證券代碼：002*9* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：煌上煌 公告編號：2022-0*2
江西煌上煌集團食品股份吉印通
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江西。
重要內容提示：
1.董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任江西。
2.公司負責人、主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實(shí)、準確、完整江西。
*.第三季度報告是否經(jīng)過(guò)審計
□是 √否
一、主要財務(wù)數據
（一） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□是 √否
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用單位：元
其江西他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況江西。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形江西。
（三） 主要會(huì )計數據和財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
三、其江西他重要事項
√適用 □不適用
2020年9月21日，公司第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金向全資子公司陜西煌上煌食品吉印通增資用于繼續建設“年產(chǎn)*000噸肉制品加工建設項目”的議案》，截至本報告日，陜西煌上煌食品吉印通“年產(chǎn)*000噸肉制品加工建設項目”已建成并投產(chǎn)江西。
四、季度財務(wù)報表
（一） 財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：江西煌上煌集團食品股份吉印通 2022年09月*0日單位：元
法定代表人：褚浚 主管會(huì )計工作負責人：曾細華 會(huì )計機構負責人：胡泳
2、合并年初到報告期末利潤表\單位：元
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現的凈利潤為：元江西。
法定代表人：褚浚 主管會(huì )計工作負責人：曾細華 會(huì )計機構負責人：胡泳
*、合并年初到報告期末現金流量表
單位：元
（二） 審計報告
第三季度報告是否經(jīng)過(guò)審計
□是 (否
公司第三季度報告未經(jīng)審計江西。
江西煌上煌集團食品股份吉印通董事會(huì )
2022年10月2*日
證券代碼：002*9* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：煌上煌 編號：2022—0*0
江西煌上煌集團食品股份吉印通
第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏江西。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況：
江西煌上煌集團食品股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議通知于2022年10月17日以電子郵件和專(zhuān)人送達的方式通知全體董事、監事及高級管理人員江西。本次會(huì )議于2022年10月27日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。本次會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，全體董事均親自出席會(huì )議。符合《吉印通人民共和國公司法》的規定和《公司章程》的要求。本次會(huì )議由董事長(cháng)褚浚先生召集并主持，公司全體監事、高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年第三季度報告的議案》
021yin.com）江西。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權江西。
2、審議通過(guò)《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》
經(jīng)公司第五屆董事會(huì )提名委員會(huì )審核，公司董事會(huì )同意提名黃倬楨先生和章美珍女士為公司第五屆董事會(huì )獨立董事候選人江西。任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)為止。獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
本議案需提交至公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)江西。
上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，方可提交公司2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )采取累積投票選舉江西。
021yin.com）江西。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權江西。
*、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》.
021yin.com）的《關(guān)于召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》江西。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權江西。
三、備查文件：
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)江西。
特此公告江西。
江西煌上煌集團食品股份吉印通董事會(huì )
二〇二二年十月二十八日
證券代碼：002*9* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：煌上煌 編號：2022—0*1
江西煌上煌集團食品股份吉印通
第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏江西。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況：
江西煌上煌集團食品股份吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議通知于2022年10月17日以電子郵件和專(zhuān)人送達的方式通知全體監事江西。本次會(huì )議于2022年10月27日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。本次會(huì )議應到監事*人，實(shí)到監事*人，全體監事均親自出席會(huì )議。符合《吉印通人民共和國公司法》的規定和《公司章程》的要求。本次會(huì )議由監事會(huì )主席黃菊保先生召集并主持，總經(jīng)理褚浚先生，副總經(jīng)理褚劍先生、范旭明先生和副總經(jīng)理、財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)曾細華先生等高管列席了本次會(huì )議。本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年第三季度報告的議案》
經(jīng)認真審核，監事會(huì )認為公司董事會(huì )編制和審核《2022年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏江西。
021yin.com）江西。
表決結果：*票贊成，0票反對，0票棄權江西。
三、備查文件：
經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議江西。
特此公告江西。
江西煌上煌集團食品股份吉印通 監事會(huì )
二〇二二年十月二十八日
證券代碼：002*9* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：煌上煌 編號：2022—0**
江西煌上煌集團食品股份吉印通
