關(guān)于山西呂梁市柳林縣金融辦暗箱操作涉案款1.**億元的舉報材料

　　一、被舉報單位：

　　山西省呂梁市柳林縣民營(yíng)實(shí)體經(jīng)濟組織民間融資化解領(lǐng)導組（民間俗稱(chēng)“縣金融辦”）

　　二、領(lǐng)導組成員：

　　王義平，男，柳林縣政法委書(shū)記，處置非法集資工作領(lǐng)導組副組長(cháng)（具體業(yè)務(wù)由他負責）呂梁。

　　王樹(shù)生，男，柳林檢察院副檢察長(cháng)、反貪局局長(cháng)，前柳林縣金融辦主任呂梁。

　　崔建勇，男，柳林公安局副局長(cháng)，分管經(jīng)偵科呂梁。

　　王永兵呂梁，男，柳林公安局經(jīng)偵科大隊長(cháng)

　　劉小軍呂梁，男，柳林公安局經(jīng)偵科中隊長(cháng)

　　王雪莉呂梁，女，柳林縣檢察院副院長(cháng)

　　郝全義呂梁，男，柳林縣檢察院

　　張文輝呂梁，男，柳林縣政府辦

　　王藏義呂梁，男，柳林縣法院副院長(cháng)

　　馬新亮呂梁，男，柳林縣法院

　　郭興元呂梁，男，柳林縣審計局副局長(cháng)

　　三、關(guān)于曹建梅分配給高保平1.**億元售房款中1.**億元的具體去向有關(guān)問(wèn)題呂梁。

　　2012年，高保平的資金鏈條出現斷裂呂梁。眾舉報人去柳林縣公安局報案，該局已接到縣委書(shū)記王寧的指令拒絕立案受理。舉報人又去柳林縣法院報案，柳林縣法院也已收到王寧及縣委其他領(lǐng)導的指令拒絕立案。

　　201*年12月*日，柳林縣公安局經(jīng)偵大隊通過(guò)柳林電視臺發(fā)布征集被告人高保平犯罪線(xiàn)索的公告：凡是與被告人高保平案有債權債務(wù)關(guān)系的受害人可去公安局報案呂梁。眾受害人每人向公安局提供兩份證據，一份為柳林匯澤村鎮銀行的儲蓄存款卡，另一份是柳林瑞豐能源投資吉印通以被告人高保平名義出具的借款協(xié)議或者借條，并對每位受害人進(jìn)行詢(xún)問(wèn)筆錄并押了指印。

　　201*年*月20日，柳林縣公安局才決定立案，將案件定性為非法吸收公眾存款案，卻沒(méi)有對被告人高保平名下的任何財產(chǎn)采取查封和凍結的強制措施呂梁。

　　201*年12月公安局開(kāi)始接收報案材料，201*年*月20日才立案，遠超立案時(shí)限呂梁。不追贓，不抓人，案件毫無(wú)進(jìn)展，是在配合有關(guān)嫌疑人的犯罪活動(dòng)嗎？

　　201*年1月27日，柳林縣公安局對被告人高保平網(wǎng)上通緝呂梁。

　　201*年2月1-*日，被告人高保平的債務(wù)人曹建梅（又名曹瑾）向被告人高保平償還借款人民幣1.**億元，資金全部打入柳林縣金融辦呂梁。

　　201*年2月不到一個(gè)月的時(shí)間內，該筆錢(qián)款被當時(shí)縣里成立的“柳林縣金融辦”，以高保平的名義私自分配給高保平的少數有權有勢的債權人呂梁。

　　201*年*月*日，政法委書(shū)記王義平接訪(fǎng)受害人時(shí)說(shuō)“金融辦七除八扣后還剩**72.1萬(wàn)元”轉入公安局賬戶(hù)呂梁。

　　201*年2月1日-*日，高保平的債務(wù)人曹建梅返還高保平借款1.**億元人民幣，打入柳林縣“金融辦”賬戶(hù)（因當時(shí)高保平非法集資詐騙罪案發(fā)），此案件廣大報案人以及受害人不知情的情況下，縣金融辦有關(guān)人員違法違規暗箱操作，將其中1.1億多進(jìn)行了私分，剩余**00多萬(wàn)元轉入柳林縣公安局賬戶(hù)呂梁。

