福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏南平。

特別提示：

1、本次股東大會(huì )無(wú)否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì )無(wú)涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議南平。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間

（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2022年12月29日下午1*：*0

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2022年12月29日上午 9:1*一9:2*，9:*0-11:*0和下午1*：00-1*：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2022年12月29日上午9：1*至下午1*：00的任意時(shí)間南平。

2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：福建省南平市延平區工業(yè)路102號福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）辦公樓一樓會(huì )議室

*、會(huì )議召開(kāi)方式：采用現場(chǎng)會(huì )議與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)

*、股權登記日：2022年12月22日

*、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

*、會(huì )議主持人：董事長(cháng)李云孝先生

7、出席會(huì )議情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議和參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東（或股東代理人，下同）共11人，代表股份**7,*29,7**股，占公司股份總數（***,**7,000股）的比例為**.999*%南平。

其中：

(1)出席現場(chǎng)會(huì )議的股東共*人南平，代表股份1**,**0,*0*股，占公司股份總數的比例為22.*1**%；

(2)根據深圳證券信息吉印通在本次會(huì )議網(wǎng)絡(luò )投票結束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò )投票統計結果南平，參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東共*人，代表股份2*0,*99,2*2股，占公司股份總數的比例為**.***1%；

(*)出席現場(chǎng)會(huì )議和參加網(wǎng)絡(luò )投票的中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司*%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共*人，代表股份21,972,1*1股，占公司股份總數的比例為*.***0%南平。

公司部分董事、監事和總裁、副總裁、財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)、總工程師等高級管理人員出席了本次會(huì )議，其中，公司部分董事因受新型冠狀病毒感染疫情的影響，系通過(guò)視頻方式出席本次會(huì )議南平。此外，本次會(huì )議擬補選的監事候選人、非獨立董事候選人亦通過(guò)視頻方式出席了本次會(huì )議。

本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《吉印通人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì )規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則（2020年修訂）》和《公司章程》的規定南平。

因受新型冠狀病毒感染疫情的影響，為減少交叉感染風(fēng)險，福建至理律師事務(wù)所委派蔡鐘山律師、陳祿生律師通過(guò)視頻方式出席本次會(huì )議對本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)南平。

二、議案審議表決情況

本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式南平，逐項表決通過(guò)了以下議案：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司外部非獨立董事津貼的議案》南平，表決結果如下：

(二)審議通過(guò)《關(guān)于補選張東文先生為公司第十屆監事會(huì )股東代表監事的議案》南平，因公司原監事會(huì )主席曾仰峰先生已辭去第十屆監事會(huì )監事及監事會(huì )主席職務(wù)，本次會(huì )議同意補選張東文先生為公司第十屆監事會(huì )股東代表監事，表決結果如下：

（三）審議通過(guò)《關(guān)于補選第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案》南平，因公司原董事鄧啟東先生、林俊杰先生已辭去公司第十屆董事會(huì )董事職務(wù)，本次會(huì )議采取累積投票制補選陳培堃先生、童錦治女士為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事，表決結果如下：

公司最近二年內曾擔任過(guò)公司董事或高級管理人員的監事人數未超過(guò)公司監事總數的二分之一南平，單一股東提名的監事未超過(guò)公司監事總數的二分之一

三、法律意見(jiàn)書(shū)

福建至理律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》認為，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì )規則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則（2020 年修訂）》和《公司章程》的規定，本次會(huì )議召集人和出席會(huì )議人員均具有合法資格，本次會(huì )議的表決程序及表決結果均合法有效南平。

四、備查文件

1、《福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議》；

2、《福建至理律師事務(wù)所關(guān)于福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》南平。

特此公告南平。

福建南平太陽(yáng)電纜股份吉印通

董事會(huì )

2022年12月29日

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