guò)多種技術(shù)將具有一定使用性能的防磨抗蝕材料敷于設備或工件表面，達到提高工業(yè)設備防腐蝕、防磨損性能，延長(cháng)其使用壽命的目的江西。作為國內領(lǐng)先的綜合防護服務(wù)提供商，公司提供的防磨抗蝕服務(wù)集防護材料、方案設計、工程技術(shù)服務(wù)于一體，可根據工業(yè)系統設備、燃料的種類(lèi)，基體材質(zhì)，磨損腐蝕的介質(zhì)、方式、程度，現場(chǎng)工況條件等不同情況，為電力、鋼鐵、水泥、石化、軍工艦船等行業(yè)內企業(yè)提供相應防護服務(wù)。通過(guò)提供的防護服務(wù)，預防和修復基體表面磨損腐蝕，延長(cháng)工業(yè)系統設備的使用壽命，提高運行的穩定性，消除因設備部件失效而引起的爆管、帶病運作等安全隱患，減少非正常停爐、停機、停產(chǎn)。公司一直致力于防磨抗蝕新材料的研發(fā)、制造以及工業(yè)系統設備的防磨、抗蝕、節能等技術(shù)工程服務(wù)，開(kāi)發(fā)了HDS、KM、MC、MT、MHC等系列防護產(chǎn)品。
②垃圾焚燒爐防護業(yè)務(wù)
垃圾焚燒爐防護業(yè)務(wù)是防磨抗蝕技術(shù)在垃圾焚燒爐行業(yè)的創(chuàng )新應用，主要是通過(guò)對爐內管排及相關(guān)部件進(jìn)行預防護和再制造技術(shù)服務(wù)，解決其磨損和腐蝕問(wèn)題，大幅度提高其使用壽命，減少因磨損和腐蝕造成的經(jīng)濟損失，是在我國經(jīng)濟發(fā)展持續上臺階，民眾對環(huán)保要求日漸提高的新形勢下，應運而生的新興產(chǎn)業(yè)江西。目前公司的產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內處于領(lǐng)先地位，擁有垃圾焚燒爐管排防護相關(guān)的核心技術(shù)，已經(jīng)攻克了垃圾爐燃燒高溫管排腐蝕嚴重的難題，公司當前的 HCMT冷焊技術(shù)已經(jīng)大量應用于垃圾焚爐管排的防護，能使其使用壽命延長(cháng)至原使用壽命的*至*倍。
③聲學(xué)降噪業(yè)務(wù)
聲學(xué)降噪產(chǎn)業(yè)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一個(gè)分支，在工業(yè)、交通、建筑、軍工艦船、社會(huì )生活等行業(yè)領(lǐng)域通過(guò)引入聲學(xué)設計、聲學(xué)新材料、聲學(xué)新技術(shù)，采取隔聲、吸聲、消聲、隔振等措施，控制噪聲源的聲輸出，控制噪聲的傳播和接收，以得到人們所要求的聲學(xué)環(huán)境江西。公司擁有一支高素質(zhì)的設計、制造和施工團隊，專(zhuān)心服務(wù)于各種建筑場(chǎng)館聲學(xué)和各類(lèi)工業(yè)噪聲治理，與公司傳統業(yè)務(wù)領(lǐng)域：電力、鋼鐵、水泥、石化等行業(yè)客戶(hù)有良好的合作關(guān)系，目前已完成數百項建筑聲學(xué)和噪聲治理工程項目，在噪聲治理和聲學(xué)設計施工方面積累了豐富經(jīng)驗，得到了合作伙伴的高度認可和信任。
④余熱發(fā)電業(yè)務(wù)
余熱發(fā)電是目前工業(yè)余熱利用領(lǐng)域相對成熟的技術(shù)，其主機設備主要包括余熱鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、循環(huán)冷卻系統等江西。其中，余熱鍋爐是余熱發(fā)電系統的核心設備。高溫煙氣通過(guò)余熱鍋爐受熱面將熱量逐級傳遞給受熱面內的水生成蒸汽。汽輪機和發(fā)電機系統將余熱鍋爐出口的過(guò)熱蒸汽引入汽輪發(fā)電機組，過(guò)熱蒸汽在汽輪機中膨脹做功，帶動(dòng)汽輪機旋轉，汽輪機帶動(dòng)發(fā)電機，從而完成從蒸汽熱能向電能的轉化。利用余熱發(fā)電既可以有效降低鋼鐵、水泥、玻璃等高耗能工業(yè)行業(yè)能源充分利用，節約成本，還可以大量減少粉塵污染和廢氣排放，起到保護環(huán)境作用。公司利用客戶(hù)資源優(yōu)勢，已在福建青拓鎳業(yè)吉印通投資建設、運營(yíng)（EMC）一座容量為1*MW 的余熱電站。
（2）互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)
①公司2017年通過(guò)外延式擴張收購武漢飛游和長(cháng)沙聚豐，成功切入互聯(lián)網(wǎng)軟件分發(fā)業(yè)務(wù)江西。武漢飛游、長(cháng)沙聚豐的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括軟件分發(fā)、推廣業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)頁(yè)面廣告業(yè)務(wù)。武漢飛游、長(cháng)沙聚豐憑借近十年的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗，積累了吉印通、騰訊等一批優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)資源，通過(guò)自身的媒體資源及聯(lián)盟平臺為軟件廠(chǎng)商等提供產(chǎn)品推廣服務(wù)。
②公司2020年投資成立深圳市寶樂(lè )互動(dòng)科技吉印通，寶樂(lè )互動(dòng)專(zhuān)注互聯(lián)網(wǎng)廣告精準營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)及專(zhuān)業(yè)的短信通信服務(wù)領(lǐng)域江西。擁有運營(yíng)、銷(xiāo)售、創(chuàng )意設計、商務(wù)媒介等核心部門(mén)，成員平均擁有*年以上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的工作經(jīng)驗，建立了豐富的客戶(hù)資源。現有自主研發(fā)的網(wǎng)關(guān)平臺，無(wú)縫連接三大運營(yíng)商網(wǎng)關(guān)，為用戶(hù)提供穩定的通信服務(wù)。擁有吉印通、華為、騰訊、攜程等核心客戶(hù)資源。
（*）新能源及儲能業(yè)務(wù)
目前已擁有光伏發(fā)電，同時(shí)設立了江西恒大綠能科技吉印通，開(kāi)展鋰離子電池、鈉離子電池、氫能源等新能源材料及設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及新能源投資業(yè)務(wù)江西。
*、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
（1） 近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□是 √否
單位：元
（2） 分季度主要會(huì )計數據
單位：元
上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
□是 √否
*、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況江西。
（*） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系
*、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
