南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通

證券代碼：*0*9*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：泉峰汽車(chē) 公告編號：202*-002

轉債代碼：11**29 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：泉峰轉債

南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通

關(guān)于2022年第四季度為子公司

提供擔保的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任南京。

重要內容提示：

●被擔保人名稱(chēng)：Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泉峰歐洲”）和泉峰汽車(chē)精密技術(shù)（安徽）吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泉峰安徽”）

●已實(shí)際為其提供的擔保余額：截至2022年12月*1日，已實(shí)際為其提供的擔保余額為*,792.*1萬(wàn)歐元和**,71*.19萬(wàn)元人民幣南京。

●本次擔保是否有反擔保：無(wú)

●對外擔保逾期的累計數量：無(wú)

一、擔保情況概述

（一）2022年度日常經(jīng)營(yíng)擔保計劃

為滿(mǎn)足公司全資子公司泉峰安徽和泉峰歐洲的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，2022年度公司擬為其提供擔保額度合計不超過(guò)*0,000萬(wàn)元人民幣和*,000萬(wàn)歐元，主要用于日常經(jīng)營(yíng)性貸款授信、開(kāi)具保函等日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的業(yè)務(wù)，上述額度不包含已經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)的專(zhuān)項擔保額度南京。具體擔保額度明細如下：

021yin.com）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》的《關(guān)于公司2022年度對外擔保計劃的公告》（公告編號：2022-0**）南京。

上述擔保計劃已經(jīng)2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)南京。

2022年*月27日，公司與徽商銀行股份吉印通馬鞍山東湖路支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“徽行東湖路支行”）簽署了《最高額保證合同》，擔保的最高債權額為1億元人民幣，擔保的范圍為主合同項下不超過(guò)*,*00萬(wàn)元人民幣的債權本金及利息、違約金、損害賠償金等南京。

2022年7月20日，公司與馬鞍山農商銀行簽署了《最高額保證合同》，擔保責任為本金最高限額*,000萬(wàn)元人民幣，同時(shí)公司對保證范圍內除本金外的剩余債務(wù)仍承擔連帶保證責任南京。本合同的保證范圍為主合同項下全部債務(wù)，包括但不限于本金、利息、違約金、賠償金等。

2022年12月1*日，公司簽署《擔保函》，為泉峰歐洲電力采購貨款提供擔保，擔保金額不超過(guò)1,2*0萬(wàn)歐元，包括本金、利息和所有其他費用南京。

（二）專(zhuān)項擔保額度

1、為泉峰歐洲提供不超過(guò)*,000萬(wàn)歐元的擔保

公司全資子公司泉峰歐洲為滿(mǎn)足項目建設和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，申請由中國銀行江蘇省分行向中國銀行匈牙利分行分批開(kāi)具期限不超過(guò)7年的融資性保函，單筆保函金額不超過(guò)900萬(wàn)歐元，全部保函累計金額不超過(guò)*,000萬(wàn)歐元，由中國銀行匈牙利分行在當地放款南京。該貸款授信需要公司以?xún)缺Ｍ赓J方式為歐洲子公司向中國銀行提供名下處于南京市江寧區將軍大道1*9號房產(chǎn)和土地使用權進(jìn)行抵押擔保。在前述額度范圍內，擔保期限以公司與銀行實(shí)際簽訂的正式協(xié)議或合同為準，內保外貸具體審批額度以銀行最終批準額度為準，銀行額度批準后歐洲子公司將根據實(shí)際需求向銀行申請開(kāi)具融資性保函。

021yin.com）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》的《關(guān)于為歐洲子公司提供內保外貸擔保的公告》（公告編號：臨2021-0**）南京。

2021年*月9日，公司與中國銀行股份吉印通南京江寧支行簽署了《最高額抵押合同》，為歐洲子公司申請最高額為*2,000萬(wàn)元人民幣的銀行授信提供抵押擔保（公司實(shí)際提供的擔保金額不會(huì )超過(guò)董事會(huì )及股東大會(huì )授權的擔保額度*,000萬(wàn)歐元）南京。

021yin.com）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》的《關(guān)于為歐洲子公司提供內保外貸擔保的進(jìn)展公告》（公告編號：2021-0**）南京。

2、為泉峰歐洲*,000萬(wàn)歐元項目貸款提供擔保

泉峰歐洲為滿(mǎn)足歐洲生產(chǎn)基地項目建設和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬以項目貸款的形式向銀行申請貸款，公司為其提供連帶責任擔保，擔保金額不超過(guò)*,000萬(wàn)歐元，同時(shí)泉峰歐洲將根據項目建設進(jìn)度以及不動(dòng)產(chǎn)權證的辦理進(jìn)度追加其名下房產(chǎn)及土地使用權進(jìn)行抵押擔保，具體抵押明細以泉峰歐洲與銀行簽訂的合同為準南京。

