第一節 重要提示
021yin.com網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文牡丹江。
2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任牡丹江。
* 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議牡丹江。
* 天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告牡丹江。
* 董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
2022年度,公司實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤12*,920,271.*2元，根據公司財務(wù)狀況，公司擬以報告期末總股本29*,7*1,*7*股為基數，向全體股東以派發(fā)現金方式進(jìn)行利潤分配，每10股分配現金股利1.29*元（含稅），共計分配現金股利**,77*,***元（含稅），占當年實(shí)現合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的*0.0*%牡丹江。
第二節 公司基本情況
1 公司簡(jiǎn)介
2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
受大宗商品上漲、地緣戰爭等外部復雜形勢影響，我國造紙行業(yè)處于“筑底爬坡”階段牡丹江。2019-2021 年間，全球特種紙消費量下降了1.*%（復合年均增長(cháng)率）。工信部發(fā)布的數據顯示，2022年全國機制紙及紙板產(chǎn)量1**91.*萬(wàn)噸，同比下降1.*%，需求整體持續疲軟。由于我國紙漿的供給約*0%是自產(chǎn)，約*0%需要進(jìn)口，國際海運成本的上升造成全球紙漿價(jià)格長(cháng)期高位震蕩，2022年上半年，木漿價(jià)格從2021年12月的*000元/噸左右一路漲至2022年*月的7*00元/噸附近，半年時(shí)間漲幅超過(guò) *0%，對造紙行業(yè)產(chǎn)生了沖擊，嚴重擠壓了行業(yè)盈利空間。統計數據顯示，2022年1-12月份，造紙和紙制品業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比上漲0.*%，而工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格上漲了*.1%，成本端壓力疊加行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等因素影響，導致紙價(jià)表現低迷，多家企業(yè)出現業(yè)績(jì)大幅下滑，造紙行業(yè)遭遇寒冬。
202*年，與造紙高度相關(guān)的消費端觸底上行，行業(yè)需求將逐步回暖牡丹江。供應端不利因素逐步減弱，大宗原料價(jià)格趨于平緩，伴隨國內外紙漿產(chǎn)能陸續落地，全球紙漿供應緊缺陸續緩解，造紙主要原料木漿價(jià)格有望回歸合理水平，加之成本壓力傳導到下游企業(yè)，行業(yè)盈利空間將逐步釋放，隨著(zhù)各種不確定性因素逐漸消失，新的一年行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢必然會(huì )出現一定好轉，預測到今年第二季度造紙行業(yè)將迎來(lái)拐點(diǎn)，出現明顯的盈利回暖。
公司是國家煙草總公司確定的卷煙輔料生產(chǎn)基地，2001年在上海證交所上市交易，是國內首家通過(guò)科技部和中科院認定的造紙行業(yè)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，2020年公司重新通過(guò)國家高新技術(shù)企業(yè)認定牡丹江。
（一）主要業(yè)務(wù)
公司擁有70多年歷史底蘊和特種紙研發(fā)制造技術(shù)，始終致力于安全環(huán)保型特色產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)牡丹江。主要業(yè)務(wù)為特種紙、紙漿的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。特種紙按類(lèi)別劃分為煙草工業(yè)用紙、機械光澤紙、薄型印刷紙及其他生產(chǎn)生活用紙四大類(lèi)別，主要產(chǎn)品包括煙草工業(yè)用紙、印刷工業(yè)用紙、醫療保健生活用紙、食品食材接觸用紙等系列；紙漿包括大麻漿及亞麻漿等特種漿。
（二）主要產(chǎn)品
煙草工業(yè)用紙為公司主營(yíng)產(chǎn)品，適用于傳統煙草及新興煙草牡丹江。包括卷煙紙、濾棒成形紙、煙用接裝紙原紙和新型煙草用紙等系列產(chǎn)品。
卷煙紙是用來(lái)包裹煙絲使之成為卷煙的紙張，主要分為機卷煙紙和手卷煙紙兩大類(lèi)牡丹江。機卷煙紙包括常規羅紋、方格紋、彩色等不同外觀(guān)形態(tài)，全麻、含麻、木漿等不同纖維原料，降焦減害、強包灰、加香等不同功能性和低引燃傾向卷煙紙等上百個(gè)品種，公司2022年國內國際卷煙紙總銷(xiāo)量突破*.7萬(wàn)噸創(chuàng )歷史最高水平。手卷煙紙用于手工包裹煙絲卷制手卷煙，產(chǎn)品具有低定量、柔軟細膩、外觀(guān)新穎、超薄慢燃的特點(diǎn)，包括透明或含灰、漂白或本色、木漿或麻漿、羅紋或水印圖案等系列的手卷煙紙卷筒紙及加膠盤(pán)紙產(chǎn)品，主要銷(xiāo)往品牌手卷煙紙客戶(hù)用于手卷煙紙冊紙和Cone煙管的生產(chǎn)加工。
濾棒成形紙是用于加工煙用濾棒時(shí)卷包絲束濾材的專(zhuān)用紙牡丹江。主要包括普通濾棒成形紙、高透氣度濾棒成形紙、高定量硬成形紙、溝槽濾棒成形紙、復合濾棒成形紙和用于替代纖維素絲束濾材的紙質(zhì)嘴棒原紙等系列產(chǎn)品。濾棒成形紙的國內市場(chǎng)覆蓋率達到100%，公司產(chǎn)品可滿(mǎn)足嘴棒不同結構的設計需求、賦予嘴棒更多功能，實(shí)現品牌差異化；產(chǎn)品質(zhì)量符合煙用材料的安全性要求，滿(mǎn)足卷煙的減害降焦需求，同時(shí)帶給用戶(hù)舒適的感官體驗。
煙用接裝紙原紙是煙用接裝紙的基紙，經(jīng)印刷或涂布加工后作為濾棒與煙支卷接材料使用牡丹江。公司產(chǎn)品性能具有高平滑度、高光澤度、印刷適性強，印刷色彩亮麗飽滿(mǎn)，圖文再現清晰等優(yōu)點(diǎn)；產(chǎn)品紙質(zhì)柔軟細膩，搭口結實(shí)美觀(guān)，產(chǎn)品尺寸穩定，濕變形小，能滿(mǎn)足五色以上套印的要求，可根據客戶(hù)需求調整正反兩面吸收性能。產(chǎn)品主要包括普通煙用接裝紙原紙、阻燃煙用接裝紙原紙、自然透氣度煙用接裝紙原紙、防油煙用接裝紙原紙、高不透明度煙用接裝紙原紙、轉移煙用接裝紙原紙等系列產(chǎn)品。
