洛陽(yáng)新強聯(lián)回轉支承股份吉印通2022年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀年度報告全文洛陽(yáng)。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議洛陽(yáng)。
大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見(jiàn)為：標準的無(wú)保留意見(jiàn)洛陽(yáng)。
本報告期會(huì )計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì )計師事務(wù)所由變更為大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）洛陽(yáng)。
非標準審計意見(jiàn)提示
□適用 √不適用
公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現盈利
□適用 √不適用
董事會(huì )審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√適用 □不適用
公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以*29,70*,79*股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.9*元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股洛陽(yáng)。
董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
公司主要經(jīng)營(yíng)大型回轉支承業(yè)務(wù)，涉及風(fēng)電、盾構機、海工裝備等業(yè)務(wù)板塊，同時(shí)還涉獵鍛件領(lǐng)域、風(fēng)電鎖緊盤(pán)及光伏發(fā)電領(lǐng)域洛陽(yáng)。
新強聯(lián)母公司主要從事大型高端回轉支承的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，致力于為客戶(hù)提供高品質(zhì)的回轉支承產(chǎn)品,產(chǎn)品主要包括風(fēng)電主軸軸承、偏航軸承、變槳軸承，盾構機軸承及關(guān)鍵零部件，海工裝備起重機回轉支承等；產(chǎn)品主要應用于風(fēng)力發(fā)電機組、盾構機、港口機械海工裝備、露天采礦設備，工程機械等領(lǐng)域洛陽(yáng)。
子公司圣久鍛件主要從事環(huán)鍛件業(yè)務(wù)，為公司提供回轉支承生產(chǎn)原材料，是公司向上游進(jìn)行的延伸；子公司豪智機械主要從事風(fēng)電鎖緊盤(pán)業(yè)務(wù)，作為風(fēng)電零部件產(chǎn)品，與母公司業(yè)務(wù)具有協(xié)同性；子公司新圣新能源主要從事光伏發(fā)電業(yè)務(wù)，滿(mǎn)足公司部分用電需求外，余電上網(wǎng)，節能降碳，符合公司綠色戰略發(fā)展洛陽(yáng)。
*、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
（1） 近三年主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□是 √否
元
（2） 分季度主要會(huì )計數據
單位：元
上述財務(wù)指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異
□是 √否
*、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司是否具有表決權差異安排
□適用 √不適用
（2） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況洛陽(yáng)。
（*） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系
*、在年度報告批準報出日存續的債券情況
√適用 □不適用
（1） 債券基本信息
（2） 公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
公司聘請中證鵬元資信評估股份吉印通為本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的信用狀況進(jìn)行分析評估，并于2022年12月9日出具《2022年洛陽(yáng)新強聯(lián)回轉支承股份吉印通向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券2022年跟蹤評級報告》，維持公司主體信用等級為：AA，維持評級展望為“穩定”，維持“強聯(lián)轉債”信用等級為：AA，報告期內，公司主體信用等級、評級展望、“強聯(lián)轉債”信用等級均未發(fā)生變化洛陽(yáng)。
（*） 截至報告期末公司近2年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
單位：萬(wàn)元
三、重要事項
1、關(guān)于公司完成向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的事項
2022年9月19日，公司收到中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于同意洛陽(yáng)新強聯(lián)回轉支承股份吉印通向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2022]21**號），同意公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的注冊申請洛陽(yáng)。
2022年10月11日公司完成向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券1,210.00萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額為人民幣121,000.00萬(wàn)元洛陽(yáng)。
本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金扣除未結算承銷(xiāo)及保薦費用后的余額119,7*0.00萬(wàn)元已由保薦機構（主承銷(xiāo)商）于2022年10月17日匯入公司指定的募集資金專(zhuān)項存儲賬戶(hù)洛陽(yáng)。大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗證，并出具了大華驗字[2022]000*9*號《驗資報告》。
經(jīng)深圳證券交易所同意，公司121,000.00萬(wàn)元可轉換公司債券已于2022年10月27日起在深圳證券交易所掛牌上市交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“強聯(lián)轉債”，債券代碼“12*1*1”洛陽(yáng)。
根據《洛陽(yáng)新強聯(lián)回轉支承股份吉印通向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中相關(guān)約定，公司本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限為自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日至可轉債到期日，即202*年*月17日至202*年10月10日洛陽(yáng)。
2、對外投資寶鼎重工事項