　　2017年11月12日上午公安局副局長(cháng)崔建勇接訪(fǎng)受害人時(shí)說(shuō)“現在還剩2000萬(wàn)”呂梁。

　　2019年*月1*日，被告人高保平被抓獲并被刑事拘留呂梁。2019年*月19日，經(jīng)柳林縣檢察院批準高保平被柳林縣公安局依法執行逮捕。

　　2019年11月12日，該案已移送到柳林法院，涉案受害人***人，涉案金額為四億零壹佰捌拾貳萬(wàn)元呂梁。

　　我們受害人多次要求查實(shí)私分高保平1.**億元資金的情由及所涉債權人的名單，但縣委、縣政府及公檢法等部門(mén)所給的答復是：這屬于私人行為，不能透露呂梁。請問(wèn)高保平在被通緝期間，有權動(dòng)用公安局賬戶(hù)內的贓款嗎？合法合規嗎？因此，我們要求查實(shí)高保平1.**億元資金的去向，追回金融辦私分所有受害人的款項。（另注明：1.**億的資金因涉案人員保護傘太多，因此1.**億資金走向查不明，希貴領(lǐng)導徹查此案！）

　　疑點(diǎn)1、“經(jīng)高保平委托”，高保平什么時(shí)候委托的，在什么地點(diǎn)委托的呂梁。高保平201*年*月20日立案后就一直是在逃狀態(tài)，是誰(shuí)私下溝通的？怎么溝通的？

　　疑點(diǎn)2、“幾個(gè)債權人”是誰(shuí)呂梁？立案受害人名單中有沒(méi)有？

　　疑點(diǎn)*、被告人是在逃人員是否還有權處置涉案贓款呂梁？

　　疑點(diǎn)*、劉瑩瑩201*年海民商初字（**772）號北京海淀區跨區域辦民事案，我們定性刑事案？為什么201*年的民事案在201*年金融辦追回的刑事案里扣除（純屬違規操作）呂梁。

　　四、附：柳林縣公安局經(jīng)偵大隊關(guān)于黨星平反映高保平非法吸收公眾存款案的xx回復

　　1、 xx人基本情況：

　　黨星平: 男，漢族呂梁。

　　出生日期：19**年7月*日

　　身份證號：1*110219**070*00**

　　住址： 山西省柳林縣柳林鎮

　　2、 xx訴求：

　　反映高保平非法吸收公眾存款，要求徹查曹建梅分配給高保平1.**億售房款中1.**億元的具體去向有關(guān)問(wèn)題呂梁。

　　*、 調查情況：

　　關(guān)于曹建梅分配給高保平1.**億元售房款中1.**億元的具體去向呂梁。201*年2月*日，我局得知曹建梅償還債務(wù)事宜，主動(dòng)向柳林縣民營(yíng)實(shí)體經(jīng)濟組織民間融資風(fēng)險化解領(lǐng)導組調取曹建梅與高保平的債權債務(wù)資料，資料顯示：2010年9月1*日曹建梅借高保平人民幣1.**億元，截止2011年9月1*日曹建梅陸續還給**00萬(wàn)元，還欠高保平1億元整，201*年1月2*日，按照《曹謹（曹建梅）民間借貸糾紛解決方案》約定的辦法；經(jīng)高保平委托，該領(lǐng)導組將分配給高保平的部分錢(qián)打給高保平的幾個(gè)債權人，剩余**72.1萬(wàn)元，其中由北京市海淀區人民法院民事判決書(shū)（201*）海民（商）初字**772號判處由曹建梅支付劉瑩瑩1*00萬(wàn)元。

　　債權轉讓款，剩余**72.1萬(wàn)元我局已從曹建梅手扣押呂梁。

　　*、案件的進(jìn)展情況：

　　犯罪嫌疑人高保平已于2019年*月1*日被柳林縣公安局依法執行拘留，2019年*月19日經(jīng)柳林縣人民檢察院批準被柳林縣公安局依法執行逮捕，2019年*月19日依法移送審查起訴，2019年7月*日該案因事實(shí)不清、證據不足，退回補充偵查呂梁。2019年9月*日該案又因事實(shí)不清、證據不足被二次退回補充偵查。該案現在正在進(jìn)一步偵查中。

　　柳林縣公安局經(jīng)偵大隊

　　2019年9月27日

　　總之，希望對1.**億元臟款盡快落實(shí)，調查處理呂梁。依法追究相關(guān)人員的法律責任，以維護法律之尊嚴，社會(huì )之正義，還百姓之真相。