內蒙古大中礦業(yè)股份吉印通 第五屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議 公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏內蒙古。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

內蒙古大中礦業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議通知于202*年*月2*日以電子郵件形式通知全體董事，會(huì )議于202*年*月27日上午*:00以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參會(huì )董事7名，實(shí)際參會(huì )董事7名內蒙古。會(huì )議由公司董事長(cháng)牛國鋒先生主持，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《吉印通人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》有關(guān)規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

經(jīng)與會(huì )董事認真審議內蒙古，會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于簽署〈大中礦業(yè)揚中礦物加工及商品貿易基地項目投資協(xié)議書(shū)〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票內蒙古。

021yin.com）披露的《關(guān)于簽署〈大中礦業(yè)揚中礦物加工及商品貿易基地項目投資協(xié)議書(shū)〉的公告》（公告編號：202*-02*）內蒙古。

三、備查文件

1、《內蒙古大中礦業(yè)股份吉印通第五屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議》

2、深交所要求的其它文件

特此公告內蒙古。

內蒙古大中礦業(yè)股份吉印通

董事會(huì )

202*年*月27日

證券代碼：00120* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大中礦業(yè) 公告編號：202*-02*

債券代碼：127070 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：大中轉債

內蒙古大中礦業(yè)股份吉印通

關(guān)于簽署《大中礦業(yè)揚中礦物加工

及商品貿易基地項目

投資協(xié)議書(shū)》的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏內蒙古。

一、對外投資概述

021yin.com）披露的《關(guān)于簽署〈投資框架協(xié)議書(shū)〉的公告》（公告編號：202*-011）。

202*年*月27日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議，以全票審議通過(guò)了《關(guān)于簽署〈大中礦業(yè)揚中礦物加工及商品貿易基地項目投資協(xié)議書(shū)〉的議案》，公司擬在揚中市收購、續建吞吐量約為1*00萬(wàn)噸/年的圣灝碼頭、建設*2*萬(wàn)噸/年選礦項目、*00萬(wàn)噸/年鐵精礦和原礦粉堆場(chǎng)、1000萬(wàn)噸/年貿易（鐵精粉、球團、云母新材料和干粉砂漿等）堆場(chǎng)內蒙古。項目總投資不低于1*.2億元，固定資產(chǎn)投資不低于**0萬(wàn)元/畝。公司董事會(huì )授權公司董事、總經(jīng)理林圃生先生簽署《大中礦業(yè)揚中礦物加工及商品貿易基地項目投資協(xié)議書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資協(xié)議書(shū)》”）。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關(guān)規定，公司本次簽署《投資協(xié)議書(shū)》無(wú)需提交股東大會(huì )審議，不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組內蒙古。公司將依據雙方后續項目合作進(jìn)展情況履行必要的審批程序和信息披露義務(wù)。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

二、交易對手方介紹

（一）江蘇揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )

1、基本情況

（1）名稱(chēng)：江蘇揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )

（2）注冊地址：江蘇省鎮江市揚中市興隆路*號

（*）機構類(lèi)型：地方政府機構

（*）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：江蘇揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

2、類(lèi)似交易情況

最近三年公司與江蘇揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )未發(fā)生類(lèi)似交易內蒙古。

*、履約能力分析

江蘇揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )信用狀況良好，具有良好的資信及履約能力內蒙古。

（二）揚中市城市建設投資發(fā)展集團吉印通

1、基本情況

（1）公司名稱(chēng)：揚中市城市建設投資發(fā)展集團吉印通

（2）注冊地址：揚中市三茅街道環(huán)城東路9*9號

（*）注冊資本：100,000萬(wàn)人民幣

（*）法定代表人：孫萬(wàn)華

（*）機構類(lèi)型：有限責任公司(國有獨資)

（*）主營(yíng)業(yè)務(wù)：土地開(kāi)發(fā)、本市城市經(jīng)濟、市政、水利建設投資與開(kāi)發(fā)；單晶、多晶硅棒、錠及硅片的生產(chǎn)銷(xiāo)售；太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)利用的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；生態(tài)環(huán)境工程施工；城市居住環(huán)境整治和舊城改造（建）項目開(kāi)發(fā)

（7）控股股東：揚中市人民政府

（*）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：揚中市城市建設投資發(fā)展集團吉印通與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

2、類(lèi)似交易情況

最近三年公司與揚中市城市建設投資發(fā)展集團吉印通未發(fā)生類(lèi)似交易內蒙古。

*、履約能力分析

揚中市城市建設投資發(fā)展集團吉印通信用狀況良好，具有良好的資信及履約能力內蒙古。

三、《投資協(xié)議書(shū)》主要內容

甲方：江蘇揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )

乙方：內蒙古大中礦業(yè)股份吉印通

丙方：揚中市城市建設投資發(fā)展集團吉印通

（一）項目概況

1、項目名稱(chēng)：大中礦業(yè)揚中礦物加工及商品貿易基地項目?jì)让晒?。?/p>

2、項目規模：項目總投資不低于1*.2億元，固定資產(chǎn)投資不低于**0萬(wàn)元/畝內蒙古。

*、項目?jì)热荩菏召?、續建吞吐量約為1*00萬(wàn)噸/年的圣灝碼頭、建設*2*萬(wàn)噸/年選礦項目、*00萬(wàn)噸/年鐵精礦和原礦粉堆場(chǎng)、1000萬(wàn)噸/年貿易（鐵精粉、球團、云母新材料和干粉砂漿等）堆場(chǎng)內蒙古。

