云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通 第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告
證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：202*-00*
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議通知于202*年2月*日以專(zhuān)人送達方式發(fā)出,并于202*年2月10日以通訊方式召開(kāi)臨滄。會(huì )議應出席董事*名，實(shí)際出席董事*名。本次會(huì )議出席人數、召開(kāi)程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議經(jīng)表決形成如下決議：
一、會(huì )議以7票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
同意控股子公司云南鑫耀半導體材料吉印通繼續向中國光大銀行股份吉印通昆明分行申請1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為1年臨滄。并同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為云南鑫耀半導體材料吉印通上述流動(dòng)資金貸款提供全額連帶責任保證擔保。
包文東董事長(cháng)作為關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決臨滄。
021yin.com）上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》臨滄。
二、會(huì )議以7票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人及子公司為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
同意公司向中國民生銀行股份吉印通玉溪支行申請綜合授信不超過(guò)*,000萬(wàn)元，期限為一年；并同意以全資子公司昆明云鍺高新技術(shù)吉印通位于昆明新城高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號昆明云鍺高新技術(shù)吉印通2幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、7幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**17號）房地產(chǎn)抵押給中國民生銀行股份吉印通玉溪支行，并由公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶擔保責任，為公司上述綜合授信提供擔保，期限為一年臨滄。
包文東董事長(cháng)作為關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決臨滄。
詳細內容請見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通關(guān)于實(shí)際控制人及子公司為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》臨滄。
三、會(huì )議以*票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；
為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結構，提高決策效率，公司擬將董事會(huì )成員人數由9名減少至7名，其中非獨立董事人數由*名減少至*名，獨立董事人數*名保持不變臨滄。擬取消副董事長(cháng)職位，并擬對《公司章程》相關(guān)內容進(jìn)行同步修訂。
詳細內容請見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通章程修訂對照表》臨滄。
本議案需提交公司股東大會(huì )以特別決議方式審議通過(guò)臨滄。
四、會(huì )議以*票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于對〈股東大會(huì )議事規則〉部分條款進(jìn)行修訂的議案》；
同意對《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通股東大會(huì )議事規則》部分條款進(jìn)行修訂臨滄。
詳細內容請見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通股東大會(huì )議事規則修訂對照表》臨滄。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議臨滄。
五、會(huì )議以*票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于對〈董事會(huì )議事規則〉部分條款進(jìn)行修訂的議案》；
同意對《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通董事會(huì )議事規則》部分條款進(jìn)行修訂臨滄。
詳細內容請見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通董事會(huì )議事規則修訂對照表》臨滄。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議臨滄。
六、會(huì )議以*票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》；
同意提名包文東先生、朱知國先生、陳飛宏先生、楊元杰先生為公司第八屆董事會(huì )非獨立董事候選人，提名方自維先生、龍超先生、黃松先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人臨滄。
以上候選人當選后，董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一臨滄。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，將與非獨立董事候選人一并提交公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議，股東大會(huì )將采取累積投票方式選舉臨滄。
公司獨立董事對董事會(huì )換屆選舉發(fā)表了獨立意見(jiàn)：同意上述非獨立董事候選人及獨立董事候選人的提名，同意將上述候選人提交公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )進(jìn)行選舉臨滄。
詳細內容請見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議的相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》臨滄。
上述候選人簡(jiǎn)歷附后臨滄。
七、會(huì )議以*票同意，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》臨滄。
公司董事會(huì )決定于202*年2月2*日以現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )臨滄。
詳細內容請見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》臨滄。
特此公告臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年2月11日
附件：第八屆董事會(huì )董事候選人個(gè)人簡(jiǎn)歷
包文東，男，出生于19*0年2月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師臨滄。19**年至199*年在會(huì )澤縣東興工貿公司工作并任總經(jīng)理；199*年創(chuàng )辦云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通，并任董事長(cháng)至今；2002年至今任云南會(huì )澤東興綜合回收科技吉印通(原名：云南會(huì )澤東興實(shí)業(yè)吉印通)執行董事；200*年至今任臨滄飛翔冶煉有限責任公司執行董事，200*年至今任本公司董事長(cháng)，200*年*月至今兼任本公司總經(jīng)理。
包文東先生及其配偶吳開(kāi)惠女士為本公司實(shí)際控制人,分別持有公司股東云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通*9.70%、*0.*0%股權，云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通持有公司控股股東臨滄飛翔冶煉有限責任公司100%股權臨滄。截止目前，臨滄飛翔冶煉有限責任公司、云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通分別持有*9,*79,2*2股、*1,079,1**股公司股票，占公司總股本的比例分別為：1*.72%、*.29%。
此外，包文東先生與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
朱知國，男，出生于19*0年9月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員,在讀研究生臨滄。200*年*月至今，在云南東昌金屬加工吉印通（公司全資子公司）工作，200*年*月至2010年*月任生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理,2010年*月至2011年12月任副總經(jīng)理, 2012年1月至201*年1月任總經(jīng)理，2012年*月至今任執行董事。201*年1月至今，任本公司副總經(jīng)理。2017年2月至今，任本公司董事。
截止目前，朱知國先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
陳飛宏，男，出生于19**年11月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷臨滄。2007年9月至2009年*月在云南機械進(jìn)出口股份吉印通工作；2009年*月至2011年2月在云南吉印通外經(jīng)股份吉印通工作，任業(yè)務(wù)主辦；2011年2月至2017年2月在本公司工作，任公司市場(chǎng)部經(jīng)理；201*年2月2017年2月，任本公司監事。2017年*月至今，在云南中科鑫圓晶體材料吉印通（公司控股子公司）工作，任市場(chǎng)部經(jīng)理。2017年*月至今，任本公司董事。
截止目前，陳飛宏先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
楊元杰，男，出生于19**年11月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)本科學(xué)歷臨滄。201*年2月至今在昆明云鍺高新技術(shù)吉印通（公司全資子公司）工作，歷任財務(wù)部會(huì )計員、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監。
截止目前，楊元杰先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
方自維，男，出生于19**年10月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，本科學(xué)歷，正高級會(huì )計師、注冊會(huì )計師、注冊資產(chǎn)評估師臨滄。1992年7月至199*年9月任云南省商業(yè)儲運總公司（現為云南物流集團）主辦會(huì )計；199*年10月至1999年2月任云南會(huì )計師事務(wù)所項目經(jīng)理；1999年*月至200*年2月任云南亞太會(huì )計師事務(wù)所部門(mén)主任；200*年*月至2009年*月任亞太中匯會(huì )計師事務(wù)所副主任會(huì )計、副總經(jīng)理；2009年7月至201*年12月任中審亞太會(huì )計師事務(wù)所云南分所副主任會(huì )計、副總經(jīng)理；201*年1月至今任中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所管理合伙人；2017年11月至今任中融人壽保險股份吉印通獨立董事； 2019年7月至今任云南羅平鋅電股份吉印通獨立董事；2020年11月至今任云南震安科技股份吉印通獨立董事；2022年*月至今任云南馳宏鋅鍺股份吉印通獨立董事；2020年2月至今，任本公司獨立董事。方自維先生已取得深交所獨立董事資格證書(shū)。
