遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通
證券代碼：*002*1 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：ST時(shí)萬(wàn) 編號：臨202*－001
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通
第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議（臨時(shí)會(huì )議）決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任遼寧。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況：
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議（臨時(shí)會(huì )議）于202*年1月1*日上午10時(shí)以通訊方式召開(kāi),會(huì )議通知于202*年1月12日以書(shū)面及電子郵件方式發(fā)出遼寧。本次會(huì )議應到董事7人，實(shí)到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況：
會(huì )議經(jīng)過(guò)認真審議遼寧，以表決票方式表決通過(guò)了如下議案：
1、關(guān)于向大連證監局報送整改情況報告的議案；
021yin.com遼寧。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票遼寧。
2、關(guān)于補選公司獨立董事的議案；
鑒于公司獨立董事楊英錦女士因個(gè)人原因，已辭去公司獨立董事、董事會(huì )審計委員會(huì )主任委員、提名委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )委員職務(wù)，不在公司擔任任何職務(wù)遼寧。
根據《公司法》、《公司章程》以及中國證監會(huì )《上市公司獨立董事規則》等有關(guān)文件規定，公司需補選一名獨立董事遼寧。董事會(huì )同意提名耿瑋先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第八屆董事會(huì )獨立董事，任期至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。
耿瑋先生的任職資格已提交上海證券交易所審核，無(wú)異議通過(guò)遼寧。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議遼寧。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票遼寧。
*、關(guān)于注銷(xiāo)倉儲分公司的議案；
公司倉儲分公司主要從事租賃服務(wù)，業(yè)務(wù)規模、實(shí)物資產(chǎn)額較小，年利潤較低，基本處于零利潤狀態(tài)，不屬于重大業(yè)務(wù)范疇遼寧。
基于公司聚焦新能源電池主業(yè)的發(fā)展目標，結合倉儲業(yè)務(wù)的現狀，董事會(huì )同意終止倉儲分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，并予以工商注銷(xiāo)遼寧。
倉儲分公司終止經(jīng)營(yíng)及注銷(xiāo)，不會(huì )對公司業(yè)績(jì)產(chǎn)生影響遼寧。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票遼寧。
*、關(guān)于修改公司章程的議案
021yin.com的《關(guān)于注銷(xiāo)倉儲分公司及修改公司章程的公告》遼寧。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議遼寧。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票遼寧。
*、關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
公司定于202*年2月1日1*時(shí)，在遼寧時(shí)代大廈12樓會(huì )議室，以現場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò )方式召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )遼寧。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票遼寧。
特此公告遼寧。
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通董事會(huì )
202*年1月17日
附：獨立董事候選人簡(jiǎn)歷
耿瑋，197*年生，會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)博士、澳洲CPA遼寧。199*年9月至2011年12月，就讀于東北財經(jīng)大學(xué)，取得會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)博士學(xué)位。2002年*月至201*年12月，任教于東北財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院；201*年12月至今，任東北財經(jīng)大學(xué)國際商學(xué)院副院長(cháng)，會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)副教授。2021年獲得遼寧省混合式教學(xué)一流課程《中級財務(wù)會(huì )計》主持人及主講教師。在專(zhuān)業(yè)期刊發(fā)表多篇論文，主要研究IFRS和中國企業(yè)會(huì )計準則、上市公司財務(wù)報表分析、公司戰略與財務(wù)報告等問(wèn)題，多次給企業(yè)講授中國企業(yè)會(huì )計準則、財報分析等方面的培訓課程。
證券代碼：*002*1 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST時(shí)萬(wàn) 編號：臨202*－002
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通
第八屆監事會(huì )第三次會(huì )議（臨時(shí)會(huì )議）決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任遼寧。