關(guān)于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏江西。
江西煌上煌集團食品股份吉印通(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于近日收到公司現任獨立董事王金本先生、陳曉航女士的辭職報告，王金本先生、陳曉航女士因擔任公司獨立董事的時(shí)間即將屆滿(mǎn)六年，申請辭去公司獨立董事及董事會(huì )相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員職務(wù)江西。公司董事會(huì )對王金本先生和陳曉航女士在任職期間勤勉盡責，積極推動(dòng)公司的規范運作和健康發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！
因王金本先生和陳曉航女士離任后，公司獨立董事人數不足董事會(huì )人數的三分之一，根據《上市公司獨立董事規則》的要求，為規范公司董事會(huì )的決策程序，促使董事和董事會(huì )有效地履行職責，經(jīng)公司第五屆董事會(huì )提名委員會(huì )審核，公司于2022年10月27日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》，董事會(huì )同意提名黃倬楨先生和章美珍女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第五屆董事會(huì )獨立董事候選人江西。任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)為止。公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。此事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。
黃倬楨先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書(shū)，章美珍女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨立董事資格證書(shū)江西。獨立董事候選人黃倬楨先生和章美珍女士的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì )審議。
特此公告江西。
江西煌上煌集團食品股份吉印通 董事會(huì )
二0二二年十月二十八日
附件：
黃倬楨先生簡(jiǎn)歷
黃倬楨：男，漢族，生于19**年*月,中國國籍,無(wú)境外永久居留權,本科學(xué)歷江西。1997年*月至2001年10月,任江西紙業(yè)股份吉印通董秘兼證券部長(cháng);2001年11月至201*年*月,任江西聯(lián)創(chuàng )光電科技股份吉印通總裁助理、董秘、黨委副書(shū)記;201*年*月至2022年*月,歷任聯(lián)創(chuàng )電子科技股份吉印通副總裁、董秘、黨委副書(shū)記(負責日常工作),現任江西聯(lián)創(chuàng )宏聲電子股份吉印通董事長(cháng)助理兼中文天地出版傳媒集團股份吉印通及江西沐邦高科股份吉印通獨立董事。
黃倬楨先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司*%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系江西。未受過(guò)中國證監會(huì )及 其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第 *.2.2 條所規定的禁止擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。
章美珍女士簡(jiǎn)歷
章美珍：女，漢族，生于19**年*月,中國國籍,無(wú)境外永久居留權,碩士研究生學(xué)歷江西。19*7年9月開(kāi)始參加工作,歷任江西財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院講師、副教授、系主任、副院長(cháng);200*年*月至2011年*月兼任江西黑貓炭黑股份吉印通獨立董事,現任江西財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)教授。
章美珍女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司*%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系江西。未受過(guò)中國證監會(huì )及 其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第 *.2.2 條所規定的禁止擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。
證券代碼：002*9* 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：煌上煌 編號：2022—0**
江西煌上煌集團食品股份吉印通
關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏江西。
江西煌上煌集團食品股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年10月27日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議江西，會(huì )議決定于2022年11月1*日召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將此次股東大會(huì )的有關(guān)事項通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1、股東大會(huì )屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
12、股東大會(huì )召集人：公司董事會(huì )（第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議召開(kāi)）
1*、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議的召集符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定江西。
1*、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議：2022年11月1*日（星期一）1*:*0
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2022年11月1*日上午9:1*-9:2*、9:*0-11:*0、下午1*:00-1*:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2022年11月1*日上午9:1*至下午1*:00期間的任意時(shí)間江西。
*、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)江西。
（1）現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托書(shū)（見(jiàn)附件2）委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議江西。
021yin.com）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權江西。
（*）同一股份只能選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式江西。不能重復投票，若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。
*、股權登記日：2022年11月*日江西。
7、會(huì )議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日2022年11月*日下午收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權出席股東大會(huì )，因故不能出席會(huì )議的股東，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東江西。
