云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通 第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告
證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：2022-0**
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議通知于2022年12月9日以通訊方式發(fā)出,并于2022年12月1*日以通訊方式召開(kāi)臨滄。會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì )議出席人數、召開(kāi)程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議經(jīng)表決形成如下決議：
會(huì )議以7票同意，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》臨滄。
同意公司向云南紅塔銀行股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅塔銀行”）申請流動(dòng)資金貸款額度*,*00萬(wàn)元，單筆貸款期限不超過(guò)三年，用于置換公司前期向廣發(fā)銀行股份吉印通昆明滇池支行申請的流動(dòng)資金貸款和采購原材料；并同意全資子公司昆明云鍺高新技術(shù)吉印通將位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的1幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**12號）房地產(chǎn)解除限制后抵押給紅塔銀行，公司持股*%以上股東云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通以及公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶責任保證擔保，為公司上述流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限以擔保合同為準臨滄。
包文東董事長(cháng)作為關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決臨滄。
021yin.com）上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》臨滄。
特此公告臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通董事會(huì )
2022年12月1*日
證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：2022-0**
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
第七屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議通知于2022年12月9日以通訊方式發(fā)出,并于2022年12月1*日以通訊方式召開(kāi)臨滄。會(huì )議應出席監事 *名，實(shí)際出席監事 * 名。本次會(huì )議出席人數、召開(kāi)程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議經(jīng)表決形成如下決議：
會(huì )議以*票同意，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》臨滄。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司股東及實(shí)際控制人為公司提供的擔保，是為了更好地滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，符合公司和全體股東的利益臨滄。該關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，審議本事項過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，決策程序合法。
同意公司向云南紅塔銀行股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅塔銀行”）申請流動(dòng)資金貸款額度*,*00萬(wàn)元，單筆貸款期限不超過(guò)三年，用于置換公司前期向廣發(fā)銀行股份吉印通昆明滇池支行申請的流動(dòng)資金貸款和采購原材料；并同意全資子公司昆明云鍺高新技術(shù)吉印通將位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的1幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**12號）房地產(chǎn)解除限制后抵押給紅塔銀行，公司持股*%以上股東云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通以及公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶責任保證擔保，為公司上述流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限以擔保合同為準臨滄。
021yin.com）上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》臨滄。
特此公告臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通監事會(huì )
2022年12月1*日
證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：2022-0*7
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏臨滄。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2022年*月*0日，云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人及子公司繼續為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續向廣發(fā)銀行股份吉印通昆明滇池支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)銀行”）申請綜合授信額度2*,000萬(wàn)元(其中:敞口用信額度*,000萬(wàn)元、低風(fēng)險用信額度20,000萬(wàn)元)，有效期為一年臨滄。并同意公司全資子公司昆明云鍺高新技術(shù)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆明云鍺”）繼續將其位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的1幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**12號）房地產(chǎn)抵押給廣發(fā)銀行，公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦繼續提供連帶責任保證擔保，為上述綜合授信額度中的*,000萬(wàn)元敞口用信額度提供擔保，擔保期限為一年（自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。截至目前，上述流動(dòng)資金貸款余額為*,900萬(wàn)元。