021yin.com）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》的《關(guān)于歐洲子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的公告》（公告編號：2021-110）南京。

公司作為保證人與UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.簽署了《公司擔保函》，為泉峰歐洲與銀行簽訂的項目貸款協(xié)議提供最高擔保金額不超過(guò)*,000萬(wàn)歐元的連帶責任保證南京。同時(shí)泉峰歐洲與其簽署《抵押協(xié)議》，以其名下編號為1299*/*的土地進(jìn)行抵押擔保。

021yin.com）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》的《關(guān)于歐洲子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的進(jìn)展公告》（公告編號：2022-0*0）南京。

*、為泉峰安徽12億元人民幣項目貸款提供擔保

公司全資子公司泉峰安徽安徽生產(chǎn)基地項目建設和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司于2021年*月*日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議、于2021年*月22日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于安徽子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的議案》，同意安徽子公司以項目貸款的形式向銀行申請不超過(guò)12億元人民幣的綜合授信額度，公司為其提供連帶責任擔保，同時(shí)安徽子公司將根據項目建設進(jìn)度以及不動(dòng)產(chǎn)權證的辦理進(jìn)度追加其名下房產(chǎn)及土地使用權進(jìn)行抵押擔保，具體抵押明細以公司與銀行簽訂的合同為準南京。

021yin.com）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》的《關(guān)于安徽子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2021-0*9）南京。

公司（作為保證人）、中國銀行股份吉印通南京分行（作為牽頭行）、中國銀行股份吉印通馬鞍山分行（作為吉印通牽頭行）、中國銀行股份吉印通南京江寧支行（作為代理行）和中國銀行股份吉印通南京江寧支行、中國銀行股份吉印通馬鞍山分行、中國農業(yè)銀行股份吉印通馬鞍山分行、中國民生銀行股份吉印通馬鞍山分行（作為貸款人）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀團成員行”）簽署了《高端汽車(chē)零部件智能制造項目人民幣壹拾貳億元銀團貸款保證合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銀團貸款保證合同》”），為安徽子公司申請最高額不超過(guò)12億元人民幣的項目貸款借款合同提供連帶責任保證南京。

同時(shí)，安徽子公司與中國銀行股份吉印通南京江寧支行簽署了《高端汽車(chē)零部件智能制造項目人民幣壹拾貳億元固定資產(chǎn)銀團貸款抵押合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《固定資產(chǎn)銀團貸款抵押合同》”），以其名下不動(dòng)產(chǎn)權證號為“皖（2021）馬鞍山市不動(dòng)產(chǎn)權第0020**2號”和“皖（2021）馬鞍山市不動(dòng)產(chǎn)權第0020***號”的國有建設用地使用權提供抵押擔保南京。

021yin.com）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》的《關(guān)于安徽子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的進(jìn)展公告》（公告編號： 2022-01*）南京。

公司2022年第四季度在上述額度內為全資子公司提供擔保的具體情況如下：

注：上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致南京。

二、被擔保人基本情況

（一）Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC.

1、公司名稱(chēng)：Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC.

2、注冊地點(diǎn)：匈牙利布達佩斯

*、授權代表：章鼎

*、注冊資本：10,000歐元

*、持股比例：公司持有100%股權

*、經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)零部件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售南京。

7、近一年又一期的財務(wù)數據

單位：萬(wàn)歐元

注：2021年年度財務(wù)數據已經(jīng)德勤華永會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年前三季度財務(wù)數據未經(jīng)審計南京。

（二）泉峰安徽

1、公司名稱(chēng)：泉峰汽車(chē)精密技術(shù)（安徽）吉印通

2、注冊地點(diǎn)：馬鞍山市雨山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區智能裝備產(chǎn)業(yè)園7棟四層

*、授權代表：潘龍泉

*、注冊資本：20,000萬(wàn)元人民幣

*、持股比例：公司持有100%股權

*、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：汽車(chē)零部件研發(fā)；汽車(chē)零部件及配件制造；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件銷(xiāo)售；齒輪及齒輪減、變速箱制造；齒輪及齒輪減、變速箱銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)電附件銷(xiāo)售；電機及其控制系統研發(fā)；電機制造；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；導航、測繪、氣象及海洋專(zhuān)用儀器制造；導航、測繪、氣象及海洋專(zhuān)用儀器銷(xiāo)售；模具制造；家用電器制造；家用電器零配件銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外南京，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目）