新型煙草用紙是公司近年來(lái)深度開(kāi)發(fā)和耕耘的重點(diǎn)領(lǐng)域，因其產(chǎn)品性能及加工方法與傳統卷煙不同，相關(guān)的配套紙質(zhì)材料也有較大區別牡丹江。目前研制開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品包括：專(zhuān)用片基用紙、封口紙、防滲透成形紙、RRP成形紙、螺旋空管用紙、HNB接裝紙、HNB卷煙紙等多種新型煙草制品，根據用途不同，可賦予產(chǎn)品高吸收性、導熱性、阻燃性、防滲透等功能。未來(lái)公司將進(jìn)一步與國內各中煙公司加強合作，推進(jìn)新型煙草技術(shù)的創(chuàng )新與發(fā)展，滿(mǎn)足市場(chǎng)需要。
印刷工業(yè)用紙主要應用于膠版印刷行業(yè)牡丹江。公司專(zhuān)注于輕質(zhì)高端印品基材的開(kāi)發(fā)，其中薄型印刷紙是宗教出版物、工具書(shū)的首選，公司產(chǎn)品紙質(zhì)細膩，不透明度高，具備良好印刷適性并呈現卓越的印刷效果；藥品說(shuō)明書(shū)原紙經(jīng)印刷、折疊或裝訂后加工成藥品說(shuō)明書(shū)，公司的產(chǎn)品在平滑性、印刷適性、印刷效果、成形度方面具有極高的表現性能，適用于復雜的折疊工序和機械加工質(zhì)地均勻，同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合FDA、RoHS等標準要求。
醫療保健生活用紙為一次性醫療保健耗材及醫療包裝基材牡丹江。隨著(zhù)醫療行業(yè)技術(shù)和理念的進(jìn)步以及居民的醫療健康意識逐漸增強，醫療保健生活用紙的品類(lèi)及應用有了蓬勃的發(fā)展。艾灸紙是用于卷制艾絨制成艾條的包裝用紙，公司采用自有技術(shù)，創(chuàng )新研發(fā)的艾灸紙系類(lèi)產(chǎn)品，品類(lèi)齊全，在行業(yè)中獨具特色，深受市場(chǎng)喜愛(ài)，在行業(yè)中屬于國內領(lǐng)先地位；醫用吸潮紙尖原紙是用于制作牙科吸潮紙尖的專(zhuān)業(yè)材料，由公司自主研發(fā)，并獲得發(fā)明專(zhuān)利，產(chǎn)品具有吸液速度快、吸液量大、表面光滑、光澤度好等特點(diǎn)。
食品食材接觸用紙及其他領(lǐng)域產(chǎn)品主要為工業(yè)用特種紙，是近期市場(chǎng)需求增長(cháng)較快的領(lǐng)域牡丹江。恒豐重點(diǎn)圍繞“以紙代塑”、“綠色循環(huán)經(jīng)濟理念”等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，利用薄型紙生產(chǎn)經(jīng)驗及機臺結構形式多樣性，積極向高附加值產(chǎn)品方向創(chuàng )新、延展。其中2022年鋁箔襯紙銷(xiāo)量已達到*.*萬(wàn)噸，市場(chǎng)綜合占有率超過(guò)**.7%，以復合鋁、轉移鋁系列產(chǎn)品為主，具有紙面細膩光滑、強度高、印刷適宜、包裝成型效果好等特點(diǎn)，主要應用在卷煙、食品、糖果、飲料等包裝領(lǐng)域。可持續發(fā)展和責任是恒豐紙業(yè)不可分割的一部分，目前公司正積極布局環(huán)保內襯紙的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)，以推進(jìn)實(shí)現雙碳目標為成長(cháng)方向，尋找可持續、可生物降解、可回收甚至可重復使用的解決方案。此外公司重點(diǎn)開(kāi)展了食品用涂硅紙原紙、美耐皿貼花原紙、淋膜紙原紙、半透明食品包裝紙、吸管紙、裝飾原紙、低定量熱轉印原紙、熱升華數碼轉印原紙和紙線(xiàn)原紙等特種紙新品開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶(hù)認可，多個(gè)產(chǎn)品通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新，質(zhì)量達到國內領(lǐng)先水平，并獲得自主知識產(chǎn)權。
（三）經(jīng)營(yíng)模式
公司堅持以效益為核心，以同心多元一體化為主的發(fā)展方向，一直秉承產(chǎn)品自主設計、自主生產(chǎn)和自主銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)模式，擁有 21 條造紙生產(chǎn)線(xiàn)、年生產(chǎn)能力2*萬(wàn)噸，具有延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的印刷機、高白度連續漂白亞麻漿專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)，可充分滿(mǎn)足個(gè)性化的產(chǎn)品需求牡丹江。未來(lái)公司將秉承著(zhù)“吉印通興業(yè)、誠信求豐”的經(jīng)營(yíng)理念，推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
* 公司主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
*.1 近*年的主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
*.2 報告期分季度的主要會(huì )計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說(shuō)明
□適用 √不適用
* 股東情況
*.1 報告期末及年報披露前一個(gè)月末的普通股股東總數、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
*.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖
□適用 □不適用
*.* 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
*.* 報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
* 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預計未來(lái)會(huì )有重大影響的事項牡丹江。
2022 年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 2**,*9*.*2 萬(wàn)元，比同期上升 21.*9%，營(yíng)業(yè)成本 202,*21.99 萬(wàn)元， 比同期上升 2*.20%，主要原因是銷(xiāo)售量增加，進(jìn)口木漿價(jià)格持續高位運行，地緣戰爭國際局勢影響，物流成本持續上漲；利潤總額 1*,2*2.** 萬(wàn)元，比同期上漲2*.2*%，主要原因是國內貿易、國際貿易、新品貿易三大板塊共同發(fā)力，銷(xiāo)量均超同期增長(cháng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、機制紙銷(xiāo)量實(shí)現再創(chuàng )新高牡丹江。