2022年12月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向云南紅塔銀行股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅塔銀行”）申請流動(dòng)資金貸款額度*,*00萬(wàn)元，單筆貸款期限不超過(guò)三年，用于置換公司前期向廣發(fā)銀行申請的流動(dòng)資金貸款和采購原材料；并同意全資子公司昆明云鍺將位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的1幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**12號）房地產(chǎn)解除限制后抵押給紅塔銀行，公司持股*%以上股東云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東興集團”）以及公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶責任保證擔保，為公司上述流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限以擔保合同為準臨滄。
東興集團為公司持股*%以上股東，包文東、吳開(kāi)惠夫婦系公司實(shí)際控制人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，東興集團及包文東、吳開(kāi)惠夫婦為公司提供擔保事項構成了關(guān)聯(lián)交易臨滄。
包文東董事長(cháng)系此次關(guān)聯(lián)交易對手方，為關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決臨滄。
本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準，經(jīng)公司董事會(huì )審議批準后即可實(shí)施臨滄。
二、關(guān)聯(lián)方、擔保方情況
關(guān)聯(lián)方、擔保方一：
1、基本情況
名稱(chēng)：云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通
統一社會(huì )信用代碼：91**000070979****R
類(lèi)型：有限責任公司（自然人投資或控股）
住所：云南省昆明市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區海源中路1*20號高新區電子工業(yè)標準廠(chǎng)房A幢1層
法定代表人：包文東
注冊資本：叁仟叁佰萬(wàn)元整
成立日期：199*年12月1*日
經(jīng)營(yíng)期限：200*年12月19日至202*年12月17日
經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品、金屬材料、光電材料的購銷(xiāo)；實(shí)業(yè)投資、項目投資；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)臨滄。
主要股東和實(shí)際控制人：包文東持有東興集團*9.70%股權，吳開(kāi)惠持有東興集團*0.*0%股權臨滄。
2、歷史沿革
東興集團成立于199*年12月，目前的主要業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資、項目投資，目前發(fā)展狀況良好，征信良好，具備為公司提供擔保的能力臨滄。
*、關(guān)聯(lián)方與公司的關(guān)系
截止本次董事會(huì )前，東興集團持有本公司*1,079,1**股股票，占公司總股本的*.29%；東興集團持有公司控股股東臨滄飛翔冶煉有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“臨滄飛翔”）100%股權臨滄。其次東興集團實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為本公司實(shí)際控制人，東興集團董事長(cháng)包文東先生現擔任公司董事長(cháng)、總經(jīng)理職務(wù)，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，公司與東興集團存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述擔保事項構成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)查詢(xún)，東興集團不屬于失信被執行人臨滄。
關(guān)聯(lián)方、擔保方二：
1、基本情況
包文東臨滄，男，中國籍，身份證號碼：**22**19*0********
包文東，男，出生于19*0年2月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，高級經(jīng)濟師臨滄。19**年至199*年在會(huì )澤縣東興工貿公司工作并任總經(jīng)理；199*年創(chuàng )辦云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通，并任董事長(cháng)至今；2002年至今任云南會(huì )澤東興綜合回收科技吉印通(原名：云南會(huì )澤東興實(shí)業(yè)吉印通)執行董事；200*年至今任臨滄飛翔冶煉有限責任公司執行董事，200*年至今任本公司董事長(cháng)，200*年*月至今兼任本公司總經(jīng)理。
吳開(kāi)惠臨滄，女，中國籍，身份證號碼：**22**19*1********
吳開(kāi)惠女士未在本公司任職臨滄。
2、與公司的關(guān)系
截止本次董事會(huì )前，包文東、吳開(kāi)惠夫婦為東興集團實(shí)際控制人，分別持有東興集團*9.70%、*0.*0%的股權臨滄。東興集團持有本公司*1,079,1**股股票，占公司總股本的*.29%；東興集團持有公司控股股東臨滄飛翔100%股權，臨滄飛翔持有公司*9,*79,2*2股股票，占公司總股本的1*.72%。包文東、吳開(kāi)惠夫婦為本公司實(shí)際控制人，包文東先生現擔任公司董事長(cháng)、總經(jīng)理職務(wù)，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，公司與包文東、吳開(kāi)惠夫婦存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，包文東、吳開(kāi)惠夫婦為公司提供擔保事項構成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)查詢(xún)，包文東、吳開(kāi)惠夫婦不屬于失信被執行人，目前包文東、吳開(kāi)惠夫婦信譽(yù)良好，具備為公司提供擔保的條件臨滄。
擔保方三：
1、基本情況
名稱(chēng)：昆明云鍺高新技術(shù)吉印通
統一社會(huì )信用代碼： 91**0100***2*29**H
住所：云南省昆明市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地B-*-*地塊
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（法人獨資）
注冊資本：*0000萬(wàn)元整
法定代表人：陸貴兵
成立日期：2011年1月*日
經(jīng)營(yíng)期限：2011年1月*日至長(cháng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：光纖用高純四氯化鍺系列產(chǎn)品、高效太陽(yáng)能電池用鍺單晶及晶片、紅外光學(xué)鏡頭及元件、紅外成像設備的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún)；自動(dòng)化設備的研究、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；安全技術(shù)防范工程、電子與智能化工程的設計與施工；計算機系統集成及綜合布線(xiàn)；工業(yè)自動(dòng)化控制系統的設計、安裝及調試；計算機軟硬件的研究、開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢(xún)；經(jīng)濟信息咨詢(xún)；消防設備、消防器材的制造及銷(xiāo)售（依法須經(jīng)批準的項目臨滄，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2、與公司的關(guān)系
昆明云鍺為公司全資子公司，公司持有其100%的股權臨滄。
經(jīng)查詢(xún)，昆明云鍺不屬于失信被執行人臨滄。
三、抵押資產(chǎn)基本情況如下：
本次用于抵押的房產(chǎn)評估凈值為*,21*.*9萬(wàn)元臨滄。