7、近一年又一期的財務(wù)數據

單位：萬(wàn)元人民幣

注：2021年年度財務(wù)數據已經(jīng)德勤華永會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年前三季度財務(wù)數據未經(jīng)審計南京。

三、擔保協(xié)議的主要內容

（一）泉峰歐洲*,000萬(wàn)歐元擔保簽訂的擔保協(xié)議

抵押人：南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通

抵押權人：中國銀行股份吉印通南京江寧支行

擔保金額：最高額為*2,000萬(wàn)元人民幣（公司實(shí)際提供的擔保金額不會(huì )超過(guò)董事會(huì )及股東大會(huì )授權的擔保額度*,000萬(wàn)歐元）

擔保方式：連帶責任擔保

擔保范圍：抵押權人與債務(wù)人南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通之間自2021年*月9日至202*年9月21日止簽署的借款、貿易融資、保函、資金業(yè)務(wù)及其它授信業(yè)務(wù)合同（統稱(chēng)“單筆合同”），及其修訂或補充，其中約定其屬于本合同項下之主合同南京。

保證期間：就每筆主債權而言，抵押權人應在其訴訟時(shí)效期間內行使抵押權；若該筆債權為分期清償的，則抵押權人應在基于最后一期債權起算的訴訟時(shí)效期間屆滿(mǎn)之日前行使抵押權南京。

抵押物：蘇（2020）寧江不動(dòng)產(chǎn)權第00**102號

（二）泉峰歐洲最高擔保金額不得超過(guò)*,000萬(wàn)歐元簽訂的擔保協(xié)議

1、公司擔保函

保證人：南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通

債權人：UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

擔保金額：最高擔保金額不得超過(guò)*,000萬(wàn)歐元南京。

擔保范圍：借款人泉峰歐洲當前或未來(lái)隨時(shí)可能到期或應付給銀行的所有當前和未來(lái)的債務(wù)和負債，不論為實(shí)際或或有債務(wù)，亦不論是借款人與他人共同欠下、自己欠下或以任何其他身份所欠下的債務(wù)（包括但不限于*,000萬(wàn)歐元的貸款本金總額、利息、違約利息及其他款項，包括貸款協(xié)議條款項下產(chǎn)生的費用、支出和開(kāi)支南京。最高擔保金額不得超過(guò)*,000萬(wàn)歐元），加上銀行因保護、維護或執行其在本擔保函項下的權利而產(chǎn)生的所有成本、支出和開(kāi)支（包括但不限于訴訟費、仲裁費、強制執行費、公證費、合法化費用、翻譯費、評估費和法律費用），以及因貸款協(xié)議項下的貸款金額或組成部分發(fā)生任何變更或增加而到期、欠下或產(chǎn)生的所有款項、債務(wù)和負債。

擔保方式：連帶責任保證

擔保期限：自本擔保函生效之日起至以下時(shí)間（以較早者為準）的期間：

（a）20*1年12月*1日（“到期日”）；

（b）所有擔保債務(wù)最終全額償還的日期，即銀行不再需要按照貸款協(xié)議的規定為借款人提供任何財務(wù)融通南京。

2、抵押協(xié)議

抵押人：Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company

抵押權人：UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

抵押資產(chǎn)：抵押人持有的下列不動(dòng)產(chǎn)（或所有權比例）：

不動(dòng)產(chǎn)：

（三）泉峰安徽12億元人民幣項目貸款簽訂的擔保協(xié)議

1、銀團貸款保證合同

保證人：南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通

債權人：中國銀行股份吉印通南京江寧支行、中國銀行股份吉印通馬鞍山分行、中國農業(yè)銀行股份吉印通馬鞍山分行、中國民生銀行股份吉印通馬鞍山分行

擔保金額：最高額不超過(guò)12億元人民幣

擔保范圍：貸款合同項下本金及利息，貸款合同及相應融資文件項下的違約金、賠償金、借款人應向銀團成員行支付的其他款項（包括但不限于有關(guān)手續費、電訊費、雜費等）、貸款人實(shí)現債權與擔保權利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣(mài)費、公證費、送達費、公告費、律師費等）南京。

擔保方式：連帶責任擔保

保證期間：本合同生效之日起至融資文件項下任何及/或全部債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年南京。