2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因牡丹江。
□適用 √不適用
股票代碼：*00*** 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：恒豐紙業(yè) 編號：202*-002
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通
十屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任牡丹江。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
（一）牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通十屆董事會(huì )第八次會(huì )議，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規的規定牡丹江。
（二）牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通于202*年*月*日以書(shū)面形式和電子郵件等方式，向公司各位董事，發(fā)出召開(kāi)公司十屆董事會(huì )第八次會(huì )議的通知牡丹江。
（三）202*年*月1*日，以通訊表決的方式召開(kāi)了此次會(huì )議牡丹江。
（四）會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際出席董,9人，實(shí)際收到有效表決票9份牡丹江。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)與會(huì )董事認真審閱牡丹江，審議通過(guò)了以下決議：
1、以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度董事會(huì )工作報告的議案》牡丹江。
上述議案需經(jīng)股東大會(huì )議審議通過(guò)牡丹江。
2、以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算和202*年度財務(wù)預算報告的議案》牡丹江。
上述議案需經(jīng)股東大會(huì )議審議通過(guò)牡丹江。
*、以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》牡丹江。
021yin.com）上的公告牡丹江。
上述議案需經(jīng)股東大會(huì )議審議通過(guò)牡丹江。
*、以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預案的議案》牡丹江。
021yin.com）上的公告牡丹江。
上述議案需經(jīng)股東大會(huì )議審議通過(guò)牡丹江。
*、以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構的議案》牡丹江。
021yin.com）上的公告牡丹江。
上述議案需經(jīng)股東大會(huì )議審議通過(guò)牡丹江。
*、以*票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司202*年預計日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》牡丹江。
公司徐祥、李迎春、施長(cháng)君、梁德權、潘高峰、李恩雙六名關(guān)聯(lián)董事回避表決牡丹江。
021yin.com）上的公告牡丹江。
7、以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度內部控制評價(jià)報告的議案》牡丹江。
021yin.com）上的公告牡丹江。
*、以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度可持續發(fā)展報告的議案》牡丹江。
021yin.com）上的公告牡丹江。
9、以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》牡丹江。
021yin.com）上的公告牡丹江。
10、以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年審計委員會(huì )履職情況報告的議案》牡丹江。
021yin.com）上的公告牡丹江。
11、以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及公司治理制度的議案》牡丹江。
021yin.com）上的公告牡丹江。
上述議案需經(jīng)股東大會(huì )議審議通過(guò)牡丹江。
12、以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于續聘北京志霖律師事務(wù)所為公司法律顧問(wèn)的議案》牡丹江。
董事會(huì )同意續聘北京志霖律師事務(wù)所為公司的常年法律顧問(wèn)，法律顧問(wèn)費20萬(wàn)元牡丹江。
1*、以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的議案》牡丹江。
021yin.com）上的公告牡丹江。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通
董事會(huì )
202*年*月1*日
證券代碼：*00*** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒豐紙業(yè) 公告編號：202*-00*
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任牡丹江。
重要內容提示：
●股東大會(huì )召開(kāi)日期：202*年*月*日
●本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2022年年度股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：202*年*月*日 1* 點(diǎn) *0分
召開(kāi)地點(diǎn)：公司第一會(huì )議室
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間牡丹江。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自202*年*月*日
至202*年*月*日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00牡丹江。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關(guān)規定執行牡丹江。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
