蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通 202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任蘭州。
重要內容提示：
● 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：202*年*月1*日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市拱墅區吉如路**號loft*9創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園區2幢1單元公司會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等蘭州。
本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)葉茂先生主持，會(huì )議的召集召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的規定蘭州。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事9人蘭州，出席9人；
2、 公司在任監事*人蘭州，出席*人；
*、 董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議；全體高管列席會(huì )議蘭州。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《監事會(huì )議事規則》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案
2、 關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì )獨立董事的議案
*、 關(guān)于選舉公司第十屆監事會(huì )非職工代表監事的議案
(三) 涉及重大事項蘭州，*%以下股東的表決情況
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、 本次股東大會(huì )審議的議案1為特別決議事項蘭州，已獲得出席會(huì )議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/*以上通過(guò)；
2、 以上議案已對中小投資者單獨計票蘭州。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：姚佳隆、解樹(shù)青
2、 律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：
公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )的表決結果合法有效蘭州。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)蘭州。
特此公告蘭州。
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通董事會(huì )
202*年*月1*日
證券代碼： *007** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 麗尚國潮 公告編號： 202*-01*
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通
關(guān)于選舉職工代表監事的公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任蘭州。
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)蘭州。根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，公司于202*年*月1*日召開(kāi)職工代表大會(huì )，經(jīng)民主選舉，同意選舉葉蘇群女士為公司第十屆監事會(huì )職工代表監事，簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
上述選舉產(chǎn)生的職工代表監事將與公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監事共同組成公司第十屆監事會(huì )，任期與公司第十屆監事會(huì )非職工代表監事任期一致蘭州。
特此公告蘭州。
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通
202* 年 *月 1* 日
附件：
職工代表監事簡(jiǎn)歷：
葉蘇群：女，1991年生，中國國籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權，博士學(xué)歷蘭州。歷任國浩律師事務(wù)所律師，麗尚國潮（浙江）控股吉印通法務(wù)部法務(wù)主管。現任公司麗尚國潮（浙江）控股吉印通業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心副經(jīng)理，杭州麗尚美鏈網(wǎng)絡(luò )科技吉印通董事長(cháng)，杭州選品星科技吉印通監事等職務(wù)。
證券代碼：*007** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麗尚國潮 公告編號：202*-017
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通
關(guān)于董事會(huì )、監事會(huì )完成換屆選舉
及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任蘭州。
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于202*年*月1*日召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生*名非獨立董事及*名獨立董事組成公司第十屆董事會(huì )，選舉產(chǎn)生2名非職工代表監事與職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事共同組成公司第十屆監事會(huì )蘭州。新一屆董事會(huì )、監事會(huì )的任期自202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。
公司于同日召開(kāi)了第十屆董事會(huì )第一次會(huì )議和第十屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉公司董事長(cháng)、董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員、證券事務(wù)代表蘭州。現將具體情況公告如下：
一、公司第十屆董事會(huì )組成情況
1、董事長(cháng)：吳小波
2、董事會(huì )成員：吳小波、蔣青云、黎萬(wàn)俊、尹德軍、洪一丹、吳群良、應巧獎、黃玉婷、郭德明
*、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成情況：
董事會(huì )戰略委員會(huì )：
主任委員：吳小波 委員：洪一丹、吳群良、應巧獎、郭德明
董事會(huì )審計委員會(huì )：
主任委員：黎萬(wàn)俊 委員：蔣青云、尹德軍、吳群良、應巧獎
董事會(huì )提名委員會(huì )：
主任委員：蔣青云 委員：黎萬(wàn)俊、尹德軍、吳群良、應巧獎
董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )：
主任委員：尹德軍 委員：蔣青云、黎萬(wàn)俊、吳群良、應巧獎
二、公司第十屆監事會(huì )組成情況
1、監事會(huì )主席：吳林
2、監事會(huì )成員：吳林、朱家輝、葉蘇群
*、職工代表監事：葉蘇群
三、公司聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表情況
1、總經(jīng)理：洪一丹
2、副總經(jīng)理：郭德明
*、董事會(huì )秘書(shū)：黃愛(ài)美
*、證券事務(wù)代表：劉姝君
上述人員任期與公司第十屆董事會(huì )任期一致蘭州。其中，黃愛(ài)美女士已取得董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其董事會(huì )秘書(shū)任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核備案。
公司獨立董事對聘任高級管理人員的提名、審議、表決程序以及任職資格進(jìn)行了審查，并發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)蘭州。具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《麗尚國潮獨立董事關(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見(jiàn)》。
聯(lián)系方式如下：
四、公司董事、監事?lián)Q屆離任情況
本次換屆選舉后，葉茂、石峰、張宏、張舟洋不再擔任公司董事和其他職務(wù)；劉家朋不再擔任公司獨立董事；李永平、張立宏、張玉琴、黃翠微不再擔任公司監事蘭州。公司在此向以上離任的董事、監事在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
021yin.com）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時(shí)報》發(fā)布的相關(guān)公告蘭州。
特此公告蘭州。
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通董事會(huì )
202*年*月1*日
證券代碼：*007** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麗尚國潮 公告編號：202*-01*
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通
第十屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任蘭州。
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第一次會(huì )議于202*年*月1*日在杭州召開(kāi)蘭州。會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司全體監事與高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。出席會(huì )議的董事對以下議案進(jìn)行了審議，并以記名投票的方式表決通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》