2022年1月17日，洛陽(yáng)新強聯(lián)回轉支承股份吉印通分別與寶鼎重工、王峰簽訂了《股權投資協(xié)議》《關(guān)于山東寶鼎重工實(shí)業(yè)吉印通之股權轉讓協(xié)議》洛陽(yáng)。其中公司以10,997.*萬(wàn)元認購寶鼎重工1,*2*萬(wàn)元新增注冊資本，以*,77*萬(wàn)元認購王峰持有的寶鼎重工**0萬(wàn)元注冊資本，公司累計持有寶鼎重工1*.**%股權。
寶鼎重工專(zhuān)業(yè)從事生產(chǎn)鑄件和鍛件的鑄、鍛吉印通加工制造洛陽(yáng)。符合公司未來(lái)發(fā)展戰略規劃，通過(guò)股權投資，進(jìn)一步分享優(yōu)質(zhì)企業(yè)高速發(fā)展的成果，增強公司的盈利能力，實(shí)現股東利益最大化。本次對外投資使用公司自有資金，是在保證日常運營(yíng)資金及業(yè)務(wù)發(fā)展需求、有效控制投資風(fēng)險的前提下進(jìn)行的，不會(huì )影響公司日常生產(chǎn)資金周轉需要和業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不涉及募集資金的使用，不存在損害公司股東、尤其是中小股東利益的情形。本次交易完成后，公司持有寶鼎重工1*.**%股權，不會(huì )導致公司合并報表范圍發(fā)生變更。以上事項未達到公司董事會(huì )審批標準，無(wú)需提交公司董事會(huì )審議。
*、向特定對象發(fā)行股份解除限售事項
公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）1*,7**,**1股，并于2021年*月2*日在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板正式上市洛陽(yáng)。2022年2月2*日公司本次申請解除部分限售股份數量為12,*0*,*21股，占公司當前總股本的*.*022%。具體內容詳見(jiàn)公司2022年2月21日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告編號：2022-01*）。
*、2021年度權益分派事項
2022年*月2*日，公司2021年度權益分派方案已實(shí)施完畢，分紅方案為：以公司截至2021年12月*1日總股本19*,9**,**1股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.**元（含稅），合計派發(fā)現金紅利人民幣*1,**9,729.**元（含稅）；同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增7股，送紅股0股（含稅），合計轉增股本1**,7*2,***股，權益分派實(shí)施完畢后公司總股本由19*,9**,**1股增加至*29,70*,79*股洛陽(yáng)。具體內容詳見(jiàn)公司2022年*月1*日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2021年度權益分派實(shí)施公告》（公告編號：2022-0*0）。
*、參與線(xiàn)下戰略配售三一重能事項
2022年*月*日，洛陽(yáng)新強聯(lián)回轉支承股份吉印通以自有資金29,**0,719.*元參與三一重能戰略配售，配售單價(jià)29.*元，股數1,001,702股，占三一重能首次公開(kāi)發(fā)行股票數量的比例為0.**%洛陽(yáng)。本次參與三一重能戰略配售事項未達到公司董事會(huì )審議標準，不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中重大資產(chǎn)重組。新強聯(lián)系三一重能的重要的戰略供應商，2021年及之前，三一重能與新強聯(lián)主要合作風(fēng)機的偏航和變槳回轉支承，雙方與近期新增了TRB主軸承供銷(xiāo)合作，通過(guò)本次合作，雙方將形成更加緊密的以股權為紐帶合作關(guān)系。
*、向特定對象發(fā)行股份解除限售事項
明陽(yáng)智能持有公司2021年向特定對象發(fā)行股票1,*00,*01股（包含公司2021年度權益分派資本公積金轉增股份），于2022年*月2*日解除限售并上市流通洛陽(yáng)。具體內容詳見(jiàn)公司2022年*月22日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告編號：2022-0**）。
7、延期更換選舉獨立董事事項
公司正在積極籌備更換選舉獨立董事的相關(guān)工作，但是由于公司獨立董事候選人提名工作尚未完成，為了保證公司董事會(huì )相關(guān)工作的穩定性及連續性，公司決定延期更換選舉獨立董事洛陽(yáng)。具體內容詳見(jiàn)公司2022年9月*0日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于延期更換選舉獨立董事的公告》（公告編號：2022-0*1）。
*、參與派克新材非公開(kāi)發(fā)行股份事項
2022年9月2*日，公司以自有資金人民幣199,999,9**.2*元認購無(wú)錫派克新材料股份吉印通非公開(kāi)發(fā)行股份1,***,**1股，占其發(fā)行后總股本1.**%，上述股份已于2022年10月19日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股份登記手續洛陽(yáng)。公司本次認購事項未達到公司董事會(huì )審議標準，不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中重大資產(chǎn)重組。
9、關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項
公司籌劃發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)圣久鍛件*1.1**0%的股權，其中：深創(chuàng )投制造業(yè)轉型升級新材料基金（有限合伙）持有圣久鍛件**.*01*%股權，青島馳銳投資管理中心（有限合伙）持有圣久鍛件2.2901%股權，青島乾道榮輝投資管理中心（有限合伙）持有圣久鍛件1.1**0%股權，范衛紅先生持有圣久鍛件1.90**%股權洛陽(yáng)。本次交易前公司持有圣久鍛件**.***0%股權，圣久鍛件為公司控股子公司，本次交易后圣久鍛件將成為公司全資子公司。
經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票及債券（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新強聯(lián)，證券代碼：*00**0；債券簡(jiǎn)稱(chēng)：強聯(lián)轉債，債券代碼：12*1*1）自2022年12月*0日開(kāi)市起停牌洛陽(yáng)。公司預計在不超過(guò)10個(gè)交易日的時(shí)間內披露本次交易方案，即在202*年1月1*日前按照中國證監會(huì )《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第2*號一上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件》等文件要求披露交易預案或重組報告書(shū)，并申請復牌。同時(shí)披露停牌期間籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)展、對公司的影響以及后續安排等事項，充分提示相關(guān)事項的風(fēng)險和不確定性。具體內容詳見(jiàn)公司202*年1月10日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。
本版導讀