注：本次股東大會(huì )還將聽(tīng)取獨立董事述職報告牡丹江。
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案經(jīng)公司十屆董事會(huì )第八次會(huì )議及十屆監事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，并于202*年*月1*日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露牡丹江。
2、 特別決議議案：7
*、 對中小投資者單獨計票的議案：*-*
*、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
*、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
021yin.com）進(jìn)行投票牡丹江。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和牡丹江。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加牡丹江。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準牡丹江。
(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準牡丹江。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交牡丹江。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決牡丹江。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員牡丹江。
(三) 公司聘請的律師牡丹江。
(四) 其牡丹江他人員
五、 會(huì )議登記方法
1、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應持本人身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）、股票賬戶(hù)卡辦理登記手續；委托代理他人出席會(huì )議的，授權委托代理人持本人身份證、授權委托書(shū)(授權委托書(shū)格式見(jiàn)附件)、委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續牡丹江。
2、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì )議的，應持法人股東股票賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋法人公章）、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持法人股東股票賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋法人公章）、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）辦理登記手續牡丹江。
（一）非現場(chǎng)登記：
異地股東可采用信函的方式登記牡丹江。在來(lái)信上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股東賬戶(hù)復印件，信封上請注明“參加股東大會(huì )”字樣。
（二）登記時(shí)間
202*年 *月 27日上午 9:*0—11:00、下午 1*:00—1*:00牡丹江。
（三）登記地點(diǎn)
黑龍江省牡丹江市陽(yáng)明區恒豐路 11 號董事會(huì )辦公室牡丹江。
六、 其牡丹江他事項
（一）會(huì )議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：黑龍江省牡丹江市陽(yáng)明區恒豐路 11 號董事會(huì )辦公室牡丹江。
郵政編碼：1*701*
聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì )辦公室
聯(lián)系電話(huà)：0***-*******
021yin.com
（二）會(huì )期預計半天，出席會(huì )議人員的食宿、交通費用自理牡丹江。
特此公告牡丹江。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年*月1*日
附件1：授權委托書(shū)
● 報備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席202*年*月*日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì )，并代為行使表決權牡丹江。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決牡丹江。
股票代碼：*00*** 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：恒豐紙業(yè) 編號：202*-00*
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通
關(guān)于預計202*年日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任牡丹江。
重要內容提示：
●202*年度預計日常關(guān)聯(lián)交易金額未達到股東大會(huì )審議標準，無(wú)需提交股東大會(huì )審議牡丹江。
●202*年度日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì )導致公司對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴(lài)
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、董事會(huì )表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
202*年*月1*日，牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)十屆董事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司202*年預計日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》，關(guān)聯(lián)董事徐祥、李迎春、施長(cháng)君、梁德權、潘高峰、李恩雙等六名關(guān)聯(lián)董事回避表決，上述議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議通過(guò)牡丹江。
2、獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見(jiàn)