報告期內，公司經(jīng)營(yíng)情況無(wú)重大變化，也未發(fā)生對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和對預計未來(lái)會(huì )有重大影響的江西。
江西恒大高新技術(shù)股份吉印通
法定代表人：朱星河
二〇二三年四月二十五日
證券代碼：002*91 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒大高新 公告編號：202*-01*
江西恒大高新技術(shù)股份吉印通
第五屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議公告
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
江西恒大高新技術(shù)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月2*日以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議江西。現場(chǎng)會(huì )議在公司四樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知及議案等文件已于202*年*月1*日以書(shū)面、傳真或電子郵件方式送達各位董事。本次會(huì )議由董事長(cháng)朱星河先生主持，應出席董事7名，親自參會(huì )董事7名。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)與會(huì )董事認真審議江西，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)江西了《關(guān)于〈2022年總經(jīng)理工作報告〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
2、審議通過(guò)江西了《關(guān)于〈2022年董事會(huì )工作報告〉的議案》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
《2022年董事會(huì )工作報告》全面、客觀(guān)地總結了董事會(huì )2022年的工作情況， 公司董事會(huì )認真貫徹落實(shí)了股東大會(huì )各項決議，較好地完成了各項工作任務(wù)江西。董事會(huì )同意通過(guò)該報告并將其提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
公司獨立董事向董事會(huì )提交了《2022年獨立董事述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會(huì )進(jìn)行述職江西。本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。
021yin.com）披露的《2022年董事會(huì )工作報告》、《2022年獨立董事述職報告》江西。
*、審議通過(guò)江西了《關(guān)于〈2022年財務(wù)決算報告〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議江西。
021yin.com）披露的《2022年財務(wù)決算報告》江西。
*、審議通過(guò)江西了《關(guān)于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
公司董事會(huì )一致認為：公司2022年年度報告及其摘要所載資料內容真實(shí)、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏江西。
本議案尚需提交公司 2022年年度股東大會(huì )審議江西。
021yin.com）披露的《2022年年度報告摘要》江西。
*、審議通過(guò)江西了《關(guān)于2022年利潤分配預案的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
公司董事會(huì )決定2022年利潤分配方案為：本年度不進(jìn)行現金分紅，不送紅股， 不以資本公積轉增股本江西。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議江西。
021yin.com）披露的相關(guān)公告江西。
021yin.com）披露的《關(guān)于2022年擬不進(jìn)行利潤分配專(zhuān)項說(shuō)明的公告》江西。
*、審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年內部控制自江西我評價(jià)報告〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
董事會(huì )認為：公司按照《企業(yè)內部控制基本規范》和相關(guān)規定于2022年12月*1日在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告和內部控制江西。
021yin.com）披露的《2022年內部控制自我評價(jià)報告》江西。
7、審議通過(guò)江西了《關(guān)于續聘202*年審計機構的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
公司董事會(huì )審計委員會(huì )對大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）完成公司2022年審計工作情況及其執業(yè)質(zhì)量進(jìn)行了核查和評價(jià)，建議續聘其為公司202*年審計機構江西。
大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，在為公司提供審計服務(wù)過(guò)程中，能夠遵照獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，較好地履行雙方合同中所規定的責任和義務(wù)，為公司出具的2022年審計報告真實(shí)、準確地反映了公司2022年的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量狀況江西。為保持公司財務(wù)報表審計工作的連續性，建議繼續聘任大信會(huì )計師事務(wù)所 (特殊普通合伙) 作為公司202*年財務(wù)報表審計機構，聘期為1年,審計費用根據202*年審計工作量，雙方協(xié)商確定，并授權公司董事長(cháng)辦理續聘相關(guān)具體事宜。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議江西。
021yin.com）披露的相關(guān)公告江西。
021yin.com）披露的《關(guān)于續聘202*年審計機構的的公告》江西。
*、審議通過(guò)江西了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