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（*）公司聘請的見(jiàn)證律師江西。
*、會(huì )議地點(diǎn)：江西省南昌縣小藍經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區小藍中大道 ** 號公司綜合大樓三樓會(huì )議室江西。
二、會(huì )議審議事項
（一）本次股東大會(huì )擬審議的議案：
021yin.com）上刊登的《第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告》、《第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告》及其他相關(guān)公告江西。
（三）特別說(shuō)明事項：議案1.00屬于累積投票議案，應選獨立董事2人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì )方可進(jìn)行表決江西。
（四）根據《上市公司股東大會(huì )規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的要求，議案1.00屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司*%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進(jìn)行單獨計票并披露單獨計票結果江西。
三、會(huì )議登記等事項
1、登記方式：現場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記；
（1）自然人股東應持本人身份證、股票賬戶(hù)卡或持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡及委托人身份證辦理登記手續江西。
（2）法人股東由其法定代表人出席的，應持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋公章）、法定代表人證明書(shū)或者其他有效證明、股票賬戶(hù)卡或持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會(huì )議的，代理人須持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋公章）、法定代表人親自簽署的授權委托書(shū)、股票賬戶(hù)卡或持股憑證辦理登記手續；QFII憑QFII證書(shū)復印件、授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡或持股憑證及受托人身份證辦理登記手續江西。
（*）以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年11月11日下午1*:*0點(diǎn)之前送達或傳真到公司），但出席會(huì )議簽到時(shí)，出席人身份證和授權委托書(shū)必須出示原件江西。不接受電話(huà)登記。
2、登記時(shí)間：2022年11月11日上午9：00至11：*0江西，下午1*：*0至1*：*0；
*、登記地點(diǎn)：江西省南昌縣小藍經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區小藍中大道 ** 號公司四樓證券部，信函請注明“股東大會(huì )”字樣江西。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
021yin.com）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票具體操作流程詳見(jiàn)附件1江西。
五、其江西他事項
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：曾細華、萬(wàn)明琪
聯(lián)系電話(huà)：0791—**9***** 傳 真：0791—**9*****
021yin.com
2、本次股東大會(huì )會(huì )期預計半天，出席會(huì )議人員交通、食宿費自理江西。
六、備查文件
1、江西煌上煌集團食品股份吉印通第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議；
2．江西煌上煌集團食品股份吉印通第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議江西。
特此公告江西。
江西煌上煌集團食品股份吉印通董事會(huì )
二0二二年十月二十八日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票程序
1、投票代碼：**2*9*江西，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：煌上投票
2、填報表決意見(jiàn)：
對于非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權江西。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數江西。上市公司股東應當以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數超過(guò)其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表一:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉獨立董事（如議案1.00江西，采用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數江西。
*、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達相同意見(jiàn)江西。
股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準江西。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1、投票時(shí)間：本次股東大會(huì )通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2022年11月1*日上午9:1*-9:2*、9:*0-11:*0、下午1*:00-1*:00江西。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票江西。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為：2022年11月1*日上午9:1*至下午1*:00期間的任意時(shí)間江西。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票江西，需按照《深圳證券交易所投資
021yin.com規則指引欄目查閱。
021yin.com
在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票江西。
附件2：
授權委托書(shū)
江西煌上煌集團食品股份吉印通董事會(huì )：
茲授權委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2022年11月1*日（星期一）在江西省南昌縣小藍經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區小藍中大道 ** 號公司綜合大樓三樓會(huì )議室召開(kāi)的江西煌上煌集團食品股份吉印通2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表（本公司、本人）依照以下指示對下列議案投票江西。（本公司、本人）對本次會(huì )議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。
委托人（簽字或蓋章）：受托人（簽字）：
委托人持有股數： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人身份證號碼（或營(yíng)業(yè)執照號碼）
委托日期：年月日
（法人股東須由法人單位的法定代表人或書(shū)面授權人簽字或蓋章并加蓋單位公章）