四、擬簽署的擔保合同主要內容
擔保方一：云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通
擔保方二：包文東、吳開(kāi)惠夫婦
擔保方三：昆明云鍺高新技術(shù)吉印通
被擔保方：云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
融資銀行：云南紅塔銀行股份吉印通
擔保方式：抵押擔保、連帶責任保證擔保
擔保期限：以擔保合同為準
擔保額度：*,*00萬(wàn)元
目前尚未簽署相關(guān)擔保協(xié)議，具體內容以簽訂的協(xié)議為準臨滄。
五、此次交易的目的和對公司的影響
公司股東及實(shí)際控制人為公司提供的擔保，是為了更好地滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，體現了公司股東及實(shí)際控制人對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生影響，未對公司獨立性造成影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)臨滄。
六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其臨滄他安排
本次關(guān)聯(lián)交易未涉及其他相關(guān)安排臨滄。
七、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
1、2021年2月1日,公司第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及公司股東、實(shí)際控制人為控股子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司云南鑫耀半導體材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫耀公司”）向中信銀行申請*,*00萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款，貸款期限*年，寬限期1年臨滄。并同意控股子公司鑫耀公司將磷化銦項目全套設備抵押給中信銀行，同時(shí)以公司持有的鑫耀公司**.2*%股權，公司控股股東臨滄飛翔持有的1*00萬(wàn)股公司股票質(zhì)押給中信銀行為上述*,*00萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款提供擔保，期限為*年（自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。并同意公司及公司控股股東臨滄飛翔，持股*%以上股東東興集團，公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦分別為鑫耀公司上述貸款提供全額連帶責任保證擔保，擔保金額為*,*00萬(wàn)元，期限為*年（自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。
上述為公司提供擔保事項，東興集團、臨滄飛翔及實(shí)際控制人未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
2、2021年*月29日,公司第七屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為全資子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司昆明云鍺向昆明市呈貢區農村信用合作聯(lián)社馬金鋪信用社申請*,700萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為2年；同意公司為昆明云鍺上述向銀行申請流動(dòng)資金貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額為本金*,700萬(wàn)元及利息和費用，擔保期限為2年；并同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦作為上述流動(dòng)資金貸款的共同還款人，承擔共同還款責任臨滄。
上述為公司全資子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2021年9月9日,公司第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股股東臨滄飛翔向公司提供不超過(guò)*,000萬(wàn)元人民幣的財務(wù)資助，期限為1年，年化利率為*.**%，公司可根據資金需求分次借款，并在借款額度范圍內循環(huán)使用臨滄。
年初至本公告日公司應向臨滄飛翔支付利息2.*1萬(wàn)元臨滄。
*、2021年12月2*日,公司第七屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圓晶體材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中科鑫圓”）向云南紅塔銀行股份吉印通申請*,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為2年；鑒于上述情況，同意公司為中科鑫圓向紅塔銀行申請的*,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供無(wú)限連帶責任擔保；同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓向紅塔銀行申請的*,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責任擔保；并同意全資子公司昆明云鍺將部分機器設備抵押給紅塔銀行，公司將公司及子公司共有的1*項專(zhuān)利權質(zhì)押給紅塔銀行，為中科鑫圓向紅塔銀行申請的*,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供抵押擔保，擔保期限為2年臨滄。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2022年1月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司股東、實(shí)際控制人為公司及子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及全資子公司昆明云鍺分別向農業(yè)銀行臨滄分行、農業(yè)銀行滇中新區支行申請*,*00萬(wàn)元、2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，合計*,*00萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為一年臨滄。鑒于上述情況，同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦分別為公司及子公司昆明云鍺向農業(yè)銀行申請的*,*00萬(wàn)元、2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責任擔保；同意公司將云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通中寨鍺（煤）礦采礦權（采礦許可證號：C**0000200*111120001*2*）及位于臨滄市臨翔區的*處不動(dòng)產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云【2020】臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第000*197號、云【2020】臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第000*19*號、云【2020】臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第000*200號、云【2020】臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第0002*2*號）抵押給農業(yè)銀行臨滄分行，為上述公司向農業(yè)銀行臨滄分行申請的*,*00萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔保；同意公司為子公司昆明云鍺向農業(yè)銀行滇中新區支行申請的2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責任擔保；同時(shí)同意昆明云鍺將其位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的*幢、*幢工業(yè)用房，公司持股*%以上股東東興集團將其位于昆明市人民中路都市名園A座的非住宅房產(chǎn)、位于昆明市人民中路都市名園A座的其他商服用地使用權抵押給農業(yè)銀行滇中新區支行，為昆明云鍺向農業(yè)銀行滇中新區支行申請的2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔保。上述擔保期限均為一年。