董事會(huì )認為，本次會(huì )計政策變更是公司根據財政部發(fā)布的相關(guān)通知和規定進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì )計準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》等相關(guān)規定和公司實(shí)際情況，不會(huì )對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形江西。本次會(huì )計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》的相關(guān)規定。公司董事會(huì )同意本次會(huì )計政策變更。
021yin.com）披露的相關(guān)公告江西。
021yin.com）披露的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》江西。
9、審議通過(guò)江西了《關(guān)于2022年計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
公司董事會(huì )認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)事項符合 《企業(yè)會(huì )計準則》及公司相關(guān)會(huì )計政策的規定，是根據相關(guān)資產(chǎn)的實(shí)際情況基于謹慎性原則而做出的，客觀(guān)公允地反映了公司截至2022年12月*1日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，公司董事會(huì )同意本次計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案江西。
021yin.com）披露的相關(guān)公告江西。
021yin.com）披露的《關(guān)于2022年計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告》江西。
10、審議通過(guò)江西了《關(guān)于申請銀行授信及擔保事項的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要江西，為保證公司、全資子公司江西恒大高新科技吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒大高科”）、江西恒大新能源科技吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒大新能源”）、深圳市寶樂(lè )互動(dòng)科技吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶樂(lè )互動(dòng)”）現金流量充足，同意公司、恒大高科、恒大新能源、寶樂(lè )互動(dòng)向下列合作銀行申請總額不超過(guò)12,000萬(wàn)元的綜合授信，具體授信銀行及擔保情況如下：
（1）公司向九江銀行南昌分行申請綜合授信不超過(guò)2,000萬(wàn)元江西，貸款方式為信用及質(zhì)押借款，期限1年；
（2）恒大高科向廣發(fā)銀行南昌分行申請綜合授信不超過(guò)1,000萬(wàn)元江西，貸款方式為信用借款，期限1年；
（*）恒大新能源向興業(yè)銀行南昌分行申請新增綜合授信不超過(guò)2,000萬(wàn)元江西，貸款方式為保證借款，由公司提供連帶責任保證擔保，期限1年；
（*）恒大新能源向贛州銀行西湖支行申請綜合授信不超過(guò)2,000萬(wàn)元江西，貸款方式為保證借款，由公司提供連帶責任保證擔保，期限1年；
（*）寶樂(lè )互動(dòng)向平安銀行深圳分行申請綜合授信不超過(guò)*,000萬(wàn)元江西，貸款方式為質(zhì)押貸款，期限為1年；
以上授信最終以相關(guān)銀行實(shí)際審批的授信額度及授信品種為準，具體使用金額將視公司運營(yíng)資金的實(shí)際需求確定，決議有效期與銀行授信期一致，擔保期限以實(shí)際簽訂的擔保合同為準江西。公司董事會(huì )授權董事長(cháng)代表公司簽署上述授信及擔保額度內的有關(guān)授信合同、擔保合同等合法文件。
截止2022年12月*1日，恒大新能源資產(chǎn)負債率*1.9*%江西。本次事項在董事會(huì )審批權限范圍內，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
021yin.com）披露的相關(guān)公告江西。
021yin.com）披露的《關(guān)于申請銀行授信及擔保事項的公告》江西。
11、審議通過(guò)江西了《關(guān)于2022年高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：同意*票江西，反對0票，棄權0票
回避表決：董事胡恩雪女士、萬(wàn)建英女士、施小龍先生系公司高級管理人員，已回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決江西。
021yin.com）披露的相關(guān)公告江西。
021yin.com）披露的《2022年年度報告》中“第四節公司治理之董事、監事和高級管理人員情況”部分相關(guān)內容江西。
12、審議通過(guò)江西了《關(guān)于〈202*年第一季度報告〉的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
公司董事會(huì )一致認為：202*年第一季度報告所載資料內容真實(shí)、準確完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏江西。
021yin.com）披露的《202*年第一季度報告》江西。
1*、審議通過(guò)江西了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
同意聘任甘武先生擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行相關(guān)職責江西。任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
021yin.com）披露的《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》江西。
1*、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票江西。
公司擬召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )江西。
021yin.com）披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知》
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于對第五屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)；
*、獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)；
特此公告江西。
江西恒大高新技術(shù)股份吉印通
董 事 會(huì )
二〇二三年四月二十五日
證券代碼：002*91 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒大高新 公告編號：202*-01*
江西恒大高新技術(shù)股份吉印通
第五屆監事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