會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉吳小波先生為公司第十屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年，自本次董事會(huì )決議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止蘭州。
二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員的議案》
會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉吳小波先生、洪一丹女士、吳群良先生、應巧獎先生、郭德明先生為第十屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，由吳小波先生擔任主任委員蘭州。
董事會(huì )戰略委員會(huì )委員任期三年，自本次董事會(huì )決議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止蘭州。
三、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì )審計委員會(huì )委員的議案》
會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉黎萬(wàn)俊先生、蔣青云先生、尹德軍先生、吳群良先生、應巧獎先生為第十屆董事會(huì )審計委員會(huì )委員，由黎萬(wàn)俊先生擔任主任委員蘭州。
董事會(huì )審計委員會(huì )委員任期三年，自本次董事會(huì )決議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止蘭州。
四、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員的議案》
會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉蔣青云先生、黎萬(wàn)俊先生、尹德軍先生、吳群良先生、應巧獎先生為第十屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員，由蔣青云先生擔任主任委員蘭州。
董事會(huì )提名委員會(huì )委員任期三年，自本次董事會(huì )決議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止蘭州。
五、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員的議案》
會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉尹德軍先生、蔣青云先生、黎萬(wàn)俊先生、吳群良先生、應巧獎先生為第十屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員，由尹德軍先生擔任主任委員蘭州。
董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員任期三年，自本次董事會(huì )決議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止蘭州。
六、審議《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權，同意聘任洪一丹女士為公司總經(jīng)理，全面負責公司經(jīng)營(yíng)管理工作，任期三年，自本次董事會(huì )聘任之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止蘭州。
七、審議《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權，同意聘任郭德明先生為公司副總經(jīng)理，協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展公司經(jīng)營(yíng)管理工作，任期三年，自本次董事會(huì )聘任之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止蘭州。
八、審議《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》
會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權，同意聘任黃愛(ài)美女士為公司董事會(huì )秘書(shū)，全面負責證券事務(wù)管理工作蘭州。任期三年，自本次董事會(huì )聘任之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。
黃愛(ài)美女士已取得董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其董事會(huì )秘書(shū)任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核備案蘭州。
九、審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權，同意聘任劉姝君女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展工作，任期三年，自本次董事會(huì )聘任之日起至第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止蘭州。
特此公告蘭州。
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通董事會(huì )
202*年*月1*日
附件：
高級管理人員簡(jiǎn)歷：
洪一丹：女，197*年生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士學(xué)歷蘭州。歷任金都實(shí)業(yè)吉印通總經(jīng)理助理，上海寶良家電市場(chǎng)總經(jīng)理，蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通董事長(cháng)、副董事長(cháng)等職務(wù)。現任上海神曦新能源科技吉印通執行董事，浙江富春江旅游股份吉印通董事，佰年香樟國際飯店（浙江）吉印通董事，杭州賽恩供應鏈服務(wù)吉印通董事，上海紅樓控股集團吉印通執行董事、總經(jīng)理，紅樓集團吉印通董事長(cháng)兼總經(jīng)理等職務(wù)，本公司董事、總經(jīng)理。
郭德明：男，1972年生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，上海國家會(huì )計學(xué)院EMBA蘭州。歷任浙江富春江旅游股份吉印通主辦會(huì )計、財務(wù)部經(jīng)理，蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通財務(wù)總監、亞歐商廈總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理，紅樓集團吉印通副總裁等職務(wù)。現任杭州環(huán)北絲綢服裝城吉印通董事長(cháng)、總經(jīng)理，本公司董事、副總經(jīng)理。
黃愛(ài)美：女，19*0年生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，工商管理碩士，經(jīng)濟師蘭州。歷任正泰集團股份吉印通項目處副經(jīng)理，浙江正泰電器股份吉印通投資者關(guān)系經(jīng)理、證券事務(wù)副總監，寶豐新能源科技股份吉印通董事會(huì )秘書(shū)，浙江正泰物聯(lián)技術(shù)吉印通董事會(huì )秘書(shū)，浙江正泰儀器儀表有限責任公司董事會(huì )秘書(shū)。現任為沃希能（上海）能源科技吉印通執行董事，南京環(huán)北市場(chǎng)管理服務(wù)吉印通董事，本公司董事會(huì )秘書(shū)。
證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷：
劉姝君：女，19**年生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)本科，已取得上海證券交易所董事會(huì )秘書(shū)資格證，具備證券從業(yè)資格蘭州。歷任招商證券股份吉印通蘭州營(yíng)業(yè)部柜臺交易助理、客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)員。2012年9月加入公司工作，任證券管理中心證券事務(wù)專(zhuān)員，證券管理中心副經(jīng)理兼蘭州亞歐商廈有限責任公司總經(jīng)理助理，現任公司證券管理中心證券事務(wù)副經(jīng)理，蘭州麗尚亞歐商業(yè)管理吉印通監事，蘭州亞歐商廈有限責任公司監事。
證券代碼：*007** 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麗尚國潮 公告編號：202*-01*
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通
第十屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議的公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任蘭州。
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監事會(huì )第一次會(huì )議于202*年*月1*日在杭州召開(kāi)蘭州。會(huì )議應出席監事*人，實(shí)際出席監事*人。會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。出席會(huì )議的監事對以下議案進(jìn)行了審議，形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆監事會(huì )主席的議案》
會(huì )議參與表決的監事以*票同意，0票反對，0票棄權，同意選舉吳林先生為公司第十屆監事會(huì )主席，任期三年，自本次監事會(huì )決議通過(guò)之日起至第十屆監事會(huì )屆滿(mǎn)為止蘭州。
特此公告蘭州。
蘭州麗尚國潮實(shí)業(yè)集團股份吉印通監事會(huì )
202*年*月1*日
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