（1）獨立董事事前認可情況
經(jīng)核查，公司預計的202*年度日常關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關(guān)規定，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的交易系基于公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需牡丹江。我們對上述關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案表示事前認可，同意將相關(guān)議案提交公司董事會(huì )審議，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事在表決此議案時(shí)應回避表決。
（2）獨立董事發(fā)表的獨立意見(jiàn)
經(jīng)審閱，公司預計的202*年度日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)公平、合理，日常關(guān)聯(lián)交易額度的預計符合交易雙方業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會(huì )影響公司的獨立性，也不會(huì )對公司持續經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響，符合公司的長(cháng)遠發(fā)展規劃牡丹江。我們認為，日常關(guān)聯(lián)交易嚴格按照有關(guān)要求履行了相關(guān)的決策程序，董事會(huì )在表決過(guò)程中關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法有效。
（二）公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預計情況和執行情況
（三）公司202*年日常關(guān)聯(lián)交易的預計情況
參照公司近年來(lái)關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況，結合公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，公司對202*年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預計牡丹江。202*年日常關(guān)聯(lián)交易包括向關(guān)聯(lián)方購買(mǎi)原料、接受勞務(wù)；銷(xiāo)售材料、動(dòng)力及為其提供租賃服務(wù)等。全年預計金額*,912萬(wàn)元，具體情況如下：
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司
注冊資本：2*,910萬(wàn)元
注冊地址：黑龍江省牡丹江市陽(yáng)明區恒豐路11號
法定代表人：徐祥
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：紙制造；紙制品銷(xiāo)售；企業(yè)總部管理；以自有資金從事投資活動(dòng)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）牡丹江。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司為本公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，上述日常交易構成關(guān)聯(lián)交易牡丹江。
2、黑龍江恒元漢麻科技吉印通
注冊資本：*,2*0萬(wàn)元
注冊地址：黑龍江省牡丹江市陽(yáng)明區恒豐路11號
法定代表人：徐祥
企業(yè)類(lèi)型：其牡丹江他有限責任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)大麻（漢麻）的良種繁育、種植、加工、銷(xiāo)售；麻類(lèi)種植技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)；批發(fā)、零售不帶分裝的包裝種子；漢麻籽深加工、稈芯新材料制備及生物活性成分檢測分析；化妝品、食品、保健品、藥品、新材料的生產(chǎn)加工及銷(xiāo)售；漢麻花、葉加工及銷(xiāo)售；水稻種植、加工、銷(xiāo)售（僅限分支機構）；玉米種植及銷(xiāo)售；谷物、豆及薯類(lèi)，面制品及食用油，果品，蔬菜，肉、禽、蛋、奶及水產(chǎn)品的銷(xiāo)售；從事貨物或技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；漢麻功能產(chǎn)品、復合材料及加工技術(shù)設備的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；經(jīng)濟信息咨詢(xún)（不含投資理財咨詢(xún)）牡丹江。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
恒元漢麻與本公司受控于同一大股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，上述日常交易構成關(guān)聯(lián)交易牡丹江。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據
公司與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，依照公平、公開(kāi)、公正的原則，以國家物價(jià)部門(mén)規定的價(jià)格、行業(yè)之可比當地市場(chǎng)價(jià)格及推定價(jià)格協(xié)商確定，不存在損害公司及中小股東權益的情形牡丹江。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
此次關(guān)聯(lián)交易有利于保證公司開(kāi)展正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，交易定價(jià)依照公平、公正、公開(kāi)的原則，沒(méi)有損害上市公司利益，不會(huì )對公司未來(lái)財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響；上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒(méi)有影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì )因此類(lèi)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)牡丹江。
五、備查文件目錄
1、牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通十屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議；