上述為公司及子公司提供擔保事項，公司股東東興集團、實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦均未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2022年*月2*日,公司第七屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及公司股東、實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司中科鑫圓向中國建設銀行股份吉印通昆明城東支行申請授信額度10,000萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)貸款額度*,000萬(wàn)元，用于置換中科鑫圓“高效太陽(yáng)能用鍺單晶及晶片生產(chǎn)線(xiàn)項目”在浦發(fā)銀行的項目融資；經(jīng)營(yíng)周轉貸款額度（含供應鏈融資額度）*,000萬(wàn)元，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓上述10,000萬(wàn)元授信額度提供連帶責任保證擔保；同意中科鑫圓將原抵押給浦發(fā)銀行的現有及項目新增機器設備解除限制后抵押給建設銀行，持股*%以上股東東興集團將原質(zhì)押給浦發(fā)銀行的1,*00萬(wàn)股公司股票解除限制后質(zhì)押給建設銀行，為中科鑫圓上述10,000萬(wàn)元授信額度提供擔保；擔保期限均為三年。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
7、2022年*月2*日，公司第七屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司中科鑫圓分別向恒豐銀行股份吉印通昆明金碧支行、中國工商銀行股份吉印通昆明護國支行申請*,000萬(wàn)元（其中：綜合授信額度*,000萬(wàn)元，低風(fēng)險授信額度*,000萬(wàn)元）、1,000萬(wàn)元授信額度，期限均為一年臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓向恒豐銀行申請的*,000萬(wàn)元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保；并同意公司為中科鑫圓向工商銀行申請的1,000萬(wàn)元授信額度提供連帶責任保證擔保；擔保期限均為一年。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2022年*月*0日，公司第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人及子公司繼續為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續向廣發(fā)銀行申請綜合授信額度2*,000萬(wàn)元(其中:敞口用信額度*,000萬(wàn)元、低風(fēng)險用信額度20,000萬(wàn)元)，有效期為一年臨滄。并同意公司全資子公司昆明云鍺繼續將其位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的1幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**12號）房地產(chǎn)抵押給廣發(fā)銀行，公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦繼續提供連帶責任保證擔保，為上述綜合授信額度中的*,000萬(wàn)元敞口用信額度提供擔保，擔保期限為一年（自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。
上述為公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
9、2022年*月*0日，公司第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意子公司昆明云鍺、中科鑫圓分別向光大銀行申請將綜合授信額度由原*00萬(wàn)元提升至1,000萬(wàn)元，期限一年臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦分別為昆明云鍺、中科鑫圓向光大銀行申請的1,000萬(wàn)元綜合授信額度（共計2,000萬(wàn)元綜合授信額度）提供連帶責任保證擔保。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
10、2022年*月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于控股股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續分別向招商銀行股份吉印通昆明分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商銀行”）、興業(yè)銀行股份吉印通昆明分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“興業(yè)銀行”）申請授信臨滄。同意公司向招商銀行申請綜合授信*,000萬(wàn)元，期限為一年；并同意公司控股股東臨滄飛翔將其持有的部分公司股票質(zhì)押給招商銀行，為公司上述*,000萬(wàn)元綜合授信提供擔保，期限為1年（自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。同意公司向興業(yè)銀行申請授信額度10,000萬(wàn)元，其中敞口額度*,000萬(wàn)元，期限為一年；并同意公司將名下位于臨滄市臨翔區忙畔街道辦事處忙畔社區喜鵲窩組1**號的土地使用權及房產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云[201*]臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第000*210號）抵押給興業(yè)銀行，公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶責任保證擔保，為上述授信額度中的*,000萬(wàn)元敞口額度提供擔保，抵押、擔保期限自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止。如有續貸，則抵押、擔保期限順延。
上述為公司提供擔保事項，控股股東、實(shí)際控制人未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
11、2022年*月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司中科鑫圓向曲靖市商業(yè)銀行股份吉印通昆明分行申請2,*00萬(wàn)元銀行承兌匯票敞口授信額度，期限為一年臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓上述2,*00萬(wàn)元授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保期限為一年。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