截止目前，方自維先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。2020年*月，方自維先生被上海證券交易所處予監管警示并在中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢(xún)平臺公示。方自維先生具備履職所需的專(zhuān)業(yè)知識和工作經(jīng)驗，在擔任公司獨立董事期間勤勉盡職，符合相關(guān)法律法規及公司章程規定的任職條件。選舉方自維先生擔任公司獨立董事不會(huì )對公司規范運作產(chǎn)生影響。
龍超，男，出生于19**年10月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，復旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，云南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)教授，博士生導師，云南省中青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人臨滄。2002年2月至200*年9月，擔任云南鹽化股份吉印通獨立董事；2007年*月至201*年9月，任云南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院院長(cháng)/教授，2009年9月至201*年9月，擔任曲靖市商業(yè)銀行獨立董事；2011年*月至2017年*月，擔任云南銅業(yè)股份吉印通獨立董事；2011年2月至2017年2月，任本公司獨立董事。201*年11月至2019年11月任云南一心堂藥業(yè)股份吉印通獨立董事；201*年9月至201*年*月，任云南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授/博導； 201*年11月至今，任云南神農農業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份吉印通獨立董事；201*年*月至今，任云南旅游股份吉印通獨立董事；2017年9月至今，任昆明川金諾化工股份吉印通獨立董事；201*年7月至今，任云南財經(jīng)大學(xué)金融研究院教授/博導；2019年*月至今，任云南煤業(yè)能源股份吉印通獨立董事；2020年2月至今，任本公司獨立董事。龍超先生已取得深交所獨立董事資格證書(shū)。
截止目前，龍超先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
黃松，男，出生于1972年*月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，本科學(xué)歷臨滄。199*年至199*年，在云南省第二監獄工作，任中隊長(cháng)；199*年至2002年，在云南海合律師事務(wù)所工作，律師、合伙人；200*年*月至200*年*月，任云南景谷林業(yè)股份吉印通獨立董事；200*年至201*年2月，在云南上義律師事務(wù)所工作，合伙人；201*年2月至今，在北京大成（昆明）律師事務(wù)所工作，高級合伙人；201*年2月至2020年2月，任本公司獨立董事；201*年1月至2019年*月、2019年*月至今，任云南神農農業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份吉印通獨立董事。黃松先生已取得上市公司獨立董事資格證書(shū)。
截止目前，黃松先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：202*-00*
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
第七屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議通知于202*年2月*日以專(zhuān)人送達方式發(fā)出,并于202*年2月10日以通訊方式召開(kāi)臨滄。會(huì )議應出席監事 *名，實(shí)際出席監事 * 名。本次會(huì )議出席人數、召開(kāi)程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議經(jīng)表決形成如下決議：
一、會(huì )議以*票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司及實(shí)際控制人為公司控股子公司提供擔保，是為了更好地滿(mǎn)足子公司流動(dòng)資金需求，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，符合公司和全體股東的利益臨滄。該關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，審議本事項過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，決策程序合法。
同意控股子公司云南鑫耀半導體材料吉印通繼續向中國光大銀行股份吉印通昆明分行申請1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為1年臨滄。并同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為云南鑫耀半導體材料吉印通上述流動(dòng)資金貸款提供全額連帶責任保證擔保。
021yin.com）上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》臨滄。
二 、會(huì )議以*票同意臨滄，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人及子公司為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司實(shí)際控制人及子公司為公司提供擔保，是為了更好地滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，符合公司和全體股東的利益臨滄。該關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，審議本事項過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，決策程序合法。
同意公司向中國民生銀行股份吉印通玉溪支行申請綜合授信不超過(guò)*,000萬(wàn)元，期限為一年；并同意以全資子公司昆明云鍺高新技術(shù)吉印通位于昆明新城高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號昆明云鍺高新技術(shù)吉印通2幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、7幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**17號）房地產(chǎn)抵押給中國民生銀行股份吉印通玉溪支行，并由公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶擔保責任，為公司上述綜合授信提供擔保，期限為一年臨滄。
詳細內容請見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通關(guān)于實(shí)際控制人及子公司為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》臨滄。
三、會(huì )議以*票同意，0票反對，0票棄權，通過(guò)《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》臨滄。
公司第七屆監事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》等規定，公司第八屆監事會(huì )由*名監事組成，非職工代表監事2 名臨滄。經(jīng)廣泛征求意見(jiàn)，本屆監事會(huì )提名竇輝先生、張藝藏先生為公司第八屆監事會(huì )非職工代表監事候選人，經(jīng)股東大會(huì )選舉后，將與公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事共同組成公司第八屆監事會(huì )。
以上候選人當選后，最近二年內曾擔任過(guò)公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過(guò)公司監事總數的二分之一,單一股東提名的監事不超過(guò)公司監事總數 的二分之一臨滄。
上述候選人需提交公司股東大會(huì )進(jìn)行選舉臨滄。
上述候選人簡(jiǎn)歷附后臨滄。
特此公告臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通監事會(huì )
202*年2月11日
附件：第八屆監事會(huì )非職工代表監事候選人簡(jiǎn)歷
竇輝，男，出生于1977年*月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士研究生學(xué)歷，199*年9月至199*年10月在云南三菱電梯公司工作，任質(zhì)檢員；199*年11月至199*年10月在云南省建四公司工作，任項目經(jīng)理；199*年10月至200*年10月在昆明百貨集團公司工作，任房產(chǎn)管理部副經(jīng)理；2007年2月至今在本公司工作，歷任公司采購總監、總經(jīng)理助理；2011年2月至今任本公司監事；2022年*月至今任本公司監事會(huì )主席臨滄。
截止目前，竇輝先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
張藝藏，男，出生于1992年1月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì )計師臨滄。201*年7月至201*年*月在保山中石油吉印通燃氣吉印通從事財務(wù)工作；201*年*月至201*年*月在云南中石油吉印通燃氣吉印通昆明分公司從事財務(wù)工作，歷任財務(wù)部會(huì )計、稽核主管；201*年*月至今，在云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通工作，歷任財務(wù)部會(huì )計、財務(wù)經(jīng)理；2022年*月至今，任本公司監事。
截止目前，張藝藏先生未持有公司股票，與其他持股*%以上股份股東，本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查，經(jīng)查詢(xún)未被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第*.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形臨滄。
證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：202*-00*
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司
提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏臨滄。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2022年1月1*日,云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于繼續為子公司提供擔保的議案》，同意公司控股子公司云南鑫耀半導體材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫耀公司”）向中國光大銀行股份吉印通昆明分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光大銀行”）申請1,000萬(wàn)元綜合授信額度，期限為1年臨滄。并同意公司為鑫耀公司上述1,000萬(wàn)元綜合授信額度提供全額連帶責任保證擔保。目前，鑫耀公司已全額歸還了上述貸款，上述擔保已履行完畢。
202*年2月10日,公司第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意控股子公司鑫耀公司繼續向光大銀行申請1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為1年臨滄。并同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為鑫耀公司上述流動(dòng)資金貸款提供全額連帶責任保證擔保。
包文東、吳開(kāi)惠夫婦系公司實(shí)際控制人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，包文東、吳開(kāi)惠夫婦為公司子公司提供擔保事項構成了關(guān)聯(lián)交易臨滄。
包文東董事長(cháng)系此次關(guān)聯(lián)交易對手方，作為關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決臨滄。