2、牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通十屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議；
*、獨立董事發(fā)表的獨立意見(jiàn)牡丹江。
特此公告牡丹江。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通
董事會(huì )
202*年*月1*日
股票代碼：*00*** 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：恒豐紙業(yè) 編號：202*-007
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通關(guān)于
修訂公司章程及公司治理制度的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任牡丹江。
為進(jìn)一步提高規范運作水平牡丹江，完善公司治理結構，根據《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》、《上市公司自律監管指引》、《上市公司自律監管指南》等有關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，以及結合實(shí)際情況，公司全面梳理了現有治理制度，對相關(guān)制度重新制定、修訂，具體內容如下：
一、公司章程的修訂情況
二、其牡丹江他管理制度的制定、修訂情況
本次涉及修訂的除《公司章程》外牡丹江，還包括 20 項管理制度，具體如下：
1、《股東大會(huì )議事規則》
2、《董事會(huì )議事規則》
*、《監事會(huì )議事規則》
*、《董監高持股變動(dòng)管理制度》
*、《董事會(huì )秘書(shū)工作制度》
*、《獨立董事工作制度》
7、《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》
*、《關(guān)聯(lián)交易制度》
9、《募集資金管理制度》
10、《內幕信息知情人管理制度》
11、《年報信息披露重大差錯責任追究管理制度》
12、《投資者管理制》
1*、《信息披露管理制度》
1*、《專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則》
1*、《總經(jīng)理工作細則》
1*、《投資者投訴處理工作制度》
17、《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》
1*、《董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理辦法（暫行）》
19、《經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法（試行）》
20、《總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則》
021yin.com）披露的相關(guān)文件。
特此公告牡丹江。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通
董事會(huì )
202*年*月1*日
股票代碼：*00*** 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：恒豐紙業(yè) 編號：202*-00*
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通
關(guān)于續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任牡丹江。
重要內容提示：
●擬聘任的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
一、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構信息
1. 基本信息
2.投資者保護能力
上年末，天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買(mǎi)符合財政部關(guān)于《會(huì )計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規定牡丹江。
近三年天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結的與執業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無(wú)需承擔民事責任牡丹江。
*.誠信記錄
天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月*1日）因執業(yè)行為受到監督管理措施1*次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分牡丹江。*9名從業(yè)人員近三年因執業(yè)行為受到監督管理措施19次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。
（二）項目信息
1. 基本信息
注1：
2022年牡丹江，簽署恒豐紙業(yè)、深城交等上市公司2021年度審計報告；
2021年牡丹江，簽署萊寶高科、崇達技術(shù)、宏潤建設等上市公司2020年度審計報告；
2020年，簽署萊寶高科、崇達技術(shù)、堅朗五金等上市公司2019年度審計報告牡丹江。
注2：
2022年，簽署恒豐紙業(yè)、萊寶高科等上市公司2021年度審計報告牡丹江。
2021年牡丹江，簽署宏潤建設等上市公司2020年度審計報告；
2020年，簽署宏潤建設等上市公司2019年度審計報告牡丹江。
注*：
2022年牡丹江，復核麒盛科技、星環(huán)信息、江蘇雷利等上市公司2021年度審計報告；
2021年牡丹江，復核迪森股份、宏達高科、江蘇雷利等上市公司2020年度審計報告；
2020年，復核宏達高科、迪森股份、萬(wàn)邦德等上市公司2019年度審計報告牡丹江。
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況牡丹江。
*.獨立性
天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形牡丹江。
*.審計收費
審計收費定價(jià)原則：根據公司的業(yè)務(wù)規模、所處行業(yè)和會(huì )計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標準確定最終的審計收費牡丹江。
2022年公司審計費用（含內控）*0萬(wàn)元牡丹江。202*年，審計費用（含內控）70萬(wàn)元，其中：財務(wù)審計費用*0萬(wàn)元，內部控制審計費用10萬(wàn)元。202*年審計費用比2022年度審計費用增加，主要為國內外業(yè)務(wù)增長(cháng)導致審計工作范圍和工作內容的增加所致。