江西恒大高新技術(shù)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月2*日以現場(chǎng)會(huì )議結合通訊表決的方式召開(kāi)第五屆監事會(huì )第十五次會(huì )議江西。現場(chǎng)會(huì )議在公司四樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知及議案等文件已于202*年*月1*日以書(shū)面或電子郵件方式送達各位監事，本次會(huì )議應參會(huì )監事*名，實(shí)到監事*名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)與會(huì )監事認真審議江西，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)江西了《關(guān)于〈2022年監事會(huì )工作報告〉的議案》
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票江西。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議江西。
021yin.com）披露的《2022年監事會(huì )工作報告》江西。
2、審議通過(guò)江西了《關(guān)于〈2022年財務(wù)決算報告〉的議案》
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票江西。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議江西。
021yin.com）披露的《2022年財務(wù)決算報告》江西。
*、審議通過(guò)江西了《關(guān)于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票江西。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核公司2022年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏江西。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議江西。
021yin.com）披露的《2022年年度報告摘要》江西。
*、審議通過(guò)江西了《關(guān)于2022年利潤分配預案的議案》
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票江西。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司2022年實(shí)現的凈利潤為負值，加上未分配利潤后可分配利潤為負值，不具備實(shí)施現金分紅條件，公司2022年擬不進(jìn)行利潤分配，符合公司實(shí)際情況和相關(guān)監管規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形江西。同意公司《關(guān)于2022年利潤分配預案的議案》，并提交公司股東大會(huì )審議。
021yin.com）披露的《關(guān)于2022年擬不進(jìn)行利潤分配專(zhuān)項說(shuō)明的公告》江西。
*、審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年內部控制自江西我評價(jià)報告〉的議案》
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票江西。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司2022年內部控制自我評價(jià)報告全面、真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況，監事會(huì )對公司2022年內部控制自我評價(jià)報告無(wú)異議江西。
021yin.com）披露的《2022年內部控制自我評價(jià)報告》江西。
*、審議通過(guò)江西了《關(guān)于續聘202*年審計機構的議案》
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票江西。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：本次續聘會(huì )計師事務(wù)所符合相關(guān)法律、法規規定，不會(huì )影響公司財務(wù)報表的審計質(zhì)量，不存在損害公司利益和股東利益的情形江西。大信會(huì )計師事務(wù)所具有豐富的上市公司審計經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)能力，滿(mǎn)足公司財務(wù)報告和內部控制審計工作的要求，同意續聘其為公司202*年審計機構。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議江西。
021yin.com）披露的《關(guān)于續聘202*年審計機構的的公告》江西。
7、審議通過(guò)江西了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票江西。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司本次對會(huì )計政策的變更符合國家相關(guān)政策法規，使財務(wù)數據更加符合公司實(shí)際情況，能夠更準確、可靠地反映公司財務(wù)狀況，不存在對投資者的合法權益造成損害的情形，監事會(huì )同意本次會(huì )計政策變更江西。
021yin.com）披露的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》江西。
*、審議通過(guò)江西了《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票江西。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：本次計提公司資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的事項程序合法，依據充分；計提符合《企業(yè)會(huì )計準則》相關(guān)規定，符合公司實(shí)際情況，計提后能夠公允地反映公司資產(chǎn)狀況江西。
021yin.com）披露的《關(guān)于2022年計提資產(chǎn)減值準備、信用減值準備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告》江西。
9、審議通過(guò)江西了《關(guān)于〈202*年第一季度報告〉的議案》
表決結果：同意*票，反對0票，棄權0票江西。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審核公司202*年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏江西。
021yin.com）披露的《202*年第一季度報告》江西。
三、備查文件
證券代碼：002*91 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒大高新 公告編號：202*-017
(下轉B*99