12、2022年*月*1日,公司第七屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人繼續為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續向光大銀行申請綜合授信額度*,000萬(wàn)元，其中敞口額度2,000萬(wàn)元，期限為一年臨滄。并同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦繼續為上述*,000萬(wàn)元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。
上述為公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
1*、2022年10月27日,公司第七屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于控股股東及實(shí)際控制人為公司及子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及子公司昆明云鍺、中科鑫圓、鑫耀公司向中信銀行申請綜合授信額度合計22,000萬(wàn)元（其中公司額度上限7,200萬(wàn)元，昆明云鍺額度上限*,*00萬(wàn)元，中科鑫圓額度上限*,*00萬(wàn)元，鑫耀公司額度上限10,**0萬(wàn)元，各公司可在上述授信額度范圍內自由調配，合計授信總額不超過(guò)22,000萬(wàn)元），其中敞口授信額度合計1*,000萬(wàn)元（公司敞口額度上限*,000萬(wàn)元，昆明云鍺敞口額度上限*,000萬(wàn)元，中科鑫圓敞口額度上限2,000萬(wàn)元，鑫耀公司新增敞口上限2,000萬(wàn)元，存量項目貸款*,**0萬(wàn)元納入總敞口統一管理，各公司可在上述敞口額度范圍內自由調配，合計敞口總額不超過(guò)1*,000萬(wàn)元），期限為12至1*個(gè)月（以銀行最終審批為準）臨滄。鑒于上述情況，同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦及控股股東臨滄飛翔為公司及子公司上述合計1*,000萬(wàn)元敞口授信額度提供連帶責任保證擔保；同意公司將公司及子公司持有的部分知識產(chǎn)權質(zhì)押給中信銀行，為公司上述*,000萬(wàn)元敞口授信額度提供擔保；同意公司為昆明云鍺、中科鑫圓、鑫耀公司上述敞口授信額度提供連帶責任保證擔保；擔保期限為12至1*個(gè)月（以銀行最終審批為準）。
上述為公司及子公司提供擔保事項，控股股東臨滄飛翔以及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
除上述事項外，本年初至今，公司與實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人無(wú)其他交易事項臨滄。
八、獨立董事事前認可和獨立意見(jiàn)
1、獨立董事事前認可意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)交易因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求而發(fā)生，本次關(guān)聯(lián)交易需要經(jīng)過(guò)公司董事會(huì )審議通過(guò)后方能實(shí)施，公司董事會(huì )表決時(shí)有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事應進(jìn)行回避臨滄。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司將《關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議。
2、獨立董事獨立意見(jiàn)
公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保，是為了更好地滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保臨滄。該事項是公開(kāi)、公平、合理、合規的，符合公司的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。審議本事項過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法，依據充分，相關(guān)擔保行為符合相關(guān)法律法規的要求。
基于以上判斷，我們同意公司全資子公司昆明云鍺高新技術(shù)吉印通將位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的1幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**12號）房地產(chǎn)解除限制后抵押給紅塔銀行，同意公司持股*%以上股東云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通以及公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶責任保證擔保，為公司向紅塔銀行申請的*,*00萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款額度提供擔保，擔保期限以擔保合同為準臨滄。
九、監事會(huì )意見(jiàn)
2022年12月1*日，公司第七屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司股東及實(shí)際控制人為公司提供的擔保，是為了更好地滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，符合公司和全體股東的利益臨滄。該關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，審議本事項過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，決策程序合法。
同意公司向云南紅塔銀行股份吉印通申請流動(dòng)資金貸款額度*,*00萬(wàn)元，單筆貸款期限不超過(guò)三年，用于置換公司前期向廣發(fā)銀行股份吉印通昆明滇池支行申請的流動(dòng)資金貸款和采購原材料；并同意全資子公司昆明云鍺高新技術(shù)吉印通將位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的1幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**12號）房地產(chǎn)解除限制后抵押給紅塔銀行，公司持股*%以上股東云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通以及公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶責任保證擔保，為公司上述流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限以擔保合同為準臨滄。
十、備查文件
1、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議》；
2、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通第七屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議決議》；
*、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通獨立董事關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見(jiàn)》；
*、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通獨立董事關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見(jiàn)》臨滄。
特此公告臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
董事會(huì )
2022年12月1*日