本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準，經(jīng)公司董事會(huì )審議批準后即可實(shí)施臨滄。
二、關(guān)聯(lián)方、擔保方情況
擔保方一：
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
擔保方二：
1、基本情況
包文東臨滄，男，中國籍，身份證號碼：**22**19*0********
包文東，男，出生于19*0年2月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，高級經(jīng)濟師臨滄。19**年至199*年在會(huì )澤縣東興工貿公司工作并任總經(jīng)理；199*年創(chuàng )辦云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通，并任董事長(cháng)至今；2002年至今任云南會(huì )澤東興綜合回收科技吉印通(原名：云南會(huì )澤東興實(shí)業(yè)吉印通)執行董事；200*年至今任臨滄飛翔冶煉有限責任公司執行董事，200*年至今任本公司董事長(cháng)，200*年*月至今兼任本公司總經(jīng)理。
吳開(kāi)惠臨滄，女，中國籍，身份證號碼：**22**19*1********
吳開(kāi)惠女士未在本公司任職臨滄。
2、交易對方與公司的關(guān)系
截止本次董事會(huì )前，包文東、吳開(kāi)惠夫婦為東興集團實(shí)際控制人，分別持有東興集團*9.70%、*0.*0%的股權臨滄。東興集團持有本公司*1,079,1**股股票，占公司總股本的*.29%；東興集團持有公司控股股東臨滄飛翔冶煉有限責任公司100%股權。臨滄飛翔冶煉有限責任公司持有公司*9,*79,2*2股股票，占公司總股本的1*.72%。包文東、吳開(kāi)惠夫婦為本公司實(shí)際控制人，包文東先生現擔任公司董事長(cháng)、總經(jīng)理職務(wù)，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，公司與包文東、吳開(kāi)惠夫婦存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，包文東、吳開(kāi)惠夫婦為公司控股子公司提供擔保事項構成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)查詢(xún)，包文東、吳開(kāi)惠夫婦不屬于失信被執行人，目前包文東、吳開(kāi)惠夫婦信譽(yù)良好，具備為子公司提供擔保的條件臨滄。
三、被擔保人基本情況
1、基本情況
云南鑫耀半導體材料吉印通
統一社會(huì )信用代碼：91**0100077*17*0**
類(lèi)型：有限責任公司(自然人投資或控股)
注冊資本：12**7萬(wàn)元整
法定代表人：黃平
成立日期：201*年09月10日
住所：云南省昆明市高新區馬金鋪魁星街***號2樓
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：電子專(zhuān)用材料研發(fā)；電子專(zhuān)用材料制造；電子專(zhuān)用材料銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）臨滄。
2、最近一年又一期主要財務(wù)數據
單位：萬(wàn)元
*、股權結構
*、歷史沿革
鑫耀公司成立于201*年，目前主要業(yè)務(wù)為半導體材料砷化鎵晶片及磷化銦晶片的生產(chǎn)與銷(xiāo)售臨滄。經(jīng)查詢(xún)，鑫耀公司征信良好，不屬于失信被執行人。
四、擬簽署的擔保合同主要內容
擔保方一：云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
擔保方二：包文東、吳開(kāi)惠夫婦
被擔保方：云南鑫耀半導體材料吉印通
融資銀行：中國光大銀行股份吉印通昆明分行
擔保方式：連帶責任保證擔保
擔保期限：一年
擔保額度：1,000萬(wàn)元
目前尚未簽署相關(guān)擔保協(xié)議，具體內容以簽訂的協(xié)議為準臨滄。
五、此次交易的必要性、對公司的影響及風(fēng)險控制
1、必要性及對公司的影響
公司及實(shí)際控制人為子公司提供的擔保，是為了更好地滿(mǎn)足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，體現了實(shí)際控制人對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生影響，未對公司獨立性造成影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)臨滄。
2、風(fēng)險控制
鑫耀公司為公司控股子公司，為公司合并報表范圍內的子公司，鑫耀公司征信良好、無(wú)不良貸款記錄，公司持有其**.1*%的股權，對鑫耀公司日常經(jīng)營(yíng)擁有實(shí)際控制權，此次擔保行為的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內，公司本次對子公司的擔保不存在不可控的風(fēng)險臨滄。取得貸款后，公司將督促子公司合理使用相關(guān)資金并按時(shí)歸還。
鑫耀公司的另兩位股東哈勃科技創(chuàng )業(yè)投資吉印通、惠峰未按股權比例進(jìn)行同比例擔保臨滄。
六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其臨滄他安排
本次關(guān)聯(lián)交易未涉及其他相關(guān)安排臨滄。
七、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
1、2021年2月1日,公司第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及公司股東、實(shí)際控制人為控股子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司鑫耀公司向中信銀行股份吉印通昆明分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”）申請*,*00萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款，貸款期限*年，寬限期1年臨滄。并同意控股子公司鑫耀公司將磷化銦項目全套設備抵押給中信銀行，同時(shí)以公司持有的鑫耀公司**.2*%股權，公司控股股東臨滄飛翔持有的1*00萬(wàn)股公司股票質(zhì)押給中信銀行為上述*,*00萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款提供擔保，期限為*年（自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。并同意公司及公司控股股東臨滄飛翔，持股*%以上股東東興集團，公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦分別為鑫耀公司上述貸款提供全額連帶責任保證擔保，擔保金額為*,*00萬(wàn)元，期限為*年（自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。
上述為公司提供擔保事項，東興集團、臨滄飛翔及實(shí)際控制人未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
2、2021年*月29日,公司第七屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為全資子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司昆明云鍺高新技術(shù)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆明云鍺”）向昆明市呈貢區農村信用合作聯(lián)社馬金鋪信用社申請*,700萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為2年；同意公司為昆明云鍺上述向銀行申請流動(dòng)資金貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額為本金*,700萬(wàn)元及利息和費用，擔保期限為2年；并同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦作為上述流動(dòng)資金貸款的共同還款人，承擔共同還款責任臨滄。
上述為公司全資子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2021年12月2*日,公司第七屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圓晶體材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中科鑫圓”）向云南紅塔銀行股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅塔銀行”）申請*,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為2年；鑒于上述情況，同意公司為中科鑫圓向紅塔銀行申請的*,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供無(wú)限連帶責任擔保；同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓向紅塔銀行申請的*,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責任擔保；并同意全資子公司昆明云鍺將部分機器設備抵押給紅塔銀行，公司將公司及子公司共有的1*項專(zhuān)利權質(zhì)押給紅塔銀行，為中科鑫圓向紅塔銀行申請的*,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供抵押擔保，擔保期限為2年臨滄。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2022年1月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司股東、實(shí)際控制人為公司及子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向農業(yè)銀行臨滄分行申請*,*00萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為一年臨滄。鑒于上述情況，同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為公司向農業(yè)銀行申請的*,*00萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責任擔保；同意公司將云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通中寨鍺（煤）礦采礦權（采礦許可證號：C**0000200*111120001*2*）及位于臨滄市臨翔區的*處不動(dòng)產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云【2020】臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第000*197號、云【2020】臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第000*19*號、云【2020】臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第000*200號、云【2020】臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第0002*2*號）抵押給農業(yè)銀行臨滄分行，為上述公司向農業(yè)銀行臨滄分行申請的*,*00萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔保,擔保期限為一年。