2、固定資產(chǎn)銀團貸款抵押合同

抵押人：泉峰汽車(chē)精密技術(shù)（安徽）吉印通

抵押權人：中國銀行股份吉印通南京江寧支行

抵押物：座落于霍里山大道與沿河路交叉西北角，不動(dòng)產(chǎn)權證號為“皖（2021）馬鞍山市不動(dòng)產(chǎn)權第0020**2號”的國有建設用地使用權和座落于霍里山大道與沿河路交叉口西北角，不動(dòng)產(chǎn)權證號為“皖（2021）馬鞍山市不動(dòng)產(chǎn)權第0020***號”的國有建設用地使用權南京。

（四）泉峰安徽不超過(guò)*億元人民幣日常經(jīng)營(yíng)擔保額度簽訂的擔保協(xié)議

1、徽行東湖路支行最高額保證合同

保證人：南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通

債權人：徽商銀行股份吉印通馬鞍山東湖路支行

擔保的主合同：徽行東湖路支行與泉峰安徽自2022年*月27日至202*年*月27日期間（含起日和止日）簽訂的綜合授信協(xié)議、借款合同、保理合同、銀行承兌協(xié)議、出具保函協(xié)議書(shū)、進(jìn)/出口押匯協(xié)議等貿易融資類(lèi)合同及/或其他形成債權債務(wù)關(guān)系的法律性文件及其修訂或補充南京。

擔保金額：擔保的最高債權額為1億元人民幣

擔保范圍：主合同項下不超過(guò)*,*00萬(wàn)元人民幣的債權本金及利息（含罰息、復利和生效法律文書(shū)確定的遲延履行期間加倍債務(wù)利息）、違約金、損害賠償金、債務(wù)人應向徽行東湖路支行支付的其他款項、徽行東湖路支行實(shí)現債權與擔保權利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣(mài)費、送達費、公告費、律師費、公證費等）南京。

擔保方式：連帶責任保證

保證期間：保證期間按債權人為債務(wù)人辦理的單筆授信業(yè)務(wù)分別計算，自單筆授信業(yè)務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年南京。如債權人與債務(wù)人就主合同項下債務(wù)履行期限達成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。若發(fā)生法律法規規定或主合同約定的事項，債權人宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至債務(wù)提前到期之日起三年。在保證期間內，債權人有權就主債權的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求債務(wù)人承擔連帶保證責任。

2、馬鞍山農商銀行最高額保證合同

保證人：南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通

債權人：馬鞍山農商銀行

擔保的主合同：馬鞍山農商銀行與泉峰安徽在2022年7月20日至202*年7月20日期間簽訂的綜合授信合同、借款合同、銀行承兌協(xié)議、信用證開(kāi)證合同、出具保函協(xié)議等

擔保金額：本金最高限額為*,000萬(wàn)元人民幣，同時(shí)公司對保證范圍內除本金外的剩余債務(wù)仍承擔連帶保證責任南京。

擔保范圍：主合同項下全部債務(wù)，包括但不限于全部本金、利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、債務(wù)人應向馬鞍山農商銀行支付的其他款項（包括但不限于馬鞍山農商銀行墊付的有關(guān)手續費、電訊費、雜費、信用證項下受益人拒絕承擔的有關(guān)銀行費用等）、馬鞍山農商銀行為實(shí)現債權與擔保權利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣(mài)費、公證費、送達費、公告費、律師費等）南京。

擔保方式：連帶責任保證

保證期間：在主債權確定期間，保證期間為最后到期的一筆借款履行期限屆滿(mǎn)之日起三年南京。主合同約定債務(wù)人可分期履行還款義務(wù)的，則對每期債務(wù)而言，保證期間均從最后一期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。若發(fā)生法律法規規定或主合同約定的事項，債權人宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至債務(wù)提前到期之日后三年止。

（五）泉峰歐洲不超過(guò)*000萬(wàn)歐元日常經(jīng)營(yíng)擔保額度簽訂的擔保協(xié)議

保證人：南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通

債權人：Axpo Energy Romania S.A.

擔保金額：最高擔保金額不得超過(guò)1,2*0萬(wàn)歐元南京。

擔保范圍：公司擔保函項下的義務(wù)總額不得超過(guò)12,*00,000歐元，包括本金、利息和所有其他費用 (“責任限額”)南京。

擔保方式：在收到債權人書(shū)面正式簽署的付款請求后，即視為債權人已提出索賠，并聲明在公司擔保函下與索賠金額相等的到期應付金額仍未支付，同時(shí)附上未支付發(fā)票的副本南京。如果在發(fā)出索賠時(shí)，泉峰歐洲的基本付款義務(wù)未逾期，公司保留拒絕債權人索賠的權利。付款將在收到滿(mǎn)足上述要求的索賠后1*個(gè)匈牙利銀行日內完成。