二、擬續聘會(huì )計事務(wù)所履行的程序
（一）審計委員會(huì )在選聘會(huì )計師事務(wù)所過(guò)程中的履職情況及審查意見(jiàn)
天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，在執業(yè)過(guò)程中能夠堅持獨立審計原則，提供專(zhuān)業(yè)審計服務(wù)，能夠客觀(guān)、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買(mǎi)符合財政部相關(guān)規定，具有足夠的投資者保護能力；項目組成員最近三年未受到刑事處罰、行政處罰牡丹江。綜上，我們同意續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司202*年度內部控制與財務(wù)報告審計機構，并同意將該事項提交董事會(huì )審議。
（二）獨立董事關(guān)于本次聘任會(huì )計事務(wù)所的事前認可及獨立意見(jiàn)
1、獨立董事事前認可意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨立董事認為：天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供 2022年度審計服務(wù)的過(guò)程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，全面完成了審計相關(guān)工作牡丹江。本次擬續聘會(huì )計師事務(wù)所有利于保障公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護能力。本次擬續聘會(huì )計師事務(wù)所符合相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。為保持公司審計工作的連續性和穩定性，公司獨立董事同意將此議案提交公司董事會(huì )審議。
2、獨立董事的獨立意見(jiàn)
經(jīng)審閱，獨立董事認為：天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿(mǎn)足公司 202* 年度財務(wù)審計以及內部控制審計工作要求，并能夠獨立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計牡丹江。公司續聘天健會(huì )計師事務(wù)所 （特殊普通合伙）為公司 202* 年度財務(wù)審計機構及內部控制審計機構的決策程序符合《公司法》、《證券法》、及《公司章程》等有關(guān)規定。因此，同意續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年度的財務(wù)審計機構及內部控制審計機構并同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議。
（三）董事會(huì )對本次聘任會(huì )計事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況
公司董事會(huì )以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構的議案》牡丹江。同意續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司202*年審計機構。
（四）本次聘任會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效牡丹江。
三、備查文件目錄
審計委員會(huì )履職情況的說(shuō)明文件牡丹江。
特此公告牡丹江。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通
董事會(huì )
202*年*月1*日
股票代碼：*00*** 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：恒豐紙業(yè) 編號：202*-00*
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通
十屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任牡丹江。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
（一）牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通十屆監事會(huì )第七次會(huì )議符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規的規定牡丹江。
（二）牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通于202*年*月*日以書(shū)面形式和電子郵件等方式，向公司各位監事，發(fā)出召開(kāi)公司十屆監事會(huì )第七次會(huì )議的通知牡丹江。
（三）202*年*月1*日，以通訊表決的方式召開(kāi)了此次會(huì )議牡丹江。
（四）會(huì )議應出席監事*人，實(shí)際出席監事*人，實(shí)際收到有效表決票*份牡丹江。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
1、以*票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度監事會(huì )工作報告的議案》牡丹江。
2、以*票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算和202*年度財務(wù)預算報告的議案》牡丹江。
*、以*票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》牡丹江。
監事會(huì )認為：公司2022年年度報告的編制符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定牡丹江。嚴格按照上市公司財務(wù)制度規范運作，公司年度報告真實(shí)、準確的反映了公司年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
*、以*票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預案的議案》牡丹江。
*、以*票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于續聘天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構的議案》牡丹江。