上述為公司提供擔保事項，公司股東東興集團、實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦均未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2022年*月2*日,公司第七屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及公司股東、實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司中科鑫圓向中國建設銀行股份吉印通昆明城東支行申請授信額度10,000萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)貸款額度*,000萬(wàn)元，用于置換中科鑫圓“高效太陽(yáng)能用鍺單晶及晶片生產(chǎn)線(xiàn)項目”在浦發(fā)銀行的項目融資；經(jīng)營(yíng)周轉貸款額度（含供應鏈融資額度）*,000萬(wàn)元，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓上述10,000萬(wàn)元授信額度提供連帶責任保證擔保；同意中科鑫圓將原抵押給浦發(fā)銀行的現有及項目新增機器設備解除限制后抵押給建設銀行，持股*%以上股東東興集團將原質(zhì)押給浦發(fā)銀行的1,*00萬(wàn)股公司股票解除限制后質(zhì)押給建設銀行，為中科鑫圓上述10,000萬(wàn)元授信額度提供擔保；擔保期限均為三年。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2022年*月*0日，公司第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人及子公司繼續為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續向廣發(fā)銀行申請綜合授信額度2*,000萬(wàn)元(其中:敞口用信額度*,000萬(wàn)元、低風(fēng)險用信額度20,000萬(wàn)元)，有效期為一年臨滄。并同意公司全資子公司昆明云鍺繼續將其位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的1幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**12號）房地產(chǎn)抵押給廣發(fā)銀行，公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦繼續提供連帶責任保證擔保，為上述綜合授信額度中的*,000萬(wàn)元敞口用信額度提供擔保，擔保期限為一年（自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。
截至目前，公司已全額歸還了上述貸款臨滄。上述為公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保。
7、2022年*月*0日，公司第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意子公司昆明云鍺、中科鑫圓分別向光大銀行申請將綜合授信額度由原*00萬(wàn)元提升至1,000萬(wàn)元，期限一年臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦分別為昆明云鍺、中科鑫圓向光大銀行申請的1,000萬(wàn)元綜合授信額度（共計2,000萬(wàn)元綜合授信額度）提供連帶責任保證擔保。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2022年*月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于控股股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向興業(yè)銀行申請授信額度10,000萬(wàn)元，其中敞口額度*,000萬(wàn)元，期限為一年；并同意公司將名下位于臨滄市臨翔區忙畔街道辦事處忙畔社區喜鵲窩組1**號的土地使用權及房產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云[201*]臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第000*210號）抵押給興業(yè)銀行，公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶責任保證擔保，為上述授信額度中的*,000萬(wàn)元敞口額度提供擔保，抵押、擔保期限自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止臨滄。如有續貸，則抵押、擔保期限順延。
上述為公司提供擔保事項，控股股東、實(shí)際控制人未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
9、2022年*月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司中科鑫圓向曲靖市商業(yè)銀行股份吉印通昆明分行申請2,*00萬(wàn)元銀行承兌匯票敞口授信額度，期限為一年臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓上述2,*00萬(wàn)元授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保期限為一年。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
10、2022年*月*1日,公司第七屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人繼續為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續向光大銀行申請綜合授信額度*,000萬(wàn)元，其中敞口額度2,000萬(wàn)元，期限為一年臨滄。并同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦繼續為上述*,000萬(wàn)元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。
上述為公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
11、2022年10月27日,公司第七屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于控股股東及實(shí)際控制人為公司及子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及子公司昆明云鍺、中科鑫圓、鑫耀公司向中信銀行申請綜合授信額度合計22,000萬(wàn)元（其中公司額度上限7,200萬(wàn)元，昆明云鍺額度上限*,*00萬(wàn)元，中科鑫圓額度上限*,*00萬(wàn)元，鑫耀公司額度上限10,**0萬(wàn)元，各公司可在上述授信額度范圍內自由調配，合計授信總額不超過(guò)22,000萬(wàn)元），其中敞口授信額度合計1*,000萬(wàn)元（公司敞口額度上限*,000萬(wàn)元，昆明云鍺敞口額度上限*,000萬(wàn)元，中科鑫圓敞口額度上限2,000萬(wàn)元，鑫耀公司新增敞口上限2,000萬(wàn)元，存量項目貸款*,**0萬(wàn)元納入總敞口統一管理，各公司可在上述敞口額度范圍內自由調配，合計敞口總額不超過(guò)1*,000萬(wàn)元），期限為12至1*個(gè)月（以銀行最終審批為準）臨滄。鑒于上述情況，同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦及控股股東臨滄飛翔為公司及子公司上述合計1*,000萬(wàn)元敞口授信額度提供連帶責任保證擔保；同意公司將公司及子公司持有的部分知識產(chǎn)權質(zhì)押給中信銀行，為公司上述*,000萬(wàn)元敞口授信額度提供擔保；同意公司為昆明云鍺、中科鑫圓、鑫耀公司上述敞口授信額度提供連帶責任保證擔保；擔保期限為12至1*個(gè)月（以銀行最終審批為準）。
上述為公司及子公司提供擔保事項，控股股東臨滄飛翔以及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
12、2022年12月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向紅塔銀行申請流動(dòng)資金貸款額度*,*00萬(wàn)元，單筆貸款期限不超過(guò)三年，用于置換公司前期向廣發(fā)銀行申請的流動(dòng)資金貸款和采購原材料；并同意全資子公司昆明云鍺將位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的1幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**12號）房地產(chǎn)解除限制后抵押給紅塔銀行，公司持股*%以上股東東興集團以及公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶責任保證擔保，為公司上述流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限以擔保合同為準臨滄。
上述為公司提供擔保事項，公司股東東興集團以及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
除上述事項外，本年初至今，公司與實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人無(wú)其他交易事項臨滄。
八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
1、2021年*月29日,公司第七屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為全資子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司昆明云鍺向昆明市呈貢區農村信用合作聯(lián)社馬金鋪信用社申請*,700萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為2 年；同意公司為昆明云鍺上述向銀行申請流動(dòng)資金貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額為本金 *,700 萬(wàn)元及利息和費用，擔保期限為2年臨滄。
目前，上述擔保實(shí)際擔保金額為*,700萬(wàn)元臨滄。
2、2021年12月2*日,公司第七屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司中科鑫圓向紅塔銀行申請 *,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為 2 年；同意公司全資子公司昆明云鍺、控股子公司鑫耀公司、中科鑫圓分別各向興業(yè)銀行股份吉印通昆明分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)銀行”）申請 1,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，合計 *,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為 1 年臨滄。鑒于上述情況，同意公司為中科鑫圓向紅塔銀行申請的 *,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供無(wú)限連帶責任擔保；同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓向紅塔銀行申請的 *,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責任擔保；并同意全資子公司昆明云鍺將部分機器設備抵押給紅塔銀行，公司將公司及子公司共有的1* 項專(zhuān)利權質(zhì)押給紅塔銀行，為中科鑫圓向紅塔銀行申請的 *,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供抵押擔保，擔保期限為 2 年。同意公司分別為子公司昆明云鍺、鑫耀公司、中科鑫圓向興業(yè)銀行申請的 1,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責任擔保，合計擔保金額 *,000 萬(wàn)元，擔保期限為 1 年。
目前，上述擔保實(shí)際擔保金額為*,000 萬(wàn)元臨滄。
*、2022年*月*0日，公司第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意子公司昆明云鍺、中科鑫圓分別向光大銀行申請將綜合授信額度由原*00萬(wàn)元提升至1,000萬(wàn)元，期限一年臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦分別為昆明云鍺、中科鑫圓向光大銀行申請的1,000萬(wàn)元綜合授信額度（共計2,000萬(wàn)元綜合授信額度）提供連帶責任保證擔保。
目前，上述擔保實(shí)際擔保金額為2,000萬(wàn)元臨滄。
*、2022年*月*0日,公司第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于為子公司提供擔保的議案》，同意公司下屬子公司鑫耀公司向中國交通銀行股份吉印通云南省分行申請 1,000萬(wàn)元授信額度，期限為1年臨滄。并同意公司為鑫耀公司上述1,000萬(wàn)元授信額度提供連帶責任擔保，期限為1年。
目前，上述擔保實(shí)際擔保金額為1,000萬(wàn)元臨滄。