*、乙方承諾在圣灝碼頭資產(chǎn)、項目用地掛牌上市后及時(shí)摘牌，在依法取得圣灝碼頭資產(chǎn)、項目合規開(kāi)工許可手續后2*個(gè)月內，完成項目建設并投產(chǎn)內蒙古。

*、乙方承諾自取得圣灝碼頭資產(chǎn)、項目合規開(kāi)工許可手續之日起，第三年畝均稅收達到10萬(wàn)元以上；第四年畝均稅收達到20萬(wàn)元以上；第五年開(kāi)始畝均稅收達到*0萬(wàn)元以上內蒙古。第一個(gè)考核周期從項目建設開(kāi)始至第五年，自第六年開(kāi)始每三年為一個(gè)考核周期（三年累計畝均稅收不低于90萬(wàn)元/畝，年度畝均稅收不低于20萬(wàn)元／畝），考核周期內年度稅收完成情況可以累加計算，第一個(gè)考核周期五年的畝均稅收累加額不低于*0萬(wàn)元即視為考核通過(guò)，其后每三年的考核周期畝均稅收累加額不低于90萬(wàn)元/畝即視為考核通過(guò)。

（二）項目用地

1、供地位置和面積

項目用地位于揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區，2**省道東側，園博大道南側（緊鄰圣灝碼頭）內蒙古。用地面積約*00畝，根據項目進(jìn)展情況，甲方保障項目繼續用地需求。

2、供地方式和承諾

甲方將積極配合乙方在土地市場(chǎng)通過(guò)招拍掛方式取得土地使用權，并協(xié)助乙方辦理取得《不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)》及規劃建設各類(lèi)手續內蒙古。

（三）政策支持

1、揚中市及揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區成立項目服務(wù)專(zhuān)班，全力協(xié)助企業(yè)做好項目建設相關(guān)手續的辦理工作，全力配合企業(yè)申報各級各類(lèi)經(jīng)濟、科技、人才項目，最大程度地給予相關(guān)支持內蒙古。

2、如乙方按照本協(xié)議書(shū)的約定超額完成年度畝均稅收的，甲方給予乙方年度獎勵，具體獎勵方式和數額由甲、乙雙方另行約定內蒙古。

（四）違約責任

丙方將圣灝碼頭資產(chǎn)以評估價(jià)在公共資源交易中心掛牌交易后，乙方須在第一時(shí)間參與競價(jià)或摘牌內蒙古。非因乙方主觀(guān)原因，乙方未能取得圣灝碼頭資產(chǎn)的，本協(xié)議終止。

（五）免責條款

如出現下列情形之一，導致項目用地閑置、無(wú)法按期開(kāi)竣工的，雙方均不承擔違約責任，由雙方協(xié)商對本協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行修改內蒙古。

1、因土地利用總體規劃、城鄉規劃依法修改；

2、因國家出臺相關(guān)政策內蒙古，要對約定規定的規劃和建設條件進(jìn)行修改的；

*、因文物保護、自然災害等不可抗力無(wú)法動(dòng)工開(kāi)發(fā)建設的內蒙古。

（六）生效條件

本協(xié)議經(jīng)甲、乙、丙三方簽章后生效內蒙古。

四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

當前中國鐵礦石*0%依賴(lài)于進(jìn)口，故加工進(jìn)口非主流鐵礦和有色金屬資源是公司低風(fēng)險拓展海外資源的重要戰略步驟，而物流成本是加工進(jìn)口礦成敗的關(guān)鍵因素內蒙古。揚中市地處長(cháng)三角腹地，水陸運輸便捷，產(chǎn)品可通江達海進(jìn)行銷(xiāo)售，具有物流成本低、轉載倒運少的優(yōu)勢，周邊鋼企對鐵精粉和球團的需求旺盛，市場(chǎng)廣闊，是理想的海外資源加工落腳基地，同時(shí)也是子公司安徽金日晟礦業(yè)有限責任公司鐵精粉、球團、云母等產(chǎn)品理想的中轉售賣(mài)點(diǎn)。

大中礦業(yè)經(jīng)過(guò)一年多的詳盡實(shí)地考察，與揚中經(jīng)開(kāi)區、揚中城建集團簽署了《投資合作協(xié)議》內蒙古。在江蘇揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區投資建設碼頭、堆場(chǎng)、選廠(chǎng)，是大中礦業(yè)落實(shí)拓展海外資源戰略的重要規劃。揚中市碼頭、堆場(chǎng)、加工基地的建成將為大中礦業(yè)增加新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，鞏固公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的核心競爭力，拓展更為廣闊的海外鐵礦石采購渠道，增加大中礦業(yè)國內鐵精粉市場(chǎng)占有率，提升股東回報。

本次投資是大中礦業(yè)出于從長(cháng)遠利益布局而做出的慎重決策，但仍可能存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險內蒙古。本協(xié)議的簽署不會(huì )對公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況產(chǎn)生直接影響，也不會(huì )對公司的業(yè)務(wù)獨立性構成不利影響，對公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的影響存在一定的不確定性，公司不會(huì )因此對交易對手形成重大依賴(lài)。公司將根據雙方后續合作進(jìn)展情況，按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關(guān)規定，及時(shí)履行相應決策程序和信息披露義務(wù)。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

《大中礦業(yè)揚中礦物加工及商品貿易基地項目投資協(xié)議書(shū)》

特此公告內蒙古。

內蒙古大中礦業(yè)股份吉印通

董事會(huì )

202*年*月27日

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