監事會(huì )認為：天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿(mǎn)足公司 202* 年度財務(wù)審計以及內部控制審計工作要求，并能夠獨立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計牡丹江。本次公司續聘會(huì )計師事務(wù)所的審議程序符合相關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東、特別是中小投資者利益的情形。
*、以*票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司202*年預計日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》牡丹江。
監事會(huì )認為：公司預計的202*年度日常關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的交易系基于公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需，交易定價(jià)公平、合理，日常關(guān)聯(lián)交易額度的預計符合交易雙方業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會(huì )影響公司的獨立性，也不會(huì )對公司持續經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響，符合公司的長(cháng)遠發(fā)展規劃牡丹江。
7、以*票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度內部控制評價(jià)報告的議案》牡丹江。
監事會(huì )認為：公司根據《企業(yè)內部控制基本規范》及其他相關(guān)規定，設計和建立了有效的內部控制體系牡丹江。我們認真審閱了公司《2022年度內部控制評價(jià)報告》和天健會(huì )計師事務(wù)所出具的《內部控制審計報告》，認為該報告真實(shí)、準確地反映了公司的內控情況，未發(fā)現公司存在財務(wù)報告或非財務(wù)報告內部控制重大缺陷。
*、以*票同意、0票反對、0票棄權,審議通過(guò)了《關(guān)于修改監事會(huì )議事規則的議案》牡丹江。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通
監事會(huì )
202*年*月1*日
股票代碼：*00*** 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：恒豐紙業(yè) 編號：202*-00*
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通
2022年度利潤分配方案公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任牡丹江。
●公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.29*元（含稅）
●本次利潤分配以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實(shí)施公告中明確牡丹江。
●如在實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例牡丹江。如后續總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。
一、2022年度利潤分配預案內容
經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）2022年度實(shí)現的歸屬于母公司的凈利潤12*,920,271.*2元牡丹江。經(jīng)董事會(huì )決議，公司2022年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.29*元（含稅）牡丹江。截至2022年12月*1日，公司總股本29*,7*1,*7*股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利**,77*,***元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為*0.0*%。
如在實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例牡丹江。如后續總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會(huì )審議牡丹江。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司第十屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預案的議案》，董事會(huì )同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交股東大會(huì )審議牡丹江。
（二）獨立董事意見(jiàn)
經(jīng)審閱，公司2022年度利潤分配預案兼顧了公司行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)管理、中長(cháng)期發(fā)展和公司實(shí)際資金需求等因素，利潤分配預案的現金分紅標準、比例符合《中國證監會(huì )上市公司監管指引第*號—上市公司現金分紅》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》、《公司章程》的相關(guān)規定，有利于保障公司分紅政策的持續性和穩定性，也有利于維護廣大投資者特別是中小投資者的長(cháng)遠利益牡丹江。我們認為本次會(huì )議的召集、召開(kāi)及審議該事項的表決程序符合相關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。我們同意公司2022年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì )審議。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析
本次利潤分配預案結合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)現金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì )影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展牡丹江。
（二）其牡丹江他風(fēng)險說(shuō)明
本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施牡丹江。
特此公告牡丹江。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份吉印通
董事會(huì )
202*年*月1*日
公司代碼：*00*** 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：恒豐紙業(yè)