*、2022年*月2*日,公司第七屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及公司股東、實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司中科鑫圓向中國建設銀行股份吉印通昆明城東支行申請授信額度10,000萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)貸款額度*,000萬(wàn)元，用于置換中科鑫圓“高效太陽(yáng)能用鍺單晶及晶片生產(chǎn)線(xiàn)項目”在浦發(fā)銀行的項目融資；經(jīng)營(yíng)周轉貸款額度（含供應鏈融資額度）*,000萬(wàn)元，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓上述10,000萬(wàn)元授信額度提供連帶責任保證擔保；同意中科鑫圓將原抵押給浦發(fā)銀行的現有及項目新增機器設備解除限制后抵押給建設銀行，持股*%以上股東東興集團將原質(zhì)押給浦發(fā)銀行的1,*00萬(wàn)股公司股票解除限制后質(zhì)押給建設銀行，為中科鑫圓上述10,000萬(wàn)元授信額度提供擔保；擔保期限均為三年。
目前，上述擔保實(shí)際擔保金額為*,000萬(wàn)元臨滄。
*、2022年*月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司中科鑫圓向曲靖市商業(yè)銀行股份吉印通昆明分行申請2,*00萬(wàn)元銀行承兌匯票敞口授信額度，期限為一年臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓上述2,*00萬(wàn)元授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保期限為一年。
目前，上述擔保實(shí)際擔保金額為1,**0萬(wàn)元臨滄。
7、2021年2月1日,公司第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及公司股東、實(shí)際控制人為控股子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司鑫耀公司向中信銀行申請 *,*00萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款，貸款期限* 年，寬限期1年臨滄。并同意公司及公司控股股東臨滄飛翔，持股 *%以上股東東興集團，公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦分別為鑫耀公司上述貸款提供全額連帶責任保證擔保，擔保金額為*,*00萬(wàn)元，期限為*年。
2022年10月27日,公司第七屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于控股股東及實(shí)際控制人為公司及子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及子公司昆明云鍺、中科鑫圓、鑫耀公司向中信銀行申請綜合授信額度合計22,000萬(wàn)元（其中公司額度上限7,200萬(wàn)元，昆明云鍺額度上限*,*00萬(wàn)元，中科鑫圓額度上限*,*00萬(wàn)元，鑫耀公司額度上限10,**0萬(wàn)元，各公司可在上述授信額度范圍內自由調配，合計授信總額不超過(guò)22,000萬(wàn)元），其中敞口授信額度合計1*,000萬(wàn)元（公司敞口額度上限*,000萬(wàn)元，昆明云鍺敞口額度上限*,000萬(wàn)元，中科鑫圓敞口額度上限2,000萬(wàn)元，鑫耀公司新增敞口上限2,000萬(wàn)元，存量項目貸款*,**0萬(wàn)元納入總敞口統一管理，各公司可在上述敞口額度范圍內自由調配，合計敞口總額不超過(guò)1*,000萬(wàn)元），期限為12至1*個(gè)月（以銀行最終審批為準）臨滄。鑒于上述情況，同意公司為昆明云鍺、中科鑫圓、鑫耀公司上述敞口授信額度提供連帶責任保證擔保；擔保期限為12至1*個(gè)月（以銀行最終審批為準）。
目前，上述擔保實(shí)際擔保金額為*,**0萬(wàn)元臨滄。
截止本公告日，公司董事會(huì )審議批準的擔保金額為*2,700萬(wàn)元（含本次批準的金額），全部為對合并報表范圍內的控股子公司提供擔保，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為29.0*%；實(shí)際擔保累計金額為2*,*10萬(wàn)元，全部為對全資子公司或控股子公司的擔保，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為17.9*%臨滄。 除此之外，目前公司無(wú)對外擔保事項，也無(wú)以前年度發(fā)生并累計至今的對外擔保、違規對外擔保、逾期擔保等情況。
針對上述擔保，公司將積極督促子公司按時(shí)償還銀行貸款，并在還款后解除相關(guān)擔保臨滄。
九、獨立董事事前認可和獨立意見(jiàn)
1、獨立董事事前認可意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)交易因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求而發(fā)生，本次關(guān)聯(lián)交易需要經(jīng)過(guò)公司董事會(huì )審議通過(guò)后方能實(shí)施，公司董事會(huì )表決時(shí)有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事應進(jìn)行回避臨滄。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司將《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議。
2、獨立董事獨立意見(jiàn)
公司及實(shí)際控制人為公司控股子公司提供擔保，是為了更好地滿(mǎn)足子公司流動(dòng)資金需求，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保臨滄。該事項是公開(kāi)、公平、合理、合規的，符合公司的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。審議本事項過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法，依據充分，相關(guān)擔保行為符合相關(guān)法律法規的要求。
公司本次提供擔保的對象為公司控股子公司，公司為其向銀行申請流動(dòng)資金貸款提供擔保，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制的范圍之內，不會(huì )對公司產(chǎn)生不利影響臨滄。公司為其提供擔保有利于其持續發(fā)展，符合公司全體股東的利益。本次擔保行為符合相關(guān)法律、法規以及公司章程的規定，決策程序合法、有效。
基于以上判斷，我們同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為鑫耀公司向光大銀行申請的1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供全額連帶責任保證擔保，擔保期限為一年臨滄。
十、監事會(huì )意見(jiàn)
202*年2月10日，公司第七屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司及實(shí)際控制人為公司控股子公司提供擔保，是為了更好地滿(mǎn)足子公司流動(dòng)資金需求，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，符合公司和全體股東的利益臨滄。該關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，審議本事項過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，決策程序合法。
同意控股子公司鑫耀公司繼續向光大銀行申請1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為1年臨滄。并同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為鑫耀公司上述流動(dòng)資金貸款提供全額連帶責任保證擔保。
十一、備查文件
1、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議》；
2、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通第七屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議決議》；
*、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議擬審議的相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)》；
*、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議的相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》臨滄。
特此公告臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年2月11日
證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：202*-00*
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
關(guān)于實(shí)際控制人及子公司為公司
提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏臨滄。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2021年12月2*日,公司第七屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請流動(dòng)資金貸款的議案》，同意公司繼續向中國民生銀行股份吉印通玉溪支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生銀行玉溪支行”）申請**00萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為一年，并同意以全資子公司昆明云鍺高新技術(shù)吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆明云鍺”）位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的2幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、7幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**17號）房地產(chǎn)抵押給民生銀行玉溪支行，為公司上述貸款提供擔保，期限為一年臨滄。目前，公司已全額歸還了上述貸款，上述擔保已履行完畢。
202*年2月10日，公司第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人及子公司為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續向民生銀行玉溪支行申請綜合授信不超過(guò)*,000萬(wàn)元，期限為一年；并同意以全資子公司昆明云鍺位于昆明新城高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號昆明云鍺高新技術(shù)吉印通2幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、7幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**17號）房地產(chǎn)抵押給民生銀行玉溪支行，并由公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶擔保責任，為公司上述綜合授信提供擔保，期限為一年臨滄。
包文東、吳開(kāi)惠夫婦為公司實(shí)際控制人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，本次擔保事項構成了關(guān)聯(lián)交易臨滄。
包文東董事長(cháng)為此次關(guān)聯(lián)交易對方，作為關(guān)聯(lián)董事，回避了本議案的表決臨滄。
本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準，經(jīng)公司董事會(huì )審議批準后即可實(shí)施臨滄。
二、關(guān)聯(lián)方、擔保方情況
擔保方一：
1、基本情況
名稱(chēng)：昆明云鍺高新技術(shù)吉印通
統一社會(huì )信用代碼： 91**0100***2*29**H