擔保期限：自本擔保函生效之日起至以下時(shí)間（以較早者為準）的期間：

（a）擔保函項下支付的款項已達到責任限額；

（b）布達佩斯時(shí)間202*年12月*1日下午*時(shí)

四、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司對控股子公司提供的擔?？傤~為不超過(guò)1*億元人民幣與不超過(guò)12,000萬(wàn)歐元（以2022年12月*1日匯率計算，合計約為2*9,07*.*0萬(wàn)元人民幣），上述數額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為1**.7*%，已實(shí)際為其提供的擔保余額為*,792.*1萬(wàn)歐元和**,71*.19萬(wàn)元人民幣(以2022年12月*1日匯率計算，合計約為77,71*.*1萬(wàn)元人民幣)南京。除此之外，公司及控股子公司無(wú)其他對外擔保事項，無(wú)逾期對外擔保、無(wú)涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

特此公告南京。

南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通董事會(huì )

202*年1月*日

證券代碼：*0*9*2 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：泉峰汽車(chē) 公告編號：202*-001

轉債代碼：11**29 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：泉峰轉債

南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通

可轉債轉股結果暨股份變動(dòng)公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任南京。

重要內容提示：

●轉股情況：自2022年10月1日至2022年12月*1日，共有人民幣29,000元“泉峰轉債”轉換為公司A股普通股股票，轉股數量為1,2**股；截至2022年12月*1日，累計共有人民幣720,000元“泉峰轉債”轉換為公司A股普通股股票，累計轉股數量為*1,2*0股，占“泉峰轉債”轉股前公司已發(fā)行普通股股份總額的0.01**%南京。

●未轉股可轉債情況：截至2022年12月*1日，尚未轉股的“泉峰轉債”金額為人民幣*19,2*0,000元，占“泉峰轉債”發(fā)行總量的99.***9%南京。

一、可轉債發(fā)行上市概況

（一）可轉債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]2*11號）核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年9月1*日公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券*20萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額為人民幣*2,000萬(wàn)元，期限*年南京。可轉債票面利率為：第一年0.*%、第二年0.*%、第三年1.0%、第四年1.*%、第五年2.*%、第六年*.0%。

（二）可轉債上市情況

經(jīng)上海證券交易所自律監管決定書(shū)[2021]*1*號文同意，公司*2,000萬(wàn)元可轉換公司債券于2021年10月21日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“泉峰轉債”，債券代碼“11**29”南京。

（三）可轉債轉股情況

根據有關(guān)規定和《南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通2021年度公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司本次發(fā)行的“泉峰轉債”自2022年*月22日起可轉換為公司A股普通股股票，初始轉股價(jià)格為2*.0*元/股南京。

（四）可轉債轉股價(jià)格調整情況

1、2022年7月*日，公司回購注銷(xiāo)限制性股票211,***股，轉股價(jià)格由2*.0*元/股調整為2*.0*元/股，調整后轉股價(jià)格自2022年7月*日起生效南京。

2、2022年7月21日，公司實(shí)施2021年度利潤分配方案，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利人民幣0.7*元（含稅），轉股價(jià)格由2*.0*元/股調整為22.9*元/股，調整后轉股價(jià)格自2022年7月21日起生效南京。

*、2022年12月1日，公司因授予限制性股票增發(fā)新股2*0.7**0萬(wàn)股，轉股價(jià)格由22.9*元/股調整為22.*9元/股，調整后轉股價(jià)格自2022年12月*日起生效南京。

*、2022年12月9日，公司因非公開(kāi)發(fā)行新股*0,*70,229股，轉股價(jià)格由22.*9元/股調整為22.17元/股，調整后轉股價(jià)格自2022年12月1*日起生效南京。

二、可轉債本次轉股情況

公司本次發(fā)行的“泉峰轉債”轉股期為2022年*月22日至2027年9月1*日南京。自2022年10月1日至2022年12月*1日，共有人民幣29,000元“泉峰轉債”轉換為公司A股普通股股票，轉股數量為1,2**股。截至2022年12月*1日，累計共有人民幣720,000元“泉峰轉債”轉換為公司A股普通股股票，累計轉股數量為*1,2*0股，占“泉峰轉債”轉股前公司已發(fā)行普通股股份總額的0.01**%。

截至2022年12月*1日，尚未轉股的“泉峰轉債”金額為人民幣*19,2*0,000元，占“泉峰轉債”發(fā)行總量的99.***9%南京。

三、股本變動(dòng)情況

單位：股

四、其南京他

聯(lián)系部門(mén)：公司證券部

聯(lián)系電話(huà)：02*-**99*999

特此公告南京。

南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份吉印通

董事會(huì )

202*年1月*日