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通第八屆監事會(huì )第四次會(huì )議（臨時(shí)會(huì )議）于202*年1月1*日下午在遼寧時(shí)代大廈12樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到監事*人，實(shí)到監事*人，符合《公司章程》規定遼寧。會(huì )議由監事會(huì )主席陸正海先生主持。會(huì )議審議并通過(guò)如下事項：
關(guān)于向大連證監局報送整改情況報告的議案；
監事會(huì )認為：
公司就大連證監局監管函中指出的資金占用、信披及聯(lián)營(yíng)公司擔保事項進(jìn)行了認真的學(xué)習和整改，于2022年內已完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用清償工作，也多次與聯(lián)營(yíng)公司、聯(lián)營(yíng)公司控股股東溝通情況，商議聯(lián)營(yíng)公司對外擔保問(wèn)題解決方案，維護了公司合法權益遼寧。同意公司報送的《關(guān)于資金占用、信披及聯(lián)營(yíng)公司擔保事項整改情況的報告》。
以上議案以*票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過(guò)遼寧。
特此公告遼寧。
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通
監 事 會(huì )
二○二三年一月十七日
證券代碼：*002*1 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST時(shí)萬(wàn) 編號：臨202*－00*
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通
關(guān)于注銷(xiāo)倉儲分公司及修改《公司章程》的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任遼寧。
202*年1月1*日公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議（臨時(shí)會(huì )議）審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)倉儲分公司的議案》及《關(guān)于修改公司章程的議案》遼寧，現將相關(guān)事項公告如下：
一、關(guān)于注銷(xiāo)倉儲分公司
基于公司聚焦新能源電池主業(yè)的發(fā)展目標，結合倉儲業(yè)務(wù)的現狀，董事會(huì )同意終止倉儲分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，并予以工商注銷(xiāo)遼寧。
倉儲分公司終止經(jīng)營(yíng)及注銷(xiāo)，不會(huì )對公司業(yè)績(jì)產(chǎn)生影響遼寧。
二、關(guān)于修改公司章程
公司擬終止倉儲分公司經(jīng)營(yíng)遼寧，并予以工商注銷(xiāo)，為此需在公司章程中經(jīng)營(yíng)范圍處刪除“倉儲業(yè)務(wù)”一項，具體如下：
（一）修改第十四條，原內容為：“第十四條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：新能源、新能源電池及新能源電池材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目的投資與經(jīng)營(yíng)；林業(yè)資源開(kāi)發(fā)項目的投資與經(jīng)營(yíng)；項目投資及投資項目管理；寫(xiě)字間出租與倉儲業(yè)務(wù)，貨物進(jìn)出口遼寧。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。”修改后的內容為：“第十四條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：新能源、新能源電池及新能源電池材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目的投資與經(jīng)營(yíng)；林業(yè)資源開(kāi)發(fā)項目的投資與經(jīng)營(yíng)；項目投資與投資管理；寫(xiě)字間出租；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。”
本次修改以市場(chǎng)監督管理部門(mén)核準內容為準遼寧。
（二）公司章程其他內容不作變更遼寧。
提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理相應工商登記變更（備案）手續遼寧。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議遼寧。
特此公告遼寧。
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通董事會(huì )
202*年1月17日
證券代碼：*002*1 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST時(shí)萬(wàn) 公告編號：202*-00*
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任遼寧。
重要內容提示：
●股東大會(huì )召開(kāi)日期：202*年2月1日
●本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：202*年2月1日 1*點(diǎn)00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：遼寧省大連市中山區港灣街7號遼寧，遼寧時(shí)代大廈12樓會(huì )議室
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間遼寧。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自202*年2月1日
至202*年2月1日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:1*-9:2*,9:*0-11:*0，1*:00-1*:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:1*-1*:00遼寧。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行遼寧。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
不涉及遼寧。
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
021yin.com），以及 202*年 1月 17日的《中國證券報》和《上海證券報》遼寧。
2、 特別決議議案：無(wú)
*、 對中小投資者單獨計票的議案：無(wú)