住所：云南省昆明市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地B-*-*地塊
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（法人獨資）
注冊資本：*0000萬(wàn)元整
法定代表人：陸貴兵
成立日期：2011年1月*日
經(jīng)營(yíng)期限：2011年1月*日至長(cháng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：光纖用高純四氯化鍺系列產(chǎn)品、高效太陽(yáng)能電池用鍺單晶及晶片、紅外光學(xué)鏡頭及元件、紅外成像設備的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún)；自動(dòng)化設備的研究、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；安全技術(shù)防范工程、電子與智能化工程的設計與施工；計算機系統集成及綜合布線(xiàn)；工業(yè)自動(dòng)化控制系統的設計、安裝及調試；計算機軟硬件的研究、開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢(xún)；經(jīng)濟信息咨詢(xún)；消防設備、消防器材的制造及銷(xiāo)售（依法須經(jīng)批準的項目臨滄，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2、與公司的關(guān)系
昆明云鍺為公司全資子公司，公司持有其100%的股權臨滄。
經(jīng)查詢(xún)，昆明云鍺不屬于失信被執行人臨滄。
關(guān)聯(lián)方、擔保方二：
1、基本情況
包文東臨滄，男，中國籍，身份證號碼：**22**19*0********
包文東，男，出生于19*0年2月，中國籍，無(wú)境外永久居留權，中共黨員，高級經(jīng)濟師臨滄。19**年至199*年在會(huì )澤縣東興工貿公司工作并任總經(jīng)理；199*年創(chuàng )辦云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通，并任董事長(cháng)至今；2002年至今任云南會(huì )澤東興綜合回收科技吉印通(原名：云南會(huì )澤東興實(shí)業(yè)吉印通)執行董事；200*年至今任臨滄飛翔冶煉有限責任公司執行董事，200*年至今任本公司董事長(cháng)，200*年*月至今兼任本公司總經(jīng)理。
吳開(kāi)惠臨滄，女，中國籍，身份證號碼：**22**19*1********
吳開(kāi)惠女士未在本公司任職臨滄。
2、與公司的關(guān)系
截止本次董事會(huì )前，包文東、吳開(kāi)惠夫婦為云南東興實(shí)業(yè)集團吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“東興集團”）實(shí)際控制人，分別持有東興集團*9.70%、*0.*0%的股權臨滄。東興集團持有本公司*1,079,1**股股票，占公司總股本的*.29%；東興集團持有公司控股股東臨滄飛翔冶煉有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“臨滄飛翔”）100%股權，臨滄飛翔持有公司*9,*79,2*2股股票，占公司總股本的1*.72%。包文東、吳開(kāi)惠夫婦為本公司實(shí)際控制人，包文東先生現擔任公司董事長(cháng)、總經(jīng)理職務(wù)，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，公司與包文東、吳開(kāi)惠夫婦存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，包文東、吳開(kāi)惠夫婦為公司提供擔保事項構成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)查詢(xún)，包文東、吳開(kāi)惠夫婦不屬于失信被執行人，目前包文東、吳開(kāi)惠夫婦信譽(yù)良好，具備為公司提供擔保的條件臨滄。
三、子公司擬抵押資產(chǎn)基本情況如下：
本次用于抵押的房產(chǎn)評估凈值為11,00*.*萬(wàn)元臨滄。
四、擬簽署的擔保合同主要內容
擔保方一：昆明云鍺高新技術(shù)吉印通
擔保方二：包文東、吳開(kāi)惠夫婦
被擔保方：云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通
融資銀行：中國民生銀行股份吉印通玉溪支行
擔保方式：抵押擔保、連帶責任保證擔保
擔保期限：一年
擔保額度：*,000萬(wàn)元
目前尚未簽署相關(guān)擔保協(xié)議，具體內容以簽訂的協(xié)議為準臨滄。
五、此次交易的目的和對公司的影響
公司全資子公司、實(shí)際控制人為公司提供的擔保，是為了更好地滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，體現了實(shí)際控制人對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生影響，未對公司獨立性造成影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)臨滄。
六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其臨滄他安排
本次關(guān)聯(lián)交易未涉及其他相關(guān)安排臨滄。
七、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
1、2021年2月1日,公司第七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及公司股東、實(shí)際控制人為控股子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司鑫耀公司向中信銀行股份吉印通昆明分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”）申請*,*00萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款，貸款期限*年，寬限期1年臨滄。并同意控股子公司鑫耀公司將磷化銦項目全套設備抵押給中信銀行，同時(shí)以公司持有的鑫耀公司**.2*%股權，公司控股股東臨滄飛翔持有的1*00萬(wàn)股公司股票質(zhì)押給中信銀行為上述*,*00萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款提供擔保，期限為*年（自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。并同意公司及公司控股股東臨滄飛翔，持股*%以上股東東興集團，公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦分別為鑫耀公司上述貸款提供全額連帶責任保證擔保，擔保金額為*,*00萬(wàn)元，期限為*年（自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。
上述為公司提供擔保事項，東興集團、臨滄飛翔及實(shí)際控制人未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
2、2021年*月29日,公司第七屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為全資子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司昆明云鍺向昆明市呈貢區農村信用合作聯(lián)社馬金鋪信用社申請*,700萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為2年；同意公司為昆明云鍺上述向銀行申請流動(dòng)資金貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額為本金*,700萬(wàn)元及利息和費用，擔保期限為2年；并同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦作為上述流動(dòng)資金貸款的共同還款人，承擔共同還款責任臨滄。
上述為公司全資子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2021年12月2*日,公司第七屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圓晶體材料吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中科鑫圓”）向云南紅塔銀行股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅塔銀行”）申請*,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為2年；鑒于上述情況，同意公司為中科鑫圓向紅塔銀行申請的*,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供無(wú)限連帶責任擔保；同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓向紅塔銀行申請的*,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責任擔保；并同意全資子公司昆明云鍺將部分機器設備抵押給紅塔銀行，公司將公司及子公司共有的1*項專(zhuān)利權質(zhì)押給紅塔銀行，為中科鑫圓向紅塔銀行申請的*,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供抵押擔保，擔保期限為2年臨滄。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2022年1月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司股東、實(shí)際控制人為公司及子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向農業(yè)銀行臨滄分行申請*,*00萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，期限為一年臨滄。鑒于上述情況，同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為公司向農業(yè)銀行申請的*,*00萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責任擔保；同意公司將云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通中寨鍺（煤）礦采礦權（采礦許可證號：C**0000200*111120001*2*）及位于臨滄市臨翔區的*處不動(dòng)產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云【2020】臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第000*197號、云【2020】臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第000*19*號、云【2020】臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第000*200號、云【2020】臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第0002*2*號）抵押給農業(yè)銀行臨滄分行，為上述公司向農業(yè)銀行臨滄分行申請的*,*00萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔保,擔保期限為一年。
