抓獲7人！西藏拉薩打掉一洗錢(qián)團伙
今年2月份
西藏拉薩市反詐騙中心成功打掉拉薩了
一個(gè)在拉薩“洗錢(qián)”的團伙
近*個(gè)月的時(shí)間里
涉案資金達*000萬(wàn)元左右
一級卡涉案流水達10*0萬(wàn)元
涉及1**起區外電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案
這起案件也是《反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法》頒布以來(lái)
拉薩反詐打擊的第一起拉薩本地團伙洗錢(qián)案
2月1*日下午*時(shí)左右，一個(gè)穿著(zhù)白色衣服的年輕人來(lái)到東郊江沖路上的西藏銀行拉薩納金路支行辦理大額取現業(yè)務(wù)拉薩。
“他當時(shí)要取20萬(wàn)拉薩。”西藏銀行納金支行工作人員告訴記者，因為取款過(guò)程系統顯示賬戶(hù)異常，他們立即報了警。
接到報警后，拉薩市反詐中心民警立即出警，控制了前來(lái)取錢(qián)的2名犯罪嫌疑人，并掌握了其他犯罪嫌疑人的行蹤，在拉薩某家店成功抓獲了*名犯罪嫌疑人拉薩。
經(jīng)審訊，民警得知了一條重要線(xiàn)索：上家田某拉薩。
原來(lái)，田某通過(guò)發(fā)展多條下線(xiàn)，讓他們利用身邊親朋好友“找到靠譜”的銀行卡拉薩。
“當時(shí)田某說(shuō)銀行卡就是用來(lái)取錢(qián)，找到越多銀行卡就能拿到更多錢(qián)拉薩。”犯罪嫌疑人貢某告訴記者，田某并沒(méi)有告訴他們錢(qián)的來(lái)源，“他們會(huì )打電話(huà)，說(shuō)卡里進(jìn)了錢(qián)，我們看到短信后去取錢(qián)就可以了。”
等貢某取完錢(qián)，就輪到犯罪嫌疑人王某“開(kāi)工”拉薩。“上家會(huì )給我一兩個(gè)卡號，然后讓我在指定的卡號上把錢(qián)存進(jìn)去，把它變成U(虛擬貨幣)。”
“田某是這個(gè)案件的關(guān)鍵拉薩。”
比起傳統的刑事案件，新型犯罪整體技術(shù)性強、隱蔽性強、取證難、成本低、收益高，“洗錢(qián)”行為與通常情況下正常的資金劃撥、結算別無(wú)二致，沒(méi)有嚴格意義上的犯罪現場(chǎng)，留下的犯罪痕跡少，偵辦難度更大拉薩。但拉薩市反詐中心民警克服一切困難，當晚集結打擊組和研判組，分工細化審訊工作，分別對抓獲的犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊，同步對所有的涉案賬戶(hù)加緊進(jìn)行資金分析和串并案。
于2月20日打擊組民警前往青海抓獲上家田某拉薩。
拉薩市反詐中心民警李遠欣介紹說(shuō)，該團伙是一個(gè)通過(guò)利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境外犯罪集團洗錢(qián)團伙拉薩。該團伙分工明確，從2022年11月開(kāi)始，以犯罪嫌疑人田某為首的貢某、次某等人利用某聊天軟件進(jìn)行洗錢(qián)“接單”，在完成一單洗錢(qián)業(yè)務(wù)的操作后，團伙頭目、小組長(cháng)、取款手、底層洗錢(qián)人員等各層級都會(huì )按不同比例獲得抽成。
目前田某、貢某、次某、白某、王某等7人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪，被依法刑事拘留拉薩。
【采訪(fǎng)手記】
本案的犯罪嫌疑人田某、貢某、王某曾經(jīng)是關(guān)系特別好的大學(xué)校友，因為蠅頭小利毀了美好的前程拉薩。記者在采訪(fǎng)犯罪嫌疑人貢某和王某時(shí)，他們都表示除了后悔，還希望大家以他們?yōu)榻洹?貢某說(shuō)：以后有人讓你提供銀行卡給你好處，不要這樣做，這是違法犯罪。
王某：如今社會(huì )誘惑多，不要想著(zhù)一夜暴富，更不要走上犯罪的道路拉薩。
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