*、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
*、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
021yin.com）進(jìn)行投票遼寧。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票遼寧。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票遼寧。
(四) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準遼寧。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交遼寧。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式遼寧，詳見(jiàn)附件2
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決遼寧。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員遼寧。
(三) 公司聘請的律師遼寧。
(四) 其遼寧他人員
五、 會(huì )議登記方法
（一）法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，應持股東賬戶(hù)卡及復印件、營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)及復印件、本人身份證及復印件辦理登記手續；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持股東賬戶(hù)卡及復印件、營(yíng)業(yè)執照復印件、本人身份證及復印件、法人代表授權委托書(shū)辦理登記手續遼寧。
（二）自然人股東持本人身份證、股票賬戶(hù)卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽名的授權委托書(shū)、委托人身份證復印件、委托人股票賬戶(hù)卡及復印件辦理登記手續遼寧。
（三）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書(shū)復印件、授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡復印件及受托人身份證辦理登記手續遼寧。
（四）上述登記材料均需提供復印件或原件（授權委托書(shū)）一份遼寧。自然人股東登記材料復印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。
（五）異地股東可采用傳真的方式登記遼寧。
（六）登記時(shí)間：202*年1月*1日（9：*0-11：*0及1*：00-1*：00）
（七）登記地點(diǎn)：大連市中山區港灣街7號遼寧時(shí)代大廈12樓本公司董事會(huì )辦公室
六、 其遼寧他事項
聯(lián) 系 人：曹健
聯(lián)系電話(huà)：0*11-*2**7777-7**
傳真：0*11-*279*000
聯(lián)系地址：大連市中山區港灣街7號
郵政編碼：11*001
021yin.com
與會(huì )股東食宿及交通費自理遼寧。
特此公告遼寧。
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通董事會(huì )
202*年1月17日
附件1：授權委托書(shū)
● 報備文件：遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議（臨時(shí)會(huì )議）決議
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席202*年2月1日召開(kāi)的貴公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權遼寧。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
證券代碼：*002*1 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST時(shí)萬(wàn) 編號：臨202*－00*
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通
關(guān)于披露整改報告的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任遼寧。
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年12月7日發(fā)布《關(guān)于收到大連監管局對公司及相關(guān)責任人控股股東采取出具警示函責令改正監管措施決定的公告》（公告編號：臨2022-0**），公司及控股股東遼寧時(shí)代萬(wàn)恒控股集團吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“控股集團”）按照監管函要求對存在的問(wèn)題進(jìn)行了認真整改，整改報告已報送大連證監局，獲無(wú)異議通過(guò)遼寧。現將相關(guān)情況公告如下。
一、公司關(guān)于資金占用、信披及聯(lián)營(yíng)公司擔保事項的整改情況
021yin.com遼寧。
公司第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議（臨時(shí)會(huì )議）審議通過(guò)了《關(guān)于向大連證監局報送整改情況報告的議案》，公司第八屆監事會(huì )第四次會(huì )議（臨時(shí)會(huì )議）也對議案進(jìn)行了審議，監事會(huì )認為“公司就大連證監局監管函中指出的資金占用、信披及聯(lián)營(yíng)公司擔保事項進(jìn)行了認真的學(xué)習和整改，于2022年內已完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用清償工作，也多次與聯(lián)營(yíng)公司、聯(lián)營(yíng)公司控股股東溝通情況，商議聯(lián)營(yíng)公司對外擔保問(wèn)題解決方案，維護了公司合法權益遼寧。同意公司報送的《關(guān)于資金占用、信披及聯(lián)營(yíng)公司擔保事項整改情況的報告》”。
二、控股集團整改情況
公司近日收到控股集團《告知函》，控股集團按照大連證監局監管函要求報送的《遼寧時(shí)代萬(wàn)恒控股集團吉印通整改報告》，已獲大連證監局無(wú)異議通過(guò)，請公司代為履行信息披露義務(wù)遼寧。
021yin.com遼寧。
特此公告遼寧。
遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份吉印通董事會(huì )
202*年1月17日