上述為公司提供擔保事項，公司股東東興集團、實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦均未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2022年*月2*日,公司第七屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及公司股東、實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司中科鑫圓向中國建設銀行股份吉印通昆明城東支行申請授信額度10,000萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)貸款額度*,000萬(wàn)元，用于置換中科鑫圓“高效太陽(yáng)能用鍺單晶及晶片生產(chǎn)線(xiàn)項目”在浦發(fā)銀行的項目融資；經(jīng)營(yíng)周轉貸款額度（含供應鏈融資額度）*,000萬(wàn)元，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓上述10,000萬(wàn)元授信額度提供連帶責任保證擔保；同意中科鑫圓將原抵押給浦發(fā)銀行的現有及項目新增機器設備解除限制后抵押給建設銀行，持股*%以上股東東興集團將原質(zhì)押給浦發(fā)銀行的1,*00萬(wàn)股公司股票解除限制后質(zhì)押給建設銀行，為中科鑫圓上述10,000萬(wàn)元授信額度提供擔保；擔保期限均為三年。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2022年*月*0日，公司第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人及子公司繼續為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續向廣發(fā)銀行申請綜合授信額度2*,000萬(wàn)元(其中:敞口用信額度*,000萬(wàn)元、低風(fēng)險用信額度20,000萬(wàn)元)，有效期為一年臨滄。并同意公司全資子公司昆明云鍺繼續將其位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的1幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**12號）房地產(chǎn)抵押給廣發(fā)銀行，公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦繼續提供連帶責任保證擔保，為上述綜合授信額度中的*,000萬(wàn)元敞口用信額度提供擔保，擔保期限為一年（自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止）。
截至目前，公司已全額歸還了上述貸款臨滄。上述為公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保。
7、2022年*月*0日，公司第七屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意子公司昆明云鍺、中科鑫圓分別向光大銀行申請將綜合授信額度由原*00萬(wàn)元提升至1,000萬(wàn)元，期限一年臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦分別為昆明云鍺、中科鑫圓向光大銀行申請的1,000萬(wàn)元綜合授信額度（共計2,000萬(wàn)元綜合授信額度）提供連帶責任保證擔保。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
*、2022年*月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于控股股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向興業(yè)銀行申請授信額度10,000萬(wàn)元，其中敞口額度*,000萬(wàn)元，期限為一年；并同意公司將名下位于臨滄市臨翔區忙畔街道辦事處忙畔社區喜鵲窩組1**號的土地使用權及房產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云[201*]臨翔區不動(dòng)產(chǎn)權第000*210號）抵押給興業(yè)銀行，公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶責任保證擔保，為上述授信額度中的*,000萬(wàn)元敞口額度提供擔保，抵押、擔保期限自擔保合同簽署并取得借款之日起，至全部歸還貸款之日止臨滄。如有續貸，則抵押、擔保期限順延。
上述為公司提供擔保事項，控股股東、實(shí)際控制人未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
9、2022年*月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股子公司中科鑫圓向曲靖市商業(yè)銀行股份吉印通昆明分行申請2,*00萬(wàn)元銀行承兌匯票敞口授信額度，期限為一年臨滄。鑒于上述情況，同意公司及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦為中科鑫圓上述2,*00萬(wàn)元授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保期限為一年。
上述為子公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
10、2022年*月*1日,公司第七屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人繼續為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續向光大銀行申請綜合授信額度*,000萬(wàn)元，其中敞口額度2,000萬(wàn)元，期限為一年臨滄。并同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦繼續為上述*,000萬(wàn)元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。
上述為公司提供擔保事項，實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
11、2022年10月27日,公司第七屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于控股股東及實(shí)際控制人為公司及子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及子公司昆明云鍺、中科鑫圓、鑫耀公司向中信銀行申請綜合授信額度合計22,000萬(wàn)元（其中公司額度上限7,200萬(wàn)元，昆明云鍺額度上限*,*00萬(wàn)元，中科鑫圓額度上限*,*00萬(wàn)元，鑫耀公司額度上限10,**0萬(wàn)元，各公司可在上述授信額度范圍內自由調配，合計授信總額不超過(guò)22,000萬(wàn)元），其中敞口授信額度合計1*,000萬(wàn)元（公司敞口額度上限*,000萬(wàn)元，昆明云鍺敞口額度上限*,000萬(wàn)元，中科鑫圓敞口額度上限2,000萬(wàn)元，鑫耀公司新增敞口上限2,000萬(wàn)元，存量項目貸款*,**0萬(wàn)元納入總敞口統一管理，各公司可在上述敞口額度范圍內自由調配，合計敞口總額不超過(guò)1*,000萬(wàn)元），期限為12至1*個(gè)月（以銀行最終審批為準）臨滄。鑒于上述情況，同意公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦及控股股東臨滄飛翔為公司及子公司上述合計1*,000萬(wàn)元敞口授信額度提供連帶責任保證擔保；同意公司將公司及子公司持有的部分知識產(chǎn)權質(zhì)押給中信銀行，為公司上述*,000萬(wàn)元敞口授信額度提供擔保；同意公司為昆明云鍺、中科鑫圓、鑫耀公司上述敞口授信額度提供連帶責任保證擔保；擔保期限為12至1*個(gè)月（以銀行最終審批為準）。
上述為公司及子公司提供擔保事項，控股股東臨滄飛翔以及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
12、2022年12月1*日,公司第七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司股東及實(shí)際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向紅塔銀行申請流動(dòng)資金貸款額度*,*00萬(wàn)元，單筆貸款期限不超過(guò)三年，用于置換公司前期向廣發(fā)銀行申請的流動(dòng)資金貸款和采購原材料；并同意全資子公司昆明云鍺將位于昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號的1幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證號：云〔2017〕呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**12號）房地產(chǎn)解除限制后抵押給紅塔銀行，公司持股*%以上股東東興集團以及公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶責任保證擔保，為公司上述流動(dòng)資金貸款提供擔保，擔保期限以擔保合同為準臨滄。
上述為公司提供擔保事項，公司股東東興集團以及實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦未收取公司任何費用，公司未提供反擔保臨滄。
除上述事項外，本年初至今，公司與實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人無(wú)其他交易事項臨滄。
八、獨立董事事前認可和獨立意見(jiàn)
1、獨立董事事前認可意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)交易因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求而發(fā)生，本次關(guān)聯(lián)交易需要經(jīng)過(guò)公司董事會(huì )審議通過(guò)后方能實(shí)施，公司董事會(huì )表決時(shí)有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事應進(jìn)行回避臨滄。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司將《關(guān)于實(shí)際控制人及子公司為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議。
2、獨立董事獨立意見(jiàn)
公司實(shí)際控制人及子公司繼續為公司提供擔保，是為了更好地滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保臨滄。該事項是公開(kāi)、公平、合理、合規的，符合公司的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。審議本事項過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法，依據充分，相關(guān)擔保行為符合相關(guān)法律法規的要求。
基于以上判斷，我們同意公司全資子公司昆明云鍺將位于昆明新城高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號昆明云鍺高新技術(shù)吉印通2幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、7幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**17號）房地產(chǎn)抵押給民生銀行玉溪支行，并由公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶擔保責任，為公司向民生銀行玉溪支行申請的不超過(guò)*,000萬(wàn)元綜合授信提供擔保，期限為一年臨滄。
九、監事會(huì )意見(jiàn)
202*年2月10日,公司第七屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)際控制人及子公司為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司實(shí)際控制人及子公司為公司提供擔保，是為了更好地滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，符合公司和全體股東的利益臨滄。該關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，審議本事項過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，決策程序合法。
同意公司向民生銀行玉溪支行申請綜合授信不超過(guò)*,000萬(wàn)元，期限為一年；并同意以全資子公司昆明云鍺位于昆明新城高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區馬金鋪魁星街***號昆明云鍺高新技術(shù)吉印通2幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、7幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**1*號）、*幢（不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū)號：云（2017）呈貢區不動(dòng)產(chǎn)權第001**17號）房地產(chǎn)抵押給民生銀行玉溪支行，并由公司實(shí)際控制人包文東、吳開(kāi)惠夫婦提供連帶擔保責任，為公司上述綜合授信提供擔保，期限為一年臨滄。
十、備查文件
1、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議》；
2、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通第七屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議決議》；
*、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議擬審議的相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)》；
*、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議的相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》臨滄。
特此公告臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202*年2月11日
證券代碼：002*2* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云南鍺業(yè) 公告編號：202*-007
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏臨滄。
202*年2月10日，云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，定于202*年2月2*日召開(kāi)云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )臨滄。現將本次會(huì )議相關(guān)事項通知如下：
一、本次會(huì )議召開(kāi)的基本情況
1、股東大會(huì )屆次：202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
*、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定臨滄。
*、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：202*年2月2*日（星期二）下午1*:*0開(kāi)始；
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為202*年2月2*日上午9:1*—9:2*臨滄，9:*0-11:*0，下午1*:00-1*:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為202*年2月2*日上午9:1*至下午1*:00期間的任意時(shí)間臨滄。
*、會(huì )議召開(kāi)方式：
本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式臨滄。
021yin.com）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統對本次股東大會(huì )審議事項進(jìn)行投票表決臨滄。
公司股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準臨滄。
*、股權登記日：202*年2月2*日（星期四）
7、會(huì )議出席對象：
（1）凡202*年2月2*日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì )并參加表決；不能親自出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內參加網(wǎng)絡(luò )投票臨滄。
（2）本公司董事、監事、高級管理人員；
（*）本公司聘請的律師；
（*）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員臨滄。
*、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：云南省昆明市呈貢新區馬金鋪電力裝備園魁星街***號公司綜合實(shí)驗大樓三樓會(huì )議室臨滄。
二、會(huì )議審議事項
1、本次股東大會(huì )提案編碼表如下：
2、本次會(huì )議審議的議案由公司第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備臨滄。
021yin.com）披露臨滄。
*、根據中國證券監督管理委員會(huì )公布的《上市公司股東大會(huì )規則（2022年修訂）》的規定，本次股東大會(huì )審議的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》為特別決議表決事項，需以特別決議的方式（由出席股東大會(huì )的股東所持表決權的 2/* 以上通過(guò)）審議批準臨滄。以上議案均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決情況單獨計票，并根據計票結果進(jìn)行公開(kāi)披露。
特別提示：本次股東大會(huì )采用累積投票方式選舉非獨立董事、獨立董事、非職工代表監事，應選非獨立董事*名、獨立董事*名、非職工代表監事2名臨滄。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì )方可進(jìn)行表決。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。
三、本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡或持股憑證進(jìn)行登記；
（2）受自然人股東委托代理出席會(huì )議的代理人臨滄，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、委托人股東賬戶(hù)卡或持股憑證進(jìn)行登記；
（*）法人股東由法定代表人出席會(huì )議的臨滄，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡或持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì )議的，須持營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、股東賬戶(hù)卡或持股憑證進(jìn)行登記；
（*）股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（202*年2月27日下午17：00前送達或傳真至公司，信函以收到郵戳為準, 信函請注明“202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )”字樣），不接受電話(huà)登記臨滄。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現場(chǎng)會(huì )議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。
2、登記時(shí)間：202*年2月2*日至27日（周末或節假日除外），上午9：00—11：*0，下午1*：00—17：00 臨滄。
*、登記地點(diǎn)：云南省昆明市呈貢新區馬金鋪電力裝備園魁星街***號公司證券部臨滄。
*、會(huì )議聯(lián)系方式：公司證券部
聯(lián)系人：金洪國 張?chǎng)尾?/p>
電話(huà)：0*71-**9***12 0*71-**9**97*
傳真：0*71-*****9**
021yin.com021yin.com
郵編：**0*0*
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
021yin.com）參加投票臨滄。網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
五、其臨滄他事項
1、本次股東大會(huì )的現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，出席會(huì )議的股東住宿、交通費用自理臨滄。
2、網(wǎng)絡(luò )投票期間，如投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì )議的進(jìn)程另行通知臨滄。
六、備查文件
1、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通第七屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議》；
2、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通第七屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議決議》臨滄。
特此公告臨滄。
云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通董事會(huì )
202* 年2月11日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
1、投票代碼：“**2*2*”臨滄。
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“云鍺投票”臨滄。
*、填報表決意見(jiàn)或選舉票數臨滄。
對于非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權臨滄。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數臨滄。公司股東應當以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數超過(guò)其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（議案*.00臨滄，采用等額選舉，應選人數為*位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×*
股東可以將所擁有的選舉票數在*位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數臨滄。
②選舉獨立董事（議案*.00臨滄，采用等額選舉，應選人數為*位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×*
股東可以將所擁有的選舉票數在*位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數臨滄。
③選舉非職工代表監事（議案*.00臨滄，采用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2 位非職工代表監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數，所投人數不得超過(guò)2位臨滄。
*、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)臨滄。
股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準臨滄。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1、投票時(shí)間：202*年2月2*日的交易時(shí)間，即9:1*—9:2*，9:*0—11:*0 和1*:00—1*:00臨滄。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票臨滄。
三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為202*年2月2*日（現場(chǎng)股東大會(huì )當日）上午9：1*，結束時(shí)間為202*年2月2*日（現場(chǎng)股東大會(huì )當日）下午*：00臨滄。
021yin.com規則指引欄目查閱。
021yin.com在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票臨滄。
附件2：
授權委托書(shū)
茲授權委托_________先生（女士）代表委托人出席云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本委托人依照以下指示對下列議案進(jìn)行表決臨滄。若委托人沒(méi)有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意、反對或棄權。本授權委托書(shū)的有效期限為自本授權委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì )結束時(shí)止。
委托人簽字（蓋章）：
身份證號（營(yíng)業(yè)執照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持有股數